酒店管理有限公司管理制度

酒店管理有限公司

發(fā)布日期：2020年4月

目錄

酒店管理有限公司組織簡介................................4

公司章證管理制度.........................................5

公司合同管理制度.........................................7

第一章總貝I..............................................................................7

第二章合同的簽訂....................................7

第三章合同的審查批準(zhǔn)................................8

第四章合同的履行....................................9

第五章合同的變更、解除..............................9

第六章合同糾紛的處理..............................10

第七章其他.........................................12

公司物資采購與管理制度..................................13

公司人事管理制度........................................16

第一章總貝I............................................................................16

第二章員工招聘管理辦法...........................18

第三章勞動(dòng)保護(hù)管理辦法.............................21

第四章勞動(dòng)合同管理辦法.............................22

公司經(jīng)費(fèi)支出管理制度....................................26

第一章總則........................................26

第二章經(jīng)費(fèi)支出分類.................................26

第三章歸口管理.....................................26

第四章支出管理.....................................27

第六章附則........................................28

經(jīng)費(fèi)支付審批表.....................................29

公司業(yè)務(wù)招待經(jīng)費(fèi)管理辦法...............................30

第一章總貝IJ..............................................................................30

第二章招待用車運(yùn)行費(fèi)..............................30

第三章接待費(fèi).......................................31

第四章因公出差費(fèi)..................................31

公司審計(jì)制度...........................................33

第一章總則.........................................33

第二章審計(jì)目的、工作職責(zé)及范圍.....................33

第三章審計(jì)機(jī)構(gòu)....................................35

第四章審計(jì)的依據(jù)、權(quán)限.............................35

第五章審計(jì)工作程序.................................36

第六章附則.........................................37

公司安全管理制度.......................................38

第一章消防安全管理制度.............................38

第二章防火安全巡查、檢查制度.......................39

第三章員工防火制度.................................40

第四章滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案...........................42

第五章消防應(yīng)急處理程序及各部門職責(zé)分工.............47

第六章滅火器操作規(guī)程及管理.........................51

第七章發(fā)生火警怎么辦...............................53

第八章消防管理處罰規(guī)定.............................55

公司餐廳消防安全管理制度...............................60

第一章總則.........................................60

第二章廳面消防安全管理制度.........................60

第三章廚房消防安全管理制度.........................61

公司員工宿舍用電安全管理規(guī)定...........................64

公司例會(huì)制度...........................................66

說明...................................................69

酒店管理有限公司組織簡介

酒店管理有限公司（以下簡稱：公司）為xx單位下屬企業(yè)，公司注

冊(cè)資金為認(rèn)籌XX萬元，現(xiàn)使用資產(chǎn)為XX及場所內(nèi)所有設(shè)備，設(shè)備資產(chǎn)

為XX萬元，公司法定代表人：乂乂，成立于XX年XX月，成立地點(diǎn)：XX

市XX縣。

公司章證管理制度

第一條公司章證是公司的象征和代表形式，一經(jīng)使用可產(chǎn)生法律效

力，為規(guī)范公司章證管理，特制定本制度。

第二條公司公章和公司證件由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)

不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時(shí)交接，須經(jīng)理批準(zhǔn)并嚴(yán)格辦理

交接手續(xù)。

第三條公司公章的使用，由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理審批后，再由財(cái)

務(wù)部負(fù)責(zé)蓋章并登記以備查。

第四條公司介紹信，由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，最后由

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記開具，并留存根以備查。

第五條對(duì)加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印

位置恰當(dāng)，文字端正，圖形清晰。

第六條公司公章原則上不準(zhǔn)帶出公司以外使用，如有特殊事項(xiàng)需要,

必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司公章專管人員攜帶前往，用后立即帶回。

第七條所有公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)、空

白合同等。所有公章一般在上班時(shí)間內(nèi)使用，無特殊情況，下班后停止使

用。

第八條章證管理人員應(yīng)妥善保管相關(guān)章證，不得隨意亂放。下班時(shí)間

和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。

第九條公章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事。沒有

經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的簽字，不得隨意蓋章。

第十條公司其它專用章由相關(guān)部門專人管理，未經(jīng)公司批準(zhǔn)嚴(yán)禁隨

意交由他人管理和使用。其它專用章根據(jù)相關(guān)制度使用。

第十一條公司證件原件的使用：由相關(guān)部門申請(qǐng)，經(jīng)理審批后，在財(cái)

務(wù)部辦理借用手續(xù)，最后由證件使用申請(qǐng)人攜帶前往，用后立即帶回辦理

歸還手續(xù)。借用期間使用人應(yīng)嚴(yán)格履行保管義務(wù)，嚴(yán)禁用于審批同意以外

的事項(xiàng)。

第十二條公司證件復(fù)印件的使用：由相關(guān)人員申請(qǐng)、經(jīng)理審批后，再

由財(cái)務(wù)部登記并在復(fù)印件上注明用途及蓋章，最后交由申請(qǐng)人使用。

第十三條章證使用出現(xiàn)的意外情況根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)違規(guī)人進(jìn)行相

應(yīng)處理。違規(guī)使用造成的后果由違規(guī)使用人全部承擔(dān)。

公司合同管理制度

第一章總則

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他

有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。

第一條公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

第二條合同管理是企業(yè)管理的重要組成部分，做好合同管理，對(duì)于

公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，公司經(jīng)濟(jì)利益的保障，具有積極的意義。各部門，

各有關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度，搞好以“重合同、守信譽(yù)”

為核心的合同管理工作。

第二章合同的簽訂

第一條合同談判須征得經(jīng)理同意，談判方案報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人任

何情況下不得私自與對(duì)方談判合同。

第二條簽訂合同必須遵守國家的法律、法規(guī)，遵守相關(guān)政策規(guī)定。

對(duì)外簽訂合同，除法人代表外，其他人必須是持有法人委托書的法人委托

人，法人委托人必須對(duì)所代表的法人負(fù)責(zé)。

第三條簽約人在簽合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方財(cái)務(wù)狀況和企業(yè)信

用度情況。

第四條具體付款方式、期限甲乙雙方協(xié)商而定，但付款方式的條款必

須清楚、明確。

第五條任何業(yè)務(wù)人員，不得作出合同服務(wù)范圍之外的口頭承諾，由

此造成公司利益受損必追責(zé)。

第六條合同文本由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定和修改。

第七條合同文本格式如下：

（一）服務(wù)合同書：首頁和末頁部分，合同登記編號(hào)、項(xiàng)目名稱、委

托方（甲方）、技術(shù)服務(wù)（乙方）、簽訂地點(diǎn)簽訂日期。要注意寫明雙方

的全稱、地址。

（二）正文部分：內(nèi)容包括項(xiàng)目依據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度、合同金

額、付款方式、起始時(shí)間、完成期限、技術(shù)資料、交付期間、協(xié)作條款、

違約責(zé)任、合同有效期等。

（三）結(jié)尾部分：法人代表或委托代理人簽字，須使用合同專用章或

公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章。

第八條任何公司人員或與公司相關(guān)的人員不得截留公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)，若

出現(xiàn)必須對(duì)相關(guān)的責(zé)任人追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。

第三章合同的審查批準(zhǔn)

第一條合同條款確定后，必須上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式簽約。

第二條合同審批權(quán)限如下：

（一）合同由財(cái)務(wù)部制定或修改，經(jīng)法律顧問審核確定模板后，報(bào)經(jīng)

理批準(zhǔn)；

（二）凡非公司制定的合同必須經(jīng)法律顧問審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；

（三）合同金額達(dá)到壹萬元，則必須由公司相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)經(jīng)理

批準(zhǔn)。

第四章合同的履行

第一條合同依法簽訂，就具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、

人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的責(zé)任

和義務(wù)，確保合同的實(shí)際實(shí)施和全面履行。

第二條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)遵照合同條款和法律規(guī)定。

第三條相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題

及時(shí)匯報(bào)處理。否則，造成合同不能履行或不能完全履行造成的信譽(yù)和經(jīng)

濟(jì)損失，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第五章合同的變更、解除

第一條在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困

難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困

難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商。

第二條對(duì)方提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā),

從嚴(yán)控制。

第三條變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)有甲乙

雙方都同意的解除合同協(xié)議，雙方代表簽字后生效。

第四條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和審批程

序執(zhí)行。

第五條變更、解除合同，必須一律采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方

的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

第六條變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效,

仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

第七條因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許

免責(zé)的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確

規(guī)定。

第八條以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥

私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅批評(píng)教育，造成經(jīng)濟(jì)損失的視情節(jié)賠償相應(yīng)的損失。

第六章合同糾紛的處理

第一條合同在履行過程中如與對(duì)方發(fā)生糾紛的，應(yīng)該按《合同法》等

有關(guān)法規(guī)、本制度規(guī)定妥善處理。

第二條合同糾紛由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體

負(fù)責(zé)到底。

第三條處理合理糾紛的原則是：

堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒有明文規(guī)定的以國家政策

或合同條款為準(zhǔn)。

以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方友好協(xié)商,

在既維護(hù)公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)

成協(xié)議，解決糾紛。

因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;

因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)

責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，

應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

第四條合同糾紛的提出，加上由我方與對(duì)方協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)

在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠時(shí)間。

第五條凡由律師處理的合同糾紛，相關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材

料：

合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、

文書、傳真、圖表等；

有關(guān)違約方的證據(jù)材料；

其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第六條對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議,

由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

第七條對(duì)方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁

機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾

紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第八條對(duì)方在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，

承辦人應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

第九條對(duì)方逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判

決書，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

第十條在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方

的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)

議規(guī)定辦理。

第十一條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有

關(guān)資料匯總、歸檔。

第七章其他

第一條公司與外單位簽訂合同后，業(yè)務(wù)合同交財(cái)務(wù)部編號(hào)，工作完成

后統(tǒng)一登記歸檔管理。

第二條認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

合同簽訂之后先期存檔，隨后將原始記錄及附件一并存檔；建立合同

管理臺(tái)賬。

公司物資采購與管理制度

公司物資的采購使用必須厲行節(jié)約，為公司成本節(jié)省有重大貢獻(xiàn)的個(gè)

人或部門，公司將予以相應(yīng)的精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)。

第一條所有物資的購置首先由各部門造計(jì)劃并附上價(jià)格范圍，書面方

式報(bào)至財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部和后勤部在一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行審核,

連同公司財(cái)務(wù)狀況報(bào)告給經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)理審批后方可采購。

第二條采購物資單次總額超過2000元（包含）或同一家供貨商一年

內(nèi)分開采購累計(jì)超過30000元（包含）的采購。必須由使用部門提出書面

申請(qǐng)，并由三人以上人員詢價(jià)并開會(huì)討論通過后擇優(yōu)選用價(jià)廉物優(yōu)的商家,

最后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采購。

第三條對(duì)于單次總額不足2000元或一年內(nèi)合計(jì)總額不足30000元

的采購項(xiàng)目需由使用單位申報(bào)，經(jīng)經(jīng)理同意后方可采購，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，

使用部門和后勤部參與協(xié)助采購。

第四條公司以單價(jià)1000元以上且使用年限一年以上的物資為固定資

產(chǎn)，分為五大類：

（一）電器設(shè)備（包括機(jī)器）；

（二）電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；

（三）室內(nèi)硬件裝修；

（四）軟件及其它無形資產(chǎn)；

（五）其它設(shè)備和工具。

第五條所有物資由公司資產(chǎn)管理員和財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理驗(yàn)收入庫登記,

部門領(lǐng)用由資產(chǎn)管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)。固定資產(chǎn)要進(jìn)行編號(hào)，經(jīng)常檢查核

對(duì)。

第六條部門領(lǐng)用的物資要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，如有遺失,

部門全體工作人員照價(jià)賠償；個(gè)人領(lǐng)用的物資在工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移

交手續(xù)。

第七條各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

（一）電器設(shè)備10年；

（二）電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）5年；

（三）室內(nèi)硬件裝修；

（四）軟件5年；

（五）無形資產(chǎn)20年；

（六）其他設(shè)備和工具8年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用

的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足額折舊。

第八條購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作

為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)

以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

第九條固定資產(chǎn)必須由后勤部每年主持盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)

廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處

理完畢，處理完畢之后上報(bào)經(jīng)理和學(xué)院（中心）資產(chǎn)管理部門。

（一）盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估

算累計(jì)折舊入賬，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額進(jìn)行資產(chǎn)賬目記賬。

（二）盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后

的差額作營業(yè)外支出處理。

（三）報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定

資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入資產(chǎn)賬目，其損失作營業(yè)外支出處理。

（四）公司對(duì)固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理手續(xù)，并

設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。

公司人事管理制度

第一章總則

第一條為保護(hù)員工合法權(quán)益，維護(hù)公司正常經(jīng)營秩序，提高工作

效率，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂本制度。

第二條本制度適用于本公司全體員工，包括學(xué)院（中心）在編人

員和公司聘用人員。

第三條員工權(quán)利和義務(wù)

公司員工享有下列權(quán)利：

（一）獲得履行職責(zé)所應(yīng)有的權(quán)利和工作條件；

（二）領(lǐng)取法定工作報(bào)酬，享受法定保險(xiǎn)福利待遇；

（三）參加職業(yè)技能培訓(xùn)，獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)；

（四）對(duì)公司任何領(lǐng)導(dǎo)人和任何部門的工作提出建議；

（五）非因公司規(guī)定事由不被免職、退職或處罰；

（六）依公司有關(guān)規(guī)定辭職。

公司員工必須履行下列義務(wù)：

（一）全面履行工作職責(zé)，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)；

（二）服從管理，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示，提高工作技能；

（三）遵守勞動(dòng)紀(jì)律和職業(yè)道德，維護(hù)公司聲譽(yù)、利益；

（四）遵守國家法律和公司管理制度，同一切違法亂紀(jì)行為做斗爭;

（五）遵守公司安全制度，消除事故隱患；

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（六）勤儉節(jié)約，自覺降低成本;

（七）保守公司秘密。

第四條工作紀(jì)律

為維護(hù)正常的工作、服務(wù)、生活秩序和公司聲譽(yù)，保證公司

財(cái)產(chǎn)和員工生命安全，所有員工必須遵守以下紀(jì)律：

（一）第一類工作紀(jì)律

1.不準(zhǔn)消極怠工，故意降低工作效率；

2.不準(zhǔn)無視公司制度，違抗領(lǐng)導(dǎo)指示、命令；

3.不準(zhǔn)工作期間飲酒，在工作時(shí)間打鬧、嬉戲；

4.不準(zhǔn)擅離職守或不經(jīng)請(qǐng)示擅自變換工作時(shí)間、工作崗位;

5.不準(zhǔn)弄虛作假、欺上瞞下；

6.不準(zhǔn)浪費(fèi)或故意損壞公司財(cái)物；

7.不準(zhǔn)在禁煙區(qū)吸煙或私自將易燃易爆物品帶入工作區(qū)；

8.不準(zhǔn)非駕駛員開車、駕駛?cè)藛T酒后開車。

（二）第二類工作紀(jì)律

1.不準(zhǔn)以任何理由對(duì)任何人威脅、傷害或企圖傷害；

2.不準(zhǔn)打架斗毆、酗酒鬧事；

3.不準(zhǔn)參與任何形式的賭博；

4.不準(zhǔn)拉幫結(jié)伙，煽動(dòng)停工或故意制造事端；

5.不準(zhǔn)泄露公司秘密和個(gè)人薪資、獎(jiǎng)金數(shù)額；

6.不準(zhǔn)利用職務(wù)或工作之便，謀取私利;

7.不準(zhǔn)參與有損公司利益的一切活動(dòng)；

以上工作紀(jì)律，凡違反第一類中任意一條規(guī)定的，第一次給予200

元經(jīng)濟(jì)處罰；違反第一類中的規(guī)定總次數(shù)達(dá)到兩次或違反第二類中任意

一條規(guī)定一次的，公司給予嚴(yán)重警告處分，情節(jié)嚴(yán)重的直接開除，公司

保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。

第二章員工招聘管理辦法

第一條公司結(jié)合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，自

主招聘品德、學(xué)識(shí)、體能兼?zhèn)涞乃枞藛T。

第二條各部門如有下列情形之一，可提出用人申請(qǐng)：

（-）員工職位出缺，以現(xiàn)有人力經(jīng)辦，工作無法負(fù)荷時(shí)；

（二）工作項(xiàng)目或工作量增加，依據(jù)現(xiàn)有人力無法負(fù)荷，也無法替

代時(shí)。

第三條凡需增補(bǔ)人員的部門，須提前填寫“增加人員申請(qǐng)書”交

人事部初核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由人事部統(tǒng)一招聘。

第四條招聘方式

可以利用宣傳媒介、廣告招聘，也可以由有關(guān)單位、學(xué)校及個(gè)人推

薦。

第五條應(yīng)聘人須向人事部繳交或出示下列證件，以便人事部及時(shí)

建立員工檔案：

（一）工作簡歷；

（二）畢業(yè)證（學(xué)歷證明）；

（三）身份證；

（四）待業(yè)證（離職證明）；

（五）一寸免冠彩色照片2張。

第六條應(yīng)聘人員應(yīng)具備如下條件：

（一）年齡在18周歲以上；

（-）身體健康，經(jīng)體檢合格或有指定醫(yī)院出具之健康證明；

（三）文化程度在高中畢業(yè)以上；

（四）無刑事記錄、無惡習(xí)，品行端正；

（五）擬應(yīng)聘崗位為司機(jī)者必須持有二年以上正式駕駛執(zhí)照，并

且無重大交通事故記錄及經(jīng)常性違章行為；

（六）除離職到高校上學(xué)或出國留學(xué)者外，公司不錄用曾從公司

離職（包括終止合同、辭職、自動(dòng)離職、辭退、開除）人員。

第七條人事部在收到應(yīng)聘簡歷表及應(yīng)驗(yàn)證明（件）復(fù)印件后，加

以整理交給申請(qǐng)部門，由申請(qǐng)部門予以篩選，將合格人員填寫于“應(yīng)

聘人員初選合格名單”交人事部。由人事部通知應(yīng)聘人員填寫“應(yīng)聘

人員資料表”。

第八條實(shí)操和面試

（一）人員招聘視招聘對(duì)象及實(shí)際需要，分實(shí)操測試和面試，實(shí)

操測試成績占60%,面試成績占40%；

（二）實(shí)操測試：人事部選擇實(shí)操測試時(shí)間，擬定實(shí)操內(nèi)容，同

時(shí)按“應(yīng)聘人員初選合格名單”以“應(yīng)考通知單”或電話通知初選合

格者參加筆試。實(shí)操測試內(nèi)容一般為：

1.專業(yè)項(xiàng)目（命題由用人部門或聘請(qǐng)有關(guān)部門協(xié)助辦理）；

2.一般常識(shí)測驗(yàn)（智力測驗(yàn)）。

（三）面試：人事部確定面試時(shí)間、地點(diǎn)，以“應(yīng)考通知單”或電

話形式通知實(shí)操測試（初選）合格者。面試情況應(yīng)填入“面試評(píng)分表”。

（四）實(shí)操測試和面試一般由人事部與申請(qǐng)用人部門聯(lián)合組織。面

試由申請(qǐng)用人部門負(fù)責(zé)人、公司高層管理人員一至二人、人事部一至二

人組成。

（五）面（測）試合格人員由人事部通知，并統(tǒng)一組織到公司指定

醫(yī)院體檢，體檢合格后方可由綜合部填寫“員工聘用審批表”報(bào)經(jīng)理批

準(zhǔn)。

第九條員工報(bào)到及試用期考核與轉(zhuǎn)正

（一）人事部按用人部門提出的時(shí)間要求，電話通知報(bào)到，其他報(bào)

到事宜統(tǒng)由人事部辦理。

（二）新進(jìn)人員到人事部報(bào)到，人事部查核資料齊全后，填寫人員

登記表，安排崗前培訓(xùn)。

（三）未按上述程序辦理手續(xù)的人員，不予辦理試用手續(xù)。

（四）新進(jìn)員工必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)、試用期按合同期長短依據(jù)有關(guān)

法規(guī)確定，表現(xiàn)優(yōu)異者部門負(fù)責(zé)人提議、人事部考核、經(jīng)理批準(zhǔn)可提前

轉(zhuǎn)正。

（五）員工試用期，用人部門須每月對(duì)其表現(xiàn)評(píng)核一次，各部門負(fù)

責(zé)人對(duì)員工考核過程、考核結(jié)果負(fù)責(zé)。

（六）試用期結(jié)束，員工可提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，人事部根據(jù)該員工試用

期考核情況和用人部門意見核定員工轉(zhuǎn)正薪資，呈請(qǐng)經(jīng)理核準(zhǔn)。

（七）試用員工批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正之日，公司與其簽定“勞動(dòng)合同”，合同

期為1?2年，合同期含試用期。

第十條特殊人才引進(jìn)，經(jīng)會(huì)議研究，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬

條件。

第三章勞動(dòng)保護(hù)管理辦法

第一條公司遵守國家頒布的有關(guān)勞動(dòng)合同、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、

女工特殊保護(hù)等法律、法規(guī)，在保障員工人身安全及健康不受危害的條

件下工作。

第二條合同期內(nèi)，因公司方面的原因而解除勞動(dòng)合同者，公司應(yīng)

發(fā)給員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，因員工本人原因而解除勞動(dòng)合同者，不發(fā)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)

償金。

第三條公司按照國家對(duì)企業(yè)的要求，提取勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)，對(duì)服

務(wù)一線員工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。

第四條公司實(shí)行每周40小時(shí)工作制，特殊情況需要延長工作時(shí)

間，以不損害員工健康為前提，并發(fā)給加班工資，員工加班每月不應(yīng)超

過36小時(shí)。

第五條公司員工因工負(fù)傷、致殘或死亡，應(yīng)按《工傷保險(xiǎn)條例》執(zhí)

行。

第六條員工因工負(fù)傷或患疾病，其工資和福利依照相關(guān)法

律法規(guī)執(zhí)行。

第七條公司發(fā)生工傷（亡）、中毒事故和職業(yè)病，按照國

家有關(guān)規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理行政部門，接受有關(guān)部門

監(jiān)察和處理。

第八條各部門應(yīng)根據(jù)員工工作崗位提供所需要的勞動(dòng)保護(hù)用品的

種類、型號(hào)和數(shù)量，綜合部組織各部門按程序進(jìn)行采購。

第九條員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國家勞動(dòng)防護(hù)用品使用和管理法律法規(guī)及

管理規(guī)定，自覺佩戴合格的勞動(dòng)防護(hù)用品。

第十條各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織好員工勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和管理培

訓(xùn)，并督促員工佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，可對(duì)違反管理的員工進(jìn)行50元/次

的處罰。

第十一條公司為員工繳納“五險(xiǎn)”，具體事宜由人事部和財(cái)務(wù)部

辦理。

第四章勞動(dòng)合同管理辦法

第一條為規(guī)范勞動(dòng)合同管理，特制定本辦法。凡公司與所

招聘員工簽訂、履行、終止或解除勞動(dòng)合同均適用本辦法。

第二條員工一經(jīng)招聘錄用，必須簽訂勞動(dòng)合同。

第三條勞動(dòng)合同必須以書面形式簽訂，其主要內(nèi)容如下：

勞動(dòng)合同期限（含試用期限）；

（-）工作職責(zé)和內(nèi)容；

（二）勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件；

（三）勞動(dòng)報(bào)酬、保險(xiǎn)和福利待遇；

（四）勞動(dòng)紀(jì)律、獎(jiǎng)懲條款；

（五）勞動(dòng)合同終止或解除條款；

（六）違反勞動(dòng)合同的責(zé)任；

（七）雙方認(rèn)為需要規(guī)定的其他內(nèi)容。

第四條公司勞動(dòng)合同期限一般為1至2年。

第五條合同雙方必須嚴(yán)格按合同要求履行相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。任

何一方要求修改或補(bǔ)充合同條款，須雙方協(xié)商，方可修改或補(bǔ)充。合

同期滿，如須續(xù)簽合同，須雙方同意。

第六條勞動(dòng)合同內(nèi)容及文本由公司人事部制定，交法律顧問審

定，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七條合同終止或解除

終止或解除合同的情況主要有：

勞動(dòng)合同期滿，公司無意與其續(xù)簽合同時(shí)，勞動(dòng)關(guān)系即行終止。

自動(dòng)離職：員工未經(jīng)公司批準(zhǔn)，無故曠工三天，作自動(dòng)離職處理,

公司予以除名，勞動(dòng)合同自動(dòng)解除。

辭職：任何員工可以任何理由提出辭職申請(qǐng)，但需提前一個(gè)月以上

提交書面申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，勞動(dòng)合同自行解除。

辭退：公司因員工自身原因或因公司原因而辭退員工，勞動(dòng)合同自

行解除。

退休：員工已到法定退休年齡，公司無意繼續(xù)聘用時(shí);勞動(dòng)合同即

行終止。

訂立合同時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，勞動(dòng)合同無法繼續(xù)履

行，經(jīng)協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議，勞動(dòng)合同解除。

員工因故死亡，勞動(dòng)合同即行終止。

其他：雙方規(guī)定的其他合同終止條款出現(xiàn)，勞動(dòng)合同即終止。

第八條遇有下列情況，公司可以辭退員工，但發(fā)給補(bǔ)償金：

（一）公司因生產(chǎn)經(jīng)營或技術(shù)條件發(fā)生變化，需要調(diào)整組織機(jī)構(gòu)或

裁減人員時(shí)；

（二）公司終止經(jīng)營時(shí)。

第九條員工患病或負(fù)傷、產(chǎn)假等，在規(guī)定醫(yī)療期（假期）滿后仍不

能從事正常工作時(shí)，公司有權(quán)調(diào)整其工作崗位或勸退。

第十條員工因自動(dòng)離職、因員工自身原因而辭職或因過錯(cuò)性原因而

被辭退的，不享受任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

第十一條員工因公司原因而提出辭職，或因非過錯(cuò)性原因而被解除

勞動(dòng)合同的可以享受經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)員工在本公司的

工作（服務(wù)）年限等情況計(jì)算：

（一）在公司服務(wù)每滿一年發(fā)給相當(dāng)于本人一個(gè)月基本工資的經(jīng)濟(jì)

補(bǔ)償金，不滿一年者，按一年計(jì)算；試用期不發(fā)。

（二）因病或非因工負(fù)傷，經(jīng)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)確認(rèn)不能從事原工作、

也不能從事公司另行安排的工作而解除勞動(dòng)合同的，除

按規(guī)定發(fā)給補(bǔ)償金外，公司還發(fā)給不低于六個(gè)月工資的醫(yī)療補(bǔ)助

費(fèi)。

（三）補(bǔ)償金的計(jì)發(fā)基數(shù)，按本人解除、終止合同前12個(gè)月平均

基本工資計(jì)算。

第十二條終止或解除勞動(dòng)合同程序

（-）員工辭職應(yīng)提前一個(gè)月以上提出書面申請(qǐng)，公司辭退員工應(yīng)

提前一個(gè)月以上通知對(duì)方或以相當(dāng)天數(shù)的基本工資為補(bǔ)償。

（二）辭職員工如在本合同期和上一合同期內(nèi)參加過公司出資培訓(xùn)

的，應(yīng)按規(guī)定賠償培訓(xùn)費(fèi)，并按勞動(dòng)合同約定償付違約金。

（三）申請(qǐng)辭職員工在獲準(zhǔn)離開公司前，應(yīng)堅(jiān)守崗位，服從管理,

如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償。

（四）員工在解除、終止勞動(dòng)合同時(shí)必須退還所發(fā)放的公物及證件

（不適合退還的公物，應(yīng)按剩余合同期限折舊計(jì)價(jià)），填寫“調(diào)（離）

職移交表”，辦理有關(guān)交接手續(xù)。其費(fèi)用結(jié)算時(shí)須由有關(guān)部門填寫“終

止勞動(dòng)合同費(fèi)用結(jié)算單”經(jīng)核準(zhǔn)后方能辦理。

（五）員工辦理移交手續(xù)時(shí)限最多為一個(gè)星期，特殊情況需經(jīng)經(jīng)理

批準(zhǔn)。

（六）凡未按規(guī)定時(shí)間辦理手續(xù)者，公司不再支付其補(bǔ)償金，如有

拖欠公司財(cái)物不交清者，公司有權(quán)依法追回。

（七）被辭退員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響公司生產(chǎn)、工作、生

活秩序的，由保衛(wèi)部門送交公安部門按照有關(guān)規(guī)定處理。

公司經(jīng)費(fèi)支出管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出管理，降低公司運(yùn)行成本，保障各項(xiàng)工作

開展，參照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求，結(jié)

合實(shí)際，特制定本制度。

第二條本制度所稱經(jīng)費(fèi)支出，是指酒店管理有限公司以下簡稱公

司在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的支出。

第三條財(cái)務(wù)處在公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理公司一

切經(jīng)費(fèi)支出。

第四條本辦法適用于公司本級(jí)的經(jīng)費(fèi)支出管理工作。

第二章經(jīng)費(fèi)支出分類

經(jīng)費(fèi)為運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和設(shè)備經(jīng)費(fèi)：

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于公司運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)（主要消耗

用品）。

（二）設(shè)備經(jīng)費(fèi)即購買設(shè)備支出，除運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以外的維持公司正常

運(yùn)行所需的基本支出。

第三章歸口管理

明確各項(xiàng)資金的歸口管理部門，財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)公司各項(xiàng)費(fèi)用負(fù)總責(zé)，

按經(jīng)費(fèi)性質(zhì)和用途將各單項(xiàng)經(jīng)費(fèi)分解至各歸口管理部門控制使用。

第一條運(yùn)行經(jīng)費(fèi)歸口管理部門：

（-）后勤部：歸口管理維修費(fèi)、耗材費(fèi)、水果費(fèi)、清洗費(fèi)、

水電費(fèi)等；

（二）餐飲部：歸口管理早餐費(fèi)、食材費(fèi)、環(huán)保油費(fèi)等；

（三）前臺(tái)：歸口水費(fèi)、零售費(fèi)等。

第二條設(shè)備經(jīng)費(fèi)交由后勤部主管歸口管理和使用。對(duì)于未明確歸口

管理的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，由財(cái)務(wù)主管歸口管理。

第四章支出管理

第一條支出報(bào)賬

由經(jīng)辦人填寫《經(jīng)費(fèi)支付審批表》（見附件），并根據(jù)情況提供預(yù)算

簽呈、政府采購相關(guān)呈批件、法人授權(quán)委托書、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等相

關(guān)原始憑證，按以下審批權(quán)限審批。

支出金額最終授權(quán)審核審批人

支出金額W500元財(cái)務(wù)主管審批

500元〈支出金額經(jīng)理審批

第二條經(jīng)費(fèi)審批實(shí)行回避制度，審批人不能審批本h人、配

偶及直系親屬經(jīng)辦的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)。

第三條支出原始憑證的要求

（-）作為支出原始憑證的發(fā)票、收據(jù)及其他外來票據(jù)，應(yīng)當(dāng)由市級(jí)

以上的財(cái)政、稅務(wù)部門印制或監(jiān)制，并且和真實(shí)的業(yè)務(wù)活動(dòng)相吻合；票據(jù)

上項(xiàng)目記載完整、印章清晰，填寫真實(shí)、有效；發(fā)票抬頭應(yīng)為單位全稱;

每張發(fā)票須有經(jīng)手人、證明人簽字和簽字日期；需簽署合同的支出，必須

提供合法有效的原始合同（或復(fù)印件）。

（二）作為支出原始憑證的領(lǐng)條、收條、借據(jù)、差旅費(fèi)報(bào)銷單等自制

憑證，由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一印制。領(lǐng)條和收條必須簽章或由經(jīng)

手人親筆簽收；差旅費(fèi)報(bào)銷單填報(bào)的支出總額與附后的發(fā)票明細(xì)應(yīng)當(dāng)一

致，與出差無關(guān)的支出票據(jù)不得附后。

（三）不能提供發(fā)票的各項(xiàng)行政運(yùn)行費(fèi)用（如職工工資、工會(huì)經(jīng)

費(fèi)、職工福利費(fèi)等），歸口管理部門需向財(cái)務(wù)主管提供書面支付通知。

（四）簽審手續(xù)不齊全的票據(jù)、過期作廢的發(fā)票、注明不能作為報(bào)

銷憑證的發(fā)票、沒有印章或者印章模糊的發(fā)票、填寫不完整不真實(shí)的票

據(jù)、非正式的收據(jù)和白條、與業(yè)務(wù)類型不匹配的發(fā)票和收據(jù)以及虛開、

套開的票據(jù)，不得作為支出的原始憑證。

第四條支出的方式

（一）屬政府采購項(xiàng)目必須走政府采購程序；達(dá)到公開招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的

必須按規(guī)定公開招投標(biāo)。

（二）原則上不予借支備用金，特殊情況需借支備用金的須報(bào)經(jīng)經(jīng)理

審批同意。

第六章附則

附件：《酒店管理有限公司經(jīng)費(fèi)支付審批表》

附件:

酒店管理有限公司

經(jīng)費(fèi)支付審批表

申請(qǐng)支付部門申報(bào)時(shí)間

經(jīng)辦人是否有合同

事由票據(jù)張數(shù)

主要內(nèi)容已付金額元

本次申請(qǐng)

支付金額

（小寫：元）

以上由報(bào)賬人據(jù)實(shí)填寫

財(cái)務(wù)主管意見：

簽名：年月日

公司領(lǐng)導(dǎo)意見

經(jīng)理意見：

簽名：年月日

公司業(yè)務(wù)招待經(jīng)費(fèi)管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)酒店管理有限公司業(yè)務(wù)招待經(jīng)費(fèi)管理，有效控制

招待經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出管理制度等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件要求，結(jié)合實(shí)際，特制定本制度。

第二條本辦法適用于公司下屬所有部門。

第三條業(yè)務(wù)招待經(jīng)費(fèi)是指招待用車運(yùn)行費(fèi)、接待費(fèi)、因公出差

費(fèi)。

第四條嚴(yán)格招待經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，及時(shí)公開招待經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算信息，

接受監(jiān)督。

第二章招待用車運(yùn)行費(fèi)

第一條本辦法所稱招待用車，是指本酒店為履行職責(zé)，開展一

般招待活動(dòng)所配備的機(jī)動(dòng)車輛。

第二條招待用車運(yùn)行費(fèi)是指打車費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過

橋費(fèi)、停車費(fèi)等支出。經(jīng)費(fèi)使用實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，預(yù)算總額控制。

第三條加強(qiáng)招待用車油耗、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用的

核算，定期考核分析費(fèi)用支出情況，有效控制和降低費(fèi)用支出。

第四條招待用車運(yùn)行費(fèi)支出程序：

燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)由財(cái)務(wù)部根據(jù)消費(fèi)情況，適時(shí)適量進(jìn)行報(bào)賬。

零星過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等雜費(fèi)，由駕駛員填單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審

批后付款。

第三章接待費(fèi)

第一條本辦法所稱接待費(fèi)，是指確因接待需要而合理開支的費(fèi)

用。

第二條接待費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格審批、限額報(bào)銷。

第三條接待應(yīng)當(dāng)在定點(diǎn)飯店或者職工食堂按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排。

第四條接待費(fèi)支出程序：

（一）在職工食堂安排的公務(wù)接待用餐，按月統(tǒng)計(jì)用餐人次，財(cái)

務(wù)部按桌餐60元/人、自助餐50元/人的限高標(biāo)準(zhǔn)核算，列入接待

費(fèi)。

（二）在定點(diǎn)飯店安排的接待用餐，財(cái)務(wù)部按60元/人的限高結(jié)

算。

（三）在定點(diǎn)飯店之外安排的零星接待用餐，經(jīng)辦人憑有效發(fā)票

在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第四章因公出差費(fèi)

第一條因公出三差費(fèi)是指用于出差訪問、考察、培訓(xùn)、交流以

及相關(guān)合作項(xiàng)目等活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)，包括差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)、

公雜費(fèi)、城市間交通費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

第二條出差的經(jīng)費(fèi)預(yù)算需報(bào)經(jīng)理審核。財(cái)務(wù)部按照出差經(jīng)費(fèi)預(yù)

算，合理安排經(jīng)費(fèi)支出。

第三條出差費(fèi)支出程序：

（-）接到通知后，由后勤部提出審查意見，經(jīng)經(jīng)理審批后，

由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬支付。

（二）出差人員回到單位一周內(nèi)辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷出差

前后發(fā)生的交通、住宿、伙食補(bǔ)助等費(fèi)用，并附相關(guān)文件及發(fā)

公司審計(jì)制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)本公司的審計(jì)工作，根據(jù)《中華人民共和國審

計(jì)法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計(jì)條例》、《中華人民共和國內(nèi)部

審計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)

際情況，特制定本制度。

第二條本制度所稱被審計(jì)對(duì)象，特指本公司各部門及上述機(jī)構(gòu)

的相關(guān)責(zé)任人員。

第三條本制度所稱內(nèi)部審計(jì)，包括監(jiān)督被審計(jì)對(duì)象的內(nèi)部控制

制度運(yùn)行情況，檢查被審計(jì)對(duì)象會(huì)計(jì)賬目及其相關(guān)資產(chǎn)，監(jiān)督被審計(jì)

對(duì)象預(yù)決算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支，評(píng)價(jià)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效益等行為。

第四條公司所屬各部門均應(yīng)按照本制度規(guī)定，接受審計(jì)監(jiān)督。

第二章審計(jì)目的、工作職責(zé)及范

第一條內(nèi)部審計(jì)的目的。內(nèi)部審計(jì)工作是在本公司內(nèi)部建立的

一種獨(dú)立評(píng)價(jià)職能。通過內(nèi)部審計(jì)，評(píng)價(jià)內(nèi)控制度是否健全、有效,

以達(dá)到查錯(cuò)防弊，改進(jìn)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層有效的

履行職責(zé)，規(guī)范公司運(yùn)作行為，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。

第二條內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)

（-）制定內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制審計(jì)工作計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批。

（二）召開公司會(huì)議，圍繞工作計(jì)劃制訂審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，按照計(jì)

劃實(shí)施審計(jì)工作。

（三）負(fù)責(zé)收集審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)底稿。

（四）編制審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見及合理化建議。

（五）監(jiān)督檢查審計(jì)決定的執(zhí)行及落實(shí)情況。

（六）建立健全審計(jì)檔案。

第三條工作范圍：

（一）財(cái)務(wù)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)對(duì)象資產(chǎn)的安全性、完整性，財(cái)務(wù)收

支的合法性、真實(shí)性以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。

（二）內(nèi)部控制審計(jì)。審查公司用于保證完成經(jīng)營目標(biāo)而制定的

政策、計(jì)劃、程序和規(guī)定等所組成的內(nèi)部控制系統(tǒng)是否完善，是否得

到的有效遵守及執(zhí)行。

（三）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)公司以及投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、經(jīng)營責(zé)

任以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。

（四）交接、離任審計(jì)。核實(shí)債權(quán)債務(wù)，監(jiān)督資產(chǎn)交接；對(duì)離任

負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營業(yè)績

進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（五）專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)

查。

（六）經(jīng)理交辦的舞弊調(diào)查及其他審計(jì)事宜。

第三章審計(jì)機(jī)構(gòu)

第一條依據(jù)完善公司治理結(jié)構(gòu)和完備內(nèi)部控制機(jī)制的要求，公

司將審計(jì)工作外包給專業(yè)的審計(jì)公司，審計(jì)公司對(duì)公司開展審計(jì)工作。

第二條審計(jì)公司辦理審計(jì)事項(xiàng)，與被審計(jì)對(duì)象或者審計(jì)事項(xiàng)有

利害關(guān)系的或者利益沖突的，應(yīng)當(dāng)回避。

第三條審計(jì)公司依法行使職權(quán)，受法律保護(hù)，任何人不得打擊

報(bào)復(fù)，違者將嚴(yán)肅處理，觸犯刑律的將追究法律責(zé)任。

第四條對(duì)違反審計(jì)工作規(guī)定的單位和個(gè)人由根據(jù)情節(jié)輕重，給

予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰，或者提請(qǐng)有關(guān)部門處理。

第四章審計(jì)的依據(jù)、權(quán)限

第一條審計(jì)依據(jù)：

（一）國家法律、法規(guī)、政策。

（二）公司規(guī)章制度，會(huì)議決議。

（三）公司經(jīng)營方計(jì)、計(jì)劃、目標(biāo)。

（四）經(jīng)營責(zé)任單位的經(jīng)營責(zé)任制度、責(zé)任狀及合同。

（五）公司及經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況制定的各種管理措施。

第二條審計(jì)部的權(quán)限：

（一）有權(quán)要求有關(guān)單位按時(shí)報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)收支計(jì)戈I」、

預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他有關(guān)文件、資料。

（二）有權(quán)參加公司有關(guān)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理決策、工程建設(shè)、對(duì)外

投資、重大合同等有關(guān)會(huì)議。

（三）參與有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究制定和修改有關(guān)規(guī)章制度并督促落

實(shí)。

（四）審核有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、和財(cái)務(wù)活動(dòng)的憑證、帳表、文件,

現(xiàn)場勘察檢查資金和財(cái)產(chǎn)，檢查財(cái)務(wù)軟件，查閱有關(guān)文件和資料等。

（五）對(duì)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的部門和個(gè)人進(jìn)行詢查，并取得有關(guān)證

明材料。

（六）發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀損會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)

賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料的，有權(quán)予以制止；對(duì)阻撓、妨礙

審計(jì)工作以及拒絕提供帳表和有關(guān)資料的，有權(quán)向公司提出追究其責(zé)

任的建議。

（七）有權(quán)對(duì)被審計(jì)對(duì)象提出改進(jìn)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建

議，并監(jiān)督建議的執(zhí)行情況。

（八）對(duì)嚴(yán)重違反公司規(guī)定及相關(guān)法規(guī)，或因失職造成公司嚴(yán)重

損失的直接責(zé)任人員，有權(quán)提出處理建議。

第五章審計(jì)工作程序

第一條準(zhǔn)備階段

（一）確定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃。

（二）通知被審計(jì)對(duì)象

通知被審計(jì)對(duì)象，要求被審計(jì)對(duì)象提前準(zhǔn)備好關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營及財(cái)

務(wù)活動(dòng)的相關(guān)的單據(jù)、憑證、帳表、文件等資料。

第二條實(shí)施階段。審計(jì)公司依據(jù)項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案在實(shí)

施審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)的建議,

編制審計(jì)工作底稿。審計(jì)終結(jié)，依據(jù)審計(jì)工作底稿，提出管理建議及

審計(jì)意見，編制審計(jì)報(bào)告。

第三條報(bào)告階段

（一）征求意見。審計(jì)報(bào)告應(yīng)征求被審計(jì)對(duì)象的意見，被審計(jì)對(duì)

象自接到審計(jì)報(bào)告征求意見稿之日起3日內(nèi)，將其書面意見反饋給審

計(jì)公司；超過規(guī)定時(shí)間視同無異議。

（二）報(bào)告審定。審計(jì)公司征求被審計(jì)對(duì)象的意見后完成審計(jì)報(bào)

告，交公司審查。

（三）報(bào)告送達(dá)。審定的審計(jì)報(bào)告經(jīng)經(jīng)理審批后送達(dá)被審計(jì)對(duì)象。

被審計(jì)對(duì)象就報(bào)告中所提出的問題和意見制訂整改方案進(jìn)行整改，公

司有權(quán)就整改情況進(jìn)行檢查。

（四）檔案管理。審計(jì)小組應(yīng)在審計(jì)工作結(jié)束后7日內(nèi)對(duì)審計(jì)工

作底稿、審計(jì)取證記錄、審計(jì)報(bào)告、反饋意見、整改方案等文件資料

按照檔案管理要求整理歸檔。

（五）后續(xù)審計(jì)。對(duì)主要項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查被審計(jì)對(duì)象

對(duì)審計(jì)意見、審計(jì)決定的采納及執(zhí)行情況和效果。

第六章附則

第一條本制度由審計(jì)公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。本制度未盡事宜，

按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第二條本制度自經(jīng)理審批之日起實(shí)行，并抄送各相關(guān)部門。

公司安全管理制度

第一章消防安全管理制度

第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范酒店的消防安全管理，預(yù)防和減少火災(zāi)

發(fā)生，保證正常的營業(yè)、辦公和生活秩序，保障公共財(cái)產(chǎn)和酒店員工

的生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國消防法》和《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、

企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》，特制定本酒店消防安全管理制

度。

第二條各職能部門應(yīng)當(dāng)遵守消防安全法律法規(guī)和規(guī)章制度，貫

徹“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的消防安全工作方針，積極履行消防安全

職責(zé)，保障消防安全。

第三條酒店的法人代表是單位的消防安全責(zé)任人，對(duì)本酒店的

消防安全工作全面負(fù)責(zé)。

第四條各職能部門應(yīng)當(dāng)在公安消防部門和酒店保安部門的指導(dǎo)

下，落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確逐級(jí)崗位

消防安全職責(zé)，確定各部門的消防安全管理人。

第五條酒店的消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)履行《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、

事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》中的第六條規(guī)定的職責(zé)。

第六條各部門應(yīng)當(dāng)確定本部門的消防安全管理人。管理人對(duì)單

位的消防安全責(zé)任人負(fù)責(zé)，實(shí)施和組織落實(shí)《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事

業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》中第七條規(guī)定的職責(zé)。

第七條屬酒店的消防安全重點(diǎn)部門，應(yīng)當(dāng)在公安消防和保衛(wèi)部

門的指導(dǎo)下，制定其相應(yīng)的重點(diǎn)部門各項(xiàng)消防安全管理制度

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,實(shí)行嚴(yán)格的消防安全管理。

第八條各部門應(yīng)當(dāng)按照消防法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門的特

點(diǎn)，建立健全其消防安全管理責(zé)任制和保障消防安全的操作規(guī)程。

第九條對(duì)在消防安全工作中成績突出的部門及個(gè)人，應(yīng)當(dāng)給予

表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未依法履行消防安全職責(zé)，違反消防安全管理制度或

因此而造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)的法律法規(guī)和本制度，對(duì)

其部門的消防安全管理人和直接責(zé)任人，將視其情節(jié)的輕重，給予不

同處罰。

第十條本制度適用于規(guī)范和指導(dǎo)本單位的各項(xiàng)消防安全管理工

作。國家和地方政府法律法規(guī)另有規(guī)定的按國家和地方政府法律法規(guī)

辦。

第二章防火安全巡查、檢查制度

第一條保安部在有重大保衛(wèi)任務(wù)、節(jié)假日、寒暑假前及其它保

衛(wèi)工作時(shí)，要及時(shí)組織有關(guān)的消防安全管理人，對(duì)酒店的重點(diǎn)部位進(jìn)

行防火安全大檢查；檢查的內(nèi)容包括：

（-）各部門的消防安全崗位責(zé)任制的制定和執(zhí)行情況；

（二）各部門的防火知識(shí)學(xué)習(xí)和消防培訓(xùn)情況；

（三）各消防安全重點(diǎn)部位的管理巡查、登記情況；

（四）消防中心的崗位值班、設(shè)施運(yùn)行、事故處理、值班記錄等

情況；

（五）各部門防火防范措施的落實(shí)情況；

（六）檢查發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患的落實(shí)整改情況；（七）檢查消防安

全標(biāo)志的設(shè)置、完好、有效情況；（八）檢查安全疏散通道和標(biāo)

志、應(yīng)急照明、安全出口；（九）公眾聚集場所、易燃易爆物品及

其它重要物資的防火防爆安全措施的落實(shí)情況；

（十）各消防設(shè)施、水源、滅火器材的配備和有效情況；

（十一）用火用電有無違章情況；

（十二）重點(diǎn)工種人員以及其他員工對(duì)消防知識(shí)的掌握和操作

情況；

（十三）其他需要檢查的防火部位及內(nèi)容。

第二條建立健全防火檢查記錄制度，在每次防火檢查后應(yīng)當(dāng)及

時(shí)填寫檢查記錄。檢查人員和被檢查部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在檢查記錄上

簽名。

第三條按照建筑消防設(shè)施檢查維修保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)

建筑消防設(shè)施的完好有效情況定期進(jìn)行檢查維修保養(yǎng)。

第三章員工防火制度

第一條防火制度：

（一）嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品進(jìn)入酒店。

（二）未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)在辦公室或其他工作場所生火（除廚房

外），或使用燃油、液化石油氣等灶具及其他加熱設(shè)備。

（三）不準(zhǔn)隨地丟煙頭、火柴棒。

（四）不準(zhǔn)在安全通道堆放物品或作其他用途。

（五）禁止在酒店內(nèi)燃放煙花爆竹。

（六）不準(zhǔn)在倉庫、機(jī)房、客房、洗衣房等地吸煙、用火或亂拉

電源。

（七）非電工不準(zhǔn)擅自接或拆電線、電源。

（八）下班時(shí)，要認(rèn)真檢查辦公室、操作間及娛樂場所房間內(nèi)的

安全情況，關(guān)閉門窗，切斷電源方可離開。

（九）在重點(diǎn)部位的值班員工要堅(jiān)守崗位，不得擅離職守，要防

止火警的發(fā)生。

（十）在廚房的工作人員，下班前要對(duì)氣體管道、閥門、開關(guān)、

電源檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)匯報(bào)。

（十一）如果發(fā)生火警應(yīng)立即通知保安部。

第二條防火措施及防火要求：酒店除應(yīng)按高層建筑防火規(guī)范要

求配置自動(dòng)消防設(shè)備外，客房、餐廳、廚房以及其他附屬設(shè)施分別采

取以下防火措施：

（-）客房、餐飲

1.電器設(shè)備安裝使用應(yīng)安全可靠，插座不宜在靠近窗簾的地方。

2.任何人員不得將易燃易爆物品帶入酒店內(nèi)，賓客所攜帶的各

種電器設(shè)備，未經(jīng)同意，不得隨便使用。

3.服務(wù)員應(yīng)經(jīng)常向賓客宣傳：不躺在床上吸煙，煙頭和火柴棒不

要亂扔亂放，應(yīng)放在煙灰缸內(nèi)，人離開客房時(shí)一，應(yīng)