有限公司股東會(huì)決議書

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁(yè)有限公司股東會(huì)決議書

九、有關(guān)文書格式

（一）有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：１、會(huì)議基本狀況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）

２、會(huì)議通知狀況及到會(huì)股東狀況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東狀況，股東棄權(quán)狀況。

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)１５日前通知全體股東。

３、會(huì)議主持狀況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般狀況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特別緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。

４、會(huì)議決議狀況：

股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者削減注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必需經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)會(huì)議的詳細(xì)表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東狀況。

５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

（二）股份有限公司股東會(huì)決議

依據(jù)《公司法》對(duì)股份有限公司股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：１、會(huì)議基本狀況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（臨時(shí)，年度）。

２、會(huì)議通知狀況及到會(huì)股東狀況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；股東到會(huì)狀況。

召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)１５日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人，或者予以公告。

召開(kāi)股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)３０日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)４５日前作出公告。

創(chuàng)立大會(huì)，應(yīng)有代表股份總數(shù)１／２以上的認(rèn)股人出席方可進(jìn)行。

３、會(huì)議主持狀況：應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特別緣由不能履行職務(wù)

時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。

４、議案表決狀況：

股東大會(huì)議案的詳細(xì)表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。

股東大會(huì)作出決議，必需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。但股東大會(huì)對(duì)公司合并、分立或者解散公司、修改公司章程必需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過(guò)。

５、簽署：股份有限公司股東會(huì)決議由發(fā)起人蓋章、簽字（自然人）或發(fā)起人（股東）代表簽字或者董事會(huì)成員簽字。

由到會(huì)股東代表簽字的，應(yīng)當(dāng)附發(fā)起人（股東）授權(quán)托付書。

（三）公司董事會(huì)決議

依據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：１、會(huì)議基本狀況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（界次、臨時(shí)）。

２、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式；董事實(shí)際到會(huì)狀況。召開(kāi)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)召開(kāi)１０日以前將通知全體董事。

董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由１／２以上的董事出席方可進(jìn)行。

３、會(huì)議主持狀況：應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特別緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。

４、議案表決狀況：

董事會(huì)的詳細(xì)表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會(huì)會(huì)議必需經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

５、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。

代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)托付書。

（四）有限責(zé)任公司章程

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第二十二條的規(guī)定，有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事

項(xiàng)：

一、公司名稱和住宅；

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍；

三、公司注冊(cè)資本；

四、股東的姓名或者名稱；

五、股東的權(quán)利和義務(wù)；

六、股東的出資方式和出資額；

股東以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)和土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)明的確物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)和土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移的方式、期限；

七、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件；

八、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章：

應(yīng)明確規(guī)定公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成人員數(shù)額，董事、監(jiān)事、經(jīng)理產(chǎn)生方式（選舉、委派、任命），股東會(huì)、董事會(huì)的議事規(guī)章及除法律規(guī)定的以外全部登記事項(xiàng)變更的決議機(jī)構(gòu)（股東會(huì)、董事會(huì)）；

九、公司的法定代表人；

十、公司的解散事由與清算方法；

十一、股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。

有限責(zé)任公司章程范例－１

此范例依據(jù)《公司法》的一般規(guī)定及公司的一般狀況設(shè)計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請(qǐng)依據(jù)公司自身狀況作相應(yīng)修改！

ＸＸ有限責(zé)任公司章程

為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，進(jìn)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由ＸＸＸＸ中心、ＸＸ綜合商社雙方

出資設(shè)立ＸＸ有限公司，特于２００Ｘ年ＸＸ月制訂并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

第一章公司名稱和住宅

第一條公司名稱：ＸＸ有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

第二條公司住宅：北京市崇文區(qū)廣渠門北里乙ＸＸ號(hào)

第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：

水泥、建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、汽車（不含小轎車）、汽車配件、飼料及原料、日用百貨、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動(dòng)化設(shè)備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售；汽車修理；物業(yè)管理；室內(nèi)外裝飾裝修；服裝、汽車配件的生產(chǎn)、加工；經(jīng)濟(jì)信息詢問(wèn)服務(wù)（涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以專項(xiàng)審批為準(zhǔn)）。

第三章公司注冊(cè)資本

第四條公司注冊(cè)資本：人民幣５０００萬(wàn)元

公司增加或削減注冊(cè)資本，必需召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并作出決議。公司削減注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

第四章股東的名稱、出資方式、出資額

第五條股東的名稱、出資方式及出資額如下：

ＸＸ綜合商社出資額640萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的53.3％

出資方式貨幣

ＸＸＸＸ中心出資總額560萬(wàn)，占注冊(cè)資本的46.7％

其中：實(shí)物出資70萬(wàn)元

貨幣出資490萬(wàn)元

第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章股東的權(quán)利和義務(wù)

第七條股東享有如下權(quán)利：

（１）參與或推選代表參與股東會(huì)并依據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；

（２）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；

（３）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；

（４）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獵取股利并轉(zhuǎn)讓；

（５）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

（６）優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本；

（７）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

（８）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告；

第八條股東擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)：

（１）遵守公司章程；

（２）按期繳納所認(rèn)繳的出資；

（３）依其所認(rèn)繳的出資額擔(dān)當(dāng)公司的債務(wù)；

（４）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；

第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓部分出資。

第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)爭(zhēng)論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必需經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的