綜合管理流程分冊(cè)樣本

深圳藝川快印有限公司綜合管理流程分冊(cè)二零零八年一月二十二日CBHandsun深圳市華盈恒信管理顧問有限公司

目錄01、戰(zhàn)略管理流程……………………………06（1）流程圖…………………06（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………07（3）有關(guān)文獻(xiàn)和制度………………………07A、藝川快印使命與遠(yuǎn)景（略）…………………………07B、藝川快印竟?fàn)幁h(huán)境分析報(bào)告（略）…………………07C、藝川快印內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報(bào)告（略）……………07D、藝川快印中長期發(fā)展規(guī)劃（略）……………………07E、藝川快印5大職能戰(zhàn)略（略）………………………0702、年度經(jīng)營籌劃管理流程…………………08（1）流程圖…………………08（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………0903、工作籌劃管理流程………………………10（1）流程圖…………………10（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………11（3）有關(guān)記錄和表單………………………12A、部門月度工作籌劃/總結(jié)……………1204、組織管理流程……………………………13（1）流程圖…………………13（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………14（3）有關(guān)文獻(xiàn)和制度………………………15A、組織設(shè)計(jì)報(bào)告（略）…………………15B、組織構(gòu)造現(xiàn)狀調(diào)查問卷（略）………………………15（4）有關(guān)記錄和表單………………………15A、組織構(gòu)造調(diào)節(jié)申請(qǐng)表…………………1505、流程制度管理流程………………………22（1）流程圖…………………22（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………23（3）有關(guān)文獻(xiàn)和制度………………………24A、規(guī)范化管理制度………………………24（4）有關(guān)記錄和表單………………………26A、制度/流程/表單需求調(diào)查表…………………………26B、制度/流程/表單評(píng)審表………………2706、會(huì)議管理流程……………………………34（1）流程圖…………………34（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………35（3）有關(guān)文獻(xiàn)和制度………………………36A、會(huì)議管理制度………………………36B、會(huì)議紀(jì)要（略）……………………36（4）有關(guān)記錄和表單………………………39A、會(huì)議簽到表…………………………3907、員工滿意度管理流程……………………39（1）流程圖…………………34（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………3514、訂單解決及跟蹤流程……………………50（1）流程圖…………………50（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………5115、生產(chǎn)籌劃管理流程………………………52（1）流程圖…………………52（2）核心環(huán)節(jié)闡明…………………………53綜合管理流程闡明：流程類別流程個(gè)數(shù)有關(guān)文獻(xiàn)和制度有關(guān)記錄和表單供應(yīng)鏈管理流程1512（5個(gè)制度）8第一某些：戰(zhàn)略管理流程（1）流程圖（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1總經(jīng)理提出公司發(fā)展愿景和使命。2總經(jīng)理依照公司發(fā)展?fàn)顩r、環(huán)境變化、競爭狀況、客戶需求變化等，提出公司需要研究戰(zhàn)略議題。3發(fā)展部依照公司戰(zhàn)略議題和公司發(fā)展愿景和使命對(duì)公司內(nèi)部狀況和外部變化進(jìn)行分析，并編制公司競爭優(yōu)劣勢(shì)分析報(bào)告以及業(yè)務(wù)狀況報(bào)告；提交公司高層進(jìn)行審批，審批通過進(jìn)行下一步，否則重新進(jìn)行分析。4發(fā)展部召開公司發(fā)展規(guī)劃編制會(huì)議，擬定會(huì)議討論主題，提出討論范疇，制定討論規(guī)則，解說討論工具等，有關(guān)部門參加戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)議；發(fā)展部依照討論成果編制公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新討論。5發(fā)展部依照擬定后公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織有關(guān)部門制定各個(gè)部門職能略；提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定職能戰(zhàn)略。6發(fā)展組織各個(gè)部門依照公司戰(zhàn)略和部門職能戰(zhàn)略，編制公司年度經(jīng)營籌劃；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定公司年度經(jīng)營籌劃。7各個(gè)部門依照公司年度經(jīng)營籌劃，編制部門工作籌劃，并執(zhí)行。8發(fā)展部監(jiān)控各個(gè)部門工作進(jìn)展、戰(zhàn)略執(zhí)行狀況、公司環(huán)境變化等信息，并提交戰(zhàn)略監(jiān)控分析報(bào)告；提交公司總經(jīng)理進(jìn)行決策，如果公司總經(jīng)理以為戰(zhàn)略發(fā)生異常則進(jìn)入下一步，否則發(fā)展部繼續(xù)跟進(jìn)公司戰(zhàn)略執(zhí)行。9發(fā)展部組織會(huì)議評(píng)估公司發(fā)展戰(zhàn)略，并對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)節(jié)。

第二某些：年度經(jīng)營籌劃管理流程（1）流程圖（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1發(fā)展部收集上年度經(jīng)營數(shù)據(jù)、公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司環(huán)境變化和公司高層需要。2發(fā)展部召開公司銷售預(yù)測(cè)會(huì)議，有關(guān)部門和總經(jīng)理參加預(yù)測(cè)會(huì)議，擬定公司年度銷售目的。3發(fā)展部依照公司發(fā)展規(guī)劃、歷史數(shù)據(jù)以及銷售預(yù)測(cè)擬定公司年度銷售目的、利潤目的、費(fèi)用目的等；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新執(zhí)行公司年度經(jīng)營目的。4有關(guān)部門依照公司年度經(jīng)營目的，編制部門年度工作籌劃，并提出籌劃和目的之間差別。5發(fā)展部組織年度經(jīng)營籌劃評(píng)議會(huì)議，對(duì)目的和籌劃差別進(jìn)行分析和質(zhì)詢，修訂目的或者部門修訂年度經(jīng)營籌劃。6發(fā)展部匯總年度經(jīng)營籌劃，并將年度經(jīng)營籌劃裝訂，提交公司總經(jīng)理審批；審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定年度經(jīng)營籌劃。7各個(gè)有關(guān)部門依照年度經(jīng)營籌劃開展工作。8發(fā)展部依照年度經(jīng)營籌劃監(jiān)控各個(gè)部門年度經(jīng)營籌劃執(zhí)行狀況，并定期提交年度經(jīng)營籌劃執(zhí)行分析報(bào)告；總經(jīng)理依照年度經(jīng)營籌劃執(zhí)行狀況，提出與否進(jìn)行年度經(jīng)營籌劃修訂。9如果總經(jīng)理以為年度經(jīng)營籌劃需要進(jìn)行修訂，發(fā)展部組織有關(guān)人員對(duì)年度經(jīng)營籌劃進(jìn)行修訂和調(diào)節(jié)。10發(fā)展部對(duì)年度經(jīng)營籌劃進(jìn)行分析和總結(jié)，并依照設(shè)定目的對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

第三某些：工作籌劃管理流程（1）流程圖

（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1人事行政部擬定公司部門籌劃編制項(xiàng)目和編制規(guī)定。2各部門依照年度經(jīng)營籌劃、公司籌劃管理規(guī)定以及部門績效指標(biāo)制定部門月度工作籌劃；提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新執(zhí)行部門工作籌劃?！恫块T月度工作籌劃/總結(jié)》3部門負(fù)責(zé)人與部門員工進(jìn)行溝通，擬定部門員工績效指標(biāo)和月度工作籌劃。4人事行政部對(duì)工作籌劃進(jìn)行備案，作為檢查工作根據(jù)。5部門依照工作籌劃，開展工作。6人事行政部對(duì)工作籌劃進(jìn)行檢查，并提交檢查報(bào)告；公司總經(jīng)理審視工作籌劃，并提出工作籌劃與否進(jìn)行修訂建議。7人事行政部依照總經(jīng)理修訂工作籌劃規(guī)定，對(duì)工作籌劃進(jìn)行修訂和監(jiān)控。8人事行政部組織會(huì)議分析和改進(jìn)工作籌劃執(zhí)行狀況，并將成果作為考核根據(jù)。（3）有關(guān)記錄和表單藝川快印有限公司（）部門（）月份工作籌劃/總結(jié)項(xiàng)次籌劃部門總結(jié)某些籌劃項(xiàng)目達(dá)到目的完畢時(shí)間負(fù)責(zé)人實(shí)際完畢狀況部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日分管副總：日期：年月日第四某些：組織管理流程（1）流程圖

（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1人事行政部依照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)公司組織現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查，分析公司組織現(xiàn)狀和公司戰(zhàn)略規(guī)劃差距，以及各個(gè)部門對(duì)公司組織構(gòu)造意見。2有關(guān)部門依照公司年度經(jīng)營籌劃、部門籌劃以及工作中問題，提出組織構(gòu)造調(diào)節(jié)建議?！督M織構(gòu)造調(diào)節(jié)申請(qǐng)表》3人事行政部匯總所關(guān)于于公司組織方面意見，分析公司組織建設(shè)目的和現(xiàn)狀差距。4各個(gè)部門依照尋常工作遇到問題，提出公司組織變更申請(qǐng)。5人事行政部依照組織現(xiàn)狀分析以及各個(gè)部門提交申請(qǐng)，制定公司組織構(gòu)造調(diào)節(jié)草案；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新進(jìn)行解決。6人事行政部發(fā)布組織構(gòu)造調(diào)節(jié)告知。7有關(guān)部門依照組織構(gòu)造調(diào)節(jié)告知進(jìn)行組織構(gòu)造調(diào)節(jié)。8人事行政部組織有關(guān)人員任命。9人事行政部跟進(jìn)公司組織構(gòu)造調(diào)節(jié)狀況，并評(píng)估組織構(gòu)造調(diào)節(jié)效果以及解決辦法。（3）有關(guān)文獻(xiàn)和制度組織構(gòu)造調(diào)節(jié)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間調(diào)節(jié)類型□部門職能調(diào)節(jié)□部門崗位調(diào)節(jié)□業(yè)務(wù)運(yùn)作調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)前狀況職能闡明調(diào)節(jié)后狀況職能闡明崗位闡明崗位闡明業(yè)務(wù)運(yùn)作闡明業(yè)務(wù)運(yùn)作闡明組織調(diào)節(jié)因素部門領(lǐng)導(dǎo)意見人事行政部審核總經(jīng)理審批填表人：填表時(shí)間：年月日第五某些：公司文化管理流程（1）流程圖

（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1公司總經(jīng)理提出公司公司文化建設(shè)目的以及核心理念。《人力資源管理理念》2人事行政部組織對(duì)公司公司文化現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查、分析公司公司文化建設(shè)規(guī)定，并下發(fā)公司文化建設(shè)建議。《理念文化創(chuàng)造征集表》3有關(guān)部門依照公司公司文化建設(shè)規(guī)定提出公司文化建設(shè)建議。4人事行政部匯總所有資料，分析公司公司文化建設(shè)目的、現(xiàn)狀以及差距。5人事行政部制定公司公司文化建設(shè)理念；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定公司公司文化理念。6人事行政部依照公司公司文化理念梳理公司管理制度并對(duì)制度進(jìn)行修訂。7人事行政部依照公司文化理念重新制定公司形象辨認(rèn)系統(tǒng)。8人事行政部依照公司公司文化理念重新規(guī)范員工行為。9人事行政部制定公司文化管理制度，涉及公司文化修訂、公司形象系統(tǒng)使用等。10人事行政部將所有資料匯總，編制公司公司文化白皮書。11人事行政部負(fù)責(zé)公司文化宣傳和教誨。12人事行政某些析公司文化以及公司文化管理過程，提出改進(jìn)辦法。

（3）有關(guān)文獻(xiàn)和制度人力資源管理理念1基本準(zhǔn)則1.1以人為本是藝川快印人力資源管理基本準(zhǔn)則，公司可持續(xù)發(fā)展從主線上靠是人，人是藝川快印成長第一要素。1.2藝川快印全體員工無論其職位高低，在精神、人格和基本權(quán)益上都是絕對(duì)平等。2人力資源管理目的2.1協(xié)助員工成長并達(dá)到公司目的，并創(chuàng)造一種自我勉勵(lì)、自我約束和增進(jìn)先進(jìn)人才脫穎而出機(jī)制，是藝川快印人力資源管理長期目的。2.2不斷提高員工素質(zhì)、拓展員工發(fā)展空間、充分實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值，以及提高員工積極性、積極性和責(zé)任心，是藝川快印人力資源管理近期目的。3人力資源規(guī)劃為了達(dá)到公司發(fā)展預(yù)期，并合理、有效運(yùn)用人力資源，進(jìn)行人力資源規(guī)劃是必要。規(guī)劃內(nèi)容涉及需求預(yù)測(cè)、供需平衡調(diào)節(jié)、構(gòu)造變動(dòng)調(diào)節(jié)等內(nèi)容。4人力資源四大機(jī)制4.1勉勵(lì)機(jī)制公司倡導(dǎo)以正面為主物質(zhì)勉勵(lì)、精神勉勵(lì)、工作勉勵(lì)、機(jī)會(huì)勉勵(lì)和權(quán)力勉勵(lì)。4.2分派機(jī)制4.2.1公司遵從價(jià)值規(guī)律，在利潤有效回饋并不斷勉勵(lì)員工基本上建立藝川快印分派機(jī)制。藝川快印分派機(jī)制一方面要遵從公平、公正、公開原則，另一方面要遵從按績效分派、按職位分派、按貢獻(xiàn)分派和按能力分派原則。4.2.2藝川快印價(jià)值分派涉及：工資、獎(jiǎng)金、福利以及其他特別津貼。4.3用人機(jī)制4.3.1藝川快印一貫奉行任人為賢、唯才是舉原則，這里才是指德、勤、績、能。4.3.2公司要在實(shí)踐中建立選拔人、使用人、培養(yǎng)人和檢查人原則，使人才可以脫穎而出并在藝川快印得到重用。4.3.3公司管理者應(yīng)善于發(fā)現(xiàn)并提撥先進(jìn)人才。4.4責(zé)任機(jī)制4.4.1藝川快印管理者責(zé)任是根據(jù)公司宗旨和目的帶領(lǐng)員工積極有效開展工作，管理者是部門（團(tuán)隊(duì)）第一負(fù)責(zé)人，管理者有三大責(zé)任：第一是職務(wù)責(zé)任；第二是有指引、支持、監(jiān)控員工有效工作責(zé)任；第三是有勉勵(lì)并協(xié)助她們成長責(zé)任。4.4.2藝川快印責(zé)任機(jī)制是：在權(quán)力和責(zé)任對(duì)等基本上行使權(quán)力并承擔(dān)由此而引起所有責(zé)任。5人力資源管理內(nèi)容5.1招聘與錄取5.1.1藝川快印依托自己宗旨和文化、成就與機(jī)會(huì)，以及政策和待遇，在人力資源市場(chǎng)吸引一流人才。咱們?cè)谡衅负弯浫≈校⒅厝似犯?、素質(zhì)、潛能、學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)。5.1.2藝川快印對(duì)人才定義原則為：認(rèn)同藝川快印文化，對(duì)藝川快印有益之人。5.1.3藝川快印在人才招聘方面，堅(jiān)持內(nèi)外兼顧，擇優(yōu)錄取。5.2辭退與辭退5.2.1咱們建立員工行為準(zhǔn)則和《員工手冊(cè)》作為員工行事根據(jù)，并運(yùn)用內(nèi)部績效機(jī)制對(duì)員工體現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2.2為了保證公司及絕大多數(shù)員工利益，藝川快印對(duì)嚴(yán)重違背公司紀(jì)律、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)差或因個(gè)人因素給公司導(dǎo)致?lián)p害員工實(shí)行辭退。5.3報(bào)酬與待遇5.3.1公司追求按勞分派、按績效分派基本上科學(xué)、合理薪酬系統(tǒng)。藝川快印員工崗位工資根據(jù)是層級(jí)關(guān)系圖，績效工資根據(jù)是績效考核，福利待遇視層級(jí)差別對(duì)待。5.3.2藝川快印層級(jí)關(guān)系圖是一種多維構(gòu)造層級(jí)關(guān)系圖：按照專業(yè)化原則將不同崗位劃分為管理型、營銷型、技術(shù)型、專業(yè)型和輔助型。按照可上可下勉勵(lì)原則設(shè)立員工晉升層級(jí)通道。5.3.3層級(jí)關(guān)系圖是藝川快印人員層級(jí)高低定位和薪酬高低定位權(quán)威構(gòu)造圖，任何人員都必要遵從它。5.4教誨與培訓(xùn)5.4.1持續(xù)人力資源教誨培訓(xùn)是實(shí)現(xiàn)人力資源優(yōu)化和增值重要手段。咱們要建立完善教誨培訓(xùn)系統(tǒng)，向員工提供專業(yè)化和原則化培訓(xùn)。5.4.2咱們保證按照工資總額一定比例撥付教誨培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。并在公司內(nèi)部大力營造“工作加學(xué)習(xí)”氛圍，努力把藝川快印辦成一種學(xué)習(xí)型公司。5.4.3咱們努力使培訓(xùn)形式和培訓(xùn)項(xiàng)目多元化，咱們重點(diǎn)選取管理、技能以及那些對(duì)咱們個(gè)人知識(shí)構(gòu)造、品格、理念和技能方面有重要協(xié)助課程。5.4.4全體員工需不斷強(qiáng)化自我終身學(xué)習(xí)意識(shí)。5.4.5咱們保證員工最低教誨培訓(xùn)時(shí)間。接受必要最低時(shí)間教誨培訓(xùn)是為了使員工更先進(jìn)，獲得更多更新知識(shí)、信息和理念。5.5績效考核5.5.1藝川快印績效考核以目的管理為前提，績效考核體系由兩某些構(gòu)成：核心業(yè)績指標(biāo)（KPI）考核和能力態(tài)度等素質(zhì)考核，其中KPI是主導(dǎo)考核對(duì)象，素質(zhì)指標(biāo)是輔助考核對(duì)象。KPI項(xiàng)目重要以質(zhì)量、交期、成本、設(shè)備、人力和利潤為主，素質(zhì)指標(biāo)以員工尋常能力、態(tài)度為主。5.5.2藝川快印績效考核涉及如下基本原則：公平、公正、公開原則，層級(jí)考核原則，評(píng)價(jià)溝通原則，強(qiáng)調(diào)成果導(dǎo)向原則和過程監(jiān)控原則。5.5.3績效考核是手段，不是目。績效考核重要用于工作反饋、薪酬管理、職位評(píng)價(jià)、晉升裁減、工作改進(jìn)等。5.6勞資關(guān)系藝川快印所有員工都實(shí)行聘任制，這種聘任制是建立在尊重、維護(hù)、保障員工和公司雙方權(quán)益基本上勞動(dòng)關(guān)系。5.7人才儲(chǔ)備藝川快印競爭力歸根究竟是由人才競爭力形成，咱們?cè)谌肆Y源合理配備基本上進(jìn)行一定人才儲(chǔ)備。建立有效人才儲(chǔ)備制度并使人才儲(chǔ)備中增值是人力管理一項(xiàng)重要內(nèi)容。5.8職位輪換咱們對(duì)中層管理者建立職務(wù)輪換制度。職務(wù)輪換目是增長管理者周邊工作經(jīng)驗(yàn)，并使她們可以多角度思考和解決問題。5.9人力資源評(píng)估人力資源評(píng)估是對(duì)人力資源管理總體活動(dòng)成本投入和效益產(chǎn)出測(cè)量。人力資源評(píng)估意義在于：第一，測(cè)量人事行政部對(duì)公司目的貢獻(xiàn)，第二，協(xié)助人事行政部為實(shí)現(xiàn)公司共同目的改進(jìn)職能和角色，發(fā)揮人力資源管理價(jià)值和作用。6附則6.1本制度由人事行政部負(fù)責(zé)起草修訂，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。6.2本制度由人事行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)行，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行解釋。（4）有關(guān)記錄和表單理念文化創(chuàng)作征集表員工姓名所屬部門聯(lián)系方式崗位理念文化創(chuàng)作征集藝川快印倡導(dǎo)核心價(jià)值觀建議員工應(yīng)遵守行為規(guī)范建議公司形象辨認(rèn)系統(tǒng)建議其她公司文化要項(xiàng)補(bǔ)充建議注：以上欄目請(qǐng)結(jié)合您在藝川快印工作實(shí)際感受和客觀狀況填寫。第六某些：流程制度管理流程（1）流程圖

（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1人事行政部依照公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，分析公司整體管理狀況?！兑?guī)范化管理制度》2依照公司管理現(xiàn)狀初步分析，組織調(diào)查公司流程和制度需求?！吨贫?流程/表單需求調(diào)查表》3編制公司年度流程制度優(yōu)化規(guī)劃。4各部門依照業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r，提出流程制度優(yōu)化申請(qǐng)。5人事行政部依照年度流程優(yōu)化規(guī)劃以及各部門提出流程優(yōu)化申請(qǐng)，編制流程優(yōu)化申請(qǐng)；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則終結(jié)。6人事行政部組織有關(guān)人員進(jìn)行流程和制度優(yōu)化。7各部門依照需要，編制所負(fù)責(zé)流程和制度。8人事行政部組織有關(guān)人員對(duì)流程和制度進(jìn)行評(píng)審；并將評(píng)審成果提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新修訂?！吨贫?流程/表單評(píng)審表》9人事行政部將有關(guān)流程和制度下發(fā)，并進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。10人事行政部負(fù)責(zé)跟進(jìn)流程和制度執(zhí)行狀況，并對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)估，提出相應(yīng)改進(jìn)辦法。（3）有關(guān)文獻(xiàn)和制度規(guī)范化管理制度1總則1.1目保證公司制度有效建立和實(shí)行，推動(dòng)公司管理體系順利建立，不斷提高公司管理水平。1.2職責(zé)a)各職能部門職責(zé)貫徹執(zhí)行《流程/制度管理流程》。提出本部門年度制度變革需求報(bào)告，并負(fù)責(zé)歸口管理制度起草、修訂、實(shí)行和考核，負(fù)責(zé)提出歸口管理制度增補(bǔ)、修訂和作廢申請(qǐng)。負(fù)責(zé)有關(guān)制度在本部門貫徹貫徹。b)人事行政部職責(zé)負(fù)責(zé)全面推動(dòng)、完善《流程/制度管理流程》。明確各職能部門在制度管理工作中職責(zé)，并檢查、督促實(shí)行狀況。依照各職能部門年度制度變革需求報(bào)告及公司方針、目的，辨認(rèn)公司制度建設(shè)充分性、必要性和可行性，形成公司年度制度體系總目錄，并制定《制度建設(shè)年度籌劃》，籌劃內(nèi)容涉及流程/制度/表單起草、評(píng)審、修訂及發(fā)布時(shí)間等。組織評(píng)審各歸口管理部門提交流程/制度/表單文本，并會(huì)同歸口部門進(jìn)行修改、定稿、審核和送審。建立完善制度管理組織，負(fù)責(zé)制度分發(fā)、控制，建立制度文獻(xiàn)目錄和制度實(shí)時(shí)查詢系統(tǒng)。提交《年度流程/制度/表單建設(shè)總結(jié)報(bào)告》，分析、評(píng)估年度制度建設(shè)工作得敗北弊。2規(guī)范化建設(shè)規(guī)定2.1程序規(guī)定a)各職能部門依照歸口管理制度運(yùn)作狀況及職責(zé)范疇涉及工作狀況，在每年12月20日前提出年度制度管理變革需求報(bào)告。b)人事行政部依照公司管理變革方針、目的，以及各職能部門提交年度制度管理變革需求報(bào)告，組織對(duì)制度建設(shè)充分性、必要性進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)審，結(jié)合往年制度運(yùn)作得敗北弊，在每年1月31日前制定并發(fā)布《公司流程/制度/表單建設(shè)年度籌劃》。c)人事行政部負(fù)責(zé)組織部門提交制度草稿內(nèi)容所涉及部門負(fù)責(zé)人及副總對(duì)制度文本進(jìn)行會(huì)簽，并會(huì)同制度歸口部門進(jìn)行修訂、定稿，報(bào)總經(jīng)理助理審視后報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。d)人事行政部依照制度涉及范疇，制定制度發(fā)放清單，將新制度以受控方式分發(fā)到各部門及檔案室。人事行政部文檔管理員及各部門文獻(xiàn)管理員及時(shí)更新制度文獻(xiàn)目錄，召回作廢制度。人事行政部系統(tǒng)管理員及時(shí)更新制度實(shí)時(shí)查詢系統(tǒng)，保持制度最新版本。制度下發(fā)后，歸口管理部門要及時(shí)做好制度宣貫工作，并負(fù)責(zé)檢查制度在各部門實(shí)行狀況。e)各部門在制度運(yùn)作過程中依照實(shí)際運(yùn)營狀況，對(duì)某些過時(shí)或已不合用制度提出作廢申請(qǐng)，經(jīng)人事行政部和總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部負(fù)責(zé)銷毀。2.2時(shí)間規(guī)定制度歸口管理部門在籌劃建立時(shí)間之前將制度草稿提交人事行政部，人事行政部在制度籌劃評(píng)審、修訂時(shí)間之前組織關(guān)于部門進(jìn)行評(píng)審、修訂，并提交給總經(jīng)理審視。人事行政部在制度籌劃發(fā)布實(shí)行時(shí)間之前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3制度編寫規(guī)范3.1制度編寫按公司原則形式予以規(guī)范，參照GB/T1.1-《原則化工作導(dǎo)則》第1某些“原則構(gòu)造和編寫規(guī)則”。公司原則號(hào)碼由如下幾項(xiàng)內(nèi)容構(gòu)成：a)公司原則代號(hào)：用字母Q代表。b)公司原則門類原則代號(hào)：字母Z表達(dá)制度，字母L表達(dá)流程，字母B表達(dá)表單。c)名稱代號(hào)：“深圳藝川快印有限公司”用字母“YC”表達(dá)。d)部門代號(hào)：公司（GG）營業(yè)統(tǒng)籌部（YY）人事行政部（RL）加工制作部（JG）財(cái)務(wù)部（CW）IE品質(zhì)部（IE）市場(chǎng)營銷部（SC）客戶服務(wù)部(KU)發(fā)展部(FZ)分店（FD）e)公司原則順序號(hào)：QZ/YC-RL-01（1）－頒布年份版本號(hào)部門文獻(xiàn)號(hào)部門代號(hào)公司代號(hào)管理制度公司原則含義為：深圳藝川快印有限公司批準(zhǔn)發(fā)布，由公司人事行政部管理第01號(hào)管理制度第1次修訂版本。4附則4.1本制度由公司人事行政部負(fù)責(zé)起草修訂，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。4.2本制度人事行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)行，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行解釋。

（4）有關(guān)記錄和表單制度/流程/表單需求調(diào)查表部門名稱：填表日期：既有制度數(shù)有效執(zhí)行數(shù)無效制度因素闡明本年度籌劃新增制度本年度籌劃修改制度既有流程數(shù)有效執(zhí)行數(shù)無效流程因素闡明本年度籌劃新增流程本年度籌劃修改流程既有表單數(shù)有效執(zhí)行數(shù)無效表單因素闡明本年度籌劃新增表單本年度籌劃修改表單

制度/流程/表單評(píng)審表評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審時(shí)間流程/制度/表單類型□新增□修訂□其她流程/制度/表單覆蓋區(qū)域□部門內(nèi)部使用□公司范疇內(nèi)使用□幾種部門使用（）評(píng)審意見有關(guān)部門意見評(píng)審人：日期：年月日人事行政部意見評(píng)審人：日期：年月日評(píng)審內(nèi)容（附后）第七某些：投資管理流程（1）流程圖

（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1發(fā)展部依照公司發(fā)展規(guī)劃，收集市場(chǎng)信息，涉及市場(chǎng)容量、競爭對(duì)手、消費(fèi)狀況、房租狀況、公司內(nèi)部狀況等信息。2發(fā)展部依照收集信息編制公司年度投資籌劃；提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定投資籌劃。3收集投資項(xiàng)目需求信息。4公司高層提出投資項(xiàng)目需求。5發(fā)展部組織有關(guān)部門對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性分析，涉及賺錢狀況、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、公司資金狀況等，并編制財(cái)務(wù)可行性分析報(bào)告。6發(fā)展部組織編制公司能力可行性分析報(bào)告，涉及公司人力資源狀況、項(xiàng)目人力資源需求狀況、公司品牌以及公司管理水平。7發(fā)展部編制投資項(xiàng)目市場(chǎng)可行性分析報(bào)告，涉及市場(chǎng)份額、競爭對(duì)手、銷售者狀況等。8發(fā)展部將所有可行性分析報(bào)告匯總；提交公司高層審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新進(jìn)行可行性分析或者項(xiàng)目終結(jié)。9發(fā)展部依照投資項(xiàng)目需求，組織選取項(xiàng)目經(jīng)理并且輔助項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目組。10項(xiàng)目組編制項(xiàng)目投資籌劃；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新編制投資籌劃。11項(xiàng)目組依照投資籌劃進(jìn)行項(xiàng)目投資。12發(fā)展部定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并將分析報(bào)告提交公司總經(jīng)理?？偨?jīng)理依照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況提出不同操作。13總經(jīng)理組織有關(guān)人員投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行解決。14發(fā)展部評(píng)價(jià)公司投資項(xiàng)目，并做出改進(jìn)辦法。

第八某些：辦公用品管理流程（1）流程圖

（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1辦公室依照辦公用品金額、辦公用品消耗特點(diǎn)，擬定辦公用品類別。2人事行政部依照辦公用品類別制定辦公用品需求數(shù)量和消耗定額以及辦公用品管理制度；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)行下一步，否則重新修訂辦公用品管理制度。3采購員依照公司辦公用品種類和辦公用品需求數(shù)量，編制辦公用品購買籌劃并實(shí)行采購。4有關(guān)部門提出辦公用品使用申請(qǐng)，限額范疇內(nèi)申請(qǐng)?zhí)峤蝗耸滦姓?，超過某些提交公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。5人事行政部發(fā)放辦公用品。6人事行政部對(duì)辦公用品使用狀況進(jìn)行分析。7人事行政部對(duì)于需要調(diào)節(jié)使用限額辦公用品，調(diào)節(jié)使用限額；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則終結(jié)。8人事行政部依照修訂后辦公用品限額進(jìn)行辦公用品管理。

第九某些：分店服務(wù)管理流程（1）流程圖

（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1市場(chǎng)營銷部收集客戶需求信息和競爭對(duì)手提供服務(wù)狀況信息，并將信息匯總。2市場(chǎng)營銷某些析分店服務(wù)現(xiàn)狀，調(diào)查客戶滿意度、分店服務(wù)弱項(xiàng)、分店服務(wù)強(qiáng)項(xiàng)以及分店服務(wù)急需改進(jìn)地方，并匯總形成分店服務(wù)改進(jìn)草案；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新修訂草案。3市場(chǎng)營銷部組織分店制定分店服務(wù)原則和分店服務(wù)管理制度，提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新制定分店服務(wù)管理制度。4市場(chǎng)營銷部下發(fā)分店服務(wù)管理原則、服務(wù)管理監(jiān)督、服務(wù)管理獎(jiǎng)懲等制度。5分店依照新服務(wù)管理規(guī)范，針對(duì)分店現(xiàn)行服務(wù)狀況進(jìn)行改進(jìn)。6市場(chǎng)營銷部依照新服務(wù)管理規(guī)范原則，對(duì)分店服務(wù)管理規(guī)范改進(jìn)狀況進(jìn)行檢查；檢查通過進(jìn)入下一步，否則責(zé)令分店進(jìn)行改進(jìn)。7分店執(zhí)行新服務(wù)管理規(guī)范。8市場(chǎng)營銷部定期對(duì)分店服務(wù)管理狀況進(jìn)行抽查。9市場(chǎng)營銷部對(duì)分店依照檢查成果進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲。10市場(chǎng)營銷某些析和改進(jìn)分店服務(wù)管理規(guī)范，并不斷提高分店服務(wù)管理水平。

第十某些：會(huì)議管理流程（1）流程圖（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1人事行政部規(guī)劃公司會(huì)議周期和會(huì)議類別?！稌?huì)議管理制度》2人事行政部制定公司會(huì)議管理制度；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新修訂會(huì)議管理制度。3總經(jīng)理提出召開暫時(shí)會(huì)議規(guī)定。4人事行政部擬定會(huì)議時(shí)間，下發(fā)會(huì)議告知和會(huì)議主題。5有關(guān)部門依照會(huì)議告知準(zhǔn)備會(huì)議內(nèi)容。6人事行政部制定會(huì)議議程。7人事行政部組織召開會(huì)議?！稌?huì)議簽到表》8人事行政部做好會(huì)議紀(jì)要。9人事行政部依照會(huì)議紀(jì)要跟蹤會(huì)議決策執(zhí)行狀況。10人事行政某些析改進(jìn)會(huì)議管理水平。（3）有關(guān)文獻(xiàn)和制度會(huì)議管理制度1總則1.1目為了規(guī)范公司會(huì)議程序，提高會(huì)議效率，特制定本制度。1.2合用范疇本制度合用于深圳藝川快印公司各類會(huì)議管理。1.3制度體系藝川快印會(huì)議體系涉及公司級(jí)會(huì)議、專項(xiàng)會(huì)議和部門內(nèi)部會(huì)議三種。1.4會(huì)議原則杜絕無主題、無議程、無資料準(zhǔn)備會(huì)議杜絕在會(huì)議中偏離主題討論杜絕議而不決、決而無果、果而不行會(huì)議2會(huì)議體系2.1公司級(jí)會(huì)議總經(jīng)理辦公例會(huì)會(huì)議周期：每月一次，每月10日（節(jié)假日順延）。承辦單位：人事行政部。主持人：總經(jīng)理或指定分管領(lǐng)導(dǎo)。記錄人：總經(jīng)理秘書。參加范疇：總經(jīng)理、管理副總、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人。紀(jì)要下發(fā)范疇：總經(jīng)理、管理副總、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人。會(huì)議內(nèi)容：各部門、各部門月度工作籌劃與總結(jié)；重大事項(xiàng)；部門月度（季度）考核成果檢討；需提交會(huì)議研究應(yīng)急問題。2.2專項(xiàng)會(huì)議a)生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議周期：每周一次，每周一下午16：00～18：00承辦單位：營業(yè)統(tǒng)籌部。主持人：營運(yùn)總監(jiān)。記錄人：營業(yè)統(tǒng)籌主任。參加范疇：總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人。紀(jì)要下發(fā)范疇：總經(jīng)理、管理副總、總監(jiān)、各部門（分店）。會(huì)議內(nèi)容：貫徹公司下達(dá)各項(xiàng)生產(chǎn)、安全任務(wù)，檢查上周會(huì)議布置工作，報(bào)告各單位工作狀況，提出需上會(huì)解決或協(xié)調(diào)狀況。研究詳細(xì)問題解決方案，布置會(huì)后各項(xiàng)工作。b)質(zhì)量分析會(huì)議會(huì)議周期：每月一次，每月5日（節(jié)假日順延）。承辦單位：IE品質(zhì)部。主持人：IE品質(zhì)部主任。記錄人：ISO專人。參加范疇：采購專人、營業(yè)統(tǒng)籌主任、加工制作部主任。紀(jì)要下發(fā)范疇：總經(jīng)理、管理副總、總監(jiān)。會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)上月產(chǎn)品、半成品、原料質(zhì)量狀況；提出產(chǎn)品、半成品、原料質(zhì)量改進(jìn)建議；重大質(zhì)量問題解決。c)財(cái)務(wù)分析會(huì)議會(huì)議周期：每月一次，每月15日（節(jié)假日順延）。承辦單位：財(cái)務(wù)管理部。主持人：財(cái)務(wù)總監(jiān)。記錄人：總帳會(huì)計(jì)。參加范疇：總經(jīng)理、管理副總、總監(jiān)。紀(jì)要下發(fā)范疇：總經(jīng)理、管理副總、總監(jiān)。會(huì)議內(nèi)容：公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況分析；通報(bào)上月公司成本控制、原料消耗節(jié)約、產(chǎn)品銷售狀況；提出公司成本控制、銷售管理等改進(jìn)建議；重大財(cái)務(wù)問題解決。d)其她專項(xiàng)會(huì)議2.3部門內(nèi)部會(huì)議a)早會(huì)召集人：部門內(nèi)員工輪流負(fù)責(zé)召集與會(huì)人員：部門內(nèi)全體員工會(huì)議記錄：會(huì)議召集人會(huì)議時(shí)間：每天早上8：00開始，時(shí)間10~15分鐘會(huì)議主題：布置部門當(dāng)天工作。會(huì)議組織：各部門b)周例會(huì)召集人：部門負(fù)責(zé)人。與會(huì)人員：部門內(nèi)全體員工。會(huì)議記錄：會(huì)議召集人。會(huì)議時(shí)間：每周六下午。會(huì)議主題：對(duì)本部門一周工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下一周工作進(jìn)行籌劃。會(huì)議組織：各部門。c)月例會(huì)會(huì)議召集人：部門負(fù)責(zé)人。與會(huì)人員：部門內(nèi)全體員工。會(huì)議記錄：會(huì)議召集人。會(huì)議時(shí)間：每月最后一種工作日。會(huì)議主題：對(duì)部門本月工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下月工作進(jìn)行籌劃。會(huì)議組織：各部門。d)專項(xiàng)會(huì)議：依照專項(xiàng)內(nèi)容擬定召集人、與會(huì)人員、會(huì)議時(shí)間等。3會(huì)議過程管理1.1會(huì)議告知會(huì)議組織部門依照會(huì)議需要就文獻(xiàn)、資料、場(chǎng)地、器材、后勤等準(zhǔn)備工作并及時(shí)告知與會(huì)人員，與會(huì)人員準(zhǔn)備有關(guān)資料。1.2會(huì)議簽到每次參加會(huì)議人員，均必要簽到，未簽到或半途無端離開者，公司將按照會(huì)議紀(jì)律予以相應(yīng)懲罰。1.3會(huì)議組織會(huì)議組織普通由各會(huì)議主持人組織，特殊狀況可委托專人主持。1.4會(huì)議紀(jì)要撰寫及跟蹤每次會(huì)議，會(huì)議歸口部門必要進(jìn)行詳細(xì)地記錄，會(huì)后要整頓出會(huì)議紀(jì)要，按規(guī)定發(fā)放至有關(guān)部門，并跟蹤會(huì)議決策執(zhí)行狀況。1.5會(huì)議紀(jì)律a)無端不參加會(huì)議，每次罰30元；b)會(huì)議遲到，每10分鐘扣5元；c)會(huì)議期間接聽電話或電話鈴響，每次扣20元；d)會(huì)議無簽到按未參加解決，每次扣30元；e)會(huì)議資料準(zhǔn)備不充分，視狀況每次扣30～100元；f)會(huì)議半途無端退場(chǎng)，每次扣30元。4附則4.1本制度由公司人事行政部負(fù)責(zé)起草修訂，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。4.2本制度公司人事行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)行，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行解釋。

（4）有關(guān)記錄和表單會(huì)議簽到表會(huì)議名稱會(huì)議日期會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間會(huì)議主持會(huì)議記錄會(huì)議簽到姓名部門職位備注第十一某些：設(shè)備管理流程流程圖

（2）流程環(huán)節(jié)闡明環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡要描述有關(guān)制度有關(guān)表單1IE品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集設(shè)備使用狀況、設(shè)備使用壽命、設(shè)備需求等信息?！对O(shè)備狀態(tài)檢查登記表》2IE品質(zhì)部編制設(shè)備需求籌劃和設(shè)備報(bào)廢籌劃；提交總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新編制籌劃。3各分店依照設(shè)備實(shí)際使用狀況，提出暫時(shí)設(shè)備購買申請(qǐng)或者設(shè)備報(bào)廢籌劃；提交IE品質(zhì)部審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則終結(jié)。4IE品質(zhì)部依照各分店業(yè)務(wù)狀況編制業(yè)務(wù)調(diào)度申請(qǐng)；提交公司總經(jīng)理審批，審批通過進(jìn)入下一步，否則重新編制調(diào)度籌劃。5IE品質(zhì)部編制設(shè)備購買或者設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)；總經(jīng)理審批通過進(jìn)入下一步，否則重新提交。6品質(zhì)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行設(shè)備購買。7分店驗(yàn)收設(shè)備。8分店組織人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試。9分店編寫設(shè)備操作規(guī)范。10品質(zhì)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢解決。11品質(zhì)部定期對(duì)設(shè)備