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***有限公司管理制度目錄TOC\o"1-2"\h\u5917總

則 119791第一某些

公司管理制度 217892第一章文獻(xiàn)管理制度 223000第二章

檔

案

管

理

制

度 330551第三章

保

密

制

度 423419第四章印章使用管理制度 524348第五章證照管理制度 721055第六章

會議管理制度 85170第七章

資產(chǎn)管理制度 931732第八章

公司車輛管理制度 1231949第九章私車公用管理辦法 1420249第十章

人事管理制度 158735第十一章

員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定 1812797第十二章員工儀容儀表管理規(guī)定 2029565第十三章

員工工資發(fā)放管理制度 2130691第十四章

出差管理制度 2331604第十五章

計(jì)算機(jī)管理規(guī)定 2515397第十六章

合

同

管

理

制

度 2624275第十七章

財(cái)務(wù)管理制度(試行) 3013240第十八章

借款和報(bào)銷規(guī)定(試行) 3231922第十九章

衛(wèi)生管理規(guī)定 343959第二十章廉政建設(shè)管理制度 3532763第二十一章品質(zhì)檢查管理制度 377714第二十二章倉庫管理制度 4030217第二十三章生產(chǎn)車間管理制度 424850第二某些各部門職責(zé) 4423372第一章

人力行政 4415920第二章

財(cái)務(wù)部職責(zé) 4422046第三章

銷售部職責(zé) 4512089第四章

技術(shù)部 4522824第五章

生產(chǎn)部 4613256第六章

采購部 4629195第七章

質(zhì)檢部 471675第八章倉管部 47總

則為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，增進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照國家關(guān)于法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制定我司管理制度大綱。

一

、

公司管理制度大綱

1、公司全體員工必要遵守公司章程，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

2、禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、名譽(yù)或破壞公司發(fā)展事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司經(jīng)營、管理體系，實(shí)行各種形式責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、公司倡導(dǎo)全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造條件和機(jī)會，努力提高員工整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精員工隊(duì)伍。

5、公司勉勵員工積極參加公司決策和管理，勉勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、公司實(shí)行“崗薪制”分派制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益提高逐漸提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司履行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表揚(yáng)、獎勵。

7、公司倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，提高工作效率；倡導(dǎo)厲行節(jié)約，反對鋪張揮霍；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合伙和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和向心力。

8、員工必要維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違背公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度行為，都要予以追究。

二、

員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司名譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕揮霍。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，敢于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。第一某些

公司管理制度第一章文獻(xiàn)管理制度一、目：為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文獻(xiàn)在各項(xiàng)工作中指引作用，特制定本制度。

二、文獻(xiàn)管理內(nèi)容重要涉及：上級函、電、來文，同級函、電、來文，我司上報(bào)下發(fā)各種文獻(xiàn)、資料。按照分工原則，全公司各類文獻(xiàn)由辦公室歸口管理。

1、公文簽收

：凡來公司公啟文獻(xiàn)（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟外）均由辦公室登記簽收。2、對上級機(jī)要部門發(fā)來文獻(xiàn)，要進(jìn)行信封、文獻(xiàn)、文號、機(jī)要編號核定，如果其中一項(xiàng)不對口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級機(jī)要部門，并登記差錯文獻(xiàn)文號。

3、公文編號保管

3.1、

辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文獻(xiàn)解決傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文獻(xiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

3.2、我司外出人員開會帶回文獻(xiàn)及資料應(yīng)及時(shí)分別送交辦公室文員進(jìn)行登記編號保管，不得個(gè)人保存。

4、公文閱批與分轉(zhuǎn)

4.1、凡正式文獻(xiàn)均需分別由行政部依照文獻(xiàn)內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由文員送承辦部門閱辦，重要文獻(xiàn)應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文獻(xiàn)積壓誤事，普通應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文獻(xiàn)要及時(shí)辦。

4.2、

普通函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)解決。如涉及幾種單位會辦文獻(xiàn)，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)解決。

4.3、為加速文獻(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文獻(xiàn)送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示順序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊狀況例外）。

5、文獻(xiàn)傳閱與催辦

5.1、傳閱文獻(xiàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范疇規(guī)定，不得將有密級文獻(xiàn)帶回家、宿舍或公共場合，也不得將文獻(xiàn)轉(zhuǎn)借其她人閱看。對尚未傳達(dá)文獻(xiàn)不得向外泄露內(nèi)容。

5.2、

閱讀文獻(xiàn)應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文獻(xiàn)辦公室，閱批文獻(xiàn)普通不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成關(guān)于部門和人員按文獻(xiàn)所提規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理關(guān)于事宜。

5.3、文獻(xiàn)閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

5.4、

辦公室秘書對文獻(xiàn)負(fù)有催辦檢查督促責(zé)任，承辦部門接到文獻(xiàn)、函電應(yīng)及時(shí)指定專人辦理。不得將文獻(xiàn)壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司關(guān)于規(guī)定，并征得辦公室批準(zhǔn)后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。第二章

檔

案

管

理

制

度一、目：為規(guī)范融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司檔案管理工作，明確物業(yè)行業(yè)重要資料保管規(guī)定及檔案管理職責(zé)劃分，規(guī)范檔案管理操作程序，特制定本管理制度。二、內(nèi)容1、嚴(yán)格執(zhí)公司保密、安全制度，保證檔案和案卷機(jī)密安全。

2、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移送上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

3、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案負(fù)責(zé)人，檔案負(fù)責(zé)人（檔案員）對本部門檔案收集、建檔、保管、借閱和運(yùn)用負(fù)全責(zé)。

4、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、公司發(fā)文、工作籌劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

5、各入職人員檔案由人事部負(fù)責(zé)歸檔。

6、各類承包合同、商務(wù)合同、合同正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔。

7、歸檔資料必要符合下列規(guī)定：

7.1、文獻(xiàn)材料齊全完整；

7.2、依照檔案內(nèi)容合并整頓、立卷；

7.3、依照檔案內(nèi)容歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整頓、立卷，案卷標(biāo)題簡要確切，便于保管和運(yùn)用。

8、電子臺賬建立8.1、將整頓后檔案按案卷編號將信息錄入電子臺帳。8.2、為了能更便捷檢索、查找，電子臺帳建立可參照附件中模版，詳細(xì)內(nèi)容可按部門工作狀況進(jìn)行增減，但必要涉及：檔號、存儲位置（柜/列/盒）、文獻(xiàn)名稱/合同編號、密級、備注。、9、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)。

10、由總經(jīng)理定期組織檔案負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門構(gòu)成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并依照關(guān)于規(guī)定酌情處置。

11、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章

保

密

制

度一、目：為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制定本制度。

二、內(nèi)容：1、全體員工均有保守公司秘密義務(wù)。在對外交往和合伙中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定期間內(nèi)只限一定范疇員工知悉事項(xiàng)。3、公司秘密涉及下列秘密事項(xiàng)：

3.1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中秘密事項(xiàng)；

3.2、人事決策中秘密事項(xiàng)；

3.3、專有技術(shù)；

3.4、招標(biāo)項(xiàng)目的底、合伙條件、貿(mào)易條件；

3.5、重要合同、客戶和合伙渠道；3.6、公司非向公眾公開財(cái)務(wù)狀況、銀行帳戶帳號；

3.7、股東會或總經(jīng)理擬定應(yīng)當(dāng)保守公司其她秘密事項(xiàng)。

4、屬于公司秘密文獻(xiàn)、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文獻(xiàn)、資料。

5、公司秘密應(yīng)依照需要，限于一定范疇員工接觸。接觸公司秘密員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向她人泄露。非接觸公司秘密員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。

6、記載有公司秘密事項(xiàng)工作筆記，持有人必要妥善保管。如有遺失，必要及時(shí)報(bào)告并采用補(bǔ)救辦法。

7、對保守公司秘密或防止泄密有功，予以表揚(yáng)、獎勵。

違背本規(guī)定故意或過錯泄露公司秘密，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)懲罰，直至予以除名。

第四章印章使用管理制度一、目：印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系重要憑證和工具，印章管理應(yīng)做到分散管理、互相制約，為明確使用人與管理人員責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理?xiàng)l例

。

二、內(nèi)容：

1、刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

2、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）刻制，應(yīng)由指定印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行有關(guān)使用條例。

3、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。4、印章保管和使用

4.1、印章保管

印章保管和使用由總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

公司公章、合同章由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)借用和保管。公司財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收費(fèi)專用章由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)借用和保管。各部門、各項(xiàng)目不能以任何形式刻制、使用部門、項(xiàng)目印章。5、印章使用

5.1、任何部門在啟用印章前，均需完整填寫《蓋章申請單》，由總經(jīng)理審批確認(rèn)后，由保管負(fù)責(zé)人及蓋章申請人共同蓋章，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。5.2、其她職能部門章：

其她職能部門章，重要合用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章使用辦法。

5.3、各部門原則上不容許攜帶印章外出，如有特殊事宜需攜印章外出，應(yīng)填寫《印章外借申請單》，經(jīng)審批人批準(zhǔn)后方可用印，印章借出期限不得超過一日。6、印章廢止、更換：6.1、廢止或繳銷印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

6.2、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失解決及懲罰辦法后，交由人事行政部按批示解決，如是遺失公司基本印章時(shí)必須登報(bào)聲明。

6.3、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文獻(xiàn)填寫《廢止申請單》，并呈總司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示解決。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新印章。

6.4、印章保管人責(zé)權(quán)范疇：

對于公司重要印章管理，采用是分散管理互相監(jiān)督辦法。人事行政部重要職責(zé)是對印章使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具備使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，詳細(xì)劃分如下：

6.4.1、職能部門印章保管人對印章具備獨(dú)立使用權(quán)力，同步負(fù)所有使用責(zé)任。6.4.2、公章保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具備監(jiān)督及容許使用權(quán)力，因而公章保管人對公章使用成果負(fù)重要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)某些責(zé)任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批公章使用經(jīng)手人負(fù)重要責(zé)任，保管人負(fù)某些責(zé)任。

6.4.3、財(cái)務(wù)章保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具備監(jiān)督及容許使用權(quán)力，因而財(cái)務(wù)章保管人對財(cái)務(wù)章使用成果負(fù)重要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)某些責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批公章使用經(jīng)手負(fù)重要責(zé)任，保管人負(fù)某些責(zé)任。

6.4.4、法人私章保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán)力，需根據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)所有責(zé)任。

7、公司禁止公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因而保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前去或指派代表一同前去。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。

8、

如遇個(gè)人需開具個(gè)人有關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良成果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

9、

所有印章使用，必要嚴(yán)格執(zhí)行公司公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只合用于與公司有關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

10、印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章，如浮現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司導(dǎo)致重大損失，公司將依法追究其法律責(zé)任。第五章證照管理制度一、目：為使公司印章、證照有序管理，規(guī)范公司證照年檢、變更、注銷流程，以及協(xié)助各都市公司成立分公司及有關(guān)事宜工作順暢完畢，特制定本工作管理制度。二、內(nèi)容：1、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

2、證照是指由上級主管部門頒發(fā)各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、注冊商標(biāo)證等等。

3、證照使用涉及借用、復(fù)印等。

4、證照使用必要填寫《證照使用申請單》。

5、證照借用（復(fù)印件）程序：

借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

6、證照復(fù)印程序：

由總經(jīng)理制定專人復(fù)印并記錄份數(shù)7、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。8、證照復(fù)印件必要加蓋“該證件僅限于辦理××業(yè)務(wù)使用，復(fù)印無效”字樣專用章。

9、證照保管人必要做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》

第六章

會議管理制度一、目：為保證公司年度工作目的達(dá)到，有效控制工作進(jìn)度、減少管控風(fēng)險(xiǎn)，保證各項(xiàng)工作籌劃及時(shí)溝通、過程管理持續(xù)跟進(jìn)，特制定本制度。二：內(nèi)容：1、總經(jīng)理辦公會議制度

1.1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，人力行政辦公室文員做好會議記錄。

1..2、開會時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊狀況，總經(jīng)理可建議隨時(shí)召開。1.3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

1.4、會議規(guī)定：

1.4.1、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審視承認(rèn)，由總經(jīng)理審定與否為會議議題。

1.4.2、凡提交會議研究關(guān)于經(jīng)營決策、銷售方略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問題必要在調(diào)查研究基本上重復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參照。

1.5、會議重要內(nèi)容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面重要問題。

1.6、會后工作：1.6.1、行政辦公室應(yīng)依照辦公會議形成決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會議決定事項(xiàng)告知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。

1.6.2、總經(jīng)理辦公會議決定事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必要以“決定事項(xiàng)告知單”或“會議紀(jì)要”為根據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行貫徹。如有特殊狀況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將詳細(xì)因素和狀況反饋到有關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

1.6.3、無特殊狀況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，遲延不辦或不按原則執(zhí)行，公司將追究關(guān)于部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。（依照實(shí)際工作狀況第一次：200元至元經(jīng)濟(jì)懲罰，第二次：予以年終獎20%—50%懲罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）

1.6.4、總經(jīng)理辦公會議下達(dá)決定內(nèi)容由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

1.6.5、關(guān)于部門必要將決定執(zhí)行狀況于下達(dá)決策之日起限期內(nèi)反饋到總經(jīng)辦。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決策貫徹執(zhí)行狀況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以保證公司政令暢通。

2、公司月度例會制度2.1、參加人員：全體員工。

2.2、開會時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊狀況，總經(jīng)理可建議隨時(shí)召開。

2.3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

2.4、會議規(guī)定：

2.4.1、報(bào)告交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工工作和思想狀況以及下月工作籌劃等方面重要問題。

2.4.5、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中浮現(xiàn)困難和問題，并針對問題提出解決方案和辦法。

2.4.6、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

2.5、會后工作：2.5.1、行政辦公室文秘應(yīng)依照會議記錄，整頓并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推動。

2.5.2、無特殊狀況，對總經(jīng)理在會議上提出重點(diǎn)工作拒不貫徹或執(zhí)行不力，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。（依照實(shí)際工作狀況第一次：予以200元至元經(jīng)濟(jì)懲罰、第二次：予以年終獎20%—50%懲罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。

2.5.3、會議提出決定事項(xiàng)，其主辦部門必要在規(guī)定期間內(nèi)完畢，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以保證政令暢通。

第七章

資產(chǎn)管理制度一、目：為規(guī)范尋常辦公用品采購、使用和保管，節(jié)約不必要費(fèi)用開支，減少成本消耗。明確資產(chǎn)購買、使用、保管、維修、報(bào)廢等流程及各部門管理責(zé)任，保證公司資產(chǎn)安全和完整，使有限資源得以合理調(diào)配和充分運(yùn)用，特制定本制度。二、分類：1、低值易耗品1.1、低值易耗品定義：指單位價(jià)值較低，或有效期限不超過一年，在使用過程中難以保持原有實(shí)物形態(tài)易消耗物品。此類物品不入財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)臺賬。1.2分類：辦公用品，勞保用品，工具等2、固定資產(chǎn)2.1、固定資產(chǎn)定義固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在1500元以上且有效期限在一年以上房屋及建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)送設(shè)備以及其她與生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)于電子設(shè)備、器具、工具、辦公家具等。2.2、固定資產(chǎn)分類固定資產(chǎn)分為運(yùn)送設(shè)備、電子電器設(shè)備、辦公家具、機(jī)械設(shè)備四類。運(yùn)送設(shè)備（代碼01）涉及：公司用車輛、其她車輛等；電子電器設(shè)備（代碼02）涉及：臺式電腦、筆記本電腦、打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、支票打印機(jī)、投影儀、冰箱、空調(diào)、碎紙機(jī)、保險(xiǎn)柜等專業(yè)設(shè)備以及單價(jià)較高工具設(shè)備；辦公家具（代碼03）涉及：座椅、沙發(fā)、茶幾、書柜、會議桌、會議等單價(jià)高于1500元辦公家具；機(jī)械設(shè)備（代碼04）涉及：拖車器等大型機(jī)械設(shè)施設(shè)備。內(nèi)容1、低值易耗品管理

1.1、公司尋常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪伴。

1.2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項(xiàng)內(nèi)容規(guī)定認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

1.3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，根據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。

1.4、行政辦公室采購物品應(yīng)在關(guān)于人員陪伴下辦理，但陪伴采購人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。

1.5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力求做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。1.6、各部門所用專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理。2、保管：

2.1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

2.2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

2.3、保管員應(yīng)在每季度末向經(jīng)理報(bào)告報(bào)告物品消耗狀況和臺帳記錄。3、領(lǐng)用：

3.1、各部門領(lǐng)用辦公用品必要填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室，簽字方可領(lǐng)取。

3.2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。

固定資產(chǎn)管理2.1、財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)核算部門；

2.2、財(cái)務(wù)部設(shè)立固定資產(chǎn)總賬及明細(xì)分類賬；

財(cái)務(wù)部對固定資產(chǎn)增減變動及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)解決；

2.3、財(cái)務(wù)部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每季度進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，保證帳、物、卡一致。

3、固定資產(chǎn)購買

3.1、各部門需購買固定資產(chǎn)，需填寫“（辦公用品/固定資產(chǎn)）申購單”，由部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由指定人員購買。

固定資產(chǎn)收到后，由申購部門填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，交固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。在驗(yàn)收單種應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、金額、供貨廠商，并同步對固定資產(chǎn)進(jìn)行編號。“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”復(fù)印兩份，原件留存申購部門，復(fù)印件一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)解決，一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片，更新臺賬，貫徹使用負(fù)責(zé)人。

4、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部各部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，需由移出部門填寫并審核“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單”，交移入部門簽字確認(rèn)后，交固定資產(chǎn)管理部門，原件留存，復(fù)印件交財(cái)務(wù)作賬務(wù)解決；

注意固定資產(chǎn)編號保持不變，填寫清晰新使用部門和新使用人，以便監(jiān)督管理。

7）固定資產(chǎn)報(bào)廢

當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價(jià)值時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門提出申請，填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表”，交管理部門報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批。

經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對實(shí)物進(jìn)行解決，解決后對臺賬及固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行更新，將“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表”復(fù)印一份交財(cái)務(wù)做賬目解決；

3、所有辦公用品及固定資產(chǎn)禁止帶回家私用,一經(jīng)查實(shí)按購買價(jià)值雙倍補(bǔ)償。

公司車輛管理制度一、目：為使公司車輛管理統(tǒng)一化，合理有效使用各種車輛，最大限度節(jié)約成本，更有效控制車輛使用，最真實(shí)反映車輛實(shí)際狀況，盡量發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)效益以及對公司所有車輛保養(yǎng)和維修進(jìn)行控制，以保證車輛安全、良好運(yùn)營狀況以及保養(yǎng)和維修及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、可靠，特制定本制度。

二、內(nèi)容：1、尋常管理

1.1、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車申請單”，闡明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室依照實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。1.2、上班時(shí)間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有暫時(shí)安排，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可自駕。非工作時(shí)間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊狀況報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用。1.3、行政辦公室應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

1.4、所有車輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。

1.5、駕駛員及派車人通訊必要保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。工作時(shí)間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

1.6、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

1.7、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

1.8、外出辦公填寫《用車申請單》，應(yīng)用打車軟件乘車，將訂單信息截圖，填寫報(bào)銷單，按實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷。2、安全管理

2.1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊關(guān)于證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，保證安全行車。

2.2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛安全檢查，保證無端障出車。

2.3、發(fā)生任何事故必要第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。

3、維修、維護(hù)管理

3.1、公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，普通由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。

3.2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生監(jiān)督和檢查。

3.3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)允許，擅自維修費(fèi)用由負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。

4、油料管理

4.1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)加油，分車核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用狀況。加油卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定期補(bǔ)充金額。

4.2、除長途行車和特殊狀況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必要電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報(bào)銷。4.3、油卡管理人員在申請充值時(shí)，填寫《油卡充值申請表》，逐級審批并交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核車輛油卡充值申請審核通過后，后方可充值。4.4、財(cái)務(wù)部將鈔票交油卡管理人員，油卡管理人員領(lǐng)取后及時(shí)充值。后方可充值。4.5、車輛油卡充值規(guī)定開具增值稅票，油卡管理人員在月底將各車輛充值明細(xì)連同增值稅票帶回公司財(cái)務(wù)部。5、車輛違規(guī)解決規(guī)定

5.1、文員定期檢查車輛違規(guī)狀況，及時(shí)將違規(guī)狀況告知負(fù)責(zé)人。5.2、凡發(fā)生行車事故者必要寫出書面報(bào)告，依照事故損失，保險(xiǎn)公司賠付除外局限性某些，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，依照相應(yīng)狀況另行懲罰。。

5.3、駕駛員或車輛使用人將車輛擅自交由她人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。

5.4、所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，懲罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

5.5、凡違背交通法規(guī)受到交警部門懲罰，由車輛使用人當(dāng)月解決、承擔(dān)所有費(fèi)用。

5.6、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任。

5.7、駕駛?cè)藛T擅自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以辭退解決。

5.8、每年年審前必要清除所有車輛違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。5.9、本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。第九章私車公用管理辦法一、目：依照業(yè)務(wù)需要，公司勉勵私車公用。并對公司員工因辦理公事使用汽車所有權(quán)人予以一定補(bǔ)貼，以提高尋常工作效率，特制定本辦法。

二、內(nèi)容：

1、

本辦法所稱私車公用是指我司人員，將其私有汽車用于公務(wù)活動，私有汽車必要是各種手續(xù)完備、已交納機(jī)動車交強(qiáng)險(xiǎn)、車上人員險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)車損險(xiǎn)等有關(guān)費(fèi)用、安全性能良好，能保證行車安全、正常行駛四輪機(jī)動車輛。

2、私車公用僅限于天津市內(nèi)地區(qū)出車使用。3、私車公用補(bǔ)貼原則：排量≥1.5升按照1.40元/公里補(bǔ)貼，排量<1.5升按1.20元/公里補(bǔ)貼（依照油價(jià)恰當(dāng)調(diào)節(jié)）。4、除油費(fèi)補(bǔ)貼外，公司不承擔(dān)其她一切費(fèi)用。

5、

以私車為補(bǔ)充使用為原則。公司行政部依照需要和也許調(diào)配車輛。

6、私車公用駕駛?cè)藛T應(yīng)提供由部門負(fù)責(zé)人簽字用車申請單，人力行政辦公室填寫出車記錄。7、

補(bǔ)貼和報(bào)銷程序：出門及回廠時(shí)由人力行政辦公室負(fù)責(zé)人親自查看出行車輛里程數(shù)，并做相應(yīng)記錄。月底由行政部匯總，交至財(cái)務(wù)部。公司行政部應(yīng)核對車輛行駛里程與否真實(shí)客觀。

8、私車公用原則上規(guī)定：以車定人，車主開車。9、

屬私車公用車輛，必要準(zhǔn)時(shí)向車輛管理部門、保險(xiǎn)公司交納有關(guān)規(guī)費(fèi)，車輛一切規(guī)費(fèi)由車輛所有人自行承擔(dān)。

10、條行政部為私車公用管理辦法歸口部門，擁有本辦法解釋權(quán)。

第十章

人事管理制度一、目：為了維持良好工作秩序，提高工作效率，保障公司各項(xiàng)經(jīng)營工作順利進(jìn)行，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本制度。二、考勤1、公司員工必要自覺遵守勞動紀(jì)律，準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；部門負(fù)責(zé)人及以上人員外出時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：8：00~12：00

下午：13：30~17：30

如有調(diào)節(jié)，以新發(fā)布工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門、分公司工作時(shí)間自行安排，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、考勤3.1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，月合計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動離職解決。

3.2、無端不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工解決。

4、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)報(bào)人力行政部部。

5、病假

公司員工因病治療或休息，須三級以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

6、婚假

公司員工結(jié)婚可憑結(jié)婚證請婚假三天，其配偶在外地居住者另加來回路程假，符合晚婚年齡初婚者增長婚假二天。

7、工傷假7.1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在獲得規(guī)定因工證明材料后，憑醫(yī)院醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

7.2、員工因工致殘喪失或某些喪失勞動能力必要長期休息者，由勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門出具有關(guān)證明及規(guī)定執(zhí)行。

8、喪假

8.1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加來回路程假。

8.2、員工書面報(bào)告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由總經(jīng)理批示。

事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上報(bào)總經(jīng)理批示。部門負(fù)責(zé)人請假或調(diào)休等，報(bào)總經(jīng)理批示。

否則，按曠工懲罰。

10、曠工10.1、員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款100元；一天，罰款200元，,以此類推

10.2、合計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職解決。

11、員工上班時(shí)間禁止做與工作無關(guān)事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款50元、部門負(fù)責(zé)人罰款100元，二次以上按自動離職解決。部門負(fù)責(zé)人違背一次罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重者加重懲罰。

12、參加公司組織會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其她活動，如有事需請假，必要提前向組織或帶隊(duì)人員請假。在規(guī)定期間內(nèi)遲到、早退、不參加，按照本制度第三條規(guī)定解決。

13、尋?？记诠ぷ饔扇肆π姓控?fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將予以部門負(fù)責(zé)人每次5%年終獎懲罰、兩次以上者合計(jì)一并扣除或加重懲罰。

14、婚假、產(chǎn)育假、喪假按有關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣放假期內(nèi)全額工資。

15、凡受本制度懲罰員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額年終獎。

三、獎懲：

1、獎罰原則

1.1、獎罰有根據(jù)原則：獎罰根據(jù)是公司各項(xiàng)規(guī)章制度、員工崗位描述及工作目的等。

1.2、獎罰及時(shí)原則：為及時(shí)糾正員工錯誤行為，使獎罰機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有作用，獎罰必要及時(shí)。

1.3、獎罰原則嚴(yán)格原則：員工體現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對員工基本規(guī)定，當(dāng)員工體現(xiàn)達(dá)不到公司對員工基本規(guī)定，應(yīng)予以相應(yīng)懲戒。

1.4、獎罰公開原則：為了使獎罰公正，公平，并達(dá)到應(yīng)有效果，獎罰成果必要公開。

1.5、獎罰公正原則：防止公司員工特權(quán)產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。

2、獎罰設(shè)立

2.1、上班時(shí)間不得串崗閑聊，不容許大聲唱歌喧嘩，打鬧嬉笑，更不得擅自出廠，有事離崗必要向組長或車間主任請示，得到批準(zhǔn)后方可離開，如擅自離崗被發(fā)現(xiàn)一次罰款20.00元。

2.2、不得在工作時(shí)間內(nèi)看報(bào)紙、雜志，用手機(jī)發(fā)短信，打游戲，吃零食，睡覺等如發(fā)現(xiàn)一次罰款20.00元。

2.3、揮霍公司財(cái)物（外出不關(guān)顯示屏，上廁所不關(guān)水電、下班未關(guān)電腦、空調(diào)、燈等）不執(zhí)行者一次罰款20.00元。2.4、服從指揮，聽從安排，下級服從上級，個(gè)人服從組織，對車間、班組安排如以為不合理，可以越級反映，但不得頂著不辦或悲觀怠工，不得賭博或打架斗毆，違者罰款50-100元，情節(jié)嚴(yán)重者建議廠部予以行政懲罰直至開除。2.5、在辦公區(qū)吸煙，50元/次罰款

2.6、因個(gè)人因素導(dǎo)致客戶投訴，100元/次罰款

3、員工涉及如下事項(xiàng)，每次處以罰金100-500元，必要時(shí)需承擔(dān)相應(yīng)民事或刑事責(zé)任。（懲罰金額視詳細(xì)狀況由公司領(lǐng)導(dǎo)作出）3.1、態(tài)度惡劣，與客戶爭執(zhí)，影響公司名譽(yù)；3.2不服從公司調(diào)度，不服從上級領(lǐng)導(dǎo)管理；3.3因個(gè)人因素給公司財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致重大損失或公司名譽(yù)導(dǎo)致嚴(yán)重影響，3.4損失/遺失公司貨款和重要物品、設(shè)備；3.5包庇職工舞弊，弄虛作假；3.6泄露公司機(jī)密；3.7品行不正，有損公司名譽(yù)；3.8沒有及時(shí)制止危害公司事件，任其發(fā)生；3.9在公司內(nèi)從事不良活動。3.10造謠滋事。3.11因個(gè)人因素，不能完畢公司所分派任務(wù)，使公司信譽(yù)及經(jīng)濟(jì)受損；

4、員工涉及到如下事項(xiàng)，可享有300元—500元總經(jīng)理特別獎、員工大會通報(bào)表揚(yáng)（獎勵金額視詳細(xì)狀況由公司領(lǐng)導(dǎo)作出）

4.1、在完畢公司工作、任務(wù)方面獲得明顯成績和經(jīng)濟(jì)效益；

4.2、對公司提出合理化建議積極、有實(shí)效；

4.3、保護(hù)公司財(cái)物，使公司利益免受重大損失；

4.4、在公司、社會見義勇為，與各種違法違紀(jì)、不良現(xiàn)象斗爭有明顯成績；

4.5、敢于負(fù)責(zé)，善于解決緊急事件，辦法得力完畢緊急任務(wù)者；

4.6、為公司帶來良好社會名譽(yù)；

4.7、增收節(jié)支，創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益卓著者；

4.8、在業(yè)務(wù)上進(jìn)行有益創(chuàng)造、創(chuàng)造、改良和研究者；

4.9工作勤勤懇懇、任勞任怨、成績良好，且持續(xù)工作3年以上者；

4.10其她應(yīng)予以獎勵事項(xiàng)。第十一章

員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定目：為進(jìn)一步加強(qiáng)公司員工管理，規(guī)范招聘、錄取、入職、試用期考核、內(nèi)部崗位變動及員工離職程序，結(jié)合公司實(shí)際制定本原則。

內(nèi)容：1、招聘

1.1、用人部門依照實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請表，向人力行政部申請并提出招聘崗位基本規(guī)定（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

1.2、由人力行政部依照公司用工需求擬定招聘籌劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員有關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，依照狀況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

1.4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

1.5、員工試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司訂立勞動合同，公司將依照國家勞動和社會保障部有關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”

等手續(xù)。

2、任免：

需公司任免干部必要由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文獻(xiàn)為準(zhǔn)。

3、員工調(diào)動：

3.1、公司干部和員工在公司范疇內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，人力行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2、公司各部門需增長人員，須向人力行政部提出用工申請，由人力行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。

3.3、公司干部和員工持人力行政辦公室開具“職工調(diào)動告知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新部門后，以實(shí)際聘請崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其有關(guān)待遇以月度分段實(shí)行。

4、離職4.1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力行政部辦理辭退手續(xù)。

4.2、員工與公司訂立勞動合同后，雙方都必要嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無端辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部闡明辭退因素。

4.3、合同期內(nèi)員工辭職，必要提前一種月向公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人訂立意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4.4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終結(jié)勞動合同等，在離開公司此前，必要交還公司財(cái)物（如：文獻(xiàn)及有關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。第十二章員工儀容儀表管理規(guī)定一、目：為樹立和保持公司良好社會形象，進(jìn)一步規(guī)范化管理，我司員工應(yīng)符合本規(guī)定對儀容儀表規(guī)定。二、范疇：公司全體員工三、內(nèi)容：1、服裝闡明1.1、總經(jīng)理外，其她人員一律必要在工作期間穿著工服、佩戴工作證。1.2、由市場部依照公司整體形象設(shè)計(jì)工服款式，并對各有關(guān)部門著裝款式進(jìn)行闡明。1.3、付費(fèi)方案：由財(cái)務(wù)部針對工服費(fèi)用承擔(dān)提出詳細(xì)方案。材質(zhì)與價(jià)格：由采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)制定材質(zhì)及價(jià)格。1.4、工服換季：每年6月1日起公司統(tǒng)一著夏季工服；10月1日起統(tǒng)一著秋冬季工服。（視氣候可進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)時(shí)間為先后兩星期內(nèi)）。1.5、行政部憑員工手中收據(jù)或附有總經(jīng)理批示有關(guān)闡明統(tǒng)一發(fā)放工服。1.6、保證工作服出入庫精確性。如浮現(xiàn)庫存實(shí)數(shù)與賬面數(shù)量不符，由行政部有關(guān)負(fù)責(zé)人查明因素，如由于個(gè)人因素導(dǎo)致?lián)p失按成本價(jià)進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)償。1.7、工齡滿一年以上（含一年）員工離職，可憑本部門負(fù)責(zé)人及人事部出示有關(guān)證明，到財(cái)務(wù)部退還工服費(fèi)（按每人一件原則退還）。1.8、為以便工作，工服容許穿出廠外。2、著裝規(guī)定2.1、員工上班必要穿工服系好所有紐扣、拉鏈，特別袖口、下擺處紐扣以及胸前拉鏈。著裝應(yīng)整潔、得體、大方。保持服裝紐扣齊全，無掉扣，無破洞。工服必要一律穿在外面。2.2、非工作時(shí)間出席公司內(nèi)外重要會議、活動或由公司暫時(shí)告知會議、活動，員工應(yīng)依照規(guī)定和場合不同，恰當(dāng)著裝。2.3、公司員工任何時(shí)候，在工作場合不得穿露出膝蓋以上5公分短裙；男女短褲均不得露膝；不得穿跨欄背心（涉及女生吊帶背心），所有員工不得穿露背、低腰、露臍裝等；除生產(chǎn)部門特定車間現(xiàn)場外，公司其她場合不得穿拖鞋（涉及任何材質(zhì)無后帶拖鞋）。3、發(fā)式規(guī)定3.1、員工上班時(shí)間內(nèi)保持頭發(fā)梳理整潔、干凈、無異味。3.2、男員工不得留長發(fā)，不得剃光頭，不得戴耳飾，不留奇怪發(fā)型。頭發(fā)原則長度為前但是眉、側(cè)不蓋耳、后不壓領(lǐng)。3.3、女員工詳細(xì)發(fā)式不限，以符合個(gè)人形象、氣質(zhì)為宜，但不得戴夸張頭飾。3.4、女員工染發(fā)容許染黑色、褐色等暗色，不得染過于夸張顏色，如：大紅色、藍(lán)色、白色、金黃色等，更不得一頭染各種顏色。4、附則4.1、以上規(guī)定由各部門主管對本部門員工進(jìn)行監(jiān)督管理。4.2、人力行政部門負(fù)責(zé)對上述規(guī)定進(jìn)行不定期抽查，如有違背者，將對當(dāng)事人予以懲罰，情節(jié)嚴(yán)重，對其直接領(lǐng)導(dǎo)追究連帶責(zé)任。4、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，各部門嚴(yán)格執(zhí)行此制度，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。如有違背按《員工獎懲規(guī)定》解決。第十三章

員工工資發(fā)放管理制度一.

目：按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵循國家關(guān)于勞動人事管理政策和公司其他關(guān)于規(guī)章制度，特制定本制度。

二、內(nèi)容：1、

本制度合用于公司全體員工（暫時(shí)工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放工資，不含獎金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

2.

工資構(gòu)造

2.1、

工資涉及：基本工資、崗位工資、加班工資、餐費(fèi)補(bǔ)貼、滿勤獎、資格證書獎勵。

2.2、

基本工資2200元，基本與其她應(yīng)發(fā)（不涉及績效工資）共計(jì)工資在工資總額中占80％。

2.3、

績效工資是依照員工考勤體現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績擬定、不固定工資報(bào)酬，每月調(diào)節(jié)一次?？冃ЧべY在工資總額中占0－20％。

2.4、

部門負(fù)責(zé)人每月對員工進(jìn)行考核，擬定績效工資發(fā)放比例并報(bào)人力行政部審核、人力經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算根據(jù)。

2.5、

員工工資扣除項(xiàng)目涉及：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險(xiǎn)費(fèi)、公積金等。

3、工資系列

3.1、

公司依照不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

3.2、

管理層系列合用于公司總經(jīng)理。

3.3、

職能管理工資系列合用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、采購等尋常管理或事務(wù)工作員工。3.4、

生產(chǎn)工資系列合用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作員工、維修、售后。

3.5、

營銷工資系列合用于銷售部銷售人員。

4.、工資計(jì)算辦法

4.1、

工資計(jì)算公式：

應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資

+崗位工資+防暑降溫費(fèi)+資格證書獎勵實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目

4.2、

工資原則擬定:依照員工所屬崗位、職務(wù),根據(jù)崗位工資評估原則擬定其工資原則。

4.3、

績效工資與績效考核成果掛鉤，試用期與實(shí)習(xí)期員工不享有績效工資。

4.4、績效工資擬定

4.4.1.員工在規(guī)定工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班，加班日后調(diào)休。

4.4.2.職能部門普通員工考核由其部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；部門考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。

4.5、

加班費(fèi)用計(jì)算

4.5.1、平日加班：平時(shí)加班為平時(shí)工資1.5倍。

加班工資=

平時(shí)工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時(shí)間

4.5.2

、雙休日加班。雙休日加班為平時(shí)工資2倍。

加班工資=

平時(shí)工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時(shí)間

4.5.3

、法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時(shí)工資3倍。

加班工資=

平時(shí)工資(全勤)×3倍×加班時(shí)間

基本工資評估原則：總經(jīng)理級別基本工資

元/月,副總經(jīng)理級別

元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級別

元/月，職能管理級別

元/月，試用期

元/月。6、全勤獎

凡正式員工（自轉(zhuǎn)正之日起計(jì)算），當(dāng)月未浮現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者；（以上均由考勤卡計(jì)，按公司原則上班時(shí)間為準(zhǔn)，補(bǔ)休不計(jì)缺勤），當(dāng)月工資獎勵100元。

7、工資發(fā)放流程：人事部依照考勤狀況及績效完畢上月工資表，每月10日前，由人力行政部負(fù)責(zé)人簽字后交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字后，交由財(cái)務(wù)部發(fā)放工資。8、工資發(fā)放時(shí)間為每月15日，遇節(jié)假日順延至下一工作日。遇特殊狀況，由總經(jīng)理審批。第十四章

出差管理制度一、目：為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合我司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

二、內(nèi)容：1、差旅費(fèi)開支范疇重要涉及交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)及津貼等。

2、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)貼費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

3、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差籌劃申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，詳細(xì)操作程序如下：

3.1、填寫《出差籌劃申請單》，注明預(yù)測出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理有關(guān)報(bào)批事宜。3.2、出差人員可依照報(bào)批后《出差籌劃申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3.3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。

4、出差人員按照原則乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。5、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或持續(xù)乘坐超過10小時(shí)可選取相應(yīng)級別交通工具。

6、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動車組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行變化交通工具而產(chǎn)生費(fèi)用，差額某些由本人承擔(dān)。

7、自帶汽車出差不享有相應(yīng)市內(nèi)交通費(fèi)。

8、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依照狀況參照領(lǐng)導(dǎo)住宿原則。

9、特殊狀況需超過原則，必要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超額某些自行承擔(dān)。

10、出差期間依照出差性質(zhì)，予以一定伙食補(bǔ)貼，見下表（單位：元/天）：10.1、出差時(shí)間局限性一天按以上原則補(bǔ)貼誤餐費(fèi)。持續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。

10.2、外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間食宿費(fèi)用由會議主辦方支付，不報(bào)銷伙食補(bǔ)貼，只報(bào)在路途期間伙食補(bǔ)貼費(fèi)。

10.3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用不再發(fā)放伙食補(bǔ)貼。

10.4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事，其繞道交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)貼費(fèi)。

10.5、出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，經(jīng)報(bào)告批準(zhǔn)后按辦理，但取消當(dāng)天相應(yīng)伙食補(bǔ)貼。11、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排，會議期間食宿費(fèi)可按會議規(guī)定開支，憑會議告知和票據(jù)報(bào)銷。

12、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開我市及三縣地區(qū)享有出差津貼：25元/天，返回公司后及時(shí)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，按照程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其她人員駕駛車輛不享有該項(xiàng)津貼。

13、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

14、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必要由本人寫書面闡明并提供旁證，經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才干報(bào)銷。

15、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十五章

計(jì)算機(jī)管理規(guī)定目：為了規(guī)范公司計(jì)算機(jī)使用與管理，提高工作效率，保證計(jì)算機(jī)及局域網(wǎng)正常運(yùn)營，使計(jì)算機(jī)更好發(fā)揮其作用，特制定本制度。內(nèi)容：1、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定執(zhí)行。

2、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員允許，任何人不得擅自開機(jī)。3、未經(jīng)培訓(xùn)員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員陪伴下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文獻(xiàn)。

4、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條懲罰。

5、上網(wǎng)只容許查尋與工作關(guān)于資料和信息。禁止進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條懲罰。

6、公司起草文稿，非特殊狀況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。

7、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保證計(jì)算機(jī)處在最佳狀態(tài)。

8、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。

9、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員允許，并在計(jì)算機(jī)管理人員陪伴下進(jìn)行操作，且禁止打開公司各項(xiàng)文檔。否則，予以當(dāng)事人懲罰。

10、離開計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。第十六章

合

同

管

理

制

度一、目：

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照《合同法》及其她關(guān)于法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，制定本制度。

二、內(nèi)容：1、公司對外訂立各類合同一律合用本制度。

2、合同管理是公司管理一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動開展和經(jīng)濟(jì)利益獲得，均有積極意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其她關(guān)于人員，都必要嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各關(guān)于部門必要互相配合，共同努力，搞好公司以“重疊同、守信譽(yù)”為核心合同管理工作。

3、合同訂立

3.1、合同談判須由總經(jīng)理與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一種人直接與對方談判合同。

3.2、訂立合同必要遵守國家法律、政策及關(guān)于規(guī)定。對外訂立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必要對本公司負(fù)責(zé)。

4、簽約人在訂立合同之前，必要認(rèn)真理解對方當(dāng)事人狀況。

5、訂立合同必要貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”原則。

6、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必要采用統(tǒng)一合同文本。

7、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)規(guī)定必要明確、詳細(xì)，文字表達(dá)要清晰、精確。

8、

合同內(nèi)容應(yīng)注意重要問題是：

8.1、部首某些，要注意寫明雙方全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);

8.2、正文某些：產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)原則和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)送方式及運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收辦法、價(jià)格、違約責(zé)任等;

工程合同內(nèi)容涉及工程范疇、建設(shè)工期，中間交工工程開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范疇和質(zhì)量保證期、雙方互相協(xié)作等條款;

8.3、結(jié)尾某些：注意雙方都必要使用合同專用章，原則上不使用公章，禁止使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

9、訂立合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力求合同合同由我方所在市人民法院管轄。

10、任何人對外訂立合同，都必要以維護(hù)我司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不容許在訂立合同步假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

11、合同在正式訂立前，必要按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式訂立。12、合同審批權(quán)限如下：

12.1、普通狀況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批。

12.2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：

標(biāo)超過50萬元;投資10萬元以上聯(lián)營、合資、合伙、涉外合同。

12.3、標(biāo)超過公司資產(chǎn)1/3以上合同由全體股東審批。

合同原則上由部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)經(jīng)辦，擬訂草稿后必要經(jīng)分管副總經(jīng)理審視后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必要經(jīng)法律顧問審查。合同審查要點(diǎn)是：

13.1、合同合法性。涉及：當(dāng)事人有無訂立、履行該合同權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容與否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

13.2、合同嚴(yán)密性。涉及：合同應(yīng)具備條款與否齊全;當(dāng)事人雙方權(quán)利、義務(wù)與否詳細(xì)、明確;文字表述與否確切無誤。

13.3、合同可行性。涉及：當(dāng)事人雙方特別是對方與否具備履行合同能力、條件;預(yù)測獲得經(jīng)濟(jì)效益和也許承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)也許受到經(jīng)濟(jì)損失。

14、依照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

15、

合同履行

15.1、合同依法成立，既具備法律約束力。一切與合同關(guān)于部門、人員都必要本著“重疊同、守信譽(yù)”原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定義務(wù)，保證

十六、合同履行完畢原則，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定，普通應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

15.2、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及關(guān)于部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)理解、掌握合同履行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或報(bào)告。否則，導(dǎo)致合同不能履行、不能完全履行，要追究關(guān)于人員責(zé)任。

16、合同變更、解除

16.1、在合同履行過程中，遇到困難，一方面應(yīng)盡一切努力克服困難，竭力保障合同履行。如實(shí)際履行或恰當(dāng)履行確有人力不可克服困難而需變更，解除合同步，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

16.2、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同，應(yīng)從維護(hù)我司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

16.3、變更、解除合同，必要符合《合同法》規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理關(guān)于手續(xù)。

16.4、變更、解除合同手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

16.5、變更、解除合同，一律必須采用書面形式(涉及當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

16.6、變更、解除合同合同在未達(dá)到或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致批準(zhǔn)例外。

16.7、因變更、解除合同而使當(dāng)事人利益遭受損失，除法律容許免責(zé)任以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除合同合同書中明確規(guī)定。

16.8、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

17、合同糾紛解決

17.1、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按《合同法》等關(guān)于法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善解決。

17.2、合同糾紛由關(guān)于業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)解決，經(jīng)辦人對糾紛解決必要詳細(xì)負(fù)責(zé)究竟。

17.3、解決合同糾紛原則是：

17.3.1、堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

17.3.2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人和諧協(xié)商，在既維護(hù)我司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益基本上，互諒互讓，達(dá)到合同，解決糾紛。

17.3.3、因?qū)Ψ截?zé)任引起糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起糾紛，應(yīng)尊重對方合法權(quán)益，積極承擔(dān)責(zé)任，并盡量采用補(bǔ)救辦法，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

17.3.4、在解決糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極積極地做好應(yīng)做工作，不互相推諉、指責(zé)、抱怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

17.4合同糾紛提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商解決糾紛時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定期效內(nèi)進(jìn)行，并必要考慮有申請仲裁或起訴足夠時(shí)間。

17.5、凡由法律顧問解決合同糾紛，關(guān)于部門必要積極提供下列證據(jù)材料。17.5.1、合同文本(涉及變更、解除合同合同)，以及與合同關(guān)于附件、文書、傳真、圖表等;

17.5.2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等關(guān)于憑證;

17.5.3、貨款承付、托收憑證，關(guān)于財(cái)務(wù)帳目;

17.5.4、產(chǎn)品質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;

17.5.5、關(guān)于方違約證據(jù)材料;

17.5.6、其她與解決糾紛關(guān)于材料。

17.6、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)到一致意見，應(yīng)訂立書面合同，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

17.7、對雙方已經(jīng)訂立解決合同糾紛合同書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛解決及履行關(guān)于部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行理解或履行。

18、對于當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中關(guān)于規(guī)定，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。19、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請執(zhí)行。

20、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，關(guān)于部門應(yīng)認(rèn)真檢核對方執(zhí)行狀況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)到和解合同，應(yīng)制作合同書并按合同書規(guī)定辦理。

21、合同糾紛解決或執(zhí)行完畢，應(yīng)及時(shí)告知關(guān)于單位，并將關(guān)于資料匯總、歸檔，以備考。

22、

合同管理

22.1、我司對合同實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基本管理制度。

22.2、

公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門詳細(xì)負(fù)責(zé)各自授權(quán)范疇內(nèi)合同談判、擬稿及履行工作。

22.3、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其她書面授權(quán)人訂立。22.4、辦公室會同關(guān)于部門認(rèn)真做好合同管理基本工作。詳細(xì)如下：

22.4.

1、建立合同檔案;

22.4.2、建立合同管理臺帳;

22.4.3、填寫“合同狀況月報(bào)表”。

第十七章

財(cái)務(wù)管理制度(試行)一、目：為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，依照國家關(guān)于法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司詳細(xì)狀況，制定本制度。

二、內(nèi)容：1、財(cái)務(wù)管理工作必要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在公司經(jīng)營中制止揮霍和一切不必要開支，減少生產(chǎn)成本，提高利潤。

2、公司設(shè)財(cái)務(wù)部對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。

3、出納員不得兼任會計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目登記工作。

4、財(cái)會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報(bào)帳必要做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

5、財(cái)務(wù)人員在辦理睬計(jì)事務(wù)中，必要堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度事項(xiàng)，應(yīng)回絕辦理，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

6、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財(cái)務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必要與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中斷會計(jì)工作。移送交接涉及移送人經(jīng)管會計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。

7、公司“財(cái)務(wù)專用章”由總經(jīng)理保管，因出差、開會、請假等因素應(yīng)委托她人暫時(shí)保管，同步有文字記錄備案。但被委托人不得同步保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過程中必要登記詳細(xì)使用用途，同步“財(cái)務(wù)專用章”必要按如下規(guī)定用途使用：

7.1作為銀行印鑒分別在指定各開戶銀行備案使用，不得混用；

7.2收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；

7.3辦理公司有關(guān)金融業(yè)務(wù)。

8、發(fā)票專用章由會計(jì)保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。

9、各類票據(jù)管理：

9.1、承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理,

管理人員要詳細(xì)登記臺賬;

9.2、公司從稅務(wù)部門購買發(fā)票由指定專人保管，必要在規(guī)定范疇內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、筆跡清晰、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;

9.3、公司所有鈔票支票由出納保管，出納依照公司經(jīng)營需要合理提取鈔票，盡量避免大額支取。別的支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必要有完備付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;

9.4、收款收據(jù)是公司收取鈔票時(shí)開出憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。《收據(jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、鈔票支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。

9.5、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，別的一律按公司關(guān)于制度執(zhí)行。

10、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

第十八章

借款和報(bào)銷規(guī)定(試行)一、目：為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，根據(jù)公司規(guī)范化管理規(guī)定，特制定本原則及程序。公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。

二、內(nèi)容1、借款審批及原則1.1、出差人員借款，必要先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理批示，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過三天無端未報(bào)銷者，不得再借款。

1.2、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊狀況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

1.3、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠某些金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清所有借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，局限性某些由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。

1.4、其她暫時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，由申請人填寫借款申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。

1.5、容許借款范疇：

1.5.1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。

1.5.2、采購零星材料，合計(jì)達(dá)100元以上。1.5.3、出差人員必要隨身攜帶差旅費(fèi)。

1.5.4、公司規(guī)定部門或人員所需備用金。每年初各部門、分公司以書面報(bào)告形式核定備用金原則交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

1.5.5、的確需要鈔票支付其她支出。

1.6、不容許借款范疇：

1.6.1、沒有特殊狀況，代替其她單位和個(gè)人墊付各種款項(xiàng)；

1.6.2、未經(jīng)審批任何借款。

2、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購原則及審批

2.1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上低值易耗品，由各部門先作好采購籌劃，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、人力行政部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向公司借款，按第一條原則執(zhí)行。2.2、各部門添置其她低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約原則，的確需要添置狀況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。

3、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

3.1、報(bào)銷單據(jù)必要是帶稅務(wù)章發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

3.2、報(bào)銷單據(jù)不論多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用黑水筆填寫，同步，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。

3.3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。

依照

按規(guī)定審批程序報(bào)批。

3.4、

報(bào)銷5000元以上需提前一天告知財(cái)務(wù)部以便備款。

3.5、費(fèi)用報(bào)銷普通流程：報(bào)銷人整頓報(bào)銷單據(jù)并填寫相應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→

須辦理申請或出入庫手續(xù)應(yīng)附批準(zhǔn)后申請單或出入庫單→部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

4、

專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

專項(xiàng)支出重要涉及軟件及固定資產(chǎn)購買、征詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其她專項(xiàng)費(fèi)用等。

4.1、

填寫購買申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》有關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購買申請單》并報(bào)批。4.2、報(bào)銷原則：有關(guān)合同合同及批準(zhǔn)生效購買申請。

4.3、

結(jié)賬報(bào)銷：

4.3.1

資產(chǎn)驗(yàn)收（應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；

4.3.2

按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

4.3.3

財(cái)務(wù)部依照審批后報(bào)銷單以轉(zhuǎn)賬形式付款；

4.3.4

若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

5、其她專項(xiàng)支出報(bào)銷流程

5.1、費(fèi)用范疇：其她專項(xiàng)支出涉及其她所有專門立項(xiàng)費(fèi)用（含征詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其她專項(xiàng)費(fèi)用）支出。5.2、

費(fèi)用原則：此類費(fèi)用普通金額較大，由主管部門負(fù)責(zé)人依照實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及有關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理訂立審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。

5.3、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

5.3.1

審批后報(bào)告文獻(xiàn)到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。

5.3.2

訂立合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合伙方訂立正式合伙合同，（合同訂立前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。

5.3.3

付款流程：

5.3.1.1

由經(jīng)辦人整頓發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照尋常費(fèi)用報(bào)銷普通規(guī)定）；

5.3.1.2

按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T負(fù)責(zé)人審核簽字→

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

→總經(jīng)理審批；

5.3.1.3

財(cái)務(wù)部依照審批后報(bào)銷單金額付款；

5.3.1.4

若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

財(cái)務(wù)管理規(guī)定，凡購買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫單，否則不予報(bào)銷。

6、補(bǔ)充闡明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理訂立指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)審批權(quán)力。第十九章

衛(wèi)生管理規(guī)定一、目、為創(chuàng)造一種舒服、優(yōu)美、整潔工作環(huán)境，樹立公司良好形象，制定本制度。

二、內(nèi)容：1、公司環(huán)境衛(wèi)生管理范疇為公司各部門工作區(qū)域、生活區(qū)域和公共區(qū)域衛(wèi)生.2、全公司范疇內(nèi)室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電電扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，規(guī)定物品擺放整潔，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

3、衛(wèi)生清潔實(shí)行部門責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門負(fù)責(zé)人為負(fù)責(zé)人。各辦公室衛(wèi)生，由辦公室自行負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。

4、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，尋常保潔由行政辦公室隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)天不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次合計(jì)一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職解決。

5、各部門要認(rèn)真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極積極地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。

6、衛(wèi)生檢查考核評比成果合計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。

第二十章廉政建設(shè)管理制度一、

目：全體員工應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)、誠實(shí)守信，全心全意地為公司工作，切實(shí)維護(hù)公司合法權(quán)益和個(gè)人良好名譽(yù)，特制定本制度。二、重要內(nèi)容：1、公司員工在工作活動中要廉潔奉公，遵紀(jì)守法，不準(zhǔn)運(yùn)用職務(wù)上便利，貪污公司財(cái)物、挪用公款，不準(zhǔn)收受賄賂以及行賄或簡介賄絡(luò)。2、公司員工在公務(wù)交往活動中，必要厲行節(jié)儉，不準(zhǔn)違背規(guī)定公款吃喝；不準(zhǔn)用公款接待與公務(wù)無關(guān)活動人員。3、公司員工在外出公務(wù)活動中，應(yīng)當(dāng)有明確公務(wù)目，一切從簡，不準(zhǔn)超標(biāo)報(bào)銷差旅費(fèi)用；不準(zhǔn)借公務(wù)之機(jī)繞道旅游。4、公司員工不得索要或接受施工方、供貨商、設(shè)計(jì)等單位贈送禮金、有價(jià)證券、通訊工作、筆記本電腦等貴重物品，不得在供貨商、施工方等有關(guān)單位報(bào)銷任何應(yīng)由工作人員個(gè)人支付費(fèi)用等。5、所有供貨商、施工方等單位安排宴請和娛樂活動原則上予以回絕，實(shí)在不能回絕，需報(bào)公司批準(zhǔn)，擅自接受宴請作違紀(jì)解決。6、公司員工對分管工作，應(yīng)按程序辦事，不得濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、徇私舞弊，不準(zhǔn)拉幫結(jié)派，搞“私人關(guān)系”、“人情關(guān)系”。不準(zhǔn)運(yùn)用職權(quán)從事各種個(gè)人有償中介活動和安排個(gè)人施工隊(duì)伍。7、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，禁止運(yùn)用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價(jià)采購低價(jià)產(chǎn)品。8、公司員工不得以任何理由向供貨商，施工方等有關(guān)單位推薦分包單位或推銷材料，不得規(guī)定施工單位購買合同規(guī)定外材料和設(shè)備。9、公司員工不得規(guī)定或者接受有關(guān)單位為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、旅游等提供以便。10、嚴(yán)格遵守公司質(zhì)量制度，對重大設(shè)計(jì)變更應(yīng)充分論證，按規(guī)定程序?qū)Σ牧献兏M(jìn)行審查、審批，防止因設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生腐敗行為。11、嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行資金支付，執(zhí)行資金支付審批制度，禁止資金提前支付或故意延后支付，確有需要提前支或延后支付，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定并有書面意見。12、公司員工必要品行端正，遵守社會道德，不準(zhǔn)組織、參加或支持色情、賭博、迷信以及邪教等活動。13、貫徹廉政建設(shè)責(zé)任制，實(shí)行廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，責(zé)任追究制。14、凡違背公司廉政建設(shè)關(guān)于規(guī)定或?qū)`背廉政建設(shè)規(guī)定行為知情不報(bào)、縱容包庇違規(guī)違紀(jì)負(fù)責(zé)人導(dǎo)致嚴(yán)重后果，影響極壞，按規(guī)定從嚴(yán)追究關(guān)于當(dāng)事人及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。15、公司對違背本規(guī)定者有權(quán)利依照情節(jié)嚴(yán)重予以相應(yīng)警告、降薪、罰款、開除解決。公司對違背本規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重者有權(quán)追究其法律責(zé)任。第二十一章品質(zhì)檢查管理制度一、目：產(chǎn)品質(zhì)量是公司生命，為了提高員工質(zhì)量意識，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方政策、上級關(guān)于條例、規(guī)定、辦法，履行本公司質(zhì)量方針、政策、目的以及籌劃，并組織貫徹實(shí)行，特制定本制度。二、內(nèi)容：1、質(zhì)量檢查程序：

1.1檢查程序重要有原材料、工序、成品、出庫四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。1.2各流程環(huán)節(jié)檢查，用檢查報(bào)告單和其他有關(guān)表單進(jìn)行嚴(yán)格記錄，交辦公室備案存檔。

1.3工作程序：

1.3.1原材料檢查：（采購部負(fù)責(zé)）

1.3.1.1材料進(jìn)廠時(shí)，采購員對材料供貨廠家、材料名稱、型號、級別、數(shù)量、日期、價(jià)格等進(jìn)行核查，并按檢查原則對材料進(jìn)行檢查。

1.3.1.2檢查成果應(yīng)書面記錄，填寫原材料《入庫檢查登記表》詳細(xì)注明檢查狀況。

1.3.1.4倉庫保管員根據(jù)《入庫檢查登記表》擬定與否進(jìn)倉，物料必要經(jīng)檢查合格方可入庫，倉管員必要對入庫檢查做好匯總記錄，對物品做好標(biāo)記，分類放置，妥善保管。

1.3.2工序檢查：（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部協(xié)同）

1.3.2.1生產(chǎn)員工接受到生產(chǎn)任務(wù)同步，必要要理解所加工產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、圖紙尺寸以及工藝規(guī)定，按規(guī)定生產(chǎn)。不能隨便變化流程和規(guī)定。

1.3.2.2生產(chǎn)人員領(lǐng)取材料時(shí)，注意觀測材料與否合格。未經(jīng)檢查或檢查不合格材料，車間不得投入生產(chǎn)使用，并及時(shí)反饋。

1.3.2.3生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量進(jìn)行控制和監(jiān)督，按照產(chǎn)品工序質(zhì)量檢查規(guī)定進(jìn)行檢查和監(jiān)督。對各工序進(jìn)行巡邏和抽樣檢查，并作好記錄。

1.3.2.4各工序生產(chǎn)人員嚴(yán)格進(jìn)行首檢、自檢、互檢、交接檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)停止生產(chǎn)，及時(shí)上報(bào)關(guān)于負(fù)責(zé)人，進(jìn)行檢查隔離，作好工序檢查記錄，保證各工序生產(chǎn)質(zhì)量。

1.3.2.5加工每種部件首件必要檢查，即由生產(chǎn)者自檢、質(zhì)檢員終檢，