立二拆四能否成為非法經(jīng)營罪2014年11月企業(yè)界犯罪案件追蹤

立二拆四能否成為非法經(jīng)營罪2014年11月企業(yè)界犯罪案件追蹤

關于非法吸收公眾存款案七年。11月，海口市檢察官辦公室以海南省總工會副主席、海口泰特當鋪有限公司、海南泰采拍賣有限公司和海南美之路文化藝術中心有限公司法定代表人沈桂林為例，涉嫌收受公眾存款欺詐，并以非法吸收公眾存款罪起訴趙杰、崔功年、于岱欣、劉麗、陳曉剛、華超、楊玉林等。根據(jù)檢方指控,沈桂林于2002年起,通過支付百分之二到百分之三的月息借款方式融資,用于公司典當業(yè)務及償還借款利息。2009年至2012年底,沈桂林在公司經(jīng)營狀況不佳,業(yè)務極少且已出現(xiàn)資不抵債的情況下,仍通過其個人和公司員工等方式向外界借款,并以其個人名義及泰特典當有限責任公司、海南泰達拍賣有限公司等關聯(lián)公司做擔保,承諾支付月利率1.5%~4%不等利息。2013年12月,沈桂林攜帶大量外幣潛逃,造成多名被害人巨額損失。同年12月27日,沈桂林向公安機關投案。據(jù)悉,?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ阂岩婪ㄊ芾碓摪?。北京同科醫(yī)藥案11月14日,新浪網(wǎng)視頻編輯吳俊收受賄賂一案在北京市朝陽區(qū)人民法院一審宣判,和其一同接受宣判的還有北京同科創(chuàng)世文化傳媒有限公司法定代表人趙玉科。相關資料顯示,爾瑪天仙、爾瑪互動公司曾委托此二人,幫助“立二拆四”有償推薦、發(fā)布視頻,有償刪帖。公訴機關指控,吳俊在其擔任新浪網(wǎng)技術(中國)有限公司視頻編輯的職務期間,利用職務之便為上述兩家公司在新浪網(wǎng)推薦、發(fā)布視頻,并收受上述兩家公司總計付給款項50,00元,后吳俊被查獲歸案。案發(fā)后吳俊親屬退繳5.2萬元。另據(jù)指控,北京同科創(chuàng)世文化傳媒有限公司法人趙玉科于2010年10月至2013年8月間,接受北京爾瑪天仙文化傳播、北京爾瑪互動營銷策劃等兩家有限公司委托,并以營利為目的,收受有償刪帖費用7萬余元,構成非法經(jīng)營罪。庭審中,吳俊對于公訴機關指控的事實及罪名均無異議,其辯護人認為其具有自首情節(jié)并已將贓款退回,建議從輕處罰。法院經(jīng)審理認為,吳俊作為公司工作人員,利用職務之便,收受他人財物,為他人謀取利益,數(shù)額較大,其行為已構成非國家工作人員受賄罪,應予懲處。鑒于吳俊當庭自愿認罪,具有一定悔罪表現(xiàn),并能積極退繳贓款,對其酌予從輕處罰,而關于自首一節(jié),因缺乏事實和法律依據(jù),法院并未認定。最終,法院以非國家工作人員受賄罪,一審判處吳俊有期徒刑一年零六個月,并沒收退繳款項中的50100元,其余款項予以發(fā)還。另北京同科創(chuàng)世文化傳媒有限公司法人趙玉科獲刑一年零四個月。據(jù)悉,法庭宣判后,吳俊和趙玉科均表示不上訴。工程融資租賃業(yè)務近日,忠縣法院對重慶某農藥有限公司董事長胡某合同詐騙、非法吸收公眾存款、偽造金融票證一案做出二審判決,判處重慶某農藥有限公司罰金100萬元,判處被告人胡某有期徒刑19年,并處罰金28萬元。經(jīng)審理查明,該農藥有限公司成立于1993年12月24日,注冊資本1200萬元,胡某出資648萬元,持股54%,擔任該公司法人兼董事長。2006年,胡某所控制的重慶某農藥有限公司,因準備進行高效生態(tài)有機復混肥技改擴能建設項目,先后在忠縣燈樹、高云鋪、新立等地進行選址,后將該項目選址確定在忠縣烏楊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內。2010年2月,該公司辦理了規(guī)劃許可證、紅線圖、國土預審許可環(huán)評報告等手續(xù),但并未交納土地出讓金,土地使用權證以及施工許可證等手續(xù)尚未辦理。該公司在不具備工程開工條件和資金不足的情況下,以項目外包等借口與多家單位或個人簽訂工程施工合同并收取保證金,騙取工程保證金共計970萬元,且在被害人要求退還保證金時予以敷衍。此外,2007年以來,該公司為了解決流動資金不足和高額借款需要償還、高額利息需要支付等問題,還通過公司員工、親友等途徑,以月息2分至1角不等的高額利息為誘餌,向不特定的200余人和單位公開或變相公開吸收公眾存款1.27億余元。2012年,該公司又通過重慶某擔保有限公司提供擔保,在浦發(fā)銀行貸款800萬元。約兩個月后,重慶某擔保有限公司發(fā)現(xiàn)該公司不能及時支付800萬元的貸款利息,欲對資金用途進行檢查,胡某為了掩飾其將貸款用于償還高利貸的真實用途,又伙同公司員工出具偽造匯款單加以敷衍。一審法院認為,被告人胡某作為重慶某農藥有限公司的董事長兼法定代表人,其在重慶某農藥有限公司所犯罪行中起決定作用,是直接負責的主管人員,應當以合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、偽造金融票證罪追究其刑事責任。一審宣判后,被告人胡某不服,上訴至市二中院,近日二審維持原判。他人或他人從事貿易、購物卡的案件11月6日,安徽省安慶市中級法院以受賄罪,一審判處安徽廣電傳媒產業(yè)集團有限責任公司原副總經(jīng)理胡傳道有期徒刑10年,并處沒收個人財產人民幣25萬元。相關資料顯示,胡傳道今年55歲,于2003年8月起先后任安徽省舒城縣委副書記、代縣長、縣長、縣委書記、縣人大常委會主任等職務。2012年至案發(fā)前,其職務為安徽省廣電傳媒產業(yè)集團有限責任公司副總經(jīng)理。2003年至2013年,在其任職期間,利用職務之便為他人在承建工程、生產經(jīng)營、申報項目、爭取資金、工作協(xié)調等方面謀取利益,并收受舒城通達實業(yè)有限責任公司法定代表人解新安、安徽海匯金融集團有限公司法定代表人黃林等人賄賂191萬余元人民幣、2萬美元、9.5萬元購物卡。一審時,胡傳道的辯護人提出受賄款項中有50萬元是黃林借與胡傳道的,而非受賄所得。一審法院認為,胡傳道明知黃林有具體請托事項而收受其50萬元用于其女兒購房,且有利用職務便利實施為他人謀利的行為;雙方均明知所補簽的借款協(xié)議不是用于證明雙方借貸關系,而是掩蓋兩人送錢收錢的事實。故一審法院對于借款說法未予采信。李立夫:林導紅是受賄款還是長度尚待考的人11月17日,廣州中院對卡西歐商貿有限公司廣州分公司市場部原部長林俊紅受賄一案進行終審。林俊紅,廣東肇慶人,45歲,大學本科學歷。2007年6月至2010年5月期間,擔任卡西歐(廣州)商貿有限公司廣州分公司市場部部長,負責管理卡西歐公司大陸地區(qū)所有店鋪柜臺設計與制作以及銷售活動的開展與運作。檢方指控稱,2007年6月至2010年5月期間,林俊紅在與為卡西歐公司制作專柜的產品、服務供應商,上海威杰展示設計工程有限公司進行業(yè)務往來的過程中,以每月收取工程金額5%回扣的形式收取該公司賄送的好處費共計290余萬元。2012年,林俊紅被越秀區(qū)法院以非國家機關工作人員受賄罪判處有期徒刑8年。宣判后,林俊紅不服提出上訴,并稱自己與威杰公司對其行賄人員朱某林為情人關系,290萬是朱某林給予她的生活費。中院二審以“事實不清、證據(jù)不足”為由裁定發(fā)回重審。但越秀區(qū)法院重審后依然以非國家機關工作人員受賄罪判處林俊紅有期徒刑8年。林俊紅再次提出上訴。在此次廣州中院的終審中,爭論焦點為290萬是受賄款還是情人饋贈。林俊紅在庭上稱,她與朱某林是情人,但根據(jù)朱某林生前所做的證言卻顯示,他只見過林俊紅幾次,其與林俊紅根本沒有男女關系,也沒有借錢或生活費給林俊紅。此外,公訴人還指出,林俊紅年薪70萬元,用不著朱某林再給她生活費。而林俊紅用家婆所開的賬戶,每月入款正好與卡西歐公司與威杰公司的業(yè)務量相對應。因此,公訴人堅持認為這些錢都是受賄款。梁峰的借款權益24日,廣州中院對平安銀行流花支行原副行長梁峰詐騙一案進行審理,近日獲悉梁峰被判處有期徒刑12年。相關資料顯示,梁峰今年36歲,廣東潮州人,事發(fā)前是平安銀行廣州分行流花支行副行長,其因欠下巨額高利貸,走投無路后,于2013年12月3日晚9時許,向廣州市公安局經(jīng)偵支隊投案自首。根據(jù)12月3日其自首時交代,為幫助朋友傅某春的龍呈公司籌集資金投資援疆項目,先后向多人以高利息借款,欠多人拆借款本金共計2780萬元。傅某春則曾向他承諾,在援疆項目完成后取得的收益歸還本金及利息,給他的好處將不低于借款本金,傅某春的借款本金是1150萬元。而截至案發(fā),傅某春共只歸還了不到100萬元的利息。在拆借過程中,他得到88.8萬元的好處。后經(jīng)法院審理查明,2011年8月至2012年期間,梁峰為幫助朋友傅某春的龍呈公司籌集資金投資援疆項目,先后向林某喜、劉某揚等人以高利息借款人民幣850萬元,轉給龍呈公司使用。但借款到期后,因龍呈公司無法償還債務,梁峰不得不拆東墻補西墻,以高利息向林某喜、劉某揚、何某玉、鐘某鵬等人借款。到2013年,梁峰已欠下巨額債務,他又以“過橋”業(yè)務、購買理財產品等進行詐騙,騙取多人合計約3000萬元人民幣。據(jù)此,廣州中院以詐騙罪判處被告人梁峰有期徒刑12年,處罰金人民幣20萬元,違法所得1184萬元人民幣、美金300萬元將繼續(xù)追繳,不足部分將由被告人退賠給上述被害人。力冠公司的運營14日,中國華水水電開發(fā)總公司副總經(jīng)理林福全挪用公款、受賄一案在廣州中院開庭審理。林福全今年51歲,汕頭人,2002年其被華水公司委派到廣水建公司任董事長、法人。2003年,廣州市力冠投資有限公司作為股東,注資3500萬元入股廣水建公司58.3%股份,在增資擴股過程中林福全對廣水建公司資金分兩次進行挪用給力冠公司使用。如此運作一番后,并不具備資金能力的力冠公司變成了國企股東,而3500萬元至今未還。另據(jù)公訴人舉證材料顯示,力冠公司總經(jīng)理吳某與林福全是校友關系,林福全弟媳在力冠公司更是持股2000萬,其中1000萬是力冠公司控制人楊某給林福全的干股。據(jù)了解,庭審中,林福全對于指控的罪名及事實均表示沒有異議。風險行為方面18日,原中鐵隧道集團有限公司董事長郭大煥貪污受賄一案,在焦作市中級人民法院進行一審公開開庭審理。檢察機關指控,郭大煥于2005年至2013年間,利用其擔任中鐵隧道集團總經(jīng)理、董事長職務之便,多次非法收受他人財物共計人民幣828.61萬元,美元5000元,歐元1000元,侵吞公共財物共計5萬元人民幣。據(jù)此,檢察機關認為被告人郭大煥犯罪事實清楚,證據(jù)充分確鑿,應對其以貪污罪、受賄罪追究刑事責任。另據(jù)了解,庭審中法庭就起訴書指控的事實進行了法庭調查,公訴機關也出具了相關證據(jù),郭大煥的辯護律師也為其進行了辯護。據(jù)悉,此案將擇日宣判。徐敏杰在公司報銷案11月20日,市二中院對中國遠洋運輸總公司原副總裁、中遠太平洋公司原總經(jīng)理徐敏杰貪污一案進行宣判,判處徐敏杰有期徒刑10年。徐敏杰,56歲,江蘇人,曾任職于中國遠洋運輸(集團)總公司,職位為副總裁。其于2013年11月1日因涉嫌貪污罪而被羈押。經(jīng)法院查明,徐敏杰于2007年至2011年間,將其妻子在澳門賽馬會香薰美容費、就餐費等以交禮品費等名義在公司報銷,共計港幣347,201元,相當于人民幣30.