董事會秘書處工作制度范文

第頁共頁董事會秘書處工作制度范文第一章總則第一條為了規(guī)范董事會秘書處的工作，提高工作效率，制定本工作制度。第二條董事會秘書處是董事會工作的重要職能部門，主要負(fù)責(zé)董事會會議的組織和協(xié)調(diào)、會議材料的準(zhǔn)備和整理、決議的歸檔以及與董事會相關(guān)的工作事項的協(xié)調(diào)等。第三條董事會秘書處遵循信息公開、公正公平、保密便利的原則，做到規(guī)范運作，保證工作的順利進(jìn)行。第四條董事會秘書具體工作職責(zé)由董事會領(lǐng)導(dǎo)班子確定，并計入董事會成員的工作職責(zé)中。第二章董事會秘書處的組成與職責(zé)第五條董事會秘書處由秘書長、副秘書長和秘書若干人組成，其中的秘書長由董事會任命，其他成員由秘書長任命。第六條董事會秘書處的主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)董事會各類會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括會議的召開、議題的確定、會務(wù)的安排等；（二）負(fù)責(zé)會議材料的準(zhǔn)備和整理工作，包括收集材料、整理材料、審核材料等；（三）負(fù)責(zé)董事會決議的歸檔和公示工作，包括歸檔決議文稿、準(zhǔn)備公示材料等；（四）負(fù)責(zé)與董事會相關(guān)的工作事項的協(xié)調(diào)，包括董事會委托的特定工作任務(wù)等；（五）負(fù)責(zé)與董事會秘書處相關(guān)的文件的起草和審查，包括起草會議議程、起草決議文稿等；（六）負(fù)責(zé)與董事會成員的聯(lián)系和溝通工作，包括協(xié)調(diào)會議安排、提供信息咨詢等；（七）負(fù)責(zé)董事會檔案管理工作，包括建立、整理、保管董事會的相關(guān)文件和資料等；（八）負(fù)責(zé)董事會秘書處的日常事務(wù)管理工作，包括人員安排、工作績效考核等；（九）負(fù)責(zé)相關(guān)會議的記錄和整理工作，包括會議紀(jì)要的起草、審核和整理等。第七條董事會秘書處直接向董事會領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)，并接受董事會領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。第八條董事會秘書處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與其他部門和單位的協(xié)調(diào)合作，形成工作合力和效率。第三章董事會秘書處的工作流程第九條董事會秘書處的工作流程按照以下步驟進(jìn)行：（一）確定會議議題。根據(jù)董事會的工作需要和要求，確定會議議題，征求董事會成員和相關(guān)部門的意見，制定會議議程；（二）準(zhǔn)備會議材料。根據(jù)會議議程，收集相關(guān)資料，整理材料，審核材料的完整性和準(zhǔn)確性；（三）協(xié)調(diào)會議安排。負(fù)責(zé)會議的場地、設(shè)備、材料等的安排工作，與相關(guān)部門和單位進(jìn)行協(xié)調(diào)；（四）赴會議記錄。到場會議進(jìn)行記錄和整理工作，準(zhǔn)確記錄會議的討論和決策過程，整理成會議紀(jì)要并報送相關(guān)人員；（五）歸檔和公示決議。將會議決議進(jìn)行歸檔，制作決議文稿，并準(zhǔn)備公示材料，進(jìn)行公示工作；（六）協(xié)調(diào)董事會委托事項。根據(jù)董事會的委托，協(xié)調(diào)相關(guān)工作事項，及時報告董事會領(lǐng)導(dǎo)班子；（七）與董事會成員聯(lián)系。協(xié)調(diào)董事會成員的會議安排，提供信息咨詢服務(wù)等；（八）檔案管理工作。負(fù)責(zé)建立、整理、保管董事會的相關(guān)文件和資料，確保檔案的安全性和可查閱性；（九）日常事務(wù)管理。負(fù)責(zé)董事會秘書處的日常工作，包括人員安排、工作績效考核等。第四章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十條董事會對董事會秘書處的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促秘書處進(jìn)行工作規(guī)范和有序。第十一條對于違反本工作制度的行為，董事會有權(quán)進(jìn)行責(zé)任追究，可以采取警告、記過、降職等措施。第十二條對于影響董事會工作的失職、瀆職行為，董事會有