集團(tuán)公司控股（參股）企業(yè)董事監(jiān)事選（委）派及管理辦法

集團(tuán)公司控股(參股)企業(yè)董事監(jiān)事選(委)派及管理辦法第一條為規(guī)范和完善集團(tuán)公司(以下簡稱集團(tuán)公司)董事、監(jiān)事選(委)派及管理工作，維護(hù)集團(tuán)公司作為法人股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第二條選(委)派及管理原則：(一)三級管理、分級負(fù)責(zé)的原則。集團(tuán)公司二級單位董事、監(jiān)事由集團(tuán)公司按照有關(guān)規(guī)定選(委)派和管理；基層企業(yè)董事、監(jiān)事由二級公司按照有關(guān)規(guī)定及程序選(委)派和管理，保證出資人到位。(二)依法合規(guī)原則。按照有關(guān)法律法規(guī)和控股(參股)企業(yè)的章程要求，規(guī)范董事、監(jiān)事選(委)派和管理工作。(三)誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)原則。所選(委)派人員與派往公司之間不應(yīng)存在任何可能影響公正履職的關(guān)系；督促被選(委)派人員嚴(yán)格遵守控股(參股)企業(yè)的章程，切實(shí)履行忠實(shí)勤勉義務(wù)。第三條本辦法適用于集團(tuán)公司管理的全資、控股(參股)企業(yè)；二級單位管理的全資、控股(參股)企業(yè)的董事、監(jiān)事的選(委)派和管理，參照此辦法執(zhí)行。第二章選(委)派推薦方式程序第四條董事、監(jiān)事的選(委)派：(一)根據(jù)集團(tuán)公司控股(參股)企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)、企業(yè)類型配備相應(yīng)職級的董事、監(jiān)事。每人擔(dān)任的董事、監(jiān)事數(shù)一般不超過3個(gè)。(二)由集團(tuán)公司直接管理的二級單位，董事、監(jiān)事由集團(tuán)公司人力資源部按照有關(guān)規(guī)定和程序提出人選，經(jīng)集團(tuán)公司黨組研究決定后選(委)派。(三)根據(jù)控股(參股)企業(yè)章程規(guī)定或各自出資方約定的公司治理結(jié)構(gòu)組成要求，在選(委)派董事、監(jiān)事的同時(shí)，按照上述程序和管理權(quán)限提出董事長、副董事長、監(jiān)事會(huì)主席(監(jiān)事會(huì)召集人)人選建議。2集團(tuán)公司控股(參股)企業(yè)董事監(jiān)事選(委)派及管理辦法第五條董事、監(jiān)事應(yīng)具備下列條件：(一)遵守國家法律、法規(guī)及集團(tuán)公司的規(guī)章制度，具有良好的職業(yè)品德和職業(yè)素養(yǎng)，堅(jiān)持原則，勤勉誠信，廉潔自律；(二)熟悉集團(tuán)公司的發(fā)展運(yùn)作情況和所任職企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，具有一定的經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理能力；(三)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司意志，能夠依法維護(hù)集團(tuán)公司的權(quán)益；(四)一般應(yīng)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷、五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任副廠(處)級及(五)每年應(yīng)確保一定的工作時(shí)間并親自履行董事或監(jiān)事職責(zé)。第六條董事的職責(zé)：(一)參加董事會(huì)前就會(huì)議審議事項(xiàng)征求集團(tuán)公司有關(guān)職能部門意見，在董事會(huì)上發(fā)表意見并行使表決權(quán)；(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；(三)參與決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(四)參與制定公司的年度預(yù)算和決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(五)參與制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策，擬定重大收售方案及公司合并、分立、解散的方案；(六)參與制定公司的基本管理制度；(七)參與決定高級管理人員的變動(dòng)；(八)會(huì)議結(jié)束后，以書面方式向集團(tuán)公司相關(guān)部門或被授權(quán)單位報(bào)告會(huì)議情況。第七條監(jiān)事的職責(zé)：(一)參加監(jiān)事會(huì)前就會(huì)議審議事項(xiàng)征求集團(tuán)公司有關(guān)職能部門意見，在監(jiān)事會(huì)上發(fā)表意見并行使表決權(quán)；(二)參與檢查公司的財(cái)務(wù)；(三)對公司董事和高管人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；(四)糾正公司董事和高管人員損害公司利益的行為；(五)核對董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營業(yè)報(bào)告和利潤分配方案等資料，有異議的可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可聘請專業(yè)部門協(xié)助工作；(六)會(huì)議結(jié)束后，以書面方式向集團(tuán)公司相關(guān)部門或被授權(quán)單位報(bào)告會(huì)議情況。第八條對董事、監(jiān)事業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)，由集團(tuán)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)；人事管理由人力資源部負(fù)責(zé)。第九條董事、監(jiān)事實(shí)行任期制，每屆任期不得超過三年。任期屆滿后，繼續(xù)委派或推薦可以連任，連任一般不超過兩個(gè)任期。董事長任期屆滿或離任時(shí)，須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。3集團(tuán)公司控股(參股)企業(yè)董事監(jiān)事選(委)派及管理辦法第十條人事部門按照管理權(quán)限對董事、監(jiān)事進(jìn)行不定期考核或任期考核。重點(diǎn)考核履職情況，對不稱職者及時(shí)進(jìn)行更換。第十一條董事、監(jiān)事考核的主要內(nèi)容包括：(一)履行董事、監(jiān)事職責(zé)情況；(二)勤奮敬業(yè)、遵紀(jì)守法、廉潔自律情況；(三)維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益情況。第十二條董事、監(jiān)事的考核程序：(一)董事、監(jiān)事提交履職報(bào)告；(二)征求董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、公司高級管理人員及職工代表的意見；(三)查閱董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄等有關(guān)材料；(四)征求集團(tuán)公司有關(guān)部門的意見；(五)撰寫考核材料，提出評價(jià)意見。第十三條集團(tuán)公司黨組管理的董事、監(jiān)事，除領(lǐng)取集團(tuán)公司計(jì)發(fā)的薪酬收入以及規(guī)定的可領(lǐng)取收入外，不允許以任何形式獲取其他收入。第十四條派出的董事、監(jiān)事應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律有關(guān)規(guī)定，自覺維護(hù)公司形象，不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益或在任職企業(yè)獲取未經(jīng)出資人批準(zhǔn)的其他利益。第十五條定期對董事、監(jiān)事進(jìn)行培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)金融、財(cái)務(wù)、法律和現(xiàn)代企業(yè)管理知識等內(nèi)容，不斷提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。4集團(tuán)公司控股(參股)企業(yè)董事監(jiān)事選(委)派及管理辦法第十六條董事、監(jiān)事在委派期間及委派期滿后，應(yīng)對集團(tuán)公司和