【電信詐騙的刑法問(wèn)題探析10000字（論文）】

PAGE8目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、引言 1二、電信詐騙犯罪的內(nèi)涵 1（一）電信詐騙犯罪的發(fā)展歷程 1（二）電信詐騙的概念 2三、電信詐騙的現(xiàn)狀分析 2（一）電信詐騙的主要類型 2（二）電信詐騙成因 4（三）電信詐騙犯罪的特點(diǎn) 4四、我國(guó)電信詐騙犯罪的刑事預(yù)防和打擊 5（一）從公眾意識(shí)方面預(yù)防電信詐騙 5（二）從技術(shù)防范方面防止電信詐騙 6（三）依據(jù)其規(guī)律，設(shè)立打擊機(jī)制 6五、結(jié)語(yǔ) 8參考文獻(xiàn) 8電信詐騙的刑法問(wèn)題分析摘要：放眼望最近的幾年，越來(lái)越多的電信詐騙的案件隨之發(fā)生。因此，相關(guān)部門出臺(tái)了各種防范措施和處罰，但電信詐騙仍然勢(shì)頭不改。這和人們的防范意識(shí)方面的薄弱以及公民的個(gè)人隱私信息的外泄等其他方面有關(guān)；這還與不完善的法律制度、法律和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的偏滯后性有關(guān)。電信和銀行部門監(jiān)管程度不嚴(yán)密切相關(guān)。為了嚴(yán)控電信詐騙的蔓延，希望可以增設(shè)單獨(dú)的電信詐騙犯罪，以此有效預(yù)防和規(guī)制電信詐騙，并在生活中做出對(duì)策，做到出事之前能夠有效地預(yù)防，建立電信詐騙犯罪制度，以此完善出事之后的救濟(jì)，最后促進(jìn)構(gòu)成一個(gè)完整的預(yù)防、規(guī)制和救濟(jì)的“生態(tài)鏈”。關(guān)鍵詞：電信詐騙現(xiàn)狀預(yù)防對(duì)策電信詐騙一、引言通信網(wǎng)絡(luò)等媒介逐步走進(jìn)人們的日常生活，進(jìn)而人們得到信息的途徑更加廣泛，信息量更大，信息的內(nèi)容更繁多。且另一方面，犯罪分子利用人們的好奇等心理，不斷作案來(lái)實(shí)施電信詐騙，其詐騙手段各很大程度上造成了該罪的發(fā)展，并帶來(lái)精神物質(zhì)損害。電信詐騙的犯罪已經(jīng)成為目前能夠在社會(huì)上發(fā)生較大的侵犯財(cái)產(chǎn)的犯罪，對(duì)人們的生活秩序造成了混亂。此外，通訊運(yùn)營(yíng)商的一些系統(tǒng)軟件漏洞和人們的信息的外泄也是致使電信詐騙犯罪在人們心中關(guān)注度居高的原因，近年雖得到相關(guān)部門的重視，但是其中利益損害導(dǎo)致相關(guān)部門在執(zhí)行的過(guò)程中步步艱辛。所以，現(xiàn)在看來(lái)在未來(lái)的時(shí)期內(nèi)，電信詐騙犯罪仍然會(huì)處于高發(fā)狀態(tài)。如今通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，電信詐騙的種類不斷曾幾率增加，犯罪的手法的更新速度加快，作案技術(shù)也加強(qiáng)，且為了不讓打擊處理，手段會(huì)更加具有隱蔽性，因而，我們所面對(duì)的局面比較嚴(yán)峻。對(duì)此，我們探究電信詐騙犯罪的防范對(duì)有關(guān)聯(lián)的部門高能預(yù)防和掌控該類犯罪和維護(hù)社會(huì)秩序的和睦安謐有著要緊的意義。二、電信詐騙犯罪的內(nèi)涵（一）電信詐騙犯罪的發(fā)展歷程我國(guó)的電信詐騙是從21世紀(jì)初期開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的逐步興起，最先接觸互聯(lián)網(wǎng)的人開(kāi)始了電信詐騙行為。一直到2008年，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展開(kāi)始，從pc端的詐騙轉(zhuǎn)移到wap端發(fā)展，它的高峰期是2010年到2015年之間，散落的非專業(yè)的詐騙分子開(kāi)始向著專業(yè)化、職業(yè)化方面發(fā)展，開(kāi)始走向團(tuán)隊(duì)形式，實(shí)行公司化運(yùn)營(yíng)。二十一世紀(jì)初，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)打擊電信詐騙犯罪，聚焦“萬(wàn)里長(zhǎng)城2號(hào)”等專項(xiàng)行動(dòng)，查處256，000多起電信詐騙案件，犯罪行為巨大。攔截了1億4，000萬(wàn)個(gè)非法電話和8億7，000萬(wàn)條非法短信，直接避免了對(duì)大眾1，200億元的經(jīng)濟(jì)損失。從過(guò)往看來(lái)，我們國(guó)家的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展越來(lái)越平穩(wěn)，電信詐騙此類的新型的犯罪出現(xiàn)的頻率逐步呈上升趨勢(shì)。因此，公安應(yīng)該配備當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)集中優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)決打擊這種高發(fā)生率的案例。要?jiǎng)佑萌砹忡P除事發(fā)的起點(diǎn)，做到加強(qiáng)預(yù)警和防范，杜絕此類高發(fā)案件發(fā)生。二十一世初期，在通過(guò)貸款。、刷單、冒充客服熟人、殺豬盤等此類高發(fā)案件的發(fā)生，從公安部下到基層派出所迅速發(fā)動(dòng)了聯(lián)網(wǎng)式攻堅(jiān)戰(zhàn)，并打贏了攻堅(jiān)戰(zhàn)，搗毀了眾多詐騙窩藏地，抓捕了違法犯罪人員，最終使得電信詐騙此類高發(fā)案件得到了顯著的遏制。新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，國(guó)家無(wú)論從重視的嚴(yán)重性來(lái)看還是從速度的加快性都看出了對(duì)涉疫情電信詐騙的打擊嚴(yán)厲程度，結(jié)果，在國(guó)家的打擊下，解決了16，000起案件，逮捕和審判了7，500多名犯罪嫌疑人，有效地提供了國(guó)家防范和管理流行的服務(wù)。（二）電信詐騙的概念《中華人民共和國(guó)刑法》第266條之規(guī)定：“詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私然了“電信詐騙”的目的也是非法財(cái)物的行為。”當(dāng)占有，并通過(guò)對(duì)手機(jī)通訊、網(wǎng)絡(luò)來(lái)冒充熟人、國(guó)家工作人員等名義，對(duì)獎(jiǎng)金、心理上表現(xiàn)為著急的朋友等說(shuō)謊，然后要求受害者把錢存入指定的銀行卡賬戶的欺詐行為。電信詐騙犯罪與其他詐騙犯罪相同:主體是一般主體:主觀方面旨在非法擁有受害者的財(cái)產(chǎn)?？腕w是公共和私有財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；客觀方面：是通過(guò)假想的事實(shí)，以大量犯罪實(shí)體騙取財(cái)產(chǎn)或掩蓋真相的行為?？陀^上，電信詐騙是其由四個(gè)部分組成:“欺騙他人，受害者不小心處置錯(cuò)財(cái)產(chǎn)，讓犯罪者獲得財(cái)產(chǎn)?！薄皩?duì)特定受害者的特定參考內(nèi)容和必要的短消息（如受害者有意識(shí)的聯(lián)想和讓自己歸入到此類型中）之間存在因果關(guān)系，因此有意識(shí)地處置財(cái)產(chǎn)?！币虼?，目前電信詐騙尚未正式制定，關(guān)于電信詐騙犯罪，應(yīng)歸類為詐騙罪，并考量依照詐騙罪定罪。三、電信詐騙的現(xiàn)狀分析（一）電信詐騙的主要類型電信詐騙犯罪手段不斷變化、更新、呈現(xiàn)出多元化的趨勢(shì)，可以分為傳統(tǒng)的欺詐手段和新型欺詐事件。1.傳統(tǒng)的電信詐騙手段傳統(tǒng)的電信欺詐手段是在電信欺詐發(fā)展的早期就出現(xiàn)的，在電信欺詐中普遍存在。由于公安機(jī)關(guān)和媒體的解釋，他的欺詐行為大大減少，但在某種程度上，它仍然很困惑。具體主要包括以下四點(diǎn)：第一，以中獎(jiǎng)為由進(jìn)行詐騙。以中獎(jiǎng)為由的詐騙罪處于電信欺詐罪的初期階段，犯罪嫌疑人通過(guò)手機(jī)或網(wǎng)絡(luò)信息向非特定主體的對(duì)象發(fā)布中獎(jiǎng)信息，主要以中獎(jiǎng)為由向手機(jī)號(hào)碼、QQ號(hào)、銀行卡等，如果受害者確信有這種欺詐行為，犯罪嫌疑人就說(shuō)服其盡快通過(guò)程序商品領(lǐng)取，并以“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“會(huì)員費(fèi)”等各種借口讓受害者必須向指定的賬戶匯款，一些犯罪分子甚至“充分考慮到了中獎(jiǎng)人的困難”，如果受害者沒(méi)有時(shí)間或距離，他們可以幫助她處理訴訟，同時(shí)要求受害者支付費(fèi)用。隨著詐騙的蔓延，許多人多次收到關(guān)于中獎(jiǎng)電話、短消息和互聯(lián)網(wǎng)的中獎(jiǎng)信息。但是，由于宣傳媒體和公安機(jī)關(guān)的迅速曝光，詐騙手法最近正在減少。第二，以售出廉價(jià)貨物為由進(jìn)行詐騙。這種欺詐手段意味著犯罪嫌疑人通常通過(guò)在手機(jī)，網(wǎng)站等上發(fā)送短信來(lái)提供各種虛假信息，通常,通常，犯罪嫌疑人將產(chǎn)品被歸類為走私品，或通過(guò)特殊手段獲得，但實(shí)際上，即使沒(méi)有或存在這種商品，其質(zhì)量也較低，價(jià)格也很便宜。如果受害者認(rèn)為價(jià)格低廉，并通過(guò)被指控的罪犯宣布的電話與他聯(lián)系，被指控的犯罪首先要求受害者支付相應(yīng)的付款，在收到相應(yīng)的付款后，受害者繼續(xù)通過(guò)聯(lián)系方式要求交付。犯罪嫌疑人便通過(guò)走私或者扣押、搜查費(fèi)、關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)等方式請(qǐng)求繼續(xù)向被害人支付款項(xiàng)，并讓其向前一步就對(duì)其進(jìn)行詐騙。隨著電子商務(wù)的發(fā)展和發(fā)展，這種詐騙的誤導(dǎo)性效率將下降。這種詐騙成功的關(guān)鍵因素是受害者主觀上想要廉價(jià)的資金。如果雙方隨時(shí)保持警惕，這種詐騙成功的機(jī)會(huì)就會(huì)大大減少。第二，以熟人出事的名義進(jìn)行詐騙。在這種情況下，冒充被詐騙者的朋友，打電話或鼓勵(lì)消息，通知家屬生病或被公安機(jī)關(guān)抓住，迫切需要?jiǎng)佑帽ＷC金等。還發(fā)生了一些盜竊聊天工具的案件，比如微信、QQ等，冒充朋友，因生病或需要援助而要求幫助獲得實(shí)施詐騙的“機(jī)遇”。我們生活經(jīng)驗(yàn)中也經(jīng)常發(fā)生這種情況。犯罪嫌疑人冒充同班同學(xué)，向家人通報(bào)同班同學(xué)的事故，急需錢。詐騙罪是利用家人和朋友們的恐懼和焦慮，嫌疑人持有的個(gè)人信息是正確的，被害人很難懷疑，因此很難發(fā)現(xiàn)被其詐騙。第四，以銀行卡消費(fèi)為由進(jìn)行詐騙。在這種類型的詐騙中，嫌疑人通過(guò)手機(jī)短信發(fā)送集束信息，并通知接收信息的人其銀行卡在某一天消費(fèi)或超過(guò)每張卡幾美元，并提供咨詢電話接收此類信息接下來(lái)，雙方通常都很焦慮，但由于沒(méi)有實(shí)際消費(fèi)，咨詢是通過(guò)短信提供的客戶端電話進(jìn)行的。如果被害人接電話，犯罪嫌疑人將告知被害人自己的信息被他人替換，攜帶銀行卡，通過(guò)ATM機(jī)輸入密碼設(shè)置安全信息，開(kāi)通過(guò)或取消相關(guān)的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。此外，嫌疑人還向他提供了“公安機(jī)關(guān)”的呼叫，另一名嫌疑人假裝是警察。通知公安機(jī)關(guān)提供安全賬戶，并臨時(shí)將資金匯給他們。為了使受害者能夠立即將資金轉(zhuǎn)移到詐騙賬戶。這種類型的欺詐的核心是抓住受害者對(duì)財(cái)產(chǎn)損失和個(gè)人及身份信息安全的擔(dān)憂的心理。在這種情況下，如果當(dāng)事人使用正規(guī)銀行咨詢電話或在協(xié)商時(shí)間移動(dòng)到銀行柜臺(tái)詢問(wèn)，他們就能有效地避免受騙。2.新興的電信詐騙手段隨著通信行業(yè)的發(fā)展，通信詐騙的手段越來(lái)越科學(xué)化、智能化，詐騙的對(duì)象也越來(lái)越多。隨著傳統(tǒng)詐騙方法逐漸曝光，新的詐騙方法出現(xiàn)。有三種新的詐騙方法。第一，使用具有一定可信度的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和電視節(jié)目進(jìn)行詐騙。這種欺騙主要集中在兩個(gè)方面：一是利用淘寶的安全漏洞作弊，二是利用央視“中國(guó)詩(shī)詞大會(huì)”作弊，第一種主要利用平臺(tái)漏洞，通過(guò)淘寶網(wǎng)發(fā)送鏈接是必要的，通過(guò)官方網(wǎng)站直接傳遞卡號(hào)和密碼。該鏈接通常在后臺(tái)插入特洛伊木馬程序?qū)⑵涿艽a泄露，只能受到詐騙。比如，張某在淘寶網(wǎng)上買衣服時(shí)，店主發(fā)了鏈接，老張直接付款，他發(fā)現(xiàn)卡上的錢都被取走了。后者主要利用中央電視臺(tái)或地方電視臺(tái)的著名綜藝欄目進(jìn)行詐騙，給手機(jī)座發(fā)短信說(shuō)你是幸運(yùn)中獎(jiǎng)號(hào)碼，您可以根據(jù)要求登錄其網(wǎng)站，并提供“一幫一”電話。我自己也看到過(guò)并接收到過(guò)該類中獎(jiǎng)信息,信息中旨在說(shuō)我在“中國(guó)詩(shī)詞大會(huì)”節(jié)目中被中獎(jiǎng)了,獎(jiǎng)品是華為筆記本電腦，我自己用短消息呼叫了咨詢號(hào)碼。但次次需要我支付快遞費(fèi)、增值稅等費(fèi)用而再也沒(méi)理會(huì)過(guò)。第二，利用社?？?、醫(yī)保卡進(jìn)行詐騙。在這種詐騙中，犯罪嫌疑人偽裝成醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的職員，打電話給被保險(xiǎn)人，被懷疑醫(yī)療保險(xiǎn)卡被凍結(jié)或在其他地方購(gòu)買大量藥品進(jìn)行詐騙，被洗錢或者套現(xiàn)的形式所波及。被保險(xiǎn)人否認(rèn)，就告訴被保險(xiǎn)人他自己的身份可能被盜，并詢問(wèn)被保險(xiǎn)人，保護(hù)他的個(gè)人存款，提供所謂的安全賬戶。這樣的詐騙的類型類似于以信用卡消費(fèi)為名的詐騙。還有新的詐騙手段，如發(fā)布虛假招聘信息、證券代理、災(zāi)區(qū)募資、提供虛假貸款、救助子女、代理法院工作人員向法院遞交傳票、支付法院費(fèi)用等。（二）電信詐騙成因1.主觀原因犯罪分子熟練于通過(guò)一切發(fā)現(xiàn)利用人們的心理弱點(diǎn)，交流詐騙的技巧和內(nèi)容與社會(huì)狀況和政治動(dòng)向密切相關(guān)，翻新的步伐很快。犯罪分子利用日常關(guān)切，出于緊急性，無(wú)法以欺詐的意圖按時(shí)查看受害者，其中大部分屬于電話拖欠和違法交通罰款等非法形式。四種心理使其詐騙。首先，在金錢的驅(qū)使下，罪犯常常開(kāi)始利用小善意作為誘餌，利用小利益，打電話，然后他們開(kāi)始陷入陷阱。其次，雖然運(yùn)氣有什么不對(duì)，但“堅(jiān)持下去努力”的想法讓其淪落至受害。第三，這類受害者主要是老年人。罪犯充分理解親戚的體貼心理，發(fā)明了關(guān)于親戚如何生病拼命要錢的把戲，無(wú)法安靜地思考，所以故意營(yíng)造了容易欺騙的不安和緊張的氣氛下使其受騙。第四，跟隨群眾。當(dāng)普通人說(shuō)借錢的時(shí)候，他們不能使其被騙。公安局和檢察長(zhǎng)兩個(gè)“金牌選手”一出來(lái)，就開(kāi)始搖晃，直到被騙。如果罪犯在第一階段成功了，當(dāng)事人一般會(huì)產(chǎn)生疑問(wèn)，但罪犯會(huì)引導(dǎo)，加深當(dāng)事人的信任，消除懷疑，打破心理防衛(wèi)，并留出適當(dāng)?shù)臅r(shí)間最終達(dá)到詐騙的目的。2.客觀原因第一，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律同步。電信詐騙案件的分類不斷發(fā)展，表明電信詐騙的增加與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步。中國(guó)電信詐騙的發(fā)生率是由于金融混亂而在2008年左右發(fā)生的。如果銀行的高存款率為罪犯犯罪創(chuàng)造了有力的條件，那么低的就業(yè)率為罪犯提供了充分的員工保護(hù)。在經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的情況下，各種犯罪動(dòng)機(jī)不斷產(chǎn)生，基于高度科技更新的新犯罪增加，利用了社會(huì)經(jīng)營(yíng)的漏洞。例如，QQ號(hào)碼被盜是犯罪分子獲取對(duì)非法目標(biāo)信任的基礎(chǔ)。在這些經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，這種詐騙頻繁發(fā)生?，F(xiàn)有立法與司法解釋震懾力不足。2011年，最高人民法院、最高人民檢察院針對(duì)辦理電信詐騙案件過(guò)程中，針對(duì)各單位遇到的定罪量刑方面的難點(diǎn)問(wèn)題，專門制定出臺(tái)了《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，對(duì)電信詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了較為詳細(xì)的規(guī)定。但是，由于犯罪集團(tuán)、分散的藏身之處、現(xiàn)實(shí)世界事件中被盜的錢的迅速轉(zhuǎn)移，很難逮捕所有犯罪分子，沒(méi)收的銀行卡余額難以確定其為非法來(lái)源，因此正如“如果讓人們看到他們的犯罪可能受到寬恕，或者刑罰并不一定是犯罪的必然結(jié)果，那么就會(huì)煽惑起犯罪不受處罰的幻想?！痹谥袊?guó)的內(nèi)地，特別是在證據(jù)不足的情況下，可以通過(guò)報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門請(qǐng)求允許勞動(dòng)教養(yǎng)，但來(lái)自香港、澳門、臺(tái)灣的外國(guó)人可以釋放?？偠灾?，可以概括為司法解釋實(shí)際上并不能防止這類犯罪。第二，電信詐騙犯罪低投入、高回報(bào)。電信詐騙的成本比較低:首先，電腦和手機(jī)卡等工具購(gòu)買簡(jiǎn)單，相對(duì)便宜。其次，他的技能很容易學(xué)。最常用的短信分組功能每小時(shí)可以發(fā)送2，000多條短信。如果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與短信群組等方式群發(fā)信息，其余的將是等待，并不需要專業(yè)培訓(xùn)。而且，罪犯可以在網(wǎng)上的許多城鎮(zhèn)和城市進(jìn)行犯罪行為。犯罪成功后，他們可以在短短幾個(gè)月或短時(shí)間內(nèi)賺到幾十萬(wàn)元或幾千萬(wàn)元。因此，在這種犯罪之下投資低回報(bào)高，使犯罪分子更容易模仿工作。（三）電信詐騙犯罪的特點(diǎn)1.詐騙案件具有無(wú)犯罪現(xiàn)場(chǎng)、無(wú)物證痕跡的特點(diǎn)很難找到證據(jù)、修改和提取。但是，電信詐騙的犯罪嫌疑人使用的只是與受害者聯(lián)系的通信手段，不與受害者直接接觸。有關(guān)受害者的可疑者的知識(shí)僅限于電話號(hào)碼和銀行賬戶，很難比較加害者。使用電話和其他通信工具、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器、數(shù)字顯示軟件和其他技術(shù)手段，嫌疑人進(jìn)行批量消息傳輸、集團(tuán)通話、當(dāng)?shù)毓潭娫捄驮p騙，受害者將外匯資金匯入特定賬戶，然后在短時(shí)間內(nèi)通過(guò)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)匯錢，并使用自動(dòng)取款機(jī)從多個(gè)地點(diǎn)提取現(xiàn)金，給偵查案件、可疑控制和非法沒(méi)收金錢帶來(lái)困難。2.電信詐騙犯罪往往是多人進(jìn)行的計(jì)劃所有詐騙的“指揮集團(tuán)”和專門實(shí)施對(duì)話詐騙的“導(dǎo)演集團(tuán)”之間有明確的工作差距。不僅有著負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移網(wǎng)上匯款資金的“匯款組”一樣，也有組織和實(shí)施取現(xiàn)的“取現(xiàn)組”。據(jù)說(shuō)犯罪聯(lián)系是互聯(lián)的，對(duì)公安機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)是一大難度大課題。3.電信詐騙犯罪的特殊職業(yè)與法律四、我國(guó)電信詐騙犯罪的刑事預(yù)防和打擊（一）從公眾意識(shí)方面預(yù)防電信詐騙電信詐騙的成功，與被害人對(duì)預(yù)防的認(rèn)識(shí)有很大關(guān)系。另一方面，對(duì)作為社會(huì)焦點(diǎn)的電信詐騙反應(yīng)遲鈍，電信詐騙手段不明，邊界不足。另一方面，有些人貪婪，只顧及眼前的的誘惑，只要進(jìn)入現(xiàn)成的陷阱，就很容易被驅(qū)動(dòng)，然后讓其受害受騙。因此，為了防止電信詐騙，必須采取正面輿論、社區(qū)預(yù)防、部門整合等措施，以提高人們對(duì)電信詐騙防范的意識(shí)，在社會(huì)生活方面整合人們自身的防線。1.借助媒體開(kāi)展輿論宣傳充分利用電視、報(bào)紙、自媒體和其他媒體的優(yōu)勢(shì)，以廣泛的社會(huì)和高普及率為目標(biāo)，通過(guò)將公共服務(wù)插入電視廣播、開(kāi)設(shè)報(bào)紙?zhí)貏e欄目、從網(wǎng)絡(luò)上吸引眼球，來(lái)展現(xiàn)大規(guī)模致密的專業(yè)人士進(jìn)行宣傳，加深國(guó)民對(duì)電信詐騙犯罪的理解。增強(qiáng)組織防治信任，營(yíng)造社會(huì)保障氛圍。2.發(fā)揮公安機(jī)關(guān)社區(qū)警務(wù)優(yōu)勢(shì)公安機(jī)關(guān)可以在社區(qū)和單位中使用普民、便民政策以加強(qiáng)電信詐騙知識(shí)的普及。近年來(lái)，很多地區(qū)在居民和單位之間共享信息，為了防止在小區(qū)或者村落的電信詐騙，刊登防止電信詐騙的宣傳活動(dòng)且通過(guò)關(guān)于電信詐騙的法律講座，通過(guò)面對(duì)面訪問(wèn)通知當(dāng)?shù)鼐用?，分析一般情況，有效提高公眾對(duì)自我保護(hù)的意識(shí)，達(dá)到良好的社會(huì)影響。3.金融、電信等部門聯(lián)防聯(lián)動(dòng)在金融、電信和其他部門，工作人員提供職業(yè)培訓(xùn)，以防止電信欺詐，只要發(fā)現(xiàn)異常顧客有異常匯款或者轉(zhuǎn)賬，就能提醒他們防范。為了加深人們對(duì)電信詐騙的了解，進(jìn)一步提高公眾的對(duì)其危害的認(rèn)識(shí)，發(fā)布關(guān)于防止在商業(yè)窗口和ATM進(jìn)行通信詐騙的提示。我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》修正案（七）規(guī)定了“出售、非法提供公民個(gè)人信息罪”和“竊取、非法獲取公民個(gè)人信息罪”，此條款會(huì)依法保護(hù)人民的個(gè)人信息。2011年4月8日，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的施行，雖然很難判斷欺詐的程度，但很明顯，發(fā)送5000多條非法信息、撥打500多條非法電話、擁有非法手段、因欺詐行為受到嚴(yán)重危害的人，將因欺詐罪被定罪處罰。宣布這種法律解釋大大增加了電信欺詐的刑事風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)電信詐騙造成重大沖擊。此外，司法機(jī)關(guān)實(shí)際上必須制定打擊電信詐騙的立法，而且，在電信詐騙的防止和對(duì)策中起著重要的作用。4.加強(qiáng)信息平臺(tái)的監(jiān)管當(dāng)前中國(guó)發(fā)生電信詐騙的一個(gè)重要原因是信息平臺(tái)的低效監(jiān)管。在網(wǎng)上搜索短信集束器，一次可以找到上萬(wàn)個(gè)網(wǎng)頁(yè)，價(jià)格并不高。根據(jù)這些制造商和銷售人員的介紹，短信群發(fā)器可以自由發(fā)送大規(guī)模垃圾郵件，只要它連接到電話，就可以根據(jù)號(hào)碼段調(diào)整傳輸速度。“通過(guò)這些渠道向受害者的通訊工具發(fā)送許多非法信息。通信等部門被認(rèn)為需要加強(qiáng)對(duì)短信平臺(tái)的監(jiān)視，對(duì)大量信息進(jìn)行過(guò)濾和屏蔽。使之能夠做到對(duì)短信詐騙犯罪的有效打擊。5.加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)電話的監(jiān)管目前，許多因?yàn)槲覈?guó)網(wǎng)絡(luò)電話寬松監(jiān)管而進(jìn)行電信詐騙的犯罪嫌疑人，主要使用網(wǎng)絡(luò)電話和隨機(jī)數(shù)顯示功能，租賃運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器，更改與運(yùn)營(yíng)商寬帶流量犯罪行為相關(guān)的通話，通過(guò)協(xié)議平臺(tái)進(jìn)行隨機(jī)數(shù)生成。中國(guó)現(xiàn)行法律不允許運(yùn)營(yíng)商外包，由于通信行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和利益，一些通信運(yùn)營(yíng)商停止了外包寬帶的監(jiān)控系統(tǒng)，向犯罪分子敞開(kāi)了大門。基于這些原因，信息技術(shù)部門必須嚴(yán)格控制各種電話線的運(yùn)營(yíng)，禁止寬帶流量外包，加強(qiáng)對(duì)VoIP的管理。懲治違反規(guī)定的經(jīng)營(yíng)者，有效抑制犯罪者在犯罪中使用的動(dòng)態(tài)。6.加強(qiáng)對(duì)銀行卡的管理銀行應(yīng)定期整理銀行卡，并記錄銀行卡，作為公安機(jī)關(guān)調(diào)查分析中不尋常的使用。改善銀行卡的管理系統(tǒng)，將銀行卡與個(gè)人身份和生物學(xué)特性緊密結(jié)合，引入系統(tǒng)的共同管理和控制，提高技術(shù)，加強(qiáng)銀行卡的安全性能。（二）從技術(shù)防范方面防止電信詐騙1.建立及時(shí)預(yù)警提示平臺(tái)詳細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，目前網(wǎng)絡(luò)電話詐騙的常見(jiàn)犯罪主要是通過(guò)租用外國(guó)服務(wù)器，使用VoIP的批處理呼叫功能，在中國(guó)的不特定地區(qū)批量撥打不特定的電話號(hào)碼，搜索眾多詐騙目標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)，可以開(kāi)發(fā)批量通話專用的電信詐騙防止軟件，與大型通信運(yùn)營(yíng)商合作設(shè)置通信詐騙的專用實(shí)時(shí)監(jiān)控和早期報(bào)警平臺(tái)，經(jīng)常搜索和監(jiān)控涉嫌詐騙的國(guó)外堆棧呼叫服務(wù)器，發(fā)現(xiàn)可疑電話，并建議對(duì)受害者收到的信息或語(yǔ)音通話進(jìn)行認(rèn)證，有效防止通信非法的發(fā)生。2.建立案件預(yù)警研判平臺(tái)電信詐騙案件范圍廣泛，作案方式更新迅速。根據(jù)電信詐騙的規(guī)律，沿海地區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地區(qū)出現(xiàn)了新的詐騙手段，并在不久后擴(kuò)展到了內(nèi)陸地區(qū)。如果在開(kāi)始制作新型通信詐騙時(shí)發(fā)布并由公安機(jī)關(guān)發(fā)出全國(guó)性的警告，這將有效減少類似手段的頻率。因此，倡導(dǎo)建立全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為電信詐騙案件的早期預(yù)警和判斷建立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，當(dāng)?shù)毓伯?dāng)局及時(shí)發(fā)布電信詐騙新案例的早期預(yù)警信息，分析案件相關(guān)物質(zhì)的特性，提出針對(duì)性的預(yù)防戰(zhàn)略，在不同期間明確各種詐騙防范的先后順序。（三）依據(jù)其規(guī)律，設(shè)立打擊機(jī)制目前，對(duì)中國(guó)電信詐騙案件的分析表明，犯罪將在對(duì)電信詐騙的打擊行動(dòng)后恢復(fù)。2011年1月以后，發(fā)生了許多新形式的電信詐騙?？紤]到這種情況，全面的公關(guān)和技術(shù)防范等措施并不能減輕電信騙的頻繁發(fā)生?；谟行У谋O(jiān)督管理對(duì)策改進(jìn)和制定，我們必須繼續(xù)戰(zhàn)斗，防止，全面管理。鑒于針對(duì)電信詐騙行為的整治經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)結(jié)合源頭管理和現(xiàn)實(shí)取締，保持應(yīng)對(duì)手機(jī)運(yùn)營(yíng)商的高壓態(tài)勢(shì)，建立通信詐騙防范的長(zhǎng)效機(jī)制，有效減少基于通信詐騙規(guī)則性質(zhì)的通信詐騙頻率。特別是，需要從以下兩個(gè)方面開(kāi)始。第一方面公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)明確信息引導(dǎo)和調(diào)查的概念，進(jìn)一步拓寬信息獲取渠道，把犯罪情報(bào)作為偵破事件的關(guān)鍵，并采取措施，針對(duì)電信詐騙犯罪采取具體的執(zhí)法措施。這是打擊電信詐騙的主要方法。1.信息搜集研判收集和判斷應(yīng)該從收集信息開(kāi)始。首先，我們要并排保持電信詐騙的動(dòng)向。受理電信公司詐騙案件時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)徹底調(diào)查并記錄舉報(bào)人，包括詐騙原因、手機(jī)號(hào)碼、犯罪嫌疑人使用的銀行卡相關(guān)之類的號(hào)碼等、詐騙后錢消失的道路、時(shí)間、性別、口音、語(yǔ)言特性等嫌疑人的特性。事件收到后，登錄公安機(jī)關(guān)的警務(wù)綜合平臺(tái)，并檢索類似的案例數(shù)據(jù)，為后續(xù)的連鎖和并行案件工作奠定基礎(chǔ)。如果發(fā)現(xiàn)電信詐騙的新案件，警告信息將立即公布在國(guó)家電信詐騙平臺(tái)上，公開(kāi)最新動(dòng)向和行為手段的變化。二是公安領(lǐng)域防控對(duì)策與社區(qū)防控對(duì)策相結(jié)合，動(dòng)員群眾熱情參與電信詐騙斗爭(zhēng)，建立電信詐騙獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告系統(tǒng)，向群眾積極報(bào)告信息，擴(kuò)大信息源和信息傳播途徑。第三，在發(fā)現(xiàn)通信詐騙案件后，公安調(diào)查部對(duì)被抓獲的嫌疑人及時(shí)進(jìn)行突襲審判，深入挖掘殘余犯罪，擴(kuò)大破案成功，破解多起連續(xù)通電信案件，對(duì)主規(guī)律、詐騙的模式，以及嫌疑人行動(dòng)軌跡等通過(guò)技術(shù)調(diào)查手段進(jìn)行分析，基于新的欺詐手段明確網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，描述通信詐騙犯罪的完整組織結(jié)構(gòu)。2.專業(yè)技術(shù)的偵查為了處理復(fù)雜變化的電信詐騙，在調(diào)查過(guò)程中，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)調(diào)查的軟件和硬件建設(shè)，加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)及其提高儀器水平。建立特殊技術(shù)調(diào)查小組，認(rèn)真審查各種電信詐騙犯罪使用的技術(shù)手段和工具，開(kāi)發(fā)和應(yīng)用與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和通信技術(shù)相關(guān)的現(xiàn)代新技術(shù)。能夠研究和掌握網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)的工作原則和程序。新的高技術(shù)調(diào)查的使用和刑事犯罪的調(diào)查，特別是手機(jī)追蹤和定位技術(shù)；持續(xù)搜索和掃描，向電信詐騙者提供號(hào)碼標(biāo)記和非法號(hào)碼交換軟件、海外服務(wù)器等，并堅(jiān)決通信運(yùn)營(yíng)商和代理的違法行為查處和追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。在信息迅速發(fā)展的時(shí)期，它是迅速準(zhǔn)確地收集相關(guān)信息、進(jìn)行早期警告和判斷，有效處理和控制案件的前提。如果公安機(jī)關(guān)能夠事先或在好的時(shí)間收集有關(guān)電信詐騙的相關(guān)信息，就可以用武力有效地攻擊犯罪組織。其次，要建立和完善“全國(guó)一盤棋”機(jī)制。由于電信詐騙案件受害者分散，空間廣闊，因此發(fā)生犯罪，受害者被騙的地方基本不同，其間的距離導(dǎo)致管轄權(quán)沖突和管轄權(quán)缺失。我們要被主要犯罪地點(diǎn)的公安機(jī)關(guān)管轄區(qū)為輔助，優(yōu)先考慮最初受理犯罪機(jī)關(guān)的管轄權(quán)，發(fā)揮上一級(jí)公安機(jī)關(guān)的總體規(guī)劃和協(xié)調(diào)作用，稱為“國(guó)家一盤棋”。，建立公共安全機(jī)構(gòu)打擊電信詐騙的區(qū)際機(jī)制，公開(kāi)要求在平臺(tái)上調(diào)查的信息，協(xié)助公安機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)對(duì)銀行的圖像進(jìn)行監(jiān)控。銀行的記錄使他們能夠獲得偵查和解決犯罪的時(shí)間，避免重復(fù)勞動(dòng)，浪費(fèi)時(shí)間和警察。這突出了國(guó)家公安機(jī)關(guān)建立有利于在全國(guó)一盤棋中建立區(qū)域的可取之處，這有助于提高案例解決的效率，切實(shí)打擊通信詐騙。第二個(gè)方面是為電信詐騙案件的信息調(diào)查和審判建立一個(gè)“綠色通道”1.建立信息查詢“綠色通道”公安機(jī)關(guān)要想成功打擊電信詐騙，就必須建立與銀行、通信和其他部門的信息調(diào)查的“綠色通道”，建立公安機(jī)關(guān)、采購(gòu)機(jī)構(gòu)、法院處理通信詐騙案件的司法程序。在中國(guó)北京警察對(duì)海淀區(qū)1000萬(wàn)元以上詐騙的調(diào)查中，犯罪分子為了避免打擊，向10多個(gè)省份的17個(gè)地級(jí)市轉(zhuǎn)匯了1000萬(wàn)元的被盜錢。工作組追趕到浙江，犯罪分子已經(jīng)把錢匯到福建了。當(dāng)工作組到達(dá)福建時(shí)，錢被轉(zhuǎn)移到了甘肅。警察派遣了6名警察去搜索被盜的錢的所在。結(jié)果，在江蘇省張家港市緝拿犯罪分子花了30多天。隨后，警方獲悉，如果他們能與銀行合作，減少審批程序，銀行系統(tǒng)就能在兩天內(nèi)找到直接被盜的錢的最終目的地。以上例子說(shuō)明了為信息咨詢構(gòu)建“綠色通道”的重要性。2.程建立公、檢、法處理電信詐騙案件的司法程序公安機(jī)關(guān)應(yīng)充分發(fā)揮交流橋梁的作用。電信詐騙相關(guān)信息完成后，必須在第一時(shí)間通知銀行和通信部門，為了在各個(gè)部門之間進(jìn)行信息交換。在查詢被凍結(jié)的銀行賬戶存款時(shí)，銀行必須適當(dāng)簡(jiǎn)化手續(xù)，凍結(jié)可疑賬戶，提高賬戶信息的調(diào)查速度。并為司法機(jī)關(guān)提供便利。對(duì)于實(shí)名提出銀行卡登記制度的問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)可以建立與銀行系統(tǒng)的系統(tǒng)合作體系，提供身份證明-真?zhèn)未_認(rèn)系統(tǒng)，并為銀行提供確認(rèn)身份證真?zhèn)蔚臋?quán)利和機(jī)會(huì)，從而有效地減少來(lái)源中的電信詐騙發(fā)生。“流程管理是20世紀(jì)90年代初期美國(guó)管理大師馬歇爾和凱姆皮提出的流程再造理論的開(kāi)發(fā)和完成。其基本說(shuō)明是，為了提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)化或重新制定現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，構(gòu)建良好的業(yè)務(wù)流程，在最新先進(jìn)的信息技術(shù)的幫助下實(shí)施流程，整合和整合流程和各個(gè)部門的功能，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各種管理要素的無(wú)縫連接。解決因部門不充分的共識(shí)和溝通不充分而引起的服務(wù)差距，鼓勵(lì)企業(yè)內(nèi)所有成員為顧客滿意而合作。從而獲得在成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度等方面的顯著改善。”處理電信欺詐案件時(shí)，我們可以從企業(yè)業(yè)務(wù)流程管理理論中學(xué)習(xí)，整合各類司法資源，為公、檢和法部門建立完整一致的司法程序，為處理電信欺詐案件建設(shè)“高速公路”?？紤]到特定形式的犯罪——電信詐騙，檢察機(jī)關(guān)需要事先介入，以指揮偵查和證據(jù)收集，所有服務(wù)均在司法程序的第一時(shí)間迅速對(duì)嫌疑人