2023年度上半年董事會(huì)工作報(bào)告

2023年度上半年董事會(huì)工作報(bào)告2023年*公司董事會(huì)，緊緊圍繞集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職、凝心聚力、銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力保障了公司2023年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。公司法人治理結(jié)構(gòu)基本情況：公司原有股東有10個(gè)，其中法人股3個(gè)，自然人股7個(gè)；原有工商備案董事會(huì)成員4人，監(jiān)事1人。2023年4月，*公司產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員，新一屆董事會(huì)統(tǒng)籌謀劃、狠抓落實(shí)，成功應(yīng)對(duì)了一些挑戰(zhàn)，破解了一系列難題，取得了良好效果。但在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中仍存在以下問(wèn)題：自然人股東因股權(quán)問(wèn)題不支持法人、董事變更等事項(xiàng)，直接影響著我公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常有序的開(kāi)展，下一步我們將積極謀劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)完成此項(xiàng)工作。一、2023年上半年工作情況（一）統(tǒng)籌全局明方略，切實(shí)落實(shí)主責(zé)主業(yè)。2023年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)。截至目前，新簽合同額為*萬(wàn)元，提前完成年度目標(biāo)任務(wù)；預(yù)計(jì)本年完成產(chǎn)值*萬(wàn)元，完成產(chǎn)值目標(biāo)*％；預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)*萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)任務(wù)*％。（二）把握方向瞄靶心，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。2023年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司交流溝通，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。一是完善董事會(huì)機(jī)構(gòu)建設(shè)。年初，根據(jù)集團(tuán)黨委、董事會(huì)任免意見(jiàn)，重新調(diào)整了董事會(huì)成員。目前，*公司董事5名，其中內(nèi)部董事2名、外部董事3名。按照相關(guān)規(guī)定與外部董事簽訂了聘任協(xié)議、承諾書和保密協(xié)議，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化互補(bǔ)，提升董事會(huì)的決策效能，企業(yè)董事會(huì)建設(shè)邁出了新步伐。二是通過(guò)制定《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等制度，強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，明確管理責(zé)任，確保董事會(huì)對(duì)管理層的有效監(jiān)督。三是修訂完善了《“三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)則和程序》、《黨總支會(huì)議事規(guī)則》、《黨總支會(huì)議事清單》以及《黨總支前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單》，進(jìn)一步保障黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理。（三）深化協(xié)作交流，共促企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與黨總支會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)成員經(jīng)常與黨總支成員相互溝通交流，聽(tīng)取黨總支意見(jiàn)，積極發(fā)揮黨總支“把方向、管大局、促落實(shí)”領(lǐng)導(dǎo)作用；另一方面，董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。（四）優(yōu)決策強(qiáng)戰(zhàn)略，發(fā)揮決策引領(lǐng)作用。2023年董事會(huì)認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營(yíng)范圍等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議3次，一是按照集團(tuán)《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理制度》有關(guān)要求，3月29日公司召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司職業(yè)經(jīng)理人事宜》，調(diào)整職業(yè)經(jīng)理人3人。二是按照集團(tuán)黨委關(guān)于壓縮管理層級(jí)專題會(huì)議精神，公司召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓*公司100％股權(quán)的議案》，同時(shí)推進(jìn)*公司評(píng)估及管理層級(jí)劃轉(zhuǎn)工作，實(shí)現(xiàn)投資收益*萬(wàn)元。三是審議通過(guò)*公司2023年全面預(yù)算報(bào)告，對(duì)全面預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出專業(yè)的管理建議和意見(jiàn)，為公司下一年度有序推進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（五）深化三項(xiàng)改革，激發(fā)企業(yè)內(nèi)驅(qū)動(dòng)力。董事會(huì)按照《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案》要求，持續(xù)推進(jìn)“三項(xiàng)制度”改革。一是優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。本著精簡(jiǎn)高效的原則，在與集團(tuán)總部能夠形成有效對(duì)接的基礎(chǔ)上，對(duì)公司組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，開(kāi)展定編、定崗、定責(zé)工作，實(shí)現(xiàn)“人、崗、事、責(zé)”合理匹配。二是完善內(nèi)控管理體系。對(duì)現(xiàn)有公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行全面梳理，組建層級(jí)分明的架構(gòu)與內(nèi)控體系，明確各部門的職責(zé)權(quán)限、任職條件和工作程序。修訂完善組織結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程圖、崗位說(shuō)明書和權(quán)限指引等內(nèi)部管理制度。制定《市場(chǎng)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《績(jī)效分配管理辦法》、《關(guān)鍵（核心）證書取證管理辦法》、《工資薪酬管理辦法》等相關(guān)制度文件。三是推行職業(yè)經(jīng)理人制度。制定《職業(yè)經(jīng)理人選聘管理辦法》，通過(guò)內(nèi)部公開(kāi)競(jìng)聘、市場(chǎng)化選聘有機(jī)結(jié)合，暢通員工職業(yè)發(fā)展通道，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)化、職業(yè)化、專業(yè)化。四是全面引入競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制。為充分調(diào)動(dòng)職工工作的積極性、主動(dòng)性與創(chuàng)造性，全面引入競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制。2023年，公司通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)上崗，選拔調(diào)整中層管理干部17名，并實(shí)行中層干部、職能部門工作人員公開(kāi)競(jìng)聘上崗。（六）致力創(chuàng)新增效，激發(fā)市場(chǎng)內(nèi)部動(dòng)力。董事會(huì)在行業(yè)變革中順應(yīng)趨勢(shì)，積極圍繞主業(yè)展開(kāi)多元化布局，尋找可以拉動(dòng)效益的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。一是依據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部署，積極調(diào)整開(kāi)發(fā)思路，明確開(kāi)發(fā)目標(biāo)，建立經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。利用*體系優(yōu)勢(shì)，做到內(nèi)、外部市場(chǎng)兩手抓，對(duì)公司現(xiàn)有市場(chǎng)與潛在市場(chǎng)進(jìn)行梳理與科學(xué)分析，實(shí)行市場(chǎng)統(tǒng)一管理與區(qū)域負(fù)責(zé)制相結(jié)合，有重點(diǎn)、有層次、有節(jié)奏的推進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。二是建立廣泛的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。與各重點(diǎn)市場(chǎng)政府主管部門建立了良好關(guān)系與溝通渠道，同時(shí)與行業(yè)內(nèi)大型央企、地方國(guó)企，以及交建體系內(nèi)企業(yè)建立了較好的合作機(jī)制，從項(xiàng)目前期就開(kāi)展合作，提高了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)成功率。三是擴(kuò)大市場(chǎng)片區(qū)，提升業(yè)務(wù)總量。對(duì)原有區(qū)域業(yè)務(wù)進(jìn)行維護(hù)外，積極拓展了*市場(chǎng)，并派駐人員在有關(guān)單位服務(wù)，及時(shí)掌握信息并跟進(jìn)，在做好服務(wù)的同時(shí)，推動(dòng)項(xiàng)目的落地。四是創(chuàng)新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新業(yè)態(tài)與項(xiàng)目模式，加強(qiáng)與大型投資建設(shè)商深度合作，探索片區(qū)開(kāi)發(fā)、新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式，并取得工作實(shí)效，落地*新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目，并組織項(xiàng)目前期概念規(guī)劃與控規(guī)編制等工作。五是完善市場(chǎng)開(kāi)發(fā)激勵(lì)機(jī)制鼓勵(lì)全員參與開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大公司市場(chǎng)占有額度，穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)，實(shí)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，按照貢獻(xiàn)進(jìn)行分配，鼓勵(lì)員工為市場(chǎng)拓展發(fā)揮自身的潛能優(yōu)勢(shì)。二、2023年下半年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)2023年公司董事會(huì)帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升服務(wù)水平，全面提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。三、下半年工作安排（一）對(duì)標(biāo)一流企業(yè)，完善治理結(jié)構(gòu)。公司董事會(huì)將通過(guò)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)、引進(jìn)吸收、創(chuàng)新優(yōu)化，全面實(shí)踐標(biāo)桿企業(yè)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，重點(diǎn)解決阻礙企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突出管理體制機(jī)制問(wèn)題和短板，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。2023年下半年，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問(wèn)題的研究力度，主要任務(wù)包括：公司發(fā)展的戰(zhàn)略定位的問(wèn)題。依據(jù)*合并之后市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，研究與*內(nèi)外優(yōu)秀同行業(yè)企業(yè)股權(quán)合作可行性，利用其平臺(tái)與渠道，快速提升公司整體管理水平與市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。解決公司歷史遺留債權(quán)的問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)公司歷史遺留債權(quán)問(wèn)題的梳理，尤其是*體系內(nèi)部應(yīng)收賬款與隱形債權(quán)問(wèn)題，研究切實(shí)可操作性的辦法，解決公司流動(dòng)資金緊缺問(wèn)題，緩解公司長(zhǎng)期背負(fù)集團(tuán)借款壓力，讓公司能夠輕裝上陣、創(chuàng)新發(fā)展。長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的問(wèn)題。借鑒*內(nèi)外同行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本公司實(shí)際，深入探討長(zhǎng)期激勵(lì)的理論與實(shí)踐，綜合運(yùn)用多種激勵(lì)機(jī)制，把激勵(lì)的手段和目的結(jié)合起來(lái)，改變思維模式，真正建立起適應(yīng)企業(yè)特色、時(shí)代特點(diǎn)和員工需求的開(kāi)放激勵(lì)體系，使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗。人力資源戰(zhàn)略的問(wèn)題。從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開(kāi)發(fā)策略，堅(jiān)持“高精尖缺”導(dǎo)向，培養(yǎng)戰(zhàn)略人才、領(lǐng)軍人才、青年人才和創(chuàng)新人才，造就一支素質(zhì)優(yōu)良的知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì)，確保公司健康可持續(xù)發(fā)展。（二）完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)規(guī)范化管理。一是嚴(yán)格按照法律、法規(guī)要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。二是在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。（三）加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，激發(fā)發(fā)展新動(dòng)能。在新的形勢(shì)下，*公司全體董事將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，借力*合并新平臺(tái)，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)