百洋醫(yī)藥：上海百洋制藥股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院匯亞大廈28層郵編：100073電話真產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)報(bào)告?zhèn)浒富貓?zhí)中同華合同字(2024)0167號(hào)非法定評(píng)估業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中同華評(píng)報(bào)字(2024)第010547號(hào)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目1,637,000,000.00元2024年04月10日北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司余小化失玉倩(資產(chǎn)評(píng)估師)(資產(chǎn)評(píng)估師)會(huì)員編號(hào)：11100343會(huì)員編號(hào)：11080018說明：報(bào)告?zhèn)浒富貓?zhí)僅證明此報(bào)告已在業(yè)務(wù)報(bào)備管理系統(tǒng)進(jìn)行了備案，不作為協(xié)會(huì)對該報(bào)告認(rèn)證、認(rèn)可的依據(jù)，也不作為資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及其簽字資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員免除相關(guān)法律責(zé)任的依據(jù)。青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 1 2資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告摘要 3資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文 6一、委托人、被評(píng)估單位和合同約定的其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人概況 6 三、評(píng)估對象和評(píng)估范圍 四、價(jià)值類型及其定義 五、評(píng)估基準(zhǔn)日 55八、評(píng)估程序?qū)嵤┻^程和情況 九、評(píng)估假設(shè) 十、評(píng)估結(jié)論 十一、特別事項(xiàng)說明 十二、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用限制說明 十三、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告日 71資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司2 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目青島百洋醫(yī)藥股份有限公司：評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日。上海百洋制藥股份有限公司母公司口徑經(jīng)審計(jì)后總資產(chǎn)賬面值為21,447.22萬元、 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司4本金(元)234567 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司5 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司6青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文中同華評(píng)報(bào)字(2024)第010547號(hào)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司：(一)委托人概況1.注冊登記情況青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司7注冊資本：52510.00萬人民幣經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：藥品零售；藥品批發(fā)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械租賃；城市配送運(yùn)輸服務(wù)(不含危險(xiǎn)貨物);第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后貨物進(jìn)出口；食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；保健食品(預(yù)包裝)銷售；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷化妝品零售；日用百貨銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);家用電器銷售；專用設(shè)備修理；第二類醫(yī)療器械租賃；低溫倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));市場營銷策劃；信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))青島百洋醫(yī)藥股份有限公司是專業(yè)的健康品牌商業(yè)化平臺(tái)，公司深耕優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥產(chǎn)致力于成為醫(yī)藥產(chǎn)品及消費(fèi)大健康產(chǎn)品快速抵達(dá)下游消費(fèi)者的“品牌高速公路”,助力優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥產(chǎn)品得到國內(nèi)消費(fèi)者快速認(rèn)同，為中國老百姓的健康保駕護(hù)航。公司主營業(yè)務(wù)是為醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供商業(yè)化整體解決方案，涵蓋品牌運(yùn)營、批發(fā)配送及零品牌運(yùn)營商是醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展下的產(chǎn)物，其核心競爭力在于專業(yè)推廣優(yōu)勢以及成本優(yōu)勢，本質(zhì)上是通過營銷組織架構(gòu)的優(yōu)化、執(zhí)行力的提升以及專業(yè)人才和技術(shù)的引進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)掘醫(yī)藥產(chǎn)品市場潛力，有效降低醫(yī)藥產(chǎn)品的銷售成本，提升行業(yè)運(yùn)營效率，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。經(jīng)過多年的運(yùn)營，百洋醫(yī)藥已成為國內(nèi)領(lǐng)先的健康品牌商業(yè)化平臺(tái)，以零售渠道 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告8(二)被評(píng)估單位概況營業(yè)期限：1999-10-10至無固定期限企業(yè)類型：其他股份有限公司(非上市)注冊地址：上海市長寧區(qū)長寧路1027號(hào)3301-3302室注冊資本：11402.58萬人民幣原輔料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的技術(shù)服務(wù)；委托生產(chǎn)保健食品(申泰牌甘樂片、舒寧片),銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；批發(fā)非實(shí)物方式：預(yù)包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)2.企業(yè)歷史沿革(1)1999年10月，公司設(shè)立上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥股份有限公司(本章節(jié)以下簡稱公司、本公司)成立于1999年10月10日。1999年9月17日，由上海新長寧(集團(tuán))有限公司、上海中醫(yī)藥大學(xué)、華東理工大學(xué)簽訂了設(shè)立上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司的出資人協(xié)議書、合同及章程，公司成立時(shí)的注冊資本為人民幣1000萬元，由上海新長寧(集團(tuán))有限公司出資700萬元，占注冊資本的70%;由上海中醫(yī)藥大學(xué)及華東理工大學(xué)各出資150萬元，各占注冊資本的15%,出資方式全部為貨幣資金。上海新長寧(集團(tuán))有限公司為公司控股青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司9股東。并于1999年10月10日取得上海市工商行政管理局長寧分局頒發(fā)的注冊號(hào)為(2)2000年9月，公司第一次增資公司于2000年9月20日通過了公司第一屆第二次股東會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)決議及修中醫(yī)藥大學(xué)出資750萬元，增資的2000萬元全部為貨幣資金。公司2000年9月增資上海中醫(yī)藥大學(xué)出資900萬元，占注冊資本的30%;華東理工大學(xué)出資150萬元，占注冊資本的5%。公司2000年9月增資2,000萬元由上海華申會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2000年9月27日以“華會(huì)發(fā)(2000)第2138號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證，并于2000年10(3)2002年5月，公司第二次增資公司于2002年4月2日通過了《上海現(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司關(guān)于增資擴(kuò)股于2002年6月7日完成了工商變更。具體情況如下：公司2002年5月增資情況表出資出資出資比例出資比例凈資產(chǎn)團(tuán))有限公司學(xué)科技服務(wù)部青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司10出資出資出資比例出資比例貨幣資金凈資產(chǎn)胡義楊徐列明薛惠明顧宏圖熊衛(wèi)國周麗利張建華姚桂仙費(fèi)方域19位個(gè)人股小計(jì)2002年5月增資1,550萬元說明：公司控股股東上海新長寧(集團(tuán))有限公司以現(xiàn)金增資400萬元；該次增資完成后上海新長寧(集團(tuán))有限公司出資2,350萬元，占注冊資本的51.65%;仍為上海百洋的華東理工大學(xué)科技服務(wù)部2002年5月增資的300萬元，系公司股東華東理工大學(xué)科技服務(wù)部以其擁有的“天然植物超臨界萃取專有技術(shù)”(系一種工藝流程)以評(píng)估作價(jià)300萬元入股。2002年4月8日，上海上會(huì)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以“滬上會(huì)部評(píng)報(bào)字[2002]第053號(hào)評(píng)估報(bào)告評(píng)估該項(xiàng)專有技術(shù)于評(píng)估基準(zhǔn)日2001年12月31日的評(píng)估值為人民幣300萬元。該專有技術(shù)經(jīng)華東理工大學(xué)以“校通字[2002]第53號(hào)”《關(guān)于向上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司投資的批復(fù)》,并與華東理工大學(xué)科技服務(wù)部于2002年5月25日簽訂“關(guān)于技術(shù)參股協(xié)議書”,約定以評(píng)估價(jià)300萬元作價(jià)出資并簽訂技術(shù)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司11轉(zhuǎn)讓合同。2002年7月15日雙方簽訂“技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同”,由華東理工大學(xué)科技服務(wù)部上海中醫(yī)藥大學(xué)科技服務(wù)部2002年5月增資350萬元及上海中醫(yī)藥大學(xué)10位發(fā)1999年7月19日向中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利證書，專利證書號(hào)由原發(fā)明人上海中醫(yī)藥大學(xué)科技服務(wù)部過戶給公司。2002年1月19日，上?？迫A資利于評(píng)估基準(zhǔn)日2001年10月31日的評(píng)估值為人民幣502萬元。上海市資產(chǎn)評(píng)審中心公司投資入股。該批復(fù)還同意，上海中醫(yī)藥大學(xué)科技服務(wù)部占500萬元股權(quán)的70%即350萬元股權(quán)，另外30%即150萬元分配給該項(xiàng)專利的10位發(fā)明人。2002年3月28未分配利潤轉(zhuǎn)增經(jīng)營者股權(quán)1,989,728.19元，以2002年盈余公積轉(zhuǎn)增經(jīng)營者股權(quán)公司2002年5月增資1,550萬元由上海常寧會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2002年5月29日以(4)2008年6月、2009年8月，公司第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓大學(xué)于2006年5月將其持有的150萬元股權(quán)通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所轉(zhuǎn)讓給上海華理投資管理中心(2009年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)該公司經(jīng)改制并更名為“上海華理資產(chǎn)經(jīng)營青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司12有限公司”),并于2008年6月完成工商變更手續(xù)。上海中醫(yī)藥大學(xué)根據(jù)上海市教育資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，于2009年8月完成工商變更手續(xù)。(5)2009年9月，公司第三次增資公司于2009年9月2日通過了公司股東會(huì)增資決議及修改后的公司章程規(guī)定：公司于2008年12月31日評(píng)估基準(zhǔn)日出具的評(píng)估報(bào)告(滬銀信匯業(yè)評(píng)報(bào)字[2009]第1145號(hào)),確定本次增資價(jià)格為每股2.08元。2009年9月25日，公司收到股東青島百洋醫(yī)年9月增資250萬元由上海申威聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2009年9月30日以“申威驗(yàn)字[2009]第152號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證，并于2009年10月13日完成了工商變更。(6)2009年12月，公司第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2009年10月28日，公司股東會(huì)決議同意劉平、劉成等8位自然人股東共向青島百洋醫(yī)藥有限公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)合計(jì)1,481,500元，轉(zhuǎn)讓比例為3.09%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3,081,520.00元，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)為2.08元。該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2009年12月1日在上海市公司2009年增資250萬元及股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況表初出資2009年增加2009年減少2009年末出資2009年初出資比例2009年末出資比例09年增資金額權(quán)本年增東轉(zhuǎn)讓給百上海新長寧(集團(tuán))有限公司資產(chǎn)經(jīng)營有限公司上海華理資產(chǎn)經(jīng)營有限公司大學(xué)科技服青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司132009年增加2009年減少出資出資比例出資比例09年增資金額位自然人股權(quán)本年增東轉(zhuǎn)讓給百部藥有限公司胡義楊徐列明薛惠明顧宏圖熊衛(wèi)國周麗利姚桂仙費(fèi)方域自然人股東(7)2010年9月，公司第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有限公司簽訂了產(chǎn)權(quán)交易合同，雙方約定由上海中醫(yī)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司將其持有的上海現(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司18.75%股權(quán)中的16.66%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海新長寧司于2010年7月19日的股東會(huì)決議同意該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2010年9月7日在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓完成股權(quán)交割，并于2010年9月15青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司14日在上海市長寧區(qū)工商管理局完成了工商變更手續(xù)。(8)2010年10月，公司第四次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及第四次增資2010年10月25日，公司股東青島百洋醫(yī)藥科技有限公司與北京百洋大成醫(yī)藥技術(shù)有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,青島百洋醫(yī)藥科技有限公司按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定將其持有的公司8.29%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方北京百洋大成醫(yī)藥技術(shù)有限公司。公司2010年10月25日的股東會(huì)決議同意該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。公司于2010年10月25日通過了關(guān)于增資的股東會(huì)決議及修改后的公司章程，公司注冊資本由原人民幣4800萬元增至人民幣7650萬元。增加的注冊資本2850萬元由原股東卞化石、費(fèi)方域、涂馭斌、劉繼平、張建華和新股東北京百洋大成醫(yī)藥技術(shù)有限公司、潘一峰認(rèn)繳。截至2010年10月29日止，增資各方以現(xiàn)金出資合計(jì)金額為金額單位：人民幣元北京百洋大成醫(yī)藥技術(shù)有限公司費(fèi)方域2010年10月的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與增資由廣東大華德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海分所于2010年10月29日以“華德滬驗(yàn)字[2010]12號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。2010年10月29日在上海市工商行政管理局長寧分局辦好本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與增資的工商變更登記手續(xù)，并取得了新的營業(yè)執(zhí)照。2010年1-10月兩次股東轉(zhuǎn)讓及一次增資后，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司15公司2010年實(shí)收資本變動(dòng)情況表出資出資比例比例2010年9月團(tuán))有限公司北京百洋大成醫(yī)藥技術(shù)有限公司經(jīng)營有限公司營有限公司限公司胡義楊徐列明薛惠明顧宏圖費(fèi)方域自然人股東小計(jì)(9)2010年12月22日，公司完成股份制改制根據(jù)2010年11月23日公司發(fā)起人協(xié)議書、公司臨時(shí)股東會(huì)決議及上海市長寧區(qū)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司16國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2010年11月23日以《關(guān)于上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司整體改制設(shè)立股份公司的批復(fù)》(長國資委[2010]69號(hào))等文件規(guī)定，以2010年10月31日為基準(zhǔn)日，將公司整體變更設(shè)立為股份有限公司，注冊資本為人民幣7650萬元。原上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司的全體股東即為上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥股份有限根據(jù)公司折股方案，公司截至2010年10月31日止經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益為人民幣85,906,650.08元，按1:0.8905的比例折合股份總額7650萬股，每股1元，共計(jì)股本人民幣7650萬元，大于股本部分9,406,650.08元計(jì)入資本公積。各股東股改后的持股比例與股改前相同。廣東恒信德律資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》(HDZPZ2010000049號(hào))對公司截止2010年10月31日的所有者權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估值為113,775,836.11元。2010年12月6日立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以立信大華驗(yàn)字[2010]183號(hào)驗(yàn)資報(bào)告對公司股本7650萬元進(jìn)行了驗(yàn)證，2010年12月8日制定了股改后的公司章程。2010年12月22日取得上海市工商行政管理局頒發(fā)公司股改后的注冊號(hào)為310105000150484號(hào)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。(10)2012年2月，公司股東之間無償劃轉(zhuǎn)國有股權(quán)上海市教育委員會(huì)于2011年12月31日以滬教國資[2011]88號(hào)《上海市教育委員會(huì)關(guān)于同意上海中醫(yī)藥大學(xué)將下屬部分企業(yè)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)上海中醫(yī)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的批復(fù)》:為了實(shí)施校辦企業(yè)間的資產(chǎn)整合，同意上海中醫(yī)藥大學(xué)科技服務(wù)部將其持有的公司4.575%股份(出資額為350萬元)無償劃轉(zhuǎn)給上海中醫(yī)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。同日公司股東大會(huì)同意公司兩位股東之間的國有股權(quán)無上海中醫(yī)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有公司的股份由原持股1.31%增至5.88%,其他股東的持股比例及持股金額均不變。(11)2021年5月，公司第五次股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司于2020年7月14日召開第十次股東大會(huì)，同意上海中醫(yī)大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司轉(zhuǎn)讓450萬股(5.88%股權(quán)),華東理工大學(xué)科技服務(wù)部轉(zhuǎn)讓300萬股(3.92%股權(quán)),上海華理資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司150萬股(1.96%股權(quán)),個(gè)人股東卞化石轉(zhuǎn)讓459萬股(6.00%股權(quán)),由青島匯鑄百洋健康產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)收購以上股權(quán)共計(jì)1,359萬股(17.76%股權(quán));個(gè)人股東費(fèi)方域?qū)⑺?53萬股(2.0%股權(quán))轉(zhuǎn)讓給自然人吳采蘭，其他股東的持股比例持股金額均不變。 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司17股東名稱/姓名持股比例上海新長寧(集團(tuán))有限公司2北京百洋大成醫(yī)藥技術(shù)有限公司3青島匯鑄百洋健康產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)45678張建華9胡義揚(yáng)徐列明薛患明顧宏圖(12)2023年5月17日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過了《關(guān)于公司發(fā)收購?fù)瓿珊笄鄭u百洋制藥有限公司成為公司的控股子公司，公司注冊資本從股東名稱/姓名持股比例上海新長寧(集團(tuán))有限公司2北京百洋大成醫(yī)藥技術(shù)有限公司3青島匯鑄百洋健康產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)4青島百洋永健投資發(fā)展有限公司青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司18股東名稱/姓名持股比例5青島百洋伊仁投資管理有限公司6雷繼峰7百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司8天津均泰科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)9天津慧泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)青島菩提永澤投資管理中心(有限合伙)北京百洋康合科技有限公司青島菩提永和投資管理中心(有限合伙)張建華胡義揚(yáng)徐列明薛患明顧宏圖2023年9月6日，上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥股份有限公司更名為上海百洋制藥股份有限公司，并經(jīng)上海市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)變更登記。3.基準(zhǔn)日股權(quán)結(jié)構(gòu)截止評(píng)估基準(zhǔn)日2023年12月31日，上海百洋股權(quán)結(jié)構(gòu)具體情況如下：股東名稱/姓名持股比例上海新長寧(集團(tuán))有限公司2北京百洋大成醫(yī)藥技術(shù)有限公司3青島匯鑄百洋健康產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)4青島百洋永健投資發(fā)展有限公司5青島百洋伊仁投資管理有限公司6雷繼峰 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司19股東名稱/姓名持股比例7百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司8天津均泰科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)9天津慧泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)青島菩提永澤投資管理中心(有限合伙)北京百洋康合科技有限公司青島菩提永和投資管理中心(有限合伙)張建華胡義揚(yáng)徐列明薛患明顧宏圖4.組織機(jī)構(gòu)圖青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司20截至評(píng)估基準(zhǔn)日，上海百洋擁有4家子公司以及1家參股公司，具體如下：1安徽致和堂藥業(yè)有限公司2上海百洋現(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)有限公司3上海黃海制藥有限責(zé)任公司4青島百洋制藥有限公司5上海中醫(yī)大源創(chuàng)科技有限公司(1)安徽致和堂藥業(yè)有限公司1)注冊情況企業(yè)名稱：安徽致和堂藥業(yè)有限公司(以下簡稱：“安徽致和堂)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913416217548565939企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)法定住所：安徽省渦陽縣城東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)法定代表人：涂馭斌成立日期：2004年01月05日營業(yè)期限：2004年01月05日至2024年01月05日2)經(jīng)營范圍：中藥材、中藥飲片(凈制、切制、蒸制、煮制、炒制、炙制、煅制、制炭、焊制、煨制)、毒性飲片(凈制、切制、煮制),顆粒劑；本公司產(chǎn)品展示；相關(guān)咨詢服務(wù)；制香；國家統(tǒng)管外地產(chǎn)中藥材種植及相關(guān)咨詢服務(wù)；中藥研究，中藥綠色制造、智能制造技術(shù)體系與裝備開發(fā)研究，醫(yī)藥咨詢；農(nóng)副產(chǎn)品收購(不含糧食);自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止出口的商品和技術(shù)除外);種子種苗培育活動(dòng)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))3)主營業(yè)務(wù)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司21安徽致和堂是上海百洋全資子公司，作為中藥原料的供應(yīng)鏈樞紐平臺(tái)，為關(guān)聯(lián)公司上海黃海制藥有限責(zé)任公司提供所需的中藥原料。主要原材料有5種，分別是丹參、五味子、絞股藍(lán)、松花粉、桃仁，主要用于上海黃海制藥有限責(zé)任公司的扶正化淤片藍(lán)產(chǎn)自陜西、桃仁主要產(chǎn)自寧夏和甘肅。或簽發(fā)時(shí)間皖20160308安徽省藥品監(jiān)督管理局中藥飲片(含毒性飲片〕2渦陽縣市場監(jiān)督管理局熱食類食品制售3高新技術(shù)企業(yè)證書安徽省科學(xué)技術(shù)廳、安徽省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局4)財(cái)務(wù)狀況最近二年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)項(xiàng)目營業(yè)收入凈利潤(2)上海百洋現(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)有限公司1)注冊情況企業(yè)名稱：上海百洋現(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)有限公司曾用名：上海升泰保健食品有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310105744207792Q企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)注冊地址：上海市長寧區(qū)長寧路1027號(hào)3303室青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司22法定代表人：李正華注冊資本：450萬人民幣2)經(jīng)營范圍術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品展覽展示服務(wù)；數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)；市場營銷策劃；廣告制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；圖文設(shè)計(jì)制作；普通3)企業(yè)簡介現(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)是上海百洋的全資子公司，主要從事醫(yī)學(xué)研究及批發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)，目前公司業(yè)務(wù)比較單一，主要為母公司上海百洋銷售甘樂片，屬于貿(mào)易型業(yè)務(wù)。4)財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤(3)上海黃海制藥有限責(zé)任公司1)注冊情況統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913101131322006102企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)法定住所：上海市寶山區(qū)石太路1288號(hào)經(jīng)營場所：上海市寶山區(qū)石太路1288號(hào)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司23法定代表人：涂馭斌注冊資本：10505萬人民幣營業(yè)期限：1989-11-08至無固定期限2)經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：生產(chǎn)：片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、散劑、丸劑、中藥提取。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));貨物或技術(shù)的進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))3)企業(yè)歷史沿革上海黃海制藥有限責(zé)任公司前身系上海黃海制藥廠，成立于1989年11月8日公司于1970年建廠，原名上海農(nóng)場六二六制藥廠，1973年改名為上海黃海制藥廠，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為全民所有制企業(yè)，原系上海市司法局下屬企業(yè)。1999年，根據(jù)中央關(guān)于軍隊(duì)、警察和政法系統(tǒng)不準(zhǔn)經(jīng)商的文件精神，遵照中辦發(fā)(1998)29號(hào)《軍隊(duì)、武警部隊(duì)和政法機(jī)關(guān)移交企業(yè)交接工作實(shí)施辦法》確定的原則，根據(jù)上海市軍隊(duì)武警部隊(duì)政法機(jī)關(guān)企業(yè)交接工作辦公室滬交接辦接字(1998)45號(hào)《關(guān)于由寶山區(qū)人民政府接收司法局移交企業(yè)的通知》,將黃海制藥廠移交給上海寶山區(qū)政府并授權(quán)給上海石洞口資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司管理。2000年6月13日，上海寶山石洞口經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司、上海寶山石洞口資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司、上海新長寧(集團(tuán))有限公司通過跨地區(qū)合團(tuán))有限公司將其享有的上海黃海制藥有限責(zé)任公司的投資權(quán)利轉(zhuǎn)讓給其控股的上海現(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司。2000年9月28日上海新長寧(集團(tuán))有限公司將其投資權(quán)利轉(zhuǎn)讓給了上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司。2000年11月上海黃海制藥廠改制為上海黃海制藥有限責(zé)任公司。2000年11月改制后的公司注冊資本為1400萬元，上海寶山石洞口經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司以原黃海制藥廠的原注冊資本50萬元入股，占公司注冊資本的3.57%。上海寶山石洞口資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司以40畝集體土地20年的使用權(quán)評(píng)估作價(jià)230萬元入股，占公司注冊資本的16.43%,上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司以貨幣出資1120萬元，占公司注冊資本的80%。青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司242000年公司改制后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：出資額(萬元)股權(quán)比例上海寶山石洞口經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司上海寶山石洞口資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展有限公司此后經(jīng)多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資、減持等事項(xiàng)后，于2013年11月29日公司，黃海制藥成為上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥股份有限公司(現(xiàn)已更名為上海百洋制藥股份有限公司)的全截止評(píng)估基準(zhǔn)日，股東出資及出資比例情況如出資額(萬元)股權(quán)比例上海百洋制藥股份有限公司4)企業(yè)經(jīng)營介紹黃海制藥是上海市高新技術(shù)企業(yè)、上海市質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)，上海市專精特新中小企業(yè)、科技小巨人(培育)企業(yè)，中藥智能制造專業(yè)委員會(huì)副主任委員單位，獲得了2022中成藥百強(qiáng)企業(yè)，上海市品牌培育示范企業(yè)，上海市著名商標(biāo)，上海市名牌產(chǎn)品，上黃海制藥以現(xiàn)代醫(yī)學(xué)理論為指導(dǎo)，以中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新為特色，打造具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥創(chuàng)新產(chǎn)品。公司已建立起現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、國際化的中藥研發(fā)生產(chǎn)體系，構(gòu)建了貫穿藥材種植加工、中藥提取到成品制劑以及商業(yè)化的現(xiàn)代化中藥完整產(chǎn)業(yè)鏈。黃海制藥已獲得藥品生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品獲得國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、國家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品、2016國家中藥保護(hù)品種(扶正化瘀)、2016國家中藥保護(hù)品種(芪麝丸)上海黃海制藥有限責(zé)任公司擁有國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)核準(zhǔn)的藥品生產(chǎn)批文51件，包括處方藥(ETC)產(chǎn)品30個(gè)和非處方藥(OTC)產(chǎn)品21個(gè)，擁有多條中、西藥獨(dú)立生產(chǎn)流水線。5)財(cái)務(wù)狀況最近二年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司25項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)項(xiàng)目營業(yè)收入凈利潤(4)青島百洋制藥有限公司1)注冊情況統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370200163570278P類型：其他有限責(zé)任公司法定代表人：朱曉衛(wèi)營業(yè)期限：1996-05-20至2027-12-27住所：山東省青島市即墨區(qū)太吉路88號(hào)2)經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。3)歷史沿革青島百洋制藥有限公司前身是青島第二制藥廠，于1982年2月2日經(jīng)青島市工商局登記成立的集體工業(yè)企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營范圍：生產(chǎn)西藥，隸屬于醫(yī)藥局，資金總額2000年3月2日，企業(yè)進(jìn)行改制，改制后公司名稱：青島國風(fēng)集團(tuán)華陽制藥有限 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告26責(zé)任公司，注冊資本：1518萬，法定代表人：李方林，經(jīng)營范圍：化學(xué)藥品原藥制造及化學(xué)藥品制劑制造和銷售。公司股東及出資比例信息如下：實(shí)收資本青島市醫(yī)藥總公司)2004年7月6日，公司股東廈門雅迪爾醫(yī)藥貿(mào)易有限公司更名為“廈門艾迪爾醫(yī)藥貿(mào)易有限公司”。2005年5月9日，廈門艾迪爾醫(yī)藥貿(mào)易有限公司將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給青島百洋醫(yī)藥科技有限公司；2005年7月19日，青島第二制藥廠工會(huì)將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給青島百洋醫(yī)藥科技有限公司；2005年12月28日，青島國風(fēng)集團(tuán)有限責(zé)任公司將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京百洋誠創(chuàng)醫(yī)藥投資有限公司，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更后信息如下：后經(jīng)多次股權(quán)變動(dòng)，青島百洋制藥股權(quán)結(jié)構(gòu)變更后信息如下：百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司青島百洋永健投資發(fā)展有限公司青島百洋伊仁投資管理有限公司天津均泰科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)天津慧泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)青島百洋醫(yī)藥大健康投資管理中心青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司27青島菩提永澤投資管理中心(有限合伙)2023年5月17日，上海現(xiàn)代中醫(yī)藥股份有限公收購了百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司等9名股東方所持有青島百洋制藥有限公司合計(jì)的93.3334%股權(quán)。2023年9月6日，控股股東上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥股份有限公司更名為上海百洋制藥股份有限公司。4)股權(quán)結(jié)構(gòu)至評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)，青島百洋制藥有限公司股東情況如實(shí)收資本上海百洋制藥股份有限公司青島百洋醫(yī)藥大健康投資管理中心(有限合伙)5)業(yè)務(wù)介紹青島百洋制藥作為高端緩控釋制劑研發(fā)制造平臺(tái)，專注于緩、控釋固體制劑產(chǎn)品如滲透泵、微丸包衣、骨架片緩釋技術(shù)的研發(fā)生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品包括鹽酸二甲雙胍緩釋片Ⅲ、硝苯地平控釋片、鹽酸度洛西汀腸溶膠囊、鹽酸美金剛緩釋膠囊、塞來公司產(chǎn)品主要致力于心血管、糖尿病、消化系統(tǒng)、慢性腎病、抗風(fēng)濕、其他慢性病等領(lǐng)域。產(chǎn)品中的滲透泵控釋劑型鹽酸二甲雙胍緩釋片(Ⅲ)—奈達(dá)進(jìn)入國家醫(yī)保塞來昔布膠囊、鹽酸度洛西汀腸溶膠囊、硝苯地平控釋片和鹽酸美金剛緩釋膠囊等產(chǎn)6)財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日資產(chǎn)總額青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司28項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日負(fù)債總額凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤上海百洋制藥股份有限公司是一家專注于中藥現(xiàn)代化和緩控釋制劑研發(fā)生產(chǎn)的創(chuàng)新藥企。企業(yè)擁有數(shù)個(gè)創(chuàng)新性強(qiáng)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新中藥產(chǎn)品，以及多個(gè)高端“疾病可診、質(zhì)量可控、療效可證”,是上海百洋在推進(jìn)中藥現(xiàn)代化發(fā)展之路上始終秉承的理念。疾病可診，即通過現(xiàn)代醫(yī)學(xué)明確病因和診斷，并在此基礎(chǔ)上制定針對即用循證醫(yī)學(xué)驗(yàn)證方式評(píng)價(jià)用藥后的疾病治療情況。上海百洋自主創(chuàng)新的中成藥產(chǎn)品扶正化瘀即為踐行這一理念的成功例證。長期以來，針對肝纖維化、肝硬化治療藥物的探索一直是國內(nèi)外肝病領(lǐng)域的熱門課題。自上世紀(jì)70年代以來，我國著名中醫(yī)學(xué)家王玉潤教授、劉平教授、徐列明教授、胡義揚(yáng)教授等一代又一代科研人員圍繞抗肝纖維化、肝硬化治療開展研究，并以經(jīng)典化瘀是首個(gè)通過美國FDAⅡ期臨床試驗(yàn)的肝病領(lǐng)域中成藥，獲得國家科技中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)等諸多國家級(jí)榮譽(yù)，并入選國家中藥保護(hù)品種。上市20多年來，憑借出色的療效和循證醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)，為慢性肝病伴肝纖維化及肝硬化患者帶來了纖維化逆轉(zhuǎn)的可能，延緩疾病進(jìn)展，讓更多患者獲益。除現(xiàn)代化中藥創(chuàng)新產(chǎn)品外，上海百洋所屬控股子公司青島百洋制藥在滲透泵控釋技術(shù)方面建立了完備的制劑工藝。滲透泵控釋技術(shù)作為口服制劑金字塔頂端的制劑工藝，具有很高的技術(shù)壁壘，對于制劑工藝、制劑設(shè)備、質(zhì)量控制和操作水平也有較高要求，中國僅有少數(shù)制藥企業(yè)掌握這一技術(shù)。同時(shí)，也正因滲透泵控釋技術(shù)在代謝性疾病藥物劑型方面具備許多優(yōu)勢，包括減少給藥次數(shù)、維持血藥濃度穩(wěn)定、提高患者依從性以及減少副作用等，其在代謝性疾病藥物劑型方面有很好的應(yīng)用。上海百洋自青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司29(1)合并口徑項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn) 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司30項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日營業(yè)收入凈利潤其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(2)母公司口徑項(xiàng)目2022年12月31日2023年12月31日資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤2022年及基準(zhǔn)日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)專項(xiàng)審計(jì)，并出具了華興審字[2024]23011910025號(hào)無保留意見審計(jì)報(bào)告。8.執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策上海百洋財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南、解釋及其他有關(guān)規(guī)定(統(tǒng)稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)編制。具體會(huì)計(jì)政策詳見本項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告附注。(1)主要稅種及稅率情況按稅法規(guī)定計(jì)算的銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基礎(chǔ)計(jì)算銷項(xiàng)稅額，在扣除當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額7教育費(fèi)附加3地方教育附加2(2)稅收優(yōu)惠1)上海百洋制藥股份有限公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為15%,已取 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司31得2023年12月12日上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、上海市財(cái)政有效期為3年。2)上海黃海制藥有限責(zé)任公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為15%,取得2023年11月5口由上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、上海市財(cái)政局、上海市國家稅務(wù)局、上有效期為3年。3)青島百洋制藥有限公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為15%,取得2023年11月29日由青島市科學(xué)技術(shù)局、青島市財(cái)政局、國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局頒發(fā)的證書編號(hào)為GR202337102129的《高新技術(shù)企業(yè)證書》,證書有效期為3年。4)安徽致和堂藥業(yè)有限公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為15%,取得2021年11月18日由安徽省科學(xué)技術(shù)廳、安徽省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局頒發(fā)的證書編號(hào)為GR202134004577的《高新技術(shù)企業(yè)證書》,證書有效期為3年。告2022年第13號(hào)),在2022年1月1日至2024年12月31日期間，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào)),在2023年1月1日至2024年12月31日期間，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%公告2023年第7號(hào)),自2023年1月1日起，企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除；形成無形資產(chǎn)的，按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤(三)委托人與被評(píng)估單位之間的關(guān)系 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司32(四)資產(chǎn)評(píng)估委托合同約定的其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告僅供委托人、與經(jīng)濟(jì)行為相關(guān)的企業(yè)、政府審批部門及行業(yè)協(xié)會(huì)和國家法律、法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人使用，除國家法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何未經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)和委托人確認(rèn)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人不能由于得到評(píng)估報(bào)告而成為評(píng)估報(bào)告使青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的上海百洋制藥股份有限公司股權(quán)，本評(píng)估報(bào)告的評(píng)估目的是為青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)濟(jì)行為提供價(jià)值參考依據(jù)。本次資產(chǎn)評(píng)估對象為上海百洋的股東全部權(quán)益價(jià)值。評(píng)估范圍為上海百洋申報(bào)的于評(píng)估基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)后的全部資產(chǎn)和負(fù)債，具體資產(chǎn)12貨幣資金345存貨6其他流動(dòng)資產(chǎn)78長期股權(quán)投資9固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司33七、凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)2貨幣資金345應(yīng)收款項(xiàng)融資6預(yù)付款項(xiàng)78存貨9其他流動(dòng)資產(chǎn)長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)無形資產(chǎn)遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司34八、凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)評(píng)估對象和評(píng)估范圍一致，且經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通(二)評(píng)估范圍內(nèi)主要資產(chǎn)情況準(zhǔn)日存貨賬面原值182,661,363.84元，跌價(jià)準(zhǔn)備4,144,396.52元，賬面凈值為(2)固定資產(chǎn)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司356項(xiàng)單獨(dú)入賬的配套工程和附屬工程，建于2015年至2022年。其中6項(xiàng)房屋已辦理房產(chǎn)證《即房字第003718號(hào)》,建筑面積合計(jì)11990.4m2,新倉庫(建筑面積3747.44②黃海制藥：納入評(píng)估范圍內(nèi)的房屋建(構(gòu))筑物共14項(xiàng)，建于1996年至2022證載權(quán)利人建筑物名稱建筑面積(m2)滬房地寶字(2015)第066510號(hào)制劑一車間(1)石太路1288號(hào)2綜合樓(6)石太路1288號(hào)3石太路1288號(hào)4新車間(14)石太路1288號(hào)5生產(chǎn)車間(12)(13)石太路1288號(hào)6水泵房(15)石太路1288號(hào)7滬房地寶字(2012)第007240號(hào)盛橋四村13號(hào)101室房產(chǎn)盛橋四村13號(hào)8無無鍋爐房9無無危險(xiǎn)品倉庫石太路1288號(hào)無無污水站石太路1288號(hào)無無石太路1288號(hào)無無動(dòng)力車間石太路1288號(hào)理不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證，建于2005年至2014年。其中鍋爐房(建筑面積166.00m2)、酒精青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司36房(建筑面積24.35m2)未辦理房產(chǎn)證。2)機(jī)器設(shè)備自動(dòng)數(shù)粒機(jī)、激光粒度儀(含空氣壓縮機(jī))、電位滴定儀(QC148)、液相色譜儀/溶出儀、雙層壓片機(jī)、全自動(dòng)膠囊充填機(jī)、激光打孔機(jī)(ME073)等生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，陸續(xù)采購于2010年-2023年，分布于各車間內(nèi)。②上海黃海制藥：機(jī)器設(shè)備主要有提取流化床、提取罐、高速離心噴霧干燥機(jī)、乙醇罐池等等，購置于1995-2023年間，主要分布于黃海制藥各生產(chǎn)車間，設(shè)備保養(yǎng)③安徽致和堂：機(jī)器設(shè)備共85項(xiàng)，主要包括消防報(bào)警設(shè)備、消防報(bào)警設(shè)備、鋼平臺(tái)、升降機(jī)、液相色譜儀、紫外分光光度計(jì)等生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，陸續(xù)采購于2005年-2023年，分布于公司各車間內(nèi)。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，設(shè)備維護(hù)良好、運(yùn)行正常。3)車輛①上海百洋：車輛共3輛，包括2輛別克商務(wù)車和1輛金杯汽車，購置時(shí)間均為2015年。②黃海制藥：車輛共10輛，別克商務(wù)車、沃爾沃轎車、桑坦納等6輛轎車以及福田等4輛輕型客車，購置時(shí)間在2007年至2023年不等。③青島百洋制藥：車輛共2輛，均為別克商務(wù)用車GL8,分別購置于2018年及④安徽致和堂：為1輛起亞嘉華商務(wù)車，購置時(shí)間為2022年。4)電子設(shè)備電子設(shè)備主要包括：筆記本及臺(tái)式電腦、打印機(jī)、空調(diào)、交換機(jī)、UPS不間斷電源、電子天平及監(jiān)控設(shè)備等，分布于母子公司辦公區(qū)及生產(chǎn)車間內(nèi)。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，上述設(shè)備維護(hù)良好、運(yùn)行正常。(3)在建工程基準(zhǔn)日在建工程共3項(xiàng)，具體情況如下：2023年12月31日2.1期新廠房建設(shè)項(xiàng)目青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司372023年12月31日示范工程二期項(xiàng)目污水站改造項(xiàng)目1)黃海制藥：在建工程-土建工程共2項(xiàng)，為示范工程二期改擴(kuò)建項(xiàng)目及污水站改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已全部完工，部分已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，其余待GPM一致性評(píng)價(jià)合格后年獲得上海寶山區(qū)規(guī)劃和土地管理局《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》(滬寶規(guī)土許建(2019)215號(hào));2019年獲得上海市寶山區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì)《建筑工程施工許可證》(編號(hào)：1702BS0163D01)。主要工程中綜合廠房和動(dòng)力車間于2019年6月開工，分析樓于2020年6月開工，于2023年1月竣工。分析樓和動(dòng)力車間已轉(zhuǎn)固，綜合廠房預(yù)計(jì)2024年3季度進(jìn)行GMP符合性評(píng)價(jià)驗(yàn)收。2)青島百洋制藥：在建工程-土建工程共1項(xiàng)，為“2.1期新建廠房”,建筑面積28302.74m2,結(jié)構(gòu)為鋼混，項(xiàng)目投資總額2.3億，開工日期為2023年9月，預(yù)計(jì)完工日期2024年12月，已取得“地字”號(hào)用地規(guī)劃許可、370282202309200101”號(hào)建筑工程施工許可證、青環(huán)審(即基準(zhǔn)日合并口徑無形資產(chǎn)賬面原值55,319,790.73元、賬面凈值為35,449,153.27元，其中：土地使用權(quán)賬面值31,260,517.35元、專利權(quán)賬面值2,208,333.27元、外購(1)土地使用權(quán)土地使用權(quán)主要分布于：黃海制藥、青島百洋制藥、安徽致和堂三家子公司，具土地使用權(quán)共1宗，基準(zhǔn)日賬面價(jià)值為10,380,452.12元，具體信息如下：青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司38(用途)日期寶山區(qū)盛出讓無②青島百洋土地使用權(quán)共2項(xiàng)，均已取得土地使用權(quán)證，賬面價(jià)值合計(jì)20,880,065.23元。具項(xiàng)目序號(hào)1青房地權(quán)市字第2013116805號(hào)魯2023青島市即墨區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0012143號(hào)青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司山東省青島市即墨區(qū)太吉路88號(hào)即墨區(qū)北安街道辦事處營城路268號(hào)甲地類(用途)使用權(quán)類型出讓出讓證載終止日期取得日期準(zhǔn)用年限面積(m2)原始入賬價(jià)值③安徽致和堂安徽致和堂土地使用權(quán)共2宗，具體如下：途)準(zhǔn)用1皖(2018)渦陽縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0008827號(hào)出讓2皖(2019)渦陽縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005086號(hào)出讓(2)其他無形資產(chǎn)企業(yè)申報(bào)的其他無形資產(chǎn)，主要包括外購的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、運(yùn)營管理軟件以及未資本化的專利技術(shù)、注冊商標(biāo)、域名、藥品注冊批件等，具體如下：①專利技術(shù)專利技術(shù)統(tǒng)計(jì)表專利申請日已授權(quán) 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司39專利申請日2己授權(quán)3已授權(quán)4安徽致和堂已授權(quán)5一種高效煮藥箱安徽致和堂已授權(quán)6安徽致和堂已授權(quán)7安徽致和堂已授權(quán)8安徽致和堂已授權(quán)9安徽致和堂已授權(quán)安徽致和堂已授權(quán)安徽致和堂已授權(quán)罐安徽致和堂已授權(quán)安徽致和堂已授權(quán)安徽致和堂一種具有分類烘干功能的烘干箱安徽致和堂已授權(quán)已授權(quán)一種提高運(yùn)行穩(wěn)定性的激光打孔系統(tǒng)已授權(quán)已授權(quán)己授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)己授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)標(biāo)貼(鹽酸二甲雙胍緩釋片Ⅲ)已授權(quán)包裝盒(鹽酸二甲雙胍緩釋片Ⅲ)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)一種方便定位的小型激光打孔機(jī)用已授權(quán) 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司40專利申請日已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)一種空心膠囊灌裝機(jī)構(gòu)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)實(shí)質(zhì)審查包裝彩盒(芪麝丸)已授權(quán)瓶貼(丹參片)已授權(quán)包裝盒(丹參片)已授權(quán)包裝盒(丹參片)已授權(quán)瓶貼(丹參片)已授權(quán)包裝盒(安年顆粒)已授權(quán)復(fù)合膜(安年顆粒)已授權(quán)治療肝病的藥物組合物已授權(quán)一種治療慢性肝病的中藥復(fù)方制劑已授權(quán)扶正化瘀植物藥中桃仁原料指紋圖已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)一種防己青風(fēng)藤提取物指紋圖譜的已授權(quán)已授權(quán)的濃度的方法已授權(quán)測定血漿中馬索亞內(nèi)酯、五味子醇甲已授權(quán)已授權(quán) 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司41專利申請日上海百洋、華東已授權(quán)的方法上海百洋、華東已授權(quán)的中藥復(fù)方制劑已授權(quán)上海百洋、華東已授權(quán)扶正化淤植物藥血漿苦杏仁苷的測已授權(quán)已授權(quán)圖譜質(zhì)量檢測方法已授權(quán)電滲析法脫除植物提取液中重金屬的方法已授權(quán)圖譜質(zhì)量檢測方法已授權(quán)圖譜檢測方法已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)ZL.201410852038.一種黃芪川芎提取物指紋圖譜的測中醫(yī)藥大學(xué)已授權(quán)一種川芎揮發(fā)油包合物指紋圖譜的已授權(quán)已授權(quán)已授權(quán)的檢測已授權(quán)扶正化瘀血漿五味子乙素的檢測已授權(quán)測已授權(quán)causedbyhepatocirr門靜脈高壓癥藥物制劑中的用途已授權(quán)脈高壓癥藥物制劑中的應(yīng)用已授權(quán)青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司42專利申請日已授權(quán)血漿丹參素和丹酚酸b化瘀藥檢測已授權(quán)Methodofdetectingamygdalinafteradministrati已授權(quán)②計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)著作權(quán)人)百洋制藥片劑激光打孔自動(dòng)控制系統(tǒng)V1.02百洋制藥片劑包衣噴液自動(dòng)控制系統(tǒng)V1.03百洋制藥循環(huán)工藝熱水溫度自動(dòng)控4百洋制藥空調(diào)運(yùn)行集散控制報(bào)警系統(tǒng)V1.05百洋制藥流化床設(shè)備自動(dòng)清洗系統(tǒng)678高效液相色譜儀在線監(jiān)測系統(tǒng)V1.09自動(dòng)化制藥設(shè)備控制系統(tǒng)V1.0自動(dòng)化制藥設(shè)備數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)V1.0百洋自動(dòng)化制藥過程管理控制系統(tǒng)美術(shù)作品鹽酸二甲雙胍緩釋片設(shè)計(jì)圖國作登字中藥制造執(zhí)行系統(tǒng)V1.0中藥材種植基地管理系統(tǒng)V1.0中藥追溯管理系統(tǒng)V1.0中藥制造執(zhí)行系統(tǒng)V1.0實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)V1.0青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司43著作權(quán)人)登記號(hào)③注冊商標(biāo)商標(biāo)注冊證號(hào)注冊人(權(quán)利人)1淮中準(zhǔn)中準(zhǔn)中安徽致和堂藥業(yè)有限公司2青島百洋制藥有限公司3青島百洋制藥有限公司4青島百洋制藥有限公司5青島百洋制藥有限公司6青島百洋制藥有限公司7青島百洋制藥有限公司8青島百洋制藥有限公司9青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司44商標(biāo)名稱商標(biāo)注冊證號(hào)注冊人(權(quán)利人)多康佳青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司奈爾第1644425號(hào)奈爾青島百洋制藥有限公司奈信奈信青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司奈安青島百洋制藥有限公司奈寧奈寧青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司葉康達(dá)青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司45商標(biāo)注冊證號(hào)(圖形/文字)截圖注冊人(權(quán)利人)青島百洋制藥有限公司奈羅奈羅青島百洋制藥有限公司上海黃海制藥有限責(zé)任公司上海黃海制藥有限責(zé)任公司上海黃海制藥有限責(zé)任公司愛已上海黃海制藥有限責(zé)任公司上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司申泰舒寧舒寧上海百洋制藥股份有限公司申泰上海百洋制藥股份有限公司青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目·資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司46商標(biāo)名稱商標(biāo)注冊證號(hào)注冊人(權(quán)利人)上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司拆拆上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司中藥之星中逞上海百洋制藥股份有限公司扶正化瘀(逆轉(zhuǎn))上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司④域名域名明細(xì)統(tǒng)計(jì)表北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司47青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)1英文域名青島百洋制藥有限公司阿里云2英文域名青島百洋制藥有限公司阿里云3英文域名青島百洋制藥有限公司阿里云4英文域名青島百洋制藥有限公司阿里云6英文域名上海黃海制藥有限責(zé)任公司阿里巴巴7英文域名上海百洋制藥股份有限公司阿里云8英文域名上?，F(xiàn)代中醫(yī)藥股份有限公司阿里巴巴藥品注冊批件明細(xì)統(tǒng)計(jì)表期日1緩釋片(Ⅲ)青島百片劑24個(gè)月國藥準(zhǔn)字2緩釋片(IⅢ)青島百片劑品3類24個(gè)月國藥準(zhǔn)字3片青島百片劑24個(gè)月國藥準(zhǔn)字4青島百劑品4類36個(gè)月國藥準(zhǔn)字5青島百劑品4類36個(gè)月國藥準(zhǔn)字6青島百劑36個(gè)月國藥準(zhǔn)字7青島百劑24個(gè)月國藥準(zhǔn)字8青島百劑24個(gè)月國藥準(zhǔn)字9甘露聚糖肽片青島百片劑品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字鹽酸地爾硫卓片青島百片劑品60個(gè)月國藥準(zhǔn)字克拉霉素膠囊青島百劑品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字青島百劑品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字青島百劑品3類36個(gè)月國藥準(zhǔn)字青島百劑品3類36個(gè)月國藥準(zhǔn)字青島百劑品3類36個(gè)月國藥準(zhǔn)字青島百劑品3類36個(gè)月國藥準(zhǔn)字非布司他片青島百片劑品4類36個(gè)月國藥準(zhǔn)字非布司他片青島百片劑36個(gè)月國藥準(zhǔn)字青島百片劑18個(gè)月國藥準(zhǔn)字北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司48青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 期日片劑24個(gè)月國藥準(zhǔn)字劑24個(gè)月國藥準(zhǔn)字硫酸氨基葡萄劑化學(xué)藥品4類24個(gè)月國藥準(zhǔn)字劑品管理局2019年4月17日緩釋片片劑品管理局2018年12月27日劑品管理局2019年8月氨酪酸片黃海制藥片劑(糖膜衣片)品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字黃海制藥片劑(含薄荷油,桉葉油品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字吡羅昔康片黃海制藥片劑(糖品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字片黃海制藥片劑鈉0.15g,薄荷油品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字丹參片黃海制藥片劑(糖膜衣)每片相當(dāng)于生中藥24個(gè)月國藥準(zhǔn)字片黃海制藥片劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字非諾貝特片黃海制藥片劑品國藥準(zhǔn)字芬布芬片黃海制藥片劑品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字酚酞含片黃海制藥片劑(含品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字黃海制藥劑每粒裝中藥24個(gè)月國藥準(zhǔn)字黃海制藥劑中藥24個(gè)月國藥準(zhǔn)字青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)期日黃海制藥片劑(薄膜衣)中藥36個(gè)月國藥準(zhǔn)字黃海制藥片劑(薄膜衣)中藥36個(gè)月國藥準(zhǔn)字復(fù)方丹參片黃海制藥片劑(薄膜衣)中藥24個(gè)月國藥準(zhǔn)字復(fù)方丹參片黃海制藥片劑(糖糖衣片(相當(dāng)于飲片0.6g)中藥24個(gè)月國藥準(zhǔn)字干酵母片黃海制藥片劑0.3g(以品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字紅霉素腸溶片黃海制藥片劑(腸萬單位)品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字甲巰咪唑片黃海制藥片劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字甲硝唑片黃海制藥片劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字健胃消食片黃海制藥片劑(異形片)中藥24個(gè)月國藥準(zhǔn)字健胃消食片黃海制藥片劑(異形片)中藥國藥準(zhǔn)字卡馬西平片黃海制藥片劑品國藥準(zhǔn)字卡托普利片黃海制藥片劑(糖品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字片黃海制藥片劑(薄膜衣)以品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字片黃海制藥片劑(緩品30個(gè)月國藥準(zhǔn)字硫酸亞鐵片黃海制藥片劑(糖品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字氯芬黃敏片黃海制藥片劑(糖黃馬來酸氯苯那品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司49北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司50青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 期日敏氯化鉀緩釋片黃海制藥片劑(緩釋)品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字氯化鉀片黃海制藥片劑(薄膜衣)品48個(gè)月國藥準(zhǔn)字門冬酰胺片黃海制藥片劑品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字寧心寶膠囊黃海制藥中藥36個(gè)月國藥準(zhǔn)字牛磺酸片黃海制藥片劑品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字黃海制藥劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字葡萄糖酸鈣片黃海制藥片劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字黃海制藥丸劑每丸重中藥36個(gè)月國藥準(zhǔn)字曲克蘆丁片黃海制藥片劑(糖品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字乳酶生片黃海制藥片劑品18個(gè)月國藥準(zhǔn)字乳酸鈣片黃海制藥片劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字三合鈣咀嚼片黃海制藥片劑(咀為品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字鈉片黃海制藥片劑(腸品18個(gè)月國藥準(zhǔn)字三七片黃海制藥片劑中藥36個(gè)月國藥準(zhǔn)字食母生片黃海制藥片劑0.2g(以品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字碳酸氫鈉片黃海制藥片劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字維磷葡鈣片黃海制藥片劑品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字西咪替丁片黃海制藥片劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字硝苯地平片黃海制藥片劑(糖品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字硝苯地平片黃海制藥片劑(糖品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字小兒四維葡鈣片黃海制藥片劑品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字青島百洋醫(yī)藥股份行限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán)期日片黃海制藥片劑(糖品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字片黃海制藥片劑(糖(按品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字黃海制藥劑(按計(jì)算)品24個(gè)月國藥準(zhǔn)字異煙肼片黃海制藥片劑品36個(gè)月國藥準(zhǔn)字(3)使用權(quán)資產(chǎn)起止租日1上海百洋公司1027號(hào)3301-3308室積3:7)元2黃海制藥公司1027號(hào)3301-3308室3黃海制藥有限公司聚源路橋南側(cè)村集體1畝(三)企業(yè)申報(bào)的表外資產(chǎn)的情況除上述申報(bào)的表外未資本化的無形資產(chǎn)外，企業(yè)未申報(bào)其他表外資產(chǎn)。(四)引用其他機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告的結(jié)論所涉及的資產(chǎn)類型、數(shù)量和賬面金額本次評(píng)估報(bào)告中基準(zhǔn)日被評(píng)估單位各項(xiàng)資產(chǎn)及負(fù)債的賬面值系華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報(bào)告》(報(bào)告號(hào)：華興審字[2024]23011910025號(hào))的審計(jì)結(jié)果。除此之外，本評(píng)估報(bào)告不存在引用其他機(jī)構(gòu)報(bào)告的情況。根據(jù)本次評(píng)估目的，價(jià)值類型確定為市場價(jià)值。選擇市場價(jià)值類型的理由：考慮本次所執(zhí)行的資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)對市場條件和評(píng)估對象的使用等并無特別限制和要求，評(píng)估結(jié)果應(yīng)反映評(píng)估對象的市場價(jià)值，根據(jù)評(píng)估目北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司51青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司52的、市場條件、評(píng)估對象自身?xiàng)l件等因素，確定評(píng)估對象的價(jià)值類型為市場價(jià)值。本次評(píng)估采用持續(xù)經(jīng)營前提下的市場價(jià)值作為選定的價(jià)值類型，具體定義如下：市場價(jià)值是指自愿買方和自愿賣方在各自理性行事且未受任何強(qiáng)迫的情況下，評(píng)估對象在評(píng)估基準(zhǔn)日進(jìn)行正常公平交易的價(jià)值估計(jì)數(shù)額。持續(xù)經(jīng)營在本報(bào)告中是指被評(píng)估單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)會(huì)按其現(xiàn)狀持續(xù)下去，并在除非特別說明，本報(bào)告中的“市場價(jià)值”是指評(píng)估對象在中國(大陸)產(chǎn)權(quán)(資產(chǎn))交易市場上所表現(xiàn)的市場價(jià)值。本項(xiàng)目評(píng)估基準(zhǔn)日是2023年12月31日，本次資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的一切取價(jià)標(biāo)準(zhǔn)均為評(píng)估基準(zhǔn)日有效的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)估基準(zhǔn)日是由委托人根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為實(shí)現(xiàn)的需要確定的。評(píng)估基準(zhǔn)日由委托人確定。確定評(píng)估基準(zhǔn)日主要考慮經(jīng)濟(jì)行為的實(shí)現(xiàn)、會(huì)計(jì)期末因素。資產(chǎn)評(píng)估是對某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)提供價(jià)值參考，選擇會(huì)計(jì)期末作為評(píng)估基準(zhǔn)日能夠全面反映評(píng)估對象資產(chǎn)的整體情況；同時(shí)本著有利于保證評(píng)估結(jié)果有效地服務(wù)于評(píng)估目的，準(zhǔn)確劃定評(píng)估范圍，準(zhǔn)確高效地清查核實(shí)資產(chǎn)，合理選取評(píng)估作價(jià)依據(jù)的原則，選擇距相關(guān)經(jīng)濟(jì)行為計(jì)劃實(shí)現(xiàn)日較接近的日期作為評(píng)估基準(zhǔn)日。(一)評(píng)估行為依據(jù)委托人與中同華簽訂的《資產(chǎn)評(píng)估委托合同》。(二)法律法規(guī)依據(jù)1.《中華人民共和國資產(chǎn)評(píng)估法》(2016年7月2日中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過);2.《中華人民共和國公司法》(根據(jù)2018年10月26日第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議《關(guān)于修改〈中華人民共和國公司法》的決定》第四次修正);3.《中華人民共和國民法典》(2020年5月28日第十三屆全國人民代表大會(huì)第三次會(huì)議通過);4.《中華人民共和國證券法》(2019年12月28日第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議修訂);青島百洋醫(yī)藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方持有的股權(quán) 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司535.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(2018年12月29日第十三屆全國人民代表大6.《監(jiān)管規(guī)則適用指引評(píng)估類第1號(hào)》(2021年1月22日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布);7.《資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)財(cái)政監(jiān)督管理