股份制醫(yī)院章程

股份制醫(yī)院章程（草案）第一章

總則第一條、XXX醫(yī)院是經(jīng)鄭州市衛(wèi)生局批準(zhǔn)成立的一家營利性股份制醫(yī)院。第二條、為確定本醫(yī)院的法律地位，保證醫(yī)院、股東、職工的合法權(quán)益，促進(jìn)本醫(yī)院的發(fā)展，根據(jù)國家法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定，特制定本章程。第三條、醫(yī)院法定名稱：鄭州金典醫(yī)院。醫(yī)院地址：鄭州市迎賓路八號。醫(yī)院業(yè)務(wù)范圍：全科醫(yī)療（含內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，兒科，口腔科，皮膚科，肛腸科，預(yù)防保健科，急診科，中醫(yī)科，麻醉科，放射科，腹腔鏡?？?，B超室等），社區(qū)醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)院由股東出資成立，醫(yī)院按《公司法》規(guī)定和股份制原則管理和運(yùn)行。醫(yī)院堅(jiān)持誠實(shí)醫(yī)療，科技興院的經(jīng)營理念，永遠(yuǎn)把技術(shù)和療效視為醫(yī)院生存和發(fā)展的根基，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，以一流的服務(wù)、一流的技術(shù)為患者提供服務(wù)。醫(yī)院依法實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，按股本總額承擔(dān)有限責(zé)任。醫(yī)院實(shí)行責(zé)權(quán)分明，管理科學(xué)，激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，以提高經(jīng)濟(jì)效益和實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值為目的，追求更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。醫(yī)院堅(jiān)持入股自愿，股權(quán)平等，同股同利，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則。醫(yī)院根據(jù)職工職務(wù)、工齡、技術(shù)職稱、貢獻(xiàn)大小等因素拉開勞酬差距，鼓勵(lì)職工進(jìn)行有序的勞動競賽，不斷學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)技能，開展健康有益的文化娛樂活動。醫(yī)院遵守國家法律、法規(guī)，并接受衛(wèi)生行政部門和其他有關(guān)部門的依法監(jiān)督，醫(yī)院的合法權(quán)益和正當(dāng)業(yè)務(wù)活動受國家法律保護(hù)。醫(yī)院重視職工的思想教育，提高職工的團(tuán)隊(duì)精神，增強(qiáng)職工的凝聚力。以“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、高效”為醫(yī)院精神，以“視病人為親人，全心全意為病人服務(wù)”為醫(yī)院宗旨。第二章

股權(quán)、股份第十二條、醫(yī)院股本總額設(shè)置為600萬元人民幣，每股人民幣10000元，為600股。第十二條、每個(gè)股東的持股比例不能超過總股本的30%。贈予股不能超過總股本的10%。第十三條、股東入股后，醫(yī)院董事會向股東簽發(fā)出資證明，作為股東的資產(chǎn)證明和分紅依據(jù)。醫(yī)院同時(shí)置備股東名冊，股東名冊記載下列事項(xiàng)：（1）醫(yī)院名稱（2）股東的姓名及住所（3）股東的出資額（4）出資證明書的編號和核發(fā)日期（5）加蓋醫(yī)院公章和董事長私章第十四條、醫(yī)院總股本除去股東自愿購買的股份和贈予的股份外，剩余股份作為醫(yī)院公積股。公積股經(jīng)董事會批準(zhǔn)可以出售。第十五條、股東一經(jīng)入股，不得退股。股份可以依法轉(zhuǎn)讓，但必須按以下要求辦理：（1）股東入股3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（2）轉(zhuǎn)讓股份堅(jiān)持先內(nèi)后外的原則，優(yōu)先在股東內(nèi)部之間進(jìn)行，內(nèi)部股東沒人購買時(shí)才可以轉(zhuǎn)讓給非股東。（3）股東向其他股東轉(zhuǎn)讓股份時(shí)，必須經(jīng)董事會同意，轉(zhuǎn)讓后要做相應(yīng)變更記載。(4)董事和院長在任期內(nèi)不得將所持股份轉(zhuǎn)讓給他人。第十六條、股東按上述規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份，必須在醫(yī)院股權(quán)管理部門辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。出售方按股票面值的5‰繳納手續(xù)費(fèi)。醫(yī)院只承認(rèn)在本院進(jìn)行了股權(quán)登記的股東為醫(yī)院股份的絕對持有者，拒絕其他一切爭議。股東轉(zhuǎn)讓股份后，醫(yī)院要重新發(fā)放出資證明，及時(shí)變更股東名冊。第三章

股東第十七條、醫(yī)院的股份持有人為醫(yī)院股東，股東按其持有股份的類別和份額享受權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。第十八條、

醫(yī)院股東享有以下權(quán)利：（1）參加股東會并根據(jù)其持有的股份額享有表決權(quán)；（2）了解醫(yī)院的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（3）選舉和被選舉權(quán)；（4）依照醫(yī)院章程和規(guī)定獲取股份，轉(zhuǎn)讓股份；（5）購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股份；（6）依其持有股份比例，按其比例優(yōu)先購買醫(yī)院新增的注冊資本；（7）醫(yī)院終止后，依法按所持有股份比例取得醫(yī)院剩余資產(chǎn)；（8）享受醫(yī)院章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十九條、醫(yī)院股東必須承擔(dān)以下義務(wù)：（1）繳納所認(rèn)購的股金；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）以出資額為限對醫(yī)院承擔(dān)責(zé)任；（4）遵守國家法律、法規(guī)和有關(guān)政策，履行法定應(yīng)盡的義務(wù)；（5）遵守醫(yī)院章程和有關(guān)規(guī)章制度；（6）維護(hù)醫(yī)院利益，支持醫(yī)院發(fā)展；（7）承擔(dān)醫(yī)院規(guī)定的其他義務(wù)。第四章

組織機(jī)構(gòu)管理第二十條、醫(yī)院實(shí)行股東會、董事會、監(jiān)事會的組織機(jī)構(gòu)管理模式。第二十一條、醫(yī)院的董事、監(jiān)事都必須遵守該章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)醫(yī)院利益，不得利用其地位和職權(quán)為自己謀取私利，不侵占醫(yī)院財(cái)產(chǎn)。

第二十二條、醫(yī)院各級管理人員不得利用職權(quán)收受賄路。醫(yī)務(wù)人員不得向病人索取財(cái)物，不得以醫(yī)謀私，必須嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。第二十三條、醫(yī)院董事、監(jiān)事、各級管理人員不得挪用醫(yī)院資金，不得將醫(yī)院資產(chǎn)以個(gè)人名義開立帳戶存儲。不得以醫(yī)院資產(chǎn)為他人債務(wù)提供擔(dān)保。第二十四條、醫(yī)院董事、監(jiān)事、各級管理人員不得自營或者為他人經(jīng)營本院運(yùn)營的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本院利益的活動。第二十五條、

有下列情形之一的，不得擔(dān)任醫(yī)院的董事、監(jiān)事、院長：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期未逾五年；（3）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算醫(yī)院的董事或院長，并對該醫(yī)院的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該醫(yī)院破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）定期向董事會、監(jiān)事會提交業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表；（5）向董事會提名任免醫(yī)院副院級管理人員；（6）任免、調(diào)配醫(yī)院中層管理部門負(fù)責(zé)人在內(nèi)的管理人員，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核醫(yī)院管理人員的績效；（7）決定本醫(yī)院職工（不含副院長級）的報(bào)酬和獎(jiǎng)懲；（8）提出聘用專業(yè)高級人才和顧問人選，報(bào)董事會批準(zhǔn)；（9）簽署醫(yī)院日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)文件；第八章監(jiān)事會第四十五條監(jiān)事會是醫(yī)院經(jīng)營活動的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對董事會成員和院長等管理人員行使監(jiān)督職能。第四十六條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：(1)向股東會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；(2)監(jiān)事會主席或監(jiān)事列席董事會議；(3)監(jiān)督董事，院長等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程、醫(yī)院管理制度、股東會決議、濫用職權(quán)、侵害醫(yī)院和股東及職工權(quán)益的行為；(4)檢查醫(yī)院經(jīng)營業(yè)務(wù)狀況，查閱帳薄和其他會議資料；(5)檢查醫(yī)院經(jīng)營業(yè)務(wù)狀況，并有權(quán)要求執(zhí)行醫(yī)院業(yè)務(wù)的董事和院長報(bào)告醫(yī)院的業(yè)務(wù)活動情況；(7)核對董事會準(zhǔn)備提交股東會批準(zhǔn)或?qū)徸h的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況表、經(jīng)營業(yè)務(wù)和利潤分配方案等資料。發(fā)現(xiàn)疑問可以以醫(yī)院名義委托會計(jì)師事務(wù)所注冊會計(jì)師或?qū)徲?jì)師或?qū)徲?jì)事務(wù)所執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；(8)建議召開臨時(shí)股東會；(9)代表醫(yī)院與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V；第四十七條監(jiān)事會由３人組成。設(shè)監(jiān)事會主席１名，由全體監(jiān)事民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事由股東大會民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期五年，可連選連任。第四十八條監(jiān)事會決議必須經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過方能成立。第九章第四十九條醫(yī)院職工應(yīng)與醫(yī)院簽定勞動用工合同，原職工的身份性質(zhì)全部存入檔案。第五十條醫(yī)院按國家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以基本本工資為基數(shù)，參加社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌，保障職工的醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)等待遇。第五十一條醫(yī)院設(shè)置單獨(dú)的財(cái)會機(jī)構(gòu)，按國家頒布的《會計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和處理會計(jì)事務(wù)。第五十二條

醫(yī)院應(yīng)當(dāng)每年制作一次財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告并提交股東大會，接受全體股東監(jiān)督。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)包括下列財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表；(1)資產(chǎn)負(fù)債表；(2)收入支出表；(3)現(xiàn)金流量表；(4)財(cái)務(wù)情況說明書；(5)收入分配表；(6)其他財(cái)務(wù)會計(jì)表。第五十三條

醫(yī)院自主制定工資分配計(jì)劃，但工資總額增長幅度不得高于實(shí)際利潤的增長幅度。第五十四條

醫(yī)院的利潤分配按下列順序執(zhí)行：(1)支付股息；(2)彌補(bǔ)虧損(3)提取利潤的10%為法定公積金；(4)提取5-10%為法定公益金；（5）提取利潤的10%為醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)金；（6）提取任意公積金。醫(yī)院董事會可根據(jù)醫(yī)院當(dāng)年效益及醫(yī)院發(fā)展需要確定比例。(7)支付股利。第五十五條

醫(yī)院增減職工按以下規(guī)定辦理：（1）新增職工經(jīng)董事會同意，可按照規(guī)定額度范圍自愿出資購買公積股；（2）任何原因離開醫(yī)院的職工，經(jīng)本人申請，董事會批準(zhǔn)，醫(yī)院可以按雙方協(xié)商價(jià)收購其所持有的股份。第五十六條

公益金用于本院職工的集體福利。第五十七條醫(yī)院提取的公積金計(jì)額累計(jì)達(dá)到醫(yī)院注冊資本的百分之五十時(shí)，不再提取。第五十八條

公積金的用途限于下列各項(xiàng)：（1）彌補(bǔ)虧損：醫(yī)院當(dāng)年發(fā)生虧損，經(jīng)董事會提議，股東會決定后，可用公積金彌補(bǔ)；（2）增加股本：醫(yī)院經(jīng)股東會決議，在辦理增資擴(kuò)股手續(xù)后，可將公積金轉(zhuǎn)為股本，按股東原有股份比例派發(fā)新股；第五十九條

醫(yī)院在未彌補(bǔ)虧損，提取公積金和公益金前，不得分配股利，醫(yī)院當(dāng)年無利潤時(shí)，不得分配股利；第六十條

醫(yī)院發(fā)生年度虧損，可以從下一年所得利潤予以彌補(bǔ)，但彌補(bǔ)最多不超過三年；連續(xù)彌補(bǔ)三年后未彌補(bǔ)虧損，用公積金彌補(bǔ)，尚彌補(bǔ)不足的虧損額按股份分?jǐn)?。第六十一條風(fēng)險(xiǎn)基金用于醫(yī)療糾紛賠付，防范醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)基金不足時(shí)用公積金彌補(bǔ)。第六十二條醫(yī)院股利每年支付一次。按各股東持有股份種類和比例進(jìn)行分配，在醫(yī)院年終決算完成并經(jīng)股東大會決議后執(zhí)行。醫(yī)院每年分配股利時(shí)，按照股東名冊記載的股東（即進(jìn)行了股權(quán)登記的股東）造冊，并對其派發(fā)股利，醫(yī)院拒絕受理其他一切關(guān)于股利派發(fā)的爭議。第六十三條

醫(yī)院支付股利可采取下列形式：（1）現(xiàn)金；（2）出資證明書（需辦理增擴(kuò)股手續(xù)）；（3）醫(yī)院持有的各種有價(jià)證券。第六十四條

醫(yī)院按國家稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定，代扣，代繳個(gè)人股利收人的應(yīng)交個(gè)人所得稅。第十章

章程修改第六十五條醫(yī)院可以根據(jù)需要修改章程。修改章程程序如下：（1）董事會制定修改章程的方案；（2）董事會將修改章程的方案通告全體股東，并召開股東會商議和通過修改方案；（3）將新章程報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)審批，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)核準(zhǔn)變更登記后生效，原章程同時(shí)廢止。（4）在新章程未正式生效之前，原章程依然有效。第六十六下列情況之一，應(yīng)修改醫(yī)院章程。（1）更改醫(yī)院名稱；（2）更改，擴(kuò)大或縮小醫(yī)院的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍；（3）改變醫(yī)院組織形式；（4）更改醫(yī)院全部或部份股份類別（5）股東大會通過的章程其它條款的變更。第十一章

合并、分立、終止、清算第六十條

醫(yī)院合并或者分立，增加或者減少注冊資本，應(yīng)由醫(yī)院股東會作出決議，并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。第六十七條

醫(yī)院合并應(yīng)由合并各方簽訂合并協(xié)議書。協(xié)議書簽訂前必須經(jīng)股東會討論通過。第六十八條

醫(yī)院無論分立合并增加或減少注冊資本時(shí)，都應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，并及時(shí)通知債權(quán)人。債權(quán)人在債權(quán)限內(nèi)提出異議時(shí)，醫(yī)院要負(fù)責(zé)清償債務(wù)或者提供償債擔(dān)保。不對債權(quán)人的異議進(jìn)行簽復(fù)和解決前，醫(yī)院不得合并成立增加或減少注冊資本。第六十九條

醫(yī)院因下列情況之一，應(yīng)終止并進(jìn)行清算：（1）醫(yī)院已無力實(shí)現(xiàn)宗旨；（2）股東大會決定解散；（3）出現(xiàn)不可抗拒的因素，使醫(yī)院遭受嚴(yán)重?fù)p失，無法繼續(xù)經(jīng)營；（4）醫(yī)院連續(xù)三年虧損，并無法支付股東股利；（5）違反國家法律法規(guī)危害社會公眾利益被依法撤銷；（6）醫(yī)院宣告破產(chǎn)。第七十條

醫(yī)院終止時(shí)，董事會應(yīng)將醫(yī)院終止事宜通知全體股東，召開股東會，發(fā)布終止公告。第七十一條醫(yī)院終止時(shí)，要成立清算組對醫(yī)院財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理。清算組由股東會確定人選。醫(yī)院因違反法律法規(guī)被依法責(zé)令終止的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組建清算組。第七十二條

清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（1）清理醫(yī)院財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)目錄和債權(quán)債務(wù)清單，制定清算方案；（2）處理醫(yī)院未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（3）追收醫(yī)院債權(quán)；（4）償還醫(yī)院債務(wù)，解散醫(yī)院從業(yè)人員；（5）處理醫(yī)院清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（6）代表醫(yī)院參與民事訴訟活動第七十三條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公布三次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)其債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記，第七十四條清算組在清理醫(yī)院財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會或者有關(guān)機(jī)關(guān)確認(rèn)。醫(yī)院財(cái)產(chǎn)能夠清償醫(yī)院債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動保險(xiǎn)費(fèi)用，清償醫(yī)院債務(wù)。醫(yī)院財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東持有的股份比例分配。清算期間，醫(yī)院不得開展新的經(jīng)營活動。醫(yī)院財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。第七十