公司三重一大決策制度執(zhí)行情況自查報(bào)告

公司三重一大決策制度執(zhí)行情況自查報(bào)告本文是關(guān)于公司三重一大決策制度執(zhí)行情況的自查報(bào)告。本報(bào)告將分為三個(gè)部分，分別介紹公司針對(duì)三重一大決策制度的執(zhí)行情況，并提出優(yōu)化建議，以保證公司制度執(zhí)行的有效性和良好運(yùn)行。三重一大決策制度三重一大決策制度是指企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的核心制度，是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。三重一大決策制度包括：決策重大事項(xiàng)、決策在外人員招聘任用、決策涉及重大投資等三個(gè)方面，以及企業(yè)大額支出的預(yù)案制度。三重一大決策制度的實(shí)施對(duì)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、決策質(zhì)量、員工權(quán)利保障等方面均有積極的作用。具體自查內(nèi)容及情況說(shuō)明決策重大事項(xiàng)公司通過(guò)建立設(shè)立規(guī)章制度文件及工作手冊(cè)，以確保決策流程和組織架構(gòu)的合理、透明，使得決策重大事項(xiàng)的決策過(guò)程更加規(guī)范化和透明化。當(dāng)然，在實(shí)際應(yīng)用中依然存在一些問(wèn)題：對(duì)一些敏感問(wèn)題，某些高管存在打斷決策、私下安排等行為；部分決策不經(jīng)過(guò)全體董事會(huì)或股東大會(huì)審議，個(gè)別人員存在超權(quán)現(xiàn)象。這些情況對(duì)公司決策的公正性和透明度產(chǎn)生了影響，應(yīng)引起我們的警惕。我們將推行“決策全過(guò)程公開(kāi)”，將核心信息以及決策過(guò)程在全公司公開(kāi)透明，保證決策的公正性和透明度。決策在外人員招聘任用公司按照招聘制度及公司組織架構(gòu)設(shè)置，對(duì)決策在外人員實(shí)行崗位說(shuō)明書(shū)管理和招聘委員會(huì)評(píng)估性招聘的方式，保證決策在外人員的崗位資格和聘任手續(xù)的合法性。但是，經(jīng)過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和實(shí)地走訪，我們發(fā)現(xiàn)：招聘標(biāo)準(zhǔn)存在泛化、逐年降低的現(xiàn)象；部分招聘人員存在招標(biāo)作假等現(xiàn)象，長(zhǎng)期存在的負(fù)面影響嚴(yán)重。針對(duì)以上問(wèn)題，我們將進(jìn)一步完善崗位說(shuō)明書(shū)，制定更完善的考核流程和規(guī)范流程，同時(shí)對(duì)招聘作弊、打假問(wèn)題實(shí)行重罰制度。以期對(duì)決策在外人員的質(zhì)量和招聘的透明度沉淀積累。決策涉及重大投資公司建立了完善的投資決策流程和審批流程，并設(shè)置了投資委員會(huì)，對(duì)決策涉及重大投資的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和審核，包括投資項(xiàng)目的前瞻性、盈利預(yù)期的值和風(fēng)險(xiǎn)程度等進(jìn)行全面評(píng)估。但是，在該項(xiàng)制度的實(shí)施過(guò)程中，仍然存在：投資決策流程復(fù)雜，很多領(lǐng)導(dǎo)無(wú)法理解，導(dǎo)致流程延誤；投資委員會(huì)僅僅審批，缺乏對(duì)全面信息的收集，導(dǎo)致對(duì)于企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺失。為此，我們將推動(dòng)投資流程進(jìn)一步的簡(jiǎn)化，同時(shí)引進(jìn)更科學(xué)、合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，以更好的保證投資決策的準(zhǔn)確性和合理性。企業(yè)大額支出的預(yù)案制度公司制定了企業(yè)大額支出預(yù)案，確保企業(yè)對(duì)于大額支出場(chǎng)合能夠保持強(qiáng)有力的控制。在實(shí)際執(zhí)行中，對(duì)大額支出的管控情況是比較好的，并且經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的實(shí)施和考核。但是，在實(shí)際操作中我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)存在財(cái)務(wù)人員利用職權(quán)進(jìn)行挪用資金、于財(cái)務(wù)科過(guò)多減項(xiàng)等問(wèn)題。為此，公司提出在原有基礎(chǔ)上增加審批程序，同時(shí)加大各部門(mén)的監(jiān)督力度。在以后的工作中，我們將繼續(xù)完善、細(xì)化各項(xiàng)制度，同時(shí)將制度執(zhí)行情況納入績(jī)效考核范疇，以此保證制度執(zhí)行的有效性和良好運(yùn)行?？偨Y(jié)針對(duì)三重一大決策制度執(zhí)行情況，本文對(duì)公司