湖北股份有限公司公司章程范本

湖北股份有限公司公司章程范本湖北股份有限公司公司章程

第一章總則

第一條為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，維護(hù)股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。

第二條湖北股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）是由多個(gè)投資者共同出資設(shè)立的股份有限公司。

第三條本公司的名稱為湖北股份有限公司，英文名稱為HubeiCorporationLimited。

第四條本公司的注冊(cè)地在湖北省武漢市。

第五條本公司的經(jīng)營(yíng)期限為無限期。

第六條本公司的法定代表人為董事長(zhǎng)。

第七條本公司的股東享有平等的權(quán)益，依法享有在公司決策中表決、選舉及被選舉的權(quán)利，并有權(quán)分享公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)所帶來的股息、紅利以及剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)。

第八條本公司遵循市場(chǎng)化、法治化的原則經(jīng)營(yíng)，實(shí)行股份制度。

第二章董事會(huì)

第九條本公司設(shè)立董事會(huì)，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理，作為公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策、財(cái)務(wù)決策等事項(xiàng)負(fù)有最終決策權(quán)。

第十條董事長(zhǎng)是董事會(huì)的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，代表公司行使一定的決策權(quán)限。

第十一條董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年，可以連續(xù)連選任。

第十二條董事會(huì)由董事長(zhǎng)和若干名董事組成，董事人數(shù)不得少于3人。

第十三條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)不在場(chǎng)或者不能履行職責(zé)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或經(jīng)過董事會(huì)授權(quán)的董事之一召集。

第十四條董事會(huì)會(huì)議由出席會(huì)議的董事構(gòu)成，有表決權(quán)的董事會(huì)議決議需得到出席會(huì)議的董事的多數(shù)同意。

第十五條董事會(huì)應(yīng)定期召開會(huì)議，每年至少召開4次，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審議和決策。

第十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立健全公司的內(nèi)部控制制度，確保公司經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性、有效性。

第十七條董事會(huì)下設(shè)若干特設(shè)工作委員會(huì)，由董事會(huì)決定設(shè)立，負(fù)責(zé)具體事務(wù)的研究和決策。

第十八條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)董事、出席人數(shù)、審議決議事項(xiàng)等內(nèi)容，并由出席董事簽字。

第三章監(jiān)事

第十九條本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，行使對(duì)董事會(huì)和公司管理人員的監(jiān)督職權(quán)。

第二十條監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年，可以連續(xù)連選任。

第二十一條監(jiān)事會(huì)由若干名監(jiān)事組成，監(jiān)事人數(shù)不得少于3人。

第二十二條監(jiān)事會(huì)由主任監(jiān)事負(fù)責(zé)召集和主持會(huì)議，代表監(jiān)事會(huì)行使一定的決策權(quán)限。

第二十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，每年至少召開2次。

第二十四條監(jiān)事會(huì)的重要決議須經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事的三分之二以上同意方有效。

第四章股東大會(huì)

第二十五條本公司設(shè)立股東大會(huì)，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第二十六條股東大會(huì)履行下列職權(quán)：

（一）決定公司的重大事項(xiàng)，包括制定公司章程、變更公司名稱、增減注冊(cè)資本、合并、分立、解散等；

（二）選舉并罷免董事、監(jiān)事；

（三）決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度報(bào)告；

（四）決定公司的利潤(rùn)分配方案；

（五）決定公司的監(jiān)督制度；

（六）解釋公司章程的有關(guān)問題；

（七）決定本公司設(shè)立的其他機(jī)構(gòu)的組織與行使職權(quán)。

第二十七條股東大會(huì)每年至少召開一次，由董事會(huì)召集。

第二十八條股東大會(huì)按照以下方式進(jìn)行表決：

（一）股東每持有10股以上有表決權(quán)；

（二）股東可自行參加股東大會(huì)或者委托代理人參加股東大會(huì)；

（三）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員有出席股東大會(huì)的權(quán)利，但無表決權(quán)。

第五章業(yè)務(wù)范圍

第二十九條本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括但不限于：投資、貿(mào)易、生產(chǎn)、科研等。

第三十條本公司可以依法與國(guó)內(nèi)外有關(guān)單位、組織、個(gè)人簽訂各種合同。

第三十一條本公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，依法納稅，履行社會(huì)責(zé)任。

第六章附則

第三十二條本章程經(jīng)股東大會(huì)通過，自發(fā)布之日起生效。

第三十三條本公司章程的解釋權(quán)屬于公司股東大會(huì)。第七章股東權(quán)益與利潤(rùn)分配

第三十四條本公司的股東享有平等的權(quán)益，依法享有在公司決策中表決、選舉及被選舉的權(quán)利，并有權(quán)分享公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)所帶來的股息、紅利以及剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)。

第三十五條本公司的利潤(rùn)分配按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第三十六條經(jīng)股東大會(huì)決定，本公司可以向股東分配現(xiàn)金股息、送紅股或進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

第三十七條股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。在本公司增加注冊(cè)資本、發(fā)行新股或者其他股份有變動(dòng)時(shí)，股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的行使按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第八章公司治理

第三十八條本公司遵循市場(chǎng)化、法治化的原則經(jīng)營(yíng)，實(shí)行股份制度。在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，本公司應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)以及股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的決策，保護(hù)股東的合法權(quán)益，維護(hù)公司的穩(wěn)定發(fā)展。

第三十九條本公司應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部控制制度，包括企業(yè)內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及信息披露等方面。內(nèi)部控制制度的建立有助于提高公司管理效率，增強(qiáng)公司的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

第四十條本公司應(yīng)當(dāng)建立健全的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格、薪酬和績(jī)效評(píng)估制度，維護(hù)公司治理的公平、公正、透明。

第四十一條本公司應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露制度，及時(shí)向股東和社會(huì)公眾披露與公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況有關(guān)的重要信息，保護(hù)股東和投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)市場(chǎng)公平公正。

第九章公司合并、分立、解散與清算

第四十二條在符合法律法規(guī)的前提下，本公司可以依法與其他公司進(jìn)行合并、分立。

第四十三條在公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，如果出現(xiàn)重大損失或者其他嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)困難，影響公司正常運(yùn)營(yíng)的，董事會(huì)可以提議召開股東大會(huì)，決定是否解散公司。

第四十四條在公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行清算。清算時(shí)，應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東的利益，優(yōu)先償還債權(quán)人的債權(quán)，并按照法定順序依次償還各方債權(quán)。

第四十五條在公司分紅時(shí)，應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東能夠分享公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)所帶來的利潤(rùn)。公司分紅方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東大會(huì)的審議和決策，采取合理的分紅比例和時(shí)間安排。

第四十六條公司在進(jìn)行