防止洗錢聲明

防止洗錢聲明合同編號：__________防止洗錢聲明甲方：（全稱）地址：聯(lián)系方式：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系方式：鑒于：1.甲方為一家合法成立并有效運(yùn)營的公司，乙方為一家合法成立并有效運(yùn)營的公司；2.雙方希望通過簽訂本聲明，明確在相互合作過程中，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，防止洗錢活動；3.本聲明旨在明確雙方在合作過程中的反洗錢義務(wù)和責(zé)任。基于上述情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條反洗錢義務(wù)1.1甲方承諾，除非有充分理由相信某筆交易涉及洗錢活動，否則不會向任何政府、政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何其他人透露與反洗錢有關(guān)的信息或資料。1.2乙方承諾，除非有充分理由相信某筆交易涉及洗錢活動，否則不會向任何政府、政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何其他人透露與反洗錢有關(guān)的信息或資料。第二條客戶身份識別2.1甲方在進(jìn)行交易時，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，對客戶進(jìn)行身份識別，包括但不限于核實客戶的身份證明文件、了解客戶的職業(yè)和財務(wù)背景等。2.2乙方在進(jìn)行交易時，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，對客戶進(jìn)行身份識別，包括但不限于核實客戶的身份證明文件、了解客戶的職業(yè)和財務(wù)背景等。第三條大額交易報告3.1甲方將在發(fā)現(xiàn)大額交易時，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，及時向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報告。3.2乙方將在發(fā)現(xiàn)大額交易時，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，及時向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報告。第四條可疑交易報告4.1甲方將在發(fā)現(xiàn)可疑交易時，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，及時向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報告。4.2乙方將在發(fā)現(xiàn)可疑交易時，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，及時向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報告。第五條保密義務(wù)5.1甲方和乙方應(yīng)對在合作過程中獲取的反洗錢相關(guān)信息和資料保密，除非有法律、政府機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，否則不得向任何第三方透露。5.2甲方和乙方應(yīng)對本聲明的內(nèi)容保密，除非有法律、政府機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，否則不得向任何第三方透露。第六條違約責(zé)任6.1如甲方違反本聲明的任何條款，乙方有權(quán)立即終止與甲方的合作，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2如乙方違反本聲明的任何條款，甲方有權(quán)立即終止與乙方的合作，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條適用法律和爭議解決7.1本聲明的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2凡因本聲明引起的或與本聲明有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第八條其他條款8.1本聲明一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本聲明自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方：（簽字/蓋章）日期：____年____月____日乙方：（簽字/蓋章）日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方身份證明文件4.乙方身份證明文件5.反洗錢法律法規(guī)和相關(guān)政策文件6.大額交易報告模板7.可疑交易報告模板8.保密協(xié)議9.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定履行身份識別義務(wù)2.未按照約定報告大額交易3.未按照約定報告可疑交易4.泄露反洗錢相關(guān)信息和資料5.違反保密義務(wù)6.其他違反本聲明的行為三、法律名詞及解釋：1.洗錢：指通過非法手段獲取的資金，通過一系列交易、轉(zhuǎn)移或掩飾等手段，使其來源變得合法，以掩飾非法來源和性質(zhì)的行為。2.反洗錢：指采取一系列措施和程序，防止洗錢活動的發(fā)生，包括但不限于客戶身份識別、大額交易報告、可疑交易報告等。3.身份識別：指對客戶進(jìn)行身份驗證和背景調(diào)查，以確定其真實身份和資金來源。4.大額交易：指單筆交易金額達(dá)到或超過相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的報告標(biāo)準(zhǔn)的交易。5.可疑交易：指在交易過程中，出現(xiàn)任何可能涉嫌洗錢活動的跡象或情況的交易。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定履行身份識別義務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即履行身份識別義務(wù)，如甲方仍不履行，乙方有權(quán)終止合作。2.問題：甲方未按照約定報告大額交易。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即報告大額交易，如甲方仍不報告，乙方有權(quán)終止合作。3.問題：甲方未按照約定報告可疑交易。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即報告可疑交易，如甲方仍不報告，乙方有權(quán)終止合作。4.問題：甲方泄露反洗錢相關(guān)信息和資料。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即停止泄露，并采取措施防止進(jìn)一步泄露，如甲方仍不停止泄露，乙方有權(quán)終止合作。5.問題：甲方違反保密義務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即停止違反保密義務(wù)，并采取措施防止進(jìn)一步違反，如甲方仍不停止違反，乙方有權(quán)終止合作。五、所有