2024獨(dú)立董事聘任協(xié)議

2024獨(dú)立董事聘任協(xié)議合同編號(hào)：__________獨(dú)立董事聘任協(xié)議住所：__________法定代表人：__________住所：__________身份證號(hào)碼：__________鑒于：1.公司是一家依照中國(guó)法律設(shè)立，持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的有限責(zé)任公司；2.獨(dú)立董事愿意擔(dān)任公司的獨(dú)立董事，為公司提供獨(dú)立、公正的監(jiān)督和建議；3.公司愿意聘請(qǐng)獨(dú)立董事，并支付相應(yīng)的報(bào)酬；甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第一條獨(dú)立董事的職責(zé)1.1獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司及其股東的合法權(quán)益；1.2獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)出席公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；1.3獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議；1.4獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司履行信息披露義務(wù)，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；1.5獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)報(bào)告工作，并接受股東大會(huì)的監(jiān)督；1.6獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，保持獨(dú)立性，不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。第二條獨(dú)立董事的任期2.1本協(xié)議的有效期為_(kāi)_________年，自雙方簽署之日起生效；2.2獨(dú)立董事的任期與公司董事會(huì)的任期相同，可以連任；2.3獨(dú)立董事任期屆滿前，公司應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月將其續(xù)聘或更換的決定通知獨(dú)立董事。第三條獨(dú)立董事的報(bào)酬3.1獨(dú)立董事的報(bào)酬由基本薪酬和績(jī)效獎(jiǎng)金兩部分組成；3.2基本薪酬為每年人民幣_(tái)_________元，按月支付；3.3績(jī)效獎(jiǎng)金根據(jù)獨(dú)立董事的業(yè)績(jī)考核結(jié)果支付，具體標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會(huì)制定；3.4獨(dú)立董事的報(bào)酬應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，不得高于公司高級(jí)管理人員薪酬的平均水平。第四條保密條款4.1獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等予以保密，不得利用內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易；4.2獨(dú)立董事在任期結(jié)束后，仍應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，直至公司公開(kāi)相關(guān)信息；4.3獨(dú)立董事違反保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條違約責(zé)任5.1雙方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失；5.2獨(dú)立董事未按約定履行職務(wù)的，公司有權(quán)解除本協(xié)議，并追究其法律責(zé)任；5.3公司未按約定支付報(bào)酬的，獨(dú)立董事有權(quán)解除本協(xié)議，并追究公司法律責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中國(guó)法律；6.2雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決；6.3協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向公司所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效；7.3本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（簽字）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷2.獨(dú)立董事資格證書(shū)3.公司章程4.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照5.董事會(huì)成員名單6.公司財(cái)務(wù)報(bào)表7.獨(dú)立董事工作制度8.獨(dú)立董事績(jī)效考核辦法9.保密協(xié)議10.法律法規(guī)相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未按約定出席董事會(huì)會(huì)議，未能發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)2.獨(dú)立董事未對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行有效監(jiān)督3.獨(dú)立董事未協(xié)助公司履行信息披露義務(wù)4.獨(dú)立董事未向公司股東大會(huì)報(bào)告工作5.獨(dú)立董事利用內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易6.公司未按約定支付獨(dú)立董事報(bào)酬7.公司解除或終止本協(xié)議未提前通知獨(dú)立董事8.公司未按約定提供工作條件或資源9.雙方未履行保密義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層，為公司提供獨(dú)立、公正的監(jiān)督和建議的董事。2.董事會(huì)：公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理和重大決策。3.股東大會(huì)：公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。4.內(nèi)幕信息：指未公開(kāi)的，與公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)的信息。5.保密義務(wù)：指獨(dú)立董事對(duì)公司商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等予以保密的義務(wù)。6.違約行為：違反合同約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.獨(dú)立董事未能按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議：提前溝通，協(xié)調(diào)時(shí)間，確保獨(dú)立董事能夠按時(shí)出席。2.獨(dú)立董事對(duì)公司的決策提出異議：充分溝通，尊重獨(dú)立董事的意見(jiàn)，共同尋求最佳解決方案。3.獨(dú)立董事未履行保密義務(wù)：及時(shí)提醒，加強(qiáng)保密意識(shí)，簽訂補(bǔ)充保密協(xié)議。4.公司未按約定支付報(bào)酬：及時(shí)與公司溝通，協(xié)商解決支付問(wèn)題。5.獨(dú)立董事未能有效監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)狀況：完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)獨(dú)立董事的培訓(xùn)和指導(dǎo)。6.涉及內(nèi)幕交易等違法行為：依法舉報(bào)，嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)法律責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.公司聘請(qǐng)獨(dú)立董事，提升公司治理水平。2.獨(dú)立董事為公司的決策提供獨(dú)立、公正的意見(jiàn)。3.獨(dú)立董事對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部