2024版公司并購協(xié)議書范本合同

編號：__________2024版公司并購協(xié)議書范本合同甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版公司并購協(xié)議書范本合同合同目錄第一章：總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的生效與終止第二章：并購雙方的基本情況2.1并購方基本情況2.2被并購方基本情況第三章：并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本情況3.2并購標(biāo)的的估值第四章：并購價格及支付方式4.1并購價格4.2支付方式及期限第五章：并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2管理層的變化5.3員工安置第六章：合同的履行與監(jiān)督6.1雙方的權(quán)利與義務(wù)6.2合同履行的監(jiān)督與檢查第七章：違約責(zé)任7.1違約行為的界定7.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第八章：爭議解決8.1爭議解決的方式8.2爭議解決的地點與適用法律第九章：合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十章：保密條款10.1保密信息的定義與范圍10.2保密信息的保密義務(wù)及期限第十一章：關(guān)聯(lián)交易11.1關(guān)聯(lián)交易的定義與范圍11.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序第十二章：稅收安排12.1稅收責(zé)任與安排12.2稅收爭議的解決第十三章：其他條款13.1合同的修改與補(bǔ)充13.2合同的繼承與轉(zhuǎn)讓第十四章：附則14.1合同的簽署與生效14.2合同的修訂與廢除合同編號_________第一章：總則1.1定義與解釋1.1.1本合同中的“并購方”指的是_________。1.1.2本合同中的“被并購方”指的是_________。1.1.3本合同中的“并購標(biāo)的”指的是_________。1.1.4本合同中的“并購價格”指的是_________。1.2適用法律1.3合同的生效與終止1.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3.2在合同履行完畢后，本合同自動終止。第二章：并購雙方的基本情況2.1并購方基本情況2.1.1并購方的名稱：_________2.1.2并購方的注冊地址：_________2.1.3并購方的法定代表人：_________2.2被并購方基本情況2.2.1被并購方的名稱：_________2.2.2被并購方的注冊地址：_________2.2.3被并購方的法定代表人：_________第三章：并購標(biāo)的3.1并購標(biāo)的基本情況3.1.1并購標(biāo)的企業(yè)名稱：_________3.1.2并購標(biāo)的企業(yè)注冊地址：_________3.1.3并購標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營范圍：_________3.2并購標(biāo)的的估值3.2.1并購標(biāo)的的估值方法：_________3.2.2并購標(biāo)的的估值結(jié)果：_________第四章：并購價格及支付方式4.1并購價格4.1.1并購價格為人民幣_________元整（大寫：_________元整）。4.2支付方式及期限4.2.1支付方式：_________4.2.2支付期限：_________第五章：并購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.1.1并購?fù)瓿珊?，被并購方的?jīng)營管理權(quán)將轉(zhuǎn)移給并購方。5.2管理層的變化5.2.1并購?fù)瓿珊?，被并購方的管理層將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。5.3員工安置5.3.1并購?fù)瓿珊?，被并購方的員工將按照_________方式進(jìn)行安置。第六章：合同的履行與監(jiān)督6.1雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1.1并購方應(yīng)按照合同約定履行付款義務(wù)。6.1.2被并購方應(yīng)按照合同約定履行_________義務(wù)。6.2合同履行的監(jiān)督與檢查6.2.1雙方應(yīng)共同設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。第七章：違約責(zé)任7.1違約行為的界定7.1.1任何一方違反合同的約定，均視為違約。7.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式7.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體承擔(dān)方式包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第八章：爭議解決8.1爭議解決的方式8.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。8.1.2如果協(xié)商不成，爭議應(yīng)提交_________仲裁委員會進(jìn)行仲裁。8.2爭議解決的地點與適用法律8.2.1爭議解決的地點為：_________。8.2.2爭議解決的適用法律為：_________法律。第九章：合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.1.1合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致。9.1.2合同的變更應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方簽字蓋章。9.2合同解除的條件9.2.1合同的解除需符合合同約定的解除條件。9.2.2合同的解除應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方簽字蓋章。第十章：保密條款10.1保密信息的定義與范圍10.1.1保密信息指的是合同履行過程中雙方交換的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。10.1.2保密信息的具體范圍包括但不限于商業(yè)計劃、客戶列表、財務(wù)報表等。10.2保密信息的保密義務(wù)及期限10.2.1雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露。10.2.2保密義務(wù)的期限自合同簽署之日起算，至合同終止或履行完畢后_________年。第十一章：關(guān)聯(lián)交易11.1關(guān)聯(lián)交易的定義與范圍11.1.1關(guān)聯(lián)交易指的是雙方在合同履行過程中發(fā)生的直接或間接的交易行為。11.1.2關(guān)聯(lián)交易的范圍包括但不限于貨物買賣、服務(wù)提供、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等。11.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序11.2.1雙方在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。11.2.2關(guān)聯(lián)交易的審批程序應(yīng)按照雙方約定的流程進(jìn)行。第十二章：稅收安排12.1稅收責(zé)任與安排12.1.1雙方應(yīng)依法納稅，按照_________的規(guī)定繳納相應(yīng)的稅款。12.1.2稅收安排的具體事項應(yīng)由雙方另行協(xié)商確定。12.2稅收爭議的解決12.2.1稅收爭議的解決應(yīng)遵循_________的相關(guān)規(guī)定。第十三章：其他條款13.1合同的修改與補(bǔ)充13.1.1合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。13.1.2合同的修改與補(bǔ)充自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同的繼承與轉(zhuǎn)讓13.2.1未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2.2合同的繼承應(yīng)遵循合同約定的繼承程序。第十四章：附則14.1合同的簽署與生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.1.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2合同的修訂與廢除14.2.1合同的修訂與廢除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。14.2.2合同的修訂與廢除自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（并購方）：_________乙方（被并購方）：_________簽訂日期：_________年_________月_________日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.甲方獨家并購權(quán)條款附加條款：甲方享有對被并購方的獨家并購權(quán)，即在合同有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得與任何第三方就并購事宜進(jìn)行談判或達(dá)成任何形式的協(xié)議。說明：該條款旨在確保甲方在并購過程中的主導(dǎo)地位，防止乙方與其他潛在買家進(jìn)行競爭性談判，從而保障甲方的利益。2.甲方優(yōu)先購買權(quán)條款附加條款：若乙方在合同有效期內(nèi)擬出售其持有的被并購方股份或資產(chǎn)，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。乙方應(yīng)向甲方提供出售股份或資產(chǎn)的通知，甲方應(yīng)在收到通知后_________日內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)。說明：該條款賦予甲方在乙方出售被并購方股份或資產(chǎn)時的優(yōu)先權(quán)利，有助于甲方維護(hù)其在并購后的控制地位。3.甲方提名權(quán)條款附加條款：在并購?fù)瓿珊螅追接袡?quán)提名_________名董事和_________名監(jiān)事進(jìn)入被并購方的董事會和監(jiān)事會。乙方應(yīng)確保甲方提名的董事和監(jiān)事獲得適當(dāng)?shù)倪x舉或任命。說明：該條款確保甲方在并購后的被并購方董事會和監(jiān)事會中擁有足夠的代表權(quán)，以便甲方能夠?qū)Ρ徊①彿降闹卮鬀Q策進(jìn)行有效監(jiān)督。4.甲方經(jīng)營管理權(quán)條款附加條款：并購?fù)瓿珊?，甲方有?quán)指派_________名管理人員進(jìn)入被并購方的經(jīng)營管理層，負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)被并購方的日常經(jīng)營活動。乙方應(yīng)予以配合和支持。說明：該條款旨在確保甲方在并購后的被并購方中能夠?qū)嵤┯行У慕?jīng)營管理，提升被并購方的運營效率。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.乙方股份鎖定條款附加條款：并購?fù)瓿珊?，乙方?yīng)將其持有的被并購方股份鎖定_________年，期間不得轉(zhuǎn)讓或出售。說明：該條款旨在防止乙方在并購?fù)瓿珊蠖唐趦?nèi)拋售股份，從而保障甲方和被并購方的長期穩(wěn)定發(fā)展。2.乙方業(yè)績承諾條款附加條款：乙方承諾在被并購方并購后的第一個財務(wù)年度實現(xiàn)凈利潤不少于人民幣_________萬元，第二個財務(wù)年度實現(xiàn)凈利潤不少于人民幣_________萬元。若未實現(xiàn)承諾的凈利潤，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。說明：該條款要求乙方在被并購后的經(jīng)營過程中實現(xiàn)一定的業(yè)績目標(biāo)，以保障甲方的投資回報。3.乙方協(xié)助整合條款附加條款：乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行并購后的企業(yè)整合，包括但不限于人員調(diào)整、業(yè)務(wù)重組、成本優(yōu)化等。乙方應(yīng)提供必要的資料和信息，并積極配合甲方的整合工作。說明：該條款要求乙方在并購?fù)瓿珊髤f(xié)助甲方進(jìn)行企業(yè)整合，以加快并購后的整合進(jìn)程，提高被并購方的運營效率。4.乙方持續(xù)支持條款說明：該條款要求乙方在并購?fù)瓿珊罄^續(xù)支持被并購方的發(fā)展，確保被并購方能夠順利度過并購后的過渡期。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介費用條款附加條款：雙方同意支付給第三方中介機(jī)構(gòu)的費用，包括但不限于財務(wù)顧問、律師、審計師等，費用總額為人民幣_________萬元。說明：該條款明確了雙方應(yīng)支付給第三方中介機(jī)構(gòu)的費用，以確保并購過程的順利進(jìn)行。2.第三方中介保密條款附加條款：第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)對在并購過程中獲取的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方和乙方書面同意，不得向任何第三方泄露。說明：該條款要求第三方中介機(jī)構(gòu)在并購過程中對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，以保護(hù)甲乙雙方的利益。3.第三方中介責(zé)任條款附加條款：第三方中介機(jī)構(gòu)在并購過程中的失職、失誤導(dǎo)致甲方和/或乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明：該條款明確了第三方中介機(jī)構(gòu)在并購過程中的責(zé)任，確保甲乙雙方在并購過程中得到專業(yè)的服務(wù)。4.第三方中介服務(wù)期限條款附加條款：第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)自并購協(xié)議簽署之日起至并購?fù)瓿珊骭________日內(nèi)提供服務(wù)。說明：該條款明確了第三方中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)期限，確保其在并購過程中的服務(wù)質(zhì)量。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.并購方和被并購方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.并購方和被并購方的法定代表人身份證明復(fù)印件3.并購標(biāo)的企業(yè)估值報告4.并購價格支付證明文件5.經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件6.管理層調(diào)整方案7.員工安置方案8.關(guān)聯(lián)交易審批文件9.稅收安排相關(guān)文件10.保密協(xié)議11.第三方中介服務(wù)合同及費用支付證明12.業(yè)績承諾函13.違約金支付計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間支付并購價格，視為違約。2.甲方未按照約定履行經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移，視為違約。3.甲方未按照約定支持被并購方發(fā)展，視為違約。4.乙方未按照約定實現(xiàn)業(yè)績承諾，視為違約。5.乙方未按照約定協(xié)助甲方進(jìn)行企業(yè)整合，視為違約。6.第三方中介機(jī)構(gòu)未按照約定提供服務(wù)，或泄露保密信息，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.并購：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實現(xiàn)對另一方的控制。2.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償。3.保密信息：指合同履行過程中雙方交換的，不為公眾所知的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。4.關(guān)聯(lián)交易：指在并購過程中，并購方與被并購方之間發(fā)生的直接或間接的交易行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到