董事會決議紀(jì)要_第1頁
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word版本——可修改、可編輯第1頁，共2頁董事會決議紀(jì)要（合同、協(xié)議書范本）甲方：**單位或個人乙方：**單位或個人簽訂日期：**年**月**日簽訂地點：**省**市**地董事會決議紀(jì)要

一、會議時間：_______。

二、會議地點：_______。

三、出席會議股東(董事)：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上XX過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決XX過：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)XX過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事XX過，董事會決議歸于無效。

(一)同意更換：_______。

(二)同意修改：_______。

(三)同意變更：_______。

(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風(fēng)險提示：

董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

董

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