互聯(lián)網(wǎng)背景下詐騙案件偵查難點(diǎn)分析

互聯(lián)網(wǎng)背景下詐騙案件偵查難點(diǎn)分析

0代運(yùn)營公司的類型隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟(jì)模式的普及，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和普及。但是由于缺乏互聯(lián)網(wǎng)電商知識,許多傳統(tǒng)行業(yè)都采用了“電商代運(yùn)營”的方式來投身互聯(lián)網(wǎng),“搭上”互聯(lián)網(wǎng)電商經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快車,一時(shí)間電商代運(yùn)營行業(yè)快速生長。電子商務(wù)代運(yùn)營的全稱是電子商務(wù)代運(yùn)營服務(wù)。就是客戶負(fù)責(zé)出資,將網(wǎng)上店鋪全部或部分業(yè)務(wù)委托給專業(yè)的代運(yùn)營公司經(jīng)營、管理。常見的代運(yùn)營公司有以下三種主要類型:一是全案型,是一站式服務(wù)類型的公司,客戶只需要投入資金,剩下的貨源、包裝、物流都由代運(yùn)營公司負(fù)責(zé);二是單店托管型,是最常見的形式,通常情況是基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)加銷售提成的模式;三是客服、直通車等模塊托管型,將網(wǎng)店客服服務(wù)等交予專業(yè)的代運(yùn)營公司代理服務(wù)。專業(yè)的電商代運(yùn)營服務(wù)可以降低企業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營成本,幫助企業(yè)提供品牌推廣,拓寬電子商務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)更多盈利。由于電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,許多人想加入這個(gè)行業(yè),開設(shè)網(wǎng)上店鋪,做電子商務(wù),實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)夢想;然而一般人對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電子商務(wù)運(yùn)營的掌握程度和理解程度差異很大,電商代運(yùn)營業(yè)務(wù)便應(yīng)運(yùn)而生。這本是非常有市場需求的行業(yè),但由于正規(guī)的代運(yùn)營賺錢太慢,資質(zhì)和規(guī)模要求較高,加之法律監(jiān)管的落后,很多企業(yè)開始轉(zhuǎn)向從事非法代運(yùn)營業(yè)務(wù),導(dǎo)致假借電商代運(yùn)營騙取財(cái)物的詐騙案件高發(fā)。此外,許多個(gè)體投資者也對所謂的“電子商務(wù)代運(yùn)營”模式缺乏了解,強(qiáng)大的投資熱情和投機(jī)心理很容易被犯罪分子利用,從而遭受巨大的經(jīng)濟(jì)損失。2016年9月,中央電視臺經(jīng)濟(jì)法律專欄就曝光了廣東“光明發(fā)公司”電子商務(wù)代運(yùn)營騙局,涉及金額近24億受害者人數(shù)超過4000人1江國地鐵線關(guān)于“電東北部運(yùn)營”詐騙案件適用法律若干問題的規(guī)定“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪這一概念首先出現(xiàn)在2017年11月22日,由浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳關(guān)于辦理“電商代運(yùn)營”詐騙案件適用法律若干問題的會議紀(jì)要中。紀(jì)要就“電商代運(yùn)營”詐騙犯罪案件定性、共同犯罪認(rèn)定、犯罪情節(jié)和犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)適用等方面的內(nèi)容作出明確規(guī)定,并將“電商代運(yùn)營詐騙”界定為利用他人不熟悉電商經(jīng)營,或是急需電商經(jīng)營配套服務(wù)等情況,通過通信網(wǎng)絡(luò)等途徑引誘其購買相關(guān)運(yùn)營服務(wù),最終騙取被害人財(cái)物1.1內(nèi)部結(jié)構(gòu)清晰此類案件往往呈現(xiàn)公司化運(yùn)營的特點(diǎn),內(nèi)部結(jié)構(gòu)清晰,各部門作案目標(biāo)分工明確。以蔡某海、蔡某靜、紀(jì)某貞等28人詐騙案(2017浙03刑初153號)1.2代運(yùn)營合同的推行,讓商家接受法律的保障“電商代運(yùn)營”犯罪活動具有較高的偽裝性、較強(qiáng)的隱蔽性,大多數(shù)涉案公司披著經(jīng)營合法業(yè)務(wù)的外衣。一是涉案公司多經(jīng)合法注冊,進(jìn)行了工商登記,具有合法的營業(yè)資格,還有許多員工眾多,可達(dá)二三百人。一旦有需要電商代運(yùn)營業(yè)務(wù)的客戶來公司考查,銷售人員除了帶他們?nèi)ス緟⒂^外,還會向他們展示成功案例。那些所謂的月銷量超百萬流量數(shù)據(jù)漂亮的公關(guān)案例都是移花接木,把其他銷量高、盈利好的店鋪說成是自己的,利用被害人急于賺錢的心理,誘使其上鉤。二是以與被害人簽訂代運(yùn)營合同的方式規(guī)避法律制裁,只要商家去法院起訴,就說明商家認(rèn)可是合同糾紛,那么該犯罪公司就屬于違約行為而非詐騙;如果向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,但大多數(shù)被認(rèn)為是民事糾紛,無法刑事立案。三是頻繁更換公司地址、法人代表、公司名稱等相關(guān)信息,改頭換面,輾轉(zhuǎn)各地,使被害人投訴無門。1.3刷單到鉆或炮目前,大量中小代運(yùn)營商進(jìn)入市場,由于正規(guī)代運(yùn)營業(yè)務(wù)對資質(zhì)規(guī)模要求較高,加之回報(bào)周期長等因素影響,部分公司轉(zhuǎn)向非法運(yùn)營,作案手法迅速在同行中傳播復(fù)制。例如,指使業(yè)務(wù)員向被害人謊稱辦理的套餐等級越高,公司承諾的替客戶刷網(wǎng)店信譽(yù)等級越高,參加的電商平臺推廣活動越多,并以數(shù)千元至數(shù)萬元不等的服務(wù)合同套餐吸引被害人與公司簽訂合同,交納押金。在合同簽訂后,公司售后人員僅在被害人主動提出刷單申請,并交納刷單款項(xiàng)后,才到被害人店面進(jìn)行虛假刷單,根本無法實(shí)現(xiàn)合同約定的刷單到鉆或皇冠金冠的等級要求。當(dāng)受害者質(zhì)疑公司刷信譽(yù)度和推廣促銷的能力時(shí),銷售人員繼續(xù)要求客戶升級套餐以獲得更好的推廣。為獲得被害人的信任,銷售人員謊稱可以進(jìn)行升級推廣試用,由銷售員以相互刷單的方式提高店鋪的銷售量,用流量精靈軟件刷店鋪瀏覽量,讓被害人信以為真,交錢升級合同后,公司對客戶進(jìn)行消極應(yīng)付或不再理睬,甚至微信拉黑名單致使被害人無法實(shí)現(xiàn)合同中約定的返還押金的要求。2“電商運(yùn)營”是欺詐和犯罪的主要過程2.1成立一家龐大的電子商店，并嘗試大量的虛假廣告以鄭某、劉某、鄭某等詐騙案(2017浙10刑初45號)2.2利用“話術(shù)”帶動“網(wǎng)店”虛假代運(yùn)營公司會先從電商交易平臺上尋找一些代發(fā)貨物的批發(fā)工廠,并將工廠提供的產(chǎn)品數(shù)據(jù)包等素材導(dǎo)入公司網(wǎng)站,偽造供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告,制作虛假包裝訂單圖片,讓他人產(chǎn)生該公司擁有大量優(yōu)質(zhì)貨源的錯(cuò)覺。接著,市場部業(yè)務(wù)員根據(jù)公司統(tǒng)一的話術(shù)模板與前來咨詢代運(yùn)營服務(wù)的被害人聊天,使用話術(shù)渲染加盟前景,謊稱公司具備提供優(yōu)質(zhì)貨源、全方位客服服務(wù)的能力,誘導(dǎo)客戶加盟公司開設(shè)網(wǎng)店。同時(shí)稱可幫助客戶裝修、推廣、經(jīng)營網(wǎng)店,客戶完成相應(yīng)數(shù)量的訂單后可退還加盟費(fèi),并虛構(gòu)業(yè)務(wù)員提成與客戶店鋪銷量掛鉤等事實(shí),騙取客戶信任,讓對方覺得開網(wǎng)店賺錢是一件很輕松的事,給被害人造成該公司信譽(yù)良好、貨源低價(jià)豐富的假象,引誘被害人上鉤。2.3誘使受害者購買服務(wù)在詐騙過程中銷售人員會要求被害人簽訂電商代運(yùn)營合同,合同內(nèi)容一般抓住客戶想輕松賺大錢的投機(jī)心理,騙取客戶信任,迷惑被害人。還誘使被害人以交納不同檔次的套餐押金形式,加盟其網(wǎng)絡(luò)科技公司開設(shè)網(wǎng)上店鋪,稱套餐等級越高,享受服務(wù)越多,謊稱會提升店鋪生意,誘騙被害客戶購買流量套餐、貨源套餐等。在被害人交錢后,后臺部服務(wù)人員僅協(xié)助被害人申請開設(shè)網(wǎng)店和店鋪裝修,對于約定的宣傳推廣、提升信譽(yù)、退還加盟費(fèi)等事項(xiàng)則不再履行。2.4受害者會選擇升級服務(wù)或進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營銷當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)網(wǎng)店不能盈利而向市場部人員反映或要求退款時(shí),市場部業(yè)務(wù)員便以套餐等級太低為由,誘騙客戶繼續(xù)交納費(fèi)用升級套餐,或購買增值服務(wù)來獲得更好推廣。在勸說升級套餐或被害人投訴激烈時(shí),為了安撫被害人,后臺部門業(yè)務(wù)員會使用“刷鉆”、“刷流量”的方式增加被害人網(wǎng)上店鋪的信譽(yù)度和訪客數(shù)量,使受害者誤以為訪客數(shù)量是由真實(shí)顧客產(chǎn)生的,是由代運(yùn)營公司通過正規(guī)網(wǎng)絡(luò)推廣而來,店鋪確實(shí)有生意可以賺錢。此時(shí),市場部銷售人員將繼續(xù)誘騙客戶,謊稱如果升級購買更高級別的套餐服務(wù),信譽(yù)將更高業(yè)務(wù)將更好。讓客戶信以為真,購買高等級產(chǎn)品套餐來騙取更多錢財(cái)。2.5各項(xiàng)目都有一定的服務(wù)水平實(shí)際上,虛假代運(yùn)營公司只能給客戶網(wǎng)店進(jìn)行簡單裝修,上架商品信息,簡單的“刷鉆”、“刷流量”,而對于合同里的大部分項(xiàng)目,如給店鋪大規(guī)模刷信譽(yù)、銷量、提高店鋪排名、達(dá)到一定數(shù)值返利、退還加盟費(fèi)等,是毫無履行能力的。如果被害人堅(jiān)持退款,則會推給所謂的公司售后處理,售后人員會安撫被害人、打“感情牌”拖延時(shí)間,并散布虛假消息,打擊被害人維權(quán)信心。同時(shí),還采取向部分被害人小額退款、退加盟費(fèi),拉黑被害人微信的方式敷衍了事,然后尋找新的作案目標(biāo),繼續(xù)實(shí)施詐騙。3調(diào)查“電子商業(yè)”欺詐犯罪3.1犯罪行為發(fā)現(xiàn)難從事代運(yùn)營業(yè)務(wù)的公司眾多,主要依靠網(wǎng)絡(luò)開展業(yè)務(wù),相關(guān)職能部門監(jiān)管難度較大,且為網(wǎng)絡(luò)犯罪,具有隱蔽性,犯罪行為發(fā)現(xiàn)難度很大。并且此類案件犯罪手法新穎,被害人多與涉案公司簽訂了“代運(yùn)營合同”,單個(gè)被害人報(bào)案時(shí),公安機(jī)關(guān)很難判斷涉案公司屬于民間經(jīng)濟(jì)糾紛還是涉嫌犯罪3.2影響被害人的力“電商代運(yùn)營”犯罪活動具有極強(qiáng)的偽裝性,大多數(shù)涉案公司多經(jīng)合法注冊成立,其中一些組織架構(gòu)嚴(yán)密,員工眾多,能夠很大程度迷惑被害人,影響其判斷力。加之犯罪分子往往與被害人之間簽訂較正式的代運(yùn)營合同,且提供了部分的網(wǎng)店裝修、“刷單”、“刷流量”等服務(wù),充分利用合法公司的外衣做掩護(hù)并提供一些基本服務(wù)來故意模糊合同糾紛和刑事犯罪的界限,使得案件的定性更加復(fù)雜。3.3受害者分布廣泛，難以向受害者解釋此類犯罪屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪,具有蔓延速度快、被害人范圍廣的特點(diǎn)3.4電子數(shù)據(jù)和其他證據(jù)材料的收集由于此類案件犯罪嫌疑人會竭力辯解其代運(yùn)營公司是有實(shí)體運(yùn)行的,不是詐騙,為了查明案件事實(shí),收集和固定案件的電子數(shù)據(jù)和其他證據(jù)材料就更為重要。在實(shí)際工作中,偵查人員需要對嫌疑人的微信聊天記錄截圖、銀行賬單明細(xì)、店鋪認(rèn)證照片模板、代運(yùn)營合同、“話術(shù)”模板、銷量截圖、升級服務(wù)套餐圖表、后臺工作服務(wù)表等證據(jù)及時(shí)收集固定,這些紛繁復(fù)雜的內(nèi)容對偵查人員的工作能力和水平都是很大的考驗(yàn)。3.5由于缺乏合作機(jī)制，很難確定公司之間的合作協(xié)議目前,電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)上延伸,其商業(yè)活動涉及多個(gè)行政部門的職責(zé)4調(diào)查和預(yù)防“電、商運(yùn)營”欺詐4.1加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)巡檢,協(xié)同各平臺管理者加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)巡檢對于“電商代運(yùn)營”新型詐騙犯罪,傳統(tǒng)偵查手段效果不佳,公安機(jī)關(guān)要更新偵查思維,主動出擊發(fā)現(xiàn)犯罪線索。首先要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)巡查,從此類犯罪賴以生存的傳播途徑入手,協(xié)同各平臺管理者加強(qiáng)對重點(diǎn)“電商代運(yùn)營”網(wǎng)絡(luò)廣告的巡查和監(jiān)測,及時(shí)進(jìn)行分析梳理,對疑似虛假代運(yùn)營廣告及時(shí)預(yù)警攔截備案。其次,充分依靠群眾力量,搭建多元投訴舉報(bào)渠道,鼓勵(lì)被害人、知情人向公安機(jī)關(guān)及時(shí)報(bào)案,便于及時(shí)獲取犯罪線索。4.2提升涉案公司偵查人員的個(gè)人素養(yǎng)從浙江警方偵破全國首例案件以來,各地警方紛紛破獲此類犯罪案件,但由于犯罪分子充分利用合法公司的偽裝,和提供一些基本服務(wù)來混淆視聽,故意模糊合同糾紛和刑事犯罪的界限,導(dǎo)致各地在查明案件事實(shí)和適用法律方面存在很大意見分歧。首先,偵查人員應(yīng)對其案件事實(shí)定性,共同犯罪認(rèn)定,犯罪數(shù)額認(rèn)定和涉案財(cái)物處置等方面進(jìn)行縝密研究,加強(qiáng)刑事情報(bào)信息的收集,提高案件的分析判斷水平。此類案件涉案公司根本沒有履行合同的意愿和能力,簽訂合同只是其詐騙的手段,往往涉及合同詐騙犯罪。其次,要具體案情具體分析,厘清每個(gè)嫌疑人具體工作內(nèi)容,參與時(shí)間和主犯之間的關(guān)系。堅(jiān)決抓捕犯罪集團(tuán)的核心成員,如主要成員、主要罪犯和積極參與者。對于那些沒有造成嚴(yán)重后果的公司成員,如盲目參與者、普通業(yè)務(wù)員,可以移送檢方建議建議酌情處理,突出打擊犯罪團(tuán)伙的主要分子并瓦解犯罪集團(tuán)。4.3統(tǒng)一規(guī)范,互融共贏首先為了確保案件辦理質(zhì)量,要明確專案目標(biāo)責(zé)任,抽調(diào)較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力民警組成專案組,便于集中精力和時(shí)間迅速投入案件偵破工作,提高辦案效率。其次,專案小組人員要團(tuán)結(jié)協(xié)作,凝聚團(tuán)體的智慧,采取集思廣益的方法,共同尋求偵破切入點(diǎn)。對于已抓獲的犯罪嫌疑人,可以提前研究并制定書面訊問大綱,摸清案件事實(shí),攻破犯罪嫌疑人口供,明確其在犯罪集團(tuán)中的地位和作用。最后,要加強(qiáng)電子證據(jù)收集水平,由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和固定電子文件和電子證據(jù)。根據(jù)案情,可以依據(jù)兩種標(biāo)準(zhǔn)對全部客觀材料進(jìn)行分類。一是基于犯罪分子從事的廣告推廣、銷售、后臺服務(wù)等不同犯罪分工為標(biāo)準(zhǔn);二是以犯罪分子參與的作案環(huán)節(jié)為標(biāo)準(zhǔn)分類審查、匯總登記,發(fā)現(xiàn)具有證明價(jià)值的證據(jù)材料。4.4電子商務(wù)知識的欠缺由于此類案件涉及大量的互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)知識,偵查人員對此類犯罪的許多運(yùn)作方式知之甚少,導(dǎo)致工作進(jìn)度較低。首先,可以選擇具有在線購物經(jīng)驗(yàn)的年輕偵查員學(xué)習(xí)了解相關(guān)案例,收集與互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)相關(guān)的各種術(shù)語和軟件名稱。對專案組成員進(jìn)行詳細(xì)解答,在短時(shí)間內(nèi)提升專案組成員電子商務(wù)知識素養(yǎng),以便提高工作效率。其次,因?yàn)榉缸锓肿映浞掷煤戏ü镜耐庖虏⑻峁┮恍┗痉?wù)來故意模糊合同糾紛和刑事犯罪之間的界限,各地在確定案件事實(shí)和適用法律方面存在重大意見分歧。偵查機(jī)關(guān)更要主動學(xué)習(xí)借鑒各地警方辦案經(jīng)驗(yàn),搜集辦案相關(guān)材料,了解兄弟單位辦理此類案件的偵查方法,組織專案組成員進(jìn)行學(xué)習(xí),并結(jié)合案件的實(shí)際情況提出針對性意見,為案件處理提供指引。4.5加強(qiáng)偵查人員的關(guān)注,針對受害者的反應(yīng)此類案件往往被害人人數(shù)較多、涉案金額較大,且伴隨案件偵破工作的進(jìn)展,更多被害人被找到,犯罪分子騙取的贓款數(shù)額還有可能繼續(xù)增加。針對上述情況,公安機(jī)關(guān)的偵查人員時(shí)刻保持關(guān)注,及時(shí)作出反應(yīng),組建微信被害人群邀請被害人加入,與被害人保持密切聯(lián)系。幫助犯罪受害者挽回財(cái)產(chǎn)損失,嚴(yán)厲懲罰犯罪分子。其次,辦案人員要及時(shí)向上級匯報(bào)案件進(jìn)展情況,并根據(jù)指示采取社會風(fēng)險(xiǎn)管控措施。及時(shí)了解受害者群體中的輿情風(fēng)向,正確解答受害者的各種問題,安撫幫助受害者;凍結(jié)與犯罪集團(tuán)有直接關(guān)系的銀行賬戶,積極追贓挽損,幫助受害者最大程度挽回經(jīng)濟(jì)損失,做到有效化解社會風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.6建立刑事訴訟與企業(yè)合作機(jī)制，加強(qiáng)“電商企業(yè)”欺詐公共關(guān)系電商網(wǎng)絡(luò)交易平臺要與辦案機(jī)關(guān)加強(qiáng)合作,建立信息互通與數(shù)據(jù)共享平臺。健全電商代運(yùn)營公司備案制度4.7加大對從事“電之間”服務(wù)的公司的檢查力度當(dāng)前,代運(yùn)營公司行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低,注冊程序簡便,資質(zhì)審查不嚴(yán)。行政執(zhí)法部門要加強(qiáng)電商代運(yùn)營行業(yè)整頓和資質(zhì)審查工作,對從事“電商代運(yùn)營”相關(guān)服務(wù)的公司不定期進(jìn)行檢查,形成長效監(jiān)督檢查機(jī)制。對于代運(yùn)營公司從事虛假宣傳活動及其他不規(guī)范經(jīng)營行為的,要加大懲處力度,增