管理制度修改樣本

管理制度匯編(試行)新電鈣制品公司二00五年四月目錄行政管理制度保密工作制度……………………4檔案管理制度……………………4文獻收發(fā)制度……………………5職工考勤制度……………………6印章使用管理制度………………6會議制度…………8小車管理制度……………………9進出廠管理制度…………………10門衛(wèi)管理制度……………………10財務管理制度總則………………11貨幣資金管理制度………………11工資管理制度……………………12材料、產成品、商品管理制度………………12固定資產管理制度………………13成本（費用）管理制度…………15銷售（財務有關）管理制度……16領報及結算制度…………………16差旅費開支制度…………………17安全管理制度總則………………20目的………………20安全管理…………21規(guī)程制度………23安全教誨培訓…………………23安全管理網絡…………………24暫時工安全管理………………24考核與獎勵……………………25生產管理制度生產籌劃、記錄管理制度……25運營管理制度…………………26質量管理制度…………………27設備潤滑管理制度……………28檢修管理制度…………………29設備管理制度…………………30設備備件管理制度……………31設備驗收制度…………………31化驗工作管理制度……………32供銷管理制度物資籌劃管理制度……………32原材料進廠檢查制度…………33物資倉庫管理制度……………34物資領、退料管理制度………34采購管理制度…………………35銷售工作管理制度……………36產品售后服務制度……………37合同管理制度…………………379、合同授權委托制度……………39行政管理制度1、1保密工作制度①公司應加強對保密工作領導，充分結識保密工作重要性。在市場經濟中信息蘊含著效益，對違紀泄密者要嚴肅批評，對因泄密影響重大決策實行而導致后果，要追究泄密者責任。②認真做好密級文獻、內部資料保密工作，嚴格檔案管理制度，保證不失控、不丟失。③加強對打印、復印管理，對密級文獻未經發(fā)文部門批準一律不準復印、打印。復印內部資料應做好登記工作，不得隨意多印。④做好會議保密工作，對公司領導研究關于人事、項目、財務、管理等重大問題不適當公開不得擴散。會議記錄應作為機密材料妥善保管。⑤做好外事接待工作保密，簡介我司狀況和關于資料要內外有別，不得隨意提供屬保密內容。⑥加強微機管理，需保存文獻、材料應依照密級、權限按規(guī)定加密。外人不得隨意調看微機內資料。應保密文獻、材料校對稿要及時銷毀。打字室人員要遵守政治紀律，對有也許導致泄密行為視而不見，將追究打字員責任。⑦協助有限公司保密領導小組做好保密工作檢查和失泄密事件查處工作。1．2檔案管理制度①公司文獻及檔案資料，由綜合事務部負責管理。②公司檔案按人事檔案、文獻檔案、資料檔案分類，檔案文獻必要設專柜存儲保管，存儲必要分類編號，清晰編寫文獻目錄，以便查閱。③檔案資料屬于保密文獻，未經綜合事務部主任允許任何人不得隨便借閱。④依照檔案性質，擬定保管期限。每年年終進行一次清理登記，凡經鑒定需銷毀者，文秘編制銷毀清單。執(zhí)行《文獻控制程序》關于規(guī)定。⑤凡經領導批示傳閱重要文獻，必要隨文將領導批示和傳閱人員簽字表格一并歸檔。⑥借閱檔案須認真辦理借閱登記手續(xù)，保證準時歸檔。⑦凡借閱重要密件，必要經經理批準后，方可借閱；所借閱檔案資料未經批準不得摘抄或復印。⑧檔案管理人員要定期檢查專柜，核對件數，做好防蟲、防潮、防遺失，發(fā)現異?；虮槐I、丟失等狀況，及時向領導反映，妥善解決。如系人為導致，要追究關于人員責任。⑨凡公司員工調離崗位前，必要做好資料移送工作，方可辦理調動手續(xù)。1．3文獻收發(fā)制度①公司文獻由綜合事務部負責起草和審核，公司經理簽發(fā)；公司內部各部門文獻由各部門負責起草綜合事務部審核，經理簽發(fā)。②文獻簽發(fā)后，由綜合事務部統一安排打字，打印后送回起草部門校對，校對無誤方能復印、蓋章。③文獻和原稿，由綜合事務某些類歸檔，保存?zhèn)洳椤＂軐儆诿孛芪墨I，核稿人應當注明“秘密”字樣，并擬定報送范疇。秘密文獻按保密規(guī)定，由專人印制、報送。文獻由綜合事務部負責發(fā)送。送件人應將文獻內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清晰，并向文獻簽發(fā)人報告報送成果。秘密文獻和由專人按核定范疇報送。⑤上級下發(fā)文獻由綜合事務部負責收取，并分類登記。由綜合事務部主任提出解決意見后，簽收人應于接件當天即按文獻規(guī)定報送給關于部門，不得積壓遲誤，屬急件，應在接件后即時報送。⑥傳閱文獻由綜合事務部專人負責收回，對領導批示文獻，綜合事務部應及時組織傳達和貫徹。4職工考勤制度為了加公司管理,規(guī)范勞動行為,實行定員考勤管理辦法，綜合事務部負責職工考勤歸口管理，各部門負責進行本部門職工考勤管理。②我司實行每天8小時工作制。依照工作需要，可按綜共計算工作及不定期工作制度。③公司實行統一作息時間，各部門不得隨意變更。④員工考勤由各部門指定專人進行?？记诋斕齑蚯?，不得弄虛作假。⑤部門于每月初將上月考勤（附假條、證明）由部門負責人簽字后交綜合事務部。⑥員工休假需事先提出申請，填寫假條，逐級審批。休假1天以內由生產技術部主任審批，2天以上由公司經理審批（因急診可電話請假，事后補辦手續(xù)）公司管理人員休假一律經理批準。⑦員工休各類公假、需事先經綜合事務部審核。⑧本制度由綜合事務部檢查，每周一次。1．5印章使用、管理制度為了加強公司各類印章管理，規(guī)范公司印章使用，依照關于印章使用管理規(guī)定結合公司實際狀況，特制定公司印章使用、管理規(guī)定。①印章分類依照我公司生產、經營、管理需要，公司印章重要有：a、行政印章b、公司合同專用章c、公司財務專用章②印章刻制a、各部門依照工作需要提出印章刻制報告，經公司經理批準后由綜合事務部負責刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有我司名稱任何印章。c、印章樣式、內容應保證對的、規(guī)范、統一。d、因工作需要需刻制新印章，新印章啟用后，原印章交綜合事務部注消。e、公司重要印章（行政印章、合同專用章、財務專用章、法人代表印鑒、部門印章等）每樣只刻制一枚，其她印章如因工作需要需刻制二枚及以上，必要在印章內刻制編號。③印章保管。a、公司行政印章、公司合同專用章等由綜合事務部指定專人統一保管。b、公司各部門印章由各部門負責人（或指定專人）保管。c、公司財務專用章、法人代表印鑒由財務人員負責保管。d、化驗、檢測等印章由化驗、檢測人員負責保管。e、印章保管人員應認真負責做好印章保管工作，并按規(guī)定做好印章使用登記工作。④印章使用。a、印章使用范疇：※以公司名義對外工作或業(yè)務聯系，向上級或公司內部行文需用章，所有使用公司行政章?！鶎ν庥喠⒔洕贤吧婕敖痤~合同等需用章，使用公司合同專用章；※公司內部部門間工作聯系或部門內容管理需用章，使用部門印章，部門印章不對外使用?！?、檢測等印章使用于公司內部對原料、產品化驗檢測報告等。b、印章使用管理權限※公司行政印章、合同專用章、財務專用章主管領導：公司經理※各部門印章主管領導：各部門負責人c、印章使用程序※使用公司行政印章，應填寫“印章使用審批表”，經公司領導批準后方可使用?！鶎こ９ぷ髦行栌霉拘姓≌拢ㄈ缃浌窘浝韺徍撕筘攧請蟊?、工作籌劃、新聞稿件等），可由綜合事務部批準后直接使用?！晒窘浝砗炞謭蟾妗⒉牧系刃栌谜?，綜合事務部可直接加蓋印章；※公司對外發(fā)函或提供證明材料等需用章，經公司經理批準后，由綜合事務部加蓋公司行政章。屬個人函件、證明原則上不加蓋公司行政章。※使用公司合同專用章，在填寫“印章使用審批表”時應附有有關領導簽字合同會簽單，并有公司經理或有關被授權人員在合同或合同用章處簽字后方可用章；⑤印章使用責任及懲罰：a、公司各類印章要嚴格按照規(guī)定程序使用，綜合事務部負責對公司及各部門印章使用狀況進行檢查考核。b、印章保管人員應加強公司各類印章保管，不得發(fā)生丟失、盜蓋等現象。c、公司印章原則上不得攜帶外出使用，不準加蓋空白簡介信（特殊狀況由公司經理書面批準），禁止使用公司印章為個人或其她單位提供擔保等。d、因印章保管、使用不當，給公司導致損失，視情節(jié)對負責人進行行政、經濟懲罰，觸范法律依法報司法機關解決。1．6會議制度為了提高工作效率，保證公司各種會議質量及會議順利召開，特作如下規(guī)定：①公司定期召開重要會議，如部門負責人會議，獎金評審會議，月度經濟分析會議，公司辦公室會議及各種例會等。②參加會議者不得缺席、遲到、早退，如有特殊狀況需請假經領導批準后，方可離開會場。③嚴肅會議紀律，會議期間不準接打電話、手機、不準隨便插話，不準隨便走動。④報告工作及問題要簡要扼要，控制好會議時間。⑤所有與會人員必要尊重主持人，服從主持會議人員提出規(guī)定，會議期間不準浮現爭執(zhí)現象。⑥與會人員認真作好會議記錄，會后要貫徹貫徹好會議精神。⑦凡未按規(guī)定執(zhí)行上述條例者，每人次扣款50元。1．7小車管理制度為了保證工作正慣用車，杜絕以公代私和減少不必要消耗，特制定本制度。①出車必要經事務部主任簽發(fā)派車單，經公司領導批準后方可出車，派車單必要填寫出車地點及事由，內容詳細清晰。②杜絕私人用車，杜絕將車轉借她人，遇到特殊狀況由公司領導研究決定。③保證安全，禁止酒后開車、疲勞開車、開英雄車。④嚴格考核油耗指標，杜絕給私人汽油，依照油耗指標綜合事務部應每月記錄出里程及油耗。⑤駕駛員應做好車輛清潔和保養(yǎng)工作，使車輛處在良好狀況，保證正常工作用車和緊急用車，完畢領導交給其他工作任務。⑥上述制度詳細考核辦法參照《新海發(fā)電有限公司機動車輛考核辦法》執(zhí)行。1．8進出廠管理制度①全廠職工進入廠區(qū)，必要配戴崗位證。②職工在上班期間不準隨便出廠，如有急事須外出，應填寫外出請假單，并經領導批準后方可外出。③下班后，非值班人員不得隨便進入生產廠區(qū)，夜晚需加班人員應在門衛(wèi)處簽到。④上下班期間，禁止職工帶家屬、小孩進入生產廠區(qū)，非本廠職工禁止進廠洗澡。⑤門衛(wèi)應禁止外邊閑雜人員進廠，如有急事找人，可在門衛(wèi)處用電話聯系。⑥外單位需進廠聯系業(yè)務人員，必要在門衛(wèi)處填寫會客單方可進廠。1．9門衛(wèi)管理制度①在綜合事務部主任領導下，認真貫徹執(zhí)行公安部門，廠保衛(wèi)科對治安保衛(wèi)管理關于規(guī)定，保證我司安全。②門衛(wèi)值班人員應配戴有關證件，文明值勤，行為規(guī)范。③認真貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，協助領導創(chuàng)造良好安全環(huán)境。④禁止外邊閑雜人員進廠，對外來人員聯系工作應進行登記，對不服從者，應堅決回絕進入我司。⑤對進出我司車輛、物品進行必要查詢，并規(guī)定出示有關證明，對不服從規(guī)定者，應及時扣壓，必要時應報告公司領導進行解決。⑥對由于門衛(wèi)工作失職，導致公司財產損失或有不安全狀況發(fā)生，視情節(jié)輕重予以必要懲罰。二、財務管理制度2．1總則

①財務管理是公司管理重要構成某些，其基本辦法是實行預算管理，組織尋常管理和進行財務分析。資金、費用和利潤是經營管理重要內容，為加強經營管理，提高經濟效益，增進公司發(fā)展，特制定本管理制度。②加強對財務工作領導，充實財會人員，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》以及國家方針和政策。

③貫徹勤儉辦事方針，講究生財、聚財、用財之道，廣辟財源，節(jié)約資金。

④實行統一管理，分級負責辦法，采用科學經濟辦法管理公司。2．2貨幣資金管理

①對庫存鈔票和銀行支票要加強管理，嚴密手續(xù)，保證安全，遵守國家鈔票管理制度和銀行結算紀律。

②庫存鈔票不得超過銀行核定限額，凡應由銀行轉帳收支不得收付鈔票，必要通過銀行結算。

③鈔票收付和保管，一律由出納辦理，會計不得兼管鈔票。

④存款及鈔票尋常收付每天由出納編寫日報，核對鈔票，月終必要填制銀行余額調節(jié)表，及時調節(jié)期未帳目等。⑤不準擅自挪用鈔票及白條抵庫，不準帳外保存鈔票，不準透支與套取鈔票。

⑥不得簽發(fā)空頭支票，控制不必要領用空白支票，領用空白支票須經總經理簽批，出納必要登記。

⑦超限額庫存鈔票應于當天及時存入銀行。

⑧支票存根及收據存根，不得遺失，須妥善保存。

⑨出納鈔票應不定期接受會計檢查。

2.3工資管理

①做好工資核算工作，對的計算職工工資，如實反映工資基金使用狀況與職工結算狀況，對的分派工資計入產品成本。

②工資總額構成，涉及:基本工資，經常性獎金，工資性各項津貼和加班工資。

③每月提取福利金和工會經費，須按扣除經常性獎金后工資總額計提，轉入應付福利費及其她應付款。④員工月工資均按實際工作日計算，凡請病假事假及曠工者，按有關規(guī)定扣除工資。

⑤生產工人工資(計件工資)，為了便于結算，采用按上月實發(fā)工資額發(fā)給，下月結算辦法。

⑥業(yè)務部門要隨時依照人事增減變動，按每個職工工資原則，精確、及時報送財務。

⑦無特殊狀況，個人不得提前規(guī)定預發(fā)工資及津貼。

⑧不屬于工資性支出，不得列入工資總額，如有特殊貢獻和創(chuàng)造創(chuàng)造一次性獎金，應從專用基金中支出。

2.4材料、產成品、商品管理

①原材料及商品進出，一律按實際價格核算，其價格據實結算。

②原材料、產成品及商品入庫、出庫、領用、銷售、管庫人員都須嚴格以合法憑證辦理手續(xù)，不得漏掉。

③財務與經營人員對材料物資及商品必要制定籌劃價格目錄，以供參照。④倉庫保管員對倉庫存儲財產物資必要認真負責保護，防止遺失、被盜、腐爛、變質，加強防火辦法，如屬失職導致損失，必要追究保管人員責任。

⑤管理人員每月應與會計核對帳目，保證帳實，帳帳相符，不得脫離會計約制，自行解決。

⑥管物人員每季度要清點所管物品，如有不符，應會同會計查明因素，每年年終進行一次全面實地盤點，調節(jié)帳項。

⑦財會部門對材料、產成品、商品等必要設立總帳和分類帳進行核算，倉庫設立金額數量明細帳。明細帳金額之和，必要與總帳金額相等。

⑧對材料、商品明細帳，平時不作成本結轉，只反映數量記錄，月終一次結轉成本。

⑨生產用領料，憑領料單領用，無料單者不予發(fā)料。

⑩未經辦理驗收入庫材料、產成品和商品，不得不通過手續(xù)直接領用和銷售。

⑾凡屬報損、報廢材料、產品、商品必要查明因素，應及時辦理報損與報廢手續(xù)。

⑿商品、產成品及原材料依照憑證及時辦理入庫手續(xù)。

⒀購回原料和包裝材料等都須實際點數或計量，不合格不能入庫，及時與對方聯系退貨。

⒁倉庫物資須存儲整潔，保持清潔，設立貨柜，貨架分別分類存儲。

⒂實物與帳不符，保管人員不得不經會計部門擅自調帳，須先查明因素，由會計負責調節(jié)。⒃在盤點財產物資時，發(fā)現數量短缺或溢余，按會計制度作盤虧盤盈解決。⒄材料、產品須分類設立數目帳和明細帳，對領用和銷售材料、商品，每月結出實際耗用數和銷售數。2.5固定資產管理制度

①固定資產同步具備a、使用年限達到一年以上；

b、單位價值在元以上；

兩條件不同步具備者，應列作低值易耗品。

②凡屬固定資產都應按月計提折舊③固定資產均應設立明細帳核算，年終必要清點核算。

④固定資產分為房屋建筑物、動力傳導設備、機器設備、工具及儀器，交通運送工具，管理用品等六類，分類折舊年限。房屋建筑物租賃，不列為折舊年限。機械及動力等設備、工具及儀器為，交通運送工具，普通物品5年。

⑤固定資產實行歸口分級管理，房屋、辦公用品及交通運送設備由綜合事務部管理，機械及動力設備、工具儀器由生產技術部管理。

⑥對的對固定資產計價，嚴格按規(guī)定計價原則反映和監(jiān)督固定資產增減變動?，F規(guī)定原始價值，重置價值和折余價值(凈值)三種計價原則。

⑦固定資產增減變動，都按規(guī)定履行購入、調入、租入、調出、轉讓、報損、報廢、盤盈、盤虧等手續(xù)，會計帳上同步作出反映。

⑧固定資產大中型修理，須在提取大修理基金中開支。

⑨各項固定資產使用分類折舊率計提折舊，可依照擬定折舊年限及其價值考慮清理費用及殘值計算每月應提折舊率。

⑩提存折舊費，按月轉入更新改造基金，為購買新固定資產所需，不得作為其她開支。

⑾當月增長固定資產不提折舊，當月減少固定資產，照提折舊。

⑿帳面已經提足折舊固定資產，不再計提折舊。

⒀普通價值低，數量少低值易耗品在領用時原則上一次性攤銷。購入量大而價值高低值易耗品，不得一次攤銷，須按實際領用多次攤銷。

2.6成本〈費用〉管理

①對的執(zhí)行成本籌劃，精確核算成本，遵守成本開支范疇。

②產品成本開支范疇a原材料、燃料、動力、必備品配件、包裝材料、低值易耗品，運送裝卸等費用；

b固定資產費用；c科研開支不構成固定資產費用；d工資、福利費、工會經費、職工教誨經費；

e產品報廢損失、停工損失、跌價損失等；

f貸款利息；

g銷售產品運送包裝及廣告費；

h辦公差旅、勞動保護、降溫、取暖、消防、檢查等費。

③商品流通費涉及購儲銷產品物資過程中運雜費、廣告費、包裝費、產品損耗、折舊費、保養(yǎng)修理費、租賃費、委托代購、代銷、代運手續(xù)費、工資、福利費教誨經費、工會經費、貸款利息、辦公費、差旅費、取暖、降溫、消防及勞動保護用品等。

④對原材料、商品按籌劃價格核算，與實際價格差別，在成本計算期內，進行調節(jié)分派，一律以月為成本計算期。

⑤各部門必要按月編制成本及費用籌劃表。按籌劃控制和管理成本及費用。生產部門須制定產量、工時定額，消耗定額及費用定額等。

⑥制定成本管理制度，組織成本核算、編制成本籌劃和預算考核成本費用籌劃執(zhí)行，是財務與生產技術部責任。

⑦生產技術部門必要制定生產籌劃，組織均衡生產，減少停工，窩工及廢品損失，減少物耗，節(jié)約能源。

⑧實行責權制，對的劃分各月份時間界限及各種產品費用界限，以及竣工產品和在產品界限。⑨因機器設備大修，或發(fā)生非常災害，所形成停工損失應作營業(yè)外支出，不由產品成本承擔。

⑩各部門應按規(guī)定費用率掌握每月費用開支，不屬成本費用不得亂擠成本。

2.7銷售（財務有關）管理

①綜合事務部每月應編制月銷售籌劃，廣告籌劃，市場開拓籌劃。

②在銷售業(yè)務中，除零星少數產品外，都必要訂立銷售合同，并附送財務部門一份。

③在廣告業(yè)務中，與各媒體機構每發(fā)生一筆廣告業(yè)務時，都必要訂立廣告合同，并附送財務一份。所有經濟合同必要按授權經經理或董事長簽字蓋章方為有效。

④產品銷售可采用托收承付、支票、委托付款和匯兌等方式結算。

⑤產品銷售，生產部門應履行出庫手續(xù)。檢查出庫產品質量，銷售部門在辦理運送中要保證產品安全，避免導致損失。

⑥銷售退回產品，應查明因素，確屬質量不合格或有損壞須返修者，應與庫存產品分開存儲，并及時辦理退庫手續(xù)。⑦外單位定購產品，必要先訂立合同，預付定金，商品銷售后，應與需方結清貨款。盡量減少賒銷。2.8領報及結算制度

①凡屬開支和借款，必要嚴格履行手續(xù)。費用單據在報銷時，須經會計稽核，單據反面要有經手人、驗收人及單位領導簽字，不合法單據一律不得報銷。

②凡無法獲得正式單據者，須填寫"支款證明單"，必要經證明人簽字。

③借支差旅費需按實填寫借款單，交由經理簽批，出差返回三天內須填寫差旅費報銷單，經經理簽批后辦理報銷。多余鈔票同步交回，不得拖欠或挪用。

④凡未經經理批準乘坐飛機或提高車船級別者單據不予報銷，按擅自提高超原則補齊差價。

⑤對業(yè)務上預付款要查驗雙方訂立合同，沒有合同合同，不得付款。

⑥私人非因公不得借款，也不得將公款互相轉借。⑦內部和外部債權債務每月要抓緊清理結算。⑧公司各部門，費用開支嚴格執(zhí)行"費用開支原則"規(guī)定，凡超過費用率和不應報銷費用，會計有權拒付。

⑨公司各部門尋常收支須按照月度財務收支籌劃掌握。

⑩凡持有應報單據，必要及時辦理結算報銷，原則上跨年者不予報銷。特殊狀況，經經理批準。

⑾借款人出具借據，已結算報銷時，會計當面注銷，不予退還。凡借款未經報銷結算者，財務上有權拒付第二次借款。特殊狀況經公司領導批準。

⑿內部結算帳戶防止串戶錯亂，發(fā)現后應及時查明改正。

⒀審核人員必要認真負責審查各項報銷憑證，如故意虛報、重報者，應向負責人反映狀況。

⒁對結算報銷人交回鈔票不須出具收據，可以用結算單代替。

⒂因工作需要領用空白支票，須經經理簽批。

⒃對外訂立經濟合同，必要送交財務一份，作為收款或付款根據。

⒄凡屬固定資產購買，按授權規(guī)定不經經理或董事長批準，不得開支。2.9差旅費開支制度為了保障出差人員工作和生活需要，遵從勤儉節(jié)約精神，參照本行業(yè)特點，針對我司實際狀況和需求特制定本規(guī)定。①出差人員交通費開支原則：a、所有人員，在普通狀況下，火車可乘硬席車，輪船可乘三等艙。b、經理在有政府機關或上級主管部門隨同領導、人員出差狀況下，火車可乘硬軟席車，輪船可乘二等艙。c、乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜五小時以上，或持續(xù)乘車超過十小時可購同席臥鋪票。d、人員出差原則上不準乘坐飛機，路途較遠或任務緊急，必要事先經總經理批準，并在機票上簽字，否則不予報銷。e、人員出差期間，不分職務，每人每天發(fā)給市內交通費5元，（不涉及參加學習、培訓及帶車出差人員）包干使用，不再憑據報銷，如因外出調研或有政府機關或上級主管部門隨同領導，出租車費可按每日不高于40元原則，經經理批準后方可報銷。f、經批準容許乘坐飛機出差人員，其乘坐來回機場專線客車費用，可在出差人員市內交通費范疇之外憑據報銷。g、符合乘坐火車臥鋪條件，而乘坐硬席座位，按硬席座位票價40％發(fā)給補貼費。②出差人員住宿費控制原則：a、出差人員住宿費開支原則北京、上海、天津、大連、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省120元，其她普通地區(qū)100元（含市屬四縣），但參加廠里或政府規(guī)定會議，或有政府機關或上級主管部門隨同領導，住宿費據實報銷。b、出差人員實際發(fā)生住宿費低于規(guī)定原則之外，節(jié)約某些50％獎給個人，出差人員實際發(fā)生住宿費高于規(guī)定原則之上超額某些50％由個人承擔。c、在出差目地住親友家，無住宿發(fā)票，一律按40元發(fā)給，但業(yè)務單位免費提供住宿除外。③出差人員伙食補貼原則a、出差人員伙食補貼費不分途中和住勤，每人每天補貼原則為：北京、上海、大連、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省25元，其她普通地區(qū)20元。以上均按實際住宿天數計發(fā)，在途時間按普通地區(qū)原則計發(fā)。b、出差當天或回來當天，局限性一天，按全天計發(fā)伙食補助費。c、到市屬四縣出差伙食補貼費按普通地區(qū)原則計發(fā)。④其她類型出差補貼a、外出學習人員，參加各種專業(yè)、技術培訓，其學習期間一種月以內按出差報銷，學習時間在一種月以上，從第二個月起每人每天按出差原則40％報銷。b、外出參加函授費用一律自付，全民人員函授費用，依照廠內規(guī)定據實由廠人教部簽字在廠內報銷。⑤出差人員出差期間，就近看望親友，其繞道車船費扣除出差直線單程車船費，多開支某些由個人自理，不報繞道和探親期間出差補貼費、住宿費和市內交通費。⑥出差期間，因游覽或非因工作需要參觀而開支一切費用均由個人自理。⑦出差期間，所發(fā)生長途電話費原則上由個人承擔，對于在公司中未享有電話補貼員工，如確因工作規(guī)定需要在外地向公司報告請示而發(fā)生長途電話費，憑話費單經經理簽字后予以報銷。⑧關于參加各種形式研討班，暫定除上級部門硬性規(guī)定，按正常出差報銷外，其她一律不準參加。⑨所有外出參加會議、培訓班、研討班在借款和報銷時應持由經理訂立會議告知、批準文獻。⑩出差人員在出差返回后一周內到財務部報帳，交回余款，如不能準時報帳，應及時闡明因素，否則財務部將視同挪用公款，在人員工資及獎金中一次扣清，一次扣不清次月繼續(xù)扣，直至扣完為止。三、安全管理制度3.1總則①為了加強安全生產監(jiān)督管理,防止和消除人身及設備事故發(fā)生，保證生產順利進行,按照新海發(fā)電有限公司及新電實業(yè)集團公司規(guī)定，結合我司工作實際,特制定公司安全生產管理規(guī)定。②安全生產管理堅持“安全第一，防止為主”方針。③經理是本單位安全生產第一負責人,對安全生產工作全面負責。建立健全安全生產保證體系和安全監(jiān)督體系，并充分發(fā)揮作用，各部門在各自工作范疇內,環(huán)繞公司中心工作,開展好安全管理工作。④各部門要貫徹“管生產必要管安全”原則，做到布置、檢查、總結、考核生產工作同步，籌劃、布置、檢查、總結、考核安全工作。3.2目的①安全生產總體目的是:向新海發(fā)電有限公司提供合格脫硫產品,防止發(fā)生對社會、新電公司及集團公司導致重大影響，對本公司資產導致重大損失事故：即實現六個不發(fā)生,五個嚴控:六個不發(fā)生:a、不發(fā)生人身死亡事故。b、不發(fā)生人身重傷事故。c、不發(fā)生重大火災事故。d、不發(fā)生產品質量事故。e、不發(fā)生重大設備損壞事故。f、不發(fā)生同等及以上責任重大交通事故。五個嚴控:a、嚴格控制人身輕傷。b、嚴格控制惡性習慣性違章。c、嚴格控制不合格產品。d、嚴格控制事故未遂。e、嚴格控制設備誤操作。②各部門及所屬班組可以依照本部門實際狀況,在公司總體目的范疇內制定各自安全生產目的。3.3安全管理①專職安全員行使安全監(jiān)督檢查及考核職能，業(yè)務上受公司及上級安監(jiān)機構領導.a、監(jiān)督檢查本公司各級人員安全生產崗位責任制制定和貫徹；各項安全生產規(guī)章制度，反事故辦法和上級關于安全工作批示貫徹執(zhí)行。b、監(jiān)督檢查設備，人身安全防護辦法制定，對監(jiān)督檢查中發(fā)現問題和隱患，及時下達整治告知書，限期整治，并向主管領導報告。c、監(jiān)督勞保用品，安全工器具，安全防護用品配備、發(fā)放和使用。d、制定本公司安全培訓籌劃，負責員工年度安全工作規(guī)程考試，成立安全管理網絡。e、督促檢查部門、班組安全活動。f、負責組織和協助公司領導對事故調查、分析取證工作。堅持“三個不放過”（即事故因素不清晰不放過，事故責任和應受教誨者沒有受到教誨不放過；沒有采用防范辦法不放過）原則，在規(guī)定期間內完畢事故記錄、分析、上報工作并提出考核意見。g、有權對安全生產做出貢獻者提出表揚和獎勵建議或意見，對事故負責人，提出批評和懲罰建議或意見。②安全實行一票否決權，凡發(fā)生事故或嚴重違背本規(guī)定部門或個人除按規(guī)定考核外，不參加先進部門、個人年度評比活動。③各部門負責人是本單位安全第一負責人，對本部門安全管理和生產目的任務完畢全面負責。④各部門負責人安全生產工作職責。a、負責建立健全并貫徹，所屬部門安全生產責任制。b、及時理解生產狀況，聽取安所有門報告，定期召開安全分析會議，及時組織研究解決安全生產中浮現重大問題。c、支持安所有門履行職責。d、保證反事故辦法和技術辦法詳細貫徹。⑤各部門、各崗位應有明確安全職責，生產班組依照需要設立兼職安全員。班組兼職安全員,應負責本班關于安全監(jiān)督檢查，督促本班組人員嚴格執(zhí)行安規(guī)和關于安全生產制度.有權制止違章作業(yè),并及時向班長和本部門報告。⑥公司員工在安全生產方面必要履行自己職責：a、自覺遵守國家、上級及本單位安全生產法規(guī)、條例、規(guī)程及各項規(guī)章制度，自覺遵守勞動紀律。b、有權制止她人違章作業(yè)，有權回絕執(zhí)行違章指揮c、認真吸取事故教訓，不斷提高安全意識和自我保護能力做到“不傷害自己，不傷害她人，不被她人傷害”。d、及時反映和按規(guī)程規(guī)定解決一切危及人身及設備安全狀況。e、按規(guī)定參加安全生產培訓，積極參加各項安全活動和合理化建議。f、支持安全管理人員工作，服從安全生產管理人員管理。3.4規(guī)程制度①嚴格貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)關于安全生產法規(guī)、原則、規(guī)定、規(guī)程、制度、反事故辦法。②各部門應建立健全保障安全生產各項規(guī)程制度：a、依照上級頒發(fā)規(guī)程、制度、反事故技術辦法和設備廠商闡明書，編制公司各類設備檢修規(guī)程和運營規(guī)程，經公司批準后執(zhí)行。b、制定質量原則和產品質量原則，經公司批準后執(zhí)行。③運營、維修，必要按規(guī)定嚴格執(zhí)行兩票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設備定期實驗切換制）和設備缺陷管理等制度。④運營、維修必要嚴格執(zhí)行各項技術監(jiān)督規(guī)程、原則，充分發(fā)揮技術監(jiān)督專職人技術管理作用，保證設備安全可靠運營。3.5安全教誨培訓①新進公司生產人員（含實習、代培人員）必要經公司、車間和班組三級安全教誨，經考試合格后方可進入生產現場工作。②在崗生產人員培訓a、生產人員應定期進行現場考問、反事故演習、技術問答、事故預想等現場培訓活動。b、公司員工每年進行一次年度安全生產規(guī)程制度等考試。c、所有生產人員必要純熟掌握觸電現場急救辦法，所有職工必要掌握消防器材用法。③公司將安全生產規(guī)程制度考試成績記入個人教誨培訓檔案，考試不及格應限期補考，合格后方可上崗。3.6安全管理網絡①成立以公司經理為第一安全負責人安全管理網絡，專職安全員全面負責公司安全管理工作，各部門負責人負責本部門安全管理工作②安全管理網絡定期進行安全活動,總結安全經驗,制定安全辦法。班前會：接班前，查閱運營記錄,理解運營狀況，布置安全辦法，交代注意事項。班后會：總結當班狀況,做好值班記錄。③安全日活動班組每周進行一次安全日活動，活動內容應聯系實際，有針對性，并做好記錄，部門負責人應參加并檢查活動狀況。④安全分析會公司每月進行一次安全分析會，綜合分析安全生產趨勢及時總結在安全生產管理上存在薄弱環(huán)節(jié)，研究采用防范辦法。會議由安全第一負責人主持，關于部門負責人參加。⑤安全檢查a、公司應依照生產狀況進行定期和不定期安全檢查，檢查內容以查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，對查出問題要制定整治籌劃并監(jiān)督貫徹。b、做好上級安監(jiān)部門布置春查、冬查和安全月活動。3.7暫時工安全管理①暫時工使用應做到誰用工,誰管理,誰負責原則。②暫時工上崗前必要通過安全生產知識和安全生產規(guī)程培訓，考試合格后，持證上崗,并訂立安全合同。③暫時工從事有危險工作時，必要在有經驗職工帶領和監(jiān)護下進行，并做好安全辦法。④暫時工安全管理，事故記錄、考核與固定職工同等對待。暫時工從事生產工作所需安全防護用品發(fā)放應與固定職工相似。3.8考核與獎勵①公司設立安全獎勵基金。對安全工作做出貢獻集體和個人，應予以獎勵，對安全工作嚴重失職，違章作業(yè)，違章指揮導致后果部門和個人應予以懲罰。②安全工作獎罰實行精神勉勵和物質獎勵相結合，批評教誨與經濟懲罰相結合原則。③公司每年年終以恰當形式表揚，獎勵安全工作做出貢獻集體和個人。④不服從管理，違背安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程由主管部門予以批評教誨或予以一定罰款。⑤因忽視安全生產,違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守,導致人身及設備重大事故，按照關于規(guī)定對部門負責人和直接責任者追究責任。四、生產管理制度4.1生產籌劃、記錄管理制度生產記錄數據是直接反映生產狀況，物資材料消耗重要手段和根據，是指引生產技術和經濟效益基本。為有效發(fā)揮記錄工作作用，特制定本制度。①本制度所制定籌劃構成為：生產籌劃、固定資產改造籌劃，設備檢修籌劃，備品備件籌劃等，各種生產性和非生產性材料籌劃，低值易耗品籌劃。②公司經理應在年初下達經批準后年度籌劃。并按季度、月度進行分解，每月初下達經調節(jié)后月度生產籌劃。③生產籌劃由生產班組實行，生產班組應將生產籌劃執(zhí)行狀況及遇到重要問題報生產技術部協調解決。④每周一由經理召集管理人員和生產班組負責人參加生產調度會，分析并總結上周籌劃完畢狀況和下達本周生產籌劃和工作規(guī)定，理解存在問題和打算，協調各部門提出關于問題，檢查上一次調度會及經理安排布置工作貫徹和完畢狀況。⑤生產登記表應于每月5日人員關于部門如實填報，由生產技術部匯總并報經理。⑥每年1月、七月上旬，各部門做出上半年和全年記錄分析，將公司完畢產值，銷售產值、銷售收入等完畢狀況進行分析，寫出書面材料上報經理。⑦做好能源計量記錄，分析和監(jiān)督工作。生產人員應定期精確地抄錄關于表計、報記錄分析部門核算。⑧記錄資料及原始資料應收集匯總到生產技術部，并交資料室歸檔。⑨基本資料涉及生產日報表、各類臺帳等關于資料由檔案室長期保管。⑩做好籌劃，記錄逐漸審核工作，報出記錄資料數據需真實精確，不得弄虛作假。4．2運營管理制度①運營工應熟悉本崗位系統設備構造、工作原理及應用。隨時掌握設備運營工況。②嚴格執(zhí)行安全規(guī)程、運營操作規(guī)程，做好設備啟、停、切換等重要操作操作要領。③做好本職崗位工作，保證設備正常運營達到最佳經濟效益。④發(fā)生故障及其他異常狀況應及時回報班長或車間負責人，同步詳細做好記錄。⑤在工作中不斷提高自身業(yè)務能力，努力學習理論知識，自學遵守勞動紀律及有關規(guī)章制度，不斷提高運營操作水平。⑥運營操作人員接到危及個人人身安全或危及設備安全指令時，有權回絕執(zhí)行，必要時可以上報上一級領導。⑦運營操作人員當班時，不得以任何借口擅自離開運營崗位，如的確需要應向班長請假經批準后方可離開。⑧運營記錄應實事求是記錄各種工況，不得弄虛作假。4.3質量管理制度①嚴格按照國家關于政策、法令、法規(guī)及合同條款規(guī)定組織生產銷售。②經理是公司履行質量管理第一責任者和領導者，各部門、生產班組是產品質量保證直接責任部門，其負責人是其部門質量第一負責人，全體員工對本崗位工作質量負直接責任。③生產技術部是產品質量檢測、檢查技術部門，負責公司產品質量尋常工作，在經理領導下，組織制定高于國標公司原則及其修訂工作。④生產技術部負責本公司質量管理制度審核、批準頒布，擬定年度質量管理任務，對質量管理工作進行考核和指引。⑤生產技術部應在質量管理工作制度下認真開展工作，質檢專職詳細負責質量管理尋常工作，召集并主持質量管理質量評估分析例會，有權建議經理召開質量管理工作會議。⑥從原料考察選點、采購、制備、制造及成品出廠全過程質量監(jiān)控和檢查要有記錄、建立臺帳。生產技術部要嚴把原料進廠和產品出廠質量檢查關。質檢人員必要按質量管理細則和產品工藝技術規(guī)程嚴格監(jiān)督檢查，堅持質檢人員在生產中行使監(jiān)督檢查權和質量一票否決權。⑦質量管理工作堅持“以防為主”方針，各級質量負責人和質檢人員應進一步生產第一線，掌握生產一線質量動態(tài)，及時解決已經浮現質量問題及也許浮現質量隱患。⑧實行質檢專職監(jiān)督檢查和班組自查結合質量檢查辦法，建立專職質檢員和兼職質量員質檢隊伍，不斷完整質量保證體系。⑨實行質量月度考核考核例會制度，將產品質量好壞與部門和崗位負責人工作質量進行考核考核制定質量考核辦法。⑩質檢專職應做好質量信息反饋和上報，搞好部門之間配合和協調。⑾提高設備檢修水平，搞好設備維護和保養(yǎng)工作，減少因設備故障而導致質量下降。⑿生產技術部應做好質量難題技術攻關。⒀組織員工開展質量教誨和培訓，積極開展質量競賽活動。⒁搞好產品售前售后服務工作，保證產品完好無損安全及時送到客戶手中，及時征求顧客對產品質量和服務質量意見和規(guī)定。4．4設備潤滑管理制度①設備潤滑是設備管理工作中及其重要構成某些，是設備維護保養(yǎng)工作中核心環(huán)節(jié)，設備潤滑就是設備命脈，搞好潤滑工作，就能保證設備正常運轉，防止事故發(fā)生，減少設備磨損，延長使用壽命，并減少功能消耗，因而，必要建立設備潤滑業(yè)務管理。②嚴格執(zhí)行設備潤滑五定：定點：研究每臺設備潤滑部位和潤滑點。定質：按照潤滑圖表規(guī)定油質牌號用油，潤滑材料必要通過檢查合格，潤滑裝置和加油器具必要清潔。定量：在保證良好潤滑基本上，實行定量消耗和廢油回收退庫，防止揮霍。定期：按照潤滑卡片或圖表規(guī)定期間加油、添油和清洗換油。定人：按照專群結合原則，規(guī)定每臺設備什么部位歸操作工人加油，什么部位歸維修工、電工加油。③建立設備潤滑檔案和潤滑圖表，對設備潤滑做到設備管理員檢查負責，維修工及操作工心中有數。④換油以維修工為主，操作工配合設備管理員驗收。⑤每次換油后作好記錄，發(fā)現問題及時解決，換下廢油及時回收。4．5檢修管理制度為了加強設備監(jiān)督與維護，提高設備運營健康水平，減少能耗，提高產品質量，特制定本制度。①檢修人員必要具備上崗資格和良好技能，有強烈責任感。②檢修人員每天應對所管轄設備進行檢查，理解設備健康狀況。③設備進行檢修時應做到嚴格認真，一絲不茍，遵循應修必修，修必修好工作原則，保質保量準時完畢任務。④發(fā)現設備缺陷時應及時解決，小缺陷立即組織人員解決，當天缺陷當天解決，大缺陷在保證質量和安全狀況下，抓緊時間，保證設備盡早投入運營。⑤備用設備應處在良好備用狀況，保持設備清洗與衛(wèi)生，無滲漏。⑥對移動、轉動設備應定期檢查，保證移動、轉動部位靈活性、無卡澀現象。⑦使用移動電氣設備，備用電源應有良好接地保護裝置，并經實驗合格。⑧定期檢查所有設備接地網狀況，有無脫落焊接現象。⑨高空作業(yè)必要戴好安全帶、安全帽，并不得上下拋投工具，做好高空落物防護辦法。⑩檢修工作開工前，應簽發(fā)工作票。4．6設備管理制度設備管理工作是建立設備技術檔案先決條件，完善資料、完整固定資產臺帳是制定檢修工作籌劃，提高公司經濟效益基本，為加強設備管理，特制定本制度：①建立健全設備技術檔案和臺帳，資料必要齊全、精確。②各車間設備主人，應做好設備和維護保養(yǎng)工作，做到無滲漏，設備見本色。③發(fā)生設備事故，應及時按“四不放過”原則進行調查、分析和解決，及時組織搶修，盡快恢復生產。④嚴格執(zhí)行計量管理原則，做好各種計量器具管理工作，加強對計量器具檢查、造卡和入帳工作。⑤設備投入運營前編制好運營操作規(guī)程和有關管理制度。⑥編制設備檢修更新改造籌劃，建立有關管理制度⑦設備報廢由生產技術部提出申請交公司領導批準。生產班組不得自行拆卸，挪用其零部件，更不容許拆毀。⑧設備選型由生產技術部提出申請，由經理批準，綜合事務部負責采購。⑨做好設備無滲漏管理工作，精確記錄密封點。⑩生產技術部負責改進設備技術性能，減少能源消耗，以獲得最佳生產效益和經濟效益，應有籌劃地對所用科技含量低、能源消耗大設備進行改選更新。⑾設備管理要符合安全生產關于規(guī)定和規(guī)定，電氣設備要做好定期防止性實驗年檢工作，并做好記錄。地下電纜、管道沿線應設醒目的志，消除種種隱患和不安全因素，并采用防范辦法。⑿設備管理要符合文明生產關于規(guī)定和規(guī)定。⒀設備管理要做到：倉庫管帳、生產技術部管卡、班組管物歸口管理，分工負責，年終核對，做到帳、物、卡一致。4．7設備備件管理制度做好備件管理工作，及時地為設備維修提供質量良好備件是設備維修必不可少物質基本，是縮短停歇時間，提高維修質量，保證檢修籌劃重要辦法。①公司備品備件應專人管理，帳、卡、物必要相符。②需要外購、自制備件或配件要有籌劃，備件籌劃由生產技術部，依照合理儲備和維護保養(yǎng)信息編制籌劃。需直接購進或配制配件，使用部門應提前3-5天提出申請籌劃，由綜合事務部統購或安排生產，備件入庫必要經檢查合格后辦理入庫手續(xù)。③備件入庫后，應進行登記入帳，涂防銹油掛上標簽，并按設備種類、備件形狀分類存儲。④備件庫要建立嚴格領發(fā)手續(xù)，并做到帳卡物相符，清潔整潔，維護好，不丟失、不變形、不銹蝕，定期檢查涂油。⑤倉庫每半年清點一次。4．8設備驗收制度為了加強對改造、檢修消缺后設備驗收管理工作，依照鈣制品公司詳細狀況，特制定本制度。①設備在改造、檢修、消缺后由生產班組提出驗收申請，驗收申請單中應詳細闡明驗收詳細內容。②重大項目由經理組織驗收。③普通項目由生產技術部組織驗收。④參加驗收人員：各部門負責人一人，班長一人和技術專職。⑤驗收合格后由參加驗收人員簽字承認。⑥驗收不合格或有幾項不合格，由生產班組繼續(xù)解決，解決后再進行驗收，驗收程序同前。4．9化驗工作管理制度①操作人員應嚴格按照設備技術規(guī)定進行使用和保養(yǎng)，不使用時，應將其用布蓋好，防止粉塵污染。②精密、敏捷設備，應安頓在安靜且固定地點，不得隨意搬動，以免受損。③易碎玻璃儀器，檢測儀器應妥善保管，使用完畢后應放回原處。④取藥物時，應將瓶蓋頂朝下放在干凈處，固定藥物應用干凈角匙，多余藥物不得倒回，瓶蓋要蓋好，不得混淆，以免污染。⑤試劑瓶應注名名稱、規(guī)格、日期等，內盛相應藥物，不得亂盛，以免浮現差錯。⑥使用原則溶液應將試劑充分搖勻，方可使用。⑦特殊藥物，特殊存儲，必要嚴格按照其性質解決，如易腐蝕、易氧化、易揮發(fā)、易見光分解、易受熱分解、分化、潮解等化學藥物。五、供銷管理制度5．1物資籌劃管理制度①物資供應籌劃編制綜合事務部接到各部門物資需用籌劃后，一方面審批需用籌劃項目、資金與否貫徹，審批程序、手續(xù)與否齊全。審查核算物資名稱、型號、規(guī)格及需用量與否精確。分類匯總，平衡庫存及資源后編制物資供應籌劃?！幹菩枳孕杏嗀浧焚Y訂貨籌劃?！幹菩枋袌霾少徫镔Y采購籌劃（我市、外埠分開編制）?！幹菩柰鈪f加工物資外協加工籌劃。②籌劃執(zhí)行物資需用部門必要持批準需用籌劃到物資倉庫辦理領料。因項目增減或設計變更需調節(jié)原需用籌劃時，由原申請部門提出變更籌劃，經經理審批后執(zhí)行。③多余積壓物資解決對于因籌劃變更導致多余積壓物資，超定額儲備和庫存時間超過兩年物資，綜合事務部要分析因素，制定辦法，積極解決運用。編制物資供應籌劃，必要先平衡庫存，充分運用多余積壓物資。每年終結合清倉查庫記錄一次多余積壓物資，填寫《可供外調明細表》報集團公司一份以便統一外調。凡訂貨后尚未交貨品資，在使用單位得到公司批準規(guī)定變更規(guī)格、型號或退貨時，綜合事務部應迅速與生產部聯系，努力使經濟損失降到最低點。5．2原材料進廠檢查制度①原材料進廠后，倉庫保管人員應及時告知質檢員及有關人員進行檢查。②原材料驗收原則，一律按國標、以本廠技術規(guī)定和訂立合同為根據。③材料合格后，質檢員做好驗收記錄，方可辦理入庫手續(xù)。④原材料經檢查不符合國標及關于合同條文，由采購人員負責聯系解決意見，同步書面告知財務科，回絕付款。⑤如果經公司關于部門協商可以代用，并不影響質量可以入庫，但必要辦理手續(xù)，經生產技術部和經理批準，并做好記錄，否則一律不準代用或入庫。⑥原材料進廠，有些檢查項目由于條件限制不能檢查，可以到外單位或關于部門解決，但其成果必要經生產技術部簽字生效。⑦材料必要專料專用，如需代用，需經關于部門分析、研究，批準后由生產技術部書面告知關于部門方可投入生產。5．3物資倉庫管理規(guī)定①嚴把進物資入庫驗收關，認真核對來貨清單與實際到貨數量、質量、價格。②物資保管與保養(yǎng)a、在庫物資排列堆放、應結合庫房內外實際狀況，因地制宜，分類有序、排列整潔、走道暢通、取拿以便、過目知數。b、倉庫內每項物資均應有標記。c、物資動態(tài)記錄要及時、精確，發(fā)現庫存局限性時，要提出申請補充籌劃，發(fā)現庫存物資有多余和積壓時，要提出解決運用辦法。庫存資金占有狀況，應日清月結，心中有數，儲存合理，做到既管理物又管錢，以最低儲備量來滿足生產需要。d、依照物資狀況和特點進行合理保養(yǎng)，以保證物資質量，做到所有物資不銹蝕、不腐爛、不損壞，對易燃、易爆、易腐蝕和劇毒危險物品在指定區(qū)域加強保管，以保證物資安全。5．4物資領、退料管理制度①物資領料管理a、領用材料必要憑專用限額卡、領料單方可領用。領用材料必要實事求是，精打細算，不應大材小用，優(yōu)材劣用。b、工具領用需在工具卡上登記。c、領料憑證要認真填寫清晰部門、工程名稱、用途、材料名稱、規(guī)格、領料人、領料主管、請領數等，不應缺少和涂改，并由生產技術部主任審批。d、專用物資應遵守專料專用原則，不應擅自挪用。成套設備未經單位領導批準，不應拆散發(fā)出。領用備品、配件及工器具應遵守相應規(guī)章制度。e、發(fā)放物資時，凡附有合格證、實驗記錄、圖紙、闡明書等技術資料或抄件應一并交關于人員點收。f、凡領用屬于固定資產設備，必要做好固定資產登記工作。g、物資領用應遵循先進統出原則。h、工具、備品及其他特殊物資領用，應經理審批。②物資退料管理a、工程結束或生產維護有多余、剩余材料應及時向倉庫辦理退料手續(xù)，沖減原領數量和金額。b、退料部門必要對退料物資作出質量鑒定。5．5采購管理制度①一方面由物項使用部門編制物項需求籌劃及采購預算，擬定生產經營中所需各種擬采購物項數量、質量、規(guī)格型號等并預算擬采購物項最低采購成本費用；另一方面，物項使用部門或保管部門提出請購；最后由公司領導進行審核和批準。②綜合事務部依照審核過請購單、籌劃表選取供應商，在授權范疇內訂立合同，并督促合同正常履行，避免導致履行期間損失、違約損失；供應商選取a、能否滿足我公司所需有關材料或物資質量、數量、交付、價格等規(guī)定；b、調查供應商名譽、信用品質、經營狀況等，對其現行設備與技術力量、財務狀況等進行評估；c、對于供應商價格控制，選取供應商可以以一定質量原則持續(xù)供應最低價格為進貨價格；③對入庫物資按合同商定原則設專人驗收，驗收中發(fā)現異常狀況及時向關于部門、供應商反饋信息，查明因素，及時解決；④采購人員在采購事項結束，持對方開具正規(guī)發(fā)票（無涂改、模糊、金額大小寫不符，杜絕接受）、驗收合格單、物資保管員開具入庫單、合同副本及時到財務報帳；⑤緊急采購經審批后方可辦理，但事后必要補辦有關手續(xù)；5．6銷售工作管理制度為加強銷售工作管理力度，減少銷售費用，做好經營管理工作結合公司實際狀況，特制定本管理規(guī)定。①銷售人員發(fā)生銷售費用，按公司關于規(guī)定，在規(guī)定范疇內由綜合事務部負責管理考核，公司經理簽字后，方可報銷，超過規(guī)定某些由董事長簽字后方可報銷。②業(yè)務招待用香煙，原則上每月不超過壹條，特殊狀況須請示批準后方可使用。③出差發(fā)生業(yè)務費用須