管理評審會議記錄全套ISO9001、ISO45001

管理評審會議記錄全套ISO9001、ISO45001管理評審會議記錄ZL5.6-02會議時間2022年11月26日評審的主要內容評審體系的適應性充分性和有效性主持人記錄人記錄審核人參加人員序號姓名部門序號姓名部門1112123134145156167178189191020備注：會議名稱：管理評審會議會議地點：公司會議室會議時間：2022年11月26日主持：記錄：會議內容：評審Q/SMS管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及資源適宜與改進的建議。姚總：公司自從2022年運做GB/T19001、GB/T45001標準管理體系以來，至今已經有1年半了，為檢查和了解體系運行以來，其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，也同時檢查我公司還存在哪些缺點和不足，為公司的認證審核做準備，召開管理評審會議。公司管理層、各部門負責人、以及各部門負責人都參加了會議。下面由魏經理談一下內審工作。魏經理：在今年內部審核中，我們共發(fā)現(xiàn)了4項不合格，其中，質量管理體系2項，職業(yè)健康安全管理體系2項，同時還存在一定其他問題，這些不合格問題在不同程度上反映了我們的工作還存在一些問題。審核后，各部門都采取了積極有效的措施，從以后的跟蹤驗證來看，措施還是有效的。對于公司提出的改進的計劃，已經著手落實，并且取得了積極有效的結果。下面各部門針對本部門具體工作情況做發(fā)言：技術部：1/Q/SMS方針和Q/SMS目標的完成情況以及對Q/SMS目標Q/SMS方針進行評審以確定其適宜性。公司Q/SMS方針規(guī)定了以顧客為關注焦點的思想、持續(xù)改進的思想、污染預防的思想和遵紀守法、關注員工職業(yè)健康安全的思想。同時為Q/SMS目標的制定提供了框架。目標的制定也是適宜和充分的，具有測量性和具有可操作性。符合公司實際情況，目前沒有變更的需要。公司Q/SMS方針目前經過評審，是適合的。公司的Q/SMS目標液符合公司的實際，檢查公司各部門Q/SMS目標實現(xiàn)情況，從目標考核的結果的情況來看，實現(xiàn)本部門Q/SMS目標。其中顧客滿意度均在95分以上，目前未發(fā)生顧客投訴問題，未發(fā)生安全事故、質量事故等。2/預防和糾正措施情況在體系運行中，技術部對檢查中發(fā)現(xiàn)的生產不合格和潛在不合格以及環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理中的產品不合格進行分析，分析不合格和潛在不合格原因，采取積極有效的糾正措施和預防措施。防止不合格大范圍的出現(xiàn)。從而保障產品質量和職業(yè)健康安全的提高。技術部制定預防措施,并進行監(jiān)控。3/可能影響Q/SMS管理體的外部影響變化和內部變化從目前體系管理上來看，符合公司管理實際，從外部情況來看，沒有新的要求，因此無變化。4/過程與產品的特性和趨勢公司各部門按照公司管理各項法律法規(guī)以及規(guī)章制度操作，目前公司產品質量穩(wěn)定。從產品質量檢查的情況來看，合格率100%，達到Q/SMS目標的要求。產品生產及銷售的各環(huán)節(jié)從目標考核的結果來看，也達到Q/SMS目標的要求。5/與產品要求的符合性2013年產品質量穩(wěn)定，符合要求。6/體系文件的適用性評審和修訂情況從目前體系運行的情況來看，體系文件基本符合公司的實際情況，但是在一些操作性文件上還有不足之處，在2014年工作中，辦公室與技術部負責，根據公司的實際情況做增加。7/部門職責和機構的調整公司目前組織機構明確，但是機構將根據2014年發(fā)展壯大后將進一步做以調整。8/職業(yè)健康安全管理方案以及目標、指標的實現(xiàn)情況和修訂方向。查：職業(yè)健康安全管理方案，均開始實施，針對一些應急事件制定應急預案，目前均按照職業(yè)健康安全管理方案計劃的時間要求實施，檢查職業(yè)健康安全的監(jiān)測情況來看，目標和指標實現(xiàn)的情況已經實現(xiàn)。9/能源資源的利用和實施控制措施公司針對水電使用情況進行統(tǒng)計，制定節(jié)約使用作業(yè)指導書，并由技術部負責，檢查節(jié)約使用情況。并制定相關程序文件，監(jiān)督檢查實施情況。從目前來看，在公司內明確了節(jié)約的風氣。10/不可接受風險的控制情況以及法規(guī)符合情況公司針對識別的不可接受風險編制了相關管理方案、相應控制措施，并責成責任部門進行實施，從目標實施情況來看，取得了一定的成效，同時對一些緊急情況制定應急預案，發(fā)放有關部門。從目前檢查的情況來看，均符合法律法規(guī)的要求。11/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的變化目前公司識別的法律法規(guī)沒有變化。12工傷、疾病、事故情況公司沒有發(fā)生工傷、疾病、事故情況。13顧客和外部環(huán)境的要求公司于今年根據認證的要求準備相應的硬件、軟件要求，目前無特殊要求。14顧客和相關方要求的變化目前公司的產品按照國家相關標準生產，目前沒有變化。15/改進建議：1)公司收集齊全職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)以及相關規(guī)定，做到遵紀守法。2)在2022年進一步加強危險源的識別，對識別的不可接受風險做好控制。2022年，辦公室根據認