合同詐騙舉報材料范文

合同詐騙舉報材料范文第1篇合同詐騙舉報材料范文第1篇（一）該部分一般按照法律規(guī)定歸納被控告人的犯罪行為手段，主要從犯罪行為的客觀方面對被控告人的行為進行分析，并且采取分點列舉的方法將犯罪認定要點羅列，盡量分出更多要點而無需合并。

黃某佳等人的行為已經構成合同詐騙罪

根據《^v^刑法》第二百六十六條之規(guī)定……被控告人在主觀方面……客觀方面……因此被控告人之已經行為構成合同詐騙罪，且達到了數額特別巨大的情形。其具體犯罪行為分析如下：

一、黃某佳及其所控制的公司早已經負債累累，其根本沒有開發(fā)舊改項目的資金實力

二、黃某佳虛構其為XX市^v^情報工作人員的事實

三、黃某佳虛構其擁有XX大廈的物業(yè)所有權的事實

四、黃某佳等人虛構其與XX村村干部進行對接并能控制村委的事實

五、黃某佳隱瞞該村舊改計劃無法開展的真相

六，黃某佳以虛假身份信息與控告人簽訂合同

七、黃某佳等人騙取的投資款未用于舊改項目，而是直接迅速轉移償還債務與賭博揮霍

八、黃某佳等人在后續(xù)還存在其他諸多欺騙行為

（二）在法律依據方面，關于是否要加上法條，筆者認為是需要的（即便是基本法條也要寫）。因為加上法條不僅是文書完整性的需要，更有利于說理與減少辦案人員核查的工作量。所引用的法條可以根據文書長短，選擇文中直接引用或者以附件形式提交。有些同行認為全部不需要或者是基本法條是不需要寫的，理由是法條（特別是基本法條）誰都知道，不必為此浪費篇幅。但事實并非如此，不要高估他人對法律條文的記憶，辦案人員不一定對法條有記憶，即便是記得可能也是不精確的記憶，大概率還要去花時間查找核實的。

如：略

刑事案件一般由犯罪地的公安機關管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地。實踐中公安機關以沒有管轄權為理由而推脫不受案或者不立案的情況極其常見。因此控告人盡量選擇在有利于自己的地方提出控告，并在文書中闡述選擇地公安機關有權管轄的理由及依據。

根據《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條……。本案主要犯罪行為發(fā)生地在田禾區(qū)（如雙方的協(xié)商談判簽訂合同等），犯罪結果地在田禾區(qū)（被騙款項從田禾區(qū)轉出），控告人及團隊成員均在田禾區(qū)辦公，因此本案與田禾區(qū)具有密切關系，田禾區(qū)公安機關依法具有管轄權，由田禾區(qū)管轄更有利于案件偵辦，特請貴局依法管轄、立案偵查……

在刑事控告書中可以盡量提供更多線索情況給辦案人員，可以為辦案人員的核查證據工作或者對事實的偵查工作指明方向。

合同詐騙舉報材料范文第2篇1.標題為報案材料（居中，二號宋體）。

3.被控告人/被舉報人基本情況，同上述格式。

4.報案事項。一般簡述請求公安機關查明犯罪事實，追究犯罪嫌疑人刑事責任，挽回報案人損失等。

5.事實與理由。一般按照時間、地點、人物、起因、經過、結果的要素書寫。具體指合同詐騙犯罪，寫明合同雙方的認識過程、磋商過程、簽訂過程、履行過程，重點寫明對方的身份、經濟實力、客觀行為變化、有無擔保、造成損失情況。

6.基本證據。提供合同、雙方身份證明、交談記錄、款項支付記錄等。是單位的，還應當提供單位授權委托書（也可附后，制作證據清單）。

7.結束語。一般格式為，綜上所述，犯罪嫌疑人XX在與報案人XX簽訂、履行XX合同過程中，以欺騙手段，騙取報案人財物，上述行為已經涉嫌合同詐騙犯罪，請公安機關立案偵查，追究犯罪嫌疑人XX刑事責任。此致某某市公安局經偵支隊/某某市公安局XX分局經偵大隊。落款姓名/單位名稱，日期（簽字、蓋章）。

二、注意事項

1.報案是指報案人向公安機關告訴犯罪事實，但不知道犯罪嫌疑人是誰的情形下，請求查處的行為；控告是指控告人向公安機關明確告訴犯罪嫌疑人實施了什么犯罪行為，請求查處的行為，一般情形下，控告人是案件被害人；舉報是指舉報人向公安機關告訴有犯罪事實或有犯罪嫌疑人，請求查處的行為，舉報人不是案件當事人。明確身份是為了有助于后期接受相關文書。比如，公安機關如果作出不予立案，有控告人的，應當三日內送達控告人。

2.圍繞合同詐騙罪的犯罪構成表述，以下五種情形作為重點。

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

3.圍繞能夠推定行為人具有非法占有目的的事實重點表述。比如，案涉工程立項文件虛假，偽造假印章，收到貨款用于違法犯罪活動，事后逃匿拒接電話等。

4.合同詐騙罪立案追訴標準2萬元，多數案件的犯罪金額遠超過。

5.確定地域管轄地，避免引發(fā)推諉。合同詐騙罪是由公安經偵部門管轄，應當向公安經偵部門報案。部分公安機關認為該罪所涉及的合同，應當是經濟交易合同，而自然人之間的借款合同、消費者與銷售者的銷售合同等，只能定性為詐騙罪，應當由刑偵部門管轄。

6.合同詐騙案件的無罪率特別高，公安機關對此類案件審查標準較嚴格，一般不會輕易接收，或者接收也不一定立即受理案件，應當做好長期控告準備。

7.向公安機關控告時，應當關注同一事實或牽連事實是否有民事訴訟在進行，如果屬于下列規(guī)定情形，可能很難立案。與案件無關的糾紛類事實沒有必要寫進報案材料，防止造成誤解。

《最高人民檢察院^v^關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規(guī)定》第二十條規(guī)定，涉嫌經濟犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實或者有牽連關系，符合下列條件之一的，應當立案：

（一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現有經濟犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關材料移送公安機關的；（二）人民檢察院依法通知公安機關立案的；（三）公安機關認為有證據證明有犯罪事實，需要追究刑事責任，經省級以上公安機關負責人批準的。有前款第二項、第三項情形的，公安機關立案后，應當嚴格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關案件材料復印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說明立案理由，同時通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院，必要時可以報告上級公安機關。在偵查過程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動的正常進行。

8.接待報案的多是大隊長或資深偵查員，當事人及代理人無中生有或者為了成功報案刻意隱瞞事實，只會適得其反，另外，誣告陷害需要承擔刑事責任。

9.被害人書寫的報案材料多是長篇敘述大量事實，抓不著重點；非法律專業(yè)的人士（比如會計師）書寫的報案材料更似審計報告，偏離法律事實；鑒于此類案件極為復雜，與普通詐騙有天壤之別，還是聘請專業(yè)律師為您撰寫。

合同詐騙舉報材料范文第3篇另外，我還有以下事實向^v^門匯報：

1、HCH已經畏罪潛逃。HCH在騙走錢后便頻繁改變手機號，先后使用的有××××、××××、××××、××××等，但現在這些手機號或者關機或者占線或者無法接通。為了找到HCH，我三番五次到HCH的老家(××××)、辦公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情婦)××的老家(××××)、其好友××在××××的住處等地查找，又三番五次聯系或走訪了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十數人，均不能找到他的下落。

2、贓款已經被轉移。我匯款的A公司賬號為××××，開戶行為農商銀行××××分理處。該賬號已在2010年12月清零，贓款已經被轉移。HCL是該公司的實際控制人，是HCL實際將贓款占有并轉移。

3、借錢的理由純屬詐騙。根本不存在H、H二人所謂A公司需要“周轉”還貸的問題。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所說的是HCL，但是“×××”與HCL系母女關系。HCL是該公司的實際控制人。

4、H、H、H二人是合謀詐騙。HCH與HCL既有商業(yè)合作更是“情人”關系。在經濟方面，H、H、H二人也關系密切。HCL曾將其控制的××××的一宗地塊的31%的份額以800萬的價格轉讓給HCH。因為HCH沒有資金實力，三人便合謀“借款”詐騙，HY以信用社主任身份出面協(xié)助，事后收取數十萬元的傭金。

5、H、H二人有長期勾結違法的事實。自2007年起HY及其丈夫××曾數次以私人名義向HCH提供高息貸款，每次數額從幾萬到幾十萬不等。這些款項來歷不明，鑒于HY××××信用社主任的特殊身份，其貸款極可能挪用自信用社的公款。

合同詐騙舉報材料范文第4篇列明控告人與被控告人姓名、身份證號、職務、與其他同案人關系等詳細信息。

如：被控告人：黃某佳，男,X年X月X日出生，漢族，身份證號:XXXX，住所地：廣州市XX區(qū)XX路X號,系XX公司實際控制人，與同案人李某為表兄弟關系。（其所使用虛假身份證信息為黃某嘉，身份證號XXXXX）

控告請求可以采取【概要】+【請求】的形式來表達。概要即是對整個案件情況的重要內容的整體介紹，可以讓閱讀者在一開始就對該案件的重心了然于胸，請求中要詳細列明，要求對控告人采取強制措施、要求退還的具體錢款等。

被控告人黃某佳隱瞞其負債累累的真相，謊稱是XX市^v^情報工作人員，虛構其擁有XX大廈的物業(yè)所有權，具有雄厚的資金實力，并且能從黑白兩道控制XX村的村干部以及該村舊改項目的事實，伙同李某以投資舊村改造項目為誘餌，用虛假身份簽訂合同，騙取控告人先后向黃某的個人賬戶轉賬500萬元、向李某控制的XXX公司1000萬元（兩次轉賬共1500萬元）。在收到資金后，黃某立即用于償還其個人債務、賭博等其他用途，而完全未投入雙方約定的舊村改造項目，其行為已經構成合同詐騙罪。

請求公安機關：1、對XX立案偵查，追究其XX罪刑事責任；2、及時對XXX采取強制措施；3、查封、凍結涉案贓款贓物，為控告人挽回經濟損失。

合同詐騙舉報材料范文第5篇2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高額利息(月息6分)為誘餌，騙我借錢給××公司(以下簡稱“A公司”)和HCL，幫助“周轉”還貸(還貸后再續(xù)貸)。兩人又編造種種理由說還貸時間比較緊，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司賬號，事后再由HCL在借據上補簽字。我當時并未與HCL直接認識，便有些猶豫。為了制作充分的假象，HY利用自己擔任××信用社主任的身份當場拿出了一份所謂A公司貸款憑證的材料，又說借款時間只要一個月，H、H二人又分別以“經辦借款人”和“擔保見證人”名義向我出具兩張“借據”(一張200萬元，一張250萬元)，約定了打款賬號、利息、借款期限、還款人等內容。我當時信以為真，便按照“借據”的約定在2010年11月24日和26日分兩次給A公司賬戶匯款合計450萬元。事后，我多次催促H、H二人完善HCL的補簽字手續(xù)，但二人總以各種理由推諉，2010年12月下旬借款期限屆滿時HCL也沒簽字更沒還款。2011年1月23日晚HCL突然打電話約我在××大酒店405室見面，我以為是她要還錢。不料我到那里時HCL、HCH和HY三人已經擺起了“鴻門宴”，先是HCL否認曾指示H、H二人向我借錢，接著H、H二人支支吾吾不認賬!