公司辦公室基礎(chǔ)管理工作手冊PDF模板

××企業(yè)辦公室基礎(chǔ)管理工作手冊（法律事務(wù)室）××年××月目錄第一部分制度及規(guī)范 4一、 規(guī)章制度 5（一）法律糾紛管理措施 5（二）招標(biāo)管理措施 12（三）協(xié)議審查管理要求 29（四）協(xié)議授權(quán)委托管理要求 33（五）協(xié)議法律監(jiān)督要求 37（六）供給商資質(zhì)審查管理要求 39（七）法律糾紛證據(jù)管理要求 41（八）調(diào)研管理要求 44（九）法律事務(wù)檔案管理要求 45二、工作職責(zé) 48（一）法律事務(wù)科工作職責(zé) 48（二）法律事務(wù)主管工作職責(zé) 49（三）法律事務(wù)員崗位職責(zé) 50三、工作行為規(guī)范 51（一）法律事務(wù)科日常行為規(guī)范 51（二）企業(yè)訴訟代理人行為規(guī)范 55第二部分基礎(chǔ)信息 57一、人員名冊及基礎(chǔ)信息 58二、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單位基礎(chǔ)信息 59（一）內(nèi)部業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單位基礎(chǔ)信息 59（二）外部業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單位基礎(chǔ)信息 61第三部分臺(tái)賬及統(tǒng)計(jì) 62一、臺(tái)帳 63（一）協(xié)議審簽臺(tái)賬 63（二）授權(quán)委托書辦理臺(tái)賬 64（三）法律糾紛辦理臺(tái)賬 65（四）招標(biāo)文件審查臺(tái)賬 66（五）規(guī)章制度審查臺(tái)賬 67（六）供給商資質(zhì)審查臺(tái)賬 68二、統(tǒng)計(jì) 69（一）會(huì)議統(tǒng)計(jì) 69（二）庭審統(tǒng)計(jì) 69第四部分業(yè)務(wù)步驟及作業(yè)文本 70一、業(yè)務(wù)步驟及步驟說明 71（一）協(xié)議管理步驟及步驟說明 71（二）協(xié)議授權(quán)委托辦理步驟及步驟說明 75（三）法律糾紛辦理步驟及步驟說明 77二、作業(yè)文本 80第五部分培訓(xùn) 81第六部分格式標(biāo)準(zhǔn) 84一、文本格式 85（一）協(xié)議授權(quán)委托書文本格式 85（二）其它事項(xiàng)授權(quán)委托書文本格式 86（三）法定代表人身份證實(shí)書文本格式 87（四）協(xié)議審查意見書文本格式 88（五）訴訟、仲裁用提交法院管轄權(quán)異議手續(xù)文本格式 89（六）訴訟、仲裁用提交法院延長舉證期限手續(xù)文本格式 90（七）訴訟、仲裁用提交法院證人出庭手續(xù)文本格式 91二、表格格式 92（一）協(xié)議審簽表 92（二）協(xié)議簽署推行情況統(tǒng)計(jì)總表 93（三）協(xié)議簽署推行情況表 94（四）協(xié)議移交簽收記錄表 95（五）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)身份證復(fù)印件使用審批單 96（六）定時(shí)授權(quán)委托書簽收表 97（七）制度審查意見記錄表 98第一部分制度及規(guī)范規(guī)章制度（一）法律糾紛管理措施

第一章總則 第一條為加強(qiáng)企業(yè)法律糾紛管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令第11號(hào)《中央企業(yè)重大法律糾紛案件管理暫行措施》相關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本措施。第二條本措施所稱糾紛，是指企業(yè)含有下列情形之一造成發(fā)生或可能發(fā)生訴訟、仲裁或調(diào)解處理糾紛：（一）因協(xié)議關(guān)系引發(fā)經(jīng)濟(jì)糾紛；（二）因侵權(quán)行為引發(fā)民事糾紛；（三）因行政機(jī)關(guān)具體行政行為引發(fā)行政糾紛；（四）因勞動(dòng)關(guān)系引發(fā)勞動(dòng)爭議糾紛；（五）其它法律糾紛。第三條企業(yè)法律糾紛實(shí)施集中統(tǒng)一管理和部門協(xié)作處理相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)。第二章法律糾紛管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條企業(yè)法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)在企業(yè)辦公室，對(duì)企業(yè)法律糾紛實(shí)施統(tǒng)一管理。其關(guān)鍵職責(zé)是：（一）建立、健全企業(yè)法律糾紛管理規(guī)章制度；（二）受企業(yè)法定代表人委托處理法律糾紛；（三）辦理和處理糾紛相關(guān)委托手續(xù)，須外聘律師，辦理外聘律師相關(guān)手續(xù)；（四）負(fù)責(zé)同股東方法律事務(wù)管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，按要求上報(bào)企業(yè)法律糾紛情況；（五）對(duì)法律糾紛進(jìn)行調(diào)查了解，搜集證據(jù)，并提出處理糾紛法律提議或處理方案；（六）對(duì)企業(yè)重大、復(fù)雜、疑難法律糾紛組織研討、論證；（七）辦理案件相關(guān)費(fèi)用結(jié)算事宜；

（八）建立企業(yè)法律糾紛案件檔案。第五條企業(yè)各單位幫助處理法律糾紛關(guān)鍵職責(zé)是：（一）發(fā)生或可能發(fā)生法律糾紛，立即以書面形式向企業(yè)辦公室匯報(bào)并按要求提交相關(guān)材料；（二）配合調(diào)查取證；（三）配合參與訴訟或非訴訟活動(dòng)；（四）提供和糾紛相關(guān)全部材料，并對(duì)所提供材料立即性、完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。第六條企業(yè)各單位組織機(jī)構(gòu)變更，對(duì)變更前發(fā)生法律糾紛，由變更后負(fù)擔(dān)該職責(zé)單位和原承接人員幫助辦理該法律糾紛，負(fù)責(zé)提供、搜集相關(guān)證據(jù)材料。第七條企業(yè)對(duì)外處理法律糾紛訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、實(shí)施費(fèi)、判定費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、其它費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)列入年度預(yù)算，由企業(yè)辦公室專款專用，據(jù)實(shí)報(bào)銷。第三章法律糾紛辦理程序第八條企業(yè)辦公室收到相關(guān)法律文書或接到企業(yè)各單位報(bào)送法律糾紛匯報(bào)后，按以下程序進(jìn)行：（一）直接收到相關(guān)法律糾紛文書、材料，應(yīng)通知相關(guān)單位，相關(guān)單位應(yīng)立即向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在接到通知2日內(nèi)以書面形式向企業(yè)辦公室說明案件相關(guān)情況，并到企業(yè)辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。（二）收到相關(guān)部門提交相關(guān)案件情況說明材料后，立即向企業(yè)法定代表人和總經(jīng)理匯報(bào)法律糾紛情況，并向法定代表人提出法律糾紛案件處理方案和提議。（三）依據(jù)相關(guān)單位案件匯報(bào)情況，提出證據(jù)清單，相關(guān)單位在收到證據(jù)清單5日內(nèi)向企業(yè)辦公室提交相關(guān)證據(jù)材料，向企業(yè)辦公室移交證據(jù)材料不完整、不充足，企業(yè)辦公室可要求其在限定期限內(nèi)補(bǔ)充完整。（四）依據(jù)案件情況提出委托企業(yè)法律事務(wù)人員、外聘律師或其它人員參與仲裁、訴訟活動(dòng)提議，由企業(yè)法定代表人決定委托代理人參與仲裁、訴訟等相關(guān)活動(dòng)。（五）依據(jù)法定代表人委托辦理相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。（六）依據(jù)案件情況向企業(yè)各單位調(diào)取和法律糾紛相關(guān)各類證據(jù)材料，各單位和相關(guān)人員應(yīng)該支持和配合。（七）將法律糾紛處理結(jié)果匯報(bào)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理。（八）整理法律糾紛材料并歸檔。第九條相關(guān)單位收到法律糾紛文書、材料或可能發(fā)生法律糾紛相關(guān)函件、材料，應(yīng)立即向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同時(shí)向企業(yè)辦公室匯報(bào)。相關(guān)單位在2日內(nèi)以書面形式向企業(yè)辦公室說明案件相關(guān)情況并移交文書、材料，并到企業(yè)辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。其它辦理程序同第八條要求。第十條企業(yè)辦公室根據(jù)要求向股東方匯報(bào)法律糾紛相關(guān)情況和處理結(jié)果并提交相關(guān)材料。第十一條對(duì)采取非訴訟方法協(xié)商或調(diào)解處理法律糾紛，相關(guān)單位應(yīng)將相關(guān)函件、材料、處理方案、調(diào)解意見報(bào)送企業(yè)辦公室，企業(yè)辦公室將該處理方案、調(diào)解意見向法定代表人、總經(jīng)理匯報(bào)。企業(yè)辦公室將領(lǐng)導(dǎo)指示意見傳達(dá)給相關(guān)單位。相關(guān)單位依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示意見和對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商一致后，制作協(xié)議書或調(diào)解書經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人簽字并蓋章。調(diào)解書、協(xié)議書由承接部門留存，同時(shí)報(bào)企業(yè)辦公室存檔。經(jīng)協(xié)商或調(diào)解不成糾紛，由參與協(xié)商或調(diào)解單位將原因及下一步處理意見以書面形式匯報(bào)企業(yè)辦公室。企業(yè)辦公室依據(jù)上述情況，提出新處理方案或提議，經(jīng)企業(yè)法定代表人同意后實(shí)施。第十二條經(jīng)過仲裁方法處理糾紛，以仲裁委員會(huì)制作裁決書或調(diào)解書為結(jié)案依據(jù)。代理人接到裁決書、調(diào)解書后，應(yīng)立即報(bào)送企業(yè)辦公室，由企業(yè)辦公室上報(bào)企業(yè)法定代表人。第十三條經(jīng)過訴訟方法處理糾紛，以人民法院判決書、裁定書或調(diào)解書為結(jié)案依據(jù)。代理人接到判決書、裁定書或調(diào)解書后，應(yīng)立即報(bào)送企業(yè)辦公室，由企業(yè)辦公室上報(bào)企業(yè)法定代表人。第十四條相關(guān)單位對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力裁決書、裁定書、判決書和調(diào)解書，應(yīng)該自覺實(shí)施或配正當(dāng)院實(shí)施。第四章證據(jù)材料第十五條證據(jù)材料包含：（一）協(xié)議及附件、補(bǔ)充協(xié)議、當(dāng)事人簽字、蓋章會(huì)議紀(jì)要、對(duì)協(xié)議變更統(tǒng)計(jì)、雙方簽署協(xié)議、同案件相關(guān)相關(guān)函件及傳真；（二）推行協(xié)議、協(xié)議多種交付憑證，包含發(fā)貨單、提貨單、入庫單、托運(yùn)單、款項(xiàng)支付存根、結(jié)算單據(jù)等；（三）推行協(xié)議、協(xié)議中當(dāng)事人簽字憑證，如對(duì)帳單等；（四）相關(guān)行政機(jī)關(guān)或第三人制作能證實(shí)客觀事實(shí)文書或單據(jù)；（五）相關(guān)單位作出判定結(jié)論、檢驗(yàn)匯報(bào)、勘驗(yàn)筆錄等；（六）照片、視聽資料；（七）其它票據(jù)、單證等相關(guān)證據(jù)材料。第十六條相關(guān)單位對(duì)移交證據(jù)材料完整性、正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。第十七條企業(yè)各單位應(yīng)立即留存和每一筆業(yè)務(wù)相關(guān)原始證據(jù)材料并歸檔。第十八條原始證據(jù)材料留存應(yīng)從業(yè)務(wù)源頭開始，對(duì)原始證據(jù)材料留存歸檔應(yīng)責(zé)任到人。第十九條企業(yè)法律糾紛相關(guān)文件、材料由企業(yè)辦公室整理后歸檔保留。留存復(fù)印件，應(yīng)該注明出處或原件保留單位。原件需移交相關(guān)單位，由企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)移交。第五章獎(jiǎng)勵(lì)和處罰第二十條企業(yè)辦公室對(duì)企業(yè)法律糾紛管理工作進(jìn)行檢驗(yàn)和考評(píng)，考評(píng)結(jié)果納入企業(yè)績效考評(píng)體系。第二十一條有下列情形之一，視情節(jié)輕重和損失大小，對(duì)直接責(zé)任者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重組成犯罪，移交司法機(jī)關(guān)處理：（一）因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)失察或個(gè)人瀆職、瀆職或其它違法行為造成糾紛發(fā)生并造成經(jīng)濟(jì)損失；（二）因?yàn)橄嚓P(guān)單位或個(gè)人未能妥善保管保留相關(guān)證據(jù)造成重大損失；（三）糾紛發(fā)生后，相關(guān)單位未立即匯報(bào)，造成超出訴訟時(shí)效或法律要求相關(guān)期限給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失；（四）在糾紛發(fā)生后，相關(guān)單位私自處理或隱瞞不報(bào)；（五）發(fā)覺相關(guān)人員和對(duì)方當(dāng)事人惡意串通損害企業(yè)利益；（六）有其它嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)利益行為。第二十二條企業(yè)辦公室發(fā)覺相關(guān)人員有本措施第二十一條要求事項(xiàng)時(shí)，提出處罰提議，報(bào)企業(yè)績效考評(píng)辦公室。第六章附則第二十三條本措施由企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本措施自下發(fā)之日起施行。（二）招標(biāo)管理措施第一章總則第一條為了規(guī)范××企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）招標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)企業(yè)利益和投資者正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《中國招投標(biāo)法》等法律、法規(guī)、行政規(guī)章要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本措施。第二條招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)該遵照公開、公平、公正和老實(shí)信用標(biāo)準(zhǔn)。第二章招標(biāo)范圍第三條新建、擴(kuò)建、更新改造工程項(xiàng)目標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、調(diào)試，和和其相關(guān)設(shè)備、材料等采購，達(dá)成下列標(biāo)準(zhǔn)，必需進(jìn)行招標(biāo)：1、新建、擴(kuò)建工程施工建設(shè)單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在100萬元以上；2、更新改造工程項(xiàng)目單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在50萬元以上；3、和工程項(xiàng)目相關(guān)關(guān)鍵設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在50萬元以上；4、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、調(diào)試等服務(wù)單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)30萬元以上；5、建筑裝飾裝修工程單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在50萬元以上。第四條生產(chǎn)搶檢修、設(shè)備維修、維護(hù)、技術(shù)服務(wù)協(xié)議達(dá)成下列標(biāo)準(zhǔn)必需進(jìn)行招標(biāo)：1、生產(chǎn)性固定資產(chǎn)大修、檢修項(xiàng)目單項(xiàng)且一次性協(xié)議額達(dá)成50萬元以上；2、技術(shù)服務(wù)單項(xiàng)協(xié)議額達(dá)成30萬元以上；3、設(shè)備維護(hù)單項(xiàng)協(xié)議額達(dá)成30萬元以上。第五條采購生產(chǎn)性設(shè)備、備品備件、原輔材料、低值易耗品等項(xiàng)目支出達(dá)成下列標(biāo)準(zhǔn)，必需進(jìn)行招標(biāo)：1、生產(chǎn)性設(shè)備一次性采購單價(jià)在50萬元以上；2、單個(gè)品種物資一次性估算采購額達(dá)成30萬元以上；3、每類物資批次采購額達(dá)成30萬元以上；4、辦公用具一次性估算采購額在5萬元以上；5、低值易耗品一次性估算采購額在20萬元以上。第六條企業(yè)零購固定資產(chǎn)項(xiàng)目單項(xiàng)協(xié)議額達(dá)成30萬元以上。第七條大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)利益、公眾安全項(xiàng)目及法律法規(guī)要求必需招標(biāo)項(xiàng)目。第八條其它項(xiàng)目單項(xiàng)協(xié)議額達(dá)成30萬元以上。第九條采購備品備件、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)上選擇廠家直供和選擇資信、實(shí)力、供貨業(yè)績好代理商供給。第十條下列情況采取比質(zhì)比價(jià)、競價(jià)方法采購：1、本措施要求限額以下項(xiàng)目（法定招標(biāo)項(xiàng)目除外）；2、采購物資只能以唯一供給商取得；3、引進(jìn)設(shè)備、備件國產(chǎn)化中包含技術(shù)保密或?qū)Ｓ屑夹g(shù)；4、對(duì)于生產(chǎn)單位提出必需在一周內(nèi)到貨物資，不按期到貨將嚴(yán)重影響生產(chǎn)生產(chǎn)急需緊急采購物資；對(duì)于生產(chǎn)單位提出須立即進(jìn)行搶檢修項(xiàng)目，不立即進(jìn)行搶檢修將嚴(yán)重影響生產(chǎn)或產(chǎn)生重大安全隱患緊急搶檢修項(xiàng)目所需物資，經(jīng)生產(chǎn)單位確定，項(xiàng)目主管部門審核，按比質(zhì)比價(jià)、競價(jià)程序和方法采購。上述采取比質(zhì)比價(jià)、競價(jià)方法采購，50萬元以下項(xiàng)目由分管副總經(jīng)理審批，50萬元以上100萬元以下由總經(jīng)理審批,100萬元以上項(xiàng)目由法定代表人審批。在協(xié)議審簽過程中，相關(guān)比質(zhì)比價(jià)、競價(jià)資料同協(xié)議一起報(bào)審，并將比質(zhì)比價(jià)、競價(jià)資料歸檔備查。第三章招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第十一條企業(yè)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)范圍內(nèi)招標(biāo)工作。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長由企業(yè)董事長擔(dān)任，副組長由副董事長、總經(jīng)理擔(dān)任。組員由紀(jì)委書記、副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書組成。第十二條領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)：1、確定招標(biāo)工作基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)思想；2、定時(shí)檢驗(yàn)、指導(dǎo)招標(biāo)工作組招標(biāo)工作；3、審批此次招標(biāo)項(xiàng)目金額在100萬元以上招標(biāo)方案；4、定標(biāo)；5、審定向行政監(jiān)督部門上報(bào)文件、資料；6、協(xié)調(diào)和處理招標(biāo)工作中其它重大問題。第十三條招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在法律事務(wù)室，其職責(zé)為：1、制訂完善招標(biāo)管理制度；2、負(fù)責(zé)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組日常事務(wù)；3、對(duì)各工作組工作進(jìn)行指導(dǎo)和考評(píng)；4、配合國家主管部門及上級(jí)檢驗(yàn)、指導(dǎo)；5、負(fù)責(zé)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組其它工作。第十四條招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)六個(gè)招標(biāo)工作組，分別為工程招標(biāo)工作組、設(shè)備招標(biāo)工作組、材料招標(biāo)工作組、電力招標(biāo)工作組、新建、擴(kuò)建項(xiàng)目招標(biāo)工作組、綜合招標(biāo)工作組。企業(yè)擬招標(biāo)工程項(xiàng)目、設(shè)備、材料、電力項(xiàng)目分別由工程招標(biāo)工作組、設(shè)備招標(biāo)工作組、材料招標(biāo)工作組、電力招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)，組長由分管副總經(jīng)理擔(dān)任；新建、擴(kuò)建項(xiàng)目如成立專門機(jī)構(gòu)，同時(shí)成立招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)招標(biāo)工作，組長由該機(jī)構(gòu)責(zé)任人擔(dān)任；其它項(xiàng)目標(biāo)招標(biāo)工作，由綜合招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)，組長由總經(jīng)理擔(dān)任；各工作組副組長由招標(biāo)項(xiàng)目主管部門經(jīng)理擔(dān)任。各招標(biāo)工作組，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)。第十五條招標(biāo)工作組工作范圍和職責(zé)：工程招標(biāo)工作組工作范圍是工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目；設(shè)備招標(biāo)工作組工作范圍是裝備能源部所負(fù)責(zé)項(xiàng)目；材料招標(biāo)工作組工作范圍是供給部負(fù)責(zé)項(xiàng)目；電力招標(biāo)工作組工作范圍是電力管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目；新建、擴(kuò)建項(xiàng)目招標(biāo)工作組工作范圍是新建、擴(kuò)建項(xiàng)目成立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目；綜合招標(biāo)工作組工作范圍是企業(yè)招標(biāo)其它項(xiàng)目。招標(biāo)工作組職責(zé)：1、具體負(fù)責(zé)招標(biāo)日常事務(wù)；2、編制年、季招標(biāo)工作計(jì)劃；3、編制項(xiàng)目招標(biāo)方案，包含擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)招標(biāo)依據(jù)、基礎(chǔ)情況、項(xiàng)目審批情況、設(shè)計(jì)情況、投資估（概）算金額、資金起源、招標(biāo)方法、招標(biāo)范圍、標(biāo)段劃分、投標(biāo)單位資質(zhì)和資信審查情況、招標(biāo)工作組組員名單及計(jì)劃開標(biāo)時(shí)間和招標(biāo)前準(zhǔn)備工作；4、市場調(diào)研工作；5、編制招標(biāo)文件和標(biāo)底（無標(biāo)底可不編制標(biāo)底）；6、招標(biāo)前向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長報(bào)審此次招標(biāo)項(xiàng)目估（概）算金額在200萬元以上招標(biāo)方案；7、招標(biāo)前向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組副組長報(bào)審此次招標(biāo)項(xiàng)目估（概）算金額在100萬元以上招標(biāo)方案；8、招標(biāo)前招標(biāo)工作組組長負(fù)責(zé)審批招標(biāo)項(xiàng)目估（概）算金額不滿100萬元招標(biāo)方案；9、組織招標(biāo)文件評(píng)審和匯簽；10、編制訂標(biāo)請示匯報(bào)；11、負(fù)責(zé)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)組織工作；12、負(fù)責(zé)招標(biāo)過程漢字件整理、歸檔工作；13、起草和整理向相關(guān)行政監(jiān)督部門上報(bào)文件、資料；14、配合、接收上級(jí)及國家主管部門檢驗(yàn)、指導(dǎo)。第十六條各招標(biāo)工作組依據(jù)擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)需要可設(shè)置資格審查組、標(biāo)底組、技術(shù)組、商務(wù)組、評(píng)標(biāo)組、監(jiān)督組等各工作小組。第十七條標(biāo)底組、資格審查組中應(yīng)有兩名組員為計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部委派人員，其它組員應(yīng)依據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)情況，由企業(yè)其它相關(guān)人員組成。標(biāo)底會(huì)由招標(biāo)工作組組長組織召開。第四章招標(biāo)程序和要求第十八條依據(jù)企業(yè)年度下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)綱領(lǐng)、更新改造計(jì)劃、設(shè)備購置計(jì)劃和物資采購計(jì)劃等，由各招標(biāo)工作組按年、季編制招標(biāo)工作計(jì)劃。第十九條招標(biāo)項(xiàng)目根據(jù)國家相關(guān)要求需要推行項(xiàng)目審批手續(xù)，項(xiàng)目主管部門應(yīng)該先推行審批手續(xù)，取得同意。第二十條工程、采購等各項(xiàng)目主管部門向工作組遞交《招標(biāo)申請書》，項(xiàng)目招標(biāo)申請書應(yīng)載明物資類別、名稱、數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間要求、預(yù)估價(jià)格等，此次招標(biāo)項(xiàng)目估（概）算金額在200萬元以上應(yīng)附加市場調(diào)研匯報(bào)。第二十一條由招標(biāo)工作組編制招標(biāo)方案。第二十二條依據(jù)同意項(xiàng)目招標(biāo)方案，項(xiàng)目主管單位配合招標(biāo)工作組組織相關(guān)人員編制招標(biāo)文件或由招標(biāo)工作組委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件。第二十三條招標(biāo)項(xiàng)目可依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)決定是否編制標(biāo)底,需確定標(biāo)底項(xiàng)目由工作組確定標(biāo)底。招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)底，應(yīng)該依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)文件及相關(guān)資料，參考國家要求技術(shù)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及定額進(jìn)行編制。編制完成后封存，一個(gè)項(xiàng)目只能編制一個(gè)標(biāo)底。標(biāo)底編制過程和標(biāo)底必需保密。第二十四條招標(biāo)工作組可自行招標(biāo)或委托中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)。依法必需招標(biāo)項(xiàng)目，采取自行招標(biāo)方法，依據(jù)國家要求需辦理相關(guān)自行招標(biāo)核準(zhǔn)手續(xù)，由招標(biāo)工作組辦理。招標(biāo)工作組自行招標(biāo)，應(yīng)依據(jù)同意項(xiàng)目招標(biāo)方案編制招標(biāo)文件。工作組編制招標(biāo)文件中相關(guān)協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容條款應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室審查。依法必需進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目自行辦理招標(biāo)事宜，工作組應(yīng)該向相關(guān)行政監(jiān)督部門立案。須委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目，由招標(biāo)工作組辦理委托含有法定條件招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)相關(guān)事宜。第二十五條設(shè)備、材料招標(biāo)自行辦理或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理時(shí)間，要充足考慮時(shí)間上提前量，包含招標(biāo)過程、簽署技術(shù)協(xié)議及供貨協(xié)議、合理生產(chǎn)周期、運(yùn)輸時(shí)間等四個(gè)方面。第二十六條招標(biāo)工作組在確定工程招標(biāo)文件中通常包含以下關(guān)鍵內(nèi)容：1、投標(biāo)邀請書；2、投標(biāo)須知；3、提交投標(biāo)文件方法、地點(diǎn)和截止時(shí)間；4、現(xiàn)場勘察時(shí)間、招標(biāo)答疑時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)地點(diǎn)和方法（開標(biāo)應(yīng)該在招標(biāo)文件確定提交投標(biāo)文件截止時(shí)間同一時(shí)間公開進(jìn)行）；5、要求投標(biāo)人提供相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、法定代表人證件或授權(quán)委托代理人委托書、項(xiàng)目經(jīng)理證件、資信證實(shí)等，采取工程量招標(biāo)，應(yīng)提供工程量清單；6、投標(biāo)文件編制和投標(biāo)報(bào)價(jià)要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本；7、協(xié)議關(guān)鍵條款；8、是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件全部內(nèi)容等承諾性說明；9、投標(biāo)確保金、履約確保金或擔(dān)保方法要求；10、開標(biāo)會(huì)議議程；11、評(píng)標(biāo)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。第二十七條招標(biāo)工作組在確定設(shè)備招標(biāo)文件中應(yīng)包含商務(wù)部分和技術(shù)部分，通常包含：1、招標(biāo)內(nèi)容及要求；2、投標(biāo)邀請；3、投標(biāo)須知；4、投標(biāo)書格式和要求；5、投標(biāo)報(bào)價(jià)表；6、協(xié)議關(guān)鍵條款、供貨范圍、數(shù)量、付款方法；7、技術(shù)質(zhì)量及服務(wù)；8、確保金金額、技術(shù)規(guī)范書、技術(shù)要求及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；9、相關(guān)要求投標(biāo)人提供證實(shí)本單位資質(zhì)相關(guān)資料。第二十八條招標(biāo)工作組在確定材料招標(biāo)文件中通常包含：1、投標(biāo)邀請書；2、招標(biāo)內(nèi)容及要求；3、投標(biāo)須知；4、投標(biāo)書格式和要求；5、投標(biāo)報(bào)價(jià)表；6、協(xié)議關(guān)鍵條款、供貨范圍、付款方法；7、技術(shù)質(zhì)量及服務(wù)；8、投標(biāo)確保金金額、技術(shù)規(guī)范書、技術(shù)要求及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；9、相關(guān)要求投標(biāo)人提供證實(shí)本單位資質(zhì)相關(guān)資料。第二十九條招標(biāo)工作應(yīng)采取公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方法進(jìn)行。公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告方法邀請符合資質(zhì)條件不特定法人或其它組織投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)該載明招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間和獲取招標(biāo)文件措施等事項(xiàng)。采取公開招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)由招標(biāo)工作組對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)和資信審查。邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書方法邀請符合資質(zhì)條件特定法人或其它組織投標(biāo)。投標(biāo)邀請書應(yīng)該載明招標(biāo)公告中所提到招標(biāo)人及招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)相關(guān)事項(xiàng)。工程項(xiàng)目采取邀請招標(biāo)方法，應(yīng)該向三個(gè)以上含有負(fù)擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好特定法人或其它組織發(fā)出招標(biāo)邀請。設(shè)備、備品、備件、材料和其它項(xiàng)目采取邀請招標(biāo)方法，應(yīng)該向三個(gè)以上含有負(fù)擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目資質(zhì)、生產(chǎn)能力、業(yè)績、信譽(yù)（產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、售后服務(wù)、廉政情況）等資信良好特定法人或其它組織發(fā)出招標(biāo)邀請。公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)時(shí)，假如提交投標(biāo)文件合格投標(biāo)人數(shù)不符合以上要求，招標(biāo)人應(yīng)該重新組織招標(biāo)。第三十條法律、法規(guī)要求應(yīng)該公開招標(biāo)項(xiàng)目需采取公開招標(biāo)方法，其它項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，視項(xiàng)目情況，具體招標(biāo)方法由招標(biāo)工作組確定。第三十一條企業(yè)招標(biāo)工作組適時(shí)對(duì)外發(fā)出招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請書，招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請書應(yīng)由企業(yè)蓋章。第三十二條由招標(biāo)工作組向投標(biāo)單位發(fā)售招標(biāo)文件。第三十三條投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)該對(duì)招標(biāo)文件提出實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。第三十四條投標(biāo)人應(yīng)該在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間后送達(dá)投標(biāo)，為無效投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)該拒收。各招標(biāo)工作組應(yīng)指定專員接收投標(biāo)文件，按投標(biāo)次序在標(biāo)書上編號(hào)，簽收并妥善保留，不得透漏任何可能影響公平競爭相關(guān)信息。第三十五條為確保招標(biāo)工作嚴(yán)厲性，招標(biāo)文件中應(yīng)要求投標(biāo)人提交投標(biāo)確保金和標(biāo)書費(fèi)，投標(biāo)確保金通常不得超出投標(biāo)總價(jià)百分之二，最高不得超出八十萬元。招標(biāo)人和中標(biāo)人簽署協(xié)議后5日內(nèi)，應(yīng)該向中標(biāo)人和未中標(biāo)投標(biāo)人退還投標(biāo)確保金。第三十六條投標(biāo)人在開標(biāo)前購置標(biāo)書、繳納投標(biāo)確保金、收取標(biāo)書費(fèi)和投標(biāo)確保金一律交企業(yè)財(cái)務(wù)部，所收取標(biāo)書費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，招標(biāo)工作組使用，必需做到專款專用。第五章開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)第三十七條開標(biāo)由招標(biāo)工作組組長負(fù)責(zé)組織召開，邀請全部投標(biāo)人參與。開標(biāo)應(yīng)該根據(jù)下列要求進(jìn)行：由投標(biāo)人代表和監(jiān)督人員檢驗(yàn)投標(biāo)文件密封情況，經(jīng)確定無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)文件關(guān)鍵內(nèi)容。開標(biāo)過程應(yīng)該統(tǒng)計(jì)并由各工作組存檔備查。發(fā)覺投標(biāo)文件有下列情形之一，按廢標(biāo)處理：1、投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求密封；2、投標(biāo)文件未經(jīng)法人代表或授權(quán)委托代理人簽字蓋章；3、未按招標(biāo)文件要求攜帶法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照、（工程項(xiàng)目招標(biāo)還需企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證、項(xiàng)目經(jīng)理證）等有效證件；4、投標(biāo)人名稱、工程項(xiàng)目標(biāo)資質(zhì)證實(shí)原件和原資格預(yù)審不一致且無正當(dāng)證實(shí)；5、投標(biāo)文件關(guān)鍵內(nèi)容（包含報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量等）有重大遺漏內(nèi)容或關(guān)鍵字跡模糊無法識(shí)別；6、未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保函或提交投標(biāo)確保金；7、投標(biāo)單位法定代表人或其授權(quán)委托人未參與開標(biāo)會(huì)（經(jīng)招標(biāo)人同意用來函形式參與投標(biāo)除外）。第三十八條評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。1、依法必需招標(biāo)項(xiàng)目由項(xiàng)目招標(biāo)部門、計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員和教授組成，組員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面教授不得少于組員總數(shù)三分之二。以上項(xiàng)目標(biāo)教授組員采取隨機(jī)抽取或直接確定方法從省級(jí)以上人民政府相關(guān)部門提供教授名冊或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)教授庫內(nèi)相關(guān)教授名單中確定。2、依本措施需招標(biāo)項(xiàng)目由項(xiàng)目招標(biāo)部門、計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員和教授組成，組員人數(shù)為5人以上單數(shù)，組員中應(yīng)有計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部委派人員。前款教授應(yīng)該從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并含有高級(jí)職稱或含有相同水平人員。評(píng)標(biāo)委員會(huì)設(shè)責(zé)任人,評(píng)標(biāo)委員會(huì)責(zé)任人由評(píng)標(biāo)委員會(huì)組員推舉產(chǎn)生或由招標(biāo)工作組確定。評(píng)標(biāo)委員會(huì)組員和投標(biāo)人有利益關(guān)系應(yīng)該回避。第三十九條評(píng)標(biāo)應(yīng)該采取保密方法，確保評(píng)標(biāo)活動(dòng)在嚴(yán)格保密情況下進(jìn)行。第四十條評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)該根據(jù)招標(biāo)文件確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較；評(píng)標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)責(zé)任人寫出書面評(píng)標(biāo)匯報(bào)，并推薦合格候選人。評(píng)標(biāo)匯報(bào)應(yīng)包含以下關(guān)鍵內(nèi)容：1、基礎(chǔ)情況和數(shù)據(jù)表；2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組員名單；3、開標(biāo)統(tǒng)計(jì)；4、符合要求投標(biāo)一覽表；5、廢標(biāo)情況說明；6、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法或評(píng)標(biāo)原因一覽表；7、經(jīng)評(píng)審?fù)稑?biāo)人排序；8、推薦中標(biāo)候選人名單和簽署協(xié)議前要處理事宜；9、澄清、說明、補(bǔ)充事項(xiàng)紀(jì)要。第四十一條評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人應(yīng)該在一至三人，并標(biāo)明排列次序。第四十二條招標(biāo)工作組依據(jù)評(píng)標(biāo)匯報(bào)編寫定標(biāo)請示，定標(biāo)請示按下列審批權(quán)限審批：1、此次招標(biāo)項(xiàng)目估算金額在100萬元以下由分管副總經(jīng)理審批；2、此次招標(biāo)項(xiàng)目估算金額在100萬元以上200萬元以下由總經(jīng)理審批；3、此次招標(biāo)項(xiàng)目估算金額在200萬元以上500萬元以下由法定代表人審批；4、此次招標(biāo)項(xiàng)目估算金額在500萬元以上由領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)簽。定標(biāo)請示同意后，由招標(biāo)工作組按同意定標(biāo)請示內(nèi)容發(fā)放中標(biāo)通知書，并通知未中標(biāo)投標(biāo)人。招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)該自發(fā)出中標(biāo)通知書之日起三十日內(nèi)，簽訂書面協(xié)議。協(xié)議簽署前，應(yīng)按企業(yè)《協(xié)議管理措施》要求進(jìn)行協(xié)議評(píng)審。第六章引進(jìn)設(shè)備招標(biāo)第四十三條利用外匯引進(jìn)設(shè)備及備件招標(biāo)，按中鋁股份營字（）112號(hào)《中國鋁業(yè)股份進(jìn)出口管理暫行措施》要求實(shí)施。第四十四條中國鋁業(yè)國際貿(mào)易無力負(fù)擔(dān)，招標(biāo)工作組經(jīng)請示招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組同意后可委托有資質(zhì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)完成招標(biāo)工作。第七章監(jiān)督第四十五條招標(biāo)工作應(yīng)該實(shí)施回避制度。企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，主管工程、設(shè)備、物資采購工作人員及其配偶、兒女和其它近親屬，不得參與投標(biāo)活動(dòng)。第四十六條企業(yè)招標(biāo)工作人員應(yīng)按政府要求相關(guān)程序，自覺接收政府行政監(jiān)督，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督按企業(yè)紀(jì)律檢驗(yàn)委員會(huì)制訂相關(guān)要求實(shí)施。企業(yè)紀(jì)律檢驗(yàn)委員會(huì)、監(jiān)察審計(jì)部委派人員參與監(jiān)督和資質(zhì)審查，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)全過程進(jìn)行監(jiān)督。第四十七條有下列情形之一，還未造成經(jīng)濟(jì)損失，由相關(guān)部門對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)教育、紀(jì)律處分；造成經(jīng)濟(jì)損失，按其情節(jié)輕重和損失大小給予不一樣經(jīng)濟(jì)罰款、行政處分，組成犯罪，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。1、將必需進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目采取分解項(xiàng)目或以其它方法規(guī)避招標(biāo)；2、對(duì)于違反本措施要求，不推行招標(biāo)審批程序，視同規(guī)避招標(biāo)進(jìn)行處理；3、向她人透露已獲取招標(biāo)文件潛在投標(biāo)人名稱、數(shù)量或可能影響公平競爭相關(guān)招標(biāo)其它情況，或泄露標(biāo)底；4、投標(biāo)人和招標(biāo)人串通投標(biāo)，投標(biāo)人以向招標(biāo)人參與招標(biāo)相關(guān)工作人員或評(píng)標(biāo)委員會(huì)組員行賄手段謀取中標(biāo)；5、其它違反《中國招投標(biāo)法》和本措施要求進(jìn)行招標(biāo)。第八章附則第四十八條企業(yè)各部門應(yīng)依據(jù)××企業(yè)招標(biāo)管理措施制訂本部門招標(biāo)管理措施實(shí)施細(xì)則。第四十九條在本措施公布前已經(jīng)制訂招標(biāo)管理措施和本措施相抵觸，原措施廢止。第五十條本措施如有同法律、法規(guī)相抵觸，適使用方法律、法規(guī)要求。第五十一條由中國鋁業(yè)股份集中采購物資適用中國鋁業(yè)股份要求。第五十二條本措施中如有同中國鋁業(yè)股份相關(guān)招標(biāo)管理要求相抵觸，適用中國鋁業(yè)股份要求。第五十三條本措施所稱“以上”包含本數(shù)，所稱“不滿”、“以下”不包含本數(shù)。第五十四條本措施未盡事宜適用《中國招投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)要求辦理。第五十五條本措施自下發(fā)之日起實(shí)施，由法律事務(wù)室解釋。（三）協(xié)議審查管理要求為加強(qiáng)協(xié)議審查管理，充足發(fā)揮協(xié)議在生產(chǎn)經(jīng)營中作用，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《中國協(xié)議法》和《企業(yè)協(xié)議管理措施》要求，并結(jié)合企業(yè)辦公室實(shí)際工作情況，特制訂本要求。1.協(xié)議審查目標(biāo)1.1確保協(xié)議審查率百分之百。1.2將協(xié)議審查同企業(yè)管理相結(jié)合，確保企業(yè)效益最大化同時(shí)控制協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)。2.協(xié)議審查范圍：企業(yè)對(duì)外簽署全部協(xié)議。3.責(zé)任分工3.1協(xié)議預(yù)審：企業(yè)全部對(duì)外協(xié)議需經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審；3.2協(xié)議審簽：3.2.15萬元以下標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議由法律事務(wù)人員審簽。3.2.25萬元以上或5萬元以下無標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議，經(jīng)法律事務(wù)人員預(yù)審后由法律事務(wù)主管審查簽署。3.2.3對(duì)企業(yè)有較大影響協(xié)議，經(jīng)法律事務(wù)主管請示部門領(lǐng)導(dǎo)后簽署審核意見。3.2.4法律事務(wù)主管出差期間，能夠授權(quán)法務(wù)人員簽署其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議；無標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議和50萬元以上協(xié)議由法務(wù)人員預(yù)審，經(jīng)法律事務(wù)主管審核電子版同意，由辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審查并簽署審查意見。4.要求4.1時(shí)間要求日常性標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議努力爭取1日內(nèi)審查完成，重大協(xié)議或其它無標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議由法律事務(wù)科依據(jù)實(shí)際情況確定審簽時(shí)間。4.2審查要求法律事務(wù)科在審查協(xié)議時(shí)，要做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。應(yīng)該對(duì)協(xié)議做認(rèn)真推敲，審查協(xié)議標(biāo)、內(nèi)容、主體等方面正當(dāng)合規(guī)，協(xié)議條款是否齊全、完備、嚴(yán)謹(jǐn)，以確保所簽署協(xié)議正當(dāng)有效，切實(shí)可行。5.審查5.1：協(xié)議手續(xù)完備性審查：5.1.1協(xié)議承接人員持協(xié)議承接部門責(zé)任人、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營部（使用5#協(xié)議章協(xié)議和使用1#、4#協(xié)議章更改、改造項(xiàng)目部分）簽署意見協(xié)議審簽表5.1.2新增供給商簽約方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋對(duì)方公章并經(jīng)協(xié)議承接人員查對(duì)）5.1.3協(xié)議文本。5.2協(xié)議主體資格審查5.2.1簽訂協(xié)議主體資格是否正當(dāng)和合適5.2.1.1簽約人正當(dāng)性5.2.1.2擔(dān)保人正當(dāng)性。5.2.1.3新增供給商，付款方法對(duì)企業(yè)含有一定風(fēng)險(xiǎn)，可要求協(xié)議承接部門出具資信情況調(diào)查情況說明。5.3協(xié)議可行性審查5.3.1依據(jù)本身、對(duì)方企業(yè)條件和能力，分析、預(yù)見、判定協(xié)議能否推行，確保協(xié)議順利推行。關(guān)鍵審查項(xiàng)目關(guān)鍵包含商業(yè)信用、生產(chǎn)供貨能力、支付能力。5.4協(xié)議內(nèi)容審查5.4.1協(xié)議名稱正當(dāng)正確5.4.2協(xié)議條款完備5.4.3協(xié)議文字正確6.審查意見簽署6.1對(duì)于協(xié)議條款要進(jìn)行嚴(yán)格審查，對(duì)于發(fā)覺問題，將審簽意見寫入?yún)f(xié)議審簽表內(nèi)，要求承接部門進(jìn)行修改，并對(duì)修改情況進(jìn)行檢驗(yàn)。6.2對(duì)于企業(yè)重大協(xié)議或所存在問題含有普遍性，法律事務(wù)科能夠下發(fā)法律意見書。7.重大協(xié)議審查7.1重大協(xié)議為協(xié)議標(biāo)超出人民幣100萬元，或其它重大復(fù)雜，對(duì)企業(yè)有重大影響協(xié)議。7.2對(duì)于重大協(xié)議，實(shí)施法律事務(wù)科提前參與制度，法律事務(wù)科能夠?qū)χ卮髤f(xié)議招標(biāo)、議標(biāo)、協(xié)議談判、簽署、推行進(jìn)行全程參與。經(jīng)過參與了解協(xié)議簽署背景，確定協(xié)議審查關(guān)鍵點(diǎn)，在參與過程中，適時(shí)提出相關(guān)法律提議。8.協(xié)議審查評(píng)價(jià)8.1評(píng)價(jià)時(shí)間次月5日前對(duì)上月審簽協(xié)議簽署情況進(jìn)行審查評(píng)價(jià)8.2評(píng)價(jià)內(nèi)容協(xié)議審查中存在問題，協(xié)議修改情況，是否需要修訂文本格式等，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足。（四）協(xié)議授權(quán)委托管理要求為深入規(guī)范企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)授權(quán)委托程序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)協(xié)議管理措施》，特制訂以下要求。1.適用范圍和目標(biāo)范圍：本要求適適用于企業(yè)協(xié)議授權(quán)行為。2.適用標(biāo)準(zhǔn)2.1企業(yè)對(duì)外協(xié)議（包含協(xié)議、契約等）由法定代表人或受委托人簽署，未經(jīng)授權(quán)委托，任何人不得對(duì)外簽署協(xié)議；法定代表人直接簽署協(xié)議除外。2.2任何未經(jīng)企業(yè)法定代表人授權(quán)而以企業(yè)名義簽署協(xié)議均為無效協(xié)議，但事后企業(yè)給予追認(rèn)除外。2.3受委托人在授權(quán)范圍和期限內(nèi)簽署協(xié)議，不得私自超越授權(quán)權(quán)限從事經(jīng)營活動(dòng)，委托代理人不得再另行委托她人辦理授權(quán)委托業(yè)務(wù)。3.協(xié)議授權(quán)委托類別3.1企業(yè)協(xié)議授權(quán)委托分定時(shí)委托和專題委托。定時(shí)委托是在一定時(shí)限內(nèi)根據(jù)權(quán)限或業(yè)務(wù)授權(quán)委托代理人；專題委托是法定代表人依據(jù)特定時(shí)期、尤其事項(xiàng)需要進(jìn)行授權(quán)委托代理人。4.協(xié)議授權(quán)委托辦理程序4.1定時(shí)授權(quán)辦理程序4.1.1定時(shí)委托，依據(jù)法定代表人授權(quán)情況定時(shí)由法律事務(wù)科辦理。4.1.2每十二個(gè)月12月31日前，法律事務(wù)主管依據(jù)法定代表人授權(quán)情況擬訂授權(quán)委托書草案，經(jīng)法定代表人審核，承接人依據(jù)法定代表人審核審核意見修改后，交付法定代表人簽字。4.1.3法定代表人簽署后并加蓋企業(yè)公章，復(fù)印件交付受委托人并由受委托人在定時(shí)授權(quán)委托書簽收單上簽字，原件由法律事務(wù)科負(fù)責(zé)歸檔留存。4.1.4定時(shí)授權(quán)委托期限標(biāo)準(zhǔn)上為十二個(gè)月，如法定代表人對(duì)定時(shí)授權(quán)期限變更，法律事務(wù)科依據(jù)法定代表人指定期限重新起草定時(shí)授權(quán)委托書草案并辦理相關(guān)授權(quán)。4.2專題委托，由協(xié)議承接部門在審簽協(xié)議時(shí)，提出授權(quán)委托申請，由企業(yè)辦公室辦理授權(quán)委托手續(xù)。4.2.1常規(guī)性協(xié)議授權(quán)由法律事務(wù)科依據(jù)協(xié)議情況，請示企業(yè)法定代表人后辦理專題授權(quán)委托書。委托書復(fù)印件交付給協(xié)議承接單位，原件法律事務(wù)科歸檔留存。4.3需要交付授權(quán)委托書原件，需由經(jīng)辦人向法律事務(wù)室提出申請。4.3.1申請書內(nèi)容包含申請單位名稱、需要授權(quán)人姓名、身份證號(hào)、授權(quán)期限、用途等，申請應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋部門印章。4.3.2法律事務(wù)科依據(jù)申請，經(jīng)審查符合條件，辦理授權(quán)手續(xù)；不符合條件，應(yīng)說明情況并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充。4.3.3法律事務(wù)科依據(jù)申請書內(nèi)容請示法定代表人并辦理相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。4.3.4授權(quán)委托書一式兩份，一份留法律事務(wù)室備查，另一份交被委托人作為代理人法律依據(jù)。5.授權(quán)委托書管理5.1企業(yè)辦公室法律事務(wù)科是企業(yè)辦理授權(quán)委托手續(xù)主管部門，負(fù)擔(dān)辦理授權(quán)委托具體工作。授權(quán)委托書由企業(yè)辦公室法律事務(wù)科統(tǒng)一管理，統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一印制。5.2授權(quán)委托書應(yīng)內(nèi)容明確、格式規(guī)范，并載明受委托人姓名、授權(quán)范圍、代理權(quán)限和使用期限。5.3法定代表人授權(quán)委托代理人簽署協(xié)議，必需采取書面形式，由法定代表人簽發(fā)5.4各部門應(yīng)指定專員建立相關(guān)臺(tái)賬并負(fù)責(zé)授權(quán)委托書登記和存檔工作，每十二個(gè)月年底由辦公室對(duì)各業(yè)務(wù)部門授權(quán)委托使用情況進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5授權(quán)委托事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，承接部門應(yīng)按申報(bào)授權(quán)委托程序向辦公室提出辦理變更手續(xù)。6.違反授權(quán)委托責(zé)任6.1委托代理人在超出授權(quán)范圍或委托權(quán)限終止后，仍以企業(yè)名義簽署協(xié)議均為無效協(xié)議。6.2因承接部門管理不善，造成代理人未嚴(yán)格依據(jù)本要求行使職權(quán)而給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)按相關(guān)要求追究相關(guān)人員責(zé)任。7.附則7.1其它事項(xiàng)根據(jù)《企業(yè)協(xié)議管理措施》實(shí)施。7.2本要求自制訂之日起實(shí)施。7.3本要求由辦公室負(fù)責(zé)解釋。（五）協(xié)議法律監(jiān)督要求1.為了規(guī)范企業(yè)協(xié)議行為，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，推行法律事務(wù)科職責(zé)，依據(jù)《企業(yè)協(xié)議管理法》制訂本要求。本要求適適用于企業(yè)辦公室法律事務(wù)科對(duì)企業(yè)協(xié)議進(jìn)行監(jiān)督管理，所實(shí)施協(xié)議監(jiān)督活動(dòng)。2.法律事務(wù)科協(xié)議監(jiān)督職責(zé)2.1對(duì)法定代表人授權(quán)委托代理人簽署、推行協(xié)議情況進(jìn)行檢驗(yàn)；2.2對(duì)協(xié)議簽署、推行過程中存在多種違法問題進(jìn)行糾正，提出處理提議；3.監(jiān)督方法3.1不定時(shí)對(duì)協(xié)議實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)，出具協(xié)議檢驗(yàn)情況書面匯報(bào)；3.2每個(gè)月對(duì)上月協(xié)議簽署、推行情況進(jìn)行調(diào)查，出具協(xié)議簽署、推行情況報(bào)表。3.3對(duì)協(xié)議推行情況檢驗(yàn)中發(fā)覺問題立即出具法律意見書;4.具體方法和方法4.1協(xié)議檢驗(yàn)4.1.1每十二個(gè)月安排不少于2次對(duì)協(xié)議簽署、實(shí)施情況檢驗(yàn)并出具協(xié)議檢驗(yàn)匯報(bào)。4.1.2協(xié)議檢驗(yàn)匯報(bào)應(yīng)該明確所抽查協(xié)議基礎(chǔ)情況，協(xié)議實(shí)施中存在問題，處理提議。4.1.3協(xié)議檢驗(yàn)對(duì)象關(guān)鍵為協(xié)議承接單位和協(xié)議實(shí)施單位。檢驗(yàn)內(nèi)容關(guān)鍵是協(xié)議簽署、到貨、檢驗(yàn)、工作程序、質(zhì)量管理和索賠等。4.1.4協(xié)議檢驗(yàn)?zāi)軌蛲瑓f(xié)議管理部門、審計(jì)部門聯(lián)合進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2協(xié)議簽署、推行情況月度調(diào)查4.2.1時(shí)間：每個(gè)月3日前對(duì)次月協(xié)議簽署、推行情況進(jìn)行調(diào)查，并于5日前出具協(xié)議簽署、推行情況報(bào)表。4.2.2協(xié)議簽署、推行情況月度調(diào)查范圍為協(xié)議承接單位。4.2.3調(diào)查內(nèi)容：當(dāng)月內(nèi)協(xié)議簽署、生效數(shù)量、到貨情況、入庫情況、采購方法和價(jià)格確定依據(jù)。（六）供給商資質(zhì)審查管理要求1.為深入規(guī)范法律事務(wù)科對(duì)供給商資質(zhì)審查管理，特制訂本要求。2.供給商資質(zhì)審查范圍關(guān)鍵是營銷中心、裝備能源部新增供給商。3.供給商資質(zhì)審查要求3.1要求審查部門提供新增供給商資質(zhì)材料。關(guān)鍵包含：當(dāng)年年檢有效營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營許可證（若存在）、特種經(jīng)營許可證（若存在），以上材料要求原件或經(jīng)協(xié)議承接單位核實(shí)復(fù)印件，復(fù)印件要加蓋法人公章。4.供給商資質(zhì)審查程序4.1法律事務(wù)科對(duì)供給商資質(zhì)審查為書面審查，不能說明該供給商供貨能力和信譽(yù)情況和以往業(yè)績，關(guān)鍵依據(jù)協(xié)議承接部門提交供給商資質(zhì)材料，查驗(yàn)資質(zhì)文件有效正當(dāng)性。4.2審查符合標(biāo)準(zhǔn)，由法律事務(wù)科人員簽字確定，如不合格，可返回協(xié)議承接單位或在審簽表上直接簽署更正提議。5.參與年度供給商評(píng)審要求法律事務(wù)科人員如參與年度供給商評(píng)審，必需要求協(xié)議承接單位提供上十二個(gè)月度內(nèi)供給商推行協(xié)議情況，包含供貨價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等，從生產(chǎn)能力、供貨質(zhì)量、協(xié)議兌現(xiàn)率、售后服務(wù)、質(zhì)量整改方面，依據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，由法律事務(wù)科連同其它審查人員對(duì)供給商進(jìn)行綜合評(píng)審后進(jìn)行評(píng)定。6.法律事務(wù)科人員能夠幫助或提議協(xié)議承接單位建立供給商業(yè)績評(píng)價(jià)措施、供給商供貨質(zhì)量信息反饋等供給商管理制度。（七）法律糾紛證據(jù)管理要求為深入規(guī)范法律糾紛證據(jù)搜集和管理程序，依據(jù)《民事訴訟法》和《企業(yè)法律糾紛管理措施》，制訂本要求。1.法律糾紛證據(jù)范圍1.1協(xié)議及附件、補(bǔ)充協(xié)議、當(dāng)事人簽字、蓋章會(huì)議紀(jì)要、1.2對(duì)協(xié)議變更統(tǒng)計(jì)、雙方簽署協(xié)議、同案件相關(guān)相關(guān)函件及傳真；1.3推行協(xié)議、協(xié)議多種交付憑證，包含發(fā)貨單、提貨單、入庫單、托運(yùn)單、款項(xiàng)支付存根、結(jié)算單據(jù)等；1.4推行協(xié)議、協(xié)議中當(dāng)事人簽字憑證，如對(duì)帳單等；1.5相關(guān)行政機(jī)關(guān)或第三人制作能證實(shí)客觀事實(shí)文書或單據(jù)；1.6相關(guān)單位作出判定結(jié)論、檢驗(yàn)匯報(bào)、勘驗(yàn)筆錄等；照片、視聽資料；1.7其它票據(jù)、單證等相關(guān)證據(jù)材料。2.證據(jù)搜集程序2.1法律事務(wù)科依據(jù)法律糾紛性質(zhì)和案情，集體討論確定擬搜集證據(jù)目錄。2.2證據(jù)目錄中包含全部證據(jù)必需在法院確定舉證期限內(nèi)搜集完成，如實(shí)在無法搜集完成，應(yīng)向法院提交延期舉證申請書。2.3包含已經(jīng)移交企業(yè)辦公室檔案科證據(jù)，依據(jù)復(fù)印、借用用檔案相關(guān)要求在舉證期限起始日起3日內(nèi)辦理復(fù)印、借用手續(xù)后復(fù)印或借用。2.4包含其它單位幫助取得證據(jù)材料，在舉證期限起始日起3日，將起訴或應(yīng)訴材料復(fù)印后連同幫助舉證通知書一并交付幫助取證相關(guān)單位，幫助舉證通知書應(yīng)明確證據(jù)材料清單和交付法律事務(wù)科期限，交付法律事務(wù)科期限不超出法院確定舉證期限起始日起10日。2.5對(duì)需要法院搜集證據(jù)，法律事務(wù)科應(yīng)在舉證期限起始日起10日內(nèi)向法院遞交舉證申請書。2.6包含需要到其它單位調(diào)取證據(jù)，法律事務(wù)科應(yīng)在舉證期限起始日起10內(nèi)調(diào)取。2.5證據(jù)移交，同相關(guān)單位應(yīng)辦理移交手續(xù)。3.證據(jù)使用和判定3.1法律事務(wù)人員負(fù)責(zé)將全部證據(jù)進(jìn)行分類識(shí)別、整理。3.2法律事務(wù)主管從以下方面對(duì)證據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審查和判定：3.2.1證據(jù)起源；3.2.2證據(jù)形成和制作；3.2.3證據(jù)形成時(shí)間、地點(diǎn)和周圍環(huán)境；3.2.4證據(jù)種類；3.2.5證據(jù)內(nèi)容和形式；3.2.6證據(jù)要證實(shí)事實(shí)及其和本案關(guān)聯(lián)性；3.2.7證據(jù)間關(guān)系；3.2.8證據(jù)提供者基礎(chǔ)情況；3.2.9證據(jù)提供者和本案關(guān)系；3.2.10證據(jù)正當(dāng)和客觀性；3.2.11證據(jù)證實(shí)力。3.3法律事務(wù)主管編制擬提交法院證據(jù)目錄，擬提交法院證據(jù)應(yīng)該復(fù)印后進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，證據(jù)名稱和編號(hào)同證據(jù)目錄要一致。證據(jù)復(fù)印件要加蓋企業(yè)印章。3.4將證據(jù)原件、證據(jù)復(fù)印件、證據(jù)目錄一同提交法院，法院經(jīng)審核證據(jù)原件同復(fù)印件一致性后，留存證據(jù)復(fù)印件，原件待正式開庭時(shí)遞交。3.5正式開庭時(shí)，必需攜帶原件，有證人證人要出庭作證，開庭前，要對(duì)證人進(jìn)行模擬問詢。3.6法庭質(zhì)證時(shí)用證據(jù)原件質(zhì)證。3.7庭審結(jié)束但還未判決前，證據(jù)仍由法律事務(wù)科保管。4.證據(jù)保管和歸還4.1證據(jù)待庭審結(jié)束后2日內(nèi)歸還原單位，如二審包含需要繼續(xù)使用證據(jù)，能夠暫由法律事務(wù)科保管，但期限超出30日，應(yīng)先予歸還，使用時(shí)重新辦理借用手續(xù)。4.2證據(jù)材料由法律事務(wù)人員進(jìn)行保管和歸檔。（八）調(diào)研管理要求為深入完善法律事務(wù)調(diào)研程序，特制訂《法律事務(wù)調(diào)研管理要求》。本要求關(guān)鍵適適用于企業(yè)辦公室法律事務(wù)科。1.調(diào)研范圍協(xié)議簽署、實(shí)施情況、法律風(fēng)險(xiǎn)防范、授權(quán)委托事項(xiàng)完成情況和同本科室相關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)情況。2.調(diào)研議題確實(shí)定每三個(gè)月月末，法律事務(wù)科經(jīng)過會(huì)議討論形式，選擇近期需要進(jìn)行調(diào)查研究事項(xiàng)，確定調(diào)研課題和調(diào)研日程。3.調(diào)研方法經(jīng)過走訪現(xiàn)場管理人員、到現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查方法，掌握相關(guān)信息，并針對(duì)存在問題，進(jìn)行深入了解。4.調(diào)研結(jié)果調(diào)研結(jié)束后，法律事務(wù)科在三日內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部研討，形成調(diào)研匯報(bào)，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，就調(diào)研中包含到法律事務(wù)問題，形成法律意見書下發(fā)給相關(guān)單位。5.法律事務(wù)科對(duì)調(diào)研信息資料和調(diào)研匯報(bào)歸檔留存。（九）法律事務(wù)檔案管理要求1.為加強(qiáng)企業(yè)辦公室法律事務(wù)檔案管理工作，確保法律事務(wù)內(nèi)部檔案安全和方便利用，特制訂本要求。2.法律事務(wù)科文件、資料保管、歸檔范圍2.1雙方股東公布法律事務(wù)相關(guān)規(guī)章制度2.2企業(yè)公布法律事務(wù)相關(guān)規(guī)章制度2.3協(xié)議管理類2.3.1協(xié)議審簽表2.3.2資質(zhì)文件2.3.3自行承接協(xié)議2.3.4協(xié)議簽署推行情況匯總表2.4.招標(biāo)管理類2.4.1招標(biāo)、議標(biāo)材料2.4.2招標(biāo)文件審查記錄表2.4.3重大招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)材料復(fù)印件2.5.訴訟類2.5.1法律糾紛證據(jù)材料2.5.2訴訟案卷材料2.6.授權(quán)委托類：定時(shí)授權(quán)、專題授權(quán)、授權(quán)委托書簽收單、授權(quán)委托書申請單2.7.其它類2.7.1法定代表人身份證復(fù)印件2.7.2三大致系法律法規(guī)清單2.7.3風(fēng)險(xiǎn)管理清單2.7.4新頒布法律法規(guī)清單2.8.領(lǐng)導(dǎo)安排關(guān)鍵材料保管、歸檔關(guān)鍵包含企業(yè)根本管理制度，董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議通知、決議、會(huì)議統(tǒng)計(jì)等材料、董事、監(jiān)事工商登記立案相關(guān)資料。2.9.法律事務(wù)科需要保管、歸檔其它資料。3.自留檔案要求3.1自留電子檔案由科室內(nèi)部專員負(fù)責(zé)管理，對(duì)于關(guān)鍵電子檔案材料，要設(shè)置文件密碼。3.2書面檔案科室內(nèi)部自留書面檔案，要建立專門檔案盒給予保留。包含企業(yè)利益重大材料要存放于科室保險(xiǎn)箱。具體要求以下：3.2.1材料完整齊全。3.2.2系統(tǒng)、條理、檔案材料分類正確。4.企業(yè)檔案歸檔要求屬于企業(yè)檔案需要移交企業(yè)辦公室檔案科，要嚴(yán)格根據(jù)《企業(yè)檔案管理措施》要求實(shí)施，并辦理相關(guān)移交手續(xù)5.存檔資料借閱、復(fù)印、使用5.1領(lǐng)導(dǎo)安排保管關(guān)鍵資料，由所安排保管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借閱、復(fù)印、使用。5.2法定代表人身份證復(fù)印件，需企業(yè)法定代表人本人簽字、企業(yè)辦公室主任簽字后方可復(fù)印、使用。5.3授權(quán)委托書對(duì)外使用依據(jù)其相關(guān)要求實(shí)施。5.4法律事務(wù)自行承接協(xié)議復(fù)印、使用，經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字后復(fù)印、使用。5.5其它材料法律事務(wù)科所保留資料檔案，經(jīng)法律事務(wù)主管簽批后方能對(duì)外復(fù)印、使用。二、工作職責(zé)（一）法律事務(wù)科工作職責(zé)1.幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)正確實(shí)施國家法律、法規(guī)，對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營決議活動(dòng)提供法律意見。2.對(duì)企業(yè)全部協(xié)議、招標(biāo)文件進(jìn)行審查，對(duì)協(xié)議簽署、推行情況進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督。3.參與審查企業(yè)關(guān)鍵規(guī)章制度。4.參與企業(yè)合并、分立、投資、擔(dān)保、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、重大協(xié)議談判等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。5.辦理企業(yè)授權(quán)委托事宜。6.處理企業(yè)法律糾紛事務(wù)。依據(jù)法定代表人委托，代表企業(yè)參與訴訟和非訴訟活動(dòng)，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。7.跟蹤中國法律、法規(guī)、規(guī)章修訂和改變，定時(shí)搜集整理、公布并適時(shí)提出應(yīng)對(duì)提議。8.配合企業(yè)相關(guān)部門進(jìn)行法律知識(shí)宣傳、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)。9.選聘、聯(lián)絡(luò)外聘律師開展工作，對(duì)外聘律師服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。10.提供和企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營相關(guān)法律咨詢業(yè)務(wù)。11.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排其它法律事務(wù)。（二）法律事務(wù)主管工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)法律事務(wù)科全方面工作，組織實(shí)施并檢驗(yàn)落實(shí)法律事務(wù)科各項(xiàng)工作完成情況，安排部署臨時(shí)性工作并督促落實(shí)。2.負(fù)責(zé)法律事務(wù)科基礎(chǔ)管理工作。3.負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議、招標(biāo)文件、規(guī)章制度審查工作，對(duì)協(xié)議簽署、推行情況進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督。4.負(fù)責(zé)辦理企業(yè)授權(quán)委托事宜。5.參與企業(yè)合并、分立、投資、擔(dān)保、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、重大協(xié)議談判等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。6.處理企業(yè)法律糾紛事務(wù)。依據(jù)法定代表人委托，代表企業(yè)參與訴訟和非訴訟活動(dòng)，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。7.配合企業(yè)相關(guān)部門進(jìn)行法律知識(shí)宣傳、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)。8.安排專員負(fù)責(zé)跟蹤中國法律、法規(guī)修訂和改變，定時(shí)搜集整理、公布新頒布法律法規(guī)。9.選聘、聯(lián)絡(luò)外聘律師開展工作，對(duì)外聘律師服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。（三）法律事務(wù)員崗位職責(zé)1.依據(jù)法律事務(wù)主管安排，完成科室工作。2.負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議、招標(biāo)文件、規(guī)章制度初步審核和登記工作并對(duì)協(xié)議簽署、推行情況進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督。3.參與企業(yè)合并、分立、投資、擔(dān)保、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、重大協(xié)議談判等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。4.幫助法律事務(wù)主管辦理企業(yè)授權(quán)委托事宜。5.幫助法律事務(wù)主管處理企業(yè)法律糾紛事務(wù)。依據(jù)法定代表人委托，代表企業(yè)參與訴訟和非訴訟活動(dòng)，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。6.配合企業(yè)相關(guān)部門進(jìn)行法律知識(shí)宣傳、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)。7.負(fù)責(zé)跟蹤中國法律、法規(guī)修訂和改變，定時(shí)搜集整理、公布新頒布法律法規(guī)。8.聯(lián)絡(luò)外聘律師開展工作，對(duì)外聘律師服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。三、工作行為規(guī)范（一）法律事務(wù)科日常行為規(guī)范1.行為準(zhǔn)則1.1愛崗敬業(yè)，恪盡職守，高質(zhì)高效地完成本職員作任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)交辦事務(wù)要快速處理，并立即匯報(bào)辦理結(jié)果，做到件件有著落，事事有回音。1.2嚴(yán)守工作紀(jì)律，遵守作息時(shí)間。工作日確保提前十分鐘到辦公室，打掃完衛(wèi)生后，按時(shí)進(jìn)入工作狀態(tài)。不遲到，不早退，有病有事要請假。不在辦公時(shí)間串崗閑聊，不做和工作無關(guān)事。1.3尊敬領(lǐng)導(dǎo)和同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對(duì)待，虛心學(xué)習(xí)她人優(yōu)點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，相互團(tuán)結(jié)，相互幫助。1.5不停提升本身素質(zhì)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，主動(dòng)負(fù)擔(dān)任務(wù)，創(chuàng)新工作方法，甘于吃苦，自覺奉獻(xiàn)。1.6老實(shí)守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當(dāng)日清、當(dāng)日報(bào)”。1.7科室組員要確保工作期間衣著潔凈，外表整齊，形象良好。1.8工作時(shí)間內(nèi)不脫崗。主管因事請假，要向部門責(zé)任人申請?？茊T請假半天，要向主管申請，一天以上要向部門責(zé)任人申請。請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。1.9正常工作期間，科室組員有事外出要填報(bào)外出記錄表，科室主管外出要向部門責(zé)任人匯報(bào)去向，科員要向科室主管匯報(bào)去向，并確保通信通暢，便于聯(lián)絡(luò)。2.電話禮儀2.1電話鈴響三聲內(nèi)，要接聽電話，開頭語為：“你好，這里是華澤企業(yè)辦公室法律事務(wù)科”。聲音清楚、悅耳、吐字清脆，接電話時(shí)，應(yīng)有“我代表單位形象”意識(shí)。2.2打電話時(shí)要保持良好心情。2.3打電話過程中絕對(duì)不能吸煙、品茗、吃零食，即使看不見對(duì)方，也要看成對(duì)方就在眼前，盡可能注意自己姿勢。2.4隨時(shí)切記5WIH技巧，5W1H是指①When何時(shí)②Who何人③Where何地④What何事⑤Why為何⑥HOW怎樣進(jìn)行。電話統(tǒng)計(jì)既要簡練又要完備。2.5接電話時(shí)也要盡可能問清事由，避免誤事。首先應(yīng)了解對(duì)方來電目標(biāo)，如自己無法處理，也應(yīng)認(rèn)真統(tǒng)計(jì)下來，委婉地探求對(duì)方來電目標(biāo)。2.6要結(jié)束電話交談時(shí)，通常應(yīng)該由打電話一方提出，然后相互客氣地道別，說一聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。2.7使工作順利電話術(shù)2.7.1遲到、請假由自己打電話；2.7.2外出辦事，隨時(shí)和單位聯(lián)絡(luò)；2.7.3外出辦事應(yīng)通知去處及電話；2.7.4延誤造訪時(shí)間應(yīng)事先和對(duì)方聯(lián)絡(luò)；2.7.5用傳真機(jī)傳送文件后，以電話聯(lián)絡(luò)；2.7.6同事家中電話不要輕易告訴她人；3.文件管理3.1文件起草要全方面、客觀、完整地表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)意圖，合理使用文種，符合格式要求，關(guān)鍵突出，見解鮮明，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，語言簡練，通俗易懂。3.2文件在送領(lǐng)導(dǎo)審批或簽發(fā)之前，必需反復(fù)校對(duì)確保無誤。3.3打印、發(fā)放文件必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后方可印發(fā)。3.4凡正式行文應(yīng)加蓋單位公章。使用印章必需報(bào)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意同意，對(duì)需加蓋印章文書內(nèi)容必需認(rèn)真審閱。3.5打印文件要注意保留原稿，應(yīng)將原稿和一份成文一并存檔保留，以備查閱。4.會(huì)議禮儀規(guī)范4.1著裝整齊大方。4.2提前到場。事先閱讀會(huì)議通知，提前抵達(dá)會(huì)場，自覺簽到，不得早退。4.3保持平靜。進(jìn)入會(huì)場后，將移動(dòng)電話關(guān)機(jī)或置于靜音狀態(tài)，不隨意接、打電話，如確實(shí)需要接、打電話，應(yīng)輕步走出會(huì)議室。4.4用心聆聽。做好統(tǒng)計(jì)，不和周圍人私下小聲說話或交頭接耳，不在會(huì)議上看報(bào)紙、玩手機(jī)、打瞌睡。4.5切題講話。講話要先做好準(zhǔn)備，講話次序遵從議程表或主持人安排。講話音量適中，以參會(huì)人員全部能聽到為宜；發(fā)表見解要言簡意賅，不脫離專題。4.6文明禮貌。會(huì)議結(jié)束，讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、客人先離開會(huì)場。離開會(huì)場時(shí)，座椅歸位，清理好自己區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生。（二）企業(yè)訴訟代理人行為規(guī)范1.為了保障代表企業(yè)辦理訴訟案件代理人依法推行職責(zé)，規(guī)范訴訟代理人辦理企業(yè)訴訟業(yè)務(wù)行為，制訂本規(guī)范。2.本要求適適用于企業(yè)人員作為企業(yè)代理人參與訴訟案件行為規(guī)范。3.企業(yè)訴訟代理人辦理訴訟案件中，應(yīng)該根據(jù)法定代表人授權(quán)范圍和權(quán)限，老實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地維護(hù)企業(yè)利益。4.企業(yè)訴訟代理人應(yīng)該保守國家機(jī)密、商業(yè)秘密及個(gè)人隱私；5.出庭準(zhǔn)備5.1企業(yè)訴訟代理人在舉證期限內(nèi)要將訴訟案件委托代理手續(xù)立即提交法院。授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人、受托人、案由、代理權(quán)限和審級(jí)并由法定代表人簽字，企業(yè)蓋章。5.2企業(yè)訴訟代理人要認(rèn)真整理證據(jù)，編制證據(jù)目錄，遵守舉證時(shí)限，按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)和法院需要提交證據(jù)份數(shù)；要按時(shí)抵達(dá)開庭地點(diǎn)，確保按時(shí)出庭。6.參與庭審6.1要求訴訟代理人遵遵法庭規(guī)則和法庭紀(jì)律；首次講話應(yīng)說明出庭身份；6.2企業(yè)訴訟代理人為尤其授權(quán)唯一代理人，陳說起訴、答辯意見時(shí)應(yīng)見解明確、說理清楚全方面；舉證、質(zhì)證應(yīng)圍繞證據(jù)正當(dāng)性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性有針對(duì)性地發(fā)表意見；庭審辯論中應(yīng)圍繞爭議焦點(diǎn)，利用證據(jù)和法律進(jìn)行論證，關(guān)鍵突出，見解鮮明；立即掌握庭審改變情況，對(duì)新辯論焦點(diǎn)進(jìn)行針對(duì)性答辯；休庭后認(rèn)真閱讀庭審筆錄，需要補(bǔ)正立即申請補(bǔ)正；應(yīng)有書面代理意見或辯護(hù)意見，并提交人民法院；6.3尊重審判人員，非因?qū)徟腥藛T顯著違反法定程序不適當(dāng)庭評(píng)論庭審活動(dòng)，對(duì)于庭審中存在問題，可在休庭后向其提出。7.庭審禮儀7.1要求企業(yè)訴訟代理人應(yīng)有良好文化修養(yǎng)和風(fēng)度，尊重其它訴訟參與人，不得有不合適、過激言辭和行為；7.2出庭應(yīng)穿著職業(yè)裝，出庭服裝應(yīng)該保持清潔、平整、不破損；出庭時(shí)男同志不留披肩長發(fā)，女同志不施濃妝，不佩戴過分醒目標(biāo)飾物；使用語言規(guī)范、文明、正確；7.3嚴(yán)禁酒后參與庭審；庭審中坐姿端正，儀表端莊；集中精力，專注庭審；不得使用通訊工具，不得隨意進(jìn)出法庭。第二部分基礎(chǔ)信息一、人員名冊及基礎(chǔ)信息序號(hào)姓名職務(wù)年紀(jì)性別學(xué)歷政治面貌12二、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單位基礎(chǔ)信息（一）內(nèi)部業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單位基礎(chǔ)信息部門類別聯(lián)絡(luò)人電話備注辦公室手機(jī)小號(hào)部門類別聯(lián)絡(luò)人電話備注辦公室手機(jī)小號(hào)（二）外部業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單位基礎(chǔ)信息1.股東常見聯(lián)絡(luò)表序號(hào)姓名所在單位辦公電話移動(dòng)電話備注1234562.河津市法院常見聯(lián)絡(luò)表序號(hào)姓名所在單位辦公電話移動(dòng)電話備注12345678910111213141516第三部分臺(tái)賬及統(tǒng)計(jì)一、臺(tái)帳（一）協(xié)議審簽臺(tái)賬××部門××月份協(xié)議審簽登記臺(tái)賬單位：萬元序號(hào)協(xié)議名稱協(xié)議編號(hào)金額采購方法供給商單價(jià)/數(shù)量審簽日期經(jīng)辦人委托代理人備注（二）授權(quán)委托書辦理臺(tái)賬授權(quán)委托書辦理臺(tái)賬序號(hào)協(xié)議名稱承接部門承接人委托書編號(hào)授權(quán)內(nèi)容委托代理人授權(quán)期限辦理時(shí)間備注（三）法律糾紛辦理臺(tái)賬法律糾紛辦理臺(tái)賬序號(hào)案件名稱部門名稱關(guān)鍵內(nèi)容發(fā)生時(shí)間辦理時(shí)間處理結(jié)果備注（四）招標(biāo)文件審查臺(tái)賬××部門招標(biāo)文件審查臺(tái)賬序號(hào)招標(biāo)文件名稱文件編號(hào)預(yù)估金額審簽日期經(jīng)辦人定標(biāo)人中標(biāo)通知書工作組組長是否委托備注（五）規(guī)章制度審查臺(tái)賬規(guī)章制度審查登記臺(tái)賬序號(hào)制度名稱承接部門承接人審查時(shí)間審查意見備注（六）供給商資質(zhì)審查臺(tái)賬供給商資質(zhì)審查臺(tái)賬序號(hào)名稱經(jīng)營范圍注冊資本承接單位承接人審查時(shí)間備注二、統(tǒng)計(jì)（一）會(huì)議統(tǒng)計(jì)會(huì)議名稱時(shí)間：××年××月××日地點(diǎn)：××?xí)h室主持：參加：記錄：會(huì)議內(nèi)容：（二）庭審統(tǒng)計(jì)庭審時(shí)間：地點(diǎn)：參與人：案件名稱：當(dāng)事人名稱：庭審程序：法庭宣讀紀(jì)律：原告宣讀訴狀：被告宣讀答辯狀：庭審質(zhì)證：代理意見：統(tǒng)計(jì)人：第四部分業(yè)務(wù)步驟及作業(yè)文本一、業(yè)務(wù)步驟及步驟說明（一）協(xié)議管理步驟及步驟說明1.協(xié)議簽署步驟及步驟說明業(yè)務(wù)流程名稱協(xié)議簽署步驟運(yùn)行責(zé)任科室法律事務(wù)室步驟圖步驟說明1.協(xié)議簽署前關(guān)鍵準(zhǔn)備工作：按攝影關(guān)要求，對(duì)協(xié)議對(duì)方進(jìn)行資信審查；協(xié)議歸口業(yè)務(wù)部門組織對(duì)應(yīng)準(zhǔn)備工作。如：市場調(diào)研、詢價(jià)；和協(xié)議預(yù)算書審查、制訂技術(shù)方案、完成設(shè)計(jì)圖紙、編制招標(biāo)方案，確定標(biāo)底等；依據(jù)《招標(biāo)管理措施》進(jìn)行招標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、競價(jià)；做好和所承接協(xié)議相關(guān)其它必需工作；2.簽訂協(xié)議依據(jù)：企業(yè)年度計(jì)劃，費(fèi)用渠道已落實(shí)；對(duì)計(jì)劃外項(xiàng)目，各單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，增補(bǔ)計(jì)劃。3.企業(yè)全部協(xié)議均依據(jù)審批權(quán)限逐層審核：3.1.銷售協(xié)議:金額在10萬元以下（含10萬元），由部門經(jīng)理審批；金額在10萬元—100萬元（含100萬元），由分管副總審批；金額在100萬元—500萬元（含500萬元），由總經(jīng)理審批；金額在500萬元以上，由法定代表人審批。3.2.原輔材料、燃料、設(shè)備、備品備件、檢修、基礎(chǔ)建設(shè)及更新改造協(xié)議：金額在5萬元以下（含5萬元），由部門經(jīng)理審批；金額在5萬元—50萬元（含50萬元），由分管副總經(jīng)理審批；金額在50萬元—200萬元（含200萬元），由總經(jīng)理審批；金額在200萬元以上，由法定代表人審批。3.3.其它定量協(xié)議：金額在50萬元以下（含50萬元），由分管副總經(jīng)理審批；金額在50萬元—100萬元（含100萬元），由總經(jīng)理審批；金額在100萬元以上，由法定代表人審批。3.4.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議：由部門經(jīng)理審核、分管副總經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字、經(jīng)過董事會(huì)討論經(jīng)過、股東會(huì)同意、法定代表人或委托代理人簽署.4.協(xié)議由法定代表人或經(jīng)企業(yè)法定代表人授權(quán)取得“授權(quán)委托書”委托代理人簽署。5.加蓋協(xié)議專用章時(shí)，協(xié)議多頁，須加蓋騎縫章并有小簽。6.協(xié)議承接部門、財(cái)務(wù)部門、法律事務(wù)室各持一份，使用5#協(xié)議章協(xié)議計(jì)劃經(jīng)營部留存一份。2.資信調(diào)查步驟及步驟說明業(yè)務(wù)流程名稱資信調(diào)查步驟運(yùn)行責(zé)任科室法律事務(wù)室步驟圖步驟說明1.主體資格調(diào)查：審查營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營許可證（若存在）、特種經(jīng)營許可證（若存在）原件或經(jīng)核實(shí)復(fù)印件，復(fù)印件要加蓋法人公章。2.假如是企業(yè)法人所屬分支機(jī)構(gòu)，能夠在授權(quán)范圍內(nèi)，以其所屬企業(yè)法人名義簽署協(xié)議，調(diào)查時(shí)，應(yīng)同時(shí)調(diào)查其所屬企業(yè)法人主體資格。3.對(duì)外方當(dāng)事人調(diào)查：3.1企業(yè)法律地位和性質(zhì)；3.2企業(yè)組織是否正當(dāng)存在；3.3法定名稱、法定代表人姓名、國籍、企業(yè)注冊地；3.4企業(yè)是還是無限企業(yè)，是否含有法人條件，本身情況和資信能力。4.對(duì)確保人調(diào)查：4.1是否含有民事行為能力；4.2是否含有代為清償債務(wù)能力；4.3下列人員不能成為確保人：國家機(jī)關(guān)、學(xué)校、幼稚園、醫(yī)院等以公益為目標(biāo)機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)法人分子機(jī)構(gòu)（除法人單位書面授權(quán)外）、職能部門。5.簽約人是否正當(dāng)：簽約人是法定代表人，要求出具法定代表人身份證實(shí)書，簽約人是委托代理人，要求出具法定代表人授權(quán)委托書，委托書有法定代表人簽字，企業(yè)蓋章。審查內(nèi)容：審查其是否含有代理人身份和代理資格，代理行為是否超越了代理權(quán)限，代理權(quán)是否超出代理期限。6.主體信譽(yù)情況調(diào)查6.1財(cái)產(chǎn)情況調(diào)查：近期經(jīng)營年報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤表、全部者權(quán)益表（若需要）、資信證實(shí)（若需要）、業(yè)績情況、有業(yè)務(wù)往來金融機(jī)構(gòu)出具資本信用證實(shí)。6.2生產(chǎn)能力調(diào)查：對(duì)方企業(yè)廠房、設(shè)備條件、原材料、輔助材料、能源供給情況、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、交貨能力。6.3經(jīng)營能力調(diào)查：經(jīng)營金額、銷售渠道、經(jīng)營做法、多年盈虧情況、產(chǎn)品銷售情況及市場競爭能力強(qiáng)弱情況、經(jīng)營業(yè)績。6.4是否同企業(yè)曾經(jīng)合作，合作信譽(yù)，企業(yè)信用情況、用戶評(píng)價(jià)等。6.5調(diào)查方法：6.6實(shí)地調(diào)查6.7委托調(diào)查：經(jīng)過行政、銀行、法律服務(wù)部門、其它企業(yè)幫助、咨詢。6.8間接調(diào)查方法：信息、媒體搜集相關(guān)企業(yè)資信情況。3.協(xié)議審查步驟及步驟說明業(yè)務(wù)流程名稱協(xié)議審查步驟運(yùn)行責(zé)任科室法律事務(wù)室步驟圖步驟說明1.程序性審查：1.1協(xié)議承接人員持協(xié)議承接部門責(zé)任人、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營部（使用5#協(xié)議章協(xié)議和使用1#、4#協(xié)議章更改、改造項(xiàng)目部分）簽署意見協(xié)議審簽表1.2新增供給商簽約方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋對(duì)方公章并經(jīng)協(xié)議承接人員查對(duì)）、法定代表人證實(shí)（見樣本3）、協(xié)議交企業(yè)辦公室法律事務(wù)人員審查。2.協(xié)議主體資格審查：2.1簽訂協(xié)議主體資格是否正當(dāng)和合適2.2簽署協(xié)議主體需為：依法成立法人或其它組織。法人依法設(shè)置并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照分支機(jī)構(gòu)。未領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照法人分支機(jī)構(gòu)、職能部門如有法人適宜充足授權(quán)。廠家代理商是否含有代理人身份和代理資格，代理行為是否超越了代理權(quán)限，代理權(quán)是否超出代理期限。3.簽約人正當(dāng)性簽約人是法定代表人，應(yīng)出具法定代表人身份證實(shí)書；簽約人是委托代理人應(yīng)出具授權(quán)委托書；委托書有企業(yè)蓋章，法定代表人簽字3.1資質(zhì)文件營業(yè)執(zhí)照（注冊資本額經(jīng)營范圍年檢）稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證生產(chǎn)許可證（若存在）代理資質(zhì)證或授權(quán)（若存在）特種經(jīng)營許可證（若存在）3.2假如是企業(yè)法人所屬分支機(jī)構(gòu)，能夠在授權(quán)范圍內(nèi)，以其所屬企業(yè)法人名義簽署協(xié)議，審查時(shí)，應(yīng)同時(shí)調(diào)查其所屬企業(yè)法人主體資格。3.3擔(dān)保人資質(zhì)。3.3.13.3.23.3.33.3.4新增供給商，付款方法對(duì)企業(yè)含有一定風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，應(yīng)審查其信譽(yù)情況，具體可要求協(xié)議承接部門出具資信情況調(diào)查匯報(bào)。4.協(xié)議可行性審查4.1可行性審查定義：依據(jù)本身、對(duì)方企業(yè)條件和能力，分析、預(yù)見、判定協(xié)議能否推行，確保協(xié)議順利推行。協(xié)議內(nèi)容審查4.2關(guān)鍵審查項(xiàng)目商業(yè)信用生產(chǎn)供貨能力支付能力4.3協(xié)議內(nèi)容審查4.3.1協(xié)議名稱：符合相關(guān)法律要求同企業(yè)制度要求要求一致性；同協(xié)議內(nèi)容一致性；協(xié)議、契約、合約，全部是協(xié)議5.協(xié)議內(nèi)容5.1雙方基礎(chǔ)情況單位名稱應(yīng)該正確，一字不少，不多，不錯(cuò)5.2協(xié)議條款是否完備標(biāo)條款：標(biāo)物名稱牌號(hào)商標(biāo)--規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家原產(chǎn)地花色、特定使用要求.數(shù)量條款：協(xié)議數(shù)量、期限質(zhì)量條款：對(duì)于質(zhì)量條款而言其最關(guān)鍵是明確、可操作。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包含：等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、自行約定標(biāo)準(zhǔn)）協(xié)議價(jià)格：價(jià)格包含協(xié)議單價(jià)、總金額、總金額包含內(nèi)容、稅率。計(jì)價(jià)依據(jù)：是依據(jù)驗(yàn)收單確定數(shù)量，還是依據(jù)入門單據(jù)，還是依據(jù)裝車量，應(yīng)該盡可能明確。不然難免不生疑義。交提貨時(shí)間、方法、地點(diǎn)和數(shù)量：交付時(shí)間：假如能夠明確約定交付時(shí)間，就直接約定具體時(shí)間點(diǎn)。假如要求在某一時(shí)間以前，或在某一期間內(nèi)，就應(yīng)該明確約定交付期間。假如簽訂協(xié)議當(dāng)初，交付時(shí)間尚不能確定，可約定由一當(dāng)事人之通知確定交付時(shí)間。供貨方法：買受人自提還是出賣人送貨。是一次性交貨還是分批供貨。如是分批供貨，每批貨數(shù)量貨物包裝（包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝費(fèi)負(fù)擔(dān)、包裝物回收）驗(yàn)收條款：驗(yàn)收方法（全方面驗(yàn)收、依據(jù)樣品驗(yàn)收、依據(jù)封印驗(yàn)收、依據(jù)試運(yùn)行驗(yàn)收、依據(jù)現(xiàn)實(shí)狀況驗(yàn)收、依據(jù)雙方約定其它方法驗(yàn)收）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)吻合）驗(yàn)收期限購貨企業(yè)自提，在提貨時(shí)當(dāng)面點(diǎn)清驗(yàn)收，供貨企業(yè)送貨或代運(yùn)，貨到后日內(nèi)驗(yàn)收完成，特殊情況雙方在到貨時(shí)或合理期限內(nèi)驗(yàn)收，沒驗(yàn)收，不得動(dòng)用，一旦動(dòng)用，就視為驗(yàn)收合格。驗(yàn)收異議：驗(yàn)收異議提出期限，驗(yàn)收異議提出方法，驗(yàn)收費(fèi)用約定。結(jié)算條款：結(jié)算方法、付款時(shí)間或收款時(shí)間全部權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移條款。協(xié)議解除、違約責(zé)任。結(jié)合協(xié)議實(shí)際請況避免法律漏洞其它條款。對(duì)協(xié)議簽署地、簽署時(shí)間、訴訟管轄地約定。6.協(xié)議內(nèi)容注意事項(xiàng)是固定價(jià)還是可調(diào)價(jià)、價(jià)格改變大貨物是否調(diào)價(jià)和調(diào)價(jià)方法。進(jìn)口貨物需要提供原產(chǎn)地證實(shí)、銘牌配套貨物清單、品牌、型號(hào)、規(guī)格。計(jì)價(jià)依據(jù)：是依據(jù)驗(yàn)收單確定數(shù)量，還是依據(jù)入門單據(jù)，還是依據(jù)裝車量，應(yīng)該盡可能明確。不然難免不生疑義。（二）協(xié)議授權(quán)委托辦理步驟及步驟說明1.協(xié)議定時(shí)授權(quán)委托步驟及步驟說明業(yè)務(wù)流程名稱協(xié)議定時(shí)授權(quán)委托步驟運(yùn)行責(zé)任科室法律事務(wù)室步驟圖步驟說明1.企業(yè)辦公室是協(xié)議授權(quán)委托承接部門，負(fù)責(zé)辦理授權(quán)委托書簽字、蓋章手續(xù)、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一印制。2.法定代表人授權(quán)委托代理人簽署協(xié)議必需采取書面形式，由法定代表人簽發(fā)授權(quán)委托書，要求授權(quán)范圍、代理權(quán)限和使用期限。3.定時(shí)授權(quán)委托期限標(biāo)準(zhǔn)上為十二個(gè)月，如法定代表人對(duì)定時(shí)授權(quán)期限變更，法律事務(wù)科依據(jù)法定代表人指定期限重新起草定時(shí)授權(quán)委托書草案并辦理相關(guān)授權(quán)。4.法定代表人簽署定時(shí)授權(quán)委托書并加蓋企業(yè)公章，復(fù)印件交付受委托人并由受委托人在定時(shí)授權(quán)委托書簽收單上簽字，原件由法律事務(wù)科負(fù)責(zé)歸檔留存。2.協(xié)議專題授權(quán)委托步驟及步驟說明業(yè)務(wù)流程名稱協(xié)議專題授權(quán)委托步驟運(yùn)行責(zé)任科室法律事務(wù)室步驟圖步驟說明1.企業(yè)辦公室是協(xié)議授權(quán)委托承接部門，負(fù)責(zé)辦理授權(quán)委托書簽字、蓋章手續(xù)、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一印制。2.法定代表人授權(quán)委托代理人簽署協(xié)議必需采取書面形式，由法定代表人簽發(fā)授權(quán)委托書，要求授權(quán)范圍、代理權(quán)限和使用期限。3.常規(guī)性協(xié)議授權(quán)由法律事務(wù)科依據(jù)協(xié)議情況，請示企業(yè)法定代表人后辦理專題授權(quán)委托書。委托書復(fù)印件交付給協(xié)議承接單位，原件法律事務(wù)科歸檔留存。4.需要交付授權(quán)委托書原件，需由經(jīng)辦人向法律事務(wù)室提出申請。5.申請書內(nèi)容包含申請單位名稱、需要授權(quán)人姓名、身份證號(hào)、授權(quán)期限、用途等，申請應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋部門印章。6.法律事務(wù)科依據(jù)申請，經(jīng)審查符合條件，辦理授權(quán)手續(xù)；不符合條件，應(yīng)說明情況并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充。7.法律事務(wù)科依據(jù)申請書內(nèi)容請示法定代表人并辦理相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。8.授權(quán)委托書一式兩份，一份留法律事務(wù)室備查，另一份交被委托人作為代理人法律依據(jù)。（三）法律糾紛辦理步驟及步驟說明1.訴訟、仲裁案件步驟及步驟說明業(yè)務(wù)流程名稱訴訟、仲裁案件步驟運(yùn)行責(zé)任科室法律事務(wù)室步驟圖步驟說明1.企業(yè)辦公室收到相關(guān)法律文書或接到企業(yè)各單位報(bào)送法律糾紛應(yīng)在2日內(nèi)通知相關(guān)單位，相關(guān)單位在接到通知2日內(nèi)以書面形式向企業(yè)辦公室說明案件相關(guān)情況，并到企業(yè)辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。2.收到相關(guān)部門提交相關(guān)案件情況說明材料后，5日內(nèi)向企業(yè)法定代表人和總經(jīng)理匯報(bào)法律糾紛情況，并向法定代表人提出法律糾紛案件處理方案和提議；企業(yè)辦公室依據(jù)相關(guān)單位案件匯報(bào)情況，提出證據(jù)清單；3.相關(guān)單位在收到證據(jù)清單5日內(nèi)向企業(yè)辦公室提交相關(guān)證據(jù)材料，企業(yè)辦公室依據(jù)案件情況向企業(yè)法定代表人提出委托企業(yè)法律事務(wù)人員、外聘律師或其它人員參與仲裁、訴訟活動(dòng)提議并依據(jù)法定代表人委托辦理相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)；4.依據(jù)案件情況向企業(yè)各單位調(diào)取和法律糾紛相關(guān)各類證據(jù)材料，各單位和相關(guān)人員應(yīng)該支持和配合；5.將法律糾紛處理結(jié)果匯報(bào)企業(yè)董事長（總經(jīng)理）6.整理法律糾紛材料并歸檔。7.糾紛包含：因協(xié)議關(guān)系引發(fā)經(jīng)濟(jì)糾紛；因侵權(quán)行為引發(fā)民事糾紛；因行政機(jī)關(guān)具體行政行為引發(fā)行政糾紛；因勞動(dòng)關(guān)系引發(fā)勞動(dòng)爭議糾紛；其它法律糾紛。8.證據(jù)材料包含：8.1協(xié)議及附件、補(bǔ)充協(xié)議、當(dāng)事人簽字、蓋章會(huì)議紀(jì)要、對(duì)協(xié)議變更統(tǒng)計(jì)、雙方簽署協(xié)議、同案件相關(guān)相關(guān)函件及傳真；8.2推行協(xié)議、協(xié)議多種交付憑證，包含發(fā)貨單、提貨單、入庫單、托運(yùn)單、款項(xiàng)支付存根、結(jié)算單據(jù)等；8.3推行協(xié)議、協(xié)議中當(dāng)事人簽字憑證，如對(duì)帳單等；8.4相關(guān)行政機(jī)關(guān)或第三人制作能證實(shí)客觀事實(shí)文書或單據(jù)；8.5相關(guān)單位作出判定結(jié)論、檢驗(yàn)匯報(bào)、勘驗(yàn)筆錄等；8.6照片、視聽資料；8.7其它票據(jù)、單證等相關(guān)證據(jù)材料。9.糾紛材料按下列種類和次序搜集、整理：9.1領(lǐng)導(dǎo)指示；9.2相關(guān)單位或部門相關(guān)糾紛匯報(bào)；9.3案件受理通知書；9.4授權(quán)委托書；9.5仲裁申請書或起訴狀；9.6財(cái)產(chǎn)或證據(jù)保全申請及裁定書；9.7答辯狀；9.8開庭通知書或開庭傳票；9.9代理詞；9.10相關(guān)證據(jù)材料復(fù)印件；9.11仲裁裁決書或判決書、裁定書；9.12對(duì)仲裁裁決或判決意見及分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示；9.13上訴狀；9.14二審代理詞；9.15二審判決書、裁定書；9.16對(duì)終審判決、裁定意見及分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示；9.17強(qiáng)制實(shí)施申請書、強(qiáng)制實(shí)施通知書；9.18和解協(xié)議；9.19實(shí)施程序中相關(guān)裁定。9.20上述材料，有時(shí)間次序，按發(fā)生時(shí)間前后整理。2.非訴訟業(yè)務(wù)步驟及步驟說明業(yè)務(wù)流程名稱非訴訟業(yè)務(wù)步驟運(yùn)行責(zé)任科室法律事務(wù)室步驟圖步驟說明1.相關(guān)單位應(yīng)將相關(guān)函件、材料、處理方案、調(diào)解意見報(bào)送企業(yè)辦公室；2.企業(yè)辦公室將該處理方案、調(diào)解意見向法定代表人、總經(jīng)理匯報(bào)；3.企業(yè)辦公室將領(lǐng)導(dǎo)指示意見傳達(dá)給相關(guān)單位。相關(guān)單位依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示意見和對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商；4.協(xié)商一致后，制作協(xié)議書或調(diào)解書經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人簽字并蓋章。調(diào)解書、協(xié)議書由承接部門留存，同時(shí)報(bào)企業(yè)辦公室存檔。5.經(jīng)協(xié)商或調(diào)解不成糾紛，由參與協(xié)商或調(diào)解單位將原因及下一步處理意見以書面形式匯報(bào)企業(yè)辦公室。6.企業(yè)辦公室依據(jù)上述情況，提出新處理方案或提議，經(jīng)企業(yè)法定代表人同意后實(shí)施。7.非訟糾紛7.1領(lǐng)導(dǎo)指示；7.2相關(guān)單位或部門相關(guān)糾紛匯報(bào)；7.3授權(quán)委托書；7.4相關(guān)證據(jù)材料；7.5協(xié)商（談判）、調(diào)解筆錄；7.6協(xié)議書、調(diào)解書；7.7對(duì)糾紛處理結(jié)論意見及分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示。二、作業(yè)文本第五部分培訓(xùn)培訓(xùn)制度為配合企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，有計(jì)劃地充實(shí)職員知識(shí)技能，有效提升職員業(yè)務(wù)能力，充足發(fā)揮業(yè)務(wù)人員潛在能力，特制訂本要求，作為內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施和管理依據(jù)。1.培訓(xùn)目標(biāo)