國(guó)企監(jiān)事會(huì)制度模版

第頁(yè)共頁(yè)國(guó)企監(jiān)事會(huì)制度模版第一章總則第一條根據(jù)《公司法》、《國(guó)有企業(yè)法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，是國(guó)有企業(yè)有效發(fā)揮監(jiān)督職能、加強(qiáng)公司治理的重要制度安排，旨在保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)，維護(hù)國(guó)有企業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。第二條監(jiān)事會(huì)是國(guó)有企業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，獨(dú)立于董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層，行使對(duì)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)公司法定權(quán)益。第三條監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立作出決策，不受非法干預(yù)和任何單位、個(gè)人的干涉，監(jiān)事行使職權(quán)不受限制。第四條監(jiān)事會(huì)的主要職責(zé)是監(jiān)督董事會(huì)、董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性和有效性，保障公司的長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。第五條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公正、公平、公開(kāi)的原則，依法履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，防止侵害國(guó)有資產(chǎn)的行為。第六條監(jiān)事行使內(nèi)部監(jiān)督職責(zé)，對(duì)董事會(huì)、董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員的決策、行為、履職情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，掌握國(guó)有企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行情況，提出合理建議。第七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)通過(guò)定期會(huì)議和常設(shè)辦公機(jī)構(gòu)等形式，依法履行職能，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)有企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。第八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和黨的方針政策，尊重股東意愿，嚴(yán)肅監(jiān)督，公正公平處理監(jiān)督事項(xiàng)，做到黨委對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)的監(jiān)督和股東大會(huì)的決策相互協(xié)調(diào)、相互制約。第二章監(jiān)事會(huì)的組成和任職第九條監(jiān)事會(huì)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，由董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事組成。第十條監(jiān)事會(huì)由不少于3人以上的監(jiān)事組成，其中有不少于1/3的監(jiān)事由職工代表選舉產(chǎn)生。第十一條董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事的人選應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)事會(huì)章程的要求，具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，且沒(méi)有違法記錄。第十二條監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事互選出會(huì)長(zhǎng)和副會(huì)長(zhǎng)，會(huì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，副會(huì)長(zhǎng)協(xié)助會(huì)長(zhǎng)履行職責(zé)。第三章監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力第十三條監(jiān)事會(huì)的職責(zé)是：（一）監(jiān)督董事會(huì)履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性和有效性；（二）監(jiān)督公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和有效性；（三）監(jiān)督高級(jí)管理人員的履職情況和行為合法性；（四）提出對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員的決策、行為、履職情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查的合理建議；（五）審核和批準(zhǔn)公司的重大投資和重大業(yè)務(wù)決策；（六）制定和修改國(guó)有企業(yè)內(nèi)控制度和監(jiān)督制度；（七）參與公司治理結(jié)構(gòu)的組織和制度的建設(shè)；（八）對(duì)董事會(huì)提名的高級(jí)管理人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)；（九）履行國(guó)家和有關(guān)主管部門(mén)交辦的其他職責(zé)。第十四條監(jiān)事會(huì)具有以下權(quán)力：（一）向董事會(huì)提出監(jiān)督意見(jiàn)和建議；（二）要求董事會(huì)提供相關(guān)信息和文件；（三）對(duì)董事會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)；（四）要求董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議；（五）參與國(guó)有企業(yè)的選聘重大承包商、聘任高級(jí)管理人員等事項(xiàng)的決策。第十五條監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使職權(quán)，不受其他機(jī)關(guān)和個(gè)人的干涉。任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)監(jiān)事會(huì)的正常工作。第四章監(jiān)事會(huì)的運(yùn)行第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)定期召開(kāi)，每年不少于四次，由會(huì)長(zhǎng)或者副會(huì)長(zhǎng)主持。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以由會(huì)長(zhǎng)決定召開(kāi)，也可以根據(jù)監(jiān)事的請(qǐng)求召開(kāi)，還可以由董事會(huì)、職工代表會(huì)議、股東之一或多數(shù)股東的要求召開(kāi)。第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)監(jiān)事會(huì)多數(shù)成員的出席，經(jīng)過(guò)三分之二以上成員的同意，方可通過(guò)。第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等形式進(jìn)行。第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制定議程，并向監(jiān)事會(huì)全體成員發(fā)出會(huì)議通知，通知應(yīng)提前3天以上。第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載會(huì)議的所有內(nèi)容，包括議題、討論情況、決議等。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)保密，會(huì)議記錄歸檔并妥善保管。第五章監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督與責(zé)任第二十三條監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員的違法違規(guī)行為有權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)于違法違規(guī)行為應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止并采取相應(yīng)的糾正措施。第二十四條監(jiān)事會(huì)對(duì)于公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員及其他有關(guān)責(zé)任人的行為和決策存在疑義或者認(rèn)為對(duì)公司利益有害的，有權(quán)向董事會(huì)提出質(zhì)詢(xún)和警示。第二十五條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為或者其他損害公司利益的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)、股東大會(huì)報(bào)告，必要時(shí)向政府或者有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告，追究有關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。第六章監(jiān)事會(huì)的改革和完善第二十六條監(jiān)事會(huì)制度應(yīng)當(dāng)不斷創(chuàng)新和完善，緊密結(jié)合國(guó)有企業(yè)的實(shí)際情況和改革要求。第二十七條國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身特點(diǎn)和發(fā)展階段，合理確定監(jiān)事會(huì)成員的數(shù)量和配置，保證監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立性和有效性。第二十八條國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全監(jiān)事會(huì)的考核和激勵(lì)機(jī)制，提高監(jiān)事履職的積極性和效果。第七章附則第二十九條本制度由國(guó)有企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。第三十條本制度自頒布之日起施行，同時(shí)廢止以前與本制度相抵觸的規(guī)定。第三十一條本制度的解釋權(quán)歸