2024年股份公司債務(wù)重組股權(quán)轉(zhuǎn)換協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年股份公司債務(wù)重組股權(quán)轉(zhuǎn)換協(xié)議版本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1合同主體1.2債務(wù)重組1.3股權(quán)轉(zhuǎn)換第二條：債務(wù)重組方案2.1債務(wù)總額2.2債務(wù)重組方式2.3債務(wù)償還時(shí)間表第三條：股權(quán)轉(zhuǎn)換安排3.1股權(quán)轉(zhuǎn)換比例3.2股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格3.3股權(quán)轉(zhuǎn)換時(shí)間節(jié)點(diǎn)第四條：股權(quán)變更登記4.1變更登記手續(xù)4.2變更登記時(shí)限4.3變更登記費(fèi)用第五條：股東權(quán)益保護(hù)5.1股東知情權(quán)5.2股東決策權(quán)5.3股東收益權(quán)第六條：合同的生效與終止6.1合同生效條件6.2合同終止條件6.3合同終止后的處理第七條：違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約糾紛解決方式第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3訴訟或仲裁費(fèi)用第九條：合同的修改與補(bǔ)充9.1合同修改條件9.2合同補(bǔ)充內(nèi)容9.3合同修改后的生效第十條：保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務(wù)與期限10.3保密違反后果第十一條：法律適用與管轄11.1合同適用法律11.2爭(zhēng)議管轄法院11.3法律變更影響第十二條：合同附件12.1附件清單12.2附件生效條件12.3附件修改與替換第十三條：合同簽署13.1簽署時(shí)間13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署主體第十四條：其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2附加條款的效力14.3附加條款的修改與補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1合同主體1.2債務(wù)重組債務(wù)重組是指甲方通過與乙方協(xié)商，對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行調(diào)整和重組，以減輕甲方的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)換股權(quán)轉(zhuǎn)換是指甲方將其持有的乙方股權(quán)按照約定比例和價(jià)格轉(zhuǎn)換為乙方持有的甲方股權(quán)，實(shí)現(xiàn)甲方債務(wù)的清償和股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。第二條：債務(wù)重組方案2.1債務(wù)總額甲乙雙方確認(rèn)，截至債務(wù)重組協(xié)議簽署之日，甲方的債務(wù)總額為人民幣億元。2.2債務(wù)重組方式（1）乙方以現(xiàn)金方式收購甲方部分債務(wù)，收購金額為人民幣億元；（2）甲方將其持有的乙方股權(quán)按照約定比例和價(jià)格轉(zhuǎn)換為乙方持有的甲方股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)甲方債務(wù)的清償；（3）甲方在債務(wù)重組后的五年內(nèi)，按照約定向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格的利息。2.3債務(wù)償還時(shí)間表甲乙雙方約定，甲方將在債務(wù)重組協(xié)議簽署后五年內(nèi)，按照約定向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格的利息。具體償還時(shí)間表如下：（1）債務(wù)重組協(xié)議簽署后一年內(nèi)，支付利息人民幣億元；（2）債務(wù)重組協(xié)議簽署后第二年至第四年內(nèi)，每年支付利息人民幣億元；（3）債務(wù)重組協(xié)議簽署后第五年內(nèi)，支付剩余利息。第三條：股權(quán)轉(zhuǎn)換安排3.1股權(quán)轉(zhuǎn)換比例甲乙雙方約定，甲方將其持有的乙方股權(quán)按照1:1的比例轉(zhuǎn)換為乙方持有的甲方股權(quán)。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格為人民幣元/股。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)換時(shí)間節(jié)點(diǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)換時(shí)間節(jié)點(diǎn)為債務(wù)重組協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)。第四條：股權(quán)變更登記4.1變更登記手續(xù)甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。4.2變更登記時(shí)限甲乙雙方應(yīng)自股權(quán)轉(zhuǎn)換完成后七個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)變更登記手續(xù)。4.3變更登記費(fèi)用變更登記費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第五條：股東權(quán)益保護(hù)5.1股東知情權(quán)甲方和乙方均有權(quán)查閱對(duì)方的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)狀況等相關(guān)信息，以確保雙方的合法權(quán)益得到保障。5.2股東決策權(quán)甲方和乙方按照股權(quán)比例享有股東決策權(quán)。5.3股東收益權(quán)甲方和乙方按照股權(quán)比例享有股東收益權(quán)。第六條：合同的生效與終止6.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。6.2合同終止條件有下列情形之一的，本合同終止：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；（2）甲方債務(wù)重組完成，且甲方已按照約定向乙方支付完畢股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格的利息；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。6.3合同終止后的處理合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定處理尚未履行完畢的事項(xiàng)，并互相承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條：違約責(zé)任7.1違約情形甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=違約金額×1%。7.3違約糾紛解決方式甲乙雙方因履行本合同發(fā)生的糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條：爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議管轄法院本合同爭(zhēng)議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。8.3訴訟或仲裁費(fèi)用訴訟或仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第九條：合同的修改與補(bǔ)充9.1合同修改條件本合同的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.2合同補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.3合同修改后的生效合同修改后，應(yīng)由甲乙雙方簽字蓋章，自簽字蓋章之日起生效。第十條：保密條款10.1保密信息范圍甲乙雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。10.2保密義務(wù)與期限甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。保密期限自本合同簽署之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。10.3保密違反后果甲乙雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十一條：法律適用與管轄11.1合同適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議管轄法院本合同爭(zhēng)議的管轄法院為合同簽訂地人民法院。11.3法律變更影響如果本合同簽訂后，適用的法律發(fā)生變更，且對(duì)甲乙雙方的權(quán)益產(chǎn)生影響，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，根據(jù)變更后的法律對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第十二條：合同附件12.1附件清單本合同附件包括：（1）甲方的債務(wù)重組方案；（2）乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)換方案；（3）其他雙方約定的附件。12.2附件生效條件附件的生效條件為甲乙雙方簽字蓋章，且符合本合同的約定。12.3附件修改與替換附件的修改與替換應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十三條：合同簽署13.1簽署時(shí)間本合同于2024年簽署。13.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為X市。13.3簽署主體本合同由甲乙雙方授權(quán)代表簽署。第十四條：其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)甲乙雙方在其他事項(xiàng)上達(dá)成的書面協(xié)議，為本合同不可分割的一部分。14.2附加條款的效力附加條款與本合同具有同等效力。14.3附加條款的修改與補(bǔ)充附加條款的修改與補(bǔ)充應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方的債務(wù)重組方案詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出甲方的債務(wù)重組計(jì)劃，包括但不限于債務(wù)總額、重組方式、重組后的債務(wù)償還時(shí)間表等。附件二：乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)換方案詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)換方案，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)換比例、轉(zhuǎn)換價(jià)格、轉(zhuǎn)換時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。附件三：其他雙方約定的附件詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括甲乙雙方約定的其他事項(xiàng)，包括但不限于雙方的權(quán)利義務(wù)、合同的修改與補(bǔ)充方式等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)換價(jià)格的利息；2.甲方未按照約定完成股權(quán)變更登記手續(xù)；3.乙方未按照約定支付違約金；4.甲乙雙方未按照約定履行合同的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按照約定向乙方支付利息的，應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=未支付利息金額×1%。3.乙方未按照約定支付違約金的，應(yīng)支付遲延支付違約金的違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=遲延支付的違約金金額×1%。4.甲乙雙方未按照約定履行合同的其他義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：如果甲方未按照約定向乙方支付利息，甲方應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=未支付利息金額×1%。例如，如果甲方未支付人民幣10萬元的利息，則甲方應(yīng)支付違約金人民幣1,000元。說明三：法律名詞及解釋：1.合同主體：指本合同的一方或雙方，包括甲方和乙方。2.債務(wù)重組：指甲方通過與乙方協(xié)商，對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行調(diào)整和重組，以減輕甲方的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。3.股權(quán)轉(zhuǎn)換：指甲方將其持有的乙方股權(quán)按照約定比例和價(jià)格轉(zhuǎn)換為乙方持有的甲方股權(quán)，實(shí)現(xiàn)甲方債務(wù)的清償和股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。4.股權(quán)變更登記：指甲乙雙方按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。5.股東