【網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪探究文獻綜述2900字】

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪研究文獻綜述近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢嚴(yán)峻，已成為發(fā)案最多、上升最快、涉及面最廣、民眾反映最強烈的犯罪類型。刷單返利類詐騙由于返利周期短、引流成功率高，已逐步演變?yōu)楫?dāng)前變種最多、變化最快的詐騙類型，并與其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法相互融合，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要引流方式。詐騙受害者以學(xué)生、“寶媽”、“白領(lǐng)”為主。詐騙集團緊跟社會熱點，隨時變化詐騙手法和“話術(shù)”，迷惑性強，人民群眾很容易上當(dāng)受騙；針對不同群體，根據(jù)非法獲取的精準(zhǔn)個人信息，量身定制詐騙劇本，實施精準(zhǔn)詐騙。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指犯罪嫌疑人通過在網(wǎng)絡(luò)平臺上機械復(fù)制虛構(gòu)的交易訂單，以獲取非法利益，從而誤導(dǎo)受害人進行正常交易，最終使用預(yù)融資的行為。通過交易騙取受害人預(yù)付款。其中的“刷”是機械重復(fù)的動作，“單”包含線上訂單、點贊數(shù)量、IP流量，平臺補貼款、結(jié)算款，店鋪收益等形式，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪的犯罪對象不僅針對用戶個人，還包括互聯(lián)網(wǎng)平臺、店鋪商家。隨著法律規(guī)制不斷完善，對電商平臺的監(jiān)控和對欺詐行為的打擊也將加大，單純的“刷單”行為日益減少，從而更多轉(zhuǎn)向詐騙犯罪。所以，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的概念也必須跟隨時代的腳步，不斷加強其概念的內(nèi)涵，擴大其概念的范圍并不斷融入犯罪的新方式和新變化，綜合總結(jié)犯罪的的現(xiàn)狀態(tài)和其特點，以適應(yīng)當(dāng)前欣欣向榮的經(jīng)濟發(fā)展趨勢。針對于用戶個人的中存在刷單行為詐騙犯罪，網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙犯罪是屬于最基本、最常見和最典型的一種行為，同時也是當(dāng)今最常見的案件。這類犯罪是有一整套典型的、固定的作案流程和基本的作案“套路”，犯罪嫌疑人常常選擇以“兼職招聘”作為借口，一步步引誘導(dǎo)受害者落入陷阱，最終沒辦法逃脫。理清網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙犯罪的典型流程，有助于理解犯罪的本質(zhì)，對網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪的表現(xiàn)形式進行深入理解探究。需要特別注意的是，在這種類型的犯罪中，有必要區(qū)分兩種不同形式的網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙與網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙，前者包含了后者，后者則是前者網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙的具體形式之一，它是網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙與刷單行為這兩者的綜合?；ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)營平臺的評價體系中，其下單數(shù)量和訂單完成數(shù)量共同決定著交易的前提、方式、結(jié)果和營利模式，“訂單數(shù)”是經(jīng)營體系的關(guān)鍵因素之一?；谶@個情況下，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙業(yè)態(tài)也有了在此的更新，將苗頭轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)平臺，其詐騙手段更加隱蔽，技術(shù)性也再次加強。針對平臺的刷單詐騙是通過騙取平臺的補貼或折扣點獲取非法利益，有學(xué)者將其稱之為套現(xiàn)型刷單行為。網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的一種表現(xiàn)形式，因此，欲界定網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪的概念，有必要了解網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的概念，以提取共性特征，明確概念外延界限。根據(jù)通說觀點，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)，采用虛構(gòu)事實或隱瞞事實真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種非接觸式犯罪，犯罪嫌疑人與受害人互不相見、互不相識，交易機制缺少擔(dān)保，安全性極低同樣，“刷單”的交易過程符合上述特征，因而能夠成為犯罪嫌疑人的作案新渠道，也使網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪兼具“網(wǎng)絡(luò)詐騙”和“刷單”的雙重特征。提到刷單詐騙一般有以下幾步，第一步，前期引流；第二步，小額返利；第三步，誘導(dǎo)下載刷單APP；第四步，完成詐騙。大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙是利用平臺實施犯罪。在網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙和刑事領(lǐng)域詐騙的鏈條中，一些下游專業(yè)人員直接接觸受害人的“客服”也就是俗稱的宣傳推廣人員，他們直接與受害人溝通，進而實施犯罪行為；有的是提現(xiàn)人員?！败囀帧必?fù)責(zé)從自取提款機中取錢。近幾年以來，各地還出現(xiàn)了一些專業(yè)的取款團隊和取款公司，整合分散的“車手”，獨立執(zhí)行類似的任務(wù)和職能。無論是針對平臺的詐騙還是針對商家的詐騙行為，資金最終都要輸出，所以產(chǎn)業(yè)鏈下游人員廣泛分散在各種網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪中，是整個網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪鏈條中必要而重要的一環(huán)。本文立足于當(dāng)前我國的司法實際，并且結(jié)合有關(guān)國外學(xué)者這方面的研究成果總結(jié)分析等多種方法來論證網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙行為是一種新型的犯罪現(xiàn)象，并對此做出相應(yīng)的理論探討。過去國內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙行為問題的研究，多是從經(jīng)濟法的視角進行，最近兩年，較多的研究者開始轉(zhuǎn)向刑法角度對刷單問題進行研究，但是絕大部分都僅僅停留在爭議案例分析上。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙這種行為也表現(xiàn)出了新特征，這對于傳統(tǒng)刑法理論同樣提出了新的要求。所以，針對司法實踐中在對待網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙問題上存在著難題，抑制網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙泛濫，需要從刑法角度更系統(tǒng)，更全面，更深刻地剖析網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙。通過文獻分析可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前國內(nèi)外的研究大多都研究刑法角度或者是以消費者權(quán)益保護法，和惡性競爭等情況進行研究，而國外對于刷單這現(xiàn)象僅僅只是停留在用技術(shù)去彌補存在的這個問題，對此本文通過以刑法詐騙罪的角度進行分析，通過詐騙罪的規(guī)制來研究刷單行為，以期能夠幫助從更多的角度進行刷單行為的研究，幫助法律法規(guī)發(fā)得完善。參考文獻[1]趙明正.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的防控對策[J].網(wǎng)絡(luò)空間安全,2022,13(03):83-87.[2]孫高峰.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理困境與對策研究[D].廣西師范大學(xué),2021-06-01[3]張杰策,劉云霄,漆晨航.刷單返利類詐騙被害特征與防控對策研究——基于J區(qū)211份被害人報案材料的分析[J].江西警察學(xué)院學(xué)報,2022(04):31-38.[4]熊春海.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀及治理完善路徑[D].廣西師范大學(xué),2021-06-01[5]張良玉.網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪被害防控研究[J].遼寧警察學(xué)院學(xué)報,2018,20(05):26-32.[6]湯艷君,李嘉奇,斯嘉懿等.“網(wǎng)絡(luò)兼職刷單”詐騙案件的取證方法[J].中國刑警學(xué)院學(xué)報,2018(01):57-62.[7]李元.網(wǎng)絡(luò)刷單行為競爭法規(guī)制研究[D].安徽財經(jīng)大學(xué),2019.[8]胡立彪.斬斷刷單產(chǎn)業(yè)鏈需上下聯(lián)手[N].中國質(zhì)量報,2018-11-15(002).[9]羅號.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙問題及治理對策研究[D].華中師范大學(xué),2017(02).[10]袁淵.網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪偵查難點及對策研究[J].法制與經(jīng)濟,2020,(08):67-69.[11]牛彥威.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的司法認(rèn)定問題研究[D].安徽財經(jīng)大學(xué),2018(10).[12]馬夢哥.跨境電信詐騙刑事管轄權(quán)沖突問題研究[J].法制博覽,2022,(33):47-49.[13]劉夢婷,唐錦堯.互聯(lián)網(wǎng)時代電信詐騙的演化及治理對策[J].網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用,2022,(11):125-128.[14]王泠潔.電信詐騙中幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪與掩飾犯罪所得罪的區(qū)分問題研究[J].法制博覽,2022,(28):57-60.[15]吳限,魯哲.反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法通過筑牢打擊電信詐騙“防火墻”[J].中國信用,2022,(09):47.[16]劉憲權(quán),魏彤.電信詐騙“外圍”幫助行為的刑法定性[J].犯罪研究,2022,(04):2-15.[17]宋平.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人被騙心理過程及勸阻策略[J].遼寧公安司法管理干部學(xué)院學(xué)報,2022,(04):32-38.[18]劉鑫悅,范超云,李輝.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人群體特征及防范對策[J].云南警官學(xué)院學(xué)報,2022,(04):111-122.[19]郝延濤,朱曉宇,江淳鈴,溫欣.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的問責(zé)及治理[J].法制博覽,2022,(21):63-65.[20]陳石英.新媒體視域下電信詐騙協(xié)同治理對策研究[J].法制博覽,2022,(20):133-135.[21]王曉媚.公共安全管理視角下的電信詐騙治理研究[D].山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2020(11).[22]蔡鵬程,張曉燕.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理研究[J].學(xué)理論,2022,(06):73-76.[23]陳振乾.刷單電信詐騙的識別與防范[J].法制博覽,2021,(36):156-158.[24]許丹璨.網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪刑事偵查研究[J].黑龍江人力資源和社會保障,2021,(19):125-127.[25].揭秘最新刷單詐騙套路,已有多人上當(dāng)![J].中國信息安全,2021,(05):91.[26]楊曉成.網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙犯罪偵查與治理研究——以電商平臺惡意刷單為例[J].法制與經(jīng)濟,2020,29(12):35-39.[27]龍