煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

ZQ-7PAGEPAGE4東方電子股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本工作細(xì)則。第二條公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第二章總經(jīng)理的任職資格及任免程序第三條有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司總經(jīng)理：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第四條在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員不得擔(dān)任公司總經(jīng)理。第五條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。總經(jīng)理、副總經(jīng)理可以在任期內(nèi)提出辭職。第三章總經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)第六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第七條副總經(jīng)理主要職權(quán)；（一）副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管某項(xiàng)業(yè)務(wù)或某些部門(mén)、企業(yè)的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件；（二）總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理部分或全部職權(quán)；（三）按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T(mén)的業(yè)務(wù)開(kāi)展，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（四）總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。第八條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（三）根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，公司總經(jīng)理應(yīng)不定期向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司的重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況及公司的財(cái)務(wù)狀況等。（四）總經(jīng)理必須保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性。第七章其他第十五條總經(jīng)理擬定有關(guān)工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)。第十六條總經(jīng)理完成董事會(huì)批準(zhǔn)制定的年度目標(biāo)和計(jì)劃時(shí)，應(yīng)按董事會(huì)聘任簽定的承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制條款和公司相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行激勵(lì)分配，反之，應(yīng)予處罰，獎(jiǎng)懲方式及數(shù)額，按公司制定的承包合同和獎(jiǎng)勵(lì)制度規(guī)定執(zhí)行；第十七條董事會(huì)不能對(duì)公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)予以無(wú)端干涉，使其無(wú)法正常進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，如因此造成總經(jīng)理不能完成年度目標(biāo)計(jì)劃的，總經(jīng)理可申述不承擔(dān)責(zé)任。第十八條本細(xì)則由公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第十九條本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。