X煤氣企業(yè)董事會(huì)管理制度

編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)管理管控管控制度目錄章目標(biāo)題頁碼漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作程序2第一章總則2第二章會(huì)議工作3第三章日常管理管控管控工作6第四章附則8漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則16第一章總則16第二章董事會(huì)的職責(zé)與授權(quán)16第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)18第四章董事會(huì)秘書20第五章董事長21第六章董事會(huì)會(huì)議召開程序24第七章董事會(huì)會(huì)議表決程序26第八章董事會(huì)會(huì)議文檔管理管控管控27第九章董事會(huì)其它工作程序27第十章附則28漣源市匯源煤氣有限公司董事守則29漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作程序第一章總則第一條為充分發(fā)揮董事會(huì)的職能和作用，提高董事會(huì)的工作效率與決策的科學(xué)性，依據(jù)《漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，制訂本程序。第二條公司董事會(huì)依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。董事會(huì)決議經(jīng)董事長、各董事簽字后生效。第三條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書為日常工作人員，協(xié)助董事長辦理董事會(huì)的具體事務(wù)，根據(jù)公司情況，董事會(huì)秘書可聘請專職人員，也可由董事長指定人員兼職。第四條董事會(huì)在決策、經(jīng)營管理管控管控等具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)秘書處，各分公司、綜合管理管控管控中心文秘工作人員均為該秘書處的成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督各相關(guān)工作。第五條董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理管控管控工作。第六條本程序適用于漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作的管理管控管控。第二章會(huì)議工作第七條會(huì)議通知會(huì)議通知的合適的合適的內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說明的事項(xiàng)。一、會(huì)議時(shí)間的確定1、董事會(huì)議由董事長依據(jù)公司章程定期組織召開；2、經(jīng)三分之一的董事聯(lián)名提議，由董事長決定召開臨時(shí)會(huì)議；3、在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議的時(shí)間范圍；4、董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)的限制，根據(jù)實(shí)際需要由董事長召集主持。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員的確定1、會(huì)議地點(diǎn)由董事長根據(jù)情況確定；2、參會(huì)人員為全體董事，董事長決定列席會(huì)議的人員，監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席會(huì)議；3、由董事長指定董事會(huì)秘書處成員列席該公司董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。在董事長的授權(quán)下，董事會(huì)秘書有權(quán)列席所有分公司、綜合管理管控管控中心的會(huì)議。三、會(huì)議議程的編制1、董事會(huì)秘書征求各董事的意見，收集提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)；2、上次董事會(huì)議未討論或未形成決議的議案；3、董事會(huì)秘書處對擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程草案報(bào)董事長審批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后確定為本次董事會(huì)議程。四、會(huì)議通知董事會(huì)秘書處起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長審核后，于會(huì)議召開七日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議者除外。第八條會(huì)議文件一、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對會(huì)議議題的意見，按照會(huì)議議程起草議案，經(jīng)董事長審核后，于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事；二、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的相關(guān)資料，若需各分公司、綜合管理管控管控中心配合的，董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長審核后，保證于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事。第九條會(huì)議前磋商一、根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會(huì)議，對會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商，也可以書面通訊的方式統(tǒng)一意見；二、由董事會(huì)秘書處根據(jù)磋商的情況，對會(huì)議文件進(jìn)行修訂；三、經(jīng)董事長審核后，確定為董事會(huì)議文件。第十條會(huì)議準(zhǔn)備一、提交會(huì)議審議的董事會(huì)議文件由董事會(huì)秘書處提前三日發(fā)至各董事；二、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)全部會(huì)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)工作，生產(chǎn)分公司人事行政部必須無條件配合。第十一條會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照《漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行。二、決議的方式1、會(huì)議決議：召開會(huì)議對列入議程的所有事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場作出決議；2、書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡單、意見容易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議，或是上次會(huì)議已原則決定只是履行手續(xù)。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，均由董事長和出席董事簽名后生效。三、會(huì)議程序會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋?、董事長或授權(quán)人宣讀議案；2、各董事須對議案發(fā)表明確的意見，不得棄權(quán)；3、以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)表決情況，將同意票數(shù)及反對票數(shù)報(bào)董事長；4、根據(jù)《漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長當(dāng)場宣布審議結(jié)果（一致通過或通過或未通過）。第十二條會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議一、會(huì)議記錄1、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。特別注意相反意見的發(fā)言；2、董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力；3、董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事長和董事的簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若簽字人出差，可授權(quán)他人，也可電話聯(lián)系確認(rèn)會(huì)議記錄的合適的合適的內(nèi)容并同意回來后補(bǔ)簽。二、會(huì)議紀(jì)要及決議1、董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束24小時(shí)內(nèi)完成起草董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要的工作；2、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要及決議由出席會(huì)議的董事簽字或經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)蓋董事會(huì)章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。若董事或董事長出差，應(yīng)按照本條第一款第三項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。第十三條會(huì)議文件的保密會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書處統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。第三章日常管理管控管控工作第十四條董事會(huì)決議的貫徹董事長負(fù)有貫徹董事會(huì)決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行：一、在決議生效后24小時(shí)內(nèi)召開高級管理管控管控人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議的精神，董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作；二、董事會(huì)秘書起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件，經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員；三、董事長督促各分公司總經(jīng)理、綜合管理管控管控中心主任組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施合適的合適的方案。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長決定時(shí)間可適當(dāng)延長。第十五條檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議執(zhí)行情況的報(bào)告。檢查方式為：一、董事會(huì)秘書隨時(shí)與各單位溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會(huì)。二、各分公司總經(jīng)理、綜合管理管控管控中心主任根據(jù)情況召開會(huì)議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會(huì)議對決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決議的實(shí)施辦法，董事會(huì)秘書處安排人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。三、在下一次董事會(huì)召開時(shí)，由董事長介紹決議執(zhí)行的情況。第十六條書面通訊的形式作出決議對于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項(xiàng)，可利用書面通訊的形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。第十七條董事會(huì)文件檔案管理管控管控一、文件歸檔由生產(chǎn)分公司人事行政部根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。二、檔案管理管控管控1、生產(chǎn)分公司人事行政部對董事會(huì)文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；2、生產(chǎn)分公司人事行政部對董事會(huì)文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件。第十八條報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)一、收文1、董事會(huì)秘書處應(yīng)對報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說明的事項(xiàng)明確記載；2、董事會(huì)秘書處根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。二、簽閱與簽批1、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱；2、董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見；3、如果需要形成決議的，由董事長決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方式形成決議。三、文件轉(zhuǎn)遞1、審批后的文件經(jīng)董事長同意，由董事會(huì)秘書處在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人；2、申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收；3、董事會(huì)秘書處應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料交生產(chǎn)分公司人事行政部歸檔；4、若分公司、綜合管理管控管控中心認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。第四章附則第十九條本程序經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十條本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂合適的合適的內(nèi)容經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第二十一條本程序與公司內(nèi)部文件相關(guān)合適的合適的內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條本程序的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。附件：1.董事會(huì)《會(huì)議通知》標(biāo)準(zhǔn)格式2.董事會(huì)《會(huì)議議案》標(biāo)準(zhǔn)格式3.董事會(huì)《會(huì)議記錄》標(biāo)準(zhǔn)格式4.董事會(huì)《會(huì)議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)格式5.董事會(huì)《會(huì)議決議》標(biāo)準(zhǔn)格式二○一○年八月一日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號）主持人：（董事長或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程：1、時(shí)分至?xí)r分，審議的議案；2、3、……其它事項(xiàng)：附：《》（會(huì)議文件1）《》（會(huì)議文件2）……二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知關(guān)于的議案首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果，以及由誰提議等。其次寫明議案的詳細(xì)合適的合適的內(nèi)容。后之要有“以上議案合適的合適的內(nèi)容，請董事會(huì)審議，通過后生效”。最后，附：文件（相關(guān)資料）。二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號）主持人：（董事長或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程：1、審議的議案；2、……記錄人：（簽字）會(huì)議合適的合適的內(nèi)容：一、審議的議案（一）由董事長（或授權(quán)人）宣讀議案或《》文件；（二）董事對議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見如下：1、董事XXX先生/女士的發(fā)言：（要點(diǎn)）2、董事XXX先生/女士的發(fā)言：（要點(diǎn)）（三）表決情況：（同意票；反對票）（四）審議結(jié)果：（一致通過或通過或未通過）……到會(huì)董事簽字：……二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號）主持人：（董事長或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程：1、審議的議案；2、……記錄人：簽發(fā)：（董事長簽字）會(huì)議合適的合適的內(nèi)容：按照會(huì)議議程準(zhǔn)確概述會(huì)議形成的意見。二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議年月日，公司在召開第屆董事會(huì)第次會(huì)議，會(huì)議由董事長（或董事長指定董事）主持，董事出席了會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)際到會(huì)人，占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的%，符合公司法及公司章程的規(guī)定。會(huì)議對議案進(jìn)行了審議，一致通過如下決議：（以下應(yīng)按會(huì)議議程準(zhǔn)確寫明決議的合適的合適的內(nèi)容）到會(huì)董事簽字：二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了確保漣源市匯源煤氣有限公司（簡稱“公司”，包含漣源市江匯經(jīng)貿(mào)有限公司、漣源市惠民燃?xì)庥邢薰?、婁底市湘匯能源有限公司）董事會(huì)履行全體股東賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《漣源市匯源煤氣有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則對公司全體董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。第三條董事會(huì)的角色：董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)及日常管理管控管控，并加強(qiáng)本公司的公司治理，以盡力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。董事會(huì)的角色是為本公司訂立策略，并對管理管控管控層進(jìn)行有效監(jiān)控及指引。第二章董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)第四條董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；二、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；三、決定公司的經(jīng)營相關(guān)相關(guān)計(jì)劃和投資合適的合適的方案；四、決定公司內(nèi)部管理管控管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置；五、聘任或解聘分公司總經(jīng)理、綜合中心主任、董事會(huì)秘書；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘分公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理管控管控人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；六、制度公司的核心管理管控管控制度：七、聽取分公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查分公司總經(jīng)理的工作；八、監(jiān)控策略實(shí)施情況，向管理管控管控層提供指引；九、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；十、董事會(huì)應(yīng)審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進(jìn)行一次對本公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的檢查，包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營及風(fēng)險(xiǎn)管理管控管控等職能；十一、批準(zhǔn)全公司員工整體的薪酬合適的合適的方案十二、董事會(huì)亦有權(quán)要求管理管控管控層對董事會(huì)的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級管理管控管控人員的獨(dú)立途徑。董事會(huì)可以要求本公司管理管控管控層的任何成員及本公司任何員工參加董事會(huì)會(huì)議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量全面的響應(yīng)。十三、為履行職責(zé)，董事會(huì)有權(quán)進(jìn)行任何所需的調(diào)查，有權(quán)不時(shí)聘請其認(rèn)為必要的法律、會(huì)計(jì)或其它方面的顧問或?qū)＜?，費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)。十四、如有需要，董事會(huì)應(yīng)通過決議為個(gè)別董事提供獨(dú)立專業(yè)意見，以協(xié)助其履行對本公司的責(zé)任。董事會(huì)行使上述職權(quán)的方式是通過召開董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。第五條董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件:董事、各分公司總經(jīng)理、綜合管理管控管控中心主任向董事長提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。董事長可要求各單位責(zé)任人提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第六條法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》及其附件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。第七條為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，公司施行董事長負(fù)責(zé)制。董事會(huì)根據(jù)《公司章程》及其附件的規(guī)定，將決定投資合適的合適的方案、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長。第八條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事職權(quán)。董事以其個(gè)人名義行事職權(quán)時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在借助公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第十一條董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長一名。董事可以兼任高級管理管控管控人員。第十二條董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核等專門委員會(huì)，對董事會(huì)負(fù)責(zé)。專門委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會(huì)決策參考。專門委員會(huì)全部由董事組成，必要時(shí)由董事長提請公司相關(guān)人員和專業(yè)人士參加。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第十四條審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：一、提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；二、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；三、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；四、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；五、審查公司的內(nèi)控制度。第十五條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)是：一、研究董事與高級管理管控管控人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；二、研究和審查董事、監(jiān)事、高級管理管控管控人員的薪酬政策與合適的合適的方案。第十六條董事會(huì)各專門委員會(huì)應(yīng)制訂工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第四章董事會(huì)秘書第十七條公司設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動(dòng)公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。第十八條董事會(huì)秘書履行以下主要職責(zé)：一、組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。二、確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。三、負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時(shí)遞交政府監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受政府監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成；確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件。四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。五、負(fù)責(zé)制訂行之有效的保密制度和措施。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待及新聞媒體的聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問。組織推介宣傳活動(dòng)，對重要來訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)告。建立公司和股東溝通的有效渠道，包括設(shè)置專人和/或?qū)ｉT的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)與股東進(jìn)行充分、必要的聯(lián)系，并及時(shí)將股東的意見和建議反饋給公司董事會(huì)或管理管控管控層。七、協(xié)助董事長在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、《公司章程》及其附件和其他有關(guān)規(guī)定，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向董事會(huì)及集團(tuán)上級機(jī)構(gòu)反映情況。八、保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。九、履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十九條公司設(shè)董事會(huì)秘書處，作為董事會(huì)秘書履行職責(zé)的日常工作機(jī)構(gòu)。第二十條公司應(yīng)制定有關(guān)董事會(huì)秘書工作的制度，做好信息披露工作。相關(guān)制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第五章董事長第二十一條董事長由控股大股東委任。第二十二條董事長行使下列職權(quán)：一、主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)的日常工作；二、督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；三、簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；四、行使法定代表人的職權(quán)；五、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；六、股東會(huì)、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十三條董事長要履行的責(zé)任：一、生產(chǎn)經(jīng)營方面1、執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤指標(biāo)；2、審查批準(zhǔn)年度相關(guān)相關(guān)計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告；3、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目；4、抓好公司的安全生產(chǎn)、服務(wù)工作，配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營；5、領(lǐng)導(dǎo)制定公司的市場運(yùn)營、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；6、領(lǐng)導(dǎo)制定公司年度相關(guān)相關(guān)計(jì)劃、中長期發(fā)展相關(guān)相關(guān)計(jì)劃等；7、定期主持召開公司質(zhì)量分析會(huì)。二、管理管控管控方面1、從大方向抓公司的日常經(jīng)營管理管控管控工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同合約合約、合約和處理有關(guān)事宜；2、建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和人事體系；3、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理管控管控、技術(shù)等顧問，并決定報(bào)酬；4、決定對成績顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級，對違紀(jì)員工的處分，直至辭退；5、領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整；6、領(lǐng)導(dǎo)公司制度各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施；7、決定各職能部門主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。三、財(cái)務(wù)方面1、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作相關(guān)相關(guān)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配、使用合適的合適的方案；2、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算；3、健全財(cái)務(wù)管理管控管控，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。四、日常事務(wù)、活動(dòng)方面1、代表公司參加重大的內(nèi)外活動(dòng)；2、審簽以公司名義發(fā)布的各種文件；3、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好審核公共關(guān)系，樹立公司良好的社會(huì)形象；4、定期主持召開員工座談會(huì)，了解員工思想動(dòng)向。五、其它方面1、搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素、適應(yīng)“四個(gè)一流”（即“政治堅(jiān)定，組織原則性一流；勤奮學(xué)習(xí)，工作一流；堅(jiān)持宗旨，服務(wù)一流；艱苦奮斗，作風(fēng)一流”）需要的員工隊(duì)伍；2、堅(jiān)持民主集中制的原則，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作風(fēng)，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性；3、加強(qiáng)廉政建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，支持各種社團(tuán)工作；4、積極完成集團(tuán)董事局交辦的其他工作任務(wù)。第二十九條董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董事長或一名董事代行董事長職權(quán)。第六章董事會(huì)會(huì)議召開程序第三十條董事議事通過董事會(huì)議形式進(jìn)行。董事會(huì)議由董事長（或由董事長授權(quán)的董事）負(fù)責(zé)召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以指定一名董事代為召集和主持董事會(huì)會(huì)議；董事長無故不履行責(zé)任，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第三十一條董事會(huì)每月召開一次定期會(huì)議。分別在公司向股東匯報(bào)上一月度報(bào)告的前兩日內(nèi)召開，審議相關(guān)報(bào)告和議題。第三十二條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議；一、董事長認(rèn)為必要時(shí)；二、三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)。第三十三條下列日常事項(xiàng)，董事會(huì)可召開董事會(huì)辦公會(huì)議進(jìn)行討論，并形成會(huì)議紀(jì)要：一、董事之間進(jìn)行日常工作的溝通；二、董事會(huì)秘書無法確定是否為需要披露的事項(xiàng)；三、董事、高管人員發(fā)生違法違規(guī)或有此嫌疑的事項(xiàng)；四、討論對董事候選人、高管人員的提名議案事項(xiàng)；五、對董事會(huì)會(huì)議議題擬定過程中需共同磋商的事項(xiàng)；六、在實(shí)施股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議過程中產(chǎn)生的問題需進(jìn)行磋商的事項(xiàng)。第三十四條董事會(huì)召開會(huì)議的通知方式：一、董事會(huì)會(huì)議召開3日前書面或傳真方式通知全體董事；二、臨時(shí)董事會(huì)議召開1日前以電話、傳真或其它書面方式通知全體董事；三、董事辦公會(huì)議召開以電話、傳真或其它書面方式即時(shí)通知全體董事。第三十五條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下合適的合適的內(nèi)容：一、會(huì)議日期和地點(diǎn)；二、事由及議題。第三十六條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。如有需要，董事應(yīng)及時(shí)到董事會(huì)秘書處領(lǐng)取會(huì)議資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)3名或3名以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。第三十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使委托董事的權(quán)利。委托人委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，對受托人在其授權(quán)范圍內(nèi)作出的決策，由委托董事獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事連續(xù)兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)有權(quán)撤換其董事身份。第三十八條董事會(huì)秘書列席董事會(huì)，非董事經(jīng)營班子成員以及與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。第七章董事會(huì)會(huì)議表決程序第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。第四十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制。先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見，再進(jìn)行表決。第四十一條董事會(huì)決議方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。第四十二條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用其他方式進(jìn)行并作出決議，并由表決董事簽字。第四十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由生產(chǎn)分公司人事行政部資料檔案室保存。第四十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下合適的合適的內(nèi)容：一、會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；二、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；三、會(huì)議議程：四、董事發(fā)言要點(diǎn)；五、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。第四十五條出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四十六條董事不在會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要上簽字的，視同無故缺席本次董事會(huì)議的情形處理。第八章董事會(huì)會(huì)議文檔管理管控管控第四十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將歷屆股東大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議等材料存放于公司以備查。第九章董事會(huì)其它工作程序第四十八條董事會(huì)決策程序：一、投資決策程序：董事長組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資相關(guān)相關(guān)計(jì)劃和重大相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目的投資合適的合適的方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決議；對于需提交股東大會(huì)的重大經(jīng)營事項(xiàng)，按程序提交股東大會(huì)審議，通過后由董事長組織實(shí)施。二、人事任免程序：非生產(chǎn)一線職工根據(jù)董事會(huì)、董事長、分公司總經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事長提出任免意見，報(bào)董事長審批；生產(chǎn)一線職工由用人單位在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向生產(chǎn)公司總經(jīng)理提出任免意見，報(bào)生產(chǎn)公司總經(jīng)理審批。三、重大事項(xiàng)工作程序：董事長在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署意見，以減少?zèng)Q策失誤。第十章附則第四十九條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十條本規(guī)則修訂由董事會(huì)提出修訂草案，提交股東大會(huì)審議通過。第五十一條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第五十二條董事會(huì)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次對董事會(huì)工作程序及自我評估。董事會(huì)亦應(yīng)不時(shí)監(jiān)控及審查其職責(zé)約章能否持續(xù)充分地反映其職責(zé)。本規(guī)則自股東大會(huì)通過之日起執(zhí)行。漣源市匯源煤氣有限公司董事守則第一條董事必須忠誠于公司，任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益和形象置于首位，任何時(shí)候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)力為自己謀取私利。第二條董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行為作斗爭。第三條董事應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識，堅(jiān)持決策的科學(xué)化、民主化。第四條董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會(huì)議制度，以積極創(chuàng)造的精神和和光明磊落的心態(tài)，公開表達(dá)自己的立場、觀點(diǎn)，履行必要的簽字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任，任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之上，全面、完整地執(zhí)行董事會(huì)決議、決定。第五條派任到各分公司、綜合管理管控管控中心的董事，必須貫徹公司董事會(huì)的決議。在涉及以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先行向公司董事會(huì)匯報(bào)，然后通過自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決策藝術(shù)，實(shí)現(xiàn)公司的指揮意圖。一、年度經(jīng)營相關(guān)相關(guān)計(jì)劃的指定與重大調(diào)整；二、預(yù)算外新相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目投資或權(quán)益性合同合約合約簽署前；三、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算合適的合適的方案的指定與重大調(diào)整；四、年度利潤分配合適的合適的方案和彌補(bǔ)虧損的合適的合適的方案；五、增減注冊資本或變更公司注冊；六、聘用或解聘各分公司總經(jīng)理、中心主任、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或關(guān)系到企業(yè)競爭力的經(jīng)營、技術(shù)人才，以及重大獎(jiǎng)勵(lì)