會(huì)議決議公告格式范文

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁(yè)會(huì)議決議公告格式范文會(huì)議決議公告如何寫?下面是我給大家共享的會(huì)議決議公告格式范文，供大家閱讀參考。

會(huì)議決議公告格式范文1

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、精確?????性和完整性擔(dān)當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)x年度第四次臨時(shí)會(huì)議于x年2月4日以專人送達(dá)方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，x年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)x年度第四次臨時(shí)會(huì)議。應(yīng)表決董事11人，實(shí)際表決董事11人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決后，全體董事全都通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向()水務(wù)投資有限公司供應(yīng)托付貸款的議案》

1、同意公司通過(guò)xx銀行朝陽(yáng)門支行向()水務(wù)投資有限公司供應(yīng)托付貸款，托付貸款金額為人民幣2,600萬(wàn)元，期限一年，利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%;

2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

詳見公司臨-020號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金為下屬公司辦理托付貸款的議案》

1、同意公司通過(guò)工商銀行東城支行向七家下屬公司供應(yīng)托付貸款，下屬公司名稱及托付貸款金額詳見下表，期限兩年，利率為6.16%;

單位：萬(wàn)元

2、授權(quán)公司總經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和付款時(shí)間，行使托付貸款放款決策權(quán)。

詳見公司臨-021號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司收購(gòu)武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》

1、同意公司以426萬(wàn)元收購(gòu)武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)，在完成武漢伊高水務(wù)有限公司工商變更后，向其繳納認(rèn)繳出資2,750萬(wàn)元，本次收購(gòu)的評(píng)估報(bào)告尚需根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理程序進(jìn)行報(bào)備;

2、同意由公司全資子公司湖南投資有限公司負(fù)責(zé)武漢伊高水務(wù)有限公司后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理工作;

3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署該項(xiàng)目下的相關(guān)法律文件。

詳見公司臨-022號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

同意公司依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引(20xx年修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，對(duì)《股份有限公司公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

詳見公司臨-023號(hào)公告。

該議案尚需提交公司x年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

同意公司依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)章(20xx年修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，對(duì)《股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)章》的部分條款進(jìn)行修訂。

該議案尚需提交公司x年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

詳見公司臨-023號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司x年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于x年3月3日召開x年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

詳見公司臨-024號(hào)公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票

特此公告。

股份有限公司董事會(huì)

x年2月9日

會(huì)議決議公告格式范文2

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、精確?????和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、精確?????性和完整性擔(dān)當(dāng)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、召開會(huì)議基本狀況

網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于x年10月24日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議通知已于x年10月18日送達(dá)各位董事，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室，應(yīng)到董事5人實(shí)到董事5人，公司監(jiān)事列席本次會(huì)議，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)欒潤(rùn)峰先生主持，依據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召開合法有效。

二、會(huì)議表決議案的基本狀況和表決狀況：

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式對(duì)提案進(jìn)行表決，表決狀況和表決結(jié)果如下：

1.審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立世襲原產(chǎn)佳釀科技()有限公司的議案》，同意提交公司x年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

議案內(nèi)容：公司擬設(shè)立全資子公司世襲原產(chǎn)佳釀科技()有限公司(暫定名，最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，擬注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣(以實(shí)際注冊(cè)資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露的公告《網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對(duì)外投資的公告》(公告編號(hào)：公告編號(hào)：-067

-063)。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2.審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立江海海鮮科技()有限公司的議案》，同意提交公司x年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

議案內(nèi)容：公司擬設(shè)立全資子公司江海海鮮科技()有限公司(暫定名，最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，擬注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣(以實(shí)際注冊(cè)資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露的公告《網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對(duì)外投資的公告》(公告編號(hào)：-064)。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

3.審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意提交公司x年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議

議案內(nèi)容：議案內(nèi)容詳見于公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露的公告《網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)聯(lián)