董事會(huì)工作報(bào)告的議案

董事會(huì)工作報(bào)告的議案“報(bào)告”運(yùn)用范圍很廣，根據(jù)上級部署或工作安排，每完成一項(xiàng)任務(wù)，一般都要向上級寫報(bào)告，反映工作中的基本狀況、工作中取得的閱歷教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。那么報(bào)告應(yīng)當(dāng)怎么制定才合適呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

董事會(huì)工作報(bào)告的議案篇一

各位股東代表，大家好！

今日，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示誠心的感謝！下面，我受董事會(huì)的托付，并代表董事會(huì)，向諸位作xx年度工作報(bào)告，請予以審議！

xx年對于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工同心協(xié)力，堅(jiān)韌進(jìn)取，各方面的工作都取得了肯定的成果。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心起先”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

xx年，公司接著圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)建從心起先”的經(jīng)營理念，接著深化實(shí)行科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了肯定的成果，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級馬路平安設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧馬路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速馬路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。（具體狀況見附表）

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣闊員工的支持和嚴(yán)格的管理。xx年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、選購 、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部限制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司xx年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工，因此，我們會(huì)在設(shè)備選購 管理、施工限制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”漸漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

始終以來，公司始終賜予員工培訓(xùn)工作極大的重視。實(shí)行公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間；在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注意在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對于專業(yè)學(xué)問方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)問、專業(yè)基礎(chǔ)學(xué)問、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成果突出者賜予肯定的嘉獎(jiǎng)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣闊員工學(xué)習(xí)的主動(dòng)性，使員工的整體素養(yǎng)得到了全面的提升。xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的馬路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的打算，更為重要的是為公司以后馬路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)平安培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也賜予了肯定的物質(zhì)嘉獎(jiǎng)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既激勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。xx年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，接著深化、長久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車隊(duì)、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式，極大地增加了企業(yè)的凝合力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的主動(dòng)性、主動(dòng)性和創(chuàng)建性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

xx年新春團(tuán)拜會(huì)，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末仔細(xì)排練，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月的驚慌打算，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成果，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝合人心，在人心凝合的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在xx年時(shí)刻注意提升公司的綜合實(shí)力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會(huì)工作報(bào)告的議案篇二

現(xiàn)在，我代表公司董事會(huì)向股東會(huì)作工作報(bào)告。報(bào)告分兩個(gè)部分，一是總結(jié)20xx年的主要成果，二是部署20xx年的工作任務(wù)。請大會(huì)審議。

——生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項(xiàng)工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值某某某某萬元，占年安排的某某某%，同比增長某某%；實(shí)現(xiàn)銷售收入某某某某萬元，同比增長某某%；利潤某某某萬元。實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。

——轉(zhuǎn)換機(jī)制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分別企業(yè)辦社會(huì)系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，初步建立起了公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機(jī)構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和安排上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念漸漸形成。全新的管理體制和敏捷的運(yùn)作機(jī)制必將使企業(yè)煥發(fā)強(qiáng)大的活力。

——科研攻關(guān)達(dá)到了預(yù)期效果。改進(jìn)后的某某某某傳感器的流量精度和抗干擾實(shí)力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計(jì)標(biāo)定驗(yàn)證，完全達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，并完成振動(dòng)管密度計(jì)2套。對某某某某儀進(jìn)行了功能擴(kuò)展，新增液晶觸摸屏功能，更加便利了用戶操作，并完成了在某某某某的現(xiàn)場安裝。將手機(jī)gprs技術(shù)應(yīng)用到某某某某遠(yuǎn)程限制系統(tǒng)，在可同時(shí)完成多井位遙測。與美國阿特利公司達(dá)成了合作生產(chǎn)某某某某的協(xié)議。

——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨某某某某萬元，同比增長三個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)貨某某某某萬元，同比增長某某%；回收貨款某某某某萬元，同比增長某%。某某產(chǎn)品市場有了新的突破，在某某某某簽訂某某某某儀32套101多萬元的合同，某某產(chǎn)品全年訂貨某某某萬元，同比增加了某某萬元。某某某類儀器在某某的銷售形勢較好。某某某某儀接著保持上年水平，訂貨某某某某萬元。同時(shí)，剛好的售后服務(wù)工作，較好地滿意了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。

——加強(qiáng)管理見到了顯著成效。在產(chǎn)值、銷售額實(shí)現(xiàn)增長的狀況下，保持了管理費(fèi)用不增，制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降?；厥铡⒏闹评脧U舊物資某某萬元，節(jié)約選購 資金某某萬元。嚴(yán)格限制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支，實(shí)行多項(xiàng)措施節(jié)約成本費(fèi)用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部門加緊建立和完善各項(xiàng)管理制度，先后出臺(tái)了考勤、休假、福利、績效考核、費(fèi)用報(bào)銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進(jìn)一步規(guī)范員工的行為。

上述成果的取得，是石化集團(tuán)公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻(xiàn)的結(jié)果。在此，我代表公司董事會(huì)，向一貫支持和幫助我們的石化集團(tuán)和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示誠心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和真誠的問候！在總結(jié)成果的同時(shí)，我們也醒悟地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還許多：目前公司抗市場風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)力比較脆弱，核心競爭力還不強(qiáng)；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴(yán)峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還須要一個(gè)過程，公司的管理機(jī)制和經(jīng)營機(jī)制還無法一步到位；從機(jī)關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們必需正視和解決工作中存在的各種問題，必需解除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推動(dòng)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

20xx年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機(jī)遇和有利條件，也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增加發(fā)展的責(zé)任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增加企業(yè)競爭實(shí)力。公司董事會(huì)探討確定了公司的經(jīng)營理念是：某某某某某某。今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：。

（一）保持經(jīng)濟(jì)總量增長幅度達(dá)到10%。綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。某某行業(yè)的改革力度進(jìn)一步加大，上市公司將實(shí)行專業(yè)化重組，油口的隊(duì)伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊(duì)伍的裝備要改善，國內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機(jī)遇，但這種機(jī)遇留給我們的時(shí)間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時(shí)機(jī)，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量的大幅度增長，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)厚重的基礎(chǔ)。要接著保持并擴(kuò)大某某類儀器的銷量，力爭達(dá)到某某某某萬元。某某類產(chǎn)品要在20xx年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更大的突破，力爭達(dá)到某某某某萬元。某某類產(chǎn)品以大流量流標(biāo)生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計(jì)的合作為基礎(chǔ)，力爭達(dá)到某某某某萬元。只有這塊主營業(yè)務(wù)收入的勝利實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)總量增長才有牢靠保證。與此同時(shí)，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大副上升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量10%的增長目標(biāo)，保障各位股東的切身利益。

（二）以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強(qiáng)研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達(dá)到年某千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個(gè)重要緣由是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不簡單賣了出去，緊接著就問題不斷，修理不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財(cái)力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計(jì)上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必需把現(xiàn)有產(chǎn)品做強(qiáng)做大，才能不為生存擔(dān)憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是：著力改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量限制手段，集中力氣攻關(guān)，鍛造出幾項(xiàng)精品。對現(xiàn)有技術(shù)成熟的某某、某某、某某、等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計(jì)質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，主動(dòng)穩(wěn)妥地開發(fā)新的項(xiàng)目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司某某合作項(xiàng)目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長。今后選題立項(xiàng)肯定要充分論證，切不行盲目上項(xiàng)目白花錢。同時(shí)，要主動(dòng)尋求對外技術(shù)溝通與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增加公司發(fā)展后勁。

（三）以主攻大油田為重點(diǎn)加強(qiáng)市場開拓。今年我們的產(chǎn)品營銷工作要以擴(kuò)大某某市場、重振某某市場、搶占某某市場、拓展某某市場為指導(dǎo)方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設(shè)法打開某某市場，擠進(jìn)某某市場。一是建設(shè)一支良好素養(yǎng)的營銷隊(duì)伍。營銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個(gè)合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素養(yǎng)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強(qiáng)市場調(diào)研，依據(jù)不同市場的需求，做好市場細(xì)分和定位，制訂詳細(xì)的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點(diǎn)。市場部要實(shí)行有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)依據(jù)。三是銷售政策要敏捷多變。要充分利用銷售政策的調(diào)整作用，激勵(lì)營銷人員去拼搶市場，想方設(shè)法推銷某某、某某等附加值高的產(chǎn)品。四是要依據(jù)用戶招標(biāo)日益增多的實(shí)際，主動(dòng)學(xué)習(xí)招投標(biāo)選購 相關(guān)學(xué)問，探討投標(biāo)技巧，提中學(xué)標(biāo)率。五是強(qiáng)化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷售的延長，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時(shí)候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善修理站點(diǎn)，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)隊(duì)伍，提高修理人員的技能，為用戶供應(yīng)高質(zhì)量的售后服務(wù)。

（四）以兌現(xiàn)供貨合同為目的加強(qiáng)生產(chǎn)保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時(shí)間緊的狀況下，生產(chǎn)部要以市場需求安排為前提組織生產(chǎn)。一要增加應(yīng)急的實(shí)力，剛好快速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn)；二要加強(qiáng)生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，精確剛好供貨，保障合同履約；三要抓好物流限制，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四要加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量限制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)狠抓平安文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理，確保無任何平安責(zé)任事故，促進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)順當(dāng)完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動(dòng)指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，同心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。

（五）以規(guī)范運(yùn)行機(jī)制為內(nèi)容加強(qiáng)內(nèi)部管理。在管理上，我們依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機(jī)制，探究新的管理方法。今年我們的管理工作要圍繞構(gòu)建一套科學(xué)的現(xiàn)代公司的機(jī)制來開展，花大力氣建立和推行新的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，當(dāng)前，公司的管理工作要抓好五點(diǎn)：一是仔細(xì)履行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)議事規(guī)則，仔細(xì)執(zhí)行各項(xiàng)決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營活動(dòng)中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，建立和完善公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，保證各項(xiàng)工作有章可循地順當(dāng)開展；三是嚴(yán)格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本限制體系，從嚴(yán)限制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上；四是提高經(jīng)營活動(dòng)分析實(shí)力，加強(qiáng)公司內(nèi)審，加大監(jiān)督力度，剛好訂正經(jīng)營偏差。五是加強(qiáng)績效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核責(zé)任，促進(jìn)員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱難，但我們董事會(huì)成員對將來充溢信念。我們只有一個(gè)心愿：為了公司的自主、長遠(yuǎn)發(fā)展，我們義無返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！

董事會(huì)工作報(bào)告的議案篇三

20xx年度公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，認(rèn)真履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，主動(dòng)參與深圳證券交易所舉辦的各類培訓(xùn)，審慎、科學(xué)決策公司重大事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，保證了公司在報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)合法合規(guī)，有效維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。

一、20xx年度董事會(huì)主要工作狀況

1、關(guān)于20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案。

2、關(guān)于調(diào)整3名董事人選的議案。十一次會(huì)議

3、關(guān)于調(diào)整1名獨(dú)立董事人選的議案。

4、關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

第五屆董事會(huì)第220xx.3.13現(xiàn)場會(huì)議

1、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長的議案。

2、關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)特地委員會(huì)成員的議案。

3、20xx年年度報(bào)告及摘要。

5、20xx年度總經(jīng)理工作報(bào)告。

6、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

7、20xx年度利潤安排方案。

8、關(guān)于續(xù)聘20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及酬勞的議案。

9、20xx年度內(nèi)部限制評價(jià)報(bào)告。

10、關(guān)于續(xù)聘20xx年度內(nèi)部限制審計(jì)機(jī)構(gòu)及酬勞的議案。

11、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

12、關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。

13、關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

14、關(guān)于20xx年度向有關(guān)銀行申請綜合授信額度的議案。

15、關(guān)于向國家開發(fā)銀行股份有限公司申請長期借款的議案。

16、關(guān)于召開20xx年度股東大會(huì)的議案。

17、聽取公司5名獨(dú)立董事20xx年度述職報(bào)告。

十四次會(huì)議

1、關(guān)于調(diào)整1名董事人選的議案。

2、關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案。

3、關(guān)于修改《信息披露管理制度》的議案。

4、關(guān)于修改《子公司管理制度》的議案。

5、關(guān)于召開20xx年其次次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

1、在第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議召開前發(fā)表了關(guān)于20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可看法，并在董事會(huì)會(huì)議上對如下事項(xiàng)發(fā)表了看法：(1)關(guān)于20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的看法。(2)關(guān)于提名公司董事候選人及獨(dú)立董事候選人的看法。

2、在第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上對如下事項(xiàng)發(fā)表了看法：(1)關(guān)于公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方資金占用狀況專項(xiàng)說明的看法。(2)關(guān)于公司20xx年度利潤安排方案的看法。(3)對續(xù)聘公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其酬勞的看法。(4)關(guān)于《公司20xx年度內(nèi)部限制評價(jià)報(bào)告》的看法。(5)關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度內(nèi)部限制審計(jì)機(jī)構(gòu)的看法。

3、在第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議上對提名董事候選人發(fā)表了看法。

4、在第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保狀況發(fā)表了看法。

5、在第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議召開前發(fā)表了關(guān)于公司與中信信托開展委托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可看法，并在董事會(huì)會(huì)議上對該議案的審議程序、表決結(jié)果等方面發(fā)表了看法。

(三)董事會(huì)下設(shè)的各特地委員會(huì)履行職責(zé)狀況公司第五屆董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等特地委員會(huì)于報(bào)告期內(nèi)充分發(fā)揮專業(yè)性作用，科學(xué)決策、審慎監(jiān)管，切實(shí)履行了工作職責(zé)，有效提升了公司管理水平。1、報(bào)告期董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)履職狀況20xx年度公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例》要求，仔細(xì)研判公司所處內(nèi)外部環(huán)境及市場形勢改變，結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策提出了建議和看法。

2、報(bào)告期董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的履職狀況序號召開時(shí)間召開方式會(huì)議議題審核了公司高級管理人員20xx年度述職報(bào)告與公司20xx年度報(bào)告中關(guān)于120xx.2.26通訊方式公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬披露狀況，并對公司高級管理人員20xx年度工作績效狀況進(jìn)行了評價(jià)。

(一)概述

報(bào)告期公司總體經(jīng)營狀況平穩(wěn)，但全球原油價(jià)格持續(xù)低迷和人民幣匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營業(yè)績造成了肯定的沖擊。公司主要客戶削減海上石油直升機(jī)運(yùn)用數(shù)量，降低直升機(jī)服務(wù)價(jià)格，海上石油業(yè)務(wù)業(yè)績下滑;同時(shí)因人民幣匯率波動(dòng)，公司外幣貸款產(chǎn)生肯定的匯兌損失。公司通過挖掘新商機(jī)、降本增效等有效措施應(yīng)對挑戰(zhàn)，緩解經(jīng)營壓力。20xx年公司從19家國際同行中脫穎而出，中標(biāo)(株)大宇國際在緬甸項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了在海外為中方客戶供應(yīng)短期服務(wù)到為外方客戶供應(yīng)長期服務(wù)的重大突破;報(bào)告期公司在國內(nèi)的海上石油業(yè)務(wù)約占全國海上石油業(yè)務(wù)總市場份額的62.93%(按合同架月數(shù)統(tǒng)計(jì))，仍居第一位;新增青島港引航作業(yè)，天津港、湛江港等港口引航業(yè)務(wù)，作業(yè)量較20xx年有較大漲幅;航空護(hù)林投入運(yùn)用的直升機(jī)數(shù)量創(chuàng)新高，飛行架次和時(shí)間大幅增長(共飛行702架次、1,051小時(shí)30分，同比分別增長44.15%和33.16%);進(jìn)軍直升機(jī)醫(yī)療健康服務(wù)市場;新增起落架和絞車修理實(shí)力，并新獲中國民航的ec120直升機(jī)大修資質(zhì);同時(shí)公司將部格外幣長期借款變更成人民幣借款并試水理財(cái)業(yè)務(wù)，取得管控成本、創(chuàng)建收益的效果。報(bào)告期公司與控股子公司海直通航合并飛行35,039架次、32204小時(shí)54分，同比分別削減2.38%和2.43%;全年無飛行事故、無劫機(jī)炸機(jī)事務(wù)和空防事故，無修理重大事故和重大航空地面事故，無通用航空事故征候，無空管緣由、機(jī)場原因、油料緣由事故征候，實(shí)現(xiàn)了民航局下達(dá)及公司確定的平安指標(biāo)。經(jīng)過不懈努力報(bào)告期公司營業(yè)收入128,940.06萬元(合并，下同)，同比削減3.71%;營業(yè)總成本110,282.87萬元，同比削減0.15%;利潤總額23,243.34萬元，同比削減16.11%;歸屬于母公司全部者的凈利潤16,941.16萬元，同比削減16.27%;歸屬于母公司全部者權(quán)益為278,1101.03萬元，較期初增長3.28%。

(二)核心競爭力分析

公司是經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定設(shè)立的全國性甲類通用航空企業(yè)，是國內(nèi)通用航空業(yè)中首家和唯一主板上市企業(yè)，自11013年成立后專注于通用航空業(yè)。經(jīng)過30余年的探究與拼搏，公司已鍛造成為行業(yè)里的龍頭翹楚，凝合了肯定的核心競爭力。1、高標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營管理體系領(lǐng)先的運(yùn)營管理水平，公司成立時(shí)就與bristow等國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌，建立了嚴(yán)格的運(yùn)營管理系統(tǒng)。在國內(nèi)通航公司中領(lǐng)先通過英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(bsi)iso9002質(zhì)量體系認(rèn)證，領(lǐng)先建立健康平安環(huán)保手冊(hse方案)和sms體系，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理。領(lǐng)先的平安管理水平，“持續(xù)平安，追求完備”是公司的核心價(jià)值觀，公司自上市以來已平安飛行20多萬小時(shí)，創(chuàng)建了享譽(yù)國際同行業(yè)的優(yōu)良平安記錄。連續(xù)20xx年保持飛行平安，三度獲得中國民航通用航空最高榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)“金鷗杯”，連續(xù)多年獲得民航平安考核達(dá)標(biāo)單位稱號。建立了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的飛行運(yùn)營管理系統(tǒng)、機(jī)務(wù)修理管理信息系統(tǒng)。2、優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍公司擁有一支閱歷豐富的飛行隊(duì)伍，其中機(jī)長比例約占2/3，機(jī)長平均飛行時(shí)間超過6000小時(shí)。截至報(bào)告期末公司共有飛行員197名，多名榮獲中國民航安全飛行獎(jiǎng)?wù)拢?8名獲功勛獎(jiǎng)?wù)隆?7名獲金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?5名獲銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?4名獲銅質(zhì)獎(jiǎng)?wù)?。此外，公司還擁有一支技能精湛的修理隊(duì)伍，截至報(bào)告期末公司共有修理人員347名，其中236名持有caac頒發(fā)的機(jī)務(wù)修理執(zhí)照，28人同時(shí)持有easa頒發(fā)的機(jī)務(wù)修理執(zhí)照。3、領(lǐng)先的機(jī)隊(duì)規(guī)模和裝備水平依據(jù)民航局于20xx年7月公開的《20xx年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至20xx年底獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)239家，通用航空企業(yè)適航在冊航空器17101架(其中教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)486架)。除去教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)，通用航空企業(yè)平均每家擁有適航在冊航空器不到6架。公司20xx年運(yùn)營的直升機(jī)為57架，自有直升機(jī)增至42架，機(jī)隊(duì)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，承運(yùn)實(shí)力處行業(yè)領(lǐng)先地位。公司機(jī)隊(duì)主力為空中客車生產(chǎn)的ec225lp、ec155b/b1、as332l1、sa365n等型號直升機(jī)，同時(shí)配有美國西科斯基生產(chǎn)的s92b、意大利阿古斯塔生產(chǎn)的a109e、俄羅斯直升機(jī)公司生產(chǎn)的ka-32a11bc等國際先進(jìn)直升機(jī)。領(lǐng)先的機(jī)隊(duì)規(guī)模、多樣化的機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)能最大化的適應(yīng)和滿意市場要求。4、基地網(wǎng)絡(luò)化布局，快速響應(yīng)客戶需求公司總部在深圳，現(xiàn)有天津、上海、湛江、浙江和海南5個(gè)分公司，在深圳南頭、天津塘沽、湛江坡頭、海南東方等4處設(shè)有直升機(jī)場，服務(wù)遍及我國南海、東海、渤海三大海疆和云南、重慶、黑龍江等全國十多個(gè)省市?；夭季值木W(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?；芸焖夙憫?yīng)客戶需求，保障服務(wù)水平，保證客戶群體穩(wěn)定。

三、公司將來發(fā)展的展望

(一)行業(yè)格局和趨勢受歷史、政策、經(jīng)濟(jì)等因素的影響，與美國、巴西等國比較，國內(nèi)通用航空業(yè)整體發(fā)展水平明顯落后。通航航空業(yè)基本推斷是處在發(fā)展初創(chuàng)期向快速成長期過渡階段。近年來，國家出臺(tái)一系列政策扶持通航發(fā)展，從趨勢看需求潛力巨大，通用航空業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)。但從目前階段，“天、地、人、機(jī)”這些制約通航發(fā)展的瓶頸還沒有得到根本解決。通用航空整體規(guī)模小、基礎(chǔ)實(shí)力弱、運(yùn)營服務(wù)滯后，通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展還須要一個(gè)過程。就細(xì)分行業(yè)而言，公司海上石油飛行服務(wù)市場份額高于其他競爭對手，但國際原油價(jià)格下行，海上油氣開發(fā)速度減緩，海上石油飛行服務(wù)行業(yè)發(fā)展遇阻;陸上通航航空護(hù)林、電力巡線等業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大，但各競爭對手加大資金投入規(guī)模、加強(qiáng)市場營銷公關(guān)力度，公司面臨的競爭壓力不容忽視;通航修理方面，公司在空直系直升機(jī)修理方面處國內(nèi)領(lǐng)先水平，且修理范圍不斷擴(kuò)大，修理實(shí)力不斷提高，但修理市場各競爭對手實(shí)力也在不斷增加中，業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈。

(二)發(fā)展戰(zhàn)略公司將在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)和市場份額的基礎(chǔ)上，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度，緊抓發(fā)展機(jī)遇，布局通航產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，接著推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的降本增效，努力為公司股東創(chuàng)建更大價(jià)值，詳細(xì)如下:海上石油：受國際油價(jià)低價(jià)運(yùn)行影響，公司主要客戶縮減直升機(jī)租用成本，海上石油業(yè)務(wù)發(fā)展受阻。公司將來將通過進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量等方式努力保持現(xiàn)有市場份額，同時(shí)在保證現(xiàn)有國際業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量基礎(chǔ)上主動(dòng)搜尋其他海外合作資源，進(jìn)一步開拓國際市場范圍。港口引航：接著開展天津港、連云港、湛江港、青島港等港口的引航作業(yè)，努力提高作業(yè)量，并主動(dòng)開拓其他港口城市的引航業(yè)務(wù)，爭取成為公司新的盈利點(diǎn)。陸上通航：在已進(jìn)入的航空護(hù)林、電力巡線、代管等業(yè)務(wù)領(lǐng)域擠存量、爭增量，著力擴(kuò)大重點(diǎn)業(yè)務(wù)市場份額，取得領(lǐng)先優(yōu)勢;親密關(guān)注通用航空市場各業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢，加大新業(yè)務(wù)開拓力度，全面提升海直通航的運(yùn)營規(guī)模及綜合實(shí)力。通航修理：做好直升機(jī)機(jī)體大修，部附件修理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，提升修理質(zhì)量，增加市場競爭力;加強(qiáng)與空中客車直升機(jī)公司等廠家的合作，提高修理實(shí)力，增加不同機(jī)型的新修理資質(zhì);開發(fā)并深化多項(xiàng)新興業(yè)務(wù)，拓展特色項(xiàng)目修理市場，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化;進(jìn)行流程再造工作，進(jìn)一步降低成本，提高效率。通航培訓(xùn)：依托公司現(xiàn)有培訓(xùn)實(shí)力，深化開發(fā)培訓(xùn)項(xiàng)目，提升公司在專業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域的知名度及競爭力;做好民航通用航空學(xué)院籌建工作，打造通航培訓(xùn)國家隊(duì)為公司輸送優(yōu)秀技術(shù)人才，并努力成為公司利潤增長點(diǎn)。資本運(yùn)營：親密關(guān)注國際原油價(jià)格及人民幣匯率變動(dòng)的趨勢，提高日常經(jīng)營管理中的資金風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，主動(dòng)實(shí)行有效應(yīng)對措施;全面探究各類金融工具，拓寬資本補(bǔ)充渠道，發(fā)揮盈余資金最大效能，提升資金運(yùn)用效率;通過接著開展理財(cái)業(yè)務(wù)、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理、盤活公司現(xiàn)有存量資產(chǎn)等措施創(chuàng)建收益，加大成本管控實(shí)力。

(三)經(jīng)營安排報(bào)告期公司順當(dāng)完成20xx年度平安運(yùn)營目標(biāo);營業(yè)總成本安排115,000萬元，通過加強(qiáng)成本管控力度營業(yè)總成本限制在110,282.87萬元，達(dá)到預(yù)期目標(biāo);但因主要客戶削減直升機(jī)租用數(shù)量和降低租用價(jià)格，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128,940.06萬元，完成安排目標(biāo)133,000萬元的96.95%。20xx年度公司經(jīng)營安排為：力爭實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入114,000萬元，營業(yè)總成本控制在113,000萬元;平安管理確保無劫機(jī)炸機(jī)事務(wù)和空防事故，無修理重大事故和重大航空地面事故;無飛行事故征候、空管緣由事故征候、機(jī)場保障緣由事故征候、機(jī)場鳥擊緣由事故征候、油料緣由飛行事故征候等事務(wù)的發(fā)生;嚴(yán)峻差錯(cuò)和一般差錯(cuò)發(fā)生率嚴(yán)控在民航指標(biāo)內(nèi)的平安運(yùn)營目標(biāo)。上述經(jīng)營安排不代表公司對20xx年度的盈利預(yù)料及對投資者的業(yè)績承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場狀況、經(jīng)營環(huán)境等多種因素，存在較大不確定性，請投資者對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略

1、國際油價(jià)低價(jià)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)長期以來公司約80%收入來自海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)業(yè)務(wù)，對海上石油行業(yè)具有較強(qiáng)依靠性。國際原油價(jià)格自20xx年持續(xù)下滑，始終在低價(jià)運(yùn)行，將來一段較長時(shí)間仍舊有可能存在此種狀況。受國際原油價(jià)格低價(jià)運(yùn)行影響，公司海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展遇到很大阻力。針對此狀況，公司在努力穩(wěn)固和擴(kuò)大海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)市場份額的同時(shí)，加大陸上通航、通航修理、通航培訓(xùn)等多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，力爭培育多個(gè)利潤增長點(diǎn)。

2、匯率風(fēng)險(xiǎn)公司購置直升機(jī)，支付航材費(fèi)、保障費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等主要為美元和歐元，人民幣匯率的波動(dòng)會(huì)產(chǎn)生匯兌損益，對公司經(jīng)營業(yè)績造成不確定性影響。報(bào)告期央行調(diào)整人民幣匯率報(bào)價(jià)機(jī)制，人民幣兌美元中間價(jià)大幅下調(diào)，造成公司肯定的匯兌損失。為削減匯率波動(dòng)對公司財(cái)務(wù)的負(fù)面沖擊，降低匯率改變風(fēng)險(xiǎn)，公司一方面適當(dāng)選用理財(cái)產(chǎn)品，另一方面將部格外幣長期借款幣種變更為人民幣，以增加公司資產(chǎn)收益，提高資金運(yùn)用效率，同時(shí)公司會(huì)加強(qiáng)分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢，持續(xù)監(jiān)控人民幣匯率改變，并主動(dòng)探究各項(xiàng)措施，對資金統(tǒng)籌支配，盡力降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

3、航空平安風(fēng)險(xiǎn)平安是航空企業(yè)的生命線。公司飛行服務(wù)涵蓋海上石油、極地科考、航空護(hù)林、電力巡線等多方面，業(yè)務(wù)差異大、飛行環(huán)境困難、機(jī)型種類繁多，再加上機(jī)隊(duì)規(guī)模和作業(yè)量較大，公司的飛行作業(yè)和修理作業(yè)平安負(fù)荷日益加重，平安生產(chǎn)面臨更高挑戰(zhàn)。為有效把控平安風(fēng)險(xiǎn)，公司持續(xù)改進(jìn)平安管理工作，強(qiáng)化平安教育培訓(xùn)、加強(qiáng)平安隱患排查，剛好上報(bào)平安信息、落實(shí)平安生產(chǎn)責(zé)任，從各方面入手構(gòu)筑平安生產(chǎn)防線，始終把平安生產(chǎn)放在首位，力保公司處于平安運(yùn)營狀態(tài)。

4、成本上漲風(fēng)險(xiǎn)公司人才隊(duì)伍壯大、機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大及人民幣貶值等因素導(dǎo)致公司固定經(jīng)營成本上漲，公司主動(dòng)開綻開源節(jié)流、增收節(jié)支措施，在保證生產(chǎn)平安的前提下，集思廣益，實(shí)行多項(xiàng)成本限制手段，完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化管理工作流程，加大降本增效管理力度，把控成本上漲風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)工作報(bào)告的議案篇四

20xx年，本公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項(xiàng)規(guī)章制度的指導(dǎo)下，勤勉忠實(shí)地履行各項(xiàng)職責(zé)，接著強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評估，強(qiáng)化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作。

(一)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標(biāo)，明晰市場定位。

20xx年董事會(huì)結(jié)合本公司經(jīng)營管理的實(shí)際須要，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過行內(nèi)外調(diào)研、專家研探討證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo)，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將xx銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個(gè)長期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)、三個(gè)市場定位、四個(gè)實(shí)現(xiàn)策略、五個(gè)保障機(jī)制”，為各部門清楚地勾畫出二次騰飛的“行軍路途圖”，使全行各項(xiàng)工作緊緊圍圍著戰(zhàn)略定位綻開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標(biāo)，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)xx銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)辦特色銀行。

20xx年度董事會(huì)在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導(dǎo)下，主動(dòng)推動(dòng)經(jīng)營層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。主動(dòng)深化民企戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，細(xì)分市場，模式化開發(fā)客戶，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對客戶定價(jià)實(shí)力，建立小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實(shí)施交叉銷售，提高金融服務(wù)水平和客戶滿足度。通過啟動(dòng)民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實(shí)現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依靠，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本運(yùn)用效益，保持xx銀行的可持續(xù)發(fā)展。

3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。

20xx年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運(yùn)行狀況，深化探討國際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運(yùn)行模式的勝利閱歷，緊密結(jié)合中國市場環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，對事業(yè)部改革的目標(biāo)模式、路徑、實(shí)施步驟、舉薦時(shí)辰表和相關(guān)條件進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識(shí)，為深化事業(yè)部改革、全面推動(dòng)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團(tuán)隊(duì)的三大原則，詳細(xì)設(shè)計(jì)現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，主動(dòng)穩(wěn)妥推動(dòng)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;依據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，啟動(dòng)了20xx年度流程銀行十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和十一項(xiàng)專項(xiàng)課題，主動(dòng)推動(dòng)改革創(chuàng)新。截至20xx年末，項(xiàng)目和課題全部完成方案設(shè)計(jì)，大部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推動(dòng)與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長,收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

20xx年度，在董事會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長，實(shí)現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，增長幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團(tuán)化管理思路，加強(qiáng)對外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

20xx年度，董事會(huì)依據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求，在總結(jié)前期閱歷的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散敏捷經(jīng)營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強(qiáng)化管理的方案。本年度，董事會(huì)主動(dòng)探究完善村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營管理模式，接著強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行根據(jù)有利于風(fēng)險(xiǎn)限制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營方針和思路，加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行流淌性風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督，完善并規(guī)范xx品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時(shí)，董事會(huì)主動(dòng)指導(dǎo)并幫助金融租賃股份有限公司通過增資擴(kuò)股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流淌性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導(dǎo)作用。

(二)深化風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)對全行風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評估，督促落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制度，深化開展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作。

20xx年，本公司董事會(huì)充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的職能作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策的指導(dǎo)與落實(shí)，主動(dòng)開展風(fēng)險(xiǎn)工作評估，加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)政策，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度建設(shè)，從整體上加強(qiáng)了對公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的限制和管理，提高了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的進(jìn)一步提升。

1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)。為促進(jìn)整體風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)力和管理水平的提升，在仔細(xì)總結(jié)20xx年《指導(dǎo)看法》的編制閱歷基礎(chǔ)上，董事會(huì)在20xx年初編制了《中國xx銀行20xx年度風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)看法》(以下簡稱《指導(dǎo)看法》)?！吨笇?dǎo)看法》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)踐，從做實(shí)、做細(xì)上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個(gè)方法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)政策，與董事會(huì)編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策緊密連接，堅(jiān)持把每一條政策細(xì)化到實(shí)處，做到可落實(shí)、可評估。

20xx年《指導(dǎo)看法》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，對全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作更具指導(dǎo)作用，在國內(nèi)銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了xx銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)看法的推動(dòng)下，全行風(fēng)險(xiǎn)治理的架構(gòu)逐步形成，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想深化人心，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開展。

2、開展風(fēng)險(xiǎn)工作評估。為了發(fā)揮董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督職能，20xx年董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)分別在6月下旬和年底開展了全行風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理的評估工作。通過行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估測試、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評估框架等工作，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評估的內(nèi)容、組織、時(shí)辰表以及招標(biāo)流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，為我公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作供應(yīng)了重要依據(jù)。通過開展風(fēng)險(xiǎn)評估工作，充分體現(xiàn)了董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在履行風(fēng)險(xiǎn)管理、指導(dǎo)與評估職責(zé)，以及完善風(fēng)險(xiǎn)治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)政策。20xx年，董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對監(jiān)管部門出臺(tái)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門盡快落實(shí)。3月份，為更好地實(shí)行銀監(jiān)會(huì)有關(guān)流淌性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和科技信息風(fēng)險(xiǎn)的管理指引，董事會(huì)督促總行有關(guān)部門編制完成《流淌性風(fēng)險(xiǎn)管理方法》、《20xx年流淌性風(fēng)險(xiǎn)限制指標(biāo)》、《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題報(bào)告》和《20xx年信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告》。這些報(bào)告分別對本公司流淌性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、限制指標(biāo)體系、制度建設(shè)、信息披露等問題，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)安排等問題，以及20xx年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息平安、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說明，對切實(shí)落實(shí)監(jiān)管政策、填補(bǔ)制度空白起到了主動(dòng)的作用。

(三)加強(qiáng)資本管理，促進(jìn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營效益。

我行董事會(huì)大力提倡資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理，變更高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20xx年度董事會(huì)實(shí)行了以下措施:一是貫徹《中國xx銀行資本管理方法》，強(qiáng)化資本的籌劃與管理，防止資本足夠率失控，督促行內(nèi)相關(guān)部門編制《中國xx銀行資本管理方法實(shí)施細(xì)則》，通過詳細(xì)的制度支配，保障董事會(huì)資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營管理層傳導(dǎo)，滿意股東對提高資本運(yùn)用效率的要求;二是依據(jù)《中國xx銀行董事會(huì)資本安排與考核管理方法》，對高級管理層實(shí)施新的經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系，增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo)，強(qiáng)化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和運(yùn)用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約運(yùn)用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，主動(dòng)實(shí)行差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益;四是定期評估資本運(yùn)用狀況，董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)于20xx年度1月和6月，分別對20xx年末和20xx年上半年資本狀況進(jìn)行了評估并出具評估報(bào)告，加強(qiáng)董事會(huì)對資本運(yùn)用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本探討工作，幫助銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會(huì)調(diào)研組提交《中國xx銀行資本管理及補(bǔ)充工作匯報(bào)》，對本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進(jìn)行說明并提出工作建議。

(四)主動(dòng)履行社會(huì)責(zé)任，接著提升公司形象，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。

20xx年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力提倡綠色金融，主動(dòng)提倡綠色辦公，推行綠色選購 ，制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會(huì)公益事業(yè)，主動(dòng)回饋社會(huì)，“中國xx銀行公益捐贈(zèng)基金”高效運(yùn)行，受到社會(huì)各界好評;關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展，接著推廣“信息扶貧模式”;支持教化、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教化扶貧基金”，接著幫扶4個(gè)定點(diǎn)扶貧縣;公司捐資設(shè)立“嫦娥工程嘉獎(jiǎng)基金”，用于國家探月工程的人才激勵(lì)和人才培育，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設(shè)立“指數(shù)探討專項(xiàng)基金”，支持全國人大財(cái)經(jīng)委開展“指數(shù)探討”課題項(xiàng)目;持續(xù)捐贈(zèng)“中華紅絲帶基金”，推動(dòng)全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，主動(dòng)關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會(huì)對文化遺產(chǎn)的愛護(hù)意識(shí);捐資建立的上?，F(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機(jī)構(gòu)為背景的公益美術(shù)館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財(cái)寶、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實(shí)際困難;西南旱災(zāi)期間，公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻(xiàn)愛心?找水源”行動(dòng)，幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾找尋水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)難期間，公司第一時(shí)間組織捐款，幫助受災(zāi)群眾度過難關(guān)。此外，我公司還激勵(lì)員工主動(dòng)參加志愿者活動(dòng)，舉辦“關(guān)注上?！⒓邮啦笔啦┲驹刚呋顒?dòng)，為市民和游客奉獻(xiàn)愛心。由于我公司在責(zé)任管理和實(shí)踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、ngo組織和主流媒體的高度評價(jià)，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競爭力。20xx年，我公司榮獲“中國消退貧困創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“最佳社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”、“上市公司社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營理念，強(qiáng)化內(nèi)控管理。

20xx年，董事會(huì)接著健全內(nèi)部限制制度，完善內(nèi)部限制措施，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查，加大內(nèi)控文化培育力度。20xx年度，我公司依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展須要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并對原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進(jìn)行了仔細(xì)梳理和補(bǔ)充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及運(yùn)營、科技信息風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面制訂出臺(tái)了40多項(xiàng)管理措施，為有效防范風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)了制度保障;全面開展了覆蓋內(nèi)控機(jī)制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個(gè)方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng);采納coso框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部限制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評價(jià)方法》確定的內(nèi)部限制要素構(gòu)建了內(nèi)部限制評價(jià)體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內(nèi)控評價(jià);結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部限制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實(shí)際狀況，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在20xx年度開展調(diào)研、審查、研討、評估等各種方式，落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)制度要求，審核季度內(nèi)審稽核工作狀況，監(jiān)督內(nèi)限制度執(zhí)行狀況，剛好防范化解風(fēng)險(xiǎn);根據(jù)監(jiān)管部門的要求，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)牽頭開展年度內(nèi)部限制自我評價(jià)工作，組織開展對定期財(cái)務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項(xiàng)研討。此外，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部限制狀況調(diào)研，剛好全面了解分行及事業(yè)部的狀況及內(nèi)控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內(nèi)控管理活動(dòng)，董事會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控管理，促進(jìn)了本公司內(nèi)控文化的升華，提升了合規(guī)經(jīng)營理念，確保風(fēng)險(xiǎn)通過內(nèi)部限制得到有效化解。

(六)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，限制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。

高管理效率為重點(diǎn)，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo)，仔細(xì)履行監(jiān)督管理職責(zé)，著力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20xx年度，我公司接著著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結(jié)合h股上市后關(guān)聯(lián)交易管理改變，以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，依據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應(yīng)公司a股、h股兩地上市的要求，重新修訂了《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理方法》，制訂了更具可操作性的《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理方法實(shí)施細(xì)則》等;其次，接著督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴(yán)格審批關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易信息報(bào)告工作，督促相關(guān)部門根據(jù)監(jiān)管部門的要求，剛好報(bào)告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)通過一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運(yùn)行。

(七)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理，充分履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)。

20xx年度，董事會(huì)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理，仔細(xì)貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)，將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理納入20xx年操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設(shè)方面，公司制定出臺(tái)了《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理方法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事務(wù)應(yīng)急管理方法》、《中國xx銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理方法》、《中國xx銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理方法》(暫行)》、《中國xx銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國xx銀行機(jī)房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度方法，完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度體系;持續(xù)推動(dòng)新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)限制環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)整合;主動(dòng)做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進(jìn)一步加強(qiáng)it基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量限制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分別工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威逼;實(shí)施網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證系統(tǒng)升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的平安性;在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;公司內(nèi)審部門進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效監(jiān)督。

(八)持續(xù)提升公司治理水平，增加企業(yè)核心競爭力。

1、完善制度建設(shè)，優(yōu)化公司治理制度體系。依據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合xx銀行公司治理的實(shí)際須要，20xx年董事會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂了《公司章程》和《中國xx銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合監(jiān)管部門的要求和我行的實(shí)際狀況，本公司修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。修訂后的董事會(huì)議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會(huì)進(jìn)行了明確規(guī)定，對會(huì)議記錄及會(huì)后事項(xiàng)也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會(huì)的決策效率。依據(jù)香港上市規(guī)則要求，結(jié)合委員會(huì)運(yùn)作的實(shí)際狀況，董事會(huì)于今年修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易限制委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會(huì)工作細(xì)則完善了各個(gè)董事會(huì)特地委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步明確了董事會(huì)特地委員會(huì)的議事規(guī)則和工作程序，使特地委員會(huì)的工作細(xì)則更具有可操作性，更加符合公司實(shí)際。

在修訂上述制度的基礎(chǔ)上，董事會(huì)在本年度還修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理方法》、《中國xx銀行股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任方法》、《中國xx銀行股份有限公司高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理方法》、《中國xx銀行股份有限公司呆賬核銷管理方法》，制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行方法》、《中國xx銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《中國xx銀行股份有限公司外部信息報(bào)送和運(yùn)用管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理方法實(shí)施細(xì)則》和《中國xx銀行外包風(fēng)險(xiǎn)管理方法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì)不斷強(qiáng)化制度的實(shí)施和落實(shí)工作，優(yōu)化了公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提高了公司治理水平。

性會(huì)議、1次非決策性會(huì)議、4次投資者溝通會(huì)、1次股東大會(huì)以及49次董事會(huì)特地委員會(huì)會(huì)議，探討或?qū)徸h本公司定期報(bào)告、董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、行長工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、利潤安排預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200多項(xiàng)，其中經(jīng)董事會(huì)審議通過了80多項(xiàng)決議。各項(xiàng)議案均先經(jīng)過相應(yīng)的特地委員會(huì)探討確定后，再報(bào)董事會(huì)審議確定，必要時(shí)提交股東大會(huì)審議表決。重大事項(xiàng)決策嚴(yán)格根據(jù)《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透亮的原則，達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的公司治理要求。

3、建立履職評價(jià)制度，強(qiáng)化董事履職責(zé)任，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)。為強(qiáng)化我公司董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)，提高董事會(huì)及其特地委員會(huì)的工作效率，依據(jù)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行方法》。該方法把對董事的評價(jià)分為履職行為客觀評價(jià)、自我評價(jià)兩部分。董事履職狀況評價(jià)每年進(jìn)行一次，董事年度履職評價(jià)結(jié)果與董事年度薪資安排掛鉤。董事履職評價(jià)完成后在本行董事會(huì)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會(huì)盡職狀況報(bào)告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送。

4、接著實(shí)施獨(dú)立董事上班制度，發(fā)揮董事會(huì)特地委員會(huì)的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)6名獨(dú)立董事累計(jì)到行內(nèi)工作61個(gè)工作日，約見管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅(jiān)持獨(dú)立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)探討優(yōu)勢，為董事會(huì)決策供應(yīng)專業(yè)看法。20xx年董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)共召開會(huì)議7次，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開會(huì)議12次、審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議7次、關(guān)聯(lián)交易限制委員會(huì)召開會(huì)議13次，提名委員會(huì)召開會(huì)議7次、薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議3次，共審議提案155項(xiàng)，為董事會(huì)的高效工作和科學(xué)決策打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5、組織實(shí)施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)。依據(jù)《中國xx銀行高級管理人員盡職考評試行方法》，董事會(huì)發(fā)起實(shí)施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20xx年度對總行高管層成員和分行行長20xx年度履職狀況進(jìn)行了考評并撰寫了盡職考評綜合報(bào)告。實(shí)施盡職考評工作有利于董事會(huì)全面了解高級管理人員履職盡責(zé)狀況，體現(xiàn)了董事會(huì)對其聘任和批準(zhǔn)聘任的高級管理人員的管理，引導(dǎo)其不斷提升勝任實(shí)力。20xx年度，依據(jù)銀監(jiān)會(huì)新出臺(tái)《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會(huì)修訂了《中國xx銀行高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理方法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)滯后性的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了本公司薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)，體現(xiàn)了對于風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的擔(dān)當(dāng)和長期管控。同時(shí)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在本年度還審批了《中國xx銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補(bǔ)充溢施細(xì)則》，增加了原制度的可操作性。

6、加強(qiáng)信息溝通，提高董事會(huì)決策效率和科學(xué)性。20xx年董事會(huì)接著辦好《董事會(huì)工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會(huì)工作通訊》7期、《內(nèi)部參考》48期?！抖聲?huì)工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì)與經(jīng)營層之間、董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間的有效溝通;《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營管理層供應(yīng)了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營決策和獲得資信的效率，有利于構(gòu)建“透亮、高效”的公司治理機(jī)制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會(huì)、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評。

7、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透亮。

20xx年度，董事會(huì)從投資者關(guān)系入手，通過多種方式勝利舉辦投資者關(guān)系活動(dòng)，不斷提升投資者對本公司的認(rèn)知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx年度，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者溝通會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用，先后勝利舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會(huì)、年度投資者溝通會(huì)和一對一路演;首次采納兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會(huì)及新聞發(fā)布會(huì);舉辦一季報(bào)和三季報(bào)投資者電話溝通會(huì);組織實(shí)施事業(yè)部專題調(diào)研;組織實(shí)施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。接著實(shí)施“請進(jìn)來”策略和“走出去”策略，勝利聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)舉辦17次聯(lián)合調(diào)研，邀國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;先后參與國金證券、國信證券、摩根大通等大型機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)17場，主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強(qiáng)調(diào)我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時(shí)，我行還注意多渠道提升日常工作效率，20xx年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計(jì)達(dá)500人。同時(shí)，接著優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和溝通功能，提升工作效率。同時(shí)，接著編撰投資者關(guān)系?？?，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái)，20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系?？?2期。

20xx年度，我公司嚴(yán)格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，依法對外發(fā)布各類定期報(bào)告和臨時(shí)公告，保證信息披露剛好、精確、真實(shí)、完整，確保全部股東有同等的機(jī)會(huì)獲得本公司信息。20xx年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報(bào)告，27余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì)文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。

8、組織開展專項(xiàng)調(diào)研，提高董事會(huì)決策的前瞻性。

為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，為我公司將來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)建內(nèi)生動(dòng)力，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20xx年度組成專題調(diào)研組，深化15個(gè)地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營單位，進(jìn)行了為期3個(gè)多月的現(xiàn)場調(diào)研，共計(jì)訪談員工101余人，聽取近60條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬競爭力調(diào)研報(bào)告》，為經(jīng)營管理層改善薪酬競爭力供應(yīng)了有力參考。

20xx年，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)深化開展了一系列風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作，收到較好效果。7月份，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對全行政府融資平臺(tái)類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實(shí)監(jiān)管部門及本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的詳細(xì)措施及其效果等狀況進(jìn)行了全面調(diào)研。委員廣泛參加，調(diào)研報(bào)告全面、客觀、針對性強(qiáng)，受到了普遍好評。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當(dāng)前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響狀況”等題目進(jìn)行深化調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行通報(bào)。通過實(shí)行一系列調(diào)研活動(dòng)，有利于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)充分了解我公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)督與評估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理睬系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險(xiǎn)治理，并進(jìn)行前瞻性探討探究。同時(shí)，邀請來自監(jiān)管部門、詢問機(jī)構(gòu)以及國內(nèi)銀行同業(yè)等方面的it戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理等問題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì)首次特地針對it戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理問題進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分確定。

為實(shí)地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)狀況，提倡內(nèi)控文化，指導(dǎo)內(nèi)控評價(jià)工作，全面貫徹實(shí)施財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等五部委《企業(yè)內(nèi)部限制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)針對審計(jì)部開展的對分行及事業(yè)部的內(nèi)控評價(jià)工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的限制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范以及限制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對進(jìn)一步優(yōu)化完善提出看法和建議。調(diào)研組現(xiàn)場還對審計(jì)部的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和精確性。為指導(dǎo)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理方法，審計(jì)委員會(huì)還組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、審計(jì)部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了專項(xiàng)研討，為公司財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部限制提出了看法建議。

9、加強(qiáng)董事培訓(xùn)，提高董事履職實(shí)力。

董事會(huì)利用非決策性會(huì)議的平臺(tái)，采納專題匯報(bào)的形式，支配管理層就銀行的經(jīng)營狀況和重大項(xiàng)目向董事會(huì)作匯報(bào)，使董事會(huì)全面、剛好地駕馭本公司經(jīng)營狀況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，董事會(huì)還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機(jī)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)、市場和銀行經(jīng)營”專題綻開探討與溝通;充分利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)供應(yīng)的公共教化平臺(tái)和培訓(xùn)師資力氣，先后分批組織董事參與監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn)，詳細(xì)包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20xx年度董監(jiān)事培訓(xùn)”，圓滿完成了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職實(shí)力。

10、公司治理屢獲獎(jiǎng)項(xiàng)。

20xx年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)”之“優(yōu)秀董事會(huì)獎(jiǎng)”，董文標(biāo)董事長榮獲“最具社會(huì)責(zé)任董事長”獎(jiǎng)項(xiàng)，副行長、董事會(huì)秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎(jiǎng)項(xiàng)。在《亞洲貨幣》評比的年度最佳公司治理評比中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎(jiǎng)、最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)和最佳信息披露獎(jiǎng)。在上海證券交易所上市公司20xx年度董事會(huì)獎(jiǎng)的評比中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì)”提名獎(jiǎng);獨(dú)立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx年度優(yōu)秀獨(dú)立董事”獎(jiǎng)。本公司在《中國證券報(bào)》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎(jiǎng)百強(qiáng)”評比中獲得上市公司金牛獎(jiǎng)十強(qiáng)，在“金牛百強(qiáng)獎(jiǎng)金融行業(yè)榜”中名列其次位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會(huì)評比中，本公司獲得中國投資者關(guān)系ir創(chuàng)新獎(jiǎng)和中國投資者關(guān)系ir公司百強(qiáng)。在上海證券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”評比中，本公司董事會(huì)秘書獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟(jì)出版社和《21世紀(jì)商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(20xx)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“最佳年報(bào)競賽”評比活動(dòng)中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報(bào)”獎(jiǎng)。此外，本公司20xx年年報(bào)還在國際聞名年報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)評比中奪得arc的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)金獎(jiǎng)、印刷及制作銅獎(jiǎng)、書面內(nèi)容銅獎(jiǎng)以及l(fā)acp20xx年度年報(bào)銀獎(jiǎng)。

董事會(huì)工作報(bào)告的議案篇五

xx年，面對困難多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新狀況新改變，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱：財(cái)務(wù)公司)董事會(huì)親密關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動(dòng)蕩，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，主動(dòng)為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

一年來，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所給予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠懇守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作看法，自覺參加各項(xiàng)重大事務(wù)的決策過程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順當(dāng)實(shí)現(xiàn)。

在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最真誠的感謝!

今日，我受本屆董事會(huì)托付，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告，請各位股東予以審議!

(一)全面完成經(jīng)營目標(biāo)

xx年，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，仔細(xì)履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢改變所帶來的挑戰(zhàn)，主動(dòng)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推動(dòng)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本足夠率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

(二)以推動(dòng)董事會(huì)建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)

xx年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換看法，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)限制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)特地委員會(huì)的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì)審議通過，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治