人事行政管理手冊(cè)黃金范本

PAGEPAGE4人事行政管理手冊(cè)大全集部門職責(zé)、制度、表格等支持性工具為一體

第一章綜合管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)綜合管理部的職能與責(zé)權(quán)一、綜合管理部的職能綜合管理部在企業(yè)內(nèi)主要承擔(dān)的職能是在總裁（或總經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹本企業(yè)的管理方針與經(jīng)營(yíng)政策，負(fù)責(zé)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的整體協(xié)調(diào)與綜合事務(wù)的運(yùn)作，協(xié)調(diào)各部門之間和不同層級(jí)人員之間的關(guān)系，以提升企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理效率，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。具體來說，綜合管理部主要負(fù)責(zé)本企業(yè)各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議、固定資產(chǎn)和低值易耗品、后勤保障事務(wù)、公關(guān)接待事務(wù)理、通訊網(wǎng)絡(luò)事務(wù)、文書檔案、人事勞資、法律事務(wù)、監(jiān)察事務(wù)等綜合性事務(wù)的組織開展與管理事宜。二、綜合管理部的組織結(jié)構(gòu)綜合管理部組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)受企業(yè)所在行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、組建形式等的影響。1．所在行業(yè)。企業(yè)所在行業(yè)不同，則對(duì)業(yè)務(wù)部門具體支持工作的內(nèi)容就不同。如電力企業(yè)的綜合管理部和房地產(chǎn)企業(yè)的綜合管理部就存在較大區(qū)別。2．企業(yè)規(guī)模。規(guī)模大的企業(yè)與規(guī)模小的企業(yè)相比，在綜合管理部的職位設(shè)置和職能發(fā)揮上也存在較大差異。3．組建形式。上市集團(tuán)公司和一般單一股份公司的綜合管理部承擔(dān)的職能也不盡相同。（一）中小型企業(yè)綜合管理部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)綜合管理部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置如圖1-1所示。綜合管理部經(jīng)理綜合管理部經(jīng)理人事主管綜合管理主管后勤主管前臺(tái)公關(guān)專員人事專員綜合管理專員后勤專員公關(guān)接待主管圖1-1中小型企業(yè)綜合管理部組織結(jié)構(gòu)圖（二）大型企業(yè)綜合管理部組織結(jié)構(gòu)大型企業(yè)綜合管理部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置如圖1-2所示。行政總監(jiān)行政總監(jiān)行政助理行政秘書媒介專員公關(guān)專員法務(wù)專員人事專員監(jiān)察專員后勤專員網(wǎng)絡(luò)專員網(wǎng)站編輯綜合管理部經(jīng)理執(zhí)行總裁行政主管公關(guān)主管人事主管監(jiān)察主管車輛主管法務(wù)主管后勤主管網(wǎng)絡(luò)主管司機(jī)績(jī)效專員培訓(xùn)專員招聘專員總裁辦主任總裁助理圖1-2大型企業(yè)綜合管理部組織結(jié)構(gòu)圖第二節(jié)綜合管理部的責(zé)權(quán)一、綜合管理部職責(zé)綜合管理部的主要職責(zé)是做好企業(yè)內(nèi)部的上傳下達(dá)溝通方面的工具，具有綜合協(xié)調(diào)的職能。其具體職責(zé)如圖1-3所示。職責(zé)職責(zé)1擬訂本企業(yè)的總體發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施方案、各項(xiàng)計(jì)劃及執(zhí)行工作（政策），報(bào)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行職責(zé)3組織建立并完善本企業(yè)的工作程序和規(guī)章制度職責(zé)4提請(qǐng)本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)系統(tǒng)表、人員編制和工資總額計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行職責(zé)5制定各項(xiàng)人事制度，包括員工手冊(cè)、規(guī)章制度、福利薪金、各崗位職責(zé)等職責(zé)6向總經(jīng)理提出企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，接受質(zhì)詢，將決議事項(xiàng)轉(zhuǎn)達(dá)所屬人員，并執(zhí)行該項(xiàng)決議職責(zé)7按制度規(guī)定做好人才招聘、錄用、考核、培訓(xùn)與調(diào)整工作，做好薪資管理、考勤管理和員工社會(huì)保障工作職責(zé)8負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的文秘工作，做好有關(guān)文件、資料及制度的起草工作職責(zé)9負(fù)責(zé)報(bào)刊雜志的征訂、圖書資料購(gòu)置及管理工作職責(zé)10加強(qiáng)文書檔案管理，負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、登記、傳閱、催辦、立卷、歸檔工作，以及各種文件資料的打印、復(fù)印、發(fā)放及部分接待工作職責(zé)11承辦董事會(huì)、經(jīng)理層等有關(guān)會(huì)議，并形成、整理和發(fā)布會(huì)議紀(jì)要職責(zé)2協(xié)助財(cái)務(wù)部向總經(jīng)理提出經(jīng)營(yíng)預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算，制定企業(yè)辦公費(fèi)用總開支計(jì)劃職責(zé)12大型會(huì)議、慶典、公益活動(dòng)及對(duì)外接待工作（包括內(nèi)部單位、部門的接待工作）職責(zé)13負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)施、設(shè)備、器材、耗材的購(gòu)買、登記、發(fā)放和使用管理，按規(guī)定發(fā)放辦公用品、勞保用品，搞好后勤保障工作職責(zé)14負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理工作，會(huì)同相關(guān)部門做好收集、積累、整理、保管公司史、大事記等方面工作職責(zé)15搞好本企業(yè)的安全保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生等管理工作職責(zé)16負(fù)責(zé)本企業(yè)小車維護(hù)保管工作，負(fù)責(zé)小車調(diào)度工作，保證業(yè)務(wù)部門用車職責(zé)18負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)、實(shí)施管理工作職責(zé)17企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)工商、稅務(wù)證照的管理和年審，企業(yè)資質(zhì)的管理、年審以及新資質(zhì)申報(bào)，代表企業(yè)所有合法、有效法人身份的印鑒、證照的管理及檢審職責(zé)19負(fù)責(zé)企業(yè)公共安全的管理，及時(shí)處置突發(fā)事件，負(fù)責(zé)與司法、公安部門的聯(lián)絡(luò)事宜職責(zé)20完成（或總經(jīng)理）交付的其他事務(wù)圖1-3綜合管理部的職責(zé)二、綜合管理的權(quán)力綜合管理部與本企業(yè)的各部門在相關(guān)業(yè)務(wù)上有協(xié)調(diào)、配合的關(guān)系，其在履行職責(zé)的過程中所享有的權(quán)力如圖1-4所示。權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2情況發(fā)生變化時(shí)，有對(duì)綜合管理部原訂的工作目標(biāo)提出更改意見的權(quán)力有權(quán)對(duì)本部門員工有行使考核、對(duì)優(yōu)秀員工有提出獎(jiǎng)勵(lì)意見、對(duì)不符合要求的員工提出處理意見對(duì)人員聘用、解聘、辭退、離職、薪金、福利等人力資源事務(wù)有審批權(quán)有組織企業(yè)各部門編寫和修改各項(xiàng)規(guī)章制度的權(quán)力，對(duì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況有監(jiān)督的權(quán)力，對(duì)違反公司規(guī)章制度的員工有提出處理意見的權(quán)力有權(quán)組織召開員工滿意度反饋會(huì)議，要求相關(guān)部門制定整改措施并跟蹤考核有權(quán)跟蹤、考核企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃中各項(xiàng)工作內(nèi)容的實(shí)施和落實(shí)情況有向各部門催辦上級(jí)限期完成的工作任務(wù)的權(quán)力有權(quán)統(tǒng)一指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理企業(yè)各部門人力資源管理工作的落實(shí)情況對(duì)綜合管理部各崗位的工作內(nèi)容有分配的權(quán)力圖1-4綜合管理部的權(quán)力第三節(jié)綜合管理部的崗位職責(zé)一、高層管理崗位職責(zé)（一）執(zhí)行總裁執(zhí)行總裁在企業(yè)里主要全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及日常管理工作，組織、培養(yǎng)高效的管理和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)。其具體職責(zé)如圖1-5所示。職責(zé)職責(zé)1協(xié)助董事長(zhǎng)主持召開股東大會(huì)和董事會(huì)議，負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)職責(zé)3負(fù)責(zé)審批投資、營(yíng)銷、生產(chǎn)、人力資源、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策和費(fèi)用預(yù)算方案職責(zé)4定期審閱企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤監(jiān)控企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和管理狀況職責(zé)5根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)，代表企業(yè)簽署對(duì)外合同、協(xié)議和參加重要外事活動(dòng)職責(zé)6處理企業(yè)重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)職責(zé)7提名企業(yè)高層管理人員的聘用、決定高層管理人員的報(bào)酬、待遇以及解聘事宜，并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)和備案職責(zé)2協(xié)助董事長(zhǎng)召集和主持企業(yè)管理會(huì)議，組織討論和決定企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常運(yùn)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)圖1-5執(zhí)行總裁崗位職責(zé)（二）營(yíng)銷總監(jiān)在企業(yè)里，營(yíng)銷總監(jiān)的主要職責(zé)是根據(jù)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)方針，制定并推進(jìn)實(shí)施本企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)年度市場(chǎng)開發(fā)和銷售目標(biāo)。具體職責(zé)如圖1-6所示。職責(zé)職責(zé)1協(xié)助總裁（或總經(jīng)理）組織制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃職責(zé)3負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)營(yíng)銷規(guī)章制度和下屬各營(yíng)銷部門的年度，季度、月度營(yíng)銷計(jì)劃，并監(jiān)督制度和計(jì)劃的執(zhí)行情況職責(zé)4負(fù)責(zé)重要市場(chǎng)營(yíng)銷方案和市場(chǎng)開發(fā)方案的審批、監(jiān)督與執(zhí)行職責(zé)5組織實(shí)施重要的營(yíng)銷談判和合同簽署工作職責(zé)6組織編制營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督和控制營(yíng)銷費(fèi)用的使用職責(zé)7負(fù)責(zé)下屬市場(chǎng)經(jīng)理和銷售經(jīng)理的績(jī)效考核工作職責(zé)2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查營(yíng)銷戰(zhàn)略實(shí)施流程進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織、控制、分析、掌握市場(chǎng)行情和發(fā)展趨勢(shì)，向執(zhí)行總裁定期提供市場(chǎng)和營(yíng)銷發(fā)展重要信息職責(zé)8完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)圖1-6營(yíng)銷總監(jiān)崗位職責(zé)（三）生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)的主要職責(zé)是根據(jù)企業(yè)總體戰(zhàn)略，完成總裁（或總經(jīng)理）下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；在生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、能源、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)方面，建立和完善管理體系，構(gòu)建良好的溝通渠道，組織完成生產(chǎn)部門的工作目標(biāo)和任務(wù)。具體職責(zé)如圖1-7所示。職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，主持制定生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃職責(zé)3組織制定和完善生產(chǎn)管理、車間管理等各項(xiàng)管理制度，并進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施職責(zé)4參與審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織試生產(chǎn)工作職責(zé)5負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)的空間和時(shí)間的組織、計(jì)劃、控制與管理職責(zé)6負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的人員配置、組織管理、設(shè)備配備及工作進(jìn)度安排職責(zé)8組織擬訂生產(chǎn)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和制定內(nèi)部管理方案，提高管理效率職責(zé)9每月聽取月度質(zhì)量工作報(bào)告，指導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量控制工作，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的重大問題，組織生產(chǎn)部參與全面質(zhì)量管理體系、ISO管理體系的建立職責(zé)10組織實(shí)施生產(chǎn)成本控制工作，做好成本統(tǒng)計(jì)工作，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)施成本考核職責(zé)10協(xié)調(diào)生產(chǎn)部?jī)?nèi)部的關(guān)系、生產(chǎn)部與企業(yè)其他部門的關(guān)系，保證生產(chǎn)流程的順暢職責(zé)2組織制定生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設(shè)備與技術(shù)改進(jìn)等年度工作計(jì)劃、目標(biāo)及任務(wù)職責(zé)7進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度、管理的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力與營(yíng)銷需求能力平衡控制職責(zé)12指導(dǎo)制定生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)部的工作績(jī)效考核方案職責(zé)13完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)圖1-7生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責(zé)（五）財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是按照企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略要求，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)和會(huì)計(jì)活動(dòng)進(jìn)行管理和監(jiān)督，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)決策支持，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。其具體職責(zé)如圖1-9所示。職責(zé)職責(zé)1組織制定、調(diào)整企業(yè)年度總預(yù)算、季度預(yù)算和月度預(yù)算職責(zé)3審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持企業(yè)月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議職責(zé)4審核企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表、會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等職責(zé)5負(fù)責(zé)企業(yè)資金使用、調(diào)度、貸款擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大活動(dòng)職責(zé)6主持對(duì)投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)7協(xié)調(diào)企業(yè)同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益職責(zé)8完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2組織建立并完善本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)管理制度和財(cái)務(wù)核算體系圖1-9財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（七）行政總監(jiān)行政總監(jiān)的主要職責(zé)是全面負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)行政事務(wù)的處理，指導(dǎo)下屬部門開展工作，為企業(yè)的良好運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)支持和后勤保障。具體職責(zé)如圖1-11所示。職責(zé)職責(zé)1參與制定企業(yè)年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算并參加企業(yè)月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議職責(zé)3負(fù)責(zé)企業(yè)行政管理流程優(yōu)化和人力資源規(guī)劃工作職責(zé)4負(fù)責(zé)企業(yè)行政方面的重要會(huì)議和重大活動(dòng)的組織籌備職責(zé)5負(fù)責(zé)安排企業(yè)后勤保障工作，并審批各項(xiàng)改善員工工作、生活條件的意見、建議職責(zé)6負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)行政性財(cái)產(chǎn)、物資采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)支出職責(zé)7審核、審批企業(yè)辦公用車、基礎(chǔ)建設(shè)、固定資產(chǎn)購(gòu)買等的申請(qǐng)職責(zé)8掌握企業(yè)行政系統(tǒng)運(yùn)作情況，適時(shí)向總裁（或總經(jīng)理）匯報(bào)職責(zé)9完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2負(fù)責(zé)對(duì)各類行政管理制度的審核工作，并指導(dǎo)下屬部門依照制度開展工作圖1-11行政總監(jiān)崗位職責(zé)（八）人力資源總監(jiān)人力資源總監(jiān)的主要職責(zé)是規(guī)劃、指導(dǎo)企業(yè)人力資源管理與組織建設(shè)，保障企業(yè)人力資源供給，提高員工工作效率。其具體職責(zé)如圖1-12所示。職責(zé)職責(zé)1根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，制定并實(shí)施人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃職責(zé)3組織制定、審核企業(yè)各項(xiàng)人力資源管理制度，及時(shí)修訂和完善職責(zé)4組織指導(dǎo)和監(jiān)督下屬開展各用人部門的人才招聘、員工培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等工作職責(zé)5負(fù)責(zé)本企業(yè)高級(jí)管理人員的引進(jìn)、培養(yǎng)和調(diào)配職責(zé)6監(jiān)督企業(yè)人才庫(kù)建設(shè)及人才儲(chǔ)備管理，保證企業(yè)所需各類人才的及時(shí)到位職責(zé)7及時(shí)向高層決策者提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面的建議職責(zé)8及時(shí)處理管理過程中的重大人力資源管理問題職責(zé)9完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務(wù)職責(zé)2結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)與之相適應(yīng)的企業(yè)文化建設(shè)圖1-12人力資源總監(jiān)崗位職責(zé)二、綜合管理部管理崗位職責(zé)（一）綜合管理部經(jīng)理綜合管理部經(jīng)理的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和實(shí)施日常行政人事管理、網(wǎng)絡(luò)管理、后勤服務(wù)管理、法律事務(wù)管理及公關(guān)事務(wù)管理等事項(xiàng)，保證企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利運(yùn)行。其具體職責(zé)如圖1-13所示。職責(zé)職責(zé)1組織制定綜合管理部工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與費(fèi)用支出預(yù)算方案職責(zé)3組織協(xié)調(diào)本企業(yè)的員工活動(dòng)、公關(guān)類活動(dòng)及各類會(huì)議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理企業(yè)所需的各項(xiàng)證明職責(zé)4制定企業(yè)人力資源發(fā)展的各種規(guī)劃，并監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施職責(zé)5主持企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策的法律論證和法律保障活動(dòng)，審核企業(yè)各類合同及制定標(biāo)準(zhǔn)的合同文書職責(zé)6規(guī)劃、指導(dǎo)企業(yè)網(wǎng)站及局域網(wǎng)的組建與調(diào)試工作，確保各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的順利運(yùn)行職責(zé)7指揮和安排部門員工落實(shí)上級(jí)要求的各項(xiàng)任務(wù)，提供相關(guān)服務(wù)和后勤保障職責(zé)8在行政總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展企業(yè)文化建設(shè)工作職責(zé)9完成行政總監(jiān)交付的其他工作職責(zé)2組織制定、修訂和完善部門相關(guān)管理制度，監(jiān)督和檢查制度執(zhí)行情況圖1-13綜合管理部經(jīng)理崗位職責(zé)（二）綜合管理部主管綜合管理部主管的主要職責(zé)是協(xié)助綜合管理部經(jīng)理做好行政、后勤、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)管理工作，協(xié)調(diào)各部門的合作關(guān)系，保證企業(yè)各項(xiàng)工作順利運(yùn)行。具體職責(zé)如圖1-14所示。職責(zé)職責(zé)1協(xié)助部門經(jīng)理制定、監(jiān)督和執(zhí)行部門相關(guān)管理制度職責(zé)3協(xié)助部門經(jīng)理做好相關(guān)部門的人才招聘、培訓(xùn)與考核等人事工作職責(zé)4組織企業(yè)辦公費(fèi)用計(jì)劃制定、辦公用品購(gòu)買、保管和發(fā)放工作職責(zé)5協(xié)助管理企業(yè)的法律事務(wù)，組織做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、工商事務(wù)、仲裁訴訟等方面的法律事務(wù)工作職責(zé)6組織提供宿舍、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、安全、車險(xiǎn)等必要的后勤服務(wù)和后勤保障工作職責(zé)7職責(zé)8協(xié)助監(jiān)督、策劃及主持重要的公關(guān)專題活動(dòng)，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系完成部門經(jīng)理交付的其他任務(wù)職責(zé)2協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行會(huì)議接待與安排、娛樂等各項(xiàng)活動(dòng)圖1-14執(zhí)行總裁崗位職責(zé)第二章總經(jīng)理辦公室規(guī)范化管理第一節(jié)總經(jīng)理辦公室崗位職責(zé)一、總經(jīng)理助理崗位職責(zé)總經(jīng)理助理的主要使命是協(xié)助總經(jīng)理制定、貫徹落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略與計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，其具體職責(zé)如圖2-1所示。職責(zé)職責(zé)1協(xié)助總經(jīng)理制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解職責(zé)3協(xié)助總經(jīng)理對(duì)企業(yè)運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系職責(zé)4配合總經(jīng)理處理外部公共關(guān)系（政府、重要客戶等）職責(zé)5參與組織公司重大活動(dòng)職責(zé)7在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷售策略、資本運(yùn)作等方面向總經(jīng)理提供相關(guān)解決方案職責(zé)8撰寫和跟進(jìn)落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)辦公會(huì)議、專題研討會(huì)議等公司會(huì)議紀(jì)要職責(zé)9協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，配合開展企業(yè)文化工作職責(zé)10完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2協(xié)助起草企業(yè)各階段工作總結(jié)和其他正式文件職責(zé)6協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門間的日常工作關(guān)系以及事務(wù)處理，召開業(yè)務(wù)溝通會(huì)議，跟蹤公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況，提供分析與改進(jìn)意見圖2-1總經(jīng)理助理崗位職責(zé)二、總經(jīng)理辦公室主任崗位職責(zé)總經(jīng)理辦公室主任在企業(yè)里主要承擔(dān)著上通下達(dá)、內(nèi)外聯(lián)系及相關(guān)的服務(wù)與管理職能，具有參謀、協(xié)調(diào)、綜合、辦文、督查、信息等工作職責(zé)，其具體職責(zé)如圖2-2所示。職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司基本制度和總經(jīng)理辦公室相關(guān)制度的建立和完善職責(zé)3負(fù)責(zé)企業(yè)重要報(bào)告、（半）年度工作總結(jié)等綜合性材料的組織起草工作職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理層議定事項(xiàng)的督辦工作職責(zé)7負(fù)責(zé)企業(yè)印章使用管理和檔案管理保密工作職責(zé)8完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室費(fèi)用預(yù)算的制定與執(zhí)行負(fù)責(zé)監(jiān)督文電、信函、請(qǐng)柬等外來文書的收取、送閱和分發(fā)，負(fù)責(zé)審核與印發(fā)以企業(yè)名義印發(fā)的公文負(fù)責(zé)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議以及年度（半年度、季度）工作會(huì)議等會(huì)議的組織和會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)起草會(huì)議有關(guān)文件圖2-2總經(jīng)理辦公室主任崗位職責(zé)三、行政秘書崗位職責(zé)總經(jīng)理辦公室行政秘書的主要職責(zé)是根據(jù)公司各部門的需要，通過行政性支持工作，為公司員工做好行政服務(wù)，支持和保障公司戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，其具體職責(zé)如圖2-3所示。職責(zé)職責(zé)1協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任做好總經(jīng)理辦公室各項(xiàng)工作的管理工作職責(zé)3負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的各類文件、報(bào)告的收集、分類、打印、復(fù)印、裝訂、建擋職責(zé)4為總經(jīng)理參加各種會(huì)議準(zhǔn)備資料、會(huì)議報(bào)名、會(huì)議通知、會(huì)務(wù)聯(lián)絡(luò)、信息反饋等服務(wù)工作職責(zé)5協(xié)助了解市場(chǎng)，進(jìn)行有關(guān)信息的搜集、翻譯、反饋和處理職責(zé)6完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)職責(zé)2負(fù)責(zé)來電來文整理、分類、登記和按領(lǐng)導(dǎo)批示分送有關(guān)部門并加以催辦圖2-3行政秘書崗位職責(zé)四、辦事專員崗位職責(zé)總經(jīng)理辦公室辦事專員的主要職責(zé)是，在總經(jīng)理辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常辦公事務(wù)的具體執(zhí)行工作，包括辦公用品、設(shè)備、檔案的管理等工作，其具體職責(zé)如圖2-4所示。職責(zé)職責(zé)1協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任做好相關(guān)管理制度的草擬工作職責(zé)3統(tǒng)計(jì)匯總總經(jīng)理辦公室辦公用品和辦公設(shè)備需求職責(zé)4負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備的領(lǐng)取、登記、發(fā)放職責(zé)5根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，列席各種日常會(huì)議，起草會(huì)議文件，及時(shí)完成會(huì)議記錄、紀(jì)要整理及下發(fā)等工作職責(zé)6對(duì)企業(yè)全體員工日常工作行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證日常辦公管理規(guī)定的實(shí)施職責(zé)7完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任制訂工作計(jì)劃并貫徹執(zhí)行圖2-4辦事專員崗位職責(zé)第二節(jié)總經(jīng)理辦公室管理制度一、公文管理制度公文管理制度第1章總則第1條為規(guī)范公司公文管理，提高辦事效率，特制定本制度。第2條公司各部門公文收發(fā)相關(guān)事項(xiàng)均按本制度辦理。第2章公文保密管理第3條公文保密等級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三種，其他為一般文件。文件機(jī)密級(jí)數(shù)由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容確定。第4條絕密文件打印用專用磁盤，只能打印一份，由起草人呈送有閱文資格的人員。第5條機(jī)密文件打印用專用磁盤，按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。第6條秘密文件由閱文人妥善保管。第3章公文收發(fā)管理第7條部門相關(guān)人員草擬公文應(yīng)注意以下事項(xiàng)。（1）內(nèi)容符合國(guó)家政策、法律、法令及地方性行政規(guī)章。（2）反映情況客觀，實(shí)事求是。（3）文字準(zhǔn)確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結(jié)構(gòu)要緊密，用語(yǔ)要規(guī)范。（4）人、地、物名、引文及時(shí)間要具體、準(zhǔn)確。第8條草擬的公文應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后方可上報(bào)總經(jīng)理辦公室。第9條總經(jīng)理辦公室及時(shí)登記公文，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后打印簽發(fā)。第10條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱、批公文應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，閱完后要簽名并注明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見的，要明確、具體。第11條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)送來的公文要及時(shí)閱批，急件應(yīng)當(dāng)天給出批復(fù)，一般文件應(yīng)于3天內(nèi)給出批復(fù)。第12條公司所有發(fā)文的發(fā)文部門應(yīng)有存檔，并將文件原稿（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字）審核稿件連同正本二份送總經(jīng)理辦公室存檔。有領(lǐng)導(dǎo)指示的，還應(yīng)附批復(fù)件。第13條收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公室收文后，應(yīng)先做好歸類、登記，然后根據(jù)文件的內(nèi)容，分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示。閱示完畢后，由總經(jīng)理辦公室收回歸檔。第14條所有公文發(fā)放，一定要有登記、簽收手續(xù)。第15條公司發(fā)文，須由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號(hào)，具體如下所示。（1）以公司名義對(duì)外發(fā)文，一律×××字（××年）××號(hào)。（2）公司監(jiān)事會(huì)發(fā)文，用××監(jiān)字（××年）××號(hào)。（3）董事會(huì)發(fā)文，用××董字（××年）××號(hào)。（4）其他管理部門的發(fā)文，用×××字（××年）××號(hào)。第16條董事會(huì)或相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理部門在對(duì)外發(fā)布公文應(yīng)按照以下方式辦理。（1）董事會(huì)對(duì)外發(fā)文，須經(jīng)經(jīng)營(yíng)辦公會(huì)同意后，由總經(jīng)理辦公室向外發(fā)布。（2）公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理部門需對(duì)外發(fā)文，應(yīng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)辦公會(huì)討論通過后，方可由總經(jīng)理辦公室對(duì)外發(fā)布。相關(guān)公司重大經(jīng)營(yíng)決策的公文，需經(jīng)董事會(huì)審批后方可辦理發(fā)文。第17條紅頭文件只適用于需遵照?qǐng)?zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命等，其他文件一般用公司信箋印發(fā)。第4章附則第18條本制度由總經(jīng)理辦公室編制，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。第19條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。二、印章管理制度印章管理制度第1章總則第1條目的。印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具。為規(guī)范公司印章管理工作，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司印章、公司法人代表和總經(jīng)理的印章及部門印章的使用、管理等相關(guān)事宜。第3條相關(guān)部門管理責(zé)任。1．公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司印章統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。2．公司各類印章由各級(jí)和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取、保管。第2章印章領(lǐng)取和保管第4條總經(jīng)理辦公室專人統(tǒng)一管理印章的使用等，按規(guī)定執(zhí)行印章相關(guān)工作。第5條各部門印章由部門領(lǐng)導(dǎo)指派專人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。第6條總經(jīng)理辦公室建立《印章管理卡》，登記專人領(lǐng)取、印章歸還、作廢等情況。印章管理卡種類細(xì)分名稱印章內(nèi)容管理責(zé)任人辦理責(zé)任人備注公司印章名印公司名印公司全稱總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室主任部門印章部門印部門印公司名部門名部門經(jīng)理部門經(jīng)理或其受權(quán)人職務(wù)印章董事、經(jīng)理公司名職務(wù)名職務(wù)本人職務(wù)本人或其授權(quán)人部長(zhǎng)印財(cái)務(wù)部經(jīng)理印（銀行專用）公司名職務(wù)名財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其授權(quán)人注：“備注”一欄中填寫該印章的使用、更新、停用等相關(guān)記錄。第7條將印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第3章印章的使用與維護(hù)第8條公司各級(jí)人員需使用印章須按要求填寫《用印申請(qǐng)表》，將其與所需印的文件一并逐級(jí)上報(bào)，報(bào)公司有關(guān)人員審核。第9條最終由具有印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后，經(jīng)辦人方可交印章保管人蓋章。第10條印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和《用印申請(qǐng)表》上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無誤的方可蓋章。第11條用印后該《用印申請(qǐng)表》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交總經(jīng)理辦公室歸檔。第12條使用公司印章，一律填寫簽報(bào)。特殊情況下，難以備有審批意見和簽字為依據(jù)，又必須用印的涉及重大事項(xiàng)的文件，應(yīng)由經(jīng)辦人在《印章使用登記表》上登記時(shí)間、事由、審批人、經(jīng)辦人，以備監(jiān)印人查核。第13條任何人不得私自動(dòng)用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。第14條公司總經(jīng)理對(duì)公司所有印章的使用擁有絕對(duì)的決定權(quán)。第15條涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定報(bào)公司法律顧問審核簽字。第16條財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章。第17條公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，嚴(yán)禁使用下屬各部門的印章，應(yīng)統(tǒng)一使用公司的合同專用章。第18條印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫《用印申請(qǐng)單》，載明事項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶使用。第19條公司公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。第20條公司法人代表和總經(jīng)理的印章，必須經(jīng)其本人同意后方可使用。第4章印章的停用管理第21條遇有下列情況之一時(shí)，印章應(yīng)停用。（1）部門變動(dòng)或部門名稱改變。（2）主管部門通知改變印章圖樣。（3）印章?lián)p壞。（4）印章遺失或被竊，要及時(shí)“作廢”聲明。第22條印章停用須填寫《印章停用申請(qǐng)表》交總經(jīng)理辦公室登記，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布正式的停用通知，經(jīng)辦人及時(shí)將停用印章送制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷毀。公司保存一份《印章停用申請(qǐng)表》，并在印章管理卡上進(jìn)行登記。第5章用印要領(lǐng)第23條公司印章應(yīng)蓋在文件下面。蓋印文件時(shí)，一般應(yīng)蓋騎縫印。第24條公司名稱章一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側(cè)，蓋公司名稱章除特殊規(guī)定外，一律用朱紅印泥。第6章責(zé)任追究第25條印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向總經(jīng)理辦公室報(bào)告。第26條公司任何人員必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。第27條違反本制度規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。第7章附則第28條本制度由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。第29條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。第三節(jié)總經(jīng)理辦公室管理表格一、發(fā)文登記表編號(hào)時(shí)間名稱發(fā)文部門份數(shù)發(fā)往部門方式備注二、發(fā)文處理單標(biāo)題文號(hào)時(shí)間份數(shù)擬稿人核稿人會(huì)簽簽發(fā)人收文單位簽收人發(fā)文時(shí)間發(fā)文人備注存檔時(shí)間存檔人三、來文登記表編號(hào)時(shí)間名稱部門份數(shù)方式處理備注四、來文處理單來文時(shí)間：來文名稱來文編號(hào)來文部門來文份數(shù)處理意見總經(jīng)理辦公室主任簽字處理結(jié)果（傳閱人在此簽名）檔案編號(hào)歸檔時(shí)間歸檔人第三章人力資源規(guī)范化管理第一節(jié)人力資源管理崗位職責(zé)一、人事主管崗位職責(zé)人事主管的主要職責(zé)是協(xié)助部門經(jīng)理編制招聘、培訓(xùn)、考核和薪酬福利等計(jì)劃，組織實(shí)施相關(guān)的人力資源具體工作，維護(hù)并改善本企業(yè)的人力資源體系，其具體職責(zé)如圖3-1所示。職責(zé)職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3主持人事工作例會(huì)，協(xié)調(diào)和解決人事工作中的問題職責(zé)4組織開展人才招聘、績(jī)效考核、薪酬福利、員工培訓(xùn)、員工關(guān)系管理等各項(xiàng)工作職責(zé)5職責(zé)6負(fù)責(zé)培訓(xùn)各項(xiàng)管理工作，審批培訓(xùn)計(jì)劃，控制培訓(xùn)費(fèi)用的支出職責(zé)7指導(dǎo)開展績(jī)效考核工作，開展薪酬調(diào)查，組織制定科學(xué)的薪酬制度并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)8指導(dǎo)、監(jiān)督和考核人事下屬人員的工作，培養(yǎng)下屬人員職9完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作組織制定并完善各項(xiàng)人力資源管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行協(xié)助制訂人力資源需求計(jì)劃和勞動(dòng)定員定編方案，合理安排和調(diào)配余、缺人員，做好員工錄用、調(diào)動(dòng)、晉級(jí)、辭退等工作事宜認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)方針、政策、和指示，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，參與制定企業(yè)人力資源規(guī)劃和年度計(jì)劃圖3-1人事主管崗位職責(zé)二、招聘專員崗位職責(zé)招聘專員的主要職責(zé)是參與制定并執(zhí)行各類員工的招聘政策和計(jì)劃，分析招聘需求，建立并維護(hù)招聘渠道，負(fù)責(zé)安排面試及新員工入職、簽訂勞動(dòng)合同等工作，保證企業(yè)各部門的用人需求。具體職責(zé)如圖3-2所示。職責(zé)職責(zé)1協(xié)助人事主管制定并完善企業(yè)各類員工招聘制度與計(jì)劃職責(zé)3建立并拓展招聘渠道，保證招聘來源職責(zé)4負(fù)責(zé)酒店招聘信息的草擬及發(fā)布職責(zé)5初篩選應(yīng)聘人員，做好招聘面試工作職責(zé)6職責(zé)7建立、完善、維護(hù)員工檔案與人才數(shù)據(jù)庫(kù)職責(zé)8整理并不斷完善各崗位的工作說明書完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2定期或不定期對(duì)公司人力資源狀況進(jìn)行調(diào)查分析，掌握內(nèi)部人員供求情況，進(jìn)行招聘需求分析圖3-2招聘專員崗位職責(zé)四、績(jī)效專員崗位職責(zé)績(jī)效專員主要負(fù)責(zé)協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)制定并完善企業(yè)績(jī)效考核體系，協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人實(shí)施下屬人員績(jī)效考核工作，整理分析績(jī)效考核結(jié)果，為企業(yè)其它相關(guān)工作提供服務(wù)。具體職責(zé)如圖3-4所示。職責(zé)職責(zé)1協(xié)助人事主管制定企業(yè)績(jī)效管理制度和各項(xiàng)績(jī)效考核計(jì)劃職責(zé)3編制各類員工績(jī)效考核表職責(zé)4會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施各類員工的績(jī)效考核工作職責(zé)5負(fù)責(zé)向各部門解釋說明績(jī)效考核制度、流程等相關(guān)內(nèi)容職責(zé)6跟蹤績(jī)效考核實(shí)施過程，及時(shí)對(duì)被考核員工進(jìn)行考核指導(dǎo)和幫助職責(zé)7受理員工考核申訴，并進(jìn)行申訴調(diào)查，提出處理方案職責(zé)8收集各類工作崗位績(jī)效信息，為考核指標(biāo)體系建設(shè)提供數(shù)據(jù)職責(zé)9完成績(jī)效考核評(píng)估報(bào)告、相關(guān)文件的草擬和印發(fā)工作職責(zé)10建立并保管員工績(jī)效考核檔案，整理維護(hù)績(jī)效考核文件與資料，職責(zé)11完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作職責(zé)2建立企業(yè)員工績(jī)效考核指標(biāo)體系，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查圖3-4績(jī)效專員崗位職責(zé)第二節(jié)人力資源管理制度一、人員招聘管理制度人員招聘管理制度第1章總則第1條目的為及時(shí)滿足公司人力資源需求，明確員工錄用標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范招聘錄用流程，確保招聘質(zhì)量，規(guī)避招聘風(fēng)險(xiǎn)，控制招聘成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司員工的內(nèi)外部招聘工作。第3條管理職責(zé)與分工（1）綜合管理部全面負(fù)責(zé)公司員工招聘工作，其主要職責(zé)有以下6點(diǎn)。①明確公司招聘需求，制訂招聘計(jì)劃，經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。②進(jìn)行工作分析，梳理崗位職責(zé)，編制崗位說明書。③確定招聘渠道和方式，收集應(yīng)聘材料。④實(shí)施人員測(cè)評(píng)。⑤參與面試、背景調(diào)查，為用人部門的錄用提供建議。⑥辦理錄用人員體檢、勞動(dòng)合同簽訂等各項(xiàng)手續(xù)。（2）用人部門職責(zé)。①協(xié)助綜合管理部確定擬招聘崗位的崗位說明書。②編寫部門崗位專業(yè)測(cè)試題，對(duì)候選人進(jìn)行測(cè)評(píng)。③確定錄用人選。第4條招聘原則（1）內(nèi)部?jī)?yōu)先原則。對(duì)公司內(nèi)部符合招聘崗位要求及表現(xiàn)卓越的合適員工，將優(yōu)先給予選拔晉升，其次再考慮面向社會(huì)公開招聘。（2）公正與公開原則。在招聘考核過程中，堅(jiān)持“招聘計(jì)劃與空缺崗位公開”、“考核程序與崗位要求公開”以及“考核標(biāo)準(zhǔn)與考核程序公正”的原則。第2章招聘需求分析第4條招聘需求來源（1）編制內(nèi)員工離職造成缺編需要補(bǔ)充。（2）擴(kuò)充崗位或人員編制。（3）為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，進(jìn)行管理和技術(shù)的儲(chǔ)備。（4）引進(jìn)特殊（專業(yè)技術(shù)型）、高級(jí)人才。（5）其他經(jīng)公司總經(jīng)理特批的人員需求。第5條年度人員規(guī)劃需求（1）每年年底，綜合管理部招聘專員將下一年度的《部門補(bǔ)充人員申請(qǐng)表》發(fā)放給各部門，各部門須根據(jù)實(shí)際情況，認(rèn)真填寫，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)綜合管理部。（2）人事主管指導(dǎo)招聘專員根據(jù)部門所上報(bào)的人數(shù)，以及公司的發(fā)展方向、人員規(guī)劃，制定公司年度人員招聘計(jì)劃，報(bào)綜合管理部經(jīng)理審批后，按計(jì)劃實(shí)施招聘。第6條日常人員需求申請(qǐng)（1）日常工作中各部門人員的需求申請(qǐng)，須到到綜合管理部領(lǐng)取《人員增補(bǔ)申請(qǐng)表》，填寫完后交招聘專員。（2）計(jì)劃內(nèi)的人員需求須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、人事主管審批。（3）計(jì)劃外的人員需求，須報(bào)綜合管理部經(jīng)理審批后方可實(shí)施。第7條部門招聘需求評(píng)估當(dāng)人力需求產(chǎn)生后，需求部門需進(jìn)行深入的評(píng)估，確定是否需要增補(bǔ)人力，具體評(píng)估內(nèi)容如下所述。（1）是否可以通過對(duì)本部門人員整合或知識(shí)技能的訓(xùn)練來滿足人力需求。（2）是否可以通過對(duì)本部門內(nèi)部崗位職能的整合來滿足人力的需求。（3）是否可以通過對(duì)技術(shù)革新、流程改造、工作方法的改進(jìn)來滿足人力的需求。（4）當(dāng)通過以上三項(xiàng)評(píng)估仍不能滿足人力需求時(shí)，用人部門即可向綜合管理部招聘專員提出人力增補(bǔ)申請(qǐng)。第8條綜合管理部招聘需求評(píng)估綜合管理部招聘專員接到需求部門的人力補(bǔ)充申請(qǐng)后，需進(jìn)行評(píng)估審核。（1）確定需求部門是否對(duì)現(xiàn)有人力和崗位職能進(jìn)行了有效的內(nèi)部評(píng)估與整合。（2）確定需求部門的人力是否充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能。（3）確定招聘需求是否符合人員、崗位編制或公司發(fā)展的需要。（4）公司人力資源預(yù)算是否允許支付新增人員的費(fèi)用。（5）是否可以通過公司內(nèi)部部門間的職能和人員調(diào)整來滿足人力需求。（6）是否可以通過公司內(nèi)部招聘來滿足人力需求。第9條招聘需求審批權(quán)限公司招聘需求審批權(quán)限如下表所示。公司招聘需求審批權(quán)限一覽表需求類別部門負(fù)責(zé)人主管副總綜合管理部主管副總總經(jīng)理計(jì)劃內(nèi)補(bǔ)充提出審核審核————計(jì)劃外人力增補(bǔ)提出審核審核審核批準(zhǔn)公司人力規(guī)劃需求————提出審核批準(zhǔn)第3章實(shí)施招聘流程第10條招聘渠道選擇綜合管理部根據(jù)人員需求情況，選擇合適的招聘渠道和方式進(jìn)行招聘工作。公司一般采用的招聘渠道如下表所示。招聘渠道分類表招聘渠道招聘對(duì)象招聘渠道招聘對(duì)象內(nèi)部招聘基層管理與技術(shù)人員熟人推薦公司內(nèi)緊缺崗位校園招聘應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行儲(chǔ)備培養(yǎng)媒體高級(jí)管理與專業(yè)技術(shù)人才獵頭高級(jí)管理和技術(shù)人才招聘網(wǎng)站各類管理與技術(shù)人才其他特殊人才人才市場(chǎng)基層管理與技術(shù)人才第11條內(nèi)部競(jìng)聘公司內(nèi)部競(jìng)聘采用張貼內(nèi)部競(jìng)聘公告與不張貼兩種形式進(jìn)行招聘。（1）張貼招聘。招聘專員負(fù)責(zé)內(nèi)部競(jìng)聘公告的張貼，應(yīng)聘人員填寫《招聘登記表》，招聘專員根據(jù)應(yīng)聘人員的情況，組織相應(yīng)的筆試、面試。根據(jù)筆試、面試的情況進(jìn)行擇優(yōu)錄取。（2）不張貼招聘。①招聘專員通知公司相關(guān)人員進(jìn)行面談，根據(jù)必要性可以組織相關(guān)部門進(jìn)行面試，并擇優(yōu)錄用。②人員的錄用需經(jīng)原所在部門的負(fù)責(zé)人同意后，方能到新部門報(bào)到。③人事主管開具人事調(diào)令，通知相關(guān)人員到新部門報(bào)到。④錄用部門于一周內(nèi)將錄用人員的工資等級(jí)、工作崗位等上報(bào)綜合管理部備案，由人事主管對(duì)其崗位、工資進(jìn)行調(diào)整。第12條外部招聘（1）招聘信息擬定與發(fā)布。招聘專員根據(jù)所招崗位的具體職責(zé)和任職資格，擬定并發(fā)布招聘信息，其內(nèi)容應(yīng)包括崗位名稱、崗位職責(zé)描述、任職資格、特殊經(jīng)驗(yàn)與技能要求、薪資待遇、招聘有效期限和公司聯(lián)系方式等。（2）初步篩選應(yīng)聘資料。通過招聘會(huì)與網(wǎng)絡(luò)招聘等各種形式，招聘專員收集應(yīng)聘人員個(gè)人資料，并根據(jù)其崗位任職資格進(jìn)行初步篩選。（3）面試。初步篩選后，由招聘專員通知應(yīng)聘人員面試。（4）錄用。面試合格者，招聘專員于1周內(nèi)通知應(yīng)聘人員報(bào)到時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)。（5）存檔。所有應(yīng)聘人員的材料由綜合管理部統(tǒng)一存檔備查。第13條應(yīng)聘人員測(cè)評(píng)公司的招聘主要采用面試為主、筆試及其它測(cè)試為輔的方式，由人事主管指導(dǎo)招聘專員組織實(shí)施。（1）初試（筆試）。筆試主要是考察應(yīng)聘者專業(yè)知識(shí)或崗位所需知識(shí)的廣度和深度，相關(guān)崗位可以安排實(shí)際操作。筆試結(jié)束后，由人事主管組織閱卷評(píng)分，并確定參加復(fù)試人員。（2）面試。面試主要是對(duì)應(yīng)聘者的職業(yè)性格因素、個(gè)人品格、履歷、身份和學(xué)歷等各類證明材料、離職原因、求職動(dòng)機(jī)、待遇要求等真實(shí)性方面進(jìn)行考察、核實(shí)。①面試結(jié)果記錄于《面試評(píng)定表》。②面試時(shí)需注意以下相關(guān)事項(xiàng)。面試過程相關(guān)注意事項(xiàng)，請(qǐng)參照公司的面試管理細(xì)則。（3）復(fù)試。①經(jīng)初次面試合格者，由招聘負(fù)責(zé)人配合用人部門主考官進(jìn)行復(fù)試，主要考察應(yīng)聘者的實(shí)際工作技能與崗位的匹配程度。②用人部門復(fù)試完畢，主考官需將評(píng)語(yǔ)及意見記錄于《面試評(píng)定表》上。③一般崗位的應(yīng)聘者在參加完復(fù)試之后即可確定是否錄用。④經(jīng)理級(jí)（含同級(jí)技術(shù)崗位）以上崗位須參加最后面試，其人數(shù)一般為計(jì)劃招聘人數(shù)的2倍左右。（4）公司新員工面試甄選人員工作安排如下表所示。新員工面試甄選人員工作安排崗位級(jí)別初試復(fù)試批準(zhǔn)錄用薪酬確定提議批準(zhǔn)經(jīng)理級(jí)以下招聘專員人事主管部門經(jīng)理主管副總部門經(jīng)理人事主管主管副總經(jīng)理級(jí)以上（含經(jīng)理級(jí)）人事主管綜合管理部經(jīng)理主管副總公司總經(jīng)理綜合管理部經(jīng)理主管副總公司總經(jīng)理第4章錄用與入職手續(xù)辦理第14條錄用通知（1）招聘專員于1周內(nèi)向面試合格的人員發(fā)送錄用通知，告知報(bào)到時(shí)間和所需準(zhǔn)備的資料等。（2）所需準(zhǔn)備的資料包括身份證原件和復(fù)印件、學(xué)歷證明原件和復(fù)印件、職稱證明原件和復(fù)印件。第15條辦理入職手續(xù)（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當(dāng)日先向綜合管理部報(bào)到，并以其向綜合管理部報(bào)到的日期作為起薪日。（2）報(bào)到時(shí)，招聘專員應(yīng)對(duì)新員工的各類證件進(jìn)行審核登記，原件歸還本人。（3）人事主管代表公司同新員工簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同一式兩份，一份交招聘專員存檔，一份交新員工自留。新員工合同期限一般為一年（試用期2個(gè)月）。（4）被錄用員工在辦妥入職手續(xù)之后，即進(jìn)入試用期。在試用期，有關(guān)規(guī)定依照新員工試用期管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5）新員工報(bào)到后在1個(gè)月內(nèi)，薪酬專員為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)等工作。第5章日常招聘工作第16條工作分析招聘專員定期對(duì)各崗位進(jìn)行工作分析，并根據(jù)工作分析結(jié)果，更新崗位說明書。第17條建立并完善公司人才庫(kù)（1）應(yīng)聘人員的簡(jiǎn)歷應(yīng)納入公司的人才庫(kù)。（2）因工作能力稍有欠缺或相關(guān)條件與崗位不符，而不能當(dāng)即錄用者，可將其個(gè)人資料和面試記錄，納入儲(chǔ)備人才庫(kù)進(jìn)行管理。第6章附則第18條本制度由公司綜合管理部制定，其解釋權(quán)歸綜合管理部所有。第19條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。二、員工培訓(xùn)管理制度員工培訓(xùn)管理制度第1章總則第1條目的為規(guī)范和促進(jìn)公司員工培訓(xùn)工作，提升員工職業(yè)技能和素質(zhì)，使公司與員工共同發(fā)展，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司全體員工。第3條權(quán)責(zé)（1）綜合管理部是公司培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)活動(dòng)的計(jì)劃制定、實(shí)施和控制。（2）公司各部門協(xié)助綜合管理部進(jìn)行培訓(xùn)的實(shí)施與反饋評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部的培訓(xùn)。第4條培訓(xùn)類別與內(nèi)容公司的培訓(xùn)類別包括新員工培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等，具體如下表所示。公司培訓(xùn)分類一覽表培訓(xùn)類別培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式新員工培訓(xùn)新員工為幫助新員工盡快了解和熟悉公司，盡快融入公司環(huán)境和進(jìn)入工作角色1．公司概況、企業(yè)文化組織結(jié)構(gòu)、管理層人員2．公司發(fā)展戰(zhàn)略、方針3．公司各規(guī)章制度4．所任職務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)與技巧授課參觀操作指導(dǎo)崗位技能培訓(xùn)在崗員工為增強(qiáng)員工技能，提高工作質(zhì)量和效率、減少工作失誤1．崗位技能2．相關(guān)知識(shí)技能拓展授課操作指導(dǎo)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)崗位調(diào)動(dòng)人員為工作輪換、橫向調(diào)整和晉升做準(zhǔn)備1．新崗位基本情況2．新崗位技能培訓(xùn)操作指導(dǎo)繼續(xù)教育培訓(xùn)從事專業(yè)技術(shù)工作人員提高專業(yè)技能，提高公司整體技術(shù)水平公司外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)授課操作指導(dǎo)部門內(nèi)部培訓(xùn)部門內(nèi)員工為實(shí)際工作需要，對(duì)員工進(jìn)行小規(guī)模的、靈活實(shí)用的培訓(xùn)部門內(nèi)各項(xiàng)工作、流程培訓(xùn)操作指導(dǎo)員工自我培訓(xùn)員工自身提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力員工自身相關(guān)知識(shí)、技能自我培訓(xùn)第2章培訓(xùn)資源管理第5條培訓(xùn)講師檔案管理培訓(xùn)講師分為內(nèi)部講師和外部講師，綜合管理部建立培訓(xùn)講師檔案，供各部門培訓(xùn)調(diào)閱使用。第6條公司內(nèi)部講師管理（1）公司內(nèi)部講師由公司各級(jí)管理者和業(yè)務(wù)骨干構(gòu)成，各級(jí)管理者負(fù)有培訓(xùn)員工的義務(wù)和責(zé)任。（2）內(nèi)部培訓(xùn)師可以報(bào)銷一定金額的書籍費(fèi)，視每年培訓(xùn)的次數(shù)而定。第7條外部講師管理外部講師是公司聘請(qǐng)的授課講師，其課酬根據(jù)實(shí)際情況和培訓(xùn)預(yù)算確定，公司通過培訓(xùn)效果的評(píng)估決定是否繼續(xù)聘請(qǐng)?jiān)撝v師。第8條培訓(xùn)教材管理培訓(xùn)教材包括內(nèi)部教材和外部教材，教材的形式可以是書面文字、電子文檔、錄音、錄像等形式，教材由培訓(xùn)專員統(tǒng)一管理。第9條內(nèi)部培訓(xùn)教材的獲?。?）工作過程中的經(jīng)驗(yàn)分享與教訓(xùn)總結(jié)。（2）公司重大事件案例。（3）培訓(xùn)師組織開發(fā)培訓(xùn)教材。（4）人事主管與培訓(xùn)專員組織開發(fā)培訓(xùn)教材。第10條外部培訓(xùn)教材的引入（1）公司聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)的，外部機(jī)構(gòu)應(yīng)提供教材，教材由培訓(xùn)專員統(tǒng)一歸檔管理。（2）公司員工參加外派公開課程的，應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束1周內(nèi)將教材的原件或復(fù)印件交由培訓(xùn)專員存檔。第11條培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備管理培訓(xùn)設(shè)施設(shè)備的建設(shè)、購(gòu)置、維護(hù)和管理由公司綜合管理部負(fù)責(zé)。第12條培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制（1）公司每年投入一定經(jīng)費(fèi)用于培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)專款專用。（2）培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷范圍包括學(xué)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、資料教材費(fèi)用等。（3）為了便于管理，因培訓(xùn)所發(fā)生的交通、餐飲費(fèi)用在各部門預(yù)算費(fèi)用中列支，按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。第3章培訓(xùn)計(jì)劃制定與實(shí)施第13條培訓(xùn)需求調(diào)查（1）培訓(xùn)專員根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，在每年11月份向各部門發(fā)放《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》或在年度中期開展臨時(shí)培訓(xùn)需求調(diào)查。（2）各部門依據(jù)培訓(xùn)專員提供的信息，征求部門人員意見，按要求填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，在規(guī)定時(shí)間交公司培訓(xùn)專員匯總。第14條培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)專員在人事主管指導(dǎo)下，根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)需求分析，為培訓(xùn)計(jì)劃的制訂提供依據(jù)。第15條制定年度培訓(xùn)計(jì)劃人事主管組織培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》反饋的信息及外部培訓(xùn)信息進(jìn)行分析。制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《年度培訓(xùn)預(yù)算》，報(bào)綜合管理部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審批。第16條年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施（1）培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)，按月份向各部門公布課程安排情況，各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整工作，讓員工有充足的時(shí)間參加培訓(xùn)。（2）培訓(xùn)專員根據(jù)培訓(xùn)安排，確認(rèn)參加培訓(xùn)人員及費(fèi)用預(yù)算，做好培訓(xùn)的組織工作并控制培訓(xùn)費(fèi)用開支。第17條計(jì)劃外培訓(xùn)需求的審核和執(zhí)行當(dāng)需要臨時(shí)增加培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，由各部門提前3周向培訓(xùn)專員提出培訓(xùn)申請(qǐng)，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，培訓(xùn)專員審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合管理部組織執(zhí)行。第18條培訓(xùn)過程記錄培訓(xùn)專員負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)過程進(jìn)行記錄，保存過程資料，如電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等，培訓(xùn)結(jié)束后以此為依據(jù)建立培訓(xùn)檔案。第4章培訓(xùn)考核與效果評(píng)估第19條培訓(xùn)效果評(píng)估內(nèi)容公司培訓(xùn)效果評(píng)估與考核的內(nèi)容包括以下7個(gè)方面。（1）培訓(xùn)課堂考核（紀(jì)律和態(tài)度考核）。（2）培訓(xùn)考試、總結(jié)、工作筆記、案例分析。（3）現(xiàn)場(chǎng)操作。（4）日常工作應(yīng)用（有記錄或成果）。（5）工作改善計(jì)劃或方案。（6）分享、授課或主持研討會(huì)。（7）工作業(yè)績(jī)考核。第20條培訓(xùn)效果評(píng)估調(diào)查培訓(xùn)專員組織學(xué)員填寫《培訓(xùn)課程評(píng)估調(diào)查表》，對(duì)本次培訓(xùn)課程的安排、培訓(xùn)師等進(jìn)行評(píng)估。第21條培訓(xùn)考核（1）培訓(xùn)考核一般由學(xué)員的直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，培訓(xùn)專員協(xié)助。（2）跨部門學(xué)員的考核由培訓(xùn)專員組織考核。（3）參加培訓(xùn)的學(xué)員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)小結(jié)，總結(jié)進(jìn)步，與培訓(xùn)成績(jī)一起歸進(jìn)人事檔案。第22條培訓(xùn)成果運(yùn)用培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員應(yīng)將在培訓(xùn)中獲得的知識(shí)、技能在工作中應(yīng)用，培訓(xùn)專員不定期了解培訓(xùn)后學(xué)員工作情況。第5章員工培訓(xùn)的權(quán)利與義務(wù)第23條員工培訓(xùn)權(quán)利（1）在不影響本崗位工作的前提下，員工有權(quán)要求參加公司內(nèi)部舉辦的各類培訓(xùn)。（2）經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)的員工有權(quán)利享受公司為培訓(xùn)學(xué)員提供的各項(xiàng)待遇。第24條員工培訓(xùn)義務(wù)（1）培訓(xùn)期間，培訓(xùn)學(xué)員一律不得故意規(guī)避或缺勤。（2）培訓(xùn)結(jié)束后，員工有義務(wù)把所學(xué)的知識(shí)和技能運(yùn)用到日常工作中去。（3）非脫產(chǎn)培訓(xùn)一般只能利用業(yè)余時(shí)間，確需占用工作時(shí)間參加培訓(xùn)的，應(yīng)憑培訓(xùn)部門的有效證明，報(bào)所在部門和人事主管批準(zhǔn)。（2）員工脫產(chǎn)培訓(xùn)期間，不能解除或終止勞動(dòng)合同。合同在培訓(xùn)期間到期的，應(yīng)續(xù)簽一定年限的勞動(dòng)合同，其生效日期為前一份合同期滿之日。（5）具備下列條件之一的，受訓(xùn)員工須與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議。①脫產(chǎn)培訓(xùn)時(shí)間在三個(gè)月以上的。②一個(gè)自然年度內(nèi)，公司支付培訓(xùn)費(fèi)用在5000元以上的。第25條外部培訓(xùn)人員義務(wù)（1）外出培訓(xùn)人員返回后，須將所學(xué)知識(shí)整理成完整的學(xué)習(xí)資料，連同考核成績(jī)、結(jié)業(yè)證書復(fù)印件等相關(guān)資料送綜合管理部人事主管處存檔。（2）外出培訓(xùn)人員有義務(wù)將培訓(xùn)時(shí)所學(xué)知識(shí)整理成文，作為講習(xí)材料，在人事主管的安排下向相關(guān)人員講授。第6章培訓(xùn)檔案管理第26條培訓(xùn)檔案管理綜合管理部建立培訓(xùn)工作檔案，包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)講師檔案、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)檔案、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、學(xué)習(xí)情況、獲得的各類培訓(xùn)資料目錄、內(nèi)部考試試卷等。第27條員工培訓(xùn)檔案管理綜合管理部建立員工培訓(xùn)檔案，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案。第28條部門內(nèi)培訓(xùn)記錄各部門組織內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案，并送交培訓(xùn)專員存檔。第7章附則第29條本制度由綜合管理編制，解釋權(quán)歸綜合管理部所有。第30條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。三、績(jī)效考核管理制度績(jī)效考核管理制度第1章總則第1條目的為規(guī)范公司員工績(jī)效考核工作，對(duì)員工的工作能力、工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度進(jìn)行正確評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)員工的積極性，同時(shí)為崗位晉升、薪酬制定等提供科學(xué)的依據(jù)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司全體員工，但不包括兼職、考核期間休假停職6個(gè)月以上的人員。第3條權(quán)責(zé)劃分（1）綜合管理部是公司績(jī)效考核工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作的計(jì)劃制定、實(shí)施和過程控制。（2）公司各部門負(fù)責(zé)配合綜合管理部實(shí)施績(jī)效考核，負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部考核工作。第4條考核原則（1）公平、公正、公開原則?？己说姆绞健r(shí)間、內(nèi)容、流程等向考核對(duì)象公開，考核過程保持公正與客觀，考核的結(jié)果對(duì)個(gè)人公開。（2）溝通與進(jìn)步原則。在考核過程中，考核人與考核對(duì)象在不斷溝通中，發(fā)現(xiàn)考核對(duì)象在工作中存在的問題，共同找到解決辦法，提高個(gè)人與團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)水平。（3）差別原則?？己说闹饕康闹皇羌?lì)，考核的等級(jí)之間有鮮明的差別，針對(duì)不同的考核結(jié)果劃分等級(jí)，把考核結(jié)果運(yùn)用到在薪酬、獎(jiǎng)懲、晉升等方面。（4）結(jié)果反饋原則?？己说慕Y(jié)果要及時(shí)反饋給考核對(duì)象，考核者應(yīng)當(dāng)進(jìn)行說明解釋，肯定現(xiàn)有的成績(jī)，提出存在的問題和意見。第2章考核時(shí)間與內(nèi)容第5條考核內(nèi)容。公司考核由業(yè)績(jī)考核、態(tài)度考核與能力考核三大部分構(gòu)成。（1）業(yè)績(jī)考核，指對(duì)員工分擔(dān)的職務(wù)情況、工作完成情況進(jìn)行觀察、分析和評(píng)價(jià)。（2）態(tài)度考核，指對(duì)員工在工作中表現(xiàn)出來的工作態(tài)度進(jìn)行觀察、分析和評(píng)價(jià)。（3）能力考核，指通過員工工作行為，觀察、分析和評(píng)價(jià)員工具有的能力。第6條考核時(shí)間。公司對(duì)全體員工考核分為月度考核、半年考核與年終考核。1．月度考核?？?jī)效考核專員每個(gè)自然月對(duì)員工進(jìn)行一次考核，當(dāng)月績(jī)效考核工作于下月月初進(jìn)行。月度考核是月度工資發(fā)放的依據(jù)。2．半年考核。每年的7月份開展半年考核工作，匯總前半年的考核結(jié)果。3．年度考核。每年12月份開展年終考核工作，匯總當(dāng)年的考核結(jié)果。第3章考核實(shí)施流程第7條明確部門職能和崗位職責(zé)各部門制定部門職能和員工崗位職責(zé)，人事主管及時(shí)組織人員更新崗位說明書，報(bào)綜合管理部經(jīng)理審批。第8條制定績(jī)效考核表績(jī)效專員對(duì)公司各類人員的主要職責(zé)及工作目標(biāo)進(jìn)行分析，根據(jù)崗位職責(zé)和素質(zhì)要求制定考核表，報(bào)人事主管批準(zhǔn)。第9條績(jī)效考核實(shí)施培訓(xùn)人事主管組織績(jī)效專員將公司績(jī)效考核制度、考核方法向員工進(jìn)行宣傳講解，使其明白和掌握考核操作技巧。第10條實(shí)施績(jī)效考核績(jī)效專員組織各部門進(jìn)行績(jī)效考核，各部門具體執(zhí)行和配合其工作。第11條績(jī)效反饋績(jī)效考核專員與被考核人的直接上級(jí)或部門負(fù)責(zé)人將考核結(jié)果反饋給員工，并和員工交流考核的看法。第12條考核實(shí)施辦法（1）直接領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)下屬員工的的業(yè)績(jī)與工作表現(xiàn)，對(duì)員工逐項(xiàng)評(píng)分，并寫評(píng)語(yǔ)。（2）員工根據(jù)自身的業(yè)績(jī)與工作表現(xiàn)，對(duì)自身進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)分。（3）績(jī)效專員匯總員工的考勤情況和工作任務(wù)完成情況等。（4）績(jī)效專員與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考評(píng)匯總并計(jì)算綜合評(píng)分，結(jié)果上報(bào)任何人事主管。（5）考核結(jié)果向個(gè)人公開。（6）直接領(lǐng)導(dǎo)與下屬員工進(jìn)行考核結(jié)果面談，肯定業(yè)績(jī)與能力，提出改進(jìn)意見，確定下一個(gè)考核期的績(jī)效目標(biāo)。（7）如員工本人不同意考核意見，可向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申訴并由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)作出最終考核。第4章考核結(jié)果應(yīng)用第13條職務(wù)升降與任免（1）公司員工職務(wù)升降與任免必須以績(jī)效考核結(jié)果為依據(jù)。（2）對(duì)工作能力強(qiáng)、態(tài)度好和業(yè)績(jī)優(yōu)良的人予以提拔晉升。（3）對(duì)工作能力差，態(tài)度和業(yè)績(jī)差的人予以降職或免職處理。第14條薪酬與獎(jiǎng)勵(lì)公司根將員工綜合考核結(jié)果作為其薪資定級(jí)和獎(jiǎng)金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)之一。第15條末位處理對(duì)考核結(jié)果為差或居部門末位者，視情況給予本崗位留用、待崗培訓(xùn)或淘汰。第5章附則第16條本制度由綜合管理部制定，解釋權(quán)歸綜合管理部所有。第17條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。第三節(jié)人力資源管理表格一、人力資源狀況統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)有人員構(gòu)成狀況統(tǒng)計(jì)性別男女已婚未婚已婚未婚學(xué)歷碩士以上本科大專其他戶口本地戶口外地戶口年齡51歲及以上36～50歲26～35歲25歲及以下服務(wù)時(shí)間5年以上3～5年1～3年1年以下崗位層級(jí)總經(jīng)理副總級(jí)部門經(jīng)理級(jí)主管級(jí)一般員工崗位類別管理類技術(shù)類營(yíng)銷類后勤類生產(chǎn)作業(yè)類六、應(yīng)聘人員履歷登記表姓名性別年齡出生日期籍貫民族身高體重學(xué)歷職稱健康狀況婚姻狀況畢業(yè)院校所學(xué)專業(yè)第一外語(yǔ)級(jí)別第二外語(yǔ)級(jí)別聯(lián)系地址聯(lián)系電話郵箱期望工資到崗時(shí)間教育背景起止時(shí)間學(xué)校名稱專業(yè)學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)起止時(shí)間公司名稱所在崗位證明人培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)內(nèi)容所獲證書所受獎(jiǎng)勵(lì)與處分興趣與愛好個(gè)人自評(píng)職業(yè)目標(biāo)與規(guī)劃九、員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：申請(qǐng)時(shí)間：年月日培訓(xùn)名稱時(shí)間培訓(xùn)執(zhí)行人培訓(xùn)地點(diǎn)受訓(xùn)部門培訓(xùn)方式預(yù)定參加人員培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)內(nèi)容及課程概述培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)估申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)辦審批人十五、員工崗位調(diào)動(dòng)審批單調(diào)動(dòng)人員姓名所在崗位調(diào)入崗位性別所在部門調(diào)入部門在職時(shí)間調(diào)動(dòng)原因調(diào)出部門直接領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：年月日調(diào)入部門直接上級(jí)意見簽字：日期：年月日調(diào)出部門經(jīng)理意見簽字：日期：年月日調(diào)入部門經(jīng)理意見簽字：日期：年月日人事主管意見簽字：日期：年月日綜合管理部經(jīng)理意見簽字：日期：年月日總經(jīng)理意見簽字：日期：年月日十六、員工離職面談?dòng)涗洷黼x職人員名單員工編號(hào)所在崗位所在部門入職時(shí)間離職時(shí)間面談?wù)邖徫?．離職原因2．你認(rèn)為公司在哪些方面需要改進(jìn)3．當(dāng)初選擇加入公司的原因4．公司在哪些方面與你想像和期望差距較大5．最喜歡本公司的哪些方面，最不喜歡本公司的哪些方面6．在你所在的工作崗位上，你面臨的最大的苦難和挑戰(zhàn)是什么7．你對(duì)公司招聘該崗位的任職者有什么建議8．你認(rèn)為公司應(yīng)該采取哪些措施來更有效地吸引和留住人才9．你是否愿意在今后條件成熟時(shí)返回公司并未公司繼續(xù)效力，請(qǐng)說明理由十八、作業(yè)人員加班申請(qǐng)表申請(qǐng)時(shí)間：年月日預(yù)定加班時(shí)間實(shí)際加班時(shí)間加班類別□工作日□公休日□法定節(jié)假日加班原因作業(yè)項(xiàng)目品名工作內(nèi)容預(yù)定數(shù)實(shí)際數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)備注加班員工備注加班時(shí)數(shù)以半小時(shí)為計(jì)算單位，不夠半小時(shí)不予以計(jì)算，超出半小時(shí)而未滿1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算，以此類推生產(chǎn)部經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)申請(qǐng)人第四章日常事務(wù)規(guī)范化管理第一節(jié)日常事務(wù)管理崗位職責(zé)一、行政主管崗位職責(zé)行政主管的主要職責(zé)在綜合管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政資產(chǎn)、行政事務(wù)等工作的組織開展，為企業(yè)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作提供有效支持和協(xié)調(diào)。其具體職責(zé)如圖4-1所示。負(fù)責(zé)制定行政工作的管理規(guī)章制度負(fù)責(zé)制定行政工作的管理規(guī)章制度、工作計(jì)劃、預(yù)算方案，并報(bào)上級(jí)審核審批職責(zé)6職責(zé)7搜集、整理企業(yè)內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫企業(yè)大事記；根據(jù)上級(jí)對(duì)企業(yè)內(nèi)刊的導(dǎo)向定位，統(tǒng)籌內(nèi)刊的編輯與發(fā)行工作按照上級(jí)指示和企業(yè)規(guī)定，組織舉辦企業(yè)年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議、娛樂等各項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)會(huì)議與活動(dòng)舉辦過程提供支持職責(zé)1職責(zé)3職責(zé)4辦理和妥善管理企業(yè)各項(xiàng)證照、資質(zhì)證件等，并配合相關(guān)部門的年檢工作職責(zé)5負(fù)責(zé)起草企業(yè)年度、季度、月度行政后勤、治安保衛(wèi)等相關(guān)工作計(jì)劃職責(zé)2職責(zé)8負(fù)責(zé)企業(yè)辦公設(shè)備和其他行政財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行登記、造冊(cè)、定期盤點(diǎn)等管理工作對(duì)行政人員進(jìn)行人才儲(chǔ)備與培養(yǎng)、績(jī)效考核審核等組織來客接待、配合政府相關(guān)部門的檢查工作和其他外聯(lián)工作職責(zé)9按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖4-1行政主管崗位職責(zé)二、監(jiān)察主管崗位職責(zé)監(jiān)察主管的主要職責(zé)是依照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示或外部要求，監(jiān)督企業(yè)各部門和相關(guān)人員遵守規(guī)章制度、規(guī)范紀(jì)律的情況，及時(shí)對(duì)工作過程中出現(xiàn)的違法違紀(jì)行為予以處理，確保各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。其具體職責(zé)如圖4-2所示。職責(zé)職責(zé)5協(xié)助外部相關(guān)單位或根據(jù)授權(quán)對(duì)企業(yè)員工違反國(guó)家法律法規(guī)及嚴(yán)重違反政紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查處理職責(zé)4針對(duì)監(jiān)察工作發(fā)現(xiàn)的問題向上級(jí)提出整改建議、協(xié)調(diào)其他部門落實(shí)或直接組織擬訂相關(guān)制度予以規(guī)范職責(zé)3職責(zé)1根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和管理體制，在綜合管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定監(jiān)察工作年度計(jì)劃與目標(biāo)、工作流程并組織實(shí)施，統(tǒng)籌安排企業(yè)的年度監(jiān)察工作組織實(shí)施企業(yè)高層人員廉潔教育培訓(xùn)及廉潔自律承諾，以及對(duì)企業(yè)全體員工進(jìn)行廉潔宣傳教育的工作職責(zé)10職責(zé)2協(xié)助部門經(jīng)理建立并完善企業(yè)的紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)察管理制度、體系等職責(zé)7協(xié)助相關(guān)部門對(duì)在監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題的部門和人員進(jìn)行處理職責(zé)8受理企業(yè)員工不服行政處分的申訴及法律、法規(guī)規(guī)定的由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴職責(zé)9收集、保管監(jiān)察工作的重要資料，做好文件的收發(fā)、登記和歸檔工作負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)各部門及人員的行為規(guī)范及其遵守規(guī)章制度的情況，及時(shí)填寫監(jiān)察記錄職責(zé)11按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)6參與對(duì)本企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)合同或某一時(shí)間之經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、有效性進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)或監(jiān)察工作圖4-2監(jiān)察主管崗位職責(zé)三、行政助理崗位職責(zé)行政助理協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成企業(yè)行政事務(wù)性工作及綜合管理部的日常事務(wù)工作，以保證日常辦公行政事務(wù)順利進(jìn)行。其具體職責(zé)如圖4-3所示。職責(zé)職責(zé)3職責(zé)1職責(zé)8負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)的電話接聽和記錄工作、來訪客人的接待工作以及部門經(jīng)理的日程安排協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成對(duì)本部門員工的考勤、績(jī)效考核工作，對(duì)行政部工作人員的工作給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂各項(xiàng)規(guī)章制度、計(jì)劃規(guī)劃等，進(jìn)行日常行政工作的組織與管理職責(zé)2負(fù)責(zé)文件的編碼、發(fā)放、更改、歸檔、回收、銷毀、借閱職責(zé)4負(fù)責(zé)督辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)向相關(guān)人員交辦的專項(xiàng)事務(wù)職責(zé)5協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好會(huì)議前準(zhǔn)備和會(huì)后清理工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、紀(jì)要的整理、打印、存檔等工作整理和下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行催辦、落實(shí)職責(zé)6負(fù)責(zé)本部門內(nèi)辦公環(huán)境、物資及物品的管理工作及辦公用品的申領(lǐng)、發(fā)放工作職責(zé)7按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖4-3行政助理崗位職責(zé)四、行政專員崗位職責(zé)行政專員的主要職責(zé)是在行政主管的領(lǐng)導(dǎo)下，計(jì)劃安排日常行政辦公事務(wù)并執(zhí)行，保證行政工作的順利實(shí)施和高效完成，為企業(yè)提供高效流暢的行政服務(wù)。具體職責(zé)如圖4-4所示。職責(zé)職責(zé)1職責(zé)3協(xié)助行政主管接待訪客、配合政府相關(guān)部門進(jìn)行檢查以及其他外聯(lián)工作等職責(zé)4負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)證照的保管和使用登記工作，并配合相關(guān)部門進(jìn)行年檢協(xié)助行政主管編輯和發(fā)行企業(yè)內(nèi)刊，發(fā)揮輿論的導(dǎo)向性作用職責(zé)2負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)文件資料的擬、收、發(fā)、存，以及文件的打印、復(fù)印和傳真工作職責(zé)6職責(zé)5本企業(yè)內(nèi)部圖書、報(bào)刊、資料的管理及時(shí)完成行政主管交辦的其他工作圖4-4行政專員崗位職責(zé)第二節(jié)日常事務(wù)管理制度一、文件管理制度文件管理制度第1章總則第1條目的。通過對(duì)公司內(nèi)部文件控制流程進(jìn)行管理，使文件管理控制工作更加系統(tǒng)、科學(xué)、規(guī)范、高效，以保證各部門及人員及時(shí)、正確地使用有效文件，提高工作效率。第2條適用范圍。本制度中的“文件”包括公司日常運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生或所需的文件資料、公司業(yè)務(wù)往來公文以及公司對(duì)內(nèi)發(fā)布的所有流程、制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。根據(jù)公司各類文件的性質(zhì)進(jìn)行縱向?qū)蛹?jí)劃分，可分為下列五級(jí)文件。具體如下表所示。公司內(nèi)部文件各層級(jí)內(nèi)容范疇文件等級(jí)文件內(nèi)容一級(jí)文件公司章程、基本法、質(zhì)量手冊(cè)等體系文件、公司營(yíng)運(yùn)資質(zhì)證照等二級(jí)文件公司核心的業(yè)務(wù)流程和管理流程等三級(jí)文件公司日常工作流程和制度四級(jí)文件各部門、車間內(nèi)部文件五級(jí)文件各類記錄第3條管理職責(zé)劃分。（1）各級(jí)主管副總主要負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)的文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作，其中，總經(jīng)理（或管理者代表）還承擔(dān)著對(duì)公司各類體系文件進(jìn)行定期評(píng)審的職責(zé)。（2）總經(jīng)理辦公室主要負(fù)責(zé)公司一級(jí)文件的組織編制、審核，以及二級(jí)文件的會(huì)審組織工作。（3）綜合管理部負(fù)責(zé)本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負(fù)責(zé)公司營(yíng)運(yùn)、資質(zhì)類文件資料的保管；其中，綜合管理部下轄體系文件管理室，并由其文控員專職負(fù)責(zé)公司各類體系文件的統(tǒng)一編號(hào)、收發(fā)、存檔、作廢等管理事宜。（4）各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)各歸口職能和分管業(yè)務(wù)線的有關(guān)文件的編制和副本保管工作。第2章公司內(nèi)部文件編碼細(xì)則第4條公司內(nèi)部文件的編碼主要由以下五個(gè)部分組成。（1）第一部分：公司代號(hào)，代碼為×××。（2）第二部分：層級(jí)分類代碼，代碼分別為1、2、3、4、5。（3）第三部分：大類代碼，代碼分別為綜（綜合管理類）、制（生產(chǎn)制造類）、市（市場(chǎng)營(yíng)銷類）、研（研發(fā)類）、其（其它類）等。（4）第四部分：小類分類代碼，代碼分別為目標(biāo)（目標(biāo)計(jì)劃類）、人力（人力資源類）、辦公（辦公類）、總務(wù)（總務(wù)后勤類）、保衛(wèi)（保衛(wèi)類）、生產(chǎn)（生產(chǎn)類）、質(zhì)管（質(zhì)管類）、項(xiàng)管（項(xiàng)目管理類）、產(chǎn)研（產(chǎn)品研發(fā)類）、其（其它類）等。（5）第五部分：文件流水號(hào)，代碼為001～999。第5條公司內(nèi)部各級(jí)文件編碼示例如下（以綜合管理部文件為例）。（1）一級(jí)文件：×××1—001。（2）二級(jí)文件：×××2—綜—001。（3）三級(jí)文件：×××3—綜—行政—001。（4）四級(jí)文件：×××4—綜—行政—001。（5）五級(jí)文件：×××5—綜—行政—001—001。第3章公司各級(jí)文件編制、審核、審批規(guī)定第6條公司一級(jí)文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行編制。一級(jí)文件編制完成后，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核后，交由公司總經(jīng)理審批。第7條公司二級(jí)文件，由各業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門共同編寫。二級(jí)文件編制完成后，由總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行會(huì)審。經(jīng)會(huì)審后，二級(jí)文件需交總經(jīng)理審批。第8條公司三級(jí)文件，若其覆蓋范圍超過2個(gè)（含2個(gè)）職能部門，其編制工作由各歸口管理職能部門組織，并交主管副總審核后，交總經(jīng)理審批。具體分工如下。（1）目標(biāo)類、計(jì)劃類三級(jí)文件由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編制，交分管運(yùn)營(yíng)副總審核。（2）人事、行政、總務(wù)類三級(jí)文件由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編制，交分管行政副總審核。（3）財(cái)務(wù)類三級(jí)文件由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制，交分管的財(cái)務(wù)副總審核。（4）生產(chǎn)制造類三級(jí)文件由生產(chǎn)部組織編制，交分管的生產(chǎn)副總（或廠長(zhǎng)）審核。（5）市場(chǎng)營(yíng)銷類三級(jí)文件由營(yíng)銷部及相關(guān)部門組織編制，交分管的營(yíng)銷副總審核。（6）供應(yīng)類三級(jí)文件由采購(gòu)部及相關(guān)部門組織編制，交分管的運(yùn)營(yíng)副總審核。第9條公司四、五級(jí)文件的編制、審核、審批規(guī)定如下表所示。公司四、五級(jí)文件的編制、審核、審批規(guī)定表文件類別覆蓋范圍編制主管部門審批人員部門發(fā)文分管業(yè)務(wù)線的專業(yè)性文件，如設(shè)備部的《設(shè)備操作保養(yǎng)卡》及各類機(jī)械圖紙、技術(shù)部的《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》、生產(chǎn)部的各工序《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》等歸口職能部門分管各部門的主管副總部門、車間內(nèi)部文件僅限于本部門、本車間，此類文件的內(nèi)容應(yīng)保證與公司各項(xiàng)流程和制度不相沖突各部門、各車間內(nèi)安排部分管副總各類記錄參與質(zhì)量體系文件中的《記錄控制程序》第10條除部門、車間內(nèi)部文件外，其它公司內(nèi)部文件在內(nèi)容審核后，必須交綜合管理部或體系文件管理室進(jìn)行有關(guān)文檔格式、文件內(nèi)容重復(fù)性與沖突性的二次審核。二次審核合格后，各文件編制部門方可送交相關(guān)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。第4章文件發(fā)放管理規(guī)定第11條所有公司內(nèi)部發(fā)布的文件均需由綜合管理部制定分發(fā)號(hào)，加蓋“受控”章才能發(fā)放。每份文件不同的復(fù)印件必須注明不同的分發(fā)號(hào)，以便追溯。第12條體系文件需由體系文件管理室文控員負(fù)責(zé)發(fā)放管理工作，其它內(nèi)部文件的發(fā)放由綜合管理部行政專員負(fù)責(zé)實(shí)施。第13條根據(jù)文件發(fā)放批量劃分，文件發(fā)放主要兩種情況：大批發(fā)放與零星發(fā)放。（1）大批發(fā)放時(shí)，應(yīng)建立《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》，并報(bào)各文件歸口職能部門的分管副總審批。（2）零星發(fā)放時(shí)，應(yīng)建立《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》。第14條文件領(lǐng)用人應(yīng)在《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》或《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》上簽名后，方可領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和“受控”狀態(tài)標(biāo)識(shí)的文件。第15條領(lǐng)用部門領(lǐng)到文件后，應(yīng)及時(shí)建立《收文登記表》。第16條文件發(fā)放完畢后，綜合管理部行政專員或體系文件管理室文控員應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行分類、歸檔保存，并更新《公司內(nèi)部文件清單》。第5章公司內(nèi)部文件使用與借閱規(guī)定第17條文件使用部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)人員進(jìn)行文件內(nèi)容宣貫、培訓(xùn)，將文件放置在適當(dāng)?shù)奈恢茫▓?chǎng)所），確保相關(guān)人員能夠及時(shí)、正確地使用文件。第18條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，使用部門可填寫《文件領(lǐng)用、借閱申請(qǐng)表》，申請(qǐng)更換或增發(fā)。（1）文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)。（2）根據(jù)使用需要須新增、改版時(shí)。（3）文件丟失需重新領(lǐng)用時(shí)。第19條《文件領(lǐng)用、借閱申請(qǐng)表》需經(jīng)綜合管理部審批后方可實(shí)施更換或增發(fā)。更改或重新領(lǐng)用時(shí)，使用原文件分發(fā)號(hào)；增發(fā)時(shí)，應(yīng)按原分發(fā)號(hào)順序新增一個(gè)分發(fā)號(hào)。第20條公司內(nèi)部文件借閱規(guī)定如下。（1）當(dāng)其他公司或個(gè)人需借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用、借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)綜合管理部或體系文件管理室批準(zhǔn)后，行政專員或文控員方可辦理借閱手續(xù)，并負(fù)責(zé)催討。（2）借閱時(shí)最長(zhǎng)時(shí)間不得超過半個(gè)月。（3）公司內(nèi)部各部門、各車間需借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合管理部或體系文件管理室審批和登記后，方可辦理借閱手續(xù)。借閱時(shí)，行政專員或文控員要負(fù)責(zé)明確借閱期限與催討工作。第6章公司內(nèi)部文件更改、回收、作廢與評(píng)審規(guī)定第21條公司內(nèi)部文件在使用時(shí)若遇到下列情形之一的，應(yīng)進(jìn)行修改。（1）公司現(xiàn)行文件與有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相沖突時(shí)。（2）文件內(nèi)容與客戶的需要相矛盾或不能滿足客戶的要求時(shí)。（3）文件的內(nèi)容不正確、不適合或操作性不強(qiáng)時(shí)。（4）有更合適、更先進(jìn)的或更具可操作性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作方法、管理手段時(shí)。第22條文件修改程序規(guī)定如下。（1）公司一級(jí)文件修改或其它各級(jí)文件大批修改時(shí)，公司應(yīng)專門成立文件修改小組進(jìn)行運(yùn)作，修改完后的審核、批準(zhǔn)、發(fā)放使用以及舊文件回收均按本制度的相關(guān)條款執(zhí)行。（2）文件需要更改時(shí)，由文件編制部門填寫《文件變更審批表》并附具體修改內(nèi)容，交文件原審核人審核、原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行文件更改。（3）文件更改由綜合管理部行政專員或文控員按《文件變更審批表》負(fù)責(zé)組織實(shí)施。更改可采取劃（改）或換頁(yè)等方式，同時(shí)要做好修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)的更改，在修改處加蓋“更改”章，更改應(yīng)覆蓋該文件發(fā)放的所有場(chǎng)所。如采取換頁(yè)的形式，應(yīng)將原未更改的頁(yè)面回收。第23條文件回收與作廢規(guī)定如下。（1）當(dāng)文件改版或修改時(shí)，會(huì)產(chǎn)生大量的作廢和失效文件。行政專員或文控員應(yīng)做好作廢文件的回收、登記和標(biāo)識(shí)區(qū)分工作。（2）作廢文件應(yīng)進(jìn)行定期處理。行政專員或文控員應(yīng)填寫《作廢文件審批表》交部門主管批準(zhǔn)后方可處理，將作廢文件保留一份，并另加蓋“作廢存留”標(biāo)識(shí)，歸檔保存一年備查，其他的進(jìn)行銷毀。第24條文件評(píng)審規(guī)定如下。（1）綜合管理部經(jīng)理應(yīng)定期組織行政主管、行政專員等相關(guān)人員做好文件評(píng)審工作。（2）文件評(píng)審的時(shí)間可與體系文件的管理評(píng)審相結(jié)合，評(píng)審內(nèi)容包括現(xiàn)有文件的充分性、適宜性和有效性，確定文件修改清單和文件新增清單，以持續(xù)改進(jìn)文件的可操作性和科學(xué)性。第7章附則第25條本制度由綜合管理部編制，解釋權(quán)歸綜合管理部所有。第26條本制度經(jīng)行政副總審核、總經(jīng)理審批后，自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。二、檔案管理制度檔案管理制度第1章總則第1條目的。為了規(guī)范公司檔案管理工作，做好文件資料的保管、借閱回收、銷毀工作，發(fā)揮檔案價(jià)值，防止公司信息泄露，特制定本制度。第2條檔案管理體系（1）公司成立兩級(jí)檔案管理體系，綜合管理部下屬檔案室為公司檔案主要責(zé)任單位，綜合管理部的行政專員為兼職的公司檔案管理人員；公司二級(jí)管理部門為本單位文檔保管部門，均應(yīng)指定專人兼職負(fù)責(zé)。（2）檔案分類、目錄、編號(hào)的原則由綜合管理部統(tǒng)一制定。公司的檔案庫(kù)應(yīng)與公司的其他資料庫(kù)，如工程施工、設(shè)計(jì)資料庫(kù)等分開管理。密級(jí)檔案必須保證安全。文書結(jié)案后，原稿或正本應(yīng)歸檔，需經(jīng)常性使用的，應(yīng)留副本使用。第2章文件、檔案整理第3條文件點(diǎn)收文件結(jié)案移送歸檔時(shí)，根據(jù)如下原則點(diǎn)收。（1）檢查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，應(yīng)立即追查歸入。（2）文件如經(jīng)過抽查，應(yīng)有管理部門主管的簽認(rèn)。（3）文件的處理手續(xù)必須完備，如有遺漏，應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門科室。（4）與本案無關(guān)的文件或不應(yīng)隨案歸檔的文件，應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門。（5）有價(jià)證券或其他貴重物品，應(yīng)退回經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門送綜合管理部簽收后，將文件歸檔處理。第4條文件整理點(diǎn)收文件后，應(yīng)依下列方式整理。（1）中文直寫文件以右方裝訂為原則，中文橫寫或外文文件則以左方裝訂為原則。（2）右方裝訂文件及其附件均應(yīng)對(duì)準(zhǔn)右上角，左方裝訂則對(duì)準(zhǔn)左上角、理齊釘牢。（3）文件如有皺褶、破損、參差不齊等情形，應(yīng)先補(bǔ)整、裁切、折疊，使其整齊劃一。第3章檔案分類第5條檔案分類應(yīng)根據(jù)內(nèi)容、部門組織、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等因素，按部門]大類、小類三級(jí)分類。先以部門區(qū)分，然后依案件性質(zhì)分為若干大類，再在同類中依序分為若干小類。第6條檔案分類應(yīng)力求切合實(shí)用。如果因案件較多、三級(jí)分類不夠應(yīng)用時(shí)，須在第三級(jí)之后增設(shè)第四級(jí)“細(xì)類”。如案件不多，也可僅使用“部門”及“大類”或“小類”二級(jí)。第7條同一“小類”（或細(xì)類）的案件以裝訂于一個(gè)檔夾為原則，如案件較多，一個(gè)檔夾不夠使用時(shí)，可分為兩個(gè)以上的檔類裝訂，并于小類（或細(xì)類）之后增設(shè)“卷次”編號(hào)，以便查考。第8條每一檔夾封面內(nèi)首頁(yè)應(yīng)設(shè)“目次表”，案件歸檔時(shí)依序編號(hào)、登錄，并以每一案一個(gè)“目次”編號(hào)為原則。第9條檔號(hào)的表示方式如下：A1A2——B1B2C1C2D1——E1E2；其中，A1A2為經(jīng)辦部門代號(hào)，B1B2為大類號(hào)，C1C2為小類號(hào)，D1為檔案卷次，E1E2為檔案目次。第4章檔案名稱及編號(hào)第10條檔案名稱。（1）檔案各級(jí)分類應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，以充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。（2）各級(jí)分類、卷次及目次的編號(hào)，均以十進(jìn)阿拉伯?dāng)?shù)字表示：其位數(shù)使用視案件多少及增長(zhǎng)情形斟酌決定。（3）檔案分類各級(jí)名稱經(jīng)確定后，應(yīng)編制《檔案分類編號(hào)表》，將所有分類各級(jí)名稱及其代表數(shù)字編號(hào)，用一定順序依次排列，以便查閱。（4）檔案分類各級(jí)編號(hào)內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔，以備將來組織擴(kuò)大或業(yè)務(wù)增多時(shí)，隨時(shí)增補(bǔ)之用。（5）檔案分類各級(jí)名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號(hào)對(duì)照表，以免混淆。第11條檔案編號(hào)。（1）新檔案。應(yīng)從《檔案分類編號(hào)表》查明該檔案所屬類別及其卷次、目次順序，以此來編列檔案號(hào)。（2）檔案如何歸屬前案，應(yīng)查明前案的檔案號(hào)并予以同號(hào)編列。（3）檔案號(hào)以一案一號(hào)為原則，遇有一檔案件敘述多件事或一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別，再編列檔案號(hào)。（4）檔案號(hào)應(yīng)自左而右編列，右方裝訂的檔案，應(yīng)將檔案號(hào)填寫于案件首頁(yè)的左上角；左方裝訂者則填寫于右上角。第5章檔案歸檔管理第12條歸檔文件，應(yīng)依目次號(hào)順序以活頁(yè)方式裝訂于相關(guān)類別的檔案夾內(nèi)，并視實(shí)際需要使用“見出紙”注明目次號(hào)碼，以便翻閱。第13條檔案夾的背脊應(yīng)標(biāo)明檔案夾內(nèi)所含案件的分類編號(hào)及名稱，以便查檔。第14條文件保存期限，除政府有關(guān)法令或本企業(yè)其他規(guī)章特定者外，依下表所列的規(guī)定辦理。檔案保存期限一覽表類別永久保存類10年保存類5年保存類1年保存類內(nèi)容1．公司章程2．股東名冊(cè)3．公司組織規(guī)程及規(guī)章制度、工作細(xì)則等4．總經(jīng)理、股東會(huì)記錄5．財(cái)務(wù)報(bào)表6．政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的文件7．不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)及其他債權(quán)憑證8．工程設(shè)計(jì)