公司并購協(xié)議模板范例2024年

?公司并購協(xié)議模板范例2024年合同編號(hào)：__________甲方（收購方）：_______乙方（被收購方）：_______一、并購概述二、并購價(jià)格及支付方式（1）本協(xié)議簽署之日起____個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付并購對(duì)價(jià)的____%；（2）剩余并購對(duì)價(jià)在完成本協(xié)議第五條約定的交割條件后____個(gè)工作日內(nèi)支付。三、交割條件（1）甲乙雙方已簽署本協(xié)議；（2）本次并購已取得所有必要的政府批準(zhǔn)、許可或授權(quán)；（3）乙方已向甲方提供所有與目標(biāo)公司有關(guān)的文件、資料和信息；（4）目標(biāo)公司的股權(quán)已辦理完畢變更登記手續(xù)。四、陳述與保證4.1乙方保證其對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)享有合法、完整、無爭(zhēng)議的所有權(quán)，且目標(biāo)公司不存在任何法律糾紛、債務(wù)糾紛等影響本次并購的問題。4.2乙方陳述并保證提供的所有文件、資料和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在誤導(dǎo)、隱瞞等情況。五、并購后的公司治理5.1并購?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的董事會(huì)由甲方委派，乙方向甲方提供必要的協(xié)助。5.2甲方承諾，并購?fù)瓿珊螅３帜繕?biāo)公司現(xiàn)有員工的勞動(dòng)合同不變，并保障員工的合法權(quán)益。六、違約責(zé)任6.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致并購的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為并購對(duì)價(jià)的____%。七、爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。7.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交______人民法院訴訟解決。八、其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力。甲方（蓋章）：________法定代表人（簽字）：____日期：______________乙方（蓋章）：________法定代表人（簽字）：____日期：______________注意事項(xiàng)：1.確保并購雙方的主體資格合法，有權(quán)簽署并履行合同。2.明確并購的具體條款，包括并購價(jià)格、支付方式、交割條件等。3.確保陳述與保證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，避免因信息不對(duì)稱產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。4.規(guī)定違約責(zé)任，為可能出現(xiàn)的違約行為提供救濟(jì)途徑。5.選擇合適的爭(zhēng)議解決方式，以便于爭(zhēng)議的快速解決。解決辦法：1.對(duì)并購雙方進(jìn)行盡職調(diào)查，核實(shí)其營業(yè)執(zhí)照、公司章程、法定代表人身份等。2.在合同中詳細(xì)列明各項(xiàng)條款，并由雙方協(xié)商確定。3.要求對(duì)方提供詳細(xì)的公司資料和財(cái)務(wù)報(bào)表，必要時(shí)可委托第三方進(jìn)行審計(jì)。4.設(shè)定明確的違約責(zé)任條款，包括違約金的計(jì)算方法和支付方式。5.在合同中明確爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)，優(yōu)先選擇仲裁或雙方均可接受的法院管轄。法律名詞解釋：并購對(duì)價(jià)：指收購方為獲得被收購方股權(quán)所支付的金額或相應(yīng)的代價(jià)。交割條件：指合同雙方在股權(quán)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)移前必須滿足的先決條件。陳述與保證：指合同一方對(duì)某些事實(shí)的聲明和承諾其真實(shí)性，是合同的基礎(chǔ)之一。違約責(zé)任：指合同一方因違反合同義務(wù)而應(yīng)向另一方承擔(dān)的法律責(zé)任。爭(zhēng)議解決：指在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方選擇的解決爭(zhēng)議的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及合同補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：如果并購雙方處于不同行業(yè)，甲乙雙方可能對(duì)行業(yè)特有的風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營模式不太了解。補(bǔ)充條款：乙方需在合同簽訂前，向甲方提供一份關(guān)于目標(biāo)公司所在行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，以及未來行業(yè)發(fā)展的預(yù)測(cè)分析?！翱紤]到咱們兩邊干的活兒不是一個(gè)領(lǐng)域的，為了避免以后因?yàn)椴欢卸[誤會(huì)，乙方得在簽字蓋章前，給甲方講講他們那行的水有多深，將來可能會(huì)遇到啥風(fēng)險(xiǎn)，順便也聊聊對(duì)未來的看法。”2.場(chǎng)合：若并購涉及跨國交易，可能面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和跨國法律法規(guī)的差異。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)就匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)成共識(shí)，并在合同中約定匯率波動(dòng)的處理方式。同時(shí)，乙方需提供一份合規(guī)性分析，確保并購符合相關(guān)國家的法律法規(guī)?！霸蹅冞@買賣涉及到國外，匯率變動(dòng)這事兒得提前說好咋辦。另外，乙方得看看國外的法律有沒有啥特別的，得保證這并購在國外也是合規(guī)的?！?.場(chǎng)合：如果并購涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)＠夹g(shù)。補(bǔ)充條款：乙方需詳細(xì)披露目標(biāo)公司擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利技術(shù)情況，并確保這些權(quán)利在并購后不會(huì)受到第三方主張?！澳繕?biāo)公司那些值錢的點(diǎn)子、技術(shù)啥的，乙方得全盤托出，還得保證這些以后不會(huì)有人來說三道四?！?.雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.法定代表人身份證明文件3.目標(biāo)公司的最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表4.并購雙方的董事會(huì)決議文件5.有關(guān)政府部門對(duì)并購的批準(zhǔn)文件（如有）6.目標(biāo)公司的風(fēng)險(xiǎn)