重大項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定

重大項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定第一部分總則1.1項(xiàng)目管理目的為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促進(jìn)項(xiàng)目管理過(guò)程的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，落實(shí)“從結(jié)果管理到過(guò)程管理”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換，深入精細(xì)化核算及劃小核算單元、盡可能地降低項(xiàng)目成本、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)最大化，規(guī)避項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，在充分整合公司的人、財(cái)、物等資源的基礎(chǔ)上，同時(shí)培養(yǎng)公司復(fù)合性人才為目的，公司對(duì)有關(guān)的項(xiàng)目采用“項(xiàng)目管理模式”進(jìn)行管理，依據(jù)本公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。1.2管理原則1.2.1成立項(xiàng)目管理委員會(huì)，由項(xiàng)目管理委員會(huì)遵循項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制的原則，利用相關(guān)資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。1.2.2項(xiàng)目納入到項(xiàng)目管理范圍，采購(gòu)部門無(wú)條件回避采購(gòu)，由項(xiàng)目管理委員會(huì)辦理。1.3項(xiàng)目管理的適用范圍1.3.1被列為計(jì)劃管理的項(xiàng)目具有跨部門（三個(gè)以上）、開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)（一般超過(guò)3個(gè)月）、經(jīng)費(fèi)較大（一般超過(guò)50萬(wàn)元）等特點(diǎn)，且對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有重大意義。1.3.2項(xiàng)目管理適用范圍：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、重大管理項(xiàng)目、重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目、工程建設(shè)項(xiàng)目、裝飾裝修工程、視覺(jué)系統(tǒng)制作、會(huì)務(wù)布展、戶外廣告制作發(fā)布、整套家俱制作、工藝禮品制作、設(shè)計(jì)及印刷、軟件工程等公司所涵蓋的所有項(xiàng)目的規(guī)范管理。第二部分重大項(xiàng)目控制管理2.1決策機(jī)構(gòu):2.1.1項(xiàng)目管理委員會(huì)是項(xiàng)目管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由董事長(zhǎng)任主任，固定委員會(huì)成員由公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和律師組成。根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)，公司還可聘請(qǐng)內(nèi)、外的行業(yè)專家進(jìn)入項(xiàng)目管理委員會(huì)任臨時(shí)委員。2.1.2項(xiàng)目管理委員會(huì)的職責(zé)：1、確定年度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃；2、對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目撤消進(jìn)行決策；3、評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃:包括進(jìn)度計(jì)劃.成本預(yù)算.質(zhì)量計(jì)劃等；4、召開(kāi)項(xiàng)目階段性評(píng)審會(huì)：必要時(shí)對(duì)項(xiàng)目階段報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。5、監(jiān)督項(xiàng)目管理相關(guān)制度的執(zhí)行；6、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中的重大里程碑.重大變更計(jì)劃做出決定；7、確定項(xiàng)目經(jīng)理及對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的考核；8、確定項(xiàng)目的績(jī)效考核原則。2.1.3日常管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目管理辦公室為項(xiàng)目管理委員會(huì)委托的項(xiàng)目日常管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)，現(xiàn)設(shè)在公司運(yùn)營(yíng)管理部兼任。其主要職責(zé)如下：1、擬定項(xiàng)目管理的各項(xiàng)制度；2、開(kāi)發(fā)和維護(hù)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn).方法和程序；1、制訂具體的年度項(xiàng)目計(jì)劃；2、依照項(xiàng)目管理相關(guān)制度，管理項(xiàng)目；3、對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行適時(shí)的跟蹤；4、協(xié)調(diào)項(xiàng)目開(kāi)展所需的資源及項(xiàng)目的外部工作；5、組織項(xiàng)目階段性評(píng)審；6、保存項(xiàng)目過(guò)程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)；7、為優(yōu)化項(xiàng)目管理提出建議,主要包括：為公司各個(gè)項(xiàng)目提供項(xiàng)目管理的咨詢和指導(dǎo)；為公司提供項(xiàng)目管理培訓(xùn)；為企業(yè)提供項(xiàng)目管理的其他支持。2.1.4項(xiàng)目經(jīng)理1、項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生：項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目管理委員會(huì)聘任。2、項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格：（1）原則上項(xiàng)目經(jīng)理必須具備高級(jí)設(shè)計(jì)師、高級(jí)工程師、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)專業(yè)職稱，或部門經(jīng)理以上條件之一的資格。（2）在本公司工作一年以上，且在項(xiàng)目主要相關(guān)業(yè)務(wù)上有較高的工作經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于研發(fā)的項(xiàng)目，必須有較深的研發(fā)資質(zhì)技術(shù)背景。（3）具有系統(tǒng)思考能力，能合理的權(quán)衡項(xiàng)目的目標(biāo),能對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃和項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題以全面、長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光進(jìn)行思考。（4）充分的協(xié)調(diào)能力，其中包括：充分利用資源的能力；組織和組建團(tuán)隊(duì)的能力；應(yīng)付危機(jī)和解決沖突的能力；談判和廣泛溝通的能力。（5）項(xiàng)目經(jīng)理的選擇原則：盡量選擇項(xiàng)目管委會(huì)成員兼任。3、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)：（1）保證項(xiàng)目完成的目標(biāo)與制定的目標(biāo)一致.（2）合理的分配項(xiàng)目的資源，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的資源.（3）與企業(yè)的各個(gè)職能部門進(jìn)行充分的溝通、協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目能順利的進(jìn)行.（4）對(duì)項(xiàng)目的成功富有的主要責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督與控制富有全權(quán)的責(zé)任，保證項(xiàng)目能達(dá)到預(yù)期的效果。（5）協(xié)調(diào)在項(xiàng)目過(guò)程中項(xiàng)目?jī)?nèi)部的各種矛盾，使項(xiàng)目能順利的進(jìn)行。（6）形成良好的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)合作的模式（7）對(duì)項(xiàng)目小組的各個(gè)成員進(jìn)行績(jī)效的評(píng)估（8）項(xiàng)目經(jīng)理有義務(wù)定期將項(xiàng)目的進(jìn)展情況以書(shū)面形式向項(xiàng)目管理委員會(huì)匯報(bào)，并不定期的接受項(xiàng)目管理辦公室的檢查和監(jiān)督。4、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利和義務(wù)：（1）對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)行組織的權(quán)力；（2）挑選項(xiàng)目組成員,對(duì)不合格的成員退回原部門的權(quán)利,對(duì)項(xiàng)目小組成員在項(xiàng)目完成后個(gè)人發(fā)展有建議權(quán)。（3）對(duì)項(xiàng)目所審批的資源（項(xiàng)目人員、項(xiàng)目資金和項(xiàng)目所用到的一般資源）進(jìn)行具體的分配和使用的權(quán)利；（3）項(xiàng)目?jī)?nèi)部有關(guān)決策的權(quán)力；（4）項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況向項(xiàng)目管理辦公室提出申請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目階段性評(píng)審會(huì)和項(xiàng)目完成評(píng)審會(huì)。（5）有根據(jù)項(xiàng)目的需要申請(qǐng)計(jì)劃外資源的權(quán)利5、項(xiàng)目經(jīng)理的解聘（1）項(xiàng)目完成經(jīng)總結(jié)評(píng)審后由項(xiàng)目管理委員會(huì)解聘。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，出現(xiàn)下列重大問(wèn)題時(shí)，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目管理委員會(huì)討論，有權(quán)解除該項(xiàng)目經(jīng)理，進(jìn)行重新任命：（2）項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目組成員有巨大的操作障礙，項(xiàng)目組的工作進(jìn)展困難；（3）項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理的過(guò)程中，項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重的與計(jì)劃相背離的情況，；（4）項(xiàng)目經(jīng)理在未經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)授權(quán)的情況下越權(quán)工作，甚至給公司造成損失；（5）項(xiàng)目經(jīng)理存在能力不足，且項(xiàng)目委員會(huì)有半數(shù)以上的人提出更換項(xiàng)目經(jīng)理。6、項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目進(jìn)行的過(guò)程中因?yàn)槟承┰蛳蝽?xiàng)目管理委員會(huì)提出辭去項(xiàng)目經(jīng)理的申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目委員會(huì)討論后同意后可解除，并進(jìn)行重新的任命。2.1.5項(xiàng)目小組項(xiàng)目組成員由項(xiàng)目經(jīng)理挑選，也可由部門經(jīng)理推選。項(xiàng)目組成員確定后將具體的項(xiàng)目小組成員表提交項(xiàng)目管理辦公室備案。1、項(xiàng)目小組成員根據(jù)項(xiàng)目的不同組成的人員也有所區(qū)別，本辦法中提供項(xiàng)目組成員必需的基本構(gòu)成表（見(jiàn)附表1），其他成員可由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況增加。2、一旦項(xiàng)目小組確定，項(xiàng)目小組成員在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中必須聽(tīng)從項(xiàng)目經(jīng)理的安排。3、項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)根據(jù)情況對(duì)項(xiàng)目小組的組成實(shí)施變更，但項(xiàng)目人員的變更方案必須報(bào)項(xiàng)目管理辦公室備案。4、項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)需要提出對(duì)項(xiàng)目成員的培訓(xùn)需求，經(jīng)項(xiàng)目管理辦公室同意后由經(jīng)營(yíng)管理部組織培訓(xùn)工作。2.2項(xiàng)目管理的內(nèi)容2.2.1項(xiàng)目立項(xiàng)的原則：各需求部門在申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)應(yīng)參照下面的原則：1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：（1）項(xiàng)目必須與公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相一致，可以是公司的系列產(chǎn)品，也可以是公司產(chǎn)品的衍生物；（2）項(xiàng)目必須有明確的時(shí)間界限，不能無(wú)限制的延長(zhǎng)。（一般最長(zhǎng)時(shí)間為2年）；（3）新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)具有一定的市場(chǎng)生命周期，至少應(yīng)該是處于上升階段的產(chǎn)品；2、重大管理項(xiàng)目：（1）重大管理項(xiàng)目的提出必須解決影響公司工作流程暢通、能使公司管理水平提高較大，能給公司的管理機(jī)制帶來(lái)變革。3、重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目：（1）項(xiàng)目必須是同公司產(chǎn)品緊密相關(guān)的重大新技術(shù)、新方法。（2）項(xiàng)目必須解決公司現(xiàn)有產(chǎn)品中質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面的問(wèn)題4、工程建設(shè)項(xiàng)目：公司重大基本建設(shè)或技術(shù)改造項(xiàng)目。2.2.2項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理：1、項(xiàng)目立項(xiàng)前，財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理委員會(huì)要協(xié)作完成《項(xiàng)目的概算》，以便決定本項(xiàng)目是否進(jìn)一步推進(jìn)。2、項(xiàng)目進(jìn)一步推進(jìn)后，作出《項(xiàng)目估算》及其《項(xiàng)目的科研報(bào)告》，做為立項(xiàng)依據(jù)；3、項(xiàng)目定型后（規(guī)劃設(shè)計(jì)施工圖，或項(xiàng)目明細(xì)環(huán)節(jié)，或項(xiàng)目明細(xì)組成等），要求作出《項(xiàng)目預(yù)算》，以做為實(shí)施本項(xiàng)目控制和管理的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。4、項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)其過(guò)程的監(jiān)管，要求財(cái)務(wù)中心實(shí)施《項(xiàng)目分次核算》；5、項(xiàng)目完成報(bào)審時(shí)，項(xiàng)目管理委員會(huì)審核項(xiàng)目完成是否達(dá)標(biāo)，財(cái)務(wù)中心實(shí)施《項(xiàng)目預(yù)決算》，以便對(duì)工程項(xiàng)目核算清賬及其績(jī)效考評(píng)。2.2.3項(xiàng)目的預(yù)審：各部門在正式提交立項(xiàng)報(bào)告前應(yīng)將項(xiàng)目的概念和簡(jiǎn)要總體分析報(bào)告提交項(xiàng)目管理辦公室預(yù)審，項(xiàng)目辦公室將根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)原則對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審。1、項(xiàng)目預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目管理辦公室將其列入潛在項(xiàng)目，書(shū)面通知立項(xiàng)部門并指導(dǎo)立項(xiàng)部門進(jìn)行項(xiàng)目正式立項(xiàng)的準(zhǔn)備。對(duì)于沒(méi)有通過(guò)預(yù)審的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理辦公室將書(shū)面注明理由通知立項(xiàng)部門并退回預(yù)審材料。2、項(xiàng)目的立項(xiàng)準(zhǔn)備：申報(bào)項(xiàng)目的部門準(zhǔn)備項(xiàng)目建議書(shū)和項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，提交項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。3、項(xiàng)目的立項(xiàng)：根據(jù)需求部門提出的項(xiàng)目立項(xiàng)資料和項(xiàng)目立項(xiàng)原則，項(xiàng)目委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目的立項(xiàng)評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后項(xiàng)目正式立項(xiàng)，確定項(xiàng)目經(jīng)理，并納入年度項(xiàng)目計(jì)劃。4、為了盡快的對(duì)市場(chǎng)和客戶的需求做出反映，經(jīng)公司高層提出的緊急、重大項(xiàng)目可以直接納入當(dāng)期的項(xiàng)目計(jì)劃，免去項(xiàng)目的申報(bào)和審批流程。5、項(xiàng)目立項(xiàng)后輸出的文件（由項(xiàng)目管理辦公室起草，提交項(xiàng)目管理委員會(huì)審批）：（1）項(xiàng)目章程；（2）項(xiàng)目經(jīng)理的認(rèn)命和項(xiàng)目組的組成；（3）項(xiàng)目約束條件；（4）項(xiàng)目的假設(shè)；2.2.4項(xiàng)目計(jì)劃的編制：1、批準(zhǔn)立項(xiàng)后，一周內(nèi)項(xiàng)目組必須向項(xiàng)目管理委員會(huì)提交正式的項(xiàng)目的計(jì)劃初稿。在項(xiàng)目計(jì)劃的編制過(guò)程中以WBS（工作結(jié)構(gòu)分解表）為核心，逐步分層分塊的分析制定：包括核心計(jì)劃：范圍管理計(jì)劃、進(jìn)度管理計(jì)劃、成本管理計(jì)劃；輔助計(jì)劃：質(zhì)量管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、溝通管理計(jì)劃、采購(gòu)管理計(jì)劃、組織人員管理計(jì)劃。2、項(xiàng)目計(jì)劃的提交包括核心計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容，其中至少包括質(zhì)量管理計(jì)劃、組織管理計(jì)劃輔助。（其余的計(jì)劃可以根據(jù)項(xiàng)目的種類在項(xiàng)目章程中另行規(guī)定）。3、項(xiàng)目計(jì)劃編制后必須經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，方能執(zhí)行。4、項(xiàng)目計(jì)劃確定后，計(jì)劃歸項(xiàng)目管理辦公室備案以便以后的考核和跟蹤。5、項(xiàng)目管理辦公室在收到項(xiàng)目任務(wù)審核書(shū)后，將根據(jù)公司的項(xiàng)目管理組合計(jì)劃，分配項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)，給該項(xiàng)目分配資源。6、項(xiàng)目管理辦公室將以項(xiàng)目立項(xiàng)通知書(shū)的形式通知相關(guān)職能部門，相關(guān)部門在接到項(xiàng)目立項(xiàng)通知書(shū)后，將根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的要求準(zhǔn)備相應(yīng)的項(xiàng)目準(zhǔn)備工作。2.2.5項(xiàng)目計(jì)劃定義：1、通過(guò)可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過(guò)三個(gè)月）公司需要投入人力、物力、財(cái)力并有可能在近期簽約或確定的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。2、適用范圍：業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)管理部、預(yù)算部等部門。2.2.5項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)1、提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析。（1）立項(xiàng)流程業(yè)務(wù)部門提出立項(xiàng)需求或財(cái)務(wù)中心提出需求，由需求人會(huì)同財(cái)務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行可行性分析，再按照流程進(jìn)行審批。一般項(xiàng)目由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、向董事長(zhǎng)匯報(bào)；較大項(xiàng)目由總經(jīng)理審批、向董事長(zhǎng)匯報(bào)；重大項(xiàng)目由董事長(zhǎng)直接審批、向董事會(huì)匯報(bào)。立項(xiàng)流程如下圖所示：（A）提出立項(xiàng)申請(qǐng)（B）可行性分析（C）審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）（D）立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)（2）可行性分析的內(nèi)容：（A）價(jià)值（預(yù)計(jì)利潤(rùn)，或?qū)究赡墚a(chǎn)生的影響）；（B）公司技術(shù)能否支持；（C）公司資源能否支持；（D）是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹(shù)立樣板工程）；（E）預(yù)計(jì)簽約/確定時(shí)間；（F）成功的可能性；（G）客戶的業(yè)界信譽(yù)（主要指資金信譽(yù)）；（H）公司其他的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；（I）其他需要提供的分析資料。2.2.6成立項(xiàng)目小組（1）原則：由立項(xiàng)審批人提議，通過(guò)財(cái)務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)管理部等各部門的項(xiàng)目小組成立會(huì)議討論決定。（2）成員組成：根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和復(fù)雜程度從財(cái)務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)管理部等部門抽調(diào)熟悉業(yè)務(wù)的人員組成項(xiàng)目組。2.2.7項(xiàng)目跟蹤（1）任務(wù)：項(xiàng)目前期需求調(diào)研、編寫(xiě)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、形成項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。（2）工作流程（A）項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目組成員：安排、分配工作任務(wù)；（B）項(xiàng)目組成員向項(xiàng)目經(jīng)理：匯報(bào)、反饋工作信息。2.2.8設(shè)計(jì)方案的管理：設(shè)計(jì)方案要做版本管理。送交方案之前必須得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)，并保留電子存檔，保證技術(shù)文檔的可追溯性。2.2.9方案的審批流程：（1）方案提交人（2）部門經(jīng)理（3）財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理（4）董事長(zhǎng)2.2.10項(xiàng)目發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用按公司日常業(yè)務(wù)核算制度執(zhí)行。2.2.11項(xiàng)目簽約/確定。按照公司合同管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.3項(xiàng)目實(shí)施2.3.1定義：實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。2.3.2適用范圍：財(cái)務(wù)中心各部門。2.3.3項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)1、制定實(shí)施計(jì)劃。包括：（1）詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（施工設(shè)計(jì)方案）（2）項(xiàng)目實(shí)施方案（3）項(xiàng)目任務(wù)書(shū)（4）材料計(jì)劃（5）人員計(jì)劃（6）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（7）質(zhì)量控制計(jì)劃（8）項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃（9）培訓(xùn)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)同其他部門對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，必須得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批，才可以實(shí)施。2、編制項(xiàng)目預(yù)算。按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)編制項(xiàng)目預(yù)算。3、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃。按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員間的項(xiàng)目相關(guān)郵件要抄送給項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系。項(xiàng)目小組成員要定期向項(xiàng)目經(jīng)理書(shū)面匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，填寫(xiě)《項(xiàng)目實(shí)施情況表》。一般每周匯報(bào)一次，內(nèi)容包括本周項(xiàng)目進(jìn)展情況、下周項(xiàng)目安排、特殊事項(xiàng)說(shuō)明等。如遇特殊情況，項(xiàng)目小組成員可隨時(shí)匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理可定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展。3、協(xié)助項(xiàng)目決算。項(xiàng)目組需要配合財(cái)務(wù)中心做好項(xiàng)目的成本歸集、利潤(rùn)確認(rèn)。4、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審。項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施的工作回顧，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，項(xiàng)目成員工作考核，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的依據(jù)。5、完成竣工驗(yàn)收。協(xié)同公司各相關(guān)部門，組織用戶或相關(guān)項(xiàng)目評(píng)審單位竣工驗(yàn)收。6、提交竣工文檔。在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，向相關(guān)部門提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。所有項(xiàng)目文檔都需要存檔。7、其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù)。8、項(xiàng)目實(shí)施控制（1）項(xiàng)目管理辦公室在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中設(shè)立驗(yàn)收/鑒定、財(cái)務(wù)決算、物資清理及成本控制管理等重要監(jiān)控點(diǎn)，使項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)。（2）各項(xiàng)目必須嚴(yán)格按項(xiàng)目要求的項(xiàng)目計(jì)劃完成，原則上不允許延期，如遇特殊情況或客戶需求更改時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)出具書(shū)面項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明和預(yù)算增減申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，交項(xiàng)目管理辦公室備案。（3）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中必須嚴(yán)格作好原始記錄，產(chǎn)生的所有文檔應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)整理歸檔，項(xiàng)目文檔的管理按公司有關(guān)文檔管理的制度執(zhí)行。2.3.5項(xiàng)目的控制：1、項(xiàng)目的控制包括項(xiàng)目進(jìn)度的控制、項(xiàng)目成本的控制、項(xiàng)目質(zhì)量的控制。2、項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由項(xiàng)目管理辦公室實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的全程監(jiān)控過(guò)程，并按項(xiàng)目的相關(guān)節(jié)點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行考核。3、項(xiàng)目管理辦公室將根據(jù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況定期向項(xiàng)目管理委員會(huì)提出報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的過(guò)程進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于項(xiàng)目管理過(guò)程中的重大里程碑和重大節(jié)點(diǎn)任務(wù)，項(xiàng)目管理辦公室將提交詳細(xì)的項(xiàng)目階段性報(bào)告提交委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估。4、對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中必須使用超出計(jì)劃外的資源，項(xiàng)目經(jīng)理需提交詳細(xì)的申請(qǐng)報(bào)告，提交項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。2.4項(xiàng)目變更及確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的項(xiàng)目范圍變更、設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的項(xiàng)目變更，必須及時(shí)得到項(xiàng)目各方的書(shū)面確認(rèn)。確認(rèn)方式可以是郵件、簽字等。2.5項(xiàng)目的終止2.5.1當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)下面幾種情況之一時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理提出，項(xiàng)目管理委員會(huì)審核后就將會(huì)被終止。也可由項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)控過(guò)程，向委員會(huì)提出終止的申請(qǐng)，進(jìn)行討論。1、項(xiàng)目的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；2、項(xiàng)目的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢，進(jìn)一步進(jìn)展已不可能；3、項(xiàng)目被無(wú)限期延長(zhǎng)；4、項(xiàng)目所需的資源被分配給其他的項(xiàng)目；5、項(xiàng)目的關(guān)鍵成員的變動(dòng)2.5.2對(duì)于項(xiàng)目的異常終止，項(xiàng)目的異常終止工作包（包括文檔、物資及財(cái)務(wù)等）清理，項(xiàng)目組應(yīng)在一周內(nèi)與項(xiàng)目管理辦公室一起完成。2.5.3項(xiàng)目的正常結(jié)束，項(xiàng)目小組應(yīng)向項(xiàng)目管理委員會(huì)提交項(xiàng)目最終文件說(shuō)明書(shū)：1、包括項(xiàng)目描述；2、項(xiàng)目建議書(shū)和數(shù)據(jù)備件（邀請(qǐng)建議書(shū)，工作說(shuō)明等）；3、原始的和修訂后的合同資料及客戶接受的文件；4、原始和修訂的項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃（甘特圖和PERT圖，成本估算，管理計(jì)劃）；5、設(shè)計(jì)文件；6、最終項(xiàng)目報(bào)告；7、可交付成果；8、項(xiàng)目教訓(xùn)報(bào)告；9、狀態(tài)報(bào)告、會(huì)議記錄、變更通知和其他書(shū)面和電子的溝通文件復(fù)印件等。10、所有交付物由項(xiàng)目管理委員會(huì)和項(xiàng)目經(jīng)理各保存一份，進(jìn)入項(xiàng)目的檔案管理。2.6辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù)。2.6.1實(shí)施完畢的項(xiàng)目進(jìn)入公司項(xiàng)目終止程序，由公司內(nèi)部逐級(jí)審批；2.6.2因故中途廢止的項(xiàng)目合同進(jìn)入內(nèi)部責(zé)任追究程序。分析項(xiàng)目廢止的原因，進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；如因人重大過(guò)錯(cuò)造成項(xiàng)目廢止的，需要追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.6.3項(xiàng)目文件歸檔。匯集項(xiàng)目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。2.7項(xiàng)目的考核與獎(jiǎng)勵(lì)2.7.1項(xiàng)目組成員的考核按照公司《績(jī)效考核辦法》執(zhí)行。2.7.2項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)以一次性獎(jiǎng)勵(lì)為主，項(xiàng)目管理委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的重要性和復(fù)雜程度在項(xiàng)目立項(xiàng)同時(shí)核定項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用，連同獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用的發(fā)放形式在項(xiàng)目章程中一并明確。如項(xiàng)目中途終止，原則上不再發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。2.7.3項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)的最終仲裁權(quán)歸于公司項(xiàng)目管理委員會(huì)。第三部分項(xiàng)目控制細(xì)則3.1承包單位準(zhǔn)入制3.1.1根據(jù)國(guó)家及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，為確保項(xiàng)目質(zhì)量、工藝、進(jìn)度，對(duì)長(zhǎng)期合作的承包單位實(shí)行準(zhǔn)入制度，在每年年初進(jìn)行一次合作單位入圍招標(biāo)。3.1.2入圍招標(biāo)由公司招、投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按照“公開(kāi)、公平、公正”的原則進(jìn)行。3.1.3入圍單位必須具備相應(yīng)資質(zhì)、辦公場(chǎng)所（門面）、工廠，機(jī)械設(shè)備及技術(shù)工人。3.1.4入圍單位應(yīng)有專職設(shè)計(jì)員、預(yù)算員及結(jié)算人員。具有設(shè)計(jì)能力及預(yù)算能力。3.1.5入圍單位必須管理規(guī)范,有相應(yīng)的《質(zhì)量管理辦法》、《安全文明生產(chǎn)管理辦法》等管理辦法，并簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》。3.1.6承諾并執(zhí)行廣東省《建筑工程計(jì)價(jià)計(jì)量規(guī)范》、廣州市即時(shí)《價(jià)格信息》及并簽定《價(jià)格協(xié)議》。3.1.7承諾廉潔合作并簽定《廉政承諾書(shū)》。3.1.8為確保施工質(zhì)量及工期，每個(gè)入圍單位需繳納標(biāo)的10%保證金，年業(yè)務(wù)量在50萬(wàn)元以下的可免繳（針對(duì)業(yè)務(wù)量小、一次性業(yè)務(wù)、臨時(shí)招標(biāo)業(yè)務(wù)）。單項(xiàng)業(yè)務(wù)在1000萬(wàn)元以上的按招標(biāo)金額的15%繳納保證金。業(yè)務(wù)合作完成后返還。3.1.9為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理、降低成本，擬采取減少承包單位數(shù)量，增加承包單位業(yè)務(wù)量，以降低結(jié)算單價(jià)，提高項(xiàng)目效益。3.1.10對(duì)工程量較大或?qū)ｍ?xiàng)工程項(xiàng)目可通過(guò)招標(biāo)（詢價(jià)）的形式另行確定施工單位（施工單位可在入圍單位中選定，但不局限于入圍單位）。3.2項(xiàng)目立項(xiàng)。在項(xiàng)目有可操作性的情況下，由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該項(xiàng)目實(shí)行跟蹤，包括立項(xiàng)、項(xiàng)目策劃、項(xiàng)目管理實(shí)施及項(xiàng)目關(guān)閉。3.3項(xiàng)目派工3.3.1項(xiàng)目立項(xiàng)后，由關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目的具體情況及本辦法規(guī)定的權(quán)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目派工，指定項(xiàng)目實(shí)施的承包單位。項(xiàng)目派工后須將承包單位的《需求表》及相關(guān)請(qǐng)示（復(fù)印件）、本公司《需求表》、報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門備案。3.3.2需要其他部門協(xié)同完成的項(xiàng)目，由派工人員通知協(xié)同部門安排責(zé)任人協(xié)助。3.4項(xiàng)目勘察3.4.1項(xiàng)目的勘察是項(xiàng)目的啟動(dòng)期，也是整個(gè)項(xiàng)目的策劃初期，應(yīng)該由管委會(huì)成員、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員及承包單位會(huì)同勘察（特大、重大項(xiàng)目可擴(kuò)大范圍），充分領(lǐng)會(huì)公司的意圖并提出修正意見(jiàn)及補(bǔ)充方案。統(tǒng)一思想，初步形成項(xiàng)目實(shí)施策劃方案及概算，形成文字（圖片）方案及表格概算由相關(guān)勘察人員簽字。施工策劃方案及概算必須保存完整作為項(xiàng)目竣工資料存檔。3.5項(xiàng)目設(shè)計(jì)及會(huì)審3.5.1設(shè)計(jì)及會(huì)審：根據(jù)項(xiàng)目勘察的結(jié)果、施工策劃方案、項(xiàng)目概算，由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)、項(xiàng)目經(jīng)理及承包單位配合對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)，根據(jù)需要，限期拿出項(xiàng)目的平面設(shè)計(jì)布局圖及效果圖，平面設(shè)計(jì)布局圖須簡(jiǎn)略注明主要設(shè)備、材料及工藝，按規(guī)定填寫(xiě)設(shè)計(jì)圖紙?jiān)?，?jīng)審核無(wú)誤后制作施工圖，施工圖要求在每個(gè)施工方位制作剖面圖，注明結(jié)構(gòu)、材料、工藝等，由雙方進(jìn)行會(huì)審，確定施工圖紙，雙方簽字認(rèn)可。3.5.2工程預(yù)算3.5.2.1根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙，由各項(xiàng)目分部制作項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)依據(jù)公司材料價(jià)格庫(kù)、材料市場(chǎng)價(jià)、《廣東省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》及《廣州建設(shè)工程材料價(jià)格信息》編制，在項(xiàng)目預(yù)算書(shū)中要明確注明材料的品牌規(guī)格、工藝流程，如使用的材料在上述標(biāo)準(zhǔn)中沒(méi)有的，應(yīng)提供樣品（圖片）、材料規(guī)格型號(hào)、工藝、生產(chǎn)廠家及成本價(jià)格等相關(guān)資料報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門審批。3.5.2.2在制作項(xiàng)目清單報(bào)價(jià)時(shí)，一律參照《MBS項(xiàng)目?jī)r(jià)格體系》規(guī)定的價(jià)格，在此基礎(chǔ)上計(jì)取的綜合服務(wù)費(fèi)，組成完整的報(bào)價(jià)單；建設(shè)工程項(xiàng)目依據(jù)《廣東省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》及《廣州建設(shè)工程材料價(jià)格信息》編制《項(xiàng)目預(yù)算表》。3.5.2.3各業(yè)務(wù)承接單位對(duì)各項(xiàng)承辦項(xiàng)目不得轉(zhuǎn)包，不得借助他公司代開(kāi)發(fā)票，一旦查實(shí)，取消承辦單位及提供發(fā)票單位入圍資格；因項(xiàng)目需要確需他人代為開(kāi)票的，應(yīng)事先書(shū)面向MBS公司報(bào)批，并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門存檔。3.6施工前的準(zhǔn)備3.6.1為確保項(xiàng)目保質(zhì)保量的進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同承包單位必須做好施工前的準(zhǔn)備：1.人員準(zhǔn)備；2.機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)備；3.施工方案的準(zhǔn)備；4.質(zhì)量、工藝的準(zhǔn)備；5.材料的準(zhǔn)備；6.安全、文明措施的準(zhǔn)備，并形成文字方案。3.7施工過(guò)程的質(zhì)量管理及控制：3.7.1工程質(zhì)量、進(jìn)度及工藝的實(shí)施階段，施工過(guò)程的質(zhì)量管理及控制尤為重要。3.7.2施工人員的管理和控制：項(xiàng)目小組應(yīng)配備齊全項(xiàng)目管理人員并明確各管理人員的職責(zé)，對(duì)施工人員要求使用熟練工人施工，做到持證上崗，并制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲考核辦法，約束施工人員的行為。施工人員必須著裝上崗，保持施工人員及施工隊(duì)伍的穩(wěn)定性，對(duì)長(zhǎng)期的、穩(wěn)定的施工人員必須購(gòu)買保險(xiǎn)，由承包單位負(fù)責(zé)實(shí)施并承擔(dān)費(fèi)用。3.7.3施工材料的管理和控制：公司對(duì)各項(xiàng)目（工程）大多實(shí)行雙包形式（即包工包料）進(jìn)行承包，對(duì)施工單位的材料控制難度頗大，項(xiàng)目經(jīng)理要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行管控：1.要對(duì)主材實(shí)行定品牌、定質(zhì)次、定規(guī)格；2.要經(jīng)常到工地進(jìn)行檢查或抽查，對(duì)主材進(jìn)行取樣；3.由施工單位提供施工用料的質(zhì)量證明；4.對(duì)重要工地的用材實(shí)行檢驗(yàn)制度；5.由施工制作單位事先提供或制作樣品。3.7.4施工工藝的管理和控制：施工工藝是決定工程質(zhì)量和效果的關(guān)鍵，為了保證施工工藝的先進(jìn)性及合理性，項(xiàng)目經(jīng)理要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行管控：1.要規(guī)范施工人員的操作流程，明確各個(gè)工種各階段的操作規(guī)范；2.經(jīng)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查及產(chǎn)品檢查，杜絕偷工減料的行為；3.新開(kāi)發(fā)或不太成熟的工藝事先進(jìn)行研制或?qū)嶒?yàn)，并制作樣品，形成書(shū)面資料作為施工依據(jù)；4.實(shí)行工藝交底制度，即對(duì)包括工具、材料、施工技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量要求及檢查方法、常見(jiàn)問(wèn)題及預(yù)防措施由施工員或項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)承包方進(jìn)行書(shū)面交底。3.7.5施工環(huán)境的管理和控制：施工環(huán)境對(duì)工程質(zhì)量影響很大，施工環(huán)境對(duì)工藝質(zhì)量及施工安全有一定的影響，如室外安裝工程對(duì)天氣的要求猶為嚴(yán)格。施工材料的擺放、線頭的處理對(duì)施工安全有相當(dāng)?shù)臎Q定作用；成品保護(hù)也是對(duì)質(zhì)量有較大的影響。3.7.6施工過(guò)程的質(zhì)量管理及控制制度管理：管理控制必須要有制度，在施工過(guò)程中要有《隨工記錄》：記載材料使用情況，工藝流程執(zhí)行情況、隱蔽工程及增減項(xiàng)目等，質(zhì)量檢查報(bào)告（自檢、管理方檢查、甲方檢查），《進(jìn)度表》，《成品簽收單》，《開(kāi)工報(bào)告》，《完工報(bào)告》，《單位工程驗(yàn)收證明書(shū)》等。3.7.7施工安全：首先要做到人員持證上崗；其次是安全保護(hù)措施、用品必須到位；再次是工藝、材料及流程必須符合安全規(guī)定；最后安全制度必須落實(shí)。文明施工：首先要制定文明施工目標(biāo)；其次要制定文明施工管理措施；最后要制定環(huán)境保護(hù)等具體措施。工地必須懸掛安全、文明施工制度，施工人員須統(tǒng)一著裝，持證上崗。3.7.8為加強(qiáng)項(xiàng)目施工過(guò)程的管理，公司將進(jìn)行項(xiàng)目全面檢查制度，項(xiàng)目經(jīng)理在工程準(zhǔn)備、實(shí)施、驗(yàn)收、歸檔及關(guān)閉過(guò)程進(jìn)行全方位的跟蹤檢查，并按公司規(guī)定對(duì)每個(gè)項(xiàng)目填寫(xiě)《項(xiàng)目跟蹤檢查評(píng)分表》進(jìn)行評(píng)分，公司組織相關(guān)人員每月抽調(diào)一--二個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，并實(shí)行評(píng)分制度。項(xiàng)目得分結(jié)合工程結(jié)算進(jìn)行考核，項(xiàng)目考評(píng)滿分為100分，96分以上（含96分，下同）為合格項(xiàng)目，不扣減結(jié)算款；90-96分，每少1分扣工程結(jié)算款的0.5%；80-90分，每少1分扣工程審定款的1%；80分以下，每少1分扣工程審定款的2%；項(xiàng)目扣分實(shí)行分段扣分，按分段扣分計(jì)算總扣減工程款比例，并據(jù)此扣減項(xiàng)目審定結(jié)算款。3.7.9在跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理未進(jìn)行項(xiàng)目檢查評(píng)分的，在當(dāng)月績(jī)效考核中扣除當(dāng)事人績(jī)效工資的5%，在評(píng)分中不負(fù)責(zé)任，與公司考評(píng)差距較大的，差距按高于公司考評(píng)計(jì)分3分一個(gè)檔次，每個(gè)檔次扣當(dāng)事人當(dāng)月績(jī)效工資的1%。如發(fā)現(xiàn)委托方有理投訴視情況嚴(yán)重程度分別扣除責(zé)任人半個(gè)月、一個(gè)月、一個(gè)季度、半年及全年績(jī)效工資，對(duì)造成重大損失及嚴(yán)重影響的由公司人力資源部門另行處理。3.8項(xiàng)目驗(yàn)收3.8.1工程完工后，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)分管部門、質(zhì)量管理人員對(duì)工程進(jìn)行全面的驗(yàn)收，并一同填報(bào)《工程驗(yàn)收證明書(shū)》。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，書(shū)面通知整改。各驗(yàn)收階段的情況必須要有書(shū)面材料，并結(jié)合工程考核。工程完工后要制作工程照片二套，一套反饋給設(shè)計(jì)部門，一份作為報(bào)賬及留存的依據(jù)。驗(yàn)收工作的組織：對(duì)工程項(xiàng)目5萬(wàn)元以下、裝修項(xiàng)目3萬(wàn)元以下由項(xiàng)目經(jīng)理組織驗(yàn)收，并由雙方簽字認(rèn)可；對(duì)工程項(xiàng)目5萬(wàn)元、裝修項(xiàng)目3萬(wàn)元以上的項(xiàng)目管委會(huì)及設(shè)計(jì)總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。3.9項(xiàng)目資料的整理歸檔、項(xiàng)目關(guān)閉3.9.1項(xiàng)目資料的整理歸檔：根據(jù)公司管理的需要，項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行資料收集、整理歸檔工作，工程資料包括：（1）收、付款合同；（2）項(xiàng)目成本費(fèi)用計(jì)劃（承包費(fèi)預(yù)算）；（3）施工派工單（內(nèi)部）；（4）隨工檢查記錄（內(nèi)部）；（5）施工日志；（6）項(xiàng)目跟蹤打分表；（7）收入確認(rèn)；（8）成本歸集（材料成本、人工成本、其他商品或勞務(wù)采購(gòu)）；（9）竣工資料（包括：施工單位資質(zhì)、工程說(shuō)明、會(huì)審紀(jì)要、施工組織方案報(bào)審表、開(kāi)工報(bào)告、隱蔽工程檢查簽證記錄、隨工驗(yàn)收簽證記錄、工程設(shè)計(jì)變更單、重大工程質(zhì)量事故報(bào)告單、移交清單、工程驗(yàn)收證書(shū)、竣工圖紙）、審計(jì)報(bào)告。3.10項(xiàng)目決算及審計(jì)3.10.1項(xiàng)目決算、審計(jì)：項(xiàng)目完工并驗(yàn)收合格后，在支付承包費(fèi)時(shí)，由承包方對(duì)工程進(jìn)行決算，工程項(xiàng)目決算必須使用定額進(jìn)行決算，制作、布展等項(xiàng)目可使用清單報(bào)價(jià)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核認(rèn)可后送審。在送審時(shí)由承包單位填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)申請(qǐng)單》或《項(xiàng)目審計(jì)申請(qǐng)表》。送審項(xiàng)目中有特別說(shuō)明的工藝或人工成本等，可另擬文本經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后作為附件，并在預(yù)算表備注欄中說(shuō)明，作為審計(jì)依據(jù)。3.10.2工程審計(jì)要提供資料清單：1、公司的項(xiàng)目需求表；2、《項(xiàng)目需求表》；3、《審計(jì)報(bào)