某集團(tuán)組織設(shè)計(jì)核心業(yè)務(wù)流程

某集團(tuán)組織設(shè)計(jì)核心業(yè)務(wù)流程單位審計(jì)管理流程被審計(jì)單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計(jì)員/專項(xiàng)審計(jì)組監(jiān)察檢審部部長集團(tuán)公司總裁說明本流程適應(yīng)于：專項(xiàng)監(jiān)審、財(cái)務(wù)監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。本流程主要針對定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。對于經(jīng)營行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。提出審計(jì)請求提出審計(jì)要求定期審計(jì)隨機(jī)審計(jì)審計(jì)立項(xiàng)建議審批組建審計(jì)組/指派審計(jì)員終止YN制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過程審計(jì)草案轉(zhuǎn)接下頁提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件通知2單位審計(jì)管理流程（續(xù)）被審計(jì)單位內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任審計(jì)員/專項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營保障部部長集團(tuán)公司總裁說明三方復(fù)核指：被審計(jì)人/單位、審計(jì)員/組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）被審計(jì)單位/人提出異議或復(fù)議申請應(yīng)限制在3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容內(nèi)部/營銷中心主任應(yīng)在3個工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方被審議人/單位有對自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力?？偛脤?fù)議有最終裁決權(quán)力形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營/監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計(jì)人/單位的績效考核掛鉤。審計(jì)草案承接上頁審核審計(jì)報(bào)告初稿了解報(bào)告內(nèi)容提出異議么？安排三方共同復(fù)核復(fù)核報(bào)告提出復(fù)議么？最終裁決最終審計(jì)報(bào)告報(bào)告歸檔/審計(jì)結(jié)果執(zhí)行NNYY3個人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主管部門領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)審中心運(yùn)營保障部部長集團(tuán)公司總裁人力資源部說明經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對具有相當(dāng)級別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評價分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì)當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請運(yùn)營保障部部長在2個工作日內(nèi)決定對當(dāng)事人異議申請是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定復(fù)核和裁定在5個工作日內(nèi)完成委托審計(jì)委托審計(jì)委托審計(jì)定期審計(jì)確定審計(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審核接受審計(jì)報(bào)告接受審計(jì)報(bào)告異議么？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN4法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專案組或負(fù)責(zé)人運(yùn)營保障部部長集團(tuán)公司總裁說明法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。成立專案組或確定負(fù)責(zé)人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實(shí)施終結(jié)備案提出訴訟計(jì)劃和方案協(xié)調(diào)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審5經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當(dāng)事人當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)中心說明經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來源于舉報(bào)、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對象是匯仁集團(tuán)公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。對假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時向監(jiān)察監(jiān)審部部長匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時向集團(tuán)公司總裁匯報(bào)。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準(zhǔn)備行使法律權(quán)力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復(fù)日常管理狀況通知NY6銷售人員信用管理流程人力資源部應(yīng)聘銷售員/銷售員法律事務(wù)中心擔(dān)保員說明應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實(shí)和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。初選銷售人員提供個人信用擔(dān)保背景資料審查銷售員個人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN7匯仁集團(tuán)制藥事業(yè)部核心業(yè)務(wù)流程制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程動力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程基建項(xiàng)目管理流程工藝文件制作流程8制藥事業(yè)總體流程計(jì)劃調(diào)度中心制藥公司采購部技術(shù)管理中心機(jī)動設(shè)備中心質(zhì)量保證部銷售事業(yè)部基建項(xiàng)目中心人力資源事業(yè)部部、財(cái)務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫市場銷售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理動力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場管理、設(shè)備采購安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù)各種生產(chǎn)基建項(xiàng)目立項(xiàng)與建設(shè)人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā)9生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程技術(shù)調(diào)度中心銷售事業(yè)部采購事業(yè)部相應(yīng)制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫存信息提供生產(chǎn)能力信息生產(chǎn)計(jì)劃草案制造事業(yè)部部長審批修訂計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物資采購NY生產(chǎn)10生產(chǎn)流程技術(shù)調(diào)度中心制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動設(shè)備中心質(zhì)量保證中心采購事業(yè)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報(bào)表技術(shù)支撐設(shè)備動力支撐現(xiàn)場動態(tài)檢測原料檢測調(diào)度成品檢驗(yàn)不合品處理程序產(chǎn)品入庫NY物資采購11不合格品處理流程制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動設(shè)備中心質(zhì)量保證中心采購事業(yè)部不合格品可否返工返工成品檢驗(yàn)包裝報(bào)廢處理技術(shù)支撐、查找原因設(shè)備動力支撐、查找原因技術(shù)調(diào)度中心計(jì)劃協(xié)調(diào)YN成品入庫YN12生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程機(jī)動設(shè)備中心設(shè)備管理部生產(chǎn)車間機(jī)動設(shè)備中心/機(jī)動設(shè)備部的綜合機(jī)修科提出維修計(jì)劃能自行解決么能自行解決么能自行解決么YNNYYN保全工綜合維修班保障科負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家13動力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程設(shè)備管理科項(xiàng)目組長制造公司制造事業(yè)部機(jī)動設(shè)備中心確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃制訂安裝計(jì)劃確定項(xiàng)目組長組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收調(diào)試資料存檔14基建項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目組長制造事業(yè)部基建項(xiàng)目中心確定年度基建規(guī)劃制訂基建計(jì)劃確定項(xiàng)目組長組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收資料歸檔15工藝文件制作流程技術(shù)管理中心：主任技術(shù)管理中心：工藝管理生產(chǎn)車間生產(chǎn)線工藝條件設(shè)計(jì)定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗(yàn)證文件、修改與完善車間主任審核復(fù)核批準(zhǔn)存檔執(zhí)行YYYNNN16研發(fā)事業(yè)部、采購事業(yè)部、行政事業(yè)部業(yè)務(wù)流程新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程技術(shù)檔案管理流程生產(chǎn)性原物料采購流程計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購流程生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程物品入庫流程物品領(lǐng)用流程行政管理制度頒布流程辦公用品采購流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程員工招聘流程醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批流程醫(yī)藥公司大宗物品采購流程17核心業(yè)務(wù)流程1新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程項(xiàng)目建議初審可行性報(bào)告終止初審復(fù)審終止立項(xiàng)計(jì)劃初審復(fù)審審批執(zhí)行備案項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)總裁辦公會議總裁財(cái)務(wù)管理部立項(xiàng)終止立項(xiàng)通過立項(xiàng)修改立項(xiàng)修改立項(xiàng)終止18核心業(yè)務(wù)流程2新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程立項(xiàng)批復(fù)審批移交技術(shù)文件項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開發(fā)中心總裁技術(shù)論證技術(shù)復(fù)審商務(wù)洽談制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審合同擬定核心業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)管理部按合同支付余款按合同約定處理實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證技術(shù)文件驗(yàn)收按合同約定支付定金YNYYN19核心業(yè)務(wù)流程3新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場預(yù)測臨床報(bào)告審批質(zhì)控文件審批工藝改進(jìn)簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)項(xiàng)目管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測試方法產(chǎn)品注冊批復(fù)調(diào)整質(zhì)檢方法與標(biāo)準(zhǔn)審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長QA部產(chǎn)品開發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)YYNN20核心業(yè)務(wù)流程4技術(shù)檔案管理流程查閱/復(fù)印申請資料入檔申請人檔案管理員產(chǎn)品開發(fā)中心項(xiàng)目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復(fù)印接受申請資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復(fù)印簽收（申請簽批件入檔備查）21核心業(yè)務(wù)流程5生產(chǎn)性原物料采購計(jì)劃制訂流程產(chǎn)品銷售計(jì)劃檢查成品庫存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購計(jì)劃營銷事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購事業(yè)部采購事業(yè)部總監(jiān)初審產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫存原物料需求量采購計(jì)劃備案總裁財(cái)務(wù)管理部22核心業(yè)務(wù)流程6計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程采購計(jì)劃供應(yīng)商確認(rèn)驗(yàn)收記錄入檔計(jì)劃商管中心采購中心采購事業(yè)部總監(jiān)儲運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部擬定合同審批審核備案入庫驗(yàn)收執(zhí)行合同核對合同按合同付款供應(yīng)商評估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一直與合同一直QA部23計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購流程核心業(yè)務(wù)流程7審批執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財(cái)務(wù)管理部總裁采購事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心額度外需求申請簽批檢查庫存審批備案額度內(nèi)計(jì)劃外采購單追加采購計(jì)劃24核心業(yè)務(wù)流程8生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程需求申請檢查庫存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購中心經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人儲運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫采購申請辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購辦理出庫無有25物品領(lǐng)用流程核心業(yè)務(wù)流程10領(lǐng)用申請?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉管經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人裝卸審批登錄分類總帳發(fā)放物品檢查該部門計(jì)劃庫存物品搬運(yùn)審批儲運(yùn)中心主任經(jīng)辦人計(jì)劃外物品采購流程N(yùn)Y26行政管理制度頒布流程核心業(yè)務(wù)流程11制度草案頒布實(shí)施總裁行政管理部部長總裁辦公會頒布試行初審各部門審議修改審批修該審議審批NNYY27辦公用品采購流程核心業(yè)務(wù)流程12審批物品領(lǐng)用審核備案需求部門采購事業(yè)部部長財(cái)務(wù)管理部總裁行政管理部部長需求部門負(fù)責(zé)人行政管理部資產(chǎn)管理員額度外需求申請簽批按額度審批額度內(nèi)采購計(jì)劃用款申請按計(jì)劃簽批借款采購簽批報(bào)銷單據(jù)審核銷帳采購中心等錄臺帳28高層干部任命流程核心業(yè)務(wù)流程13準(zhǔn)備被提名人員材料總裁總裁辦公會辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門審議審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名29中層干部任命流程核心業(yè)務(wù)流程14準(zhǔn)備被提名人員材料總裁監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門審批申訴NYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬接受申訴初審N部門申訴提名30核心業(yè)務(wù)流程15