經(jīng)典的外貿(mào)公司董事會(huì)職責(zé)范文（3篇）

第5頁共5頁經(jīng)典的外?貿(mào)公司董?事會(huì)職責(zé)?范文一?、董事應(yīng)?自覺遵守?法律法規(guī)?和公司章?程，依法?行使董事?權(quán)利。董?事濫用權(quán)?利給公司?或者其他?股東造成?損失的，?依法承擔(dān)?賠償責(zé)任?。二、?參加董事?會(huì)相關(guān)會(huì)?議的董事?不得遲到?、不得早?退。若累?計(jì)出現(xiàn)兩?次以上（?含兩次）?遲到者或?者兩次以?上（含兩?次）早退?者，視為?自動(dòng)放棄?董事權(quán)利?并取消董?事資格。?三、參?加董事會(huì)?相關(guān)會(huì)議?必須由董?事本人親?自按時(shí)出?席，若董?事因故不?能出席的?，可以書?面委托其?他董事代?為出席，?委托書中?應(yīng)載明授?權(quán)范圍。?四、董?事不得擅?自采用非?正常方式?，干擾、?詆毀、影?響公司各?項(xiàng)經(jīng)營管?理決策措?施的正常?執(zhí)行與落?實(shí)。五?、公司董?事會(huì)董事?任期三年?，任期屆?滿，可連?選連任。?六、董?事任期屆?滿未及時(shí)?改選，或?者董事在?任期內(nèi)辭?職，導(dǎo)致?董事會(huì)成?員低于法?定人數(shù)的?，在改選?出的董事?就任前，?原董事仍?應(yīng)依照法?律、行政?法規(guī)和公?司章程的?規(guī)定，履?行董事職?責(zé)。七?、董事會(huì)?會(huì)議由董?事長召集?和主持，?董事會(huì)每?年至少召?開兩次，?每次會(huì)議?應(yīng)當(dāng)于會(huì)?議召開前?____?日，通知?全體董事?和監(jiān)事。?八、三?分之一的?董事可提?議召開臨?時(shí)會(huì)議，?董事長應(yīng)?在接到提?議后__?__日內(nèi)?，召集和?主持董事?會(huì)議。董?事會(huì)召開?臨時(shí)會(huì)議?____?通知方式?和通知時(shí)?間由發(fā)起?人或者董?事自行決?定。九?、董事會(huì)?會(huì)議應(yīng)有?半數(shù)的董?事出席方?可舉行。?董事會(huì)作?出決議，?必須經(jīng)全?體董事半?數(shù)通過。?董事會(huì)決?議表決實(shí)?行一人一?票。十?、董事會(huì)?應(yīng)當(dāng)對會(huì)?議事項(xiàng)的?決定做會(huì)?議記錄，?出席會(huì)議?董事應(yīng)在?會(huì)議記錄?上簽名。?十一、?董事應(yīng)對?董事會(huì)決?議承擔(dān)責(zé)?任。董事?會(huì)的決議?違反法律?、行政法?規(guī)或者公?司章程、?股東大會(huì)?決議，致?使公司遭?受損失的?，參與決?議的董事?對公司負(fù)?賠償責(zé)任?。但經(jīng)證?明在表決?時(shí)曾表明?異議并記?載于會(huì)議?記錄的，?該董事可?以免除責(zé)?任。經(jīng)?典的外貿(mào)?公司董事?會(huì)職責(zé)范?文（二）?1、負(fù)?責(zé)召集股?東會(huì);執(zhí)?行股東會(huì)?決議并向?股東會(huì)報(bào)?告工作;?2、決?定公司的?生產(chǎn)經(jīng)營?計(jì)劃和投?資方案;?3、決?定公司內(nèi)?部管理機(jī)?構(gòu)的設(shè)置?;4、?批準(zhǔn)公司?的基本管?理制度;?5、聽?取總經(jīng)理?的工作報(bào)?告并作出?決議;?6、制訂?公司年度?財(cái)務(wù)預(yù)、?決算方案?和利潤分?配方案、?彌補(bǔ)虧損?方案;?7、對公?司增加或?減少注冊?資本、分?立、合并?、終止和?清算等重?大事項(xiàng)提?出方案;?8、聘?任或解聘?公司總經(jīng)?理、副總?經(jīng)理、財(cái)?務(wù)部門負(fù)?責(zé)人，并?決定其獎(jiǎng)?懲。二?、議事規(guī)?則1、?董事會(huì)成?員出席董?事會(huì)會(huì)議?。董事會(huì)?會(huì)議每半?年召開一?次。董事?會(huì)會(huì)議由?董事長召?集，應(yīng)于?會(huì)議召開?十日前，?將會(huì)議時(shí)?間、會(huì)議?事項(xiàng)、議?程書面通?知全體董?事。2?、經(jīng)董事?長或三分?之一以上?董事、三?分之一以?上監(jiān)事或?總經(jīng)理建?議，應(yīng)召?開臨時(shí)董?事會(huì)。?董事長可?視需要邀?請公司分?管總經(jīng)理?和部門負(fù)?責(zé)人列席?會(huì)議。?3、董事?會(huì)表決實(shí)?行一人一?票制，董?事會(huì)會(huì)議?由半數(shù)以?上董事出?席方可舉?行。董事?會(huì)做出的?決議須經(jīng)?董事會(huì)二?分之一以?上董事表?決通過方?可作出。?其中，對?公司增加?或減少注?冊資本、?發(fā)行債券?，公司分?立、合并?、變更公?司形式、?解散和清?算，聘任?或解聘總?經(jīng)理，修?改公司章?程等，須?經(jīng)出席會(huì)?議的董事?三分之二?以上同意?。4、?董事會(huì)決?議反對票?與贊成票?相等時(shí)，?由董事長?裁決;?5、董事?會(huì)討論有?關(guān)董事事?項(xiàng)時(shí)，該?董事應(yīng)回?避。6?、董事因?故不能出?席董事會(huì)?會(huì)議時(shí)，?可以書面?委托其他?董事或指?定代表人?代為出席?，委托書?中應(yīng)闡明?授權(quán)范圍?。7、?董事長因?特殊原因?不能履行?職務(wù)時(shí)，?由董事長?指定一名?副董事長?或其他董?事代其行?使職權(quán)。?8、董?事會(huì)應(yīng)對?所議事項(xiàng)?的決定作?成會(huì)議記?錄，出席?會(huì)議的董?事應(yīng)當(dāng)在?會(huì)議記錄?上簽名，?不同意見?要作在會(huì)?議記錄上?。,經(jīng)?典的外貿(mào)?公司董事?會(huì)職責(zé)范?文（三）?1.1?負(fù)責(zé)傳達(dá)?董事會(huì)決?議、決定?和指示，?督促檢查?其貫徹執(zhí)?行情況;?1.2?全面負(fù)責(zé)?董事會(huì)辦?公室的各?項(xiàng)工作;?1.3?協(xié)助總經(jīng)?理處理日?常事務(wù);?1.4?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)?各部室、?公司之間?的工作，?監(jiān)督檢查?其工作情?況;1?.5負(fù)責(zé)?協(xié)助總經(jīng)?理掌握企?業(yè)狀況，?定期系統(tǒng)?地向總經(jīng)?理提供信?息和工作?建議;?1.6負(fù)?責(zé)職責(zé)范?圍內(nèi)程序?文件的制?訂、執(zhí)行?，并及時(shí)?提出修改?建議;?1.7負(fù)?責(zé)綜合性?文件、工?作計(jì)劃及?機(jī)械公司?工作總結(jié)?等的擬定?工作;?1.8負(fù)?責(zé)董事會(huì)?等會(huì)議的?組織和準(zhǔn)?備工作及?計(jì)劃安排?，確定會(huì)?議時(shí)間、?地點(diǎn)、與?會(huì)人員和?會(huì)議日程?，并發(fā)出?通知;?1.9負(fù)?責(zé)做好董?事會(huì)辦公?會(huì)等的會(huì)?議記錄，?必要時(shí)形?成___?_并下發(fā)?;1.?10負(fù)責(zé)?對董事會(huì)?提出的問?題進(jìn)行調(diào)?查、協(xié)調(diào)?和處理;?1.1?1負(fù)責(zé)按?有關(guān)規(guī)定?做好機(jī)械?公司外來?賓客的接?待工作;?1.1?2負(fù)責(zé)做?好重要公?文的審稿?工作;?1.13?負(fù)責(zé)綜合?性公文的?傳遞、傳?達(dá)、催辦?與檢查;?1.1?4負(fù)責(zé)審?核人力資?源管理有?關(guān)方案，?及報(bào)表等?;1.?15負(fù)責(zé)?董事會(huì)辦?公室各項(xiàng)?費(fèi)用及各?公司購買?單件價(jià)值?在___?_元以上?辦公用品?的有關(guān)方?案的審核?;1.?16負(fù)責(zé)?監(jiān)督全公?司印章、?總經(jīng)理名?章等的使?用;1?.17負(fù)?責(zé)根據(jù)人?員編制和?崗位任職?標(biāo)準(zhǔn)，及?時(shí)調(diào)配人?員;1?.18負(fù)?責(zé)根據(jù)工?作需要向?總經(jīng)理提?出人員任?免、聘用?、提拔、?調(diào)動(dòng)建議?;1.?19負(fù)責(zé)?根據(jù)各公?司生產(chǎn)計(jì)?劃，確定?勞動(dòng)組織?與定員;?1.2?0負(fù)責(zé)組?織有關(guān)人?員審查各?公司工資?發(fā)放情況?;1.?21負(fù)責(zé)?處理職工?獎(jiǎng)懲事宜?;1.?22負(fù)責(zé)?做好工資?計(jì)劃的審?核工作;?1.2?3負(fù)責(zé)組?織全公司?各類人員?的考評工?作;1?.24負(fù)?責(zé)組織人?事檔案的?定期審查?和整理工?作;1?.25負(fù)?責(zé)對本部?門人員工?作業(yè)績進(jìn)?行考核;?1.