學(xué)校章程審核請(qǐng)示

學(xué)校章程審核請(qǐng)示

學(xué)校章程審核請(qǐng)示篇1：章程起草組織由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、各年級(jí)組學(xué)科帶頭人、教師代表、學(xué)生代表、學(xué)校家長(zhǎng)委員會(huì)會(huì)代表、退休教職工代表參加。章程起草過(guò)程中，在校內(nèi)公開(kāi)聽(tīng)取意見(jiàn)；涉及到關(guān)系學(xué)校發(fā)展定位、辦學(xué)方向、培養(yǎng)目標(biāo)、管理體制，以及與教職工、學(xué)生切身利益相關(guān)的重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)采取多種方式，征求意見(jiàn)、充分討論。根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》、《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)教師法》等有關(guān)法律法規(guī)制定學(xué)校章程，其內(nèi)容包含：一、學(xué)校管理體制；二、學(xué)校機(jī)構(gòu)的設(shè)置；三、教育教學(xué)管理；四、學(xué)?？倓?wù)管理；五、教師和職員管理；六、學(xué)生管理。章程草案經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論后，經(jīng)學(xué)校教職工代表大會(huì)討論通過(guò)，報(bào)教育管理部門審批后實(shí)施。X學(xué)校X年XX月XX日學(xué)校章程審核請(qǐng)示篇21、目的為了查明成本管理體系實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)規(guī)定的要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，采取糾正措施，使成本管理體系有效運(yùn)行和得到保持。2、范圍本程序適用于本公司成本管理體系的內(nèi)部審核。3、職責(zé)3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司成本管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃，組織策劃審核方案。3.2成本部是內(nèi)部審核控制的歸口管理部門，協(xié)助體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核方案的策劃，負(fù)責(zé)日常的內(nèi)部審核工作。3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃，具體組織審核組實(shí)施審核，編制審核報(bào)告，驗(yàn)證和評(píng)價(jià)審核結(jié)果。3.4審核員負(fù)責(zé)編制檢查表和不符合項(xiàng)報(bào)告，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，并對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.5各受審核部門和單位負(fù)責(zé)配合審核，對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正措施并實(shí)施，并對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)。4、工作程序4.1審核方案的策劃4.1.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)審核員對(duì)本公司成本管理體系的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容一般包括:a)確定審核的頻次；b)確定審核的目的；c)確定審核的范圍；d)確定審核的方法。(不限于此)4.1.2審核方案策劃的依據(jù):a)審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性；b)以往審核的結(jié)果。4.1.3審核方案策劃的結(jié)果，可形成年度審核計(jì)劃(例行滾動(dòng)式審核計(jì)劃)，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下，年度審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所涉及的受審核部門一年至少要覆蓋一次。4.1.4遇到下列情況時(shí)，應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人決定追加審核頻次并加大審核力度:a)當(dāng)成本管理體系運(yùn)行有明顯問(wèn)題或問(wèn)題較多、嚴(yán)重程度較高時(shí)；b)當(dāng)成本目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)；c)當(dāng)外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)；d)當(dāng)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)和成本管理體系文件進(jìn)行重大修改時(shí)；e)當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；f)當(dāng)發(fā)生成本事件時(shí)。(不限于此)4.1.5審核方案在策劃時(shí)，應(yīng)規(guī)定審核的頻次并針對(duì)每次審核分別規(guī)定審核的時(shí)間、進(jìn)度、目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、方式和方法，并要求對(duì)每次審均應(yīng)核編制審核計(jì)劃。4.2審核的基本目的審核的基本目的是評(píng)價(jià)和確定成本管理體系與cca2102:20xx成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。4.3審核的準(zhǔn)備4.3.1編制審核計(jì)劃4.3.1.1審核計(jì)劃應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人組織編制并批準(zhǔn)，其基本內(nèi)容包括:a)審核的目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、原則和方法；b)審核組的組成(包括:審核組長(zhǎng)和審核組成員)；c)審核的要求；d)審核的進(jìn)度安排(時(shí)間表)；e)審核的方式等。(不限于此)4.3.1.2審核計(jì)劃的發(fā)放應(yīng)明確發(fā)放的范圍:a)本公司高層領(lǐng)導(dǎo)；b)所有受審核部門；d)審核組成員。4.3.2組成審核組4.3.2.1由體系負(fù)責(zé)人任命審核組長(zhǎng)，并指派審核組成員組成審核組。4.3.2.2審核組長(zhǎng)和審核組成員必須是取得審核員資格的人員。審核人員不能審核自己的工作。4.3.2.3審核組長(zhǎng)應(yīng)明確各審核人員的職責(zé)，并按審核計(jì)劃進(jìn)行組內(nèi)分工。4.3.3收集并審閱文件4.3.3.1收集并審閱的文件包括:a)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)；b)成本管理手冊(cè)；c)程序文件；d)各種規(guī)章制度；e)各種定額；f)成本目標(biāo)；g)預(yù)算和成本計(jì)劃；h)有關(guān)法律法規(guī)。4.3.3.2審閱文件的主要目的在于熟悉情況，掌握要求，做到心中有數(shù)，為下步實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核做好依據(jù)性準(zhǔn)備。同時(shí)檢查有關(guān)文件的符合性和相關(guān)性，若發(fā)現(xiàn)文件不符合，應(yīng)予以記錄，且不能作為審核依據(jù)。4.3.4編制檢查表4.3.4.1審核員應(yīng)根據(jù)分工和審核任務(wù)，各自編制檢查表或?qū)徍舜缶V，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.4.2檢查表或?qū)徍舜缶V可視需要按部門編制，也可按要素編制，其檢查問(wèn)題及樣本的多少，可視審核進(jìn)度而定，檢查表或?qū)徍舜缶V的內(nèi)容不得向受審核部門/單位或其人員透露。4.3.5通知受審核部門和單位約定審核時(shí)間4.3.5.1審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核計(jì)劃規(guī)定的審核日期前3日通知受審核部門和單位，并約定審核時(shí)間，確定受審核部門和單位發(fā)言人和陪同人員，確保如期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。4.3.5.2受審核部門接到審核通知后，應(yīng)立即做好應(yīng)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括人員、資料和現(xiàn)場(chǎng)等準(zhǔn)備，確保審核順利進(jìn)行。4.3.5.3審核組通知受審核部門后，也應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告等審核用表的準(zhǔn)備和審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首、末次會(huì)議的準(zhǔn)備。4.4審核的實(shí)施4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議:(會(huì)議時(shí)間一般控制在半小時(shí)左右)a)首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)；b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加；c)與會(huì)人員必須簽到；d)審核組長(zhǎng)介紹審核組成員；e)審核組長(zhǎng)聲明與審核有關(guān)的事宜及時(shí)間安排；f)審核組應(yīng)做好記錄。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.4.2.1首次會(huì)議結(jié)束后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行全面控制，確保審核計(jì)劃和進(jìn)度及審核的客觀性、公正性和獨(dú)立性，并做到審核氣氛平和，審核記律良好及審核結(jié)論恰當(dāng)。4.4.2.2在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中，審核員應(yīng)通過(guò)交談、查閱文件、驗(yàn)證記錄、觀察事實(shí)等活動(dòng)，調(diào)查收集客觀證據(jù)，并做好《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》。4.4.2.3審核員應(yīng)依據(jù)《檢查表》進(jìn)行審核，一般不要偏離檢查表，但如果發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不符合的線索，雖然不在檢查表范圍內(nèi)，也應(yīng)予以進(jìn)一步調(diào)查并記錄。4.4.2.4審核人員應(yīng)將調(diào)查收集到的`客觀證據(jù)，在研究和分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別和確定不符合項(xiàng)，準(zhǔn)確判定不符合的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，并逐項(xiàng)填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查和受審核部門和單位見(jiàn)證人簽字確認(rèn)后生效。4.4.2.5審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核人員對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，找出薄弱環(huán)節(jié)，并提出糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求。4.4.3編寫審核報(bào)告4.4.3.1內(nèi)部審核報(bào)告，由審核組長(zhǎng)或其指定的審核員編寫，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，上報(bào)總經(jīng)理和體系負(fù)責(zé)人并下發(fā)各受審核部門。4.4.3.2內(nèi)部審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括:a)審核日期；b)審核的目的、范圍和依據(jù)；c)審核組成員(審核組長(zhǎng)、審核員)；d)審核綜述(審核情況)；e)不符合項(xiàng)的分析；f)糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求；g)審核結(jié)論意見(jiàn)。(不限于此)4.4.4召開(kāi)末次會(huì)議(會(huì)議時(shí)間一般控制在1小時(shí)左右)a)末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)；b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加；c)與會(huì)人員必須簽到；d)審核組長(zhǎng)宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》并逐項(xiàng)宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》；e)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言；f)體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理講話，并對(duì)不符合的糾正和改進(jìn)提出要求；g)審核組應(yīng)做好記錄。4.5制定糾正措施4.5.1對(duì)審核組發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》，有關(guān)責(zé)任部門和單位應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施的建議、意見(jiàn)和/或要求，組織分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，并針對(duì)其原因逐一采取糾正措施，報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2糾正措施的實(shí)施期限一般不超過(guò)15天，責(zé)任部門和單位必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成不符合項(xiàng)的整改，特殊情況需要延長(zhǎng)時(shí)間時(shí)，須經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.3審核組應(yīng)對(duì)責(zé)任部門和單位糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，并制定相應(yīng)的跟蹤措施。跟蹤過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，審核組應(yīng)及時(shí)向成本部或體系負(fù)責(zé)人報(bào)告，以便及時(shí)協(xié)調(diào)解決。4.5.4糾正措施完成后，審核組應(yīng)對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，做好記錄，并將驗(yàn)證的結(jié)果向體系負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.6年度總體評(píng)價(jià)4.6.1年度審核計(jì)劃完成后。由體系負(fù)責(zé)人組織成本部及有關(guān)部門和單位對(duì)本公司成本管理體系全年審核情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。4.6.2年度總體評(píng)價(jià)可采用以下方法:a)利用《不符合項(xiàng)分布表》，研究和分析不符合項(xiàng)的分布情況，對(duì)各部門和單位產(chǎn)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總分析，并將不符合項(xiàng)按嚴(yán)重程度進(jìn)行分類。b)對(duì)全年度內(nèi)成本管理體系運(yùn)行情況的審核結(jié)果，按部門和單位采用“打分法”進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析、評(píng)價(jià)，并與上年度比較。c)對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行匯總分析，并計(jì)算出糾正措施完成情況相對(duì)數(shù)(%)和絕對(duì)數(shù)。4.6.3對(duì)上述分析評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)作為管理評(píng)審輸入的一部分。4.7追加的集中式審核追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動(dòng)式審核程序執(zhí)行。4.8審核記錄內(nèi)部審核記錄應(yīng)由成本部按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。5、相關(guān)/支持性文件5.1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》5.2《審核計(jì)劃》5.3《管理評(píng)審的規(guī)定》5.4《記錄控制程序》5.5《糾正措施控制程序》6、記錄6.1《首/末次會(huì)議簽到表》6.2《首/末次會(huì)議記錄》6.3《檢查表》6.4《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》6.5《不符合項(xiàng)報(bào)告》6.6《不符合項(xiàng)分布表》6.7《成本管理體系文件審查報(bào)告》學(xué)校章程審核請(qǐng)示篇31.0目的:通過(guò)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核，確定管理體系活動(dòng)及其結(jié)果是否符合策劃的安排，確保管理體系的有效性。2.0適用范圍:適用于本公司內(nèi)部管理體系審核。3.0職責(zé):3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》，批準(zhǔn)審核報(bào)告。3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每一次具體的《內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》、《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》及《不符合項(xiàng)報(bào)告單》。3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)審中不合格的'糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.0程序:4.1綜合事務(wù)部在每年十二月底編制《年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》，并確定審核組長(zhǎng)及審核組成員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2審核組長(zhǎng)應(yīng)為公司領(lǐng)導(dǎo)。4.3內(nèi)部管理體系審核通常為半年一次，必要時(shí)可增加審核次數(shù)。4.4審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核前一天對(duì)審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，以提高審核效率和技巧。4.5審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定審核組成員，成立審核組。審核組長(zhǎng)和審核員必須經(jīng)過(guò)送外進(jìn)行專門的審核員培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書(shū)，且與被審核部門無(wú)直接關(guān)系。4.6審核過(guò)程計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括:本次審核的目的、需要審核的要素及內(nèi)容范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件、審核組織及人員、審核的日程安排。計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。審核員負(fù)責(zé)編制檢查清單，準(zhǔn)備各種審核表格及文件。審核組長(zhǎng)將審核日程安排表提前5-7天通知相關(guān)部門。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開(kāi)受審核部門與審核員間的首次會(huì)議。審核小組到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審核。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)經(jīng)確認(rèn)后，填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告單》，