某保險公司關(guān)于反洗錢宣傳月活動開展情況總結(jié)的報告

某保險有限公司關(guān)于反洗錢

宣傳月活動開展情況總結(jié)的報告中國人民銀行×支行：為切實貫徹反洗錢法，認(rèn)真履行反洗錢工作要求，根據(jù)貴行下發(fā)的《中國人民銀行×行關(guān)于開展2014年反洗錢宣傳月活動的通知》（×銀發(fā)〔2014〕241號）的要求，我司制定并印發(fā)了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知》（×險辦發(fā)〔2014〕1612014年8月份在全轄范圍內(nèi)開展了為期一個月的反洗錢宣傳月活動?；顒有问桨ㄔ诼殘龃髲d熒屏顯示反洗錢宣傳標(biāo)語、印發(fā)反洗錢宣傳彩頁、開展反洗錢培訓(xùn)、組織反洗錢知識測驗、發(fā)送反洗錢短信等內(nèi)容。活動目的在于進(jìn)一步增強員工反洗錢意識，提高員工的反洗錢技能，獲得客戶和廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的理解與支持，以促進(jìn)我司反洗錢工作質(zhì)量不斷提高。本次活動由我司風(fēng)險合規(guī)部組織發(fā)起，通過相關(guān)反洗錢職能部門、各分公司通力合作與支持，順利結(jié)束并取得了較好的成效?，F(xiàn)將活動開展情況總結(jié)匯報如下：一、總公司反洗錢宣傳月活動開展情況自本次活動開展以來，我司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求反洗錢牽頭部門對本次反洗錢宣傳月活動相關(guān)工作的推進(jìn)和落實制定具體實施方案，并據(jù)此推動相關(guān)工作的開展。(一） 利用職場大廳焚:屏顯示反洗錢標(biāo)語。在反洗錢宣傳月活動開展期間，公司圍繞本次宣傳主題，利用職場大廳熒屏顯示“打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”反洗錢標(biāo)語，提示總公司全體員工加強反洗錢意識。(二） 印制發(fā)放反洗錢宣傳彩瓦。為確保本次活動達(dá)到良好的宣傳效果，我司在活動開始的前期結(jié)合保險業(yè)反洗錢工作實際，針對客戶制定、印刷并向分支機(jī)構(gòu)分發(fā)了《反洗錢知識》宣傳彩頁。本次活動期間，共向全轄印發(fā)了宣傳彩頁6400份，其內(nèi)容主要包括了洗錢與反洗錢的定義與特征、保險公司應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)及主要采取的反洗錢措施以及作為保險公司客戶，應(yīng)當(dāng)配合保險公司履行客戶身份識別義務(wù)等。(三） 發(fā)送反洗錢短信。公司圍繞反洗錢宣傳月主題，針對公司有效保單客戶、公司全轄內(nèi)勤及外勤人員編制了不同內(nèi)容的反洗錢宣傳短信，發(fā)送短信總量約計537741條。(四） 征訂發(fā)放反洗錢書籍。根據(jù)反洗錢業(yè)務(wù)實際需要，公司征訂了《反洗錢法規(guī)使用手冊》、《金融機(jī)構(gòu)如何識別、分析和報告重點可內(nèi)的金融行業(yè)面臨的洗錢風(fēng)險也不斷增加，履行反洗錢義務(wù)不僅是監(jiān)管的客觀要求，更是公司管控風(fēng)險、維護(hù)聲譽的現(xiàn)實需要。公司今后的反洗錢工作將側(cè)重以下幾方面內(nèi)容：一是堅持以風(fēng)險為導(dǎo)向，繼續(xù)完善內(nèi)控制度和系統(tǒng)建設(shè)，建立“以風(fēng)險為本”的反洗錢管理體系。二是密切關(guān)注和跟蹤反洗錢監(jiān)管制度及要求的變化，結(jié)合現(xiàn)場檢查工作結(jié)果，及時梳理反洗錢管理工作，結(jié)合業(yè)務(wù)實際積極查缺補漏，防范監(jiān)管處罰風(fēng)險。三是督促業(yè)務(wù)主管部門與運營部門高度重視身份識別、可疑交易識別、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢核心工作，將日常業(yè)務(wù)操作流程與反洗錢監(jiān)管要求最大程度地有