股東會議事制度（3篇）

第25頁共25頁股東會議?事制度?（___?_年__?__月_?___日?第___?_次股東?會會議通?過）第?一章總則?第一條?為了完善?公司法_?___理?結(jié)構(gòu)，規(guī)?范股東會?的運作程?序，以充?分發(fā)揮股?東會的決?策作用，?根據(jù)《_?___公?司法》等?相關(guān)法律?、法規(guī)及?《公司章?程》的規(guī)?定，特制?定本股東?會議事規(guī)?則。第?二條本規(guī)?則是股東?會審議決?定議案的?基本行為?準則。?第二章股?東會的職?權(quán)第三?條股東會?是公司的?權(quán)力機構(gòu)?，依法行?使下列職?權(quán)：（?一）決定?公司中長?期發(fā)展規(guī)?劃、年度?經(jīng)營方針?和投資計?劃；（?二）選舉?和更換公?司董事、?監(jiān)事，決?定有關(guān)董?事、監(jiān)事?的報酬事?項；（?三）審議?批準董事?會的報告?；（四?）審議批?準監(jiān)事的?報告；?（五）審?議批準公?司年度財?務(wù)預算方?案、決算?方案；?（六）審?議批準公?司年度利?潤分配方?案和彌補?虧損方案?；（七?）對公司?增加或者?減少注冊?資本作出?決議；?（八）審?議單獨或?者合并享?有公司有?表決權(quán)股?權(quán)總數(shù)_?___%?以上的股?東或者三?分之一以?上董事或?監(jiān)事會的?提案；?（九）對?公司的合?并、分立?、解散、?清算或者?變更公司?形式作出?決議；?（十）修?改公司章?程；（?十一）對?公司的對?外融資、?擔保作出?決議；?（十三）?決定聘用?或解聘承?辦公司審?計業(yè)務(wù)的?會計師事?務(wù)所；?（十四）?審議通過?《股東會?議事規(guī)則?》、《董?事會議事?規(guī)則》和?《監(jiān)事會?議事規(guī)則?》；（?十五）對?股東向股?東以外的?人轉(zhuǎn)讓出?資作出決?議；（?十六）國?家法律、?行政法規(guī)?和本章程?規(guī)定的其?他職權(quán)。?第三章?股東會的?召開第?四條股東?會分為年?度股東會?和臨時股?東會。年?度股東會?每年至少?召開一次?，應當于?上一會計?年度結(jié)束?后的三個?月之內(nèi)舉?行。第?五條有下?列情形之?一的，公?司在事實?發(fā)生之日?起一個月?以內(nèi)召開?臨時股東?會：（?1）董事?人數(shù)不足?《公司法?》規(guī)定的?法定最低?人數(shù)，或?者少于章?程所定人?數(shù)的三分?之二；?（2）公?司未彌補?的虧損達?注冊資本?總額的三?分之一；?（3）?單獨或者?合并享有?公司有表?決權(quán)股權(quán)?總數(shù)__?__%以?上的股東?書面提議?；（4?）三分之?一以上董?事認為必?要；（?5）監(jiān)事?會提議召?開；（?6）公司?章程規(guī)定?的其他情?形。第?六條臨時?股東會只?對會議召?開通知中?列明的事?項作出決?議。第?七條股東?會會議由?董事會依?法召集，?董事長主?持。董事?長因故不?能履行職?務(wù)時，由?副董事長?主持；董?事長和副?董事長皆?不能履行?職務(wù)時，?由參會董?事共同推?選一名董?事主持會?議。第?八條召開?股東會，?董事會應?當在會議?召開__?__日以?前以書面?方式通知?公司全體?股東。?擬出席股?東會的股?東，應當?于會議召?開___?_日前，?將出席會?議的書面?回復送達?公司。?第九條股?東會會議?通知包括?以下內(nèi)容?：（1?）會議的?日期、地?點和會議?期限；?（2）提?交會議審?議的事項?；（3?）以明顯?的文字說?明：全體?股東均有?權(quán)出席股?東會，并?可以委托?代理人出?席會議和?參加表決?，該股東?代理人不?必是公司?的股東；?（4）?有權(quán)出席?股東會股?東的股權(quán)?登記日；?（5）?投票授權(quán)?委托書的?送達時間?和地點；?（6）?會務(wù)常設(shè)?聯(lián)系人姓?名，__?__號碼?。第十?條股東可?以親自出?席股東會?，也可以?委托代理?人出席和?表決。?股東應當?以書面形?式委托代?理人，由?委托人簽?署或者由?其以書面?形式委托?的代理人?簽署。?第十一條?股東親自?出席會議?的，應出?示本人_?___和?持股憑證?；代理人?出席會議?的，應出?示本人_?___、?授權(quán)委托?書和持股?憑證。?第十二條?股東出具?的委托他?人出席股?東會的授?權(quán)委托書?應當載明?下列內(nèi)容?：（1?）代理人?的姓名；?（2）?是否具有?表決權(quán)；?（3）?分別對列?入股東會?議程的每?一審議事?項投贊成?、___?_或棄權(quán)?票的指示?；（4?）對可能?納入股東?會議程的?臨時提案?是否有表?決權(quán)，如?果有表決?權(quán)應行使?何種表決?權(quán)的具體?指示；?（5）委?托書簽發(fā)?日期和有?效期限；?委托書?應當注明?如果股東?不作具體?指示，股?東代理人?是否可以?按自己的?意思表決?。第十?三條投票?代理委托?書至少應?當在有關(guān)?會議召開?前二十四?小時備置?于公司住?所，或者?召集會議?____?通知中指?定的其他?地方。?第十四條?出席會議?人員的簽?名冊由公?司負責制?作。簽名?冊載明參?加會議人?員姓名、?____?號碼、住?所地址、?享有或者?代表有表?決權(quán)的股?權(quán)數(shù)額、?被代理人?姓名等事?項。第?十五條三?分之一以?上董事或?者監(jiān)事會?以及股東?要求召集?臨時股東?會的，應?當按照下?列程序辦?理：（?1）簽署?一份或者?數(shù)份同樣?格式內(nèi)容?的書面要?求，提請?董事會召?集臨時股?東會，并?闡明會議?議題。董?事會在收?到前述書?面要求后?，應當盡?快發(fā)出召?集臨時股?東會__?__通知?。（2?）如果董?事會在收?到前述書?面要求后?十日內(nèi)沒?有發(fā)出召?集會議_?___通?告，提出?召集會議?的董事、?監(jiān)事會或?者股東可?以在董事?會收到該?要求后兩?個月內(nèi)自?行召集臨?時股東會?。召集的?程序應當?盡可能與?董事會召?集股東會?議的程序?相同。董?事、監(jiān)事?會或者股?東因董事?會未應前?述要求舉?行會議而?自行召集?并舉行會?議的，由?公司給予?股東或者?董事、監(jiān)?事會必要?協(xié)助，并?承擔會議?費用。?第十六條?股東會召?開的會議?通知發(fā)出?后，除有?不可抗力?或者其他?意外事件?等原因，?董事會不?得變更股?東會召開?的時間。?第十七?條董事會?人數(shù)不足?《公司法?》規(guī)定的?法定最低?人數(shù)，或?者少于章?程規(guī)定人?數(shù)的三分?之二，或?者公司未?彌補虧損?額達到股?本總額的?三分之一?，董事會?未在規(guī)定?期限內(nèi)召?集臨時股?東會的，?監(jiān)事會或?者股東可?以按照本?規(guī)則規(guī)定?的程序自?行召集臨?時股東會?。第十?八條公司?董事會可?以聘請律?師出席股?東會，對?以下問題?出具意見?：（1?）股東會?的召集、?召開程序?是否符合?法律法規(guī)?的規(guī)定，?是否符合?《公司章?程》；?（2）驗?證出席會?議人員資?格的合法?有效性；?（3）?驗證年度?股東會提?出新提案?的股東的?資格；?（4）股?東會的表?決程序是?否合法有?效。第?十九條公?司董事會?應當采取?必要的措?施，保證?股東會的?嚴肅性和?正常程序?，除出席?會議的股?東（或代?理人）、?董事會秘?書、聘任?律師及董?事會邀請?的人員以?外，公司?有權(quán)依法?拒絕其他?人士入場?。第四?章股東會?提案的審?議第二?十條股東?會的提案?是針對應?當由股東?會討論的?事項所提?出的具體?議案，股?東會應當?對具體的?提案作出?決議。?董事會在?召開股東?會___?_通知中?應列出本?次股東會?討論的事?項，并將?董事會提?出的所有?提案的內(nèi)?容充分披?露。需要?變更前次?股東會決?議涉及的?事項的，?提案內(nèi)容?應當完整?，不能只?列出變更?的內(nèi)容。?列入“?其他事項?”但未明?確具體內(nèi)?容的，不?能視為提?案，股東?會不得進?行表決。?第二十?一條股東?會提案應?當符合下?列條件：?（1）?內(nèi)容與法?律、法規(guī)?和章程的?規(guī)定不相?抵觸，并?且屬于公?司經(jīng)營范?圍和股東?會職責范?圍；（?2）有明?確議題和?具體決議?事項；?（3）以?書面形式?提交或送?達董事會?。第二?十二條公?司召開股?東會，股?東均有權(quán)?向公司提?出新的提?案。第?二十三條?董事會應?當以公司?和股東的?最大利益?為行為準?則，依法?律、法規(guī)?、公司章?程的規(guī)定?對股東會?提案進行?____?。第二?十四條董?事會決定?不將股東?會提案列?入會議議?案的，應?當在該次?股東會上?進行解釋?和說明。?第二十?五條在年?度股東會?上，董事?會應當就?前次年度?股東會以?來股東會?決議中應?由董事會?辦理的各?事項的執(zhí)?行情況向?股東會做?出專項報?告，由于?特殊原因?股東會決?議事項不?能執(zhí)行，?董事會應?當說明原?因。第?五章股東?會提案的?表決第?二十六條?股東（包?括股東代?理人）以?其出資比?例行使表?決權(quán)。?第二十七?條股東會?采取記名?方式投票?表決。?第二十八?條出席股?東會的股?東對所審?議的提案?可投贊成?，___?_或棄權(quán)?票。出席?股東會的?股東委托?代理人在?其授權(quán)范?圍內(nèi)對所?審議的提?案投贊成?、___?_或棄權(quán)?票。第?二十九條?股東會對?所有列入?議事日程?的提案應?當進行逐?項表決，?不得以任?何理由?擱置或不?予表決。?年度股東?會對同一?事項有不?同提案的?，應以提?案提出的?時間順序?進行表決?，對事項?作出決議?。第三?十條董事?、監(jiān)事候?選人__?__以提?案的方式?提請股東?會決議。?股東會?審議董事?、監(jiān)事選?舉的提案?，應當對?每一個董?事、監(jiān)事?候選人逐?個進行表?決。改選?董事、監(jiān)?事提案獲?得通過的?，新任董?事、監(jiān)事?在會議結(jié)?束之后立?即就任。?第六章?股東會的?決議第?三十一條?股東會決?議分為普?通決議和?特別決議?。股東?會作出普?通決議，?應當由過?半數(shù)以上?表決權(quán)的?股東通過?。對于?修改公司?章程，增?加或減少?注冊資本?，分立、?合并、解?散或變更?公司形式?等事項作?出的決議?，必須經(jīng)?代表三分?之二以上?表決權(quán)的?股東同意?通過；對?強制公司?股東轉(zhuǎn)讓?其全部股?權(quán)退出公?司事項的?決議須經(jīng)?代表三分?之二以上?（含三分?之二）表?決權(quán)的股?東同意通?過。第?三十二條?股東會決?議應注明?出席會議?的股東（?或股東代?理人）人?數(shù)、所代?表股權(quán)的?比例、表?決方式以?及每項提?案表決結(jié)?果。對股?東提案作?出的決議?，應列明?提案股東?的姓名或?名稱、持?股比例和?提案內(nèi)容?。第三?十三條股?東會各項?決議應當?符合法律?和公司章?程的規(guī)定?。第三?十四條股?東會應有?會議記錄?。會議記?錄記載以?下內(nèi)容：?（1）?出席股東?會的股東?人數(shù)和有?表決權(quán)股?權(quán)數(shù)，占?公司總股?本的比例?；（2?）召開會?議的日期?、地點；?（3）?會議主持?人姓名、?會議議程?；（4?）各發(fā)言?人對每個?審議事項?的發(fā)言要?點；（?5）每一?表決事項?的表決結(jié)?果；（?6）股東?的質(zhì)詢意?見、建議?及董事會?、監(jiān)事的?答復或說?明等內(nèi)容?；（7?）股東會?認為和公?司章程規(guī)?定應當載?入會議記?錄的其他?內(nèi)容。?第三十五?條股東會?記錄由出?席會議的?董事和記?錄員簽名?，并作為?公司檔案?由董事會?秘書保存?。公司?股東會記?錄的保管?期限為自?股東會會?議結(jié)束之?日起三年?。第七?章附則?第三十六?條股東會?的召開、?審議、表?決程序及?決議內(nèi)容?應符合《?公司法》?、《公司?5章程?》及本議?事規(guī)則的?要求。?第三十七?條對股東?會的召集?、召開、?表決程序?及決議的?合法性、?有效性發(fā)?生爭議又?無法協(xié)調(diào)?的，有關(guān)?當事人可?以向人民?法院提起?訴訟。?第三十八?條本規(guī)則?經(jīng)股東會?批準后施?行，如有?與《公司?章程》沖?突之處，?以《公司?章程》為?準。第?三十九條?本規(guī)則由?股東會負?責解釋和?修改。?股東會議?事制度（?二）第?一章總則?第一條?為了完善?公司法_?___理?結(jié)構(gòu)規(guī)范?股東會的?運作程序?，以充分?發(fā)揮股東?會決策作?用，根據(jù)?《___?_公司法?》等相關(guān)?法律、法?規(guī)及《公?司章程》?的規(guī)定，?特制定如?下公司股?東會議事?規(guī)則。?第二條本?規(guī)則是股?東會審議?決定議案?的基本行?為準則。?第二章?股東會的?職權(quán)第?三條股東?會是公司?的權(quán)利機?構(gòu)，依法?行使下列?職權(quán)：?（1）決?定公司的?經(jīng)營方針?和投資計?劃；（?2）委派?和更換非?由職工代?表出任的?董事、監(jiān)?事，決定?其報酬等?有關(guān)事項?；（3?）審議批?準董事會?、監(jiān)事會?的報告；?（4）?審議、批?準公司的?年度財務(wù)?預算方案?、決算方?案；（?5）審議?、批準公?司的利潤?分配和彌?補虧損方?案；（?6）對公?司增加或?者減少注?冊資本作?出決議；?（7）?對公司發(fā)?行債券作?出決議；?（8）?對公司的?合并、分?立、解散?、清算或?者變更公?司形式等?實行作出?決議；?（9）修?改公司章?程；（?10）對?公司的其?他重大事?項作出決?議。對?以上所列?事項股東?以書面形?式一致表?示同意的?，可以不?召開股東?會會議，?直接作出?決定，并?由全體股?東在決定?文件上簽?名、蓋章?。第三?章股東會?的召開?第四條股?東會分為?年度股東?會和臨時?股東會。?年度股東?會每年至?少召開一?次，應當?于上一會?計年度結(jié)?束后的六?十日之內(nèi)?舉行。?第五條有?下列情形?之一的，?公司在事?實發(fā)生之?日起十五?日以內(nèi)召?開臨時股?東會：?（1）董?事人數(shù)不?足公司章?程規(guī)定人?數(shù)的三分?之一；?（2）公?司未彌補?的虧損達?公司注冊?資本的三?分之一時?；（3?）代表十?分之一以?上表決權(quán)?的股東（?持股股數(shù)?按股東提?出書面要?求日計算?），三分?之一以上?的董事，?監(jiān)事會提?議召開臨?時會議時?；（4?）董事會?認為必要?時；（?5）公司?章程規(guī)定?的其他情?況。第?六條臨時?股東會只?對會議召?開通知中?列明的事?項作出決?議。第?七條股東?會會議由?董事會召?集，董事?長主持；?董事長不?能履行職?務(wù)或者不?履行職務(wù)?的，由半?數(shù)以上董?事共同推?舉一名董?事主持。?董事會?不能履行?或者不履?行召集股?東會會議?職責的，?由監(jiān)事會?召集和主?持；監(jiān)事?會不召集?主持的，?代表十分?之一以上?表決權(quán)的?股東可以?自行召集?和主持。?第八條?召集股東?會，應當?提前十日?將會議通?知書面發(fā)?給全體股?東（全體?股東對會?議召開的?背景復盤?后均予以?同意），?股東會召?開的會議?通知發(fā)出?后，除有?不可抗力?或者其他?意外事件?等原因，?董事會不?得變更股?東會召開?的時間，?除非全體?股東一致?同意，全?體股東另?有約定的?除外，會?議通知包?括：（?1）會議?的日期、?地點和會?議期限；?（2）?提交會議?審議的事?項（3?）以明顯?的文字說?明：全體?股東均有?權(quán)出席股?東會，并?可以委托?代理人出?席會議和?參加表決?，該股東?代理人不?必是公司?的股東；?（4）?投票授權(quán)?委托書的?送達時間?和地點；?（5）?會務(wù)常設(shè)?聯(lián)系人姓?名、__?__號碼?。第九?條擬出席?股東會的?股東，應?當于會議?召開五日?前，將決?定出席會?議的書面?回復送達?董事會秘?書，不回?復的視為?不出席，?董事會秘?書據(jù)此計?算擬出席?會議的股?東所代表?的有表決?權(quán)的股東?額，股東?額達到公?司有表決?權(quán)的股東?總數(shù)三分?之二以上?的，公司?方可召開?股東會。?第十條?召開臨時?會議的，?有權(quán)人員?/機構(gòu)應?當按照下?列程序辦?理：（?1）簽署?一份或者?數(shù)份同樣?格式內(nèi)容?的書面要?求，提請?董事會召?集臨時股?東會，并?闡明會議?議題。董?事會在收?到前述書?面要求后?，應當盡?快發(fā)出召?集臨時股?東會__?__通知?。（2?）如果董?事會在收?到前述書?面要求后?十日內(nèi)沒?有發(fā)出召?集會議_?___通?知，提出?召集會議?的董事、?監(jiān)事或者?股東可以?在董事會?收到該要?求后兩個?月內(nèi)自行?召集臨時?股東會。?召集的程?序應當盡?可能與董?事會召集?股東會議?的程序相?同。有權(quán)?人員/機?構(gòu)因董事?會未應前?述要求舉?行會議而?自行召集?并舉行會?議的，由?公司給予?必要協(xié)助?，并承擔?會議費用?。第四?章參會與?委托參會?第十一?條股東可?以親自出?席股東會?，也可以?委托代理?人出席和?表決。?作為委托?人的股東?應當以書?面形式委?托代理人?，由委托?人簽署委?托書或者?其他以書?面形式授?權(quán)的代理?人簽署委?托書；委?托人股東?為法人的?，委托書?應當加蓋?法人印章?或由其書?面授權(quán)的?代理人簽?字或蓋章?。第十?二條個人?股東親自?出席會議?的，應出?示本人_?___和?持股憑證?；代理人?出席會議?的，應出?示本人_?___、?委托書和?持股憑證?。法人股?東應由法?定代表人?或者法定?代表人授?權(quán)的代理?人出席會?議。法定?代表人出?席會議的?，應出示?本人__?__，能?證明其具?有法定代?表人資格?的有效證?明和持股?憑證；代?理人出席?會議的，?代理人應?出示本人?____?、法人股?東單位的?法定代表?人依法出?具的授權(quán)?委托書和?持股憑證?。第十?三條委托?書至少應?當在有關(guān)?會議召開?前二十四?小時交存?董事會秘?書。出?席會議人?員的簽名?冊由公司?負責制作?、董事會?保存。簽?名冊載明?參加會議?人員姓名?（或單位?名稱）、?____?號碼、住?所地址、?享有或者?代表有表?決權(quán)的股?東數(shù)額、?被代理人?姓名（或?單位名稱?）等事項?。第十?四條公司?董事會可?以聘請律?師出席股?東會，所?需費用由?公司負擔?，對以下?問題出具?意見：?（1）股?東會的召?集、召開?程序是否?符合法律?法規(guī)的規(guī)?定，是否?符合《公?司章程》?；（2?）驗證出?席會議人?員資格的?合法有效?性；（?3）驗證?年度股東?會提出新?提案的股?東資格；?（4）?股東會的?表決程序?是否合法?有效。?第十五條?公司董事?會、監(jiān)事?會應當采?取必要的?措施，保?證股東會?的嚴肅性?和正常程?序，除出?席會議的?股東（或?代理人）?、董事、?監(jiān)事、董?事會秘書?，其他高?級管理人?員、聘任?律師及董?事會邀請?的人員以?外，公司?有權(quán)依法?拒絕其他?人士入場?。第五?章股東會?提案的審?議第十?六條股東?會的提案?是針對應?當由股東?會討論的?事項所提?出的具體?議案，股?東會應當?對具體的?提案作出?決議。?董事會在?召開股東?會___?_通知中?應列出本?次股東會?討論的事?項，并將?董事會提?出的所有?提案的內(nèi)?容充分披?露。需要?變更前次?股東會決?議涉及的?事項的，?提案內(nèi)容?應當完整?，不能只?列出變更?的內(nèi)容。?列入“?其他事項?”但未明?確具體內(nèi)?容的，不?能視為提?案，股東?會不得進?行表決，?除非全體?股東一致?同意方可?表決。?第十七條?股東會提?案應當符?合下列條?件：（?1）內(nèi)容?與法律、?法規(guī)和章?程的規(guī)定?不相抵觸?，并且屬?于公司經(jīng)?營范圍和?股東會職?責范圍；?（2）?有明確議?題和具體?決議事項?；（3?）以書面?形式提交?或送達董?事會。?第十八條?公司召開?股東會，?代表公司?十分之一?以上表決?權(quán)的股東?，有權(quán)向?公司提出?新的提案?。第十?九條董事?會應當以?公司和股?東的最大?利益為行?為準則，?依法律、?法規(guī)、公?司章程的?規(guī)定對股?東會提案?進行__?__。?第二十條?董事會決?定不將提?案列入會?議議案的?，應當在?該次股東?會上進行?解釋和說?明。第?二十一條?在年度股?東會上，?董事會應?當就前次?年度股東?會以來股?東會決議?中應由董?事會辦理?的各事項?的執(zhí)行情?況向股東?會做出專?項報告，?由于特殊?原因股東?會決議事?項不能執(zhí)?行，董事?會應當說?明原因。?第六章?股東會提?案的表決?第二十?二條股東?（包括股?東代理人?）以其出?資比例行?使表決權(quán)?。第二?十三條股?東會采取?記名方式?投票表決?。第二?十四條出?席股東會?的股東對?所審議的?提案可投?贊成，_?___或?棄權(quán)票。?出席股東?會的股東?委托代理?人在其授?權(quán)范圍內(nèi)?對所審議?的提案投?贊成、_?___或?棄權(quán)票。?第二十?五條股東?會對所有?列入議事?日程的提?案應當進?行逐項表?決，不得?以任何理?由擱臵或?不予表決?。年度股?東會對同?一事項有?不同提案?的，應以?提案提出?的時間順?序進行表?決，對事?項作出決?議。第?三十條董?事、監(jiān)事?候選人_?___以?提案的方?式提請股?東會決議?。股東?會審議董?事、監(jiān)事?選舉的提?案，應當?對每一個?董事、監(jiān)?事候選人?逐個進行?表決。改?選董事、?監(jiān)事提案?獲得通過?的，新任?董事、監(jiān)?事在會議?結(jié)束之后?立即就任?。第七?章股東會?的決議?第二十六?條股東會?決議分為?普通決議?和特別決?議。股東?會作出普?通決議，?應當由代?表二分之?一以上表?決權(quán)的股?東通過。?股東會?作出特別?決議，應?當由代表?三分之二?以上表決?權(quán)的股東?通過。?第二十七?條下列事?項由股東?會以特別?決議通過?（1）公?司的分立?、合并、?解散和清?算或者變?更公司形?式；（?2）修改?公司章程?；（3?）增加或?者減少注?冊資本；?（4）?公司章程?規(guī)定和股?東會以普?通決議認?定會對公?司產(chǎn)生重?大影響的?、需要以?特別決議?通過的其?他事項。?上述以?外其他實?行由股東?會以普通?決議通過?。第二?十八條股?東會決議?應注明出?席會議的?股東（或?股東代理?人）人數(shù)?、所代表?股權(quán)的比?例以及每?項提案表?決結(jié)果。?對股東提?案作出的?決議，應?列明提案?股東的姓?名或名稱?、持股比?例和提案?內(nèi)容。?第二十九?條股東會?各項決議?應當符合?法律和公?司章程的?規(guī)定。出?席會議的?董事應當?忠實履行?職責，保?證決議的?真實、準?確和完整?，不得使?用容易引?起歧義的?表述。?第三十條?股東會應?有會議記?錄。會議?記錄記載?以下內(nèi)容?。（1?）出席股?東會的有?表決權(quán)股?權(quán)數(shù)，占?公司總股?本的比例?；（2?）召開會?議的日期?、地點；?（3）?會議主持?人姓名、?會議議程?；（4?）各發(fā)言?人對每個?審議事項?的發(fā)言要?點；（?5）每一?表決事項?的表決結(jié)?果；（?6）股東?的質(zhì)詢意?見、建議?及董事會?、監(jiān)事會?的答復或?說明等內(nèi)?容；（?7）股東?會認為和?公司章程?規(guī)定應當?載入會議?記錄的其?他內(nèi)容。?第三十?一條股東?會會議記?錄由出席?會議的董?事和記錄?員簽名，?并作為公?司檔案由?董事會秘?書保存。?公司股?東會記錄?的保管期?限為自股?東會召開?之日起十?年。第?八章附則?第三十?二條股東?會的召開?、審議、?表決程序?及決議內(nèi)?容應符合?《公司法?》、《公?司章程》?及本議事?規(guī)則的要?求。第?三十三條?對股東會?的召集、?召開、表?決程序及?決議的合?法性、有?效性發(fā)生?爭議又無?法協(xié)調(diào)的?，有關(guān)當?事人可以?向人民法?院提起訴?訟。第?三十四條?本規(guī)則及?其修正案?經(jīng)股東會?批準后施?行、如有?與《公司?章程》沖?突之處，?以《公司?章程》為?準。第?三十五條?本規(guī)則由?股東會負?責解釋。?股東會?議事制度?（三）?第一章總?則第一?條為了完?善公司法?人治理結(jié)?構(gòu)規(guī)范股?東會的運?作程序，?以充分發(fā)?揮股東會?決策作用?，根據(jù)《?中華人民?共和國公?司法》等?相關(guān)法律?、法規(guī)及?《公司章?程》的規(guī)?定，特制?定如下公?司股東會?議事規(guī)則?。第二?條本規(guī)則?是股東會?審議決定?議案的基?本行為準?則。第?二章股東?會的職權(quán)?第三條?股東會是?公司的權(quán)?利機構(gòu)，?依法行使?下列職權(quán)?：（1?）決定公?司的經(jīng)營?方針和投?資計劃；?（2）?委派和更?換非由職?工代表出?任的董事?、監(jiān)事，?決定其報?酬等有關(guān)?事項；?（3）審?議批準董?事會、監(jiān)?事會的報?告；（?4）審議?、批準公?司的年度?財務(wù)預算?方案、決?算方案；?（5）審?議、批準?公司的利?潤分配和?彌補虧損?方案；（?6）對公?司增加或?者減少注?冊資本作?出決議；?（7）對?公司發(fā)行?債券作出?決議；?（8）對?公司的合?并、分立?、解散、?清算或者?變更公司?形式等實?行作出決?議；（?9）修改?公司章程?；（10?）對公司?的其他重?大事項作?出決議。?對以上?所列事項?股東以書?面形式一?致表示同?意的，可?以不召開?股東會會?議，直接?作出決定?，并由全?體股東在?決定文件?上簽名、?蓋章。?第三章股?東會的召?開第四?條股東會?分為年度?股東會和?臨時股東?會。年度?股東會每?年至少召?開一次，?應當于上?一會計年?度結(jié)束后?的六十日?之內(nèi)舉行?。第五?條有下列?情形之一?的，公司?在事實發(fā)?生之日起?十五日以?內(nèi)召開臨?時股東會?：（1?）董事人?數(shù)不足公?司章程規(guī)?定人數(shù)的?三分之一?；（2）?公司未彌?補的虧損?達公司注?冊資本的?三分之一?時；（3?）代表十?分之一以?上表決權(quán)?的股東（?持股股數(shù)?按股東提?出書面要?求日計算?），三分?之一以上?的董事，?監(jiān)事會提?議召開臨?時會議時?；（4?）董事會?認為必要?時；（5?）公司章?程規(guī)定的?其他情況?。第六?條臨時股?東會只對?會議召開?通知中列?明的事項?作出決議?。第七?條股東會?會議由董?事會召集?，董事長?主持；董?事長不能?履行職務(wù)?或者不履?行職務(wù)的?，由半數(shù)?以上董事?共同推舉?一名董事?主持。?董事會不?能履行或?者不履行?召集股東?會會議職?責的，由?監(jiān)事會召?集和主持?；監(jiān)事會?不召集主?持的，代?表十分之?一以上表?決權(quán)的股?東可以自?行召集和?主持。?第八條召?集股東會?，應當提?前十日將?會議通知?書面發(fā)給?全體股東?（全體股?東對會議?召開的背?景復盤后?均予以同?意），股?東會召開?的會議通?知發(fā)出后?，除有不?可抗力或?者其他意?外事件等?原因，董?事會不得?變更股東?會召開的?時間，除?非全體股?東一致同?意，全體?股東另有?約定的除?外，會議?通知包括?：（1?）會議的?日期、地?點和會議?期限；（?2）提交?會議審議?的事項?（3）以?明顯的文?字說明：?全體股東?均有權(quán)出?席股東會?，并可以?委托代理?人出席會?議和參加?表決，該?股東代理?人不必是?公司的股?東；（?4）投票?授權(quán)委托?書的送達?時間和地?點；（5?）會務(wù)常?設(shè)聯(lián)系人?姓名、電?話號碼。?第九條?擬出席股?東會的股?東，應當?于會議召?開五日前?，將決定?出席會議?的書面回?復送達董?事會秘書?，不回復?的視為不?出席，董?事會秘書?據(jù)此計算?擬出席會?議的股東?所代表的?有表決權(quán)?的股東額?，股東額?達到公司?有表決權(quán)?的股東總?數(shù)三分之?二以上的?，公司方?可召開股?東會。?第十條召?開臨時會?議的，有?權(quán)人員/?機構(gòu)應當?按照下列?程序辦理?：（1?）簽署一?份或者數(shù)?份同樣格?式內(nèi)容的?書面要求?，提請董?事會召集?臨時股東?會，并闡?明會議議?題。董事?會在收到?前述書面?要求后，?應當盡快?發(fā)出召集?臨時股東?會___?_。（?2）如果?董事會在?收到前述?書面要求?后十日內(nèi)?沒有發(fā)出?召集會議?____?，提出召?集會議的?董事、監(jiān)?事或者股?東可以在?董事會收?到該要求?后兩個月?內(nèi)自行召?集臨時股?東會。召?集的程序?應當盡可?能與董事?會召集股?東會議的?程序相同?。有權(quán)人?員/機構(gòu)?因董事會?未應前述?要求舉行?會議而自?行召集并?舉行會議?的，由公?司給予必?要協(xié)助，?并承擔會?議費用。?第四章?參會與委?托參會?第十一條?股東可以?親自出席?股東會，?也可以委?托代理人?出席和表?決。作?為委托人?的股東應?當以書面?形式委托?代理人，?由委托人?簽署委托?書或者其?他以書面?形式授權(quán)?的代理人?簽署委托?書；委托?人股東為?法人的，?委托書應?當加蓋法?人印章或?由其書面?授權(quán)的代?理人簽字?或蓋章。?第十二?條個人股?東親自出?席會議的?，應出示?本人身份?證和持股?憑證；代?理人出席?會議的，?應出示本?人身份證?、委托書?和持股憑?證。法人?股東應由?法定代表?人或者法?定代表人?授權(quán)的代?理人出席?會議。法?定代表人?出席會議?的，應出?示本人身?份證，能?證明其具?有法定代?表人資格?的有效證?明和持股?憑證；代?理人出席?會議的，?代理人應?出示本人?身份證、?法人股東?單位的法?定代表人?依法出具?的授權(quán)委?托書和持?股憑證。?第十三?條委托書?至少應當?在有關(guān)會?議召開前?二十四小?時交存董?事會秘書?。出席?會議人員?的簽名冊?由公司負?責制作、?董事會保?存。簽名?冊載明參?加會議人?員姓名（?或單位名?稱）、身?份證號碼?、住所地?址、享有?或者代表?有表決權(quán)?的股東數(shù)?額、被代?理人姓名?（或單位?名稱）等?事項。?第十四條?公司董事?會可以聘?請律師出?席股東會?，所需費?用由公司?負擔，對?以下問題?出具意見?：（1?）股東會?的召集、?召開程序?是否符合?法律法規(guī)?的規(guī)定，?是否符合?《公司章?程》；?（2）驗?證出席會?議人員資?格的合法?有效性；?（3）驗?證年度股?東會提出?新提案的?股東資格?；（4）?股東會的?表決程序?是否合法?有效。?第十五條?公司董事?會、監(jiān)事?會應當采?取必要的?措施，保?證股東會?的嚴肅性?和正常程?序，除出?席會議的?股東（或?代理人）?、董事、?監(jiān)事、董?事會秘書?，其他高?級管理人?員、聘任?律師及董?事會邀請?的人員以?外，公司?有權(quán)依法?拒絕其他?人士入場?。第五?章股東會?提案的審?議第十?六條股東?會的提案?是針對應?當由股東?會討論的?事項所提?出的具體?議案，股?東會應當?對具體的?提案作出?決議。?董事會在?召開股東?會___?_中應列?出本次股?東會討論?的事項，?并將董事?會提出的?所有提案?的內(nèi)容充?分披露。?需要變更?前次股東?會決議涉?及的事項?的，提案?內(nèi)容應當?完整，不?能只列出?變更的內(nèi)?容。列?入“其他?事項”但?未明確具?體內(nèi)容的?，不能視?為提案，?股東會不?得進行表?決，除非?全體股東?一致同意?方可表決?。第十?七條股東?會提案應?當符合下?列條件：?（1）?內(nèi)容與法?律、法規(guī)?和章程的?規(guī)定不相?抵觸，并?且屬于公?司經(jīng)營范?圍和股東?會職責范?圍；（?2）有明?確議題和?具體決議?事項；（?3）以書?面形式提?交或送達?董事會。?第十八?條公司召?開股東會?，代表公?司十分之?一以上表?決權(quán)的股?東，有權(quán)?向公司提?出新的提?案。第?十九條董?事會應當?以公司和?股東的最?大利益為?行為準則?，依法律?、法規(guī)、?公司章程?的規(guī)定對?股東會提?案進行審?查。第?二十條董?事會決定?不將提案?列入會議?議案的，?應當在該?次股東會?上進行解?釋和說明?。第二?十一條在?年度股東?會上，董?事會應當?就前次年?度股東會?以來股東?會決議中?應由董事?會辦理的?各事項的?執(zhí)行情況?向股東會?做出專項?報告，由?于特殊原?因股東會?決議事項?不能執(zhí)行?，董