2024年會(huì)議管理制度（二篇）

第9頁共9頁2024年會(huì)議管理制度公司監(jiān)事會(huì)實(shí)際運(yùn)作情況，特制定以下制度規(guī)定：第十五條：監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集與主持由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)。若監(jiān)事會(huì)主席無法履行或不愿履行職責(zé)，應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事共同推選一名監(jiān)事來召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十六條：監(jiān)事會(huì)會(huì)議計(jì)劃每年召開若干次（具體次數(shù)需填寫）。在監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為有必要時(shí)，可召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。第十七條：監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開應(yīng)提前十天通知全體監(jiān)事，并明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及討論內(nèi)容等事項(xiàng)。第十八條：監(jiān)事會(huì)的議事方式與表決程序，除遵循《公司法》相關(guān)規(guī)定外，其余部分由集團(tuán)公司章程進(jìn)行規(guī)定。第十九條：監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)會(huì)議所討論事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，并由出席會(huì)議的監(jiān)事簽字確認(rèn)。第二十條：監(jiān)事會(huì)決議的表決采用一人一票制，且需經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過方為有效。第二十一條：監(jiān)事會(huì)會(huì)議的主要議題包括但不限于：1.傳達(dá)并貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定及相關(guān)會(huì)議精神；2.審議監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃及工作報(bào)告草案；3.審議監(jiān)事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營管理層在法律法規(guī)、公司章程、規(guī)章制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、經(jīng)營效益、國有資產(chǎn)保值增值及資產(chǎn)營運(yùn)等方面的檢查報(bào)告；4.監(jiān)督集團(tuán)公司經(jīng)營管理層的經(jīng)營行為，并可對(duì)其經(jīng)營管理業(yè)績進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議；5.其他需由監(jiān)事會(huì)審議的重要事項(xiàng)。第五章：黨政聯(lián)席會(huì)議制度第二十二條：黨政聯(lián)席會(huì)議由黨委書記主持，參會(huì)人員包括黨委成員、經(jīng)營班子成員及需列席會(huì)議的相關(guān)人員。會(huì)議一般每月召開若干次（具體次數(shù)需填寫）。第二十三條：黨政聯(lián)席會(huì)議的主要內(nèi)容涵蓋：1.傳達(dá)并貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、部門的重要文件、指示、決定及相關(guān)會(huì)議精神；2.研究集團(tuán)公司的工作思路、要點(diǎn)、措施及步驟；3.討論集團(tuán)公司的重要經(jīng)營管理工作、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及需討論的費(fèi)用開支情況；4.黨委書記、董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需提請(qǐng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論的其他事項(xiàng)。第二十四條：辦公室應(yīng)根據(jù)召集人的指示，做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、保管、存檔及相關(guān)協(xié)調(diào)工作。第二十五條：必要時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)起草會(huì)議紀(jì)要或相關(guān)文件，經(jīng)召集人審批后印發(fā)。第六章：集團(tuán)公司辦公會(huì)議制度第二十六條：集團(tuán)公司辦公會(huì)議由集團(tuán)公司中層以上干部參加，由董事長主持，每兩個(gè)月至少召開一次，通常在每月初的第一個(gè)工作日進(jìn)行。第二十七條：集團(tuán)公司辦公會(huì)議的主要內(nèi)容包括：1.傳達(dá)并貫徹黨中央、省政府、市政府等上級(jí)部門的重要文件、指示、決定及相關(guān)會(huì)議精神；部署董事會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議決定的有關(guān)工作；2.總結(jié)、交流并布置月度工作；3.董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需通報(bào)、討論的其他事項(xiàng)。第二十八條：行政辦公室應(yīng)根據(jù)召集人的指示，做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、保管及存檔工作。第七章：經(jīng)營工作會(huì)議制度第二十九條：經(jīng)營工作會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營班子成員、各承資企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，由總經(jīng)理主持，每季度至少召開一次，通常在每季度初舉行。第三十條：經(jīng)營工作會(huì)議的主要內(nèi)容包括：1.傳達(dá)并貫徹黨中央、省政府、市政府等上級(jí)部門的重要文件、指示、決定及相關(guān)會(huì)議精神；布置黨政聯(lián)席會(huì)議、集團(tuán)公司辦公會(huì)議決定的有關(guān)工作；2.各承資企業(yè)總結(jié)、交流上季度工作，并匯報(bào)下季度工作計(jì)劃；3.董事長、總經(jīng)理認(rèn)為需通報(bào)、討論的其他事項(xiàng)。第三十一條：辦公室應(yīng)根據(jù)召集人的指示，做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、保管及存檔工作。第八章：部室會(huì)議制度第三十二條：集團(tuán)公司各部室應(yīng)建立部室會(huì)議制度，確保每月至少召開一次由本部室人員參加的部室學(xué)習(xí)或討論會(huì)，以討論部室工作、傳達(dá)上級(jí)文件精神及領(lǐng)導(dǎo)要求等。第九章：全體員工會(huì)議制度第三十三條：全體員工會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開，全體員工均需參加。會(huì)議內(nèi)容主要包括傳達(dá)有關(guān)指示精神、組織政治及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、總結(jié)表彰及部署工作、通報(bào)公司管理工作及員工福利等綜合事宜。全體員工會(huì)議將根據(jù)實(shí)際需要不定期召開。第十章：其他第三十四條：針對(duì)具體議題，各類會(huì)議可視情況擴(kuò)大到相關(guān)人員參加。第三十五條：經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可召開各條線工作會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議。其中，安全生產(chǎn)例會(huì)每季度初召開一次，由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)召集；項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)會(huì)原則上每季度召開一次，由投資發(fā)展部召集。條線工作會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議需建立會(huì)議記錄，并視情況形成專題報(bào)告，由2024年會(huì)議管理制度（二）人力資源部關(guān)于會(huì)議管理的規(guī)范一、請(qǐng)假流程（略）二、會(huì)議內(nèi)容4.定期會(huì)議：各與會(huì)人員需分別總結(jié)并匯報(bào)半年內(nèi)的工作情況，涵蓋具體工作內(nèi)容、任務(wù)執(zhí)行情況以及所取得的業(yè)績或成效等。三、其他會(huì)議安排1.公司年終總結(jié)表彰大會(huì)：旨在全面總結(jié)全年工作，部署下一年度工作任務(wù)，并對(duì)先進(jìn)集體及個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。該會(huì)議由行政部門具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.各專題會(huì)議：根據(jù)實(shí)際需要，由相關(guān)部門不定期召開，內(nèi)容聚焦于運(yùn)營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)議題的討論、部署與總結(jié)。3.員工發(fā)起的會(huì)議：公司員工可就公司制度或工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，若需多部門協(xié)同，可提請(qǐng)召開適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。此類會(huì)議需經(jīng)行政人員納入臨時(shí)會(huì)議范疇，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、會(huì)議召開流程（一）會(huì)議安排1.涉及多部門參與或階段工作需要的臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)提前____天將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的會(huì)議通知單提交至行政會(huì)議專員，由行政人員統(tǒng)一安排后方可召開。2.行政人員需每月編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，并與月排班表同步公布。3.已列入計(jì)劃的會(huì)議如需改期或遇特殊情況需臨時(shí)安排其他會(huì)議，組織部門應(yīng)提前____天報(bào)總經(jīng)理審批，并通知行政人員調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)行政人員調(diào)整的，任何部門或個(gè)人不得隨意更改會(huì)議計(jì)劃。4.各部門工作例會(huì)需遵循公司統(tǒng)一安排，不得與公司例會(huì)同期召開，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)、局部服從整體的原則。5.會(huì)議確定后，與會(huì)人員應(yīng)提前做好工作安排，原則上不得請(qǐng)假缺席或遲到。遇特殊情況需提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后可指派專人代為參加。會(huì)后應(yīng)主動(dòng)了解會(huì)議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成，并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）會(huì)議準(zhǔn)備1.涉及專項(xiàng)主題或需使用投影設(shè)備的會(huì)議，行政人員應(yīng)提前進(jìn)行設(shè)備連接與調(diào)試。2.會(huì)議前，行政人員應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會(huì)標(biāo)的制作與設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備飲用水或其他招待用品。3.特別重大會(huì)議，行政專員需負(fù)責(zé)全面準(zhǔn)備工作，包括會(huì)議議程安排、資料準(zhǔn)備、場(chǎng)所布置、服務(wù)人員安排、簽到及會(huì)后事項(xiàng)等，并通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作以留存資料。（三）會(huì)議召開及傳達(dá)1.明確會(huì)議目的，聚焦于解決問題與提高效率。會(huì)議應(yīng)主題明確，避免無邊際討論。2.參會(huì)人員會(huì)前應(yīng)明確議題并準(zhǔn)備相關(guān)文件材料。3.發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，會(huì)議組織者或主持人需控制發(fā)言時(shí)間，避免超時(shí)。4.重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，嚴(yán)禁提前透露會(huì)議內(nèi)容。5.與會(huì)人員須使用正式會(huì)議記錄本詳細(xì)記錄會(huì)議內(nèi)容，以便會(huì)后準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神并落實(shí)工作任務(wù)。行政管理部將不定期抽查會(huì)議記錄。6.會(huì)議紀(jì)要由行政專員負(fù)責(zé)整理并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)后分發(fā)與會(huì)人員及相關(guān)部門。其他會(huì)議由召集部門指定專人負(fù)責(zé)記錄整理并存檔。7.會(huì)議結(jié)束后，行政人員或會(huì)議組織部門需匯總問題、整理工作要求并下發(fā)至相關(guān)部門。行政專員負(fù)責(zé)督辦、檢查與追蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的完成情況，并在下次例會(huì)前向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（四）會(huì)議紀(jì)律1.嚴(yán)格遵守會(huì)議開始時(shí)間，提前____分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。不得缺席、遲到或早退，會(huì)議記錄人員需登記到會(huì)情況。請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)，無故缺席者將扣除績效分?jǐn)?shù)____分。2.管理級(jí)別以上人員共同參加