高速項目公司管理目標責任書

**項目公司2024年度管理目標責任書甲方：XX（XX）建設投資發(fā)展有限公司乙方：XX**高速公路建設有限公司為加強運營管理工作，提升項目公司運營能力，保障和提高投資人的合法收益，明確項目公司2024年目標考核的各項管理任務，特簽訂責任書如下：一、考核定量指標（51分）（一）運營收入指標（18分）1.通行費總收入：≥**萬元（2023年通行費實收增加5%）（2分）2.運營補貼回款率（1）交通廳（省級）運營補貼回款率：100%（8分）（2）地方（州、市）運營補貼回款率：100%（10分）3.其他收入：≥**萬元（2分）（二）運營成本指標及管理費（16分）1.運營成本指標：≤**萬元（9分）（1）養(yǎng)護維修費：≤**萬元（5分）（2）其他費用：≤**萬元（含無形資產(chǎn)攤銷**萬元）(4分）2.管理費：≤**萬元（5分）（1）管理費（不含薪酬費用）（1.5分）（2）薪酬費用（3.5分）（三）高速公路養(yǎng)護指標（4分）1.公路技術狀況（MQI):≥92（2分）（1）路面（PQI):≥92（2）橋隧構造物（BCI):92（3）路基工程（SCI):≥90（4）沿線設施（TCI):≥90具體按甲乙雙方簽訂的《2024環(huán)保質(zhì)量目標責任書》評分。2.專項目標完成率：100%（2分）（四）路產(chǎn)、侵權追繳、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)指標（6分）1.路產(chǎn)登記率：100%(1分）2.路產(chǎn)經(jīng)營率：100%（1分）3.侵權追繳率：≥85%（2分）4.創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)獲獎：1項（2分）（五）竣工審計（5分）順利通過XX省交通運輸廳的竣工審計工作，出具審計報告。（5分）以概算（投資）額為紅線，審計結果每低于1%，扣2分。二、考核定性指標（49分）（一）日常管理（7分）1.養(yǎng)護管理（2分）（1）認真做好養(yǎng)護工程項目庫建立、年度養(yǎng)護計劃的編制和養(yǎng)護計劃備案工作，按批復計劃積極組織實施，及時恢復被損壞的高速公路及橋隧附屬設施；做好日常養(yǎng)護、預防性養(yǎng)護工程、養(yǎng)護大中修工程項目的實施工作。積極推進養(yǎng)護工程驗收和備案工作。（2）基本消除高速公路沉降路段和路面技術狀況連續(xù)5公里PQI<90路段。認真開展地質(zhì)災害和隧道運營風險防控排查工作，及時完成地質(zhì)災害（含水毀）工程治理，隱患邊坡治理和隧道運行風險整改。（3）加強橋梁、隧道、涵洞等結構物及公路安全保護區(qū)的養(yǎng)護管理工作，按照交通運輸部《公路橋梁養(yǎng)護管理工作制度》以及《XX省公路橋梁養(yǎng)護管理工作實施細則》認真抓落實，確保橋隧等構造物營運健康良好。結合乙方實際情況，配備養(yǎng)護工程師、技術人員，確保相應人員到位、檔案完整。（4）認真開展養(yǎng)護日常巡查、經(jīng)常性檢查、定期檢查和隱患排查、風險排查等工作。參照交通運輸部“橋梁養(yǎng)護管理十項制度”中的“橋梁養(yǎng)護管理年度報告制度”，建立隧道養(yǎng)護管理年度報告制度和邊坡養(yǎng)護管理年度報告制度，上報甲方備案。2.收費管理（1分）（1）依法收取車輛通行費，加強ETC車道管理，保障ETC車道通暢。全面推進ETC預約通行登記、出口查驗及收費稽核。按照規(guī)定補收車輛通行費，不得擅自減免或者增加車輛通行費，積極主動配合各級高速公路管理機構查處偷逃車輛通行費行為。（2）嚴格按照高速公路聯(lián)網(wǎng)收費相關要求，規(guī)范高速公路通行卡、身份卡和通行費憑證等卡票的管理和使用。（3）嚴格執(zhí)行全國統(tǒng)一超限認定標準，按職責做好入口超限把控工作。按職責積極做好大件運輸并聯(lián)許可的輔助工作，根據(jù)需要做好管養(yǎng)路段橋梁最大承重荷載驗算備案工作，及時反饋橋隧等技術意見，落實《超限運輸車輛通行證》驗真、基本費率通行費收取、不合規(guī)及超限車輛勸返工作，嚴格執(zhí)行超限運輸“黑名單”管理相關規(guī)定。3.運輸與養(yǎng)護數(shù)據(jù)（1分）加強交通運輸統(tǒng)計工作，確保數(shù)據(jù)可靠性、時效性、真實性。及時更新完善高速公路項目橋、隧、路面、路基四大系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，及時更新養(yǎng)護數(shù)據(jù)，完成所屬高速公路國家公路網(wǎng)命名編號調(diào)整、里程樁號傳遞、交通標志標牌更換等工作，工程驗收使用率達100%，交通標志和設施完好率達96%。4.運營設備保障（1分）加強高速公路交通情況調(diào)查站點管理和維護，確保全部交調(diào)站點設備運行、傳輸正常，正常率不低于90%。5.通車保暢（1分）保障高速公路運營正常，尤其保障特殊天氣下車輛通行正常。6.成品保護（1分）提高全體運營人員成品保護意識，加強巡查力度，防止高速公路財產(chǎn)丟失、受損，保護項目公司財產(chǎn)安全。因乙方管理失職造成財產(chǎn)丟失、受損的，由甲方組織召開專題會對乙方相關人員進行問責及經(jīng)濟處罰。（二）建設期遺留事項處理及竣工驗收（2分）乙方根據(jù)建設期遺留事項特點，明確各項工作責任人并制定目標節(jié)點，經(jīng)甲方審核后保質(zhì)保量完成；竣工驗收時間根據(jù)省交通廳要求時間節(jié)點完成。（三）財務管理（6分）1.財務信息化建設（2分）按照甲方財務共享中心要求，及時、準確、有效錄入數(shù)據(jù)。2.資金籌劃及執(zhí)行（2分）按照甲方審核的預算指標，乙方組織籌劃各項預算指標資金，制定月度用款計劃，做好各項目總包部的資金需求和質(zhì)保金的返還工作，保證現(xiàn)金流通暢。3.財務數(shù)據(jù)信息傳輸與上報（2分）乙方應按時上報財務管理所需的各項數(shù)據(jù)。（四）安全管理（7分）1.安全監(jiān)督（3分）必須嚴格按照國家安全生產(chǎn)有關法律、法規(guī)以及公司各項規(guī)章制度要求，履行安全主體責任。完善各項運營管理制度，加強運營管理人員教育培訓，確保各崗位人員持證上崗。做好消防、應急救援等設備設施日常維保，確保所有車輛及安全設施運行正常。有效管控重大風險，按要求消除重大隱患，著力提升安全管理水平，堅決遏制等級安全事故發(fā)生。2.應急救援（2分）（1）落實車輛清障救援主體責任。強化清障救援管理，根據(jù)需要配備完善清障救援設施、設備，充實救援人員，認真組織人員、機械設備做好應急搶修等工作。掌握社會救援力量分布情況，根據(jù)救援需要隨時、及時調(diào)配社會救援力量參與救援，高效做好車輛清障救援工作，規(guī)范清障救援收費行為，確保高速公路安全暢通。配合加快處置高速公路交通事故和交通管制車輛分中流工作。中（2）強化高速公路應急管理工作，認真落實高速公路聯(lián)勤聯(lián)動工作機制，切實做好節(jié)假日高速公路道路養(yǎng)護、應急值班、信息報送等工作。嚴格執(zhí)行24小時專人值班和領導帶班制度。及時收集與報送施工路段信息及自然災害（地質(zhì)和氣象災害）、安全事故（含重大交通事故）等高速公路突發(fā)事件導致的交通管制或交通封閉等應急信息。3.消防安全管理：嚴格落實《中華人民共和國消防法》《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》及公司《消防安全管理規(guī)定》等相關要求，杜絕各類火災事故，消防隱患年整改率及各類消防設施年完好率100%，保障消防安全資金投入到位。具體參考公司《2024年度消防安全責任書》內(nèi)容執(zhí)行。（2分）（五）人力資源管理（4分）乙方嚴格遵照甲方及上級單位相關管理規(guī)定做好人力資源管理工作，包含但不限于人員編制，人工成本、工資總額等各項費用，用工管理及人才隊伍建設等相關內(nèi)容。（六）質(zhì)量技術環(huán)保（4分）1.貫徹執(zhí)行國家和地方工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)要求，建立運營公司工程質(zhì)量管理體系并確保其有效運行；定期組織項目運營工程質(zhì)量隱患排查，組織相關單位開展工程質(zhì)量缺陷期、保修期質(zhì)量問題的整改；落實上級單位質(zhì)量管理工作相關要求，及時填報管理平臺質(zhì)量信息，及時上報資料。（2分）具體按甲乙雙方簽訂的《2024環(huán)保質(zhì)量目標責任書》評分。2.必須嚴格按照國家環(huán)保節(jié)能有關法律、法規(guī)以及各項規(guī)章制度要求，履行環(huán)保節(jié)能主體責任，并將環(huán)保節(jié)能責任落實到各單位、部門、個人。加強環(huán)保節(jié)能知識的宣傳教育和環(huán)保節(jié)能文化建設。有效管控重大環(huán)境風險，積極消除重大隱患，著力提升環(huán)保管理水平，堅決遏制等級突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生。新增職業(yè)病病例為零。（1分）3.檢查《大中修方案》的編制及評審。（1分）（七）維穩(wěn)工作（2分）落實甲方《信訪工作規(guī)定》及信訪等相關要求。（八）保密工作要求（1分）落實相關保密辦法和《XX集團國家安全和保密工作督促檢查評分表》相關要求。（九）法治建設要求及訴訟案件處理（6分）滿足XX集團法治工作規(guī)劃和《XX集團法治工作規(guī)劃實施評價表（2019年度）》相關要求1.年內(nèi)新增案件，每案件扣2分，扣分無下限；2.上年存量案件本年內(nèi)未消化，每案件扣2分，扣分無下限；3.案件造成股東方/投資方經(jīng)濟損失的，按照公司相關程序對相關責任人進行處罰。（十）采購管理（3分）乙方應完善項目公司本級采購管理辦法，嚴格執(zhí)行上級單位和甲方采購管理制度及相關管理辦法，確保工程、服務、物資設備采購合法合規(guī)。1.項目公司線上采購率不低于85%(1分）。2.采購管理合法合規(guī)性（2分）。如發(fā)現(xiàn)一例未經(jīng)審批的應招未招項目，本項不得分；其他項依據(jù)考核細則考核。（十一）合同管理（3分）按甲方合同管理相關制度，嚴格執(zhí)行招標、合同評審、上報、審批程序，建立合同臺賬。按勞動和勞務合同、工程類合同、物資類合同、服務類合同、其他類合同分別向甲方對口業(yè)務部門備案。（十二）運營管理平臺運用及推廣（2分）按照甲方要求應用運營管理平臺，乙方及時、準確錄入運營數(shù)據(jù)及填寫各項運營報表，做好運營收入、成本、盈虧數(shù)據(jù)歸集。同時，乙方管理人員能較好的運用運營管理平臺。確保運營信息安全。（十三）固定資產(chǎn)管理（2分）乙方應按照相關制度辦法做好對本單位固定資產(chǎn)的管理工作，建立固定資產(chǎn)臺賬，并根據(jù)固定資產(chǎn)類別分別向甲方對口業(yè)務部門備案。（十四）加分項（本項限32分）1.在本目標責任書“通行費總收入指標”考核中，乙方超額完成收入20%，獎勵1分；乙方超額完成收入50%，獎勵3分。（本項限3分）2.“通行費總收入指標”考核中，運營單價提高增加收益，運營單價提高5%獎勵1分，運營單價提高30%獎勵3分。（本項限3分）3.乙方完成縣級補貼現(xiàn)金收款達200萬元的，獎勵1分，達500萬元的獎勵3分，達1000萬元的，獎勵5分；完成確權的，獎勵2分。（本項限7分）4.乙方在“運營收入指標--其他收入”考核中，超過指標30%獎勵1分，超過指標50%獎勵2分。（本項限2分）5.項目公司積極配合開拓市場工作，獲得單項合同額達1000萬元以內(nèi)的，獎1分，獲得1000萬元--5000萬元的，獎5分。（本項限5分）6.創(chuàng)建省級評價五星收費站、服務區(qū)的，每個獎2分；創(chuàng)建四星收費站、服務區(qū)的，獎1分；創(chuàng)建省級綜合考核發(fā)文表彰的前三名的，每項獎2分。（本項限5分）7.獲得中國五礦集團及XX集團授予的集體榮譽項目，每個獎2分。（本項限2分）8.在完成年度運營收入目標的前提下，運營成本節(jié)約10%的，獎勵2分，節(jié)約20%的以上，獎勵5分。（本項限5分）加分項僅考慮上述七類事宜，其他不予考慮。三、考核時間考核時間為2024年1月1日至2024年12月31日。四、考核獎懲（一）項目公司負責人為考核主體責任人。（二）年度績效考核總分為100分。（三）涉及加、減分項事宜，由乙方提出專項書面報告，報公司相關部門分管領導確認后，經(jīng)甲方有關會議審議通過后執(zhí)行。（四）在本目標責任書“管理