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文檔簡介

第頁共頁跨境擔保外匯管理規(guī)定范文第一章總則第一條為規(guī)范跨境擔保外匯管理行為,促進跨境擔保業(yè)務(wù)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等相關(guān)法律法規(guī),制定本規(guī)定。第二條跨境擔保外匯管理適用范圍包括中國境內(nèi)企業(yè)境外擔保和境外企業(yè)境內(nèi)擔保的場景。第三條跨境擔保外匯管理涉及的主體包括擔保人、被擔保人、擔保物和相關(guān)金融機構(gòu)等。第四條跨境擔保外匯管理應(yīng)遵循依法、穩(wěn)健、自愿、公平的原則。第二章跨境擔保業(yè)務(wù)監(jiān)管機制第五條跨境擔保業(yè)務(wù)監(jiān)管機制應(yīng)包括監(jiān)管部門和相關(guān)金融機構(gòu)共同參與。第六條監(jiān)管部門負責跨境擔保外匯管理的政策制定、監(jiān)督檢查和風險防控等工作。第七條相關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)按照監(jiān)管部門的要求,制定內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、完善風險管理體系,并負責跨境擔保外匯管理的具體操作。第八條跨境擔保外匯管理的風險評估和防控應(yīng)該做到全程、全方位的監(jiān)控和管理。第九條跨境擔保外匯管理應(yīng)建立完善的信息共享和溝通機制,及時傳遞業(yè)務(wù)和風險信息。第十條監(jiān)管部門和相關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)加強內(nèi)部培訓和人員素質(zhì)建設(shè),提高跨境擔保外匯管理的專業(yè)水平和能力。第三章跨境擔保外匯管理的基本要求第十一條跨境擔保外匯管理應(yīng)遵循法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定,不得違反國家利益和社會公共利益。第十二條跨境擔保外匯管理應(yīng)根據(jù)實際情況,科學確定擔保額度,并進行動態(tài)調(diào)整。第十三條在境外擔保和境內(nèi)擔保的情況下,被擔保人應(yīng)按照約定的條件履行債務(wù),并承擔相應(yīng)責任。第十四條擔保人應(yīng)具備完善的風險管理措施,確保擔保行為的安全性和有效性。第十五條跨境擔保外匯管理應(yīng)嚴禁虛假擔保和欺詐行為,如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違規(guī)行為,應(yīng)及時通報監(jiān)管部門。第十六條監(jiān)管部門應(yīng)對跨境擔保外匯管理進行定期檢查和評估,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。第十七條監(jiān)管部門和相關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)主動配合外匯調(diào)查、審核和審計等工作,提供所需材料和信息。第四章跨境擔保外匯管理的措施第十八條監(jiān)管部門應(yīng)制定跨境擔保外匯管理的具體措施,包括但不限于審批程序、風險評估、信息披露和責任追究等。第十九條監(jiān)管部門應(yīng)對跨境擔保業(yè)務(wù)進行分類管理,根據(jù)風險程度和業(yè)務(wù)特點等因素進行差異化管理。第二十條監(jiān)管部門應(yīng)制定跨境擔保外匯業(yè)務(wù)的信息披露制度,要求相關(guān)金融機構(gòu)及時公布業(yè)務(wù)信息和風險提示。第二十一條監(jiān)管部門應(yīng)對違規(guī)行為采取相應(yīng)的處罰措施,包括但不限于警告、罰款、限制業(yè)務(wù)等。第五章附則第二十二條跨境擔保外匯管理規(guī)定適用于全國范圍內(nèi)的跨境擔保業(yè)務(wù)。第二十三條監(jiān)管部門可以根據(jù)實際情況,根據(jù)需要對本規(guī)定進行解釋和調(diào)整。第二十四條跨境擔保外匯管理

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