公司治理與決策框架管理制度

公司整治與決策框架管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度的訂立旨在規(guī)范公司整治與決策的流程和方式，確保公司的決策科學、公正、高效，保障公司的利益最大化。本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)，結合公司實際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司內部全部經營管理活動，包含但不限于公司戰(zhàn)略決策、企業(yè)投資、重點合同簽署等有重點影響的決策。第三條基本原則公司整治與決策框架遵從以下基本原則：公正公平原則：決策過程中，全部與決策相關的利益相關方應得到公正、公平的對待。透亮度原則：決策信息應及時、準確地向全體利益相關方公開。獨立性原則：決策過程中應確保獨立性，排出利益沖突，維護公司整體利益。盡責原則：決策過程中應充分考慮公司整體利益，盡力保障公司的長期發(fā)展。風險管理原則：決策過程中應充分評估和管理各項風險，確保風險可控。第二章決策與執(zhí)行機構第四條決策機構公司決策機構包含董事會、監(jiān)事會和經營管理層。董事會：是公司最高決策機構，負責訂立和監(jiān)督公司的戰(zhàn)略決策、重點投資和合作決策等事項。監(jiān)事會：負責對公司決策和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確保決策和執(zhí)行符合法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。經營管理層：負責具體的日常經營管理，負責訂立和執(zhí)行執(zhí)行董事會和監(jiān)事會決策，以實現(xiàn)公司發(fā)展目標。第五條決策程序公司決策應遵從以下程序：決策討論：決策涉及的問題應提前進行討論，明確決策目標和范圍。決策報告：決策相關的報告應及時準確地提交給相關決策機構，并附上必需的決策依據(jù)和數(shù)據(jù)分析。決策審議：決策機構應對決策報告進行審議，對決策的科學性、合法性和可行性進行評估。決策表決：決策機構應依照法定程序進行表決，形成正式的決策結果。決策執(zhí)行：決策一旦通過后，相關部門應立刻落實決策內容，確保決策的有效執(zhí)行。第六條決策責任公司決策責任明確如下：董事會：對于公司的戰(zhàn)略決策、重點投資和合作決策等事項負最終責任。監(jiān)事會：對于決策的合法性、合規(guī)性和透亮度負監(jiān)督責任。經營管理層：對于決策的執(zhí)行和結果負責。第三章決策方式和流程第七條決策方式公司決策可以采取以下方式：協(xié)商決策：對于一般性的問題，可以通過協(xié)商的方式取得全都看法后決策。投票決策：對于一些重點決策，應由決策機構成員進行表決，依據(jù)表決結果作出決策。第八條決策流程公司決策流程分為以下幾個階段：確定決策議題：各級決策機構確定決策議題，并明確決策的背景、目標和范圍。決策信息收集：相關部門收集和整理與決策議題有關的信息資料，并形成決策依據(jù)。決策討論與評估：各級決策機構進行決策討論，并對決策的科學性、合法性、可行性進行評估。決策審議和表決：各級決策機構對決策進行審議，依據(jù)決策結果進行表決，形成正式的決策。決策執(zhí)行和監(jiān)督：相關部門依照決策結果進行執(zhí)行，并通過監(jiān)測和評估確保決策的有效執(zhí)行和實施效果。第四章信息披露和監(jiān)督第九條信息披露公司決策結果應及時向內外部利益相關方進行披露，確保信息的透亮度和公平性。決策公告：公司應通過公告等方式，將決策結果公告于內外部利益相關方。決策報告：決策機構應撰寫決策報告，認真介紹決策過程和結果，并及時向內外部利益相關方報送。定期報告：公司應依據(jù)法律法規(guī)的要求，定期向證券交易所和監(jiān)管機構報送決策執(zhí)行情況和財務情形等信息。第十條監(jiān)督與評估公司決策應受到內部和外部的監(jiān)督與評估，確保決策的科學性和合法性。內部監(jiān)督：公司內部應設立相應的內部審計和風控機構，對決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估。外部監(jiān)督：公司應接受國家監(jiān)管機構、證券交易所等的監(jiān)督和管理，及時向其報告決策執(zhí)行情況。第五章法律責任第十一條違反規(guī)定行為對于公司內部相關人員違反本制度的規(guī)定，嚴重影響公司決策和整治的，將依法追究相關人員的法律責任。第十二條違法違規(guī)行為對于公司決策過程中顯現(xiàn)的違法違規(guī)行為，公司將樂觀搭配有關部門進行調查，依法追究責任人的法律責任，并自動采取相關措施予以矯正和整改。第六章附則第十三條本