某上市公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則

某上市公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條

為強(qiáng)化廣東****技術(shù)股份有限公司（以下簡稱"公司"）領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)特設(shè)立提名委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第二條

公司董事會(huì)提名委員會(huì)是公司董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司董事和經(jīng)理人員的人選、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議，對董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章人員組成第三條

提名委員會(huì)由三名董事組成，其中至少一名獨(dú)立董事。第四條

提名委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條

提名委員會(huì)設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

第六條

提名委員會(huì)委員的任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)的，自動(dòng)失去委員資格,并由董事會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章職責(zé)權(quán)限第七條

提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：1、根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；2、研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；3、廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；4、對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議；5、---------------6、--------------第八條

提名委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議，否則，不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。第四章決策程序第九條

提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、經(jīng)理人員的當(dāng)選條件，選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會(huì)通過，并遵照實(shí)施。第十條

董事、經(jīng)理人員的選擇程序：1、提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對新董事、經(jīng)理人員的需求情況，并形成書面材料；2、提名委員會(huì)可在本公司、控股股東（參股）企業(yè)內(nèi)部、人才市場以及其他渠道廣泛搜尋董事、經(jīng)理人選；3、搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況形成書面材料；4、征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、經(jīng)理人選；5、------------------6、-------------------7、--------------------第五章議事規(guī)則第十一條

提名委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并于會(huì)議召開前五天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)，應(yīng)委托另一名委員（獨(dú)立董事）主持會(huì)議。第十二條

提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的委員出席方可舉行；每一名委員會(huì)有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)方為有效。第十三條

提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。第十四條

提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及專業(yè)人士列席會(huì)議。第十五條

如有必要，提名委員可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由公司支付。第十六條

-------------------第十七條

--------------------第十八條---------------------第十九條

----------------------第六章附則第二十條

本議事規(guī)則自公司董事會(huì)審議通過后生效執(zhí)行。第二十一條

本議事規(guī)則未盡事宜，依照國家法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本議事規(guī)則與《公司章程》的規(guī)定如發(fā)生矛盾，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)，如遇國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合