2023年反假考試案例分析題總結(jié)

2023年雙尚小學(xué)體育大課間活動(dòng)總結(jié)2023年雙尚小學(xué)體育大課間活動(dòng)總結(jié)頁(yè)腳內(nèi)容頁(yè)腳內(nèi)容2023年反假考試案例分析題總結(jié)2023581000元。一周后，該客戶在超市使用現(xiàn)金時(shí)覺(jué)察有一張假幣，該客戶假設(shè)要申請(qǐng)進(jìn)展冠字號(hào)碼查詢，他應(yīng)當(dāng)〔。聯(lián)系該自助設(shè)備所屬銀行供給超市錄像攜帶有效證件、有異議紙幣、辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料提交《人民幣冠字號(hào)碼查詢申請(qǐng)表》答錯(cuò)了！正確答案：A,C,D2.202374100元券的冠字號(hào)碼，并稱這張鈔票是5月份在該網(wǎng)點(diǎn)取的，直到昨天去菜場(chǎng)買菜，才覺(jué)察是假幣；小王請(qǐng)示主管，主管告知他，該網(wǎng)點(diǎn)付消滅金全部經(jīng)過(guò)A類點(diǎn)鈔機(jī)清點(diǎn)，并記錄冠字號(hào)碼，主管在全部A類點(diǎn)鈔機(jī)上查詢后，未覺(jué)察有該張鈔幣的冠字號(hào)碼，即告知張先生，張先生悻悻離去。這個(gè)案例中不符合規(guī)定的地方有〔〕查詢申請(qǐng)超過(guò)有效期查詢?nèi)宋闯钟行ёC件并提交申請(qǐng)表查詢?nèi)宋刺峤晦k理取款業(yè)務(wù)的證明資料如上述按要求流程查詢，查詢結(jié)果未出通知書(shū)答錯(cuò)了！正確答案：A,B,C,D202364500元，并于615日在消費(fèi)時(shí)覺(jué)察一張假幣，中不符合規(guī)定的有〔。小王提出申請(qǐng)超過(guò)申請(qǐng)時(shí)效，銀行不應(yīng)受理該申請(qǐng)小王提出查詢申請(qǐng)未供給有效身份證件銀行未告知小王再查詢申請(qǐng)的時(shí)效銀行未向小王出具《人民幣冠字號(hào)碼查詢結(jié)果通知書(shū)》答錯(cuò)了！正確答案：A,B,C,D4.93日,顧先生在某銀行的存取款一體機(jī)支取1000元現(xiàn)金,102張心存疑心,號(hào)碼的取款憑條,當(dāng)即向網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理申請(qǐng)查詢。該行的員工受理申請(qǐng)后,通過(guò)核對(duì)流水信息偽,1001999版人民幣真幣。以下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是：3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)顧先生需攜帶身份證和相關(guān)憑證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到該行申請(qǐng)查詢顧先生可托付他人代理查詢?cè)撔羞€需填制《人民幣冠字號(hào)碼查詢結(jié)果通知書(shū)》答錯(cuò)了！正確答案：A,B,C,D5.202373日，銀行現(xiàn)金柜員小周在辦理一客戶1000元人民幣存取款時(shí)，先用點(diǎn)鈔機(jī)點(diǎn)了一遍，沒(méi)有特別，隨后又手工清點(diǎn)了一遍，覺(jué)察其中1張100元是假幣，再次放入務(wù)后，又開(kāi)頭辦理下一筆業(yè)務(wù)，直至營(yíng)業(yè)終了，上述案例中該金融機(jī)構(gòu)操作違反規(guī)定的有未告知持幣人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可以在3個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定設(shè)備，要催促生產(chǎn)廠家盡快進(jìn)展升級(jí)，不能升級(jí)的停頓使用各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特別狀況要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展測(cè)試升級(jí)書(shū)面記錄，以備查閱答錯(cuò)了！正確答案：A,B,C3日，市民王先生疑心某銀行網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)取到假錢。65日持假幣到該網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)查詢冠字號(hào)碼，該網(wǎng)點(diǎn)以王先生已離行為由，不予受理，王先生的正確做法是王先生可到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)提出投訴當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)接到王先生投訴，應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)展核實(shí)王先生不具有查詢申請(qǐng)資格王先生應(yīng)承受驗(yàn)貨處理結(jié)果答錯(cuò)了！正確答案：A,B個(gè)星期了，仍舊沒(méi)有告知結(jié)果。當(dāng)?shù)厝嗣胥y行正確做法是當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)責(zé)成受理單位馬上向王女士反響結(jié)果當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)當(dāng)受理投訴當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)當(dāng)告知王女士該事項(xiàng)應(yīng)向銀監(jiān)局投訴當(dāng)?shù)厝嗣胥y行應(yīng)責(zé)成該商業(yè)銀行的上級(jí)行受理該投訴答錯(cuò)了！正確答案：A,B,D小李大學(xué)畢業(yè)后,202373日在某銀行求職,并被順當(dāng)錄用為儲(chǔ)蓄柜員。74日小李剛上班就辦理張先生的存款業(yè)務(wù),對(duì)假幣略有所知的小李覺(jué)察其中有一張人民幣100元紙幣像是假幣,她將假幣交給儲(chǔ)蓄主管,儲(chǔ)蓄主管將這張100元紙幣拿到二樓辦公室和同事們認(rèn)真區(qū)分后確認(rèn)是假幣,于是用紅色油墨蓋上假幣印章,并開(kāi)具了假幣沒(méi)收憑證,回到柜臺(tái)將憑證交給張先生,張先生離去。請(qǐng)指出這個(gè)案例中違反的規(guī)定包括〔〕,沒(méi)有做到“當(dāng)面收繳假幣印章使用紅色油墨而非藍(lán)色油墨銀行開(kāi)具假幣沒(méi)收憑證而非《假幣收繳憑證》沒(méi)有履行告知程序答錯(cuò)了！正確答案：A,B,C,D張三存款,1張50元紙幣像是假幣,她馬上叫來(lái)主管,兩人經(jīng)過(guò)認(rèn)真區(qū)分后,確認(rèn)該紙幣是從未見(jiàn)過(guò)的假幣種類,于是當(dāng)著張三的面蓋上假幣章,并開(kāi)具假幣沒(méi)收憑證,蓋好章,將憑證交給張三簽字,并告知了其權(quán)利。張三雖予以協(xié)作但仍不服氣,又遞進(jìn)一張50元紙幣要求換出假幣去中國(guó)人民銀行鑒定。小李和主管商量片刻確認(rèn)遞進(jìn)來(lái)的50元紙幣是真幣后,將假幣交給張三。請(qǐng)指出案例中違反了規(guī)定的假幣收繳程序有50元真幣開(kāi)具收條或說(shuō)明覺(jué)察屬于利用的造假手段制造的假幣,小李未馬上報(bào)告公安機(jī)關(guān)小李未開(kāi)具《假幣收繳憑證》而是開(kāi)具了假幣沒(méi)收憑證小李將假幣退還顧客答錯(cuò)了！正確答案：B,C,D13.2023310日,某貨幣真?zhèn)舞b定機(jī)構(gòu)工作人員小劉接到李女士,要求鑒定其于38100元人民幣假幣。小劉將假幣券別、張數(shù)、冠字號(hào)碼、收繳機(jī)構(gòu)等作了具體的記錄。3月14日,小劉出差回來(lái)后通知收繳單位送達(dá)待鑒定貨幣,并于當(dāng)日單獨(dú)進(jìn)展了鑒定。經(jīng)鑒定該張人民幣確為假幣,小劉將其退回原收繳單位沒(méi)收。請(qǐng)指出該案例中的操作哪些違反了規(guī)定程序〔。小劉受理李女士的鑒定申請(qǐng)314日通知收繳單位送達(dá)待鑒定貨幣,超過(guò)了規(guī)定時(shí)限小劉單獨(dú)進(jìn)展鑒定;應(yīng)至少由兩名鑒定人員同時(shí)參與,并做出鑒定結(jié)論對(duì)蓋有“假幣”印章的人民幣紙幣,小劉鑒定為假幣,將其退回原收繳單位沒(méi)收應(yīng)由鑒定單位直接沒(méi)收答錯(cuò)了！正確答案：A,B,C,D王先生接到某商業(yè)銀行的通知：告知王先生申請(qǐng)的人民幣冠字號(hào)碼查詢已經(jīng)有結(jié)果了。經(jīng)核查，沒(méi)有覺(jué)察王先生要求查詢的冠字號(hào)碼，因此這張假幣不是該商業(yè)銀行付出的，王先生不要再來(lái)銀行了。該商業(yè)銀行正確做法是應(yīng)通過(guò)查詢結(jié)果通知書(shū)告知查詢?nèi)藨?yīng)盡量具體描述查詢過(guò)程，充分履行舉證責(zé)任應(yīng)將查詢結(jié)果通過(guò)人民銀行告知查詢?nèi)?個(gè)工作日內(nèi)向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)俨樵兇疱e(cuò)了！正確答案：A,B,D16.202371日，某金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金清分中心，工作人員李某在清分網(wǎng)點(diǎn)繳存的現(xiàn)金3100元面額的假人民幣，依據(jù)《中國(guó)人民銀行貨幣金銀局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)假人民幣收繳工作的通知〔銀貨金【2023】150號(hào)〕和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心覺(jué)察假人民幣處置工作規(guī)程〔試行》的相關(guān)要求，以下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是()李某應(yīng)當(dāng)馬上向清分中心現(xiàn)鈔的負(fù)責(zé)人報(bào)告覺(jué)察假幣的狀況該金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金治理中心應(yīng)于715繳到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)繳該張假幣，并加蓋“假幣”戳記假幣實(shí)物不加蓋“假幣”印章，使用專用袋封裝參照《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定治理人保管。答錯(cuò)了！正確答案：A,B,D11張10元面值楊先生出具了《假幣沒(méi)收收據(jù)()小王覺(jué)察11張假外幣的狀況下，未向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)展報(bào)案小王覺(jué)察假外幣紙幣不應(yīng)當(dāng)加蓋“假幣”字樣的戳記，應(yīng)放入統(tǒng)一的專用袋加封小王應(yīng)向客戶開(kāi)具《假幣收繳憑證》小張沒(méi)有向客戶履行告知程序答錯(cuò)了！正確答案：A,B,C,D18.2023121510萬(wàn)元人民幣存款時(shí)，覺(jué)察其51003個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定，填制《假幣收繳憑證述案例中，小王的操作違反規(guī)定的有〔銀行應(yīng)開(kāi)具《假幣沒(méi)收憑證》而非《假幣收繳憑證》金融機(jī)構(gòu)一次性覺(jué)察假人民幣面額500元〔含〕以上的，應(yīng)當(dāng)馬上通報(bào)公安機(jī)關(guān)持幣人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可以在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定違法了雙人收繳的規(guī)定答錯(cuò)了！正確答案：B,D3100元的人民幣紙幣和250元的特別殘缺污損人民幣去商業(yè)銀行柜面兌換。通過(guò)測(cè)量，其中，31001張能區(qū)分面額，票面剩余五分之四；1張能區(qū)分面額票面剩余二分之一；有一張呈正十字形缺少四分之一；2張面值50元的人民幣包括與票面原樣連接的炭化、變形局部剩余四分之三，不包括與票面原樣連接的炭化、變形局部剩余三分之二，客戶的殘損幣可兌換的面額為〔A.400B.350C.300D.250答錯(cuò)了！正確答案：D某銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金托付社會(huì)清分機(jī)構(gòu)清分后調(diào)入，雙方達(dá)成協(xié)議，由社會(huì)清分機(jī)構(gòu)記錄、存儲(chǔ)冠字號(hào)碼，保證冠字號(hào)碼可追溯查詢，該批現(xiàn)金后調(diào)運(yùn)至該銀行某營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，并要求查詢冠字號(hào)碼。針對(duì)該案例，以下表述正確的選項(xiàng)是〔。網(wǎng)點(diǎn)在付款前覺(jué)察的假幣，應(yīng)由本行擔(dān)當(dāng)責(zé)任網(wǎng)點(diǎn)在付款前覺(jué)察的假幣，應(yīng)由社會(huì)清分機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)責(zé)任構(gòu)提出檢索要求，社會(huì)清分機(jī)構(gòu)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)向網(wǎng)點(diǎn)提交檢索結(jié)果，并由網(wǎng)點(diǎn)向客戶反響結(jié)果對(duì)于客戶的查詢要求，應(yīng)由社會(huì)清分機(jī)構(gòu)受理檢索申請(qǐng)，并向客戶反響結(jié)果答錯(cuò)了！正確答案：B,C小李在某銀行網(wǎng)點(diǎn)擔(dān)當(dāng)儲(chǔ)蓄柜員。一天，小李覺(jué)察一張100元疑似假幣。小李在向王某說(shuō)100元紙幣為假幣，于是當(dāng)客戶面蓋“假幣”印章，并開(kāi)具《假幣收繳憑證個(gè)人信息，并拒絕在