管理評(píng)審會(huì)議記錄全套ISO9001、ISO45001

管理評(píng)審會(huì)議記錄全套ISO9001、ISO45001管理評(píng)審會(huì)議記錄ZL5.6-02會(huì)議時(shí)間2022年11月26日評(píng)審的主要內(nèi)容評(píng)審體系的適應(yīng)性充分性和有效性主持人記錄人記錄審核人參加人員序號(hào)姓名部門序號(hào)姓名部門1112123134145156167178189191020備注：會(huì)議名稱：管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議時(shí)間：2022年11月26日主持：記錄：會(huì)議內(nèi)容：評(píng)審Q/SMS管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及資源適宜與改進(jìn)的建議。姚總：公司自從2022年運(yùn)做GB/T19001、GB/T45001標(biāo)準(zhǔn)管理體系以來，至今已經(jīng)有1年半了，為檢查和了解體系運(yùn)行以來，其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，也同時(shí)檢查我公司還存在哪些缺點(diǎn)和不足，為公司的認(rèn)證審核做準(zhǔn)備，召開管理評(píng)審會(huì)議。公司管理層、各部門負(fù)責(zé)人、以及各部門負(fù)責(zé)人都參加了會(huì)議。下面由魏經(jīng)理談一下內(nèi)審工作。魏經(jīng)理：在今年內(nèi)部審核中，我們共發(fā)現(xiàn)了4項(xiàng)不合格，其中，質(zhì)量管理體系2項(xiàng)，職業(yè)健康安全管理體系2項(xiàng)，同時(shí)還存在一定其他問題，這些不合格問題在不同程度上反映了我們的工作還存在一些問題。審核后，各部門都采取了積極有效的措施，從以后的跟蹤驗(yàn)證來看，措施還是有效的。對(duì)于公司提出的改進(jìn)的計(jì)劃，已經(jīng)著手落實(shí)，并且取得了積極有效的結(jié)果。下面各部門針對(duì)本部門具體工作情況做發(fā)言：技術(shù)部：1/Q/SMS方針和Q/SMS目標(biāo)的完成情況以及對(duì)Q/SMS目標(biāo)Q/SMS方針進(jìn)行評(píng)審以確定其適宜性。公司Q/SMS方針規(guī)定了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想、持續(xù)改進(jìn)的思想、污染預(yù)防的思想和遵紀(jì)守法、關(guān)注員工職業(yè)健康安全的思想。同時(shí)為Q/SMS目標(biāo)的制定提供了框架。目標(biāo)的制定也是適宜和充分的，具有測(cè)量性和具有可操作性。符合公司實(shí)際情況，目前沒有變更的需要。公司Q/SMS方針目前經(jīng)過評(píng)審，是適合的。公司的Q/SMS目標(biāo)液符合公司的實(shí)際，檢查公司各部門Q/SMS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，從目標(biāo)考核的結(jié)果的情況來看，實(shí)現(xiàn)本部門Q/SMS目標(biāo)。其中顧客滿意度均在95分以上，目前未發(fā)生顧客投訴問題，未發(fā)生安全事故、質(zhì)量事故等。2/預(yù)防和糾正措施情況在體系運(yùn)行中，技術(shù)部對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)不合格和潛在不合格以及環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理中的產(chǎn)品不合格進(jìn)行分析，分析不合格和潛在不合格原因，采取積極有效的糾正措施和預(yù)防措施。防止不合格大范圍的出現(xiàn)。從而保障產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全的提高。技術(shù)部制定預(yù)防措施,并進(jìn)行監(jiān)控。3/可能影響Q/SMS管理體的外部影響變化和內(nèi)部變化從目前體系管理上來看，符合公司管理實(shí)際，從外部情況來看，沒有新的要求，因此無變化。4/過程與產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)公司各部門按照公司管理各項(xiàng)法律法規(guī)以及規(guī)章制度操作，目前公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。從產(chǎn)品質(zhì)量檢查的情況來看，合格率100%，達(dá)到Q/SMS目標(biāo)的要求。產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售的各環(huán)節(jié)從目標(biāo)考核的結(jié)果來看，也達(dá)到Q/SMS目標(biāo)的要求。5/與產(chǎn)品要求的符合性2013年產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合要求。6/體系文件的適用性評(píng)審和修訂情況從目前體系運(yùn)行的情況來看，體系文件基本符合公司的實(shí)際情況，但是在一些操作性文件上還有不足之處，在2014年工作中，辦公室與技術(shù)部負(fù)責(zé)，根據(jù)公司的實(shí)際情況做增加。7/部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)的調(diào)整公司目前組織機(jī)構(gòu)明確，但是機(jī)構(gòu)將根據(jù)2014年發(fā)展壯大后將進(jìn)一步做以調(diào)整。8/職業(yè)健康安全管理方案以及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和修訂方向。查：職業(yè)健康安全管理方案，均開始實(shí)施，針對(duì)一些應(yīng)急事件制定應(yīng)急預(yù)案，目前均按照職業(yè)健康安全管理方案計(jì)劃的時(shí)間要求實(shí)施，檢查職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)情況來看，目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。9/能源資源的利用和實(shí)施控制措施公司針對(duì)水電使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，制定節(jié)約使用作業(yè)指導(dǎo)書，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)，檢查節(jié)約使用情況。并制定相關(guān)程序文件，監(jiān)督檢查實(shí)施情況。從目前來看，在公司內(nèi)明確了節(jié)約的風(fēng)氣。10/不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制情況以及法規(guī)符合情況公司針對(duì)識(shí)別的不可接受風(fēng)險(xiǎn)編制了相關(guān)管理方案、相應(yīng)控制措施，并責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行實(shí)施，從目標(biāo)實(shí)施情況來看，取得了一定的成效，同時(shí)對(duì)一些緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案，發(fā)放有關(guān)部門。從目前檢查的情況來看，均符合法律法規(guī)的要求。11/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的變化目前公司識(shí)別的法律法規(guī)沒有變化。12工傷、疾病、事故情況公司沒有發(fā)生工傷、疾病、事故情況。13顧客和外部環(huán)境的要求公司于今年根據(jù)認(rèn)證的要求準(zhǔn)備相應(yīng)的硬件、軟件要求，目前無特殊要求。14顧客和相關(guān)方要求的變化目前公司的產(chǎn)品按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，目前沒有變化。15/改進(jìn)建議：1)公司收集齊全職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)定，做到遵紀(jì)守法。2)在2022年進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)源的識(shí)別，對(duì)識(shí)別的不可接受風(fēng)險(xiǎn)做好控制。2022年，辦公室根據(jù)認(rèn)