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文檔簡介
2-1-集團公司投資企業(yè)董事監(jiān)事履職管理辦法第一章總則為進一步規(guī)范(集團)有限公司投資企業(yè)董事監(jiān)事履職管理及評價工作,根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《市國資委監(jiān)管企業(yè)外部董事評價暫行辦法》《混合所有制企業(yè)國有股權代表管理指導意見》《(集團)有限公司章程》《(集團)有限公司法人治理主體“1+3”權責表》《集團公司關于推動規(guī)范集團公司所屬企業(yè)實現(xiàn)板塊化專業(yè)化運營管理工作的通知》等法律法規(guī)、制度和規(guī)定,制定本辦法。為加強董事監(jiān)事履職評價管理和監(jiān)督,堅持黨管干部原則,協(xié)同高效規(guī)范公司治理,按照“人事分開”原則,集團公司黨委組織部(人力管理部)統(tǒng)籌董事監(jiān)事人員管理,負責集團公司前置研究董事監(jiān)事人員的人選產(chǎn)生、派出調(diào)整;投發(fā)管理部統(tǒng)籌董事監(jiān)事履職管理,負責集團公司前置研究董事監(jiān)事的履職、培訓及評價管理,協(xié)助董事監(jiān)事人員派出調(diào)整。除本辦法另有所指外,下列用語在本辦法中具有如下含義:(一)“集團公司”指(集團)有限公司;“股份”指股份有限公司;“物流”指集團物流有限公司;“產(chǎn)業(yè)公司”指天津津港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司;“資源公司”指資源開發(fā)運營有限公司;“發(fā)展”指發(fā)展控股有限公司?!爱a(chǎn)業(yè)運營平臺”包括股份、物流、津港產(chǎn)業(yè)公司、資源公司等。(二)“投資企業(yè)”指集團公司投資的各級全資、控股及參股企業(yè),包括直接投資企業(yè)和間接投資企業(yè)?!叭龝敝竿顿Y企業(yè)的股東會(股東決定)、董事會(執(zhí)行公司事務董事依據(jù)公司章程簽署文件)、監(jiān)事會。(三)“董事監(jiān)事履職管理”主要包括董事監(jiān)事的履職、培訓及評價等內(nèi)容,獨立董事、職工董監(jiān)事除外。(四)“專職董監(jiān)事”指按照《集團所屬企業(yè)專職外部董監(jiān)事管理辦法(試行)》,由集團公司委派(推薦)到投資企業(yè)專門擔任董監(jiān)事的人員。第二章職責分工集團公司投發(fā)管理部統(tǒng)籌集團公司投資企業(yè)的董事監(jiān)事履職管理工作,對集團公司產(chǎn)業(yè)運營平臺及N家直管企業(yè)的董事監(jiān)事工作進行直接管理。集團公司黨委組織部(人力管理部)按照黨管干部原則,對于需集團公司前置研究的董事監(jiān)事建議人選,組織履行集團公司前置研究程序;組織指導綜合考核評價工作。非集團公司前置研究的董事監(jiān)事人員,其管理工作由產(chǎn)業(yè)運營平臺參照本辦法統(tǒng)籌開展。集團公司董事會辦公室指導投資企業(yè)(不含參股企業(yè))董事會建設,對子企業(yè)董事會建設標準、規(guī)范董事會運行管理等事項提出建議。按照委托管理方式,產(chǎn)業(yè)運營平臺統(tǒng)籌其管理的各級投資企業(yè)的董事監(jiān)事履職評價管理工作,及時向集團公司投發(fā)管理部報備相關情況;股東方配合產(chǎn)業(yè)運營平臺履行法定程序,按照股權關系,履行投資企業(yè)董監(jiān)事委派、調(diào)整程序。第三章董事監(jiān)事派出管理第一節(jié)董事監(jiān)事需求管理根據(jù)投資企業(yè)公司章程或工作需要(含任職到期情況),產(chǎn)業(yè)運營平臺會同投資企業(yè)股東單位就董事監(jiān)事的派出與調(diào)整向集團公司投發(fā)管理部提出書面申請。集團直接投資企業(yè)的董事監(jiān)事需求,由直接投資企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)運營平臺提出書面申請。申請內(nèi)容包括但不限于:公司章程相關約定,投資企業(yè)現(xiàn)任董事監(jiān)事名單及派出方,董事監(jiān)事的派出或調(diào)整的需求及原因,擬派出董事監(jiān)事人選任職條件以及其它需要提供的材料。集團公司投發(fā)管理部匯總申請材料,轉(zhuǎn)報集團公司黨委組織部。第二節(jié)董事監(jiān)事派出調(diào)整董事監(jiān)事派出調(diào)整的流程:(一)集團公司黨委組織部牽頭履行集團公司前置研究程序,并將研究結(jié)果通知集團公司投發(fā)管理部。(二)集團公司投發(fā)管理部依據(jù)集團公司前置研究結(jié)果,組織指導產(chǎn)業(yè)運營平臺進行其投資企業(yè)董事監(jiān)事推薦工作;向集團公司直接投資企業(yè)(含產(chǎn)業(yè)運營平臺)發(fā)送董事監(jiān)事推薦函/調(diào)整通知。(三)股東單位履行自身決策程序,向其投資企業(yè)發(fā)送董事監(jiān)事推薦函/調(diào)整通知。建立專職董事監(jiān)事召集人制度。原則上,投資企業(yè)董事會、監(jiān)事會設召集人1名,由集團公司黨委組織部會同投發(fā)管理部根據(jù)投資企業(yè)情況明確或由董事監(jiān)事推薦產(chǎn)生。董事監(jiān)事召集人,牽頭組織董事監(jiān)事履職相關工作:(一)每年至少組織召開一次投資企業(yè)董事監(jiān)事務虛會,重點圍繞宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展等重大問題進行研討。(二)組織提出董事監(jiān)事調(diào)研計劃。涉及重大問題的調(diào)研,應組織撰寫調(diào)研報告,提交董事會、監(jiān)事會并報產(chǎn)業(yè)運營平臺。(三)根據(jù)工作需要,代表董事監(jiān)事就有關事項與投資企業(yè)董事長(執(zhí)行公司事務的董事)、經(jīng)理層溝通,每年至少向產(chǎn)業(yè)運營平臺匯報一次工作,以書面匯報方式為主。(四)就投資企業(yè)相關事項組織董事監(jiān)事充分研究溝通。(五)參與同一任職企業(yè)的其他董事的履職評價。第三節(jié)企業(yè)董事監(jiān)事工商變更投資企業(yè)自股東發(fā)文之日起二十(20)日內(nèi)形成股東會、董事會或監(jiān)事會決議,四十(40)日內(nèi)完成工商登記備案變更程序。發(fā)展、股份等上市公司依據(jù)有關規(guī)則,履行決策程序。完成變更后,同步報送股東單位、產(chǎn)業(yè)運營平臺。無法按時完成工商登記備案的,投資企業(yè)應及時向股東單位提交書面說明,說明原因、擬采取的解決措施及預計完成的時間。無故未按時完成,由此造成的損失由投資企業(yè)承擔。第四章董事監(jiān)事培訓及履職管理第一節(jié)企業(yè)董事監(jiān)事培訓管理按照有關規(guī)定和實際工作需要,產(chǎn)業(yè)運營平臺應不定期組織其管理范疇內(nèi)投資企業(yè)董事監(jiān)事培訓,并組織簽署履職承諾書等相關文件。培訓主要內(nèi)容包括公司治理、財會制度、法律法規(guī)等領域?qū)Χ卤O(jiān)事開展培訓,提升履職能力。原則上,產(chǎn)業(yè)運營平臺應每年組織能力測試,測試成績作為董事監(jiān)事評價重要參考。第二節(jié)企業(yè)董事監(jiān)事履職管理董事監(jiān)事履行以下職責:(一)嚴格遵守國家各項法律法規(guī)、集團公司有關規(guī)章制度,以及任職企業(yè)公司章程及三會議事規(guī)則等規(guī)定,依法合規(guī)、忠實勤勉的履行議案審議等相關工作職責。(二)保守商業(yè)秘密,忠實、誠信、勤勉地履行董事監(jiān)事職責,及時通過OA等信息化系統(tǒng)對投資企業(yè)三會議案發(fā)表意見。防范風險,積極維護集團公司和任職企業(yè)的合法權益,確保國有資產(chǎn)保值增值。(三)全面了解議案背景和內(nèi)容,通過調(diào)研,調(diào)閱財務報表、會議紀要等資料,詢問任職企業(yè)管理層、相關業(yè)務部門和會計師事務所等有關中介機構,認真參加任職企業(yè)三會會議,對所議事項客觀、獨立、充分的發(fā)表明確意見及理由、行使表決權,并承擔相應責任。對需要集團公司加強政策指導的,應當及時溝通,征詢意見和建議。(四)參與任職企業(yè)的戰(zhàn)略決策和運行監(jiān)控,應定期向產(chǎn)業(yè)運營平臺報告履職情況和任職企業(yè)的運營情況。如發(fā)現(xiàn)重大事項,應及時匯報,必要時可直接向集團公司領導匯報并形成專項分析報告;可根據(jù)《公司法》和企業(yè)章程,提出召開臨時會議的書面提議。(五)派出到參股企業(yè)董事監(jiān)事應當認真勤勉履職,推動參股企業(yè)按照規(guī)定召開股東會、董事會等研究決策相關事項,及時掌握并報告重大事項,并定期向產(chǎn)業(yè)運營平臺述職,每年至少1次。加強運行監(jiān)測和風險管控,發(fā)現(xiàn)重大事項應及時報告,并積極提出應對措施。(六)對董事會決議等落實情況進行跟蹤監(jiān)督、報告,并督促任職企業(yè)及時整改。(七)協(xié)助董事會核查股東的出資情況,發(fā)現(xiàn)未按期足額繳納出資的,應提示催繳出資。(八)其他應履行的職責。董事監(jiān)事應勤勉工作,投入足夠的時間精力履行職責,其中專職董監(jiān)事每年應在任職企業(yè)開展工作時間不少于30個工作日;不得無故缺席董事會現(xiàn)場會議,全年參會保證率在80%以上,因故不能出席會議的,應形成明確意見,書面委托其他專職董監(jiān)事代為表決。股東代表、董事監(jiān)事應按照我方意見(建議)參加投資企業(yè)三會會議,審議議案,進行表決。若遇特殊情況未按照意見(建議)對相關事項進行審議或我方意見(建議)未獲相關會議審議通過的,投資企業(yè)或股東代表、董事監(jiān)事在會后三(3)個工作日內(nèi)將會議審議情況書面反饋至產(chǎn)業(yè)運營平臺,同步抄送至股東單位。在企業(yè)存續(xù)期間,發(fā)生對權益產(chǎn)生影響的重大事項或董事監(jiān)事依據(jù)事實判斷,任職企業(yè)將發(fā)生對權益產(chǎn)生影響的事項時,董事監(jiān)事應及時向產(chǎn)業(yè)運營平臺報告。重大事項包括但不限于:(一)投資企業(yè)三會擬表決事項可能對集團公司造成重大損失;(二)重大合同簽訂可能對集團公司在投資企業(yè)的權益造成重大影響;(三)違規(guī)對外提供擔保、貸款到期無法償還等事項;(四)重大訴訟或仲裁事項及重大違規(guī)事項;(五)出現(xiàn)虧損或經(jīng)營業(yè)績發(fā)生嚴重下滑;(六)利潤分配方案出現(xiàn)重大調(diào)整及變更;(七)未經(jīng)企業(yè)股東會、董事會審議的重大對外投資、固定資產(chǎn)購置等事項;(九)公司進入破產(chǎn)清算狀態(tài);(十)涉及職工切身利益的重大事項;(十一)其他重大事項。產(chǎn)業(yè)運營平臺接上述重大事項報告后,應及時核實并向股東單位及集團公司進行報告。投資企業(yè)的三會決議違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,致使集團公司蒙受損失的,參與決議的股東代表、董事監(jiān)事應承擔相應責任。但對于經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的除外。發(fā)展、股份等上市公司依據(jù)有關規(guī)則執(zhí)行。董事監(jiān)事實行任期制,每屆任期不超過3年,任期內(nèi)可依照規(guī)定程序更換,具體以任職企業(yè)公司章程等有關約定執(zhí)行。董事監(jiān)事離任時,應向新任董事監(jiān)事移交相關文件,根據(jù)相關監(jiān)管規(guī)定需進行離任審計的,應進行離任審計。如原任董事監(jiān)事在交接工作中,遺漏重大事項,造成股東權益受損的,由當事人承擔相關責任,集團公司有權追究其責任。董事監(jiān)事的離任需履行相應決策程序,并經(jīng)任職企業(yè)相關會議決議后方可生效,生效前董事監(jiān)事對集團公司及任職企業(yè)的責任和義務并未解除,發(fā)展、股份等上市公司依據(jù)有關規(guī)則執(zhí)行。投資企業(yè)應積極強化對董事監(jiān)事履職保障:(一)應為董事監(jiān)事提供辦公場所和OA信息化系統(tǒng)等必要的辦公條件、調(diào)研等服務保障。(二)國務院和國家有關部門及市委、市政府和集團公司印發(fā)的涉及企業(yè)改革、經(jīng)營監(jiān)管文件,應當在符合保密規(guī)定的前提下及時送達董事監(jiān)事。(三)董事會等定期會議通知、議案及相關材料,應當提前十五(15)日送達董事監(jiān)事,并根據(jù)需要,配合提供相關輔助決策材料。(四)召開工作會、戰(zhàn)略研討會、經(jīng)營分析會等重要會議,應當安排董事監(jiān)事出席。發(fā)展、股份等上市公司依據(jù)有關規(guī)則執(zhí)行。(五)原則上應設置專職部門、人員,充分利用OA等信息化系統(tǒng),負責跟蹤督辦董監(jiān)事意見、建議的落實,并負責做好涉及事項的銜接溝通及反饋工作;應建立董事監(jiān)事履職臺賬,詳實記錄參加會議、發(fā)表意見、表決結(jié)果、開展調(diào)研、參加培訓、與有關方面溝通、給與指導和咨詢意見等方面情況。履職臺賬將作為董事監(jiān)事評價重要參考。原則上,港灣人力公司為專職董事監(jiān)事提供匯總履職臺賬、傳遞文件、配合組織簽署相關文件等日常服務,任職企業(yè)協(xié)助。第五章董事監(jiān)事評價第一節(jié)企業(yè)董事監(jiān)事評價基本要求建立董事監(jiān)事履職工作報告制度,每年12月底前由董監(jiān)事形成個人履職情況報告,提交至產(chǎn)業(yè)運營平臺,并抄送股東單位。報告內(nèi)容主要包括:個人履職簡要情況;參加會議情況,本人提出的同意、棄權、反對意見及其原因;主持或參與董事會專委會工作情況;加強任職企業(yè)改革發(fā)展、經(jīng)營管理改善與董事會建設等建議;重點亮點工作,如遇重大事項報告、建議采納情況。董事監(jiān)事的評價實行年度評價與任期評價相結(jié)合的方式進行,原則上次年一季度完成董事監(jiān)事年度評價,離任最后一個月完成任期評價。包括:檢查公司財務;對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督;糾正董事、高級管理人員損害公司利益的行為;提議召開臨時股東會會議,在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議等。第二節(jié)企業(yè)董事監(jiān)事評價程序規(guī)則對董事年度評價一般經(jīng)過以下程序:(一)多維度測評。12.監(jiān)事測評。企業(yè)的監(jiān)事對董事進行測評。3.召集人測評(如有)。企業(yè)的專職董監(jiān)事召集人對董事進行測評。4.平臺測評。產(chǎn)業(yè)運營平臺對董事進行測評。5.加權計算測評得分。董事測評中,企業(yè)內(nèi)部測評、監(jiān)事測評、產(chǎn)業(yè)運營平臺測評可分別占20%、30%、50%權重。根據(jù)每個測評指標的得分、權重和各測評主體的權重,綜合計算測評得分。(二)個別談話。產(chǎn)業(yè)運營平臺根據(jù)測評結(jié)果,視情況聽取公司董事會其他成員、黨組織班子成員、經(jīng)理層成員、董事會秘書及支持董事會運行的相關部門負責人的意見,形成評價結(jié)果。董事任期評價一般經(jīng)過下列程序:(一)董事任期屆滿或結(jié)束任職后一(1)個月內(nèi)向產(chǎn)業(yè)運營平臺提交任期工作總結(jié)。(二)結(jié)合該董事以往年度測評結(jié)果,產(chǎn)業(yè)運營平臺形成任期評價意見。如果因董事在企業(yè)任職不足一(1)年而沒有以往年度測評結(jié)果的,按照董事年度評價程序?qū)υ摱逻M行測評,產(chǎn)業(yè)運營平臺結(jié)合測評結(jié)果,應征詢股東單位意見后,形成任期評價意見。(三)如有需要,產(chǎn)業(yè)運營平臺將對董事任期工作進行考察。一般采取個別談話方式進行,談話對象范圍與年度評價相同,同時聽取紀檢監(jiān)察機構意見。根據(jù)工作需要,查閱董事會會議記錄、董事履職臺賬等。監(jiān)事評價模式參照董事評價程序開展。第三節(jié)企業(yè)董事監(jiān)事評價結(jié)果應用董事監(jiān)事年度及任期評價結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次,其中優(yōu)秀應控制在25%。董事監(jiān)事評價結(jié)果作為調(diào)整交流、培養(yǎng)使用、薪酬激勵的重要依據(jù)。履職有下列情形之一的,評價結(jié)果應當確定為不稱職。(一)違反國家法律法規(guī)、公司章程或者廉潔自律有關規(guī)定,利用職務便利接受或者謀取不正當利益、侵占屬于公司的商業(yè)機會、侵害股東或者公司利益的;(二)違反有關規(guī)定接受任職公司的報酬、津貼和福利待遇,情節(jié)嚴重的;(四)在任職企業(yè)履職時間、出席董事會、監(jiān)事會會議次數(shù)未達到履職規(guī)定的;(七)股東認定的違反忠實和勤勉義務的其他行為。董事監(jiān)事對重大決策失誤負有直接責任的,應及時調(diào)整并依照法律法規(guī)和有關規(guī)定嚴肅追究責任。第六章附則本辦法由集團公司投發(fā)管理部負責解釋,未盡事項依照國家法律法規(guī)、市政府、市國資委等相關文件及集團公司章程執(zhí)行。本辦法援引的集團公司各項制度廢止、修訂的,按照新的制度執(zhí)行。產(chǎn)業(yè)運營平臺應建齊配強管理人員,并按照本辦法出臺相應管理制度。本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行,此前相關管理辦法與本辦法不符的,以本辦法為準?!叮瘓F)有限公司投資企業(yè)董事監(jiān)事履職評價管理及評價辦法》(津港投發(fā)[2020]245號)同時廢止。附件:1.關于提請協(xié)助履行XX公司董事監(jiān)事調(diào)整(委派、推薦)工作的建議模板2.3-1.XX公司董事履職評價表模板3-2.XX公司監(jiān)事履職評價表模板4.20XX年董事/監(jiān)事述職報告模板附件1關于提請協(xié)助履行XX公司董事監(jiān)事調(diào)整(委派、推薦)工作的建議(模板,格式可調(diào)整)集團公司投發(fā)管理部:XXX有限公司(下稱XX公司)系XX產(chǎn)業(yè)運營平臺管理企業(yè)。根據(jù)公司實際情況,需向XX公司調(diào)整(委派、推薦)董事監(jiān)事建議人選。具體情況匯報如下:一、公司基本情況公司設立于……,注冊資本……元,股東、股比:……。經(jīng)營范圍:……二、公司章程關于董事監(jiān)事的有關規(guī)定與現(xiàn)狀XX公司章程第XX條規(guī)定:……XX公司本屆董事會(執(zhí)行公司事務的董事)、監(jiān)事人員與委派方情況如下:……三、董事監(jiān)事調(diào)整需求及建議本屆董事會任期于……屆滿,現(xiàn)需完成新一屆董事監(jiān)事推薦調(diào)整工作。(因工作調(diào)整……)為確保公司工作有序開展,請貴部推薦XX公司相關董事監(jiān)事建議人選并履行集團公司相關程序。對于董事監(jiān)事人選建議如下:1.建議符合……(任職條件)條件的同志擔任該公司董事。理由:……2.建議符合……(任職條件)條件的同志擔任該公司監(jiān)事。理由:……四、時間節(jié)點要求(如有)1.公司計劃于X月中下旬完成董事監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作,X月底前完成工商變更備案工作。2.建議集團公司在X月中旬前完成董事監(jiān)事推薦工作。上述建議,請貴部予以協(xié)調(diào)支持。附件(如有):……XXXX有限公司年月日附件2集團公司投資企業(yè)董事監(jiān)事權責清單一、董事權責清單1.執(zhí)行股東會的決議;2.對公司的經(jīng)營計劃和投資方案進行表決;3.參與制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;4.參與制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;5.參與制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;6.參與制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;7.對公司內(nèi)部管理機構的設置進行表決;8.對聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項進行表決,并根據(jù)經(jīng)理的提名,對聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項進行表決;9.參與制定公司的基本管理制度;10.執(zhí)行公司事務的董事的職權由公司章程規(guī)定;11.公司法、公司章程規(guī)定的其他職權。二、監(jiān)事權責清單1.檢查公司財務;2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;3.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;4.提議召開臨時股東會會議,在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;5.向股東會會議提出提案;6.依照公司法的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;7.公司法、公司章程規(guī)定的其他職權。附件3-1XX公司董事履職評價表模板被評價人:職務:□董事長□董事□執(zhí)行公司事務董事請在對應職務上打勾“√”評價人:職務:□產(chǎn)業(yè)運營平臺□董監(jiān)事召集人□監(jiān)事□黨組織班子成員□經(jīng)理層成員□董事會秘書請在對應職務上打勾“√”評價內(nèi)容測評指標及權重評價要點分數(shù)(100分)政治表現(xiàn)□是□否是否能夠堅持新時代中國特色社會主義思想、牢固樹立”四個意識”、堅定”四個自信”、堅決做到”兩個維護”。行為操守忠實履職(10%)依法維護出資人利益、公司利益和職工合法權益。做到知情必報,及時、如實、完整地向出資人報告重大事項以及與公司存在利益沖突的情形。保守國家秘密和公司商業(yè)秘密。勤勉工作(10%)投入足夠精力履職。注重學習調(diào)研,及時了解掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營和董事會決議落實情況。積極承擔專門委員會的工作。履職時間和出席董事會會議次數(shù)不低于有關規(guī)定。廉潔從業(yè)(10%)嚴格遵守國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)有關規(guī)定,未出現(xiàn)利用職務之便謀取不正當利益的行為,沒有在任職公司獲得未經(jīng)出資人批準的報酬、津貼和福利。履職業(yè)績決策效果(20%)勇于擔當、敢于決策,引領、支持經(jīng)理層抓機遇、促改革、抓發(fā)展、增效益,未出現(xiàn)消極行使表決權、無充分理由多次投反對票或者棄權票的情形;保持應有的職業(yè)審慎,未出現(xiàn)錯誤行使表決權、決策失誤時投贊成票的情形。個人表決意見體現(xiàn)出資人意志,符合公司利益,有利于企業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善。崗位貢獻(15%)基于崗位職責,有效推動規(guī)范董事會及所任職的專門委員會建設。發(fā)揮本人專長,與董事會其他成員分享不同領域的知識和經(jīng)驗,為董事會科學決策作出積極貢獻。董事專項評測專業(yè)素養(yǎng)(10%)具備履行崗位職責的專業(yè)知識、決策經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力,能夠較好地把握公司所處的行業(yè)趨勢和競爭環(huán)境,就董事會和專門委員會研究決策的重大問題作出獨立判斷。參會表現(xiàn)(15%)對所議事項深入研究、充分準備。堅持原則,敢講真話,站在出資人立場獨立、客觀、充分地發(fā)表意見。堅決反對和制止有損出資人或者公司利益的決策行為。咨詢服務(10%)圍繞企業(yè)改革發(fā)展重大問題提出有價值的研究報告,對經(jīng)理層提供專業(yè)指導和咨詢服務,提出有價值的意見建議。附件3-2XX公司監(jiān)事履職評價表模板被評價人:職務:□監(jiān)事會主席□監(jiān)事請在對應職務上打勾“√”評價人:職務:□產(chǎn)業(yè)運營平臺請在對應職務上打勾“√”評價內(nèi)容測評指標及權重評價要點分數(shù)(100分)政治表現(xiàn)□是□否是否能夠堅持習近平新時代中國特色社會主義思想、牢固樹立”四個意識”、堅定”四個自信”、堅決做到”兩個維護”。行為操守忠實履職(20%)依法維護出資人利益、公司利益和職工合法權益。做到知情必報,及時、如實、完整地向出資人報告重大事項以及與公司存在利益沖突的情形。保守國家秘密和公司商業(yè)秘密。勤勉工作(20%)投入足夠精力履職。注重學習調(diào)研,及時了解掌握公司財務狀況和監(jiān)事會決議落實情況。履職時間和出席監(jiān)事會會議次數(shù)不低于有關規(guī)定。廉潔從業(yè)(20%)嚴格遵守國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)有關規(guī)定,未出現(xiàn)利用職務之便謀取不正當利益的行為,沒有在任職公司獲得未經(jīng)出資人批準
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