知名企業(yè)采購精細化管理控制手冊

目錄TOC\o"1-2"\h\u97111采購管理作業(yè)指引 171201.1戰(zhàn)略采購作業(yè)指引 146941.2招標(biāo)文件編制作業(yè)指引 546601.3招標(biāo)管理作業(yè)指引 8257201.4評標(biāo)管理作業(yè)指引 12172861.5采購方式分判作業(yè)指引 166331.6索賠與反索賠作業(yè)指引 23225861.7材料與設(shè)備驗收作業(yè)指引 27272291.8材料設(shè)備驗收單 31225802采購管理流程 32180742.1戰(zhàn)略采購流程 3296212.2合同管理流程 32215832.3采購管理關(guān)鍵活動分析 3641283招投標(biāo)管理 37162263.1招標(biāo)項目考察及成本分析表 3717983.2招標(biāo)文件審批表 3811003.3招標(biāo)答疑簽到表 39211433.4招標(biāo)答疑會議紀(jì)要 4134063.5招標(biāo)情況對比分析表 42175523.6開標(biāo)揭示表 4381973.7定標(biāo)審批表 4491263.8中標(biāo)通知書 45188683.9招標(biāo)工作總結(jié) 461采購管理作業(yè)指引1.1戰(zhàn)略采購作業(yè)指引戰(zhàn)略采購作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.目的明確戰(zhàn)略采購操作程序及方法，確保符合公司規(guī)定及提高采購效率降低采購成本。2.適用范圍公司統(tǒng)一確定和實施的戰(zhàn)略采購材料、設(shè)備及工程、監(jiān)理服務(wù)。3.術(shù)語和定義3.1戰(zhàn)略供方及戰(zhàn)略采購：指公司出于提高質(zhì)量、降低成本、增加效率等目的，與若干家供方簽署協(xié)議，約定向我方提供產(chǎn)品及服務(wù)范圍，在一定時期內(nèi)直接向其進行采購。3.2定點戰(zhàn)略采購：公司范圍內(nèi)的戰(zhàn)略采購項目。4.職責(zé)4.1公司-造價部4.1.1負責(zé)戰(zhàn)略采購的組織實施；4.1.2負責(zé)戰(zhàn)略采購招投標(biāo)過程中經(jīng)濟標(biāo)評定及價格談判。4.1.3負責(zé)公司定點戰(zhàn)略供方的選擇及協(xié)議簽署。4.2公司-項目公司4.2.1負責(zé)上報項目采購清單及需求時間，如需要可參與定點戰(zhàn)略供方的評定標(biāo)工作。4.2.2負責(zé)合同履行。4.3公司-招標(biāo)委員會4.3.1負責(zé)確定點戰(zhàn)略采購項目及入圍供方的確定批準(zhǔn)。4.3.2負責(zé)對造價部簽署的定點戰(zhàn)略采購協(xié)議及具體采購合同的審批。4.3.3負責(zé)當(dāng)戰(zhàn)略協(xié)議約定無法滿足項目需求時，采購方式變更的審批。工作程序1區(qū)域采購的區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議1.1確定區(qū)域采購簽署戰(zhàn)略協(xié)議后，造價部及時知會項目公司及相關(guān)部門；1.2按照區(qū)域采購協(xié)議內(nèi)容在協(xié)議范圍內(nèi)采購項目必須履行協(xié)議。2定點采購戰(zhàn)略協(xié)議2.1定點戰(zhàn)略采購的審批3造價部可以根據(jù)公司整體采購需求向公司總部招標(biāo)委員會提出《定點采購審批表》，將部分材料設(shè)備或?qū)I(yè)施工采用戰(zhàn)略采購方式，審批表應(yīng)注明確定戰(zhàn)略供方過程擬采用的采購方式；4總部招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，造價部應(yīng)將擬進行的戰(zhàn)略采購項目上報獲得批準(zhǔn)后實施。4.1定點戰(zhàn)略采購的組織a）造價部根據(jù)《工程供方選擇流程》對供方進行篩選，確定擬邀請參與投標(biāo)的供方，并報總部招標(biāo)委員會進行審批后進行招標(biāo)工作。4.2定點采購戰(zhàn)略協(xié)議的簽署4.2.1在獲得總部招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，造價部負責(zé)與中標(biāo)的供方進行談判最終確定協(xié)議內(nèi)容和價格，并擬定《定點采購戰(zhàn)略協(xié)議》；4.2.2《定點采購戰(zhàn)略協(xié)議》由造價部上報公司總部招標(biāo)委員會及公司總裁審批后簽署并實施。4.3具體采購合同的簽訂4.3.1項目公司造價部根據(jù)與戰(zhàn)略供方簽定的《戰(zhàn)略協(xié)議》簽訂具體采購合同并上傳總部備案。5合同履約與評估1項目公司負責(zé)合同履約；2在合同履約結(jié)束后由總部招標(biāo)委員會組織造價部、項目公司對戰(zhàn)略供方進行履約評估；6特殊情況處理6.1已簽署協(xié)議的戰(zhàn)略供方不能滿足要求的，造價部首先以書面方式取得戰(zhàn)略供方諒解，之后提出《采購方式變更審批表》，審批權(quán)限為a）不能滿足要求的定點戰(zhàn)略供方，由總部招標(biāo)委員會審批；b）不能滿足要求的區(qū)域戰(zhàn)略供方，先由總部招標(biāo)委員會審批。6.2審批完成后按以下審批結(jié)論分別進行處理：a）批準(zhǔn)的，按批準(zhǔn)的采購方式重新采購；b）不批準(zhǔn)的，造價負責(zé)知會公司相關(guān)部門調(diào)整項目計劃或產(chǎn)品配置。6.支持性文件6.1《工程合同管理流程》7.相關(guān)記錄7.1《采購方式變更審批表》7.2《定點采購審批表》1.2招標(biāo)文件編制作業(yè)指引招標(biāo)文件編制作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.目的及時、準(zhǔn)確編制工程招標(biāo)文件，為工程發(fā)標(biāo)提供依據(jù)。2.適用范圍適用于對內(nèi)部邀請招標(biāo)工作的工程招標(biāo)文件及附表資料的編制。3.職責(zé)3.1項目公司造價部:負責(zé)編制工程招標(biāo)文件的經(jīng)濟標(biāo)部分；3.2項目公司工程技術(shù)部:負責(zé)編制工程招標(biāo)文件的技術(shù)部分；3.3公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)審批單項造價500萬元以上（含500萬元）的工程招標(biāo)文件。4.工作程序4.1工程招標(biāo)文件編制原則4.1.1工程招標(biāo)文件內(nèi)容不能違反國家的法律法規(guī)；4.1.2工程招標(biāo)文件必須完整準(zhǔn)確地反映項目的實際情況，如招標(biāo)工作的性質(zhì)、規(guī)模、結(jié)構(gòu)特征、工期要求、質(zhì)量要求、建設(shè)條件等，以使投標(biāo)單位的投標(biāo)建立在可靠的基礎(chǔ)上，防止在履約過程中發(fā)生爭議；4.1.3工程招標(biāo)文件中各部分內(nèi)容力求統(tǒng)一，用詞力求準(zhǔn)確、嚴謹，以避免對文件的理解和解釋產(chǎn)生分歧而形成糾紛。4.2工程招標(biāo)文件的主要內(nèi)容（根據(jù)招標(biāo)項目的規(guī)模及性質(zhì)，下述內(nèi)容可酌情增減）（1）工程名稱、地址、現(xiàn)場條件；（2）工程規(guī)模及特征；（3）工程招標(biāo)范圍及招標(biāo)指定分包項目；（4）工程承包方式；（5）工程質(zhì)量、工期要求；（6）投標(biāo)人資質(zhì)等級要求及投標(biāo)人項目經(jīng)理資格要求；（7）工程量計算依據(jù)及工程計價方法及工程量清單；（8）工程預(yù)付款支付、進度款支付及結(jié)算方式；（9）投標(biāo)擔(dān)保、履約擔(dān)保金額及支付方式；（10）投標(biāo)文件格式、組成、份數(shù)等要求；（11）評標(biāo)、定標(biāo)方法；（12）投遞投標(biāo)文件的地點和截止時間；4.2工程招標(biāo)文件組成4.2.1工程招標(biāo)文件一般包含如下主要章節(jié)(根據(jù)招標(biāo)項目的規(guī)模及性質(zhì)不同，內(nèi)容可酌情增減)。（1）第一章致投標(biāo)人（2）第二章投標(biāo)須知投標(biāo)須知及附表（3）第三章合同條款通用條款專用條款（4）第四章合同文件格式協(xié)議書（5）第五章標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)要求（6）第六章圖紙圖紙清單標(biāo)準(zhǔn)圖集清單（7）第七章工程量清單工程量清單的說明及投標(biāo)報價說明工程量清單格式（8）第八章投標(biāo)文件格式投標(biāo)函部分商務(wù)標(biāo)部分技術(shù)標(biāo)部分（9）第九章中標(biāo)通知書4.2.2招標(biāo)人在投標(biāo)截止日期前7日以書面形式發(fā)出的招標(biāo)文件的澄清（答疑）紀(jì)要、修改（補充）函件，均是招標(biāo)文件的組成部分，均構(gòu)成對招投標(biāo)人的約束作用。4.3工程招標(biāo)文件審核由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或項目公司相關(guān)部門負責(zé)工程招標(biāo)文件的審核。支持性文件1無6.記錄管理無1.3招標(biāo)管理作業(yè)指引招標(biāo)管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

第一條：為擇優(yōu)選擇合作單位，有效控制工程造價，維護公司合法權(quán)益，避免在項目建設(shè)過程中出現(xiàn)建設(shè)資金不合理地流失，根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司授權(quán)表及公司工程建設(shè)的實踐經(jīng)驗，特制定本辦法。第二條：依據(jù)公司授權(quán)及議事管理辦法，招投標(biāo)以估算金額劃分決策模式，具體約定如下：金額200萬以上50～200萬10～50萬10萬以內(nèi)決策模式民主議事后，報領(lǐng)導(dǎo)審批；民主議事決定，總經(jīng)理認可；造價部主辦，工程部會簽后，報分管副總經(jīng)理審批；造價主管工程師主辦，部門經(jīng)理審批，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；投標(biāo)單位選擇方式造價部推薦3～5家，工程部及其他部門推家3～5家，由造價部及工程部主管工程師、部門經(jīng)理組成考察小組，進行考察評定后，選定5家入圍單位，參與正式投標(biāo)造價部推薦3～5家，工程部及其他部門推家3～5家，由造價部及工程部主管工程師、部門經(jīng)理組成考察小組，進行考察評定后，選定3～4家入圍單位參與正式投標(biāo)由造價主管工程師及其他人員推薦3家以上，經(jīng)報價比較確定。參與部門及人員分管副總經(jīng)理、常務(wù)管副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、經(jīng)辦人員分管副總經(jīng)理、造價、工程部造價經(jīng)理、專業(yè)工程師最終審批總經(jīng)理分公司總經(jīng)理有否決權(quán)，一旦否決，再通過民主議事決定總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行第三條：招投標(biāo)工作參與部門及工作職責(zé)劃分：◆造價部具體工作包括：1、供應(yīng)商信息的收集、組織，并參與資格預(yù)審；2、招標(biāo)文件的起草、傳閱、報批；3、確定投標(biāo)入圍單位并報批；4、組織召開發(fā)標(biāo)會議，發(fā)放標(biāo)書；5、依據(jù)招標(biāo)文件約定時間，收回投標(biāo)文件；6、組織開標(biāo)會議，宣布開標(biāo)結(jié)果；7、組織評標(biāo)，負責(zé)商務(wù)標(biāo)評定；8、評標(biāo)結(jié)果報批；9、合同起草、報批、洽談、簽訂；◆工程開發(fā)部具體工作包括：1、參與工程施工單位考察，提出考察意見；2、對投標(biāo)單位資格報批件進行會簽，明確其是否具備投標(biāo)資格；3、對招標(biāo)文件、合同提出修改意見；4、負責(zé)技術(shù)標(biāo)評審，提出評審意見；5、對評標(biāo)結(jié)果報批件進行會簽；6、參與合同洽談；◆民主議事小組具體工作：1、對招投標(biāo)過程中相關(guān)文件進行傳閱、提出修訂意見。包括：招標(biāo)文件、中標(biāo)通知、合同。2、對估算造價50萬元以上的招投標(biāo)活動進行監(jiān)督、檢查，任何成員均有權(quán)了解下列事項：A、投標(biāo)單位資格預(yù)審情況；B、開標(biāo)后的投標(biāo)文件內(nèi)容；C、評標(biāo)過程及結(jié)果；D、合同主要條款；◆分管副總經(jīng)理具體工作包括：1、對各報批文件進行批示，2、對招標(biāo)文件、合同等審閱，修訂；3、批準(zhǔn)招標(biāo)文件發(fā)放；4、簽訂合同。第四條：工程發(fā)包有四種模式，依據(jù)有利于工程造價管理原則，優(yōu)先順序分別為：A、工程量清單招標(biāo)；B、綜合單價招標(biāo)；C、計價規(guī)則招標(biāo)（費率招標(biāo)）；D、直接發(fā)包。原則上一般有條件選用前三種招標(biāo)方式的，不得選擇直接發(fā)包方式，以保證最大可能由市場形成價格。發(fā)包方式一般依據(jù)以下原則確定：1、擬招標(biāo)項目同時符合下列條件，須采用“工程量清單招標(biāo)”：A、估算造價在20萬元以上；B、有完整的施工圖；C、有充足的招標(biāo)文件起草及工程量計算時間；2、擬招標(biāo)項目同時符合下列條件，采用“綜合單價招標(biāo)”：A、估算造價在20萬元以上；B、有施工圖，施工內(nèi)容清楚，但工程量難以準(zhǔn)確計算或不確定因素較多，可能造成結(jié)算差異較大；如：土方工程、基礎(chǔ)工程、室內(nèi)裝修工程、室外硬景、園林綠化工程等；3、擬招標(biāo)項目同時符合下列條件，采用“工程計價規(guī)則招標(biāo)”；A、估算造價20萬元以上；B、定額及其子目較為完善，計價程式、工程量計算規(guī)則清楚；C、有方案圖但無施工圖；D、招標(biāo)時間不能滿足計算工程量時間需要。其中C和D只需滿足其中任何一個條件即可。4、屬壟斷性行業(yè)，行業(yè)內(nèi)具備相應(yīng)資格的單位少于2家，或者估算造價低于20萬元的項目，可以采用“直接發(fā)包”方式。如：供配電工程、市政自來水碰口、燃氣工程、通信工程、有線電視、人防工程、消防工程等；但如果行業(yè)具備資格的單位超過3家（含3家），且不存在從屬或聯(lián)合經(jīng)營關(guān)系，能夠形成有效競爭的，參照本條1、2、3約定執(zhí)行。第五條：招標(biāo)文件、合同草稿等文件報批流程。1、估算造價在200萬元以上的項目，按下列流程報批：公司提供文件模板→造價部依據(jù)項目具體情況修改，形成“征詢意見稿”→工程開發(fā)部修訂→議事小組成員傳閱修訂→造價部依據(jù)修訂意見修改，形成“匯報稿”→分管副總經(jīng)理會簽、修訂→造價部依據(jù)分管副總經(jīng)理意見修訂，形成正式稿→報公司造價部修訂、備案（執(zhí)行稿）→發(fā)給相關(guān)單位；對合同而言，發(fā)給相關(guān)單位后還須增加：與合約單位洽談→合約單位意見報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)→定稿→對方簽字蓋章→返造價報分管副總經(jīng)理簽字→財務(wù)部蓋章；2、估算造價在50～200萬元的項目，按下列流程報批：造價部起草招標(biāo)文件或合同→工程開發(fā)部提出修改意見→造價部依據(jù)工程開發(fā)部意見修訂→議事小組成員傳閱→分管副總經(jīng)理會簽、修訂→造價部依據(jù)分管副總經(jīng)理意見修訂→發(fā)給投標(biāo)單位或中標(biāo)單位→依據(jù)中標(biāo)單位意見修訂合同→合同雙方簽字蓋章；3、估算造價在50萬元以下的項目，按下列流程報批：造價部起草招標(biāo)文件或合同→工程開發(fā)部提出修改意見→造價部依據(jù)工程開發(fā)部意見修訂→分管副總經(jīng)理會簽、修訂→造價部依據(jù)分管副總經(jīng)理意見修訂→發(fā)給投標(biāo)單位或中標(biāo)單位→依據(jù)中標(biāo)單位意見修訂合同→合同雙方簽字蓋章；4、估算造價在10萬元以內(nèi)，由造價部主辦，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)即可。低于3萬元的，由造價專業(yè)工程師主辦，造價經(jīng)理審批，并知會分管副總經(jīng)理。第六條：大宗材料設(shè)備采購參照以上約定執(zhí)行。第七條：本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。1.4評標(biāo)管理作業(yè)指引評標(biāo)管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.目的規(guī)范公司工程招標(biāo)的過程管理，以加強招投標(biāo)的公正、科學(xué)和合理性。2.適用范圍本作業(yè)指引適用于公司進行工程招標(biāo)的準(zhǔn)備、預(yù)選、評標(biāo)和定標(biāo)工作。3.職責(zé)3.1招標(biāo)工作小組：負責(zé)組織工程招標(biāo)的評標(biāo)并確定初定評標(biāo)結(jié)果；3.2招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)審批評標(biāo)結(jié)果.4.工作程序4.1評標(biāo)的準(zhǔn)備與初步評審4.1.1招標(biāo)工作小組成員應(yīng)當(dāng)認真研究招標(biāo)文件，至少應(yīng)了解和熟悉以下內(nèi)容：a)招標(biāo)的目標(biāo)；b)招標(biāo)項目的范圍和性質(zhì)；c)招標(biāo)文件中規(guī)定的主要技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)條款；d)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)方法和需在評標(biāo)過程中考慮的相關(guān)因素。4.1.2招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行系統(tǒng)地評審和比較。公司設(shè)有成本價標(biāo)底的，標(biāo)底應(yīng)當(dāng)保密，并在評標(biāo)時作為參考。4.1.3招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)按照投標(biāo)報價的高低或者招標(biāo)文件規(guī)定的其他方法對投標(biāo)文件排序。4.1.4招標(biāo)工作小組可以書面方式要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內(nèi)容作必要的澄清、說明或者補正且澄清、說明或者補正應(yīng)以書面方式進行并不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。如以下舉例情形。a)投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以大寫金額為準(zhǔn)；b)總價金額與單價金額不一致的，以單價金額為準(zhǔn)，但單價金額小數(shù)點有明顯錯誤的除外；c)對不同文字文本投標(biāo)文件的解釋發(fā)生異議的，以中文文本為準(zhǔn)。4.1.5在評標(biāo)過程中，招標(biāo)工作小組發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人以他人的名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行賄手段謀取中標(biāo)或者以其他弄虛作假方式投標(biāo)的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。4.1.6在評標(biāo)過程中，招標(biāo)工作小組發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報價明顯低于其他投標(biāo)報價或者在設(shè)有成本價標(biāo)底時明顯低于標(biāo)底，使得其投標(biāo)報價可能低于其個別成本的，應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料。投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料的，由招標(biāo)工作小組認定該投標(biāo)人以低于成本報價競標(biāo)，報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，其投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。4.1.7投標(biāo)人資格條件不符合公司有關(guān)規(guī)定和招標(biāo)文件要求的，或者拒不按照要求對投標(biāo)文件進行澄清、說明或者補正的，招標(biāo)工作小組可以否決其投標(biāo)。4.1.8招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)審查每一投標(biāo)文件是否對招標(biāo)文件提出的所有實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。未能在實質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)，應(yīng)作廢標(biāo)處理。4.1.9必要時，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件，審查并逐項列出投標(biāo)文件的全部投標(biāo)偏差。投標(biāo)偏差分為重大偏差和細微偏差。4.1.9.1投標(biāo)文件有下述情形之一的屬于重大偏差,引其未能對招標(biāo)文件作出實質(zhì)性響應(yīng),按本規(guī)定作廢標(biāo)處理。a)沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)擔(dān)保或者所提供的投標(biāo)擔(dān)保有瑕疵；b)投標(biāo)文件沒有投標(biāo)人授權(quán)代表簽字和加蓋公章；c)明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；d)投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件的要求；e)投標(biāo)文件附有公司不能接受的條件；f)不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求。4.1.9.2細微偏差是指投標(biāo)文件在實質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求，但在個別地方存在漏項或者提供了不完整的技術(shù)信息和數(shù)據(jù)等情況，并且補正這些遺漏或者不完整不會對其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。細微偏差不影響投標(biāo)文件的有效性。招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)書面要求存在細微偏差的投標(biāo)人在評標(biāo)結(jié)束前予以補正。4.1.10招標(biāo)工作小組根據(jù)本規(guī)定4.15、4.16、4.17、4.18、4.19相關(guān)條款否決不合格投標(biāo)或者界定為廢標(biāo)后，因有效投標(biāo)不足三個使得投標(biāo)明顯缺乏競爭的，招標(biāo)工作小組可以否決全部投標(biāo)。4.1.10.1招標(biāo)工作小組對投標(biāo)進行評審確定廢標(biāo)和無效標(biāo)，造成實際投標(biāo)數(shù)量不足三家的，原則上公司應(yīng)重新招標(biāo)，但經(jīng)招標(biāo)工作小組確認金額較小的項目除外。4.2詳細評審經(jīng)初步評審合格的投標(biāo)文件，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對其技術(shù)部分和商務(wù)部分作進一步評審、比較。4.2.1評標(biāo)方法包括經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法、綜合評估法或者公司允許的其他評標(biāo)方法。4.2.1.1經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法一般適用于具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者公司對其技術(shù)、性能沒有特殊要求的招標(biāo)項目。a)根據(jù)經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法，能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的最低投標(biāo)價的投標(biāo)，應(yīng)當(dāng)推薦為中標(biāo)候選人。b)采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的評標(biāo)價格調(diào)整方法，以所有投標(biāo)人的投標(biāo)報價以及投標(biāo)文件的商務(wù)部分作必要的價格調(diào)整。c)采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，但招標(biāo)工作小組無需對投標(biāo)文件的技術(shù)部分進行價格折算。4.2.1.2不宜采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的招標(biāo)項目，一般應(yīng)當(dāng)采取綜合評估法進行評審。根據(jù)綜合評估法，最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)，應(yīng)當(dāng)推薦為中標(biāo)候選人。a)衡量投標(biāo)文件是否最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn)，可以采取折算為貨幣的方法、打分的方法或者其他方法。需量化的因素及其權(quán)重應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前明確規(guī)定。b)招標(biāo)工作小組對各個評審因素進行量化時，應(yīng)當(dāng)將量化指標(biāo)建立在同一基礎(chǔ)或者同一標(biāo)準(zhǔn)上，使各投標(biāo)文件具有可比性。c)對技術(shù)部分和商務(wù)部分進行量化后，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)對這兩部分的量化結(jié)果進行加權(quán)，計算出每一投標(biāo)的綜合評估價或者綜合評估分。d)根據(jù)綜合評估法完成評標(biāo)后，工程預(yù)算部應(yīng)當(dāng)擬定一份“綜合評估比較表”，連同書面評標(biāo)報告提交招標(biāo)工作小組?！熬C合評估比較表”應(yīng)當(dāng)載明投標(biāo)人的投標(biāo)報價、所作的任何修正、對商務(wù)偏差的調(diào)整、對技術(shù)偏差的調(diào)整、對各評審因素的評估以及對每一投標(biāo)的最終評審結(jié)果。根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，允許投標(biāo)人投備選標(biāo)的，招標(biāo)工作小組可以對中標(biāo)人所投的備選標(biāo)進行評審，以決定是否采納備選標(biāo)。不符合中標(biāo)條件的投標(biāo)人的備選標(biāo)不予考慮。4.2.2對于劃分有多個單項合同的招標(biāo)項目，招標(biāo)文件允許投標(biāo)人為獲得整個項目合同而提出優(yōu)惠的，招標(biāo)工作小組可以對投標(biāo)人提出的優(yōu)惠進行審查，以決定是否將招標(biāo)項目作為一個整體合同授予中標(biāo)人。將招標(biāo)項目作為一個整體合同授予的，整體合同中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)最有利于公司。

4.2.3招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)載明投標(biāo)有效期,投標(biāo)有效期從提交投標(biāo)文件截止日起計算。4.2.4評標(biāo)和定標(biāo)應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效期結(jié)束5個工作日前完成。不能在投標(biāo)有效期結(jié)束日5個工作日前完成評標(biāo)和定標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)通知所有投標(biāo)人延長投標(biāo)有效期。拒絕延長投標(biāo)有效期的投標(biāo)人有權(quán)收回投標(biāo)保證金。同意延長投標(biāo)有效期的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)延長其投標(biāo)擔(dān)保的有效期，但不得修改投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。4.2.5招標(biāo)工作小組在評標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時處理或者提出處理建議，并作書面記錄。

4.3推薦中標(biāo)候選人

4.3.1招標(biāo)工作小組完成評標(biāo)后，應(yīng)形成評標(biāo)記錄，必要時提出書面評標(biāo)報告，報請公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和或公司董事會審查批準(zhǔn)，評標(biāo)報告應(yīng)當(dāng)如實記載以下內(nèi)容：1)基本情況和數(shù)據(jù)表；2)招標(biāo)工作小組成員名單；3)開標(biāo)記錄；4)符合要求的投標(biāo)一覽表；5)廢標(biāo)情況說明；6)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)方法或者評標(biāo)因素一覽表7)經(jīng)評審的價格或者評分比較一覽表；8)經(jīng)評審的投標(biāo)人排序；9)推薦的中標(biāo)候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜；10)談判記錄；11)澄清、說明、補正事項紀(jì)要。4.3.2評標(biāo)記錄或評標(biāo)報告由招標(biāo)工作小組全體成員簽字。對評標(biāo)結(jié)論持有異議的招標(biāo)工作小組成員可以書面方式闡述其不同意見和理由。招標(biāo)工作小組成員拒絕在評標(biāo)報告上簽字且不陳述其不同意見和理由的，視為同意評標(biāo)結(jié)論。招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)對此作出書面說明并記錄在案。4.3.3招標(biāo)工作小組推薦的中標(biāo)候選單位應(yīng)當(dāng)限定在一至三家，并標(biāo)明排列順序。4.4確定中標(biāo)單位4.4.1中標(biāo)金額在500萬元(含)以上的,由公司董事會審批；中標(biāo)金額在500萬元以下的,由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.4.2在確定中標(biāo)人之前，公司應(yīng)與兩個以上中標(biāo)候選人就投標(biāo)價格、工期/供貨期、付款方式、投標(biāo)方案等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判。4.4.3中標(biāo)人確定后，公司應(yīng)當(dāng)就合同具體條款與中標(biāo)人談判，并與中標(biāo)人簽訂合同。相關(guān)記錄無1.5采購方式分判作業(yè)指引采購方式分判作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.目的造價部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃要求，負責(zé)制訂采購規(guī)劃、確定采購方式，并組織實施大宗材料及設(shè)備的戰(zhàn)略采購，為各項目及時提供合格產(chǎn)品。2.適用范圍施工及監(jiān)理服務(wù)采購，設(shè)備及材料產(chǎn)品采購。3.工作程序年初，造價部根據(jù)經(jīng)營計劃的要求，統(tǒng)籌所有項目工程材料及設(shè)備需求，編制采購工作規(guī)劃，提出劃分采購方式的建議，并初步明確戰(zhàn)略采購的范圍，報招標(biāo)委員會審批通過后，下發(fā)各項目公司參照執(zhí)行，具體如下：3.1小于五萬元的零星采購序號需采購的產(chǎn)品或服務(wù)名稱采購方式經(jīng)辦部門小于等于5萬元的施工承包、設(shè)備材料采購[招標(biāo)采購][議標(biāo)采購]任選以上其中一種項目公司-項目部3.2以下為大于5萬元部分3.2.1戰(zhàn)略采購方式序號需采購的產(chǎn)品或服務(wù)名稱協(xié)議形式經(jīng)辦部門1涂料供貨及施工戰(zhàn)略協(xié)議-造價部2發(fā)電機供貨及安裝戰(zhàn)略協(xié)議-造價部3電梯供貨及安裝戰(zhàn)略協(xié)議-造價部4衛(wèi)生潔具及配件供貨戰(zhàn)略協(xié)議-造價部5開關(guān)插座供貨戰(zhàn)略協(xié)議-造價部6PP-R給水管材戰(zhàn)略協(xié)議-造價部7對講系統(tǒng)戰(zhàn)略協(xié)議-造價部8PVC電線管戰(zhàn)略協(xié)議-造價部9UPVC排水管戰(zhàn)略協(xié)議-造價部10龍頭及配件戰(zhàn)略協(xié)議-造價部11屋面混凝土瓦戰(zhàn)略協(xié)議-造價部12戶內(nèi)配電箱戰(zhàn)略協(xié)議-造價部13外墻劈離磚戰(zhàn)略協(xié)議-造價部14零星材料戰(zhàn)略協(xié)議-造價部3.2.2項目公司戰(zhàn)略采購方式序號需采購的產(chǎn)品或服務(wù)名稱協(xié)議形式經(jīng)辦部門1環(huán)境燈具區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部2閉路監(jiān)控設(shè)備區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部3鋼質(zhì)屋面瓦區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部4標(biāo)準(zhǔn)化木質(zhì)入戶門及門鎖區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部5一體化泳池水處理設(shè)備區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部6PVC成品分隔條、滴水線區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部7變壓器區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部8環(huán)網(wǎng)柜區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部9工程勘探區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部10外墻涂料施工區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部11小區(qū)燃氣智能抄表系統(tǒng)區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部12工程監(jiān)理區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)議-造價部3.2.3議標(biāo)采購方式序號需采購的產(chǎn)品或服務(wù)名稱經(jīng)辦部門備注1有線電視項目公司-造價部2燃氣監(jiān)理項目公司-造價部3質(zhì)量監(jiān)督項目公司-造價部4樁基檢測項目公司-造價部5安全檢查監(jiān)督項目公司-造價部6室外給水工程項目公司-造價部7家居及小區(qū)智能化項目公司-造價部8玻璃馬賽克項目公司-造價部9家私及裝飾用品項目公司-造價部示范單位、銷售大廳、會所10健身器材項目公司-造價部11會所和示范單位電器項目公司-造價部12綠化噴灌系統(tǒng)設(shè)計及施工項目公司-造價部3.2.4工程招標(biāo)采購方式及分類序號分部工程名稱子分部工程名稱分項工程名稱發(fā)包對象說明總包指定分包獨立分包1地基與基礎(chǔ)無支護土方土方挖運Y2有支護土方土方挖運、基坑支護Y3地基處理\Y4樁基\Y5地下防水\Y6混凝土基礎(chǔ)\Y7砌體基礎(chǔ)\Y8鋼筋混凝土\Y9鋼結(jié)構(gòu)\Y10主體結(jié)構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu)\Y11鋼筋混凝土\Y12砌體結(jié)構(gòu)\Y13鋼結(jié)構(gòu)\Y14木結(jié)構(gòu)\Y15網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和索膜結(jié)構(gòu)Y16建筑裝修裝飾地面整體地面Y17板塊地面YY18竹木地面Y19抹灰\Y20門窗木門窗Y21金屬門Y22塑料門Y23特種門Y24吊頂\YY25輕質(zhì)隔墻板材隔墻YY26玻璃隔墻Y27飾面板（磚）\序號分部工程名稱子分部工程名稱分項工程名稱發(fā)包對象說明總包指定分包獨立分包28幕墻玻璃幕墻Y29金屬幕墻Y30石材幕墻Y31涂飾一般涂飾Y32美術(shù)涂飾Y33裱糊與軟包裱糊、軟包Y34細部木做、護欄、花飾等Y35建筑屋面柔性防水層\Y36剛性防水層\Y37保溫層\Y38瓦屋面\Y39建筑給水排水與采暖室內(nèi)給水系統(tǒng)\Y本專業(yè)實行總包管理制，指定分包由總包進行管理。40室內(nèi)排水系統(tǒng)\Y41室內(nèi)熱水供應(yīng)系統(tǒng)\Y42衛(wèi)生潔具安裝\Y43室內(nèi)采暖系統(tǒng)\Y44室外給水管網(wǎng)\Y45室外排水管\Y46室外供熱管\Y47建筑中水系統(tǒng)及游泳池系統(tǒng)\Y48鍋爐及輔助設(shè)備安裝\Y49建筑電氣室外電氣\Y機電工程除高壓電外，實行總包管理制。50變配電室\Y51供電干線\Y52電氣動力\Y53電氣照明安裝\Y54備用和不間斷電源安裝\Y55防雷及接地安裝\Y序號分部工程名稱子分部工程名稱分項工程名稱發(fā)包對象說明總包指定分包獨立分包56通風(fēng)與空調(diào)送排風(fēng)系統(tǒng)\Y本專業(yè)實行總包管理制，消防專業(yè)為指定分包納入總包管理。57防排煙系統(tǒng)\Y58除塵系統(tǒng)\Y59空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)\Y60凈化空調(diào)系統(tǒng)\Y61制冷設(shè)備系統(tǒng)\Y62空調(diào)水系統(tǒng)\Y63電梯電力驅(qū)動的曳引式或強制式電梯安裝\Y同一項目、同一時期安裝時，由同一安裝公司承擔(dān)安裝總包。64液壓電梯安裝\Y65自動扶梯、自動人行道安裝\Y66智能建筑通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通信系統(tǒng)Y67衛(wèi)星及有線電視系統(tǒng)Y68公共廣播系統(tǒng)Y69辦公自動化系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等Y70建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)Y除電梯及特種設(shè)備控制外，智能建筑由智能化專業(yè)公司實行施工總包制。71電梯和自動扶梯Y一般由電梯公司給出接口。72火災(zāi)報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)\Y由消防公司承擔(dān)，納入總包管理。73安全防范系統(tǒng)\Y74智能化集成系統(tǒng)\Y75電源與接地\Y76環(huán)境空間環(huán)境、室內(nèi)空調(diào)環(huán)境、視覺照明環(huán)境、電磁環(huán)Y77\Y4.相關(guān)記錄4.1《采購方式變更審批表》4.2《定點采購審批表》1.6索賠與反索賠作業(yè)指引索賠與反索賠作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.目的防范施工索賠，及時提出反索賠，維護公司經(jīng)濟利益。2.適用范圍 施工階段的索賠與反索賠。3.職責(zé)3.1造價部負責(zé)及時處理工程索賠與反索賠工作。3.2法律顧問負責(zé)向仲裁機構(gòu)提起仲裁或向法院提起訴訟。4.工作程序4.1處理索賠的一般原則4.1.1必須對合同條件、協(xié)議條款等有詳細了解，以合同為依據(jù)來公平公正處理合同雙方的利益糾紛。4.1.2必須注意資料的積累,以事實和數(shù)據(jù)為依據(jù)處理索賠事件。4.1.3必須及時、合理地處理索賠。4.2施工索賠的分類4.2.1費用索賠：系指承包商向公司要求補償自己的額外費用支出或者經(jīng)濟損失的索賠，這費用包括人工費、材料費等。4.2.2工期索賠：系指在索賠事件發(fā)生后承包商向公司要求延長工期，推遲竣工日期的索賠。4.3施工索賠的內(nèi)容4.3.1不利的自然條件與人為障礙引起的索賠：a、地質(zhì)條件變化引起的索賠；b、工程中人為障礙引起的索賠。4.3.2工期延長和延誤的索賠，其中可補償?shù)难诱`包括：a、場地條件的變更；b、建設(shè)文件的缺陷；c、由于公司或建筑師的原因造成的臨時停止；d、處理不合理的制造圖紙而造成的耽擱；e、由公司供應(yīng)的設(shè)備和材料推遲到貨；f、該工程項目其他主要承包商的干擾；g、場地的準(zhǔn)備工作不順利；h、和公司或監(jiān)理工程師取得一致意見的工作變更；i、公司、監(jiān)理工程師關(guān)于工程施工方面的變更。4.3.3因施工中斷和工效降低提出的施工索賠。4.3.4因工程終止或放棄提出的索賠。4.3.5關(guān)于支付方面的索賠。a、關(guān)于價格調(diào)整方面的索賠；b、關(guān)于貨幣貶值導(dǎo)致的索賠；c、拖延支付工程款的索賠。4.4公司反索賠4.4.1工期延誤反索賠。a、公司盈利損失；b、由于工期延長而引起的貸款利息增加；c、工程拖期帶來的附加監(jiān)理費；d、由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑物時的租賃費；e、賠償已售樓宇違約金及賠償金。4.4.2施工缺陷索賠：承包商未在規(guī)定的期限內(nèi)完成修補工作，公司有權(quán)雇傭他人來完成工作，所發(fā)生的費用由承包商負擔(dān)。4.4.3由于法規(guī)的變化導(dǎo)致承包商在工程實施中降低了成本，產(chǎn)生了超額利潤，應(yīng)重新調(diào)整合同價格，收回部分超額利潤。4.4.4公司合理終止合同或承包商不正當(dāng)?shù)胤艞壒こ痰乃髻r。4.5索賠與反索賠應(yīng)遵循以下程序：4.1提出正當(dāng)索賠理由，進行事態(tài)調(diào)查，對事件進行詳細了解。4.2對這些事件的原因進行分析，并判斷其責(zé)任由誰承擔(dān)，并分析承擔(dān)責(zé)任的可能性。4.3對事件的損失進行調(diào)查和計算。4.4分析選擇以下可成為索賠證據(jù)的源文件。a、招標(biāo)文件合同文本及附件、中標(biāo)通知書、投標(biāo)書；b、工程量清單、工程預(yù)算書和圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求；c、各種紀(jì)要、協(xié)議及雙方的往來文件；d、施工進度計劃和具體的施工進度安排；e、施工現(xiàn)場的有關(guān)文件和工程照片；f、氣象資料；g、工程檢查驗收報告和各種技術(shù)鑒定報告；h、施工中送停電、氣、水和道路開通、封閉的記錄或證明；i、官方的物價指標(biāo)、工資指標(biāo)；j、各種會議核算資料；k、建筑材料、機械設(shè)備的采購、訂貨、運輸進場、使用方面的憑據(jù)；l、國家的法律、法規(guī)、部門規(guī)章等。4.5發(fā)出索賠通知書（索賠申報表）a、索賠事件發(fā)生后20天內(nèi)，應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出索賠的通知；b、《索賠報告》應(yīng)包括的索賠要求和支持這個要求的有關(guān)證據(jù)，證據(jù)應(yīng)當(dāng)詳細和全面。4.6處理索賠的工作程序4.6.1審核索賠證據(jù)，判斷索賠要求是否有理有據(jù)，提出的證據(jù)參見4.5項條款有關(guān)內(nèi)容。4.6.2審核工期延長的要求在審核中應(yīng)遵循以下幾點：a、劃清施工進度拖延的責(zé)任歸屬哪一方；b、施工進度拖延是否涉及費用索賠；c、被延誤的工作應(yīng)是施工進度計劃中關(guān)鍵線路上的施工內(nèi)容。4.6.3審核費用索賠要求：a、承包商可索賠的費用一般包括：人工費、設(shè)備、材料費、保函手續(xù)費、貸款利息、保險費、利潤、管理費等；b、審核索賠取費的合理性；c、審核索賠計算的正確性。4.6.4對《索賠報告》進行分析，提出處理意見并在合同規(guī)定的期限內(nèi)答復(fù)。4.6.5應(yīng)將有關(guān)索賠的信息存檔備查。4.7與施工方協(xié)商不成的，由造價部通知法律顧問室按經(jīng)濟雙方簽定的合同內(nèi)容規(guī)定送仲裁機構(gòu)仲裁或向法院提起訴訟，造價部予以配合。支持性文件無6.記錄管理《索賠報告》1.7材料與設(shè)備驗收作業(yè)指引材料與設(shè)備驗收作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1．目的：規(guī)范工程材料的質(zhì)量驗收程序，使項目工程所用的材料設(shè)備質(zhì)量滿足項目定位的要求和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、工程承包及供銷合同約定。2．適用范圍：本指引適用于公司在建項目的設(shè)備材料的驗收、使用、結(jié)算。3．術(shù)語和定義無4．職責(zé)4.1.項目部4.1.1負責(zé)材料設(shè)備驗收。4.1.2負責(zé)建安材料的選樣確認和封樣（包括乙供材料設(shè)備）；4.1.3負責(zé)協(xié)調(diào)不合格材料設(shè)備的處理；4.1.4負責(zé)材料設(shè)備入出庫手續(xù)辦理。4.2.監(jiān)理單位4.2.1.根據(jù)合同和封樣材料標(biāo)準(zhǔn)組織到貨材料及設(shè)備驗收；4.2.2.組織材料設(shè)備送檢工作；4.2.3.對不符合要求的材料設(shè)備采取解決措施。4.3.材料、設(shè)備供應(yīng)商4.3.1.負責(zé)編制到貨計劃，通知監(jiān)理單位進行到貨驗收；4.3.2.負責(zé)材料設(shè)備送檢；4.3.3.如產(chǎn)品不合格，則負責(zé)重新安排供貨。4.4造價采購工程師4.4.1負責(zé)審批材料供應(yīng)計劃，確保采購材料設(shè)備及時到貨；4.4.2負責(zé)處理不合格品。5．工作程序1材料設(shè)備的驗收1.1材料設(shè)備供應(yīng)商按采購工程師的要求提供材料和設(shè)備，在貨到前通知監(jiān)理單位、承包商及項目部，監(jiān)理單位在接到通知后組織到貨驗收；3.2驗收時總承包商應(yīng)負責(zé)接貨并安排貨物入庫；3.3由監(jiān)理單位對照計劃和樣板組織驗收，項目部協(xié)助；3.4對涉及外觀效果的材料驗收應(yīng)由設(shè)計部參加。3.5采購工程師參與采購金額大于50萬的產(chǎn)品的第一次進場檢驗和驗收。3.6監(jiān)理單位負責(zé)組織項目部、施工單位、供應(yīng)商對進貨產(chǎn)品共同檢驗和試驗。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對進貨產(chǎn)品負最終質(zhì)量驗收責(zé)任。3.7項目部材料員負責(zé)督促監(jiān)理單位對照進貨產(chǎn)品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產(chǎn)品。a)一般件抽樣檢查（如：地磚），檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查或全部檢驗；b)主要件全部檢查（如：門窗、進戶門）。3.8進貨產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，項目部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗收人員必須在“材料設(shè)備驗收移交單”上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。施工總包單位負責(zé)清點實收貨物數(shù)量，因此須加蓋本部門印章予以確認，項目部建立材料設(shè)備驗收臺帳。4見證取樣a)驗收過程中，監(jiān)理單位負責(zé)按材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)（如有材料設(shè)備樣板則對照樣板）進行審核，施工單位負責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收；b)監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢，如送檢，則按規(guī)定要求并見證取樣送檢；如不必送檢，則組織驗收人員得出結(jié)論；5不合格品的處理1如果發(fā)現(xiàn)一般件的不合格材料和設(shè)備，監(jiān)理單位在發(fā)拒收通知時應(yīng)考慮以下情況：a)如不影響工期，可考慮全部退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；b)如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知公司尋找代替方案或辦理索賠。c)如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設(shè)備，經(jīng)采購工程師后，提交工程技術(shù)部經(jīng)理審批后進行降級處理，并辦理索賠。2如果檢驗發(fā)現(xiàn)主要件全部不合格則安排退貨，同時由采購工程師辦理索賠適宜。3如果在驗收時屬于材料計劃錯誤的，監(jiān)理單位可參照以下處理辦法：a)如不影響工期，實行退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；b)如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知公司尋找代替方案。c)監(jiān)理單位會同相應(yīng)單位分析錯誤原因，并確定責(zé)任單位和落實相關(guān)責(zé)任。6項目部負責(zé)根據(jù)“材料設(shè)備驗收單”登記《材料設(shè)備驗收臺帳》。7材料設(shè)備出庫7.1項目部填寫五聯(lián)單《材料設(shè)備調(diào)撥單》出庫分別發(fā)往施工總包單位、監(jiān)理公司、造價部、財務(wù)部。各部門并登記《材料設(shè)備調(diào)撥臺帳》。8剩余材料的處理8.1剩余材料的整理a)施工單位對本工地剩余材料進行統(tǒng)計并報監(jiān)理單位進行審核；b）監(jiān)理單位分析原因，并將剩余材料計劃報至項目部；9材料設(shè)備結(jié)算9.1供方按單體提出材料設(shè)備款的結(jié)算申請報工程技術(shù)部審核，審核通過后報采購工程師進行支付審核，審核通過后財務(wù)部根據(jù)實際使用的設(shè)備材料，與供方、施工總包單位、造價部、財務(wù)部對帳后核實材料超欠量后支付材料設(shè)備款。6．支持性文件7．相關(guān)紀(jì)錄7.1《材料設(shè)備驗收單》1.8材料設(shè)備驗收單編號：日期：工程名稱合同編號設(shè)備/材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計附件：□物資出庫清單（或運輸清單）□出廠合格證□廠家質(zhì)檢報告□質(zhì)量保證書□商檢證□其他附件供貨單位意見供貨單位名稱：交貨人：日期總包單位意見總包單位名稱：驗收人：日期：監(jiān)理單位意見監(jiān)理單位名稱：驗收人：日期：建設(shè)單位意見建設(shè)單位名稱：驗收人：日期：2采購管理流程2.1戰(zhàn)略采購流程2.2合同管理流程

合同管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.目的明確工程合同編制、簽署、審批和執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)的操作要求，明確相關(guān)部門責(zé)任，避免經(jīng)濟糾紛和規(guī)避風(fēng)險，保護公司利益。2.適用范圍適用于項目合作工程合同及工程開發(fā)過程中的各種重要的經(jīng)濟工程合同。3.術(shù)語與定義3.1工程合同文本是指公司與其它單位或部門之間簽署的工程合同文書（正本）及相關(guān)的法律文件(如合約對方的營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書等資料)。4.職責(zé)4.1總部-造價部4.1.1負責(zé)編寫標(biāo)準(zhǔn)工程合同文本。4.1.2負責(zé)簽署戰(zhàn)略采購協(xié)議和監(jiān)控項目公司備案合同。4.2項目公司-造價部4.2.1負責(zé)工程合同談判和起草工程合同文件。4.2.2負責(zé)工程合同交底、存檔和報備。4.2.3負責(zé)工程合同執(zhí)行中的內(nèi)部和外部溝通。4.2.4負責(zé)對工程合同執(zhí)行情況進行評估和總結(jié)，提出改進公司標(biāo)準(zhǔn)化工程合同的建議。4.2.5負責(zé)按工程合同約定向工程合同單位提出違約索賠。4.3項目公司-財務(wù)部4.3.1負責(zé)審核付款條款合理性。4.3.2負責(zé)發(fā)票處理方式和稅務(wù)條款合理性。4.3.3審核工程合同的經(jīng)濟條款。4.3.4依照工程合同規(guī)定，審查付款憑據(jù)，辦理付款手續(xù)；4.3.5發(fā)現(xiàn)問題，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。4.4項目公司總經(jīng)理4.4.1經(jīng)董事會授權(quán)的工程合同簽定及變更的審批權(quán)。工作程序1編制標(biāo)準(zhǔn)工程合同文本1.1總部造價部負責(zé)組織編寫標(biāo)準(zhǔn)工程合同文本，并在全公司范圍內(nèi)統(tǒng)一參考使用；1.2施工總包、監(jiān)理、勘察、樁基檢測、有線電視、電信、用水、用電、設(shè)計工程合同的行業(yè)示范版本經(jīng)相關(guān)部門審核通過后，最終由公司總裁批準(zhǔn)生效；1.3根據(jù)工程合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論，標(biāo)準(zhǔn)工程合同文本應(yīng)持續(xù)改進。1.4公司總部及項目公司應(yīng)根據(jù)發(fā)展需要及各職能部門實際能力以《工程合同管理授權(quán)書》的方式進行工程合同經(jīng)辦及審批的授權(quán)，授權(quán)范圍變更時，原授權(quán)書作廢。2確定工程建設(shè)合作方2.1工程建設(shè)單位選擇必須按照《工程采購管理流程》的有關(guān)規(guī)定來選擇；2.2政府行為、行業(yè)壟斷的合作方可參加政府招投標(biāo)或直接簽訂工程合同；其他需要與指定單位簽署工程合同的，需經(jīng)過公司招標(biāo)委員會批準(zhǔn)。3工程合同談判和草擬3.1工程合同由項目公司經(jīng)辦部門負責(zé)草擬，總部已制訂標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本；3.2采用工程合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，經(jīng)雙方協(xié)商，可以對標(biāo)準(zhǔn)條款進行修改，也可增加補充條款。3.3政府有關(guān)部門有強制性規(guī)定，可采用所要求的工程合同文本；公司尚未制定或不宜采用工程合同標(biāo)準(zhǔn)文本的業(yè)務(wù)，應(yīng)參照以往的工程合同或最相類似的工程合同標(biāo)準(zhǔn)文本或工程合同示范文本另行擬定工程合同。4工程合同審批4.1與供方商談一致后，經(jīng)辦部門按照工程合同審批表的要求，將草擬好的工程合同分別報部門經(jīng)理、法務(wù)人員等審核，各審核人應(yīng)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)對工程合同提出書面或者口頭修改意見，經(jīng)辦部門根據(jù)修改意見整理出最終的工程合同文本，各審核部門根據(jù)最終的工程合同文本在工程合同審批表上簽署是否同意的意見。4.2如審核部門對工程合同提出修改意見，經(jīng)辦部門必須重新組織與供方的洽商，必要時各意見提出部門均應(yīng)參加洽商，雙方取得一致后進行修改；4.3不同性質(zhì)、類別和內(nèi)容的工程合同，審核程序可以有差異（工程合同的審核權(quán)限以《工程合同管理授權(quán)書》為準(zhǔn)），所有非標(biāo)準(zhǔn)工程合同及標(biāo)準(zhǔn)工程合同修改條款均需有法務(wù)人員審核；4.4所有涉及結(jié)算的工程合同均須經(jīng)造價部和公司法務(wù)人員審核。工程合同經(jīng)各部門審核同意后，報公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5工程合同的簽署和下發(fā)1工程合同擬稿必須經(jīng)過審批之后方可簽署；2經(jīng)辦部門負責(zé)辦理工程合同簽章手續(xù)；3公司工程合同專用章應(yīng)設(shè)專人負責(zé)保管，除非公司法定代表人或者分管副總經(jīng)理簽字同意，否則不得向任何人出借；4工程合同內(nèi)容在一頁以上的，應(yīng)在每頁加蓋騎縫章；5工程合同一般應(yīng)由雙方同時簽字蓋章；不能同時簽字蓋章的，應(yīng)盡量避免我方先行簽字蓋章；對方簽字蓋章應(yīng)在我方報批審核程序結(jié)束之后進行。1工程合同簽定時，法律事務(wù)管理員應(yīng)依據(jù)分管副總經(jīng)理的簽字時間,確定為合同生效和簽訂的時間。6法律、法規(guī)規(guī)定工程合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，或者需要登記備案的，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)及時辦理有關(guān)手續(xù)。7工程合同簽署后應(yīng)及時在《工程合同管理臺帳》內(nèi)登記。8工程合同生效后，經(jīng)辦人應(yīng)及時將應(yīng)由公司持有的工程合同全部交資料室存檔，由檔案員根據(jù)工程合同的類別，復(fù)印下發(fā)至相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門；同時，需轉(zhuǎn)交一份原件予財務(wù)部門留存，財務(wù)部以此作為付款的依據(jù)。6工程合同交底及履行6.1造價部、工程技術(shù)部應(yīng)根據(jù)《工程招標(biāo)管理流程》進行工程合同的交底。6.1.1在工程合同簽定后兩周內(nèi)，造價部、工程技術(shù)部須完成合同交底并形成書面會議紀(jì)要。6.2工程合同訂立之后，工程技術(shù)部及項目部負責(zé)按工程合同要求對工程及其建設(shè)單位進行管理；財務(wù)部負責(zé)對工程合同的收、付款內(nèi)容進行監(jiān)督；法務(wù)人員及其他相關(guān)部門對工程合同的履行給予必要的協(xié)助；6.3工程合同的履行過程中，造價部負責(zé)按《工程合同》有關(guān)要求對項目工程合同的執(zhí)行情況進行檢查；6.4在工程合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時，或者發(fā)生與工程合同有關(guān)的爭議時，經(jīng)辦部門須及時向部門經(jīng)理報告并知會法務(wù)人員，經(jīng)辦部門不能與對方協(xié)商解決的，應(yīng)及時報法務(wù)人員，由法務(wù)人員請示主管領(lǐng)導(dǎo)決定依法采取何種措施；6.5在工程合同履行過程中，需要對來往函件或者單據(jù)進行簽字的，具體經(jīng)辦人應(yīng)報部門經(jīng)理簽字；如需當(dāng)場或立即簽字的，可由經(jīng)辦部門經(jīng)理書面授權(quán)的人員直接簽字。但是，來往函件或者單據(jù)涉及工程合同變更、轉(zhuǎn)讓或者終止的，按照本規(guī)范關(guān)于工程合同變更、轉(zhuǎn)讓或者解除的有關(guān)規(guī)定進行。7工程合同變更和轉(zhuǎn)讓7.1合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更工程合同內(nèi)容的，或者對方提出變更要求的，經(jīng)辦部門應(yīng)及時向部門經(jīng)理請示，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理同意變更的，始得變更，雙方應(yīng)書面對變更內(nèi)容進行確認，我方由經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)的人員簽字確認。對雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)進行重大變更的，應(yīng)當(dāng)按照工程合同訂立的有關(guān)程序辦理報批，另行簽訂工程合同或補充工程合同。7.2工程合同訂立后，對方當(dāng)事人提出把工程合同的全部或者部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，或者我方需要將工程合同的全部或者部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給他人的，由經(jīng)辦部門按照工程合同訂立的有關(guān)程序辦理報批，另行簽訂工程合同或者補充工程合同。7.3法律、法規(guī)規(guī)定變更、轉(zhuǎn)讓工程合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)及時辦理有關(guān)手續(xù)。8工程合同解除8.1工程合同當(dāng)事人提出解除工程合同或因客觀條件發(fā)生變化（如不可抗力）