商業(yè)合同與業(yè)務(wù)往來管理制度

商業(yè)合同與業(yè)務(wù)往來管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部商業(yè)合同的簽訂和業(yè)務(wù)往來的管理，維護公司利益，保障公司的正常經(jīng)營秩序，特訂立本制度。本制度的訂立依據(jù)包含但不限于《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國企業(yè)法》等相關(guān)法律法規(guī)。第二條適用范圍本制度適用于我公司名稱及其全體員工，涉及商業(yè)合同的簽訂和業(yè)務(wù)往來管理的各個環(huán)節(jié)。第三條定義商業(yè)合同：指公司與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等單位和個人之間進行的經(jīng)濟交易的書面協(xié)議。業(yè)務(wù)往來：指公司與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等單位和個人之間的經(jīng)濟活動，包含但不限于采購、銷售、合作、代理等業(yè)務(wù)形式。合同管理人：指負(fù)責(zé)商業(yè)合同簽訂、存檔、履行和管理的特地人員。業(yè)務(wù)往來管理人：指負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來的實施、監(jiān)督和整體管理的特地人員。第二章商業(yè)合同管理第四條合同簽訂流程合同發(fā)起：合同發(fā)起人依據(jù)實際需求填寫《商業(yè)合同發(fā)起申請表》，包含合同重要內(nèi)容、合同類型、合同金額、合同期限、合同履約要求等，并提交至合同管理人。合同評審：合同管理人對合同發(fā)起申請表進行評審，對合同的合規(guī)性、合同履約風(fēng)險等進行綜合評估。如合同金額超出公司規(guī)定授權(quán)范圍，需報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批。合同談判：合同管理人與對方單位進行合同的具體談判，商定合同條款、價格、履約條件等事項，并確保合同的合理、合法和可執(zhí)行性。合同審核：合同管理人將談判結(jié)果填入合同草稿，并交由法務(wù)部門進行合同的法律審核，確保合同的合規(guī)性和風(fēng)險可控性。合同簽署：經(jīng)法務(wù)部門審核通過的合同草稿交由合同雙方進行簽署，簽署人應(yīng)當(dāng)具備合同簽署權(quán)限，并確保簽署文件的真實性和有效性。合同存檔：合同簽署后，合同管理人應(yīng)依照規(guī)定將合同原件進行存檔，并建立相應(yīng)的合同檔案管理制度。第五條合同履行和更改合同履行：合同生效后，合同履行人應(yīng)嚴(yán)格依照合同商定的內(nèi)容和履約要求履行義務(wù)，并及時將履約情況報告合同管理人。合同更改：如需更改合同內(nèi)容，合同履行人應(yīng)書面申請更改，并經(jīng)合同管理人審核后，依法依規(guī)進行合同的更改操作。第六條合同停止和違約處理合同停止：合同履行期滿、合同解除協(xié)議、合同停止條款觸發(fā)等情況下，合同管理人應(yīng)確認(rèn)合同的停止，并依照相關(guān)程序進行合同的結(jié)算和歸檔。合同違約處理：如某一方違約導(dǎo)致合同無法履行，另一方應(yīng)立刻通知合同管理人，并協(xié)商解決方法。如協(xié)商無法達成全都，可通過法律途徑解決。第三章業(yè)務(wù)往來管理第七條業(yè)務(wù)往來流程業(yè)務(wù)往來申請：業(yè)務(wù)往來發(fā)起人依據(jù)實際需要填寫《業(yè)務(wù)往來申請表》并提交至業(yè)務(wù)往來管理人，包含業(yè)務(wù)往來對象、業(yè)務(wù)類型、估計金額、業(yè)務(wù)期限等信息。業(yè)務(wù)往來評估：業(yè)務(wù)往來管理人對業(yè)務(wù)往來申請進行評估，包含審核業(yè)務(wù)往來對象信譽、業(yè)務(wù)風(fēng)險評估、是否符合公司規(guī)定等。業(yè)務(wù)往來審批：業(yè)務(wù)往來管理人依據(jù)評估結(jié)果進行審批，如業(yè)務(wù)往來金額超出公司規(guī)定授權(quán)范圍，需報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批。業(yè)務(wù)往來執(zhí)行：經(jīng)審批通過的業(yè)務(wù)往來，業(yè)務(wù)往來管理人負(fù)責(zé)實施、執(zhí)行，并督促各部門依照業(yè)務(wù)往來要求進行操作。業(yè)務(wù)往來監(jiān)督：業(yè)務(wù)往來管理人對業(yè)務(wù)往來的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并及時報告業(yè)務(wù)往來發(fā)起人和上級領(lǐng)導(dǎo)。第八條業(yè)務(wù)往來考核和合作伙伴評價業(yè)務(wù)往來考核：公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)往來考核制度，對業(yè)務(wù)往來進行定期考核，包含業(yè)務(wù)往來質(zhì)量、效益、服務(wù)等方面的評估，并據(jù)此作為業(yè)務(wù)往來發(fā)展的依據(jù)。合作伙伴評價：對于與我公司建立長期合作關(guān)系的合作伙伴，應(yīng)建立合作伙伴評價制度，定期對合作伙伴進行評估，并依據(jù)評估結(jié)果確定后續(xù)的合作方向和策略。第四章法律風(fēng)險防范第九條法律法規(guī)宣貫公司應(yīng)定期組織相關(guān)部門對法律法規(guī)進行宣貫教育，使員工了解合同法律風(fēng)險和企業(yè)的法律責(zé)任，提高員工的法律意識和風(fēng)險防范本領(lǐng)。第十條重點合同風(fēng)險防范針對重點合同，公司應(yīng)加強風(fēng)險防范措施，包含但不限于：1.合同審查：法務(wù)部門應(yīng)對重點合同進行全面審查，確保合同的合規(guī)性和風(fēng)險可控性。2.風(fēng)險備案：公司應(yīng)建立合同風(fēng)險備案制度，將重點合同的風(fēng)險情況及防范措施進行備案，提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備。3.履約監(jiān)督：合同管理人應(yīng)加強對重點合同的履約監(jiān)督，提前預(yù)警和處理潛在風(fēng)險。第五章附則第十一條監(jiān)督與管理公司應(yīng)設(shè)立特地的監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)對商業(yè)合同和業(yè)務(wù)往來的管理進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第十二條違規(guī)處理對于違反本制度的行為，公司將依法依規(guī)進行處理，包含但不限于責(zé)令整改、暫時停止業(yè)務(wù)往來、追究法律責(zé)任等。第十三條生效日期本制度