戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議書

戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議書合同編號：__________甲方（戰(zhàn)略投資者）：地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：乙方（目標公司）：地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：鑒于：1.甲方愿意作為戰(zhàn)略投資者，對乙方進行投資，以支持乙方的發(fā)展；2.乙方愿意接受甲方的投資，并同意按照本協(xié)議的約定分配股權(quán)；3.雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。第一條投資金額及股權(quán)分配1.1甲方同意向乙方投資人民幣__________元（大寫：____________________元整），作為對乙方的發(fā)展支持。1.2甲方投資后，乙方同意按照本協(xié)議的約定，向甲方分配股權(quán)。具體股權(quán)分配如下：（1）甲方持有乙方__________%的股權(quán)；（2）甲方享有乙方__________%的表決權(quán)；（3）甲方享有乙方__________%的利潤分配權(quán)。第二條投資方式及資金用途2.1甲方采用貨幣方式向乙方投資。2.2乙方向甲方保證，甲方的投資資金將專項用于__________（用途），并按照甲方的要求定期提供資金使用情況報告。第三條投資期限及退出機制3.1甲方的投資期限為__________年，自本協(xié)議簽訂之日起計算。3.2投資期限屆滿，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價格，優(yōu)先購買乙方持有的股權(quán)。3.3甲方在投資期限內(nèi)如需退出，應(yīng)提前__________個月通知乙方，并按照本協(xié)議約定的價格，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方或乙方指定的第三方。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及稀釋4.1除非本協(xié)議另有約定，甲方在投資期限內(nèi)不得要求轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)。4.2投資期限屆滿，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價格，將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方或乙方指定的第三方。4.3在甲方投資期間，如乙方進行融資，導(dǎo)致甲方持股比例被動稀釋的，甲方有權(quán)要求乙方采取措施，以保持甲方持股比例不變。第五條董事會及經(jīng)營管理5.1甲方有權(quán)提名__________名董事候選人，加入乙方董事會。5.2甲方有權(quán)參與乙方的重大決策，并對乙方的經(jīng)營管理進行監(jiān)督。5.3甲方應(yīng)積極參與乙方的經(jīng)營管理，為乙方的發(fā)展提供幫助和支持。第六條保密條款6.1除非本協(xié)議另有約定，雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)予以嚴格保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2若乙方未按照本協(xié)議約定的用途使用投資資金，甲方有權(quán)要求乙方改正，并按照甲方的要求進行賠償。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方（戰(zhàn)略投資者）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲方（戰(zhàn)略投資者）法定代表人身份證明復(fù)印件3.乙方（目標公司）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件4.乙方（目標公司）法定代表人身份證明復(fù)印件5.投資金額及股權(quán)分配方案6.投資方式及資金用途說明7.投資期限及退出機制說明8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓及稀釋方案9.董事會及經(jīng)營管理協(xié)議10.保密協(xié)議11.違約金計算公式12.爭議解決方式說明二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定向乙方投資人民幣__________元。2.甲方未按照約定持有乙方__________%的股權(quán)。3.甲方未按照約定享有乙方__________%的表決權(quán)。4.甲方未按照約定享有乙方__________%的利潤分配權(quán)。5.乙方未按照約定使用投資資金專項用于__________（用途）。6.乙方未按照約定保持甲方持股比例不變。7.乙方未按照約定向甲方提供資金使用情況報告。8.甲方未按照約定參與乙方的重大決策。9.甲方未按照約定對乙方的經(jīng)營管理進行監(jiān)督。10.甲方未按照約定積極參與乙方的經(jīng)營管理，為乙方的發(fā)展提供幫助和支持。三、法律名詞及解釋：1.戰(zhàn)略投資者：指具有行業(yè)優(yōu)勢、能夠為乙方提供業(yè)務(wù)支持、并在投資后協(xié)助乙方發(fā)展的投資者。2.股權(quán)分配：指將公司所有權(quán)按照一定比例分配給不同投資者的權(quán)利。3.表決權(quán)：指股東在公司決策中享有的投票權(quán)。4.利潤分配權(quán)：指股東享有公司利潤分配的權(quán)利。5.投資期限：指甲方投資資金在乙方公司的期限。6.退出機制：指投資者在投資期限屆滿或特定情況下，將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方或乙方指定的第三方的機制。7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的股權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓給他人的行為。8.稀釋：指公司發(fā)行新股或其他原因?qū)е略泄蓶|持股比例降低的現(xiàn)象。9.董事會：指公司最高決策機構(gòu)，負責(zé)制定公司戰(zhàn)略和管理方針。10.經(jīng)營管理：指公司日常運營管理和決策活動。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按照約定時間向乙方投資人民幣__________元。解決辦法：甲方應(yīng)按照約定時間向乙方投資，如延遲投資，應(yīng)支付延遲投資期間的利息，并承擔違約責(zé)任。2.乙方未按照約定用途使用投資資金。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方改正，并要求乙方按照約定用途使用投資資金，必要時甲方可以要求乙方支付賠償。3.投資期限屆滿，甲方要求退出。解決辦法：甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價格，優(yōu)先購買乙方持有的股權(quán)，或要求乙方或乙方指定的第三方購買甲方持有的股權(quán)。4.甲方未按照約定參與乙方的重大決策。解決辦法：甲方應(yīng)積極參與乙方的重大決策，并有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理進行監(jiān)督，以確保乙方的經(jīng)營方向與甲方的投資目的相符。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于戰(zhàn)略投資者對目標公司進行投資。2.適