制度體系管理制度

制度體系管理制度1.目的為提升公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理水平，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部制度管理的規(guī)范化、制度化、流程化，特制定此制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部除技術(shù)類以外的所有制度（包括公文）。3.職責(zé)3.1部門內(nèi)部管理制度由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織擬制并申請(qǐng)批準(zhǔn)；3.2跨部門管理制度由發(fā)起部門或指定部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織擬制，分管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.3公司級(jí)管理制度由職能部門（如：人力資源部、行政部或財(cái)務(wù)部）擬制，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.4人力資源部為公司所有制度發(fā)布、原件存檔唯一部門。4.文件分類4.1管理文件管理文件包括管理文件正文及其配套的記錄表單。4.1.1管理文件的命名管理文件指用于公司各層面執(zhí)行的管理制度、管理規(guī)定、工作規(guī)范、管理類作業(yè)指導(dǎo)書、部門職責(zé)說(shuō)明書、崗位職責(zé)說(shuō)明書等。按下列方式命名：XXXXXX管理制度XXXXXX管理規(guī)定XXXXXX規(guī)范XXXXXX部門職責(zé)說(shuō)明書XXXXXX崗位職責(zé)說(shuō)明書4.1.2管理文件編碼規(guī)則公司管理文件按下列規(guī)定編制文件編號(hào)：CYYZ/□□/□□□□□□/□□ 文件版本號(hào)，1～2位數(shù)字文件級(jí)別，1位字母文件編號(hào)，4位數(shù)字部門/業(yè)務(wù)代碼，2位字母文件類別，2位字母企業(yè)代號(hào),固定為CYYZ(創(chuàng)業(yè)印章CYYZ)=1\*GB2⑴文件類別，用2位字母表示，用文件類別中關(guān)鍵詞的漢語(yǔ)拼音首字母表示。如：ZD----制度類文件，包括管理制度、規(guī)定、規(guī)范等BM----部門說(shuō)明書類文件GW----崗位說(shuō)明書類文件BG----記錄表格類文件=2\*GB2⑵部門或業(yè)務(wù)代碼，用2位字母表示，用文件發(fā)布部門中部門/業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞的漢語(yǔ)拼音或英語(yǔ)首字母表示(漢語(yǔ)拼音縮寫優(yōu)先)，以唯一、便于識(shí)別和理解為原則，優(yōu)先選用公司已采用的部門/業(yè)務(wù)簡(jiǎn)稱（含職能相近的原部門/業(yè)務(wù)簡(jiǎn)稱）和大眾使用習(xí)慣。制度類文件使用部門代碼。一級(jí)部門代碼定義如下:部門名稱代碼關(guān)鍵詞總經(jīng)辦TM最高管理層（TopManagementclass）人力資源部HR人力資源（HumanResource）行政部XZ行政（XingZheng）財(cái)務(wù)部CW財(cái)務(wù)（CaiWu）系統(tǒng)工程部IT技術(shù)（InformationTechnology）生產(chǎn)部SC制造（ShengChan）業(yè)務(wù)部YW業(yè)務(wù)（YeWu）企劃部QH企劃（QiHua）大客戶部KH客戶（KeHu）市場(chǎng)部MK市場(chǎng)（Market）客戶服務(wù)部KF客服（KeFu）企業(yè)服務(wù)部QF企服（QiFu）電子商務(wù)部EB電子商務(wù)（ElectronicBusiness）=3\*GB2⑶文件編號(hào)，用4位數(shù)字表示，一般為從0001開(kāi)始的流水號(hào)。=4\*GB2⑷文件級(jí)別，用1位字母表示，按執(zhí)行層分為4級(jí)，定義如下：T級(jí)：公司最高級(jí)文件，包括公司章程，董事會(huì)決議、經(jīng)營(yíng)管理層決議等文件；A級(jí)：由職能部門擬制并適合跨部門（含全公司）執(zhí)行的文件，如人力資源類、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)文件；B級(jí)：僅由職能部門內(nèi)部執(zhí)行的文件；C級(jí)：其他文件。=5\*GB2⑸文件版本號(hào)，用1～2位數(shù)字表示，一般為從1開(kāi)始的流水號(hào)；初始發(fā)布的版本號(hào)為1，表示V1.0，每更改一次，版本號(hào)加1遞增；文件保密級(jí)別由低至高分為：公開(kāi)、秘密、機(jī)密、絕密：公開(kāi)：指無(wú)需保密，泄露不會(huì)對(duì)公司利益產(chǎn)生損害；可以對(duì)公司內(nèi)部和外部公開(kāi)；秘密：指一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到損害；公司內(nèi)部職員級(jí)及以上級(jí)別人員可以查閱，不能對(duì)公司外部公開(kāi)；機(jī)密：指重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到嚴(yán)重?fù)p害；公司內(nèi)部經(jīng)理及以上級(jí)別人員可以查閱，嚴(yán)格禁止對(duì)公司外部公開(kāi)；絕密：指最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到特別嚴(yán)重?fù)p害；公司內(nèi)部特定人員可以查閱，絕對(duì)禁止對(duì)公司外部公開(kāi)。4.1.3管理文件制度、規(guī)范類文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容（可根據(jù)實(shí)際情況取舍）：1.目的2.適用范圍3.職責(zé)4.內(nèi)容5.獎(jiǎng)懲6.生效日期7.解釋權(quán)8.相關(guān)文件9.記錄表單10.流程圖4.1.4部門職責(zé)說(shuō)明書部門職責(zé)說(shuō)明書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.部門組織架構(gòu)2.部門職能3.部門責(zé)任4.部門權(quán)限5.部門崗位設(shè)置6.部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)4.1.5崗位職責(zé)說(shuō)明書文件內(nèi)容崗位職責(zé)說(shuō)明書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.崗位名稱2.工作職責(zé)3.工作權(quán)限4.崗位任職資格要求5.崗位知識(shí)結(jié)構(gòu)和能力結(jié)構(gòu)要求6.工作關(guān)聯(lián)關(guān)系等4.1.6文件發(fā)布=1\*GB2⑴文件按本文件中“3職責(zé)”規(guī)定的權(quán)限審批后發(fā)布，按文件規(guī)定的生效日期執(zhí)行；=2\*GB2⑵為確保文件的一致性，文件使用部門須將經(jīng)審批的紙質(zhì)文檔原稿及電子文檔文件報(bào)送人力資源部，并確保紙質(zhì)文檔原稿與電子文檔文件內(nèi)容一致；=3\*GB2⑶管理文件電子文檔存檔文件名規(guī)定為：文件編號(hào)+文件名稱示例：CYYZ-HR0001-A1文件管理制度（即：CYYZ/HR0001/A1文件管理制度）=4\*GB2⑷人力資源部根據(jù)文件類別、編號(hào)、保密等級(jí)進(jìn)行分類保管，并通過(guò)OA發(fā)布至各使用部門；4.1.7文件變更管理文件不適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，應(yīng)由原用文單位或業(yè)務(wù)相關(guān)部門申請(qǐng)進(jìn)行修訂，按相關(guān)流程和權(quán)限審批后發(fā)布。文件版本號(hào)逐次加1。4.2會(huì)議紀(jì)要與通知類文件4.2.1會(huì)議紀(jì)要與通知類文件命名會(huì)議紀(jì)要是指公司各部門組織召開(kāi)的專題會(huì)議，例會(huì)等形成的會(huì)議記錄，是相關(guān)部門（人員）用于執(zhí)行會(huì)議決定的依據(jù)。會(huì)議紀(jì)要按下列方式命名：=1\*GB2⑴會(huì)議紀(jì)要--XXXXXX--YYYYMMDD其中：XXXXXX---會(huì)議主題YYYYMMDD---會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間（YYYY年MM月DD日，月、日不足2位時(shí)，第1位補(bǔ)0）例如：會(huì)議紀(jì)要—公司周例會(huì)--20150921=2\*GB2⑵通知指公司人事聘任通知、公司或相關(guān)職能部門發(fā)布的專業(yè)性通知等，是其覆蓋范圍相關(guān)部門（人員）用于執(zhí)行的依據(jù)。通知按下列方式命名：關(guān)于XXXXXX的通知-YYYYYY其中：XXXXXX---通知的主題內(nèi)容YYYYYY---通知發(fā)文單位的發(fā)文號(hào)例如：關(guān)于2015年五一勞動(dòng)節(jié)放假的通知—深創(chuàng)行字[2015]017號(hào)4.2.2會(huì)議紀(jì)要與通知類文件編碼規(guī)則會(huì)議紀(jì)要文件與通知類文件按下列規(guī)定編制文件編號(hào)：CYYZ/□□/□□□□□-□□□□/□ 文件級(jí)別，1位字母會(huì)議/通知年度，4位數(shù)字會(huì)議紀(jì)要/通知編號(hào)，3位數(shù)字部門/業(yè)務(wù)代碼，2位字母文件類別，2位字母企業(yè)代號(hào),固定為CYYZ(創(chuàng)業(yè)印章CYYZ)=1\*GB2⑴文件類別，用2位字母表示，用文件類別中關(guān)鍵詞的漢語(yǔ)拼音首字母表示。如：HY----會(huì)議紀(jì)要類文件TZ----通知類文件=2\*GB2⑵部門或業(yè)務(wù)代碼，用2位字母表示，用會(huì)議紀(jì)要/通知用文部門中部門/業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞的漢語(yǔ)拼音=3\*GB2⑶或英語(yǔ)首字母表示(漢語(yǔ)拼音縮寫優(yōu)先)，以唯一、便于識(shí)別和理解為原則，優(yōu)先選用公司已采用的部門/業(yè)務(wù)簡(jiǎn)稱（含職能相近的原部門/業(yè)務(wù)簡(jiǎn)稱）和大眾使用習(xí)慣。部門代碼對(duì)照表部門名稱代碼關(guān)鍵詞總經(jīng)辦TM最高管理層（TopManagementclass）人力資源部HR人力資源（HumanResource）行政部XZ行政（XingZheng）財(cái)務(wù)部CW財(cái)務(wù)（CaiWu）系統(tǒng)工程部IT技術(shù)（InformationTechnology）生產(chǎn)部SC制造（ShengChan）業(yè)務(wù)部YW業(yè)務(wù)（YeWu）企劃部QH企劃（QiHua）大客戶部KH客戶（KeHu）市場(chǎng)部MK市場(chǎng)（Market）客戶服務(wù)部KF客服（KeFu）企業(yè)服務(wù)部QF企服（QiFu）電子商務(wù)部EB電子商務(wù)（ElectronicBusiness）=4\*GB2⑷會(huì)議紀(jì)要/通知編號(hào)，3位數(shù)字，一般為從001開(kāi)始的流水號(hào)；=5\*GB2⑸年度編號(hào)，4位數(shù)字，指發(fā)起部門發(fā)起會(huì)議或通知的年度，如：2015；=6\*GB2⑹文件級(jí)別，用1位字母表示，按執(zhí)行層分為4級(jí)，定義如下：T級(jí)：公司最高級(jí)文件，包括股東會(huì)/董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要等A級(jí)：適用于全公司或跨部門執(zhí)行的會(huì)議紀(jì)要和通知等文件B級(jí)：僅適用于職能部門內(nèi)部的會(huì)議紀(jì)要或通知等文件C級(jí)：其他會(huì)議紀(jì)要或通知類文件=7\*GB2⑺會(huì)議紀(jì)要保密級(jí)別：會(huì)議紀(jì)要保密級(jí)別由低至高分為：公開(kāi)、秘密、機(jī)密、絕密；公開(kāi)：指無(wú)需保密，泄露不會(huì)對(duì)公司利益產(chǎn)生損害；可以對(duì)公司內(nèi)部和外部公開(kāi)；秘密：指一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到損害；公司與會(huì)部門相關(guān)人員及以上級(jí)別人員可以查閱，不能對(duì)公司外部公開(kāi)；機(jī)密：指重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到嚴(yán)重?fù)p害；公司與會(huì)人員及以上級(jí)別人員可以查閱，嚴(yán)格禁止對(duì)公司外部公開(kāi)；絕密：指最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的利益受到特別嚴(yán)重?fù)p害；公司特定人員可以查閱，絕對(duì)禁止對(duì)公司外部公開(kāi)。4.2.3會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容會(huì)議紀(jì)要按規(guī)定的模板格式記錄，一般應(yīng)包含下列內(nèi)容（可根據(jù)實(shí)際情況取舍）：1.會(huì)議名稱2.會(huì)議時(shí)間3.會(huì)議地點(diǎn)4.會(huì)議主持人5.參會(huì)人員6.會(huì)議記錄人7.會(huì)議議程8.會(huì)議發(fā)言9.會(huì)議決議4.2.4通知內(nèi)容通知（不含會(huì)議通知）按規(guī)定的模板格式編制，一般應(yīng)包含下列內(nèi)容（可根據(jù)實(shí)際情況取舍）：1.通知名稱2.發(fā)布部門行文編號(hào)3.通知的覆蓋部門4.通知內(nèi)容5.通知發(fā)布部門6.通知發(fā)布日期7.通知的主題詞8.通知接收部門9.通知擬制部門（行文編號(hào)由發(fā)文部門根據(jù)需要確定）4.2.5會(huì)議紀(jì)要與通知發(fā)布=1\*GB2⑴會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄者擬制，參會(huì)人員會(huì)簽或?qū)徍?，?huì)議主持者批準(zhǔn)后，用電子文檔和/或掃描