【淺析電信詐騙案件的偵查要點6400字（論文）】

淺析電信詐騙案件的偵查要點目錄TOC\o"1-2"\h\u24548淺析電信詐騙案件的偵查要點 119713摘要 16634一、引言 2224（一）電信詐騙案件的特點及趨勢 29262.電信詐騙犯罪發(fā)展趨勢 312919二、電信詐騙案件偵查存在的問題 39952（一）缺乏從信息數(shù)據(jù)類犯罪中獲取情報線索的意識 35175（二）反電信詐騙犯罪中心運行中存在的問題 317453（三）缺乏對電子數(shù)據(jù)原始性的保護意識 41357（四）跨區(qū)域協(xié)查平臺存在的問題 425618三、電信詐騙案件的偵查對策 425028（一）加強與侵犯公民信息類犯罪的關(guān)聯(lián)打擊 422879（二）明確反電信詐騙犯罪中心的性質(zhì)和職能 59324（三）在收集證據(jù)中審查判斷電子數(shù)據(jù)的真實性 525047（四）從犯罪手段、案件情節(jié)入手對案件進行信息錄入 629007結(jié)論 616748參考文獻 7摘要隨著互聯(lián)網(wǎng)與各行業(yè)的發(fā)展以及大數(shù)據(jù)時代信息數(shù)據(jù)的多樣化，實施電信欺詐的犯罪分子也在利用互聯(lián)網(wǎng)和各行業(yè)整合過程中的漏洞進行詐騙，由此產(chǎn)生的互聯(lián)網(wǎng)+背景電信詐騙犯罪也有一些新的特點，如互聯(lián)網(wǎng)的犯罪工具，充分利用公民個人信息的財產(chǎn)屬性犯罪，利用互聯(lián)網(wǎng)和金融一體化來轉(zhuǎn)移資金和更高犯罪效率。為有效遏制互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢，推進安全、可靠的“互聯(lián)網(wǎng)”環(huán)境，就需要營造打擊電信詐騙和保護公民合法財產(chǎn)權(quán)益的宏觀法治環(huán)境，及時轉(zhuǎn)變偵查理念、制定有效的偵查對策，促進打擊電信詐騙執(zhí)法合作體系的不斷完善，提升打擊新型電信詐騙犯罪的技術(shù)手段與偵查能力，形成全面打擊電信詐騙犯罪的宏觀社會氛圍。關(guān)鍵詞：“互聯(lián)網(wǎng)+”；電信詐騙；問題對策一、引言隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來，互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合不斷深化，信息網(wǎng)絡(luò)空間和信息數(shù)據(jù)的應(yīng)用正在深刻地改變著人們的生活方式?；ヂ?lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合促進了社會各領(lǐng)域的進步;另一方面，信息技術(shù)的濫用以及大數(shù)據(jù)在發(fā)展過程中的多樣化和分散也導致了新型的電信欺詐案件趨勢，其犯罪手段多樣而復雜，嚴重威脅著人民的財產(chǎn)安全。因此，我們有必要對互聯(lián)網(wǎng)+背景下的電信詐騙案件的規(guī)律特點及偵查對策進行深入研究，從偵查理念的轉(zhuǎn)變、偵查技術(shù)的提高入手，加強聯(lián)動、集中警力、形成合力、找準弱點，實施精確打擊。（一）電信詐騙案件的特點及趨勢1.電信詐騙犯罪的特點互聯(lián)網(wǎng)+背景下的電信詐騙犯罪實際上是基于傳統(tǒng)的電信欺詐，電子欺詐犯罪方法的非犯罪化和更新，犯罪工具，通過虛構(gòu)的事實，隱瞞真相，使受害者能夠更容易相信犯罪分子并犯錯誤。判斷和控制財產(chǎn)，最終導致公共和私人財產(chǎn)被犯罪分子非法占有。目前，互聯(lián)網(wǎng)+背景下的電信詐騙主要表現(xiàn)為：一是利用互聯(lián)網(wǎng)進行電信詐騙，即結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)的特點和信息的多元化發(fā)展來開展新型的互聯(lián)網(wǎng)欺詐。電信欺詐;第二，傳統(tǒng)的電信欺詐意味著互聯(lián)網(wǎng)，其結(jié)果是地理分布更廣，犯罪分布不規(guī)律，給互聯(lián)網(wǎng)+背景下的新型電信詐騙犯罪調(diào)查帶來了諸多困難。（1）犯罪工具互聯(lián)網(wǎng)化趨勢凸顯。隨著電信詐騙的互聯(lián)網(wǎng)化，電信詐騙的時空跨度變得更大、分布更趨于無規(guī)律，技術(shù)難度增加，導致電信詐騙犯罪愈演愈烈。“網(wǎng)絡(luò)社交工具發(fā)布欺詐信息+欺詐轉(zhuǎn)賬”式電信詐騙愈演愈烈。雖然互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)社交工具(如微信、QQ、微博等)及網(wǎng)絡(luò)搜索引擎迅速普及，但是它們也很快淪為電信詐騙犯罪的犯罪工具。例如：犯罪分子利用木馬病毒事先盜取受害人親屬的社交工具號碼和有關(guān)信息，提前錄好視頻，利用技術(shù)手段截取一段親人的視頻，在經(jīng)過簡短的交流之后，以信號較差等原因為借口，改為文字聊天，然后對受害人實施錢財詐騙。（2）非法獲取具有財產(chǎn)性價值的個人信息成為電信詐騙的主要手段之一從目前調(diào)查的案例來看，僅通過銀行卡賬戶和動態(tài)驗證碼識別用戶身份為用戶操作帶來了便利，但也存在風險。由于個人信息被盜或被復制，犯罪分子可能竊取綁定到第三方平臺的銀行卡或直接竊取支付寶賬戶財產(chǎn)，導致受害人財產(chǎn)損失。（3）錢款轉(zhuǎn)移由傳統(tǒng)轉(zhuǎn)賬方式向“互聯(lián)網(wǎng)”金融模式轉(zhuǎn)變。一些犯罪嫌疑人為了拖延公安機關(guān)偵辦進度和效率，將騙取的資金打入某一個或某幾個第三方支付平臺，再從平臺內(nèi)轉(zhuǎn)出，以迷惑偵查。公安機關(guān)目前的權(quán)限尚無法通過銀行系統(tǒng)查詢進出第三方支付平臺內(nèi)的具體資金流向，因此只能前往相關(guān)支付公司進行查詢，且需要的手續(xù)復雜、時間花費較長，是當前工作的一大弊端，也為后期偵查工作的開展造成不小的障礙和困難。2.電信詐騙犯罪發(fā)展趨勢2011年5月全球知名咨詢機構(gòu)麥肯錫全球研究所（McKinsey'sGlobalInstitute）發(fā)布了一份專門研究報告《大數(shù)據(jù)：下一個創(chuàng)新、競爭和生產(chǎn)力的前沿》，對“大數(shù)據(jù)”進行了界定：“大數(shù)據(jù)”是指其大小超出了典型數(shù)據(jù)庫軟件的采集、存儲、管理和分析等能力的數(shù)據(jù)集。報告指出，大數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到各個行業(yè)和領(lǐng)域，成為重要的生產(chǎn)因素；大數(shù)據(jù)的使用將成為未來提高競爭力、生產(chǎn)力、創(chuàng)新能力以及創(chuàng)造消費者盈余的關(guān)鍵要素。新事物的發(fā)展與變化同時也讓犯罪分子意識到犯罪方式、犯罪技術(shù)手段等需要與時俱進和實時更新，由此也產(chǎn)生了新形勢下的電信詐騙犯罪如互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙犯罪等高度依賴大數(shù)據(jù)環(huán)境的信息數(shù)據(jù)類犯罪。在此，簡要對大數(shù)據(jù)時代環(huán)境對此類犯罪的影響進行分析：信息的屬性值屬性在大數(shù)據(jù)的上下文中突出顯示。過去，在實施傳統(tǒng)電信詐騙犯罪的過程中，犯罪手段相對固定，犯罪情節(jié)相對簡單。然而，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來，信息的作用被深入探索，信息的價值多樣化，與人民的財產(chǎn)有關(guān)。學位不斷增加。因此，我們需要注意這樣一個事實，即大數(shù)據(jù)時代的個人信息具有與傳統(tǒng)人權(quán)相同的屬性屬性。信息數(shù)據(jù)多樣化帶來的財產(chǎn)屬性價值往往是犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)+背景下進行電信詐騙犯罪和相關(guān)犯罪的重要犯罪工具。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信欺詐最突出的特點之一就是利用數(shù)據(jù)，技術(shù)和金融融合的漏洞來尋找犯罪的時機。二、電信詐騙案件偵查存在的問題目前，調(diào)查機關(guān)在處理案件的過程中存在調(diào)查方向過于單一的問題。警方調(diào)查人員通常按案件時間的相反順序進行調(diào)查。雖然對資金流動方向的案件進行調(diào)查是對策的關(guān)鍵手段之一，但受害人在一定程度上恢復了財產(chǎn)損失并逮捕了犯罪嫌疑人。但是，使用這種調(diào)查方法從源頭上控制犯罪存在一定的局限性。（一）缺乏從信息數(shù)據(jù)類犯罪中獲取情報線索的意識從各種犯罪的結(jié)果來看，無論是傳統(tǒng)的電信詐騙案還是由互聯(lián)網(wǎng)+背景電信詐騙案主導的新電信詐騙案，其難度都高于其他類型的犯罪，調(diào)查消耗了人力，物力和財政資源也高于其他類型的犯罪。因此，我們必須從調(diào)查概念和調(diào)查方法中尋找問題，改變調(diào)查概念，提高對互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙案件的調(diào)查能力。（二）反電信詐騙犯罪中心運行中存在的問題目前，根據(jù)打擊新型電信詐騙犯罪的需要，全國十七個省市區(qū)的公安機關(guān)相繼組織成立了反電信詐騙犯罪中心并開始運行。反電信詐騙犯罪中心的建立，為打擊互聯(lián)網(wǎng)+背景下的新型電信詐騙等犯罪發(fā)揮了新一輪的助推作用，成功懲治了一批涉案金額巨大、跨國跨境的電信詐騙案件，在一定程度上為人民群眾挽回了財產(chǎn)損失。但是由于反電信詐騙犯罪中心尚處于建立的初期階段，一些合作單位、機構(gòu)的入駐和反電信詐騙犯罪中心的相關(guān)職務(wù)序列設(shè)置仍處于完善、磨合階段，導致反電信詐騙犯罪中心的運行尚存在一些問題：一是情報信息數(shù)據(jù)作用沒有充分、全面地發(fā)揮，部門之間以及不同機構(gòu)之間的合作機制在程序上仍存在一定的繁雜；二是情報信息的集中度不夠，情報分散在偵查機關(guān)的不同部門中不利于案件線索的收集、情報的交流和高效運用，并且與銀行、金融機構(gòu)等部門的協(xié)作存在時間上的延遲；三是對于可以向公眾公布的有關(guān)宣傳防控互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙犯罪的相關(guān)知識、對策在何種時間、使用的方式進行發(fā)布沒有官方、規(guī)范的平臺和規(guī)定；上述幾點原因使得情報信息沒有在正確的時間和情況下流入和流出，對情報信息整體掌控能力不足導致破案率持續(xù)走低。（三）缺乏對電子數(shù)據(jù)原始性的保護意識電子數(shù)據(jù)具備易復制性、揮發(fā)性、較強的隱蔽性的特征，從而導致它的原始性很容易受到損壞，也容易造成電子數(shù)據(jù)被篡改，很大程度上降低了電子數(shù)據(jù)的證明力。在現(xiàn)場勘查的取證環(huán)節(jié)中，也有可能因現(xiàn)場勘查人員的不規(guī)范操作導致證據(jù)原始性和真實性的消失。一旦電子數(shù)據(jù)的證明力遭到破壞和質(zhì)疑，將無法滿足最佳證據(jù)原則，而在互聯(lián)網(wǎng)+背景下的電信詐騙案件中，大多數(shù)的證據(jù)則要依靠電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)體系的支撐。因此，在偵查階段，作為偵查人員首先應(yīng)該對電子數(shù)據(jù)的原始性、真實性進行客觀的分析和判斷，確定證據(jù)的證明力是否存在，保護電子數(shù)據(jù)的原始性能，但在實踐工作當中，這一點往往也是容易被忽視的細節(jié)。在質(zhì)證環(huán)節(jié)，電子數(shù)據(jù)的真實性和原始性是證據(jù)的關(guān)鍵所在，一旦因為證據(jù)的收集、保存不當將導致證據(jù)作為非法證據(jù)排除在外，也會讓偵查工作陷入被動甚至最后案件被撤銷。（四）跨區(qū)域協(xié)查平臺存在的問題偵查機關(guān)在案件協(xié)作機制的效率上有待提高。一些公安機關(guān)辦理案件的協(xié)作平臺還只是流于形式，沒有牢固樹立大局意識和協(xié)作意識，對于案件辦理還有地域觀念，由于互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙屬于非接觸性智能型犯罪，而且在地緣性上跨度較大，多為流竄、團伙型作案模式，涉案人員廣、資金分布不規(guī)律，協(xié)作過程中時間上的拖拉和人員上不必要的耗費很容易延誤戰(zhàn)機，導致犯罪分子逍遙法外，無法挽回人民群眾的財產(chǎn)損失。而警力一旦過于分散，在偵辦電信詐騙案件中沒有統(tǒng)一、高效的領(lǐng)導和長期動態(tài)的協(xié)作機制，那么將會導致案件發(fā)案率持續(xù)走高，破案率無法快速提升。三、電信詐騙案件的偵查對策（一）加強與侵犯公民信息類犯罪的關(guān)聯(lián)打擊在以往的偵查工作中，大多情況下會對某一件、某一類案件進行打擊或者進行專項整治行動以穩(wěn)定社會秩序、保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。雖然對犯罪的懲治起到了一定作用，但是沒有實現(xiàn)“一網(wǎng)打盡”的效果。探索犯罪類型之間的聯(lián)系程度，研究同一犯罪與其他犯罪在不同時期的關(guān)系，可以有效，靈活地獲取非常有價值的情報線索，同時達到消滅犯罪的效果。筆者認為，結(jié)合當前電信詐騙的犯罪形勢，電信詐騙犯罪對互聯(lián)網(wǎng)+信息工具的依賴性決定了其與信息和數(shù)據(jù)犯罪的相關(guān)性將繼續(xù)增加。因此，加強互聯(lián)網(wǎng)+電子詐騙犯罪與侵害公民信息犯罪的相關(guān)性，符合當前打擊電信詐騙犯罪的基本需求。通過尋找案件的人進行調(diào)查，打擊公民個人信息犯罪，可以直接獲取證據(jù)線索，查明信息銷售地點，信息泄露方向，相關(guān)身份和信息。購買者。通過一系列調(diào)查方法進行調(diào)查，分析和判斷購買信息是否涉及電信詐騙罪或其他犯罪活動，并從購買的數(shù)量和類型分析和判斷非法購買者購買信息的使用情況，以及這種調(diào)查方法對協(xié)調(diào)提出了更高的要求，但它可以從根本上打擊互聯(lián)網(wǎng)+背景下的電信詐騙犯罪，同時為案件的序列化提供有力的條件，達到擴大的目的結(jié)果。（二）明確反電信詐騙犯罪中心的性質(zhì)和職能反電信詐騙犯罪中心的建立是與電信詐騙犯罪的正面博弈，是根據(jù)目前打擊互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙犯罪切實需要。目前，反電信詐騙犯罪中心基本上設(shè)置三個平臺：接警平臺對所接報的警情通過市公安局110接警平臺實現(xiàn)“三方通話”以及電話回訪，獲取有關(guān)QQ號碼、微信號、釣魚網(wǎng)站、虛假網(wǎng)頁、木馬鏈接、支付寶賬號等線索；查控平臺通過警銀聯(lián)動機制對涉案賬號資金追查方向，同步采取緊急查詢和止付措施，并將各級涉案銀行卡推送相關(guān)銀行采取“只進不出”的處置，最大限度挽回群眾損失，同時將涉案網(wǎng)絡(luò)信息推送相關(guān)電信、網(wǎng)絡(luò)運營商，依法予以封停；研判平臺對全市、全省電信詐騙案件信息綜合進行分析、研判，為打擊犯罪提供有力線索、方向以及情報數(shù)據(jù)。（三）在收集證據(jù)中審查判斷電子數(shù)據(jù)的真實性在互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下調(diào)查電信欺詐案件的過程中，電子數(shù)據(jù)的證據(jù)占有相當大的比例，有必要在調(diào)查的早期階段獲取大量的電子數(shù)據(jù)，或搜索和扣押電子數(shù)據(jù)。逮捕現(xiàn)場的數(shù)據(jù)和物證，收集后驗證其真實性。從審查和判斷證據(jù)的真實性的角度來看，交叉詢問是指控檢察機關(guān)和反訴者在決定證據(jù)是否可以作為最終決定的關(guān)鍵部分和提問時的訴訟活動，并質(zhì)疑另一方在審判期間提供的證據(jù)。篩選和識別證據(jù)的過程也是證據(jù)客觀性和真實性的重要組成部分。因此，對于電子數(shù)據(jù)的原創(chuàng)性和真實性，當在投訴的各方之間對電子數(shù)據(jù)的原始或原始性進行爭議時，可以考慮使用散列函數(shù)的特征來審查和判斷電子數(shù)據(jù)。Hash函數(shù)通常也被稱為雜湊函數(shù)或者是散列函數(shù)，一般用來構(gòu)造數(shù)據(jù)的短“指紋”。也就是說對任意長度的輸入消息A，經(jīng)過N次變換后，得到固定長度的輸出。Hash函數(shù)是一種單向密碼體制，是一個從明文到密文的不可逆映射，只有加密過程，不能夠進行解密。Hash函數(shù)的這種單向性特性和輸出數(shù)據(jù)的長度固定的特殊性質(zhì)使得它可以生成消息或其它數(shù)據(jù)塊的“指紋”，在消息完整性認證、數(shù)字簽名等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用川。（四）從犯罪手段、案件情節(jié)入手對案件進行信息錄入筆者認為，調(diào)查策略的調(diào)查不僅要關(guān)注具體措施，還要加強宏觀頂級設(shè)計。由于案例串不僅是在互聯(lián)網(wǎng)+背景下打擊電信欺詐案件的關(guān)鍵之一，因此它也是提高案件質(zhì)量的重要途徑。同時，序列號案例可以使信息更加豐富和有價值，并為破案提供更有價值的線索。這也是案件處理人員在進入案件時需要注意的關(guān)鍵部分。系統(tǒng)平臺應(yīng)不斷完善智能評估分析系統(tǒng)，并通過調(diào)查人員和實踐經(jīng)驗，對案例進行比較和整理，明確案例的線索和方向。在錄入情報信息的過程中，要從情報的客觀性、準確性、方向性著手，即針對當前一段時間內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙犯罪案件的特點詳細地、全面地錄入，再對情報進行有側(cè)重的分析、研判和運用。同時，將案件的詳細情節(jié)、作案方式手段、犯罪工具、嫌疑人所使用的銀行賬號以及電子交易記錄、案發(fā)地點等關(guān)鍵信息錄入公安部電信案件偵辦平臺，為案件串并工作做好前期準備工作。由于作案人員往往會多次實施詐騙行為，且尋找作案對象多通過“廣泛撒網(wǎng)”的手段向全國各地發(fā)送大量詐騙信息，因此同一伙犯罪分子所做案件的發(fā)案地很可能散布在全國各地。有針對性地開展案件串并工作往往會給電信詐騙案件的偵辦帶來更大的、甚至是意外的收獲。在實踐偵查互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信案件的過程中，我們發(fā)現(xiàn)串并案件工作對于集中、大量的破獲案件具有不可替代的作用，而串并案工作首先需要對情報信息進行精準、有效的收集，這不僅在時間上搶占先機，更能對“互聯(lián)網(wǎng)”背景下電信詐騙犯罪形成打擊的高壓態(tài)勢。即便不能成功破獲案件，做好案件的錄入也是完善公安部電信詐騙案件偵辦平臺系統(tǒng)信息的必要工作，能夠為其他偵查部門案件偵辦、串并類似案件提供線索，并實現(xiàn)批量破案目標，而串并案的成功同時也會增加證據(jù)鏈的穩(wěn)定性和證據(jù)的證明力度。結(jié)論互聯(lián)網(wǎng)+背景下的電信詐騙犯罪是具有時代特征的非接觸型、智能型犯罪，因此，作為偵查機關(guān)，偵查理念和具體的偵查對策也要適應(yīng)這一特點進行相應(yīng)的調(diào)整。雖然互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙案件的難度較高，對當前公安機關(guān)的偵查工作提出了巨大挑戰(zhàn)，但是這也是我國公安機關(guān)創(chuàng)新偵查理念和偵查對策的重要機遇。面對新形勢下的電信詐騙犯罪，更要注重如何正確對情報進行收集、分析、研判，并精準、科學的運用到互聯(lián)網(wǎng)+背景下電信詐騙犯罪的偵查對策中。同時，針對新型電信詐騙高度運用信息數(shù)據(jù)的特征，要實施精準打擊，明確偵查方向。在制定偵查對策時可以以兩