幫社區(qū)服務(wù)移動電商平臺項目眾籌融資方案

“幫幫”社區(qū)服務(wù)移動電商平臺項目眾籌融資方案廣州智慧星科技有限公司2015-11-30目錄245融資目的和金額認購股權(quán)的相關(guān)約定

融資份額及股權(quán)設(shè)計股東權(quán)益

目錄36股東退出機制

7股東的特權(quán)

1融資描述

項目的進展和股權(quán)價值的預(yù)測8一、融資描述“幫幫”社區(qū)服務(wù)移動電商平臺項目是一個有明確盈利模式的社區(qū)APP，將會為您帶來豐厚的投資回報（詳見我們的項目計劃）?，F(xiàn)將本次融資的計劃公布出來，希望得到眾投資者的認同和踴躍認購。二、融資目的和金額

1、本次融資是為我們現(xiàn)在正在推進的“幫幫”社區(qū)服務(wù)移動電商平臺（APP）融資，融資金額800萬元，轉(zhuǎn)讓20%的股權(quán)；2、本輪融資采用“眾籌”模式，我們希望通過“眾籌”模式融資，不僅能為我們的項目找到資金，更希望通過“眾籌”實現(xiàn)“籌人、籌心、籌資源”的目的，通過尋找資金同時找到志同道合的合作伙伴，使大家更好地整合各自的資源能，實現(xiàn)資源共享，共同發(fā)展的目標。所以我們更希望農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商、品牌商、社區(qū)零售商家和社區(qū)客戶積極參與，我們的項目一定能為投資者帶來豐厚的投資收益，新一個阿里正在誕生！三、融資份額及股權(quán)設(shè)計

廣州智慧星科技有限公司作為項目發(fā)起人，占項目股權(quán)的80%，本次共轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)，融資800萬元，具體方案如下：1、將項目股份分為4000萬股，每股為1元，每位投資人最低投資額為4萬股（即4萬元），占全部股權(quán)的1‰（千分之1）；2、我們準備采取領(lǐng)投+眾籌方式完成本輪融資，領(lǐng)投投資人認購400萬股，占股權(quán)的10%，直接進入董事會，參與公司的決策。四、認購股權(quán)的相關(guān)約定

1、為保證本項目順平穩(wěn)發(fā)展，項目發(fā)起人廣州智慧星科技有限公司對本項目重大事件（如：董事會任免、總經(jīng)理等重要職務(wù)的人員任免等權(quán)利）擁有所持股份的雙倍投票權(quán)利，其余股東按一股一票計算投票權(quán)；2、本項目按同股同酬的原則共享利益，共擔(dān)風(fēng)險。3、為確保投資人的投資能得到充分保障，本項目發(fā)起人廣州智慧星科技有限公司承諾：允許本項目的投資股東，在滿足退出條件時可中途退出（參見本方案第五條股東退出機制）。4、全體股東一致同意，在公司需要繼續(xù)對外融資時，全體股東須無條件按比例縮減股份，以便公司能順利實現(xiàn)融資，引進新的投資者；項目原股東有優(yōu)先認購新股的權(quán)利。

五、股東權(quán)益

1、股東享有項目的分紅權(quán)、項目重大事宜的表決權(quán)以及本方案約定的股東特權(quán)，股東的分紅權(quán)和表決權(quán)以每股為一個基本權(quán)利，持股數(shù)量越多，其權(quán)利越大（本項目的重大事宜表決權(quán)按本方案第三條第1款的約定執(zhí)行）；2、持股量排行前5名、持股數(shù)超過總股本2%的股東（即本輪融資認股數(shù)超過40萬股），可以直接進入董事會，參與公司重大決策，并享受公司董事的相應(yīng)待遇；3、股東持股滿6個月后，擁有要求本項目發(fā)起人廣州智慧星科技有限公司（下稱：智慧星）回購股份的權(quán)利；4、股東在不損害本項目其他股東及本項目利益的前提下，擁有自由轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利；5、智慧星向各位股東鄭重承諾：1）本項目的年度分紅的紅利不低于人民銀行公布的一年定期存款利息上浮20%作為年度分紅，如果項目盈利低于上述承諾，智慧星無條件補足給各位股東；2）智慧星承諾一定努力實現(xiàn)本項目的價值高速成長，年增值率不低于15%，如果股東持股時間超過一年（12個月）要求回購股份時，智慧星按不低于年回報的15%進行回購（每年計算一次，超過12個月但不足24個月時，仍按12個月計算）；3）股東持股時間超過6個月不足12個月要求回購時，智慧星按股東實際持股時間，按銀行一年存款利息上浮20%計算投資股息，不再向投資人計算任何股權(quán)溢價。6、本項目的目標是要實現(xiàn)上市，項目上市，股東擁有上市公司股東的一切合法權(quán)利。六、股東退出機制

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式：投資股東可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)退出，項目原股東有優(yōu)先購買權(quán)；1）股東如果需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，可向通過項目董事會或自行向本項目的其他股東發(fā)出股權(quán)轉(zhuǎn)讓要約，提出具體的轉(zhuǎn)讓條件，本項目全體股東擁有優(yōu)先受讓權(quán)；2）如果本項目原股東都沒有接受意向時，股權(quán)出讓人方可向項目第三方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，但轉(zhuǎn)讓條件不得低于向本項目已有股東的條件，否則轉(zhuǎn)讓無效，董事會不予以接納。3）任何一位投資人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，無論是在轉(zhuǎn)讓的過程或結(jié)果均不得損害本項目其他股東及本項目的利益，否則董事會有權(quán)拒絕轉(zhuǎn)讓；2、項目發(fā)起人回購方式：1）參與本輪融資的股東可以向本項目發(fā)起人廣州智慧星科技有限公司（下稱：智慧星）提出要求回購請求，智慧星承諾：回購價格不低于年回報的15%進行回購，如果項目的價值不夠年增長15%時，智慧星自行補足；其他輪融資的股東的具體回購條件，按當(dāng)輪融資時的條件另行制定。2）本項目發(fā)起人智慧星可向全體股東發(fā)出回購請求，在提出回購請求時，智慧星需列明詳細的回購條件，但價格不得低于年回報增值15%的價格。

3、項目上市后，通過證券市場轉(zhuǎn)讓七、股東的特權(quán)

在本輪融資中成為本項目股東的投資人，除享有投資本項目所獲得的股東權(quán)益外，還享有下面的特權(quán)：1、可獲得與投資額等值的可轉(zhuǎn)讓平臺購物紅包，平臺紅包每年按投資額的10%的比例發(fā)放給持股股東，原則上在每年的1月發(fā)放，紅包可以作為貨款抵扣股東在平臺中的任何消費款項，但每次抵扣金額不超過消費總額的30%可以轉(zhuǎn)讓；平臺紅包可以轉(zhuǎn)讓給任何在平臺注冊的用戶或商家；平臺紅包有效期為一年。2、本輪融資認股超過10萬股的股東，可以免年費獲得平臺供應(yīng)商資格，通過平臺向平臺（零售）商家供貨；3、本輪融資認股超過20萬的股東，除享有以上權(quán)利外，還將永久獲得免費在平臺上進行“產(chǎn)品眾籌”的資格，平臺眾籌專家指導(dǎo)制定方案和實施；4、對所有持股數(shù)量超過總股本2%的股東，平臺將為該股東免費制作專門網(wǎng)頁介紹，并在平臺上公布股東名字或公司名字，通過平臺可直接到該股東自己的網(wǎng)站或平臺網(wǎng)頁，幫助股東宣傳自己、自己的產(chǎn)品或公司。但如果股東通過回購或轉(zhuǎn)讓減少了其在本項目的股份，平臺紅包按其實際所持股份發(fā)放。但新股東不再繼承享有平臺紅包的特權(quán)本輪融資中享有的各項特權(quán)。

八、項目的進展和股權(quán)價值的預(yù)測

本項目通過資源整合實現(xiàn)“互聯(lián)、共享、共贏”的目的，其運營目標就是整合社區(qū)資源，提升效率、降低成本，形成自己的核心競爭力。項目在建設(shè)和運營過程中可以形成以下三大收入：1、社區(qū)推廣宣傳費用：以建設(shè)完成10萬注冊用戶計算，現(xiàn)在最廉價的廣告推廣費用是手機短信和派單，短信的費用約0.1元/條，派單約為0.2元/張，但這些廣告都存在能到達目標人群的目的，但客戶接收和閱讀的比例很低，而通過我們平臺推送社區(qū)宣傳的廣告或信息，平臺的客戶有60%以上會看到（因為我們平臺經(jīng)營的大眾日常生活的必須品，注冊用戶幾乎每天都會上線），我們的效果肯定要遠比他們有效。如果我們只按短信對比效果參考制定社區(qū)推廣費用標準，。則10萬注冊用戶，每推1條信息，可以收到1萬元收入，而我們首頁可以同時推5條信息，所以光首頁就可以有5萬元/天的收入。年收入可達：360*5萬/天=1800萬/年。如果我們考慮到前期平臺名氣沒有打開，做社區(qū)活動的客戶數(shù)量少等因數(shù)，我們可以按0.03元/次收取費用，我們也可形成600萬左右的社區(qū)推廣收入；2、物流整合費用：物流整合費用需要在社區(qū)形成巨大消費需求時才會出現(xiàn)，因區(qū)域性消費不大時，無法形成對源頭廠商吸引力，且無法有效降低物流成本。如果按10萬注冊用戶的消費量算：消費總額的約10%是有可能形成物流整合收入的。10萬用戶的消費量約10*10萬=100萬/天。所以，每天可以有10萬元的銷售需要通過平臺向平臺供應(yīng)商進貨的，這樣有：10萬*50%*10%的物流收入=5000元/天，一年約180萬元。（注意：1.現(xiàn)在按日銷售量的10%計算；2.平臺商家的進貨成本約為他們銷售價格的50%，所以進貨金額要按50%計算）。綜合上述兩項，平臺上線后，一年應(yīng)該有不少于700萬的收入。3、數(shù)據(jù)銷售費用只有在平臺覆蓋一個城市后，形成的大數(shù)據(jù)才